某女性保健品商业计划书

1、PAGE 第 PAGE 40 页 共 NUMPAGES 40 页某女性保保健品商商业计划划书一、公司司基本情情况二、 股股份公司司团队简简介三 、行行业优势势与产品品 1.目前前我国女女性健康康状况 2.女性性消费者者消费心心理分析析 3.女性性健康产产品市场场状况4.公司司产品介介绍四、公司司经营现现状及竞竞争优势势分析1.公司司发展状状况 2.公司司竞争优优势 五、公司司未来发发展规划划 六、未来来两年财财务指标标预测 七、资本本运作整整体方案案 八、风险险因素与与对策 九、股利利分配政政策 十、股份份公司上上市的分分析报告告 十一、备备查文件件 重要要提示本商业计计划书根根据中中华人民民

2、共和国国公司法法、中华人人民共和和国证券券法等等法律、法规以以及国家家的相关关监管要要求，结结合本公公司的实实际情况况而编写写，旨在在为投资资者提供供本公司司的基本本情况以以及有关关详尽资资料。投投资者在在做出投投资决策策之前，应详细细阅读商商业计划划书全文文，并以以其作为为投资决决策的参参考。本商业计计划书对对未来的的经营业业绩预测测，仅供供投资者者参考，不作为为本公司司未来业业绩的实实质性判判断。公公司经营营与收益益的变化化由投资资者自行行负责，由此变变化导致致的投资资风险由由投资者者自行承承担。 本商商业计划划书的内内容涉及及本公司司商业机机密，仅仅对海内内外有投投资意向向的机构构或个人

3、人公开。本公司司要求投投资公司司项目负负责人收收到本商商业计划划书时做做出以下下承诺:1.若若项目负负责人不不希望涉涉足所述述项目，请按所所述地址址尽快将将商业计计划书完完整退回回；2. 妥妥善保管管本商业业计划书书,未经经本公司司同意，不得向向第三方方公开本本商业计计划书所所涉及的的商业机机密；3.在没没有取得得本公司司书面同同意前，项目负负责人不不得将本本商业计计划书全全部或部部分复制制、影印印、传递递给他人人。11公司司组织结结构:本公司按按照公公司法等相关关规定，建立起起了规范范的法人人治理结结构，设设股东大大会、董董事会、监事会会、董事事会秘书书、总经经理及其其他内部部管理机机构。1

4、2企业业文化：企业精神神：忠诚诚、合谐谐、进取取、创新新；企业宗旨旨：维护护健康、奉献爱爱心；企业目标标：让每每位某某某人富有有幸福，让广大大妇女儿儿童健康康快乐；经营策略略：以市市场为导导向、以以人才为为中心、以质量量为依托托、以科科技求发发展、以以文化促促事业；经营特点点：营销销活动与与社会公公益活动动相结合合。13公司司大事 19999年年元月陕陕西某某某科技股股份有限限公司成成立； 袁小小锋董事事长荣获获“第五五届全国国优秀青青年企业业家”； 袁小小锋董事事长荣获获“第七七届陕西西省十大大杰出青青年”； 在“99三三秦质量量万里行行”活动动中被推推荐为陕陕西省名名优产品品； 公司司利用

5、生生物纳米米技术生生产的系系列化妆妆品“第第二届中中国青年年科技成成果博览览会金奖奖”； 袁袁小锋董董事长荣荣获“陕陕西省有有突出贡贡献中青青年专家家”； 20001年年初公司司被评为为“陕西西省AAAA级金金融信誉誉企业”； 公司司与马来来西亚、芬兰等等国家签签定了产产品出口口合同； 220011年与惠惠州日美美化妆品品公司成成立特殊殊化妆品品生产基基地 220011年在咸咸阳建立立个人护护理品生生产基地地； 20002年年公司荣荣获“首首届中国国优秀经经营成果果奖”； 20003年年公司生生产的妇妇女保健健品系列列被国家家列如“中国女女性健康康计划重重点项目目”； 20003年年初公司司启

6、动“某某连连锁”公司被被国家妇妇联授予予“全国国巾帼文文明示范范岗”称称号；20003年与与三九集集团合作作研发保保健食品品； 全国国人大副副委员长长、民建建中央主主席成思思危参观观公司科科技园 区；20004年22月122日，陕陕西省总总工会女女职工委委员会授授予某某某公 司“陕西省省女职工工健康知知识普及及活动优优秀组织织奖。20004 年年底参股股云南南南药建成成药品生生产基地地；20005年44月与俄俄罗斯莲莲花医药药公司签签订代理理销售合合同；20005年6月与美美国Z&Z国际际资本集集团签订订股权置置换协议议,正式式启动上上市进程程，宣告告进入美美国资本本市场.五、股份份公司团团队

7、简介介1、Meeyerr jeeffrrey 杰佛瑞瑞迈耶耶教授某某首席席科学顾顾问，美美国奥克克拉荷马马州中央央健康大大学教授授，皮肤肤临床与与研究医医学博士士，发表表40余余篇论文文，获得得美国220多项项专利。2、袁晓晓峰主营药师师，公司司董事长长，首席席营销官官，中国国青年科科技创业业奖获得得者，省省级有突突出贡献献专家，中国保保健品早早期有影影响的人人物之一一。3、孙纪纪元博士士第四军医医大学，多年药药物研究究，主持持多项国国家级新新药计划划，新产产品研发发资深科科学家。4、韩美美宁硕士士公司总经经理，工工商管理理硕士，中华妇妇女健康康基金会会副秘书书长，咸咸阳市优优秀青年年企业家家

8、。5.杨援援朝副主主任医师师中国中西西医结合合妇科学学会会员员。陕西西中医学学院硕士士研究生生导师，擅长治治疗妇科科疑难杂杂症。三三入妇乐乐新产品品研发专专家。6.周永永康双学学士中国医药药保健品品行业营营销专家家，云南南省民营营实业家家协会常常务副理理事长，中国社社科院、云南师师范大学学双学士士，某某某副董事事长，云云南南药药制药董董事长。行业优势势与产品品女性在社社会生产产中发挥挥着“半半边天”的作用用，又承承担着孕孕育后代代的主要要责任风风险，她她们的健健康直接接关系到到儿童、家庭乃乃至整个个社会的的健康与与安宁。关注女女性健康康、服务务女性健健康，是是社会的的需要、文明的的需要。1.目

9、前前我国女女性健康康的状况况生殖道感感染发病病率居高高不下在我国，各级政政府为提提高妇女女生殖健健康水平平，在不不断改善善生殖保保健服务务中做了了不懈的的努力。特别是是在十五五大以来来，在维维护妇女女生殖健健康的法法制建设设、提高高生殖保保健服务务质量和和出生人人口素质质、普及及生殖健健康教育育等方面面取得了了比较显显著的成成就。但是，我我国各个个年龄段段妇女还还普遍存存在着不不同程度度的生殖殖道感染染问题。据世界界卫生组组织（WWHO）公布资资料显示示，中国国女性中中40%患有不不同程度度的生殖殖道感染染等妇科科疾病，已婚妇妇女的患患病率则则高达770%，也就是是说，中中国大约约有3亿亿妇女

10、患患有这种种疾病，这超过过了感冒冒的发病病率。据国家计计生委生生殖道感感染干预预工程专专家对某某地的抽抽样调查查结果显显示，有有50.6%的的妇女患患有生殖殖道感染染而不自自知。生生殖道感感染已给给广大妇妇女工作作和生活活造成了了很大的的困难和和痛苦。心理压力力直接影影响女性性健康与西方国国家不同同，中国国女性始始终保持持着传统统的家庭庭观念。当她们们带着这这种根深深蒂固的的家庭观观念，从从锅台走走进办公公台或走走进劳动动生产舞舞台的时时候，依依然不能能摆脱传传统的社社会角色色。在家家中，她她们要承承担为人人母、为为人妻所所带来的的烦琐事事务；在在工作或或劳动中中，女性性承担着着与男性性同等的

11、的工作、劳动和和生活的的压力，甚至还还要面对对外界的的挑剔、挖苦和和感情周周期的失失衡等无无形的压压力。据据调查显显示，116555周岁岁的女性性都被“睡眠不不好”所所困扰，由此引引起各年年龄段不不同病症症，其中中1625周周岁的女女性表现现为痛经经、月以以不调占占该类人人群的223%，2544周周岁的女女性突出出表现为为头晕、头痛、耳鸣占占该类人人群的222%，4555周周岁的女女性有220%的的比例表表现为关关节痛的的症状。这些数数据仅仅仅反映出出一种表表面症状状。其根根源是由由于女性性受到人人们传统统的评价价标准与与现代经经济之间间存在着着距离的的影响而而产生的的心理负负担。尽尽管我国国

12、的女性性地位已已经有了了显著的的提高，但是，要达到到真正意意义上的的男女平平等，还还需要时时间来改改变。改善精神神面貌成成为女性性的主要要需求说起女性性健康产产品市场场，美容容、减肥肥、丰乳乳是三大大话题，而此三三类产品品，在市市场久盛盛不衰，而且是是“你方方唱罢我我上台”。然而而斑是内内在问题题，减肥肥肯定反反弹，丰丰乳很难难办到。人说保保健品市市场鱼目目混珠，好坏参参差不齐齐，使得得选择过过程变得得令人头头疼，她她们不可可能花太太多的精精力去挑挑选。同同时她们们也希望望来自家家人和朋朋友的关关心多一一点，这这时的健健康产品品所代表表的意义义就完全全超出了了本身，完全是是精神上上的满足足，而

13、这这种满足足所达到到的效果果是任何何灵丹妙妙药都无无法比的的。总之，不不管是外外在美容容，还是是内在的的调理，女性服服用保健健产品的的最终目目的都是是为了改改善精神神面貌，以最好好的状态态投入到到工作和和生活中中去。2 女性消消费者购购买健康康产品的的心理状状态据夸克（中国）顾问市市场研究究公司最最新的调调查数据据表明，影响女女性购买买决策比比例最大大的是“听亲戚戚、朋友友推荐”，其中中，有660%的的青少年年和400%的中中青年、中老年年受亲戚戚朋友推推荐的影影响。但是，在在受外界界影响方方面出现现明显的的两极分分化，数数据表明明，“受受广告介介绍”和和“店员员推荐”对青少少年女性性的影响响

14、与对中中青年和和中老年年女性的的影响存存在显著著性差异异。很明明显255岁以上上的女性性在购买买保健品品时的心心态趋向向理性，以往感感性的宣宣传模式式已不能能增加她她们的购购买欲望望 。也也就是说说通常的的营销方方式越来来越不能能发挥作作用，但但毕竟对对保健品品的重视视度不够够，只有有切切实实实走进进她们的的生活中中，了解解她们的的所想、所需以以及所困困惑的东东西，由由此所生生产的、宣传的的才能被被她们所所接受和和打动发发她们。由此看看出她们们更注重重产品的的实际功功效，而而且必须须有可信信的人亲亲身体验验，她们们才会相相信。也也应是说说她们需需要企业业给予更更多的产产品尝试试机会。 作为为企

15、业就就要切实实抓好产产品的质质量，稳稳步扩张张产品在在消费者者心目中中的根据据地。另另外，平平均约有有35%的女性性“根据据常识或或自己的的经验”进行决决策。这这表明她她们的消消费观念念还比较较保守和和传统。某某，不不断创造造女性健健康需求求的品牌牌陕西某某某科技股股份有限限公司是是专业从从事女性性健康产产品研制制开发的的高科技技企业。从19992年年的某某某医药卫卫生护垫垫到现在在的4大大系列1100余余种产品品，从单单一的治治疗妇科科生殖道道疾病的的产品到到美容、减肥、调理等等系列产产品，不不断满足足女性的的健康需需求。特特别是公公司推出出的“某某某专营营店”，以“健健康美丽丽产品专专卖”

16、的的概念为为主旨，而且是是“自有有品牌产产品”，这一经经营模式式，完全全符合美美国目前前的连锁锁药店的的特点。某某公司司还不断断加大产产品创新新力度，争取使使专营店店产品多多而全，同时扩扩大宣传传，提高高现有品品牌的知知名度，从而增增强竞争争力。3.女性性健康产产品需求求巨大随着参与与社会工工作的积积极性越越来越高高，女性性在社会会中的地地位也不不断地受受到人们们的尊敬敬和肯定定。然而而，她们们常常会会存在紧紧张、焦焦虑、易易怒等不不良情绪绪及营养养失衡等等非健康康状态。这些现现象，除除了女性性自身的的生理因因素原因因外，女女性还担担负着社社会和家家庭的双双重负担担，一方方面，她她们要面面对与

17、男男性相同同的仕途途，承受受着比男男性更为为坎坷的的事业历历程；另另一方面面，同时时，她们们必须保保持更好好的精神神面貌去去迎合世世俗的眼眼光。商商品时代代的旋涡涡把女性性带进商商品化的的保健时时代，健健康产品品的需求求潜力巨巨大。目前，雅雅芳在国国内开设设了近550000家专卖卖店，近近20000个专专柜以及及1000多个仓仓储中心心，而安安利20001年年在中国国内地的的销售额额大约为为5.885亿美美元；近近日，美美国的如如新公司司在上海海奉浦工工业区耗耗资8000万美美元，建建立了如如新个人人护理品品生产基基地；另另外还在在浙江建建立了保保健品原原料提取取生产基基地，大大举开拓拓中国市

18、市场。某某作为为民族品品牌，如如何在激激烈的女女性健康康产品市市场争得得一席之之地，其其竞争力力的关键键是保证证产品的的高科技技含量及及独特的的品质。我们相相信，随随着某某某连锁专专营店在在全国的的建立，坚持以以创新求求发展，以提供供优质的的女性健健康产品品为中心心，某某某终将成成为创造造女性新新生活的的民族品品牌。4.公司司产品介介绍公司以国国家知名名科研院院所为依依托，拥拥有一批批德才双双馨的科科研专家家，致力力于女性性健康美美丽产品品的研发发和生产产。目前前已拥有有四大类类1000多个品品种。A医药药保健品品：植雌素公公司与著著名企业业三九集集团直属属的深圳圳九升生物物制品有有限公司司共

19、同研研制生产产。本品品精选美美国优质质原料，以萃取取于天然然大豆中中的精华华大大豆异黄黄酮为主主要成分分，利用用现代生生物科技技精心研研制的新新一代国国际流行行健康产产品，它它的纯天天然高效效成分可可以在女女性体内内发挥类类似于雌雌激素的的作用，帮助女女性抵抗抗衰老，延缓青青春。快塑减肥肥胶囊快快塑减肥肥胶囊是是以色列列国家科科学院（wezzmannn）专专家运用用国际领领先的小小分子生生物活性性多肽技技术，以以绿茶提提取物、枳实提提供物和和微晶纤纤维素等等为主要要原料，并附有有纯天然然植物提提取活性性因子，能有效效调节人人体脑垂垂积极释释放生长长素，特特异性地地激发蛋蛋白质和和脂肪之之间转换

20、换速率，将体内内多余脂脂肪转换换为蛋白白质，从从而显著著改善身身体曲线线，达到到健康减减肥的目目的。快快塑胶囊囊经中国国疾病控控制中心心和华西西医科大大学科理理、毒理理实验表表明，本本品无任任何毒副副作用、不厌食食、不节节食、不不反弹，是安全全有效的的口服减减肥产品品。百消贴子子宫肌瘤瘤、卵巢巢囊肿、痛经、子宫内内膜异味味症等。女儿贴参参阅古籍籍精选十十余种名名贵中草草药制成成。具有有条理充充任、理理气活血血、温经经散寒、活血化化瘀、温温肾暖宫宫、调经经止痛的的作用。B卫生护护理用品品妍净生态态垫 某某某健康康专家成成功引进进英国医医学权威威AB tANNSLEEY关于于微生态态系统(micc

21、roeecossysttem)的理论论，并成成功应用用于生殖殖系统的的妇科疾疾病防治治，率先先提出生生态护理理的新概概念，认认为女性性生殖系系统内部部是所有有生物和和环境相相互作用用的具有有物质循循环代谢谢、能量量转换和和信息传传递功能能的统一一体，生生物与生生物、生生物与环环境(组组织、细细胞、代代谢产物物)以及及环境各各因素之之间和谐谐与平衡衡是健康康的保证证。妍净生态态垫是成成功应用用进微生生态理论论，结合合传统中中医理论论，精心心研制的的高科技技产品，它比其其他常见见口服剂剂、针剂剂、洗剂剂更能舒舒适、有有效、直直接的应应用于常常见妇科科疾病。妍净护理理液妍净净护理液液新一代代女性护护

22、理产品品 妍净净护理液液以天然然绿色植植物精华华大豆卵卵磷脂为为主要成成分，富富含多种种人体所所需维生生素及其其他健康康元素；针对成成熟女性性生理特特点，采采用先进进的德国国脂质体体专利技技术，使使有效活活性成份份迅速被被阴部皮皮肤吸收收，除菌菌止痒，修复受受损粘膜膜，调节节阴部酸酸喊度，清洁滋滋润，清清新呵护护，令你你时刻散散发迷人人清香！让你在在有害细细菌侵入入之前，做到有有备无患患，有效效地预防防阴道炎炎症.清清香体体液清清四大大功效：见效迅迅速：喷喷擦之后后，当场场见效，可在瞬瞬间除臭臭。清清香体体液使用用拉多加加湖青鱼鱼香体素素与天然然杀菌剂剂为主要要原料精精制而成成的清清清香体液液

23、，绿色色天然，无刺激激、无副副作用，使用绝绝对安全全。拉多多加湖青青鱼香体体素的天天然香气气，自然然芬芳，淡雅迷迷人，可可替代香香水使用用。 患者在在使用清清清香体体液的时时候，可可将香体体液可均均匀喷擦擦在腋下下皮肤上上，有效效成分自自然渗透透，进入入大汗腺腺及支流流汗腺，作用于于腺体，逐步改改变所分分泌汗液液的成分分，恢复复脂肪酸酸的正常常水平，从而切切断细菌菌酵解链链的源头头。既保保留了汗汗腺完整整性的同同时，又又彻底根根治狐臭臭。清清香体体液集杀杀菌、除除臭、辟辟秽、香香身于一一身，一一专多能能，数效效合一，根治狐狐臭，散散发体香香。有880%以以上的患患者，仅仅仅使用用一次，短则33

24、个月，长则33年，不不复发；当然，要达到到根除狐狐臭，终终生不复复发的目目的，须须按说明明书持续续使用55-6个个月。玉婷系列列卫生巾巾玉婷超超薄护翼翼卫生巾巾是公司司引进国国外生产产线，并并根据女女性经期期生理特特征研制制生产的的，具有有超强吸吸水因子子、快速速凝固、有效防防止侧漏漏、超薄薄透气、驱除异异味等特特点。产产品采用用无菌生生产，绝绝对不含含荧光剂剂，贴身身舒适，独特的的蝶形设设计，是是女性经经期的好好伙伴。C化妆品品那咪美乳乳霜是袁袁氏国际际医学生生物专家家协同比比利时医医学美容容研究中中心，根根据汤姆姆森博士士多年的的研究理理论，采采用细胞胞级纳米米高科技技超微分分子生物物萃取

25、技技术，并并成功导导入世界界最尖端端的脂质质体包覆覆技术而而研制的的专门针针对女性性乳房下下垂、萎萎缩的生生物产品品。美肤去斑斑霜- 全新高高科技结结合天然然花蜜配配方，见见效迅速速安全不不反弹，从根本本上科学学的抑制制色素的的合成，分解沉沉着色素素，淡化化色斑，从核心心解决各各类色斑斑问题，消斑防防斑效果果更加显显著，令令肌肤由由内到外外健康润润白，肤肤质更加加柔滑细细腻，焕焕发出自自然光泽泽。D医疗器器械小仆人掌掌上健康康系统小小仆人掌掌上健康康系统是是根据物物理学、仿生学学、生物物电学和和中国古古典医学学以及现现代微电电子技术术，并结结合大量量临床实实践而研研制开发发的新一一代高科科技产

26、品品。该产产品具有有捶击、针灸、推拿、火罐、刮痧、按摩等等六大中中医功能能模式，并且攻攻克了同同类产品品作用肤肤浅的技技术难关关，功力力更加神神奇。1、各种种急慢性性疾病：高血压压、风湿湿病、关关节炎、肩周炎炎、腰肌劳损损、腹痛痛、牙痛痛、神经经痛、性性功能衰衰退等。2、身体体不适：全身疲疲劳、神神经衰弱弱、失眠眠、腰背背酸痛、肩颈痛、腿痛等等。3、美容容功效：减肥、产后腹腹部松驰驰、隆胸胸丰乳等等。4、足疗疗：强化化人体全全身内脏脏功能，治疗脚脚掌冰凉凉的微循循环障碍。公司经营营现状及及竞争优优势分析析1.公司司发展状状况陕西某某某科技股股份有限限公司是是集研制制、开发发、生产产和经营营为一

27、体体的综合合性股份份制企业业。公司司拥有自自主产权权的生产产办公面面积1000000余平方方米，员员工4000余人人，管理理人员448余人人，公司司以国家家知名科科研院所所为依托托，拥有有一批德德才双馨馨的科研研专家, 致力力于纳米米生物技技术、生生物食品品、生物物保健品品以及妇妇女医药药保健品品的研发发和销售售，在市市场开发发和控制制方面积积累了丰丰富的经经验，“以市场场为导向向”的经经营策略略使公司司在产品品质量，服务意意识上不不断提高高和完善善，经过过10年年的发展展，公司司已具备备相当高高的知名名度和信信誉度。公司在董董事长袁袁小锋先先生的领领导下，以科技技为依托托、以市市场为导导向，

28、迅迅速使企企业跻身身于“中中国保健健品工业业百强”之列，凭借规规范的股股份制企企业管理理模式和和雄厚的的资金实实力享有有AAAA级金融融信誉，并先后后获得“首届中中国优秀秀经营成成果奖”，“陕陕西省售售后服务务先进单单位”等等各项殊殊荣。 由于董董事长袁袁小锋先先生的卓卓越成就就，中共共陕西省省委、省省政府授授予“省省级有突突出贡献献专家”称号，被共青青团陕西西省评为为“陕西西省十大大杰出青青年”，并担任任全国青青联委员员、陕西西省信用用协会副副会长、省青联联副主席席等社会会职务。为了体体现“忠忠诚、和和谐、进进取、创创新”的的企业精精神、加加快企业业规模化化发展、更高层层次地服服务于现现代女

29、性性健康，某某对对原有销销售模式式进行了了大刀阔阔斧的改改建，导导入了目目前国际际最先进进、最流流行的经经营模式式连连锁经营营，对公公司自主主生产的的四大系系列产品品全国整整合，以以便利、可靠的的专营店店形式为为广大女女性消费费者提供供更完善善的服务务。成立立了某某某健康美美丽产品品专营店店全国连连锁体系系，并荣荣获20003年年中国最最佳招商商项目1100强强，被列列入中国国女性健健康计划划重点项项目，国国家妇联联授予“全国巾巾帼文明明示范岗岗”。某某某健康康美丽产产品专营营店将整整合全国国各地加加盟代理理商的各各方资源源，携手手共同打打造女性性健康美美丽航母母。公司以“忠诚、和谐、进取、创

30、新”为企业业精神，坚持以以“维护护健康、奉献爱爱心”为为经营宗宗旨，以以“让消消费者体体验价值值”为经经营理念念，积极极投身人人类健康康事业。先后被被陕西省省评为纳纳税大户户，是陕陕西省重重点扶持持、重点点支持的的民营科科技企业业。2.公公司竞争争优势与同类企企业比较较,我公公司具备备以下竞竞争优势势产品优优势本公司是是专业从从事女性性健康美美丽产品品研发生生产的企企业,目目前分44大类1100多多个品种种，避免免了产品品的单一一性。且且公司商商业背景景良好，属于“中国女女性健康康计划重重点项目目”，并并被国家家妇联授授予“全全国巾帼帼文明示示范岗”称号；基于维维护妇女女健康 的产品品开发宗宗

31、旨,通通过4大大类1000多个个品种使使产品系系列化,完整化化.从而而完成了了对女性性全方位位的呵护护.使公公司产品品得到广广大女性性朋友的的青睐,从而从从产品优优势上确确立了公公司在国国内企业业中的行行业领先先地位。技术发发展优势势公司秉承承技术创创新优势势，在自自我不断断努力开开发的同同时,还还与中国国科学院院、第四四军医大大学、西西北大学学、比利利时医学学美容中中心、加加拿大皮皮肤研究究中心等等科研机机构结成成了科研研战略合合作关系系。公司司在保健健品的研研究和生生产方面面投入大大量的人人力、财财力、物物力、并并建立了了专门的的研究机机构。在在国内同同行业当当中处于于领先地地位,并并得到

32、了了客户广广泛的支支持和信信赖，形形成了稳稳定的、覆盖全全国的销销售网络络。公司司注重与与国际接接轨，科科研投入入和水平平均保持持在较高高的水准准。专业业化细作作的结果果使公司司的产品品开发能能力始终终处于行行业前沿沿，这就就为公司司今后产产品的技技术和业业务发展展奠定了了良好的的基础。营销模模式优势势1.广告告营销与与终端促促销相结结合的营营销模式式，突出出树立品品牌，以以品牌带带动公司司整体效效益。2.连锁锁经营模模式与直直销相结结合，充充分发挥挥网络优优势。3.积极极拓展国国际市场场，寻求求国外代代理商合合作，减减少投入入和风险险。公司未来来发展计计划陕西某某某科技股股份有限限公司根根据

33、西部部大开发发政策以以及战略略性调整整的要求求，依照照省政府府的发展展思路，以股权权为纽带带，以股股东利益益最大化化为经营营宗旨,坚持社社会效益益和经济济效益并并举，建建立健全全完整的的法人治治理结构构，把公公司建成成具有强强带动力力和辐射射功能的的高增长长性现代代企业，树立我我国保健健品行业业的龙头头地位。奋斗目标标： 以创新求求发展，以市场场为导向向，五年年内开发发新产品品总数超超过2000个(项)，建立“某某健健康美丽丽产品专专营店”30000家，完成销销售收入入3亿元元，实现现利税440000万元。规划内容容某某“健健康美丽丽产品专专营店”以极低低的3万万元创业业成本为为起点，以某某某

34、10年年的品牌牌为依托托，以某某某巨大大的无形形资金为为保障，形成了了以“创创业起点点低、市市场风险险小、收收益有保保障、产产品体系系持续完完善”为为主要特特征的销销售计划划。做为为一种商商业计划划，“玫玫瑰创业业计划”采用特特许连锁锁经营的的商业零零售模式式，以期期建立一一个网络络庞大、全面双双赢、利利益共享享的合作作平台，计划用用五年时时间，在在全范围围内发展展连锁店店30000家，每个专专营店年年实现销销售100万元，可创销销售总额额3亿元元，从而而完成某某某营销销通路的的建设，树立国国际型某某某知名名品牌，以强势势品牌创创建巨大大商业价价值。营销战战略战略目标标公司以“忠诚、和谐、进取

35、、创新”为企业业精神，坚持以以“维护护健康,奉献爱爱心”为为经营宗宗旨，以以“让消消费者体体验价值值”为经经营理念念，将某某某打造造成最举举影响力力的妇女女健康品品牌.1直销销，做为为一种新新型的营营销模式式，它也也同样遵遵循商业业的一般般规律，在以质质量求生生存的今今天，一一个直销销公司能能够迅速速崛起并并健康快快速地发发展，好好的产品品是基础础，而科科学性、人性化化的奖励励分配制制度则是是直销引引擎。专专家预测测，直销销在中国国将以惊惊人的速速度为从从业者和和投资者者带来可可观的效效益。以以天狮为为例，天天狮成立立于19993年年，19995年年正式踏踏入直销销的行列列，到220033年其

36、国国际总收收入已达达到400亿美元元。某某某科技股股份有限限公司以以1000多种优优良产品品为依托托,采用用“店铺铺加促销销员”的的营销模模式，把把某某做做成最有有影响力力的女性性健康美美丽产品品企业之之一。2以植植雌素和和美肤祛祛斑霜等等产品为为主，运运用“广广告营销销”的战战略，突突出某某某品牌，建立OOTC市市场的营营销网络络。320005年年6月22日，中中华妇女女健康基基金会和和中国妇妇女报联联合举办办“全国国千家女女性健康康基地”创建活活动，公公司做为为独家承承办单位位，将充充分以本本次活动动为契机机，将公公益活动动与企业业经营有有机结合合，开展展营销活活动。420004年年10月

37、月22日日至244日，在在俄罗斯斯坦波夫夫州举办办的陕西西商品展展览项目目洽谈会会上，本本公司系系列产品品深受异异国女性性的青睐睐，展会会的第二二天参展展产品就就被抢购购一空。普金总总统全权权代表、莫斯科科中央大大区区长长波尔钦钦科夫、莫斯科科市市长长卢日科科夫等官官员到会会祝贺，并给予予本公司司产品高高度的评评价。目目前，公公司已和和俄罗斯斯莲花医医药有限限公司签签订了销销售合同同，妍净净生态垫垫产品已已通过俄俄罗斯卫卫生部审审批，首首批货物物已在俄俄罗斯开开始销售售，情况况良好。同时在在周边国国家积极极寻求代代理商，进一步步开发国国际市场场。技术发发展战略略公司继续续秉承技技术创新新优势，

38、在自我我不断努努力开发发的同时时，依托托中国科科学院，第四军军医大学学，西北北大学，等科研研机构的的技术优优势,加加强与法法国雅丽丽莱公司司的合作作，同时时公司将将每一年年的销售售收入中中提取558%的资金金作为科科研费用用，开展展更深入入的技术术研究工工作，发发挥公司司的技术术优势，始终保保持公司司技术的的前沿地地位。资本运运营战略略公司将充充分利用用国内国国际资本本市场，运用资资本运营营方法，力争国国内或海海外创业业板上市市。20033年初，公司顺顺利实现现在陕西西技术产产权交易易所挂牌牌20044年111月，公公司已经经与北京京君安金金尚投资资有限公公司正式式签定赴赴美国上上市合作作协议

39、书书 。委委托北京京君安金金尚对公公司进行行财务辅辅导.20055年6月月,公司司与美国国Z&ZZ国际资资本集团团签订股权置置换框架架协议书书,通通过和其其下属美美国洲州州国际有有限公司司股权置置换,以以收购.兼并的的方式实实现公司司在美国国上市的的目的.公司将利利用资本本和产品品研发优优势，加加大科研研开发力力度，研研制出更更多疗效效好、市市场大、效益高高的医药药产品，加快销销售网络络的建设设，进一一步挖掘掘企业内内部和外外部资源源，提高高经济效效益，为为股东提提供丰厚厚的投资资回报的的同 时时，使公公司发展展成为国国内医药药行业的的知名企企业。为为了尽快快实现公公司战略略目标，公司将将面向

40、资资本市场场，积极极开展资资本运作作，尽早早实现上上市目标标，成为为社会化化的公众众公司。一、股权权托管：20044年8月月1日，公司与与西安中中信股权权托管有有限公司司签署了了股权权托管服服务协议议书，公司股股权委托托西安中中信股权权托管有有限公司司进行管管理。股权登记记的作用用表现在在：1.确定定或变更更具体股股票持有有人及其其股权的的法律行行为；2.是保保障投资资者合法法权益的的重要环环节；3.是规规范证券券发行和和交易过过户的关关键所在在。股份帐户户是托管管机构为为股东或或者投资资者设立立的用于于记录所所持股份份的帐户户d股权权实行集集中登记记托管以以后，股股份帐户户是认定定股东身身份

41、的重重要凭证证，具有有证明股股东身份份的法律律效力，同时也也是投资资者进行行股权交交易的先先决条件件。开立立股份帐帐户的凭凭证为股股权托管管卡。二、挂牌牌交易公司于220033初,公公司顺利利实现在在陕西技技术产权权交易所所挂牌，20004年陕陕西技术术产权交交易所和和西安技技术产权权交易所所合并后后在西安安技术产产权交易易所挂牌牌.通过在西西安技术术产权交交易中心心挂牌上上市，可可以利用用交易中中心网上上平台宣宣传企业业，使更更多的投投资者和和消费者者了解公公司及产产品。通过在西西安技术术产权交交易中心心挂牌上上市，可可以促进进股权合合理流动动，集中中发布股股权转让让信息，降低交交易价格格，

42、使股股东获得得选择权权，维护护股东的的合法权权益。同同时也为为公司提提供了一一条融资资渠道，可以方方便、快快捷、高高效地进进行资本本运营，提高经经济效益益。三、股份份公司国国内外上上市的可可行性分分析公司自设设立以来来，一直直受到专专业投资资机构和和券商的的青睐，在国内内资本市市场酝酿酿设立中中小企业业版块的的阶段，就被陕陕西省作作为重点点推荐企企业并进进行了积积极准备备。当前前，公司司采取两两条腿走走路的方方式，积积极作好好在国内内和国外外中小企企业板上上市的准准备。对对于国内内中小企企业板的的上市，公司于于进一步步规范和和完善了了公司治治理结构构，并加加强了对对于资本本市场和和资本运运作的

43、认认知，为为公司今今后的上上市筹资资工作奠奠定了良良好的基基础。目目前公司司正在积积极准备备，联系系券商，争取早早日获得得券商保保荐。同同时和云云南南药药有限公公司进行行股权置置换,目目前该公公司正在在进行股股份制改改制工作作,为以以后捆绑绑上市做做好准备备.为了确保保投资者者的合法法权益，我国公司法法、证券法法等法法律法规规对股票票发行条条件作出出了明确确的规定定。1.公公司法第755条：设设立股份份有限公公司，应应当有五五人以上上为发起起人，其其中须有有过半在在中国境境内有住住所。第1377条：股股份有限限公司发发行新股股，必须须具备下下列条件件：（1）前前一次发发行的股股份已募募足，并并

44、间隔一一年以上上；（2）公公司在最最近三年年内连续续盈利，并可向向股东支支付股利利；（3）公公司在最最近三年年内财务务会计文文件无虚虚假记载载；（4）公公司预期期利润可可达同期期银行存存款利率率。第1522条：股股份有限限公司申申请其股股票上市市必须符符合下列列条件：（1）股股票经国国务院证证券管理理部门批批准已向向社会公公开发行行；（2）公公司股本本总额不不少于550000万元；（3）开开业时间间在三年年以上，最近三三年连续续盈利，原国有有企业依依法改建建设立的的，或主主要发起起人为国国有大中中型企业业的，可可连续计计算；（4）持持有股票票面值达达人民币币10000元以以上的股股东不少少于1

45、0000人人，向社社会公开开发行的的股份达达公司股股份总数数的255%以上上，公司司股本总总额超过过人民币币4亿元元的，其其中社会会公开发发行股份份的比例例为155%；（5）公公司在最最 近三三年内无无重大违违法行为为，财务务会计报报告无虚虚假记载载；（6）国国管院规规定的其其他条件件。为支持有有条件的的高新技技术企业业进入证证券市场场直接融融资，促促进高新新技术产产业发展展，国家家通过有有关法规规：属于于高新技技术企业业的股份份有限公公司，发发起人以以工业产产权和非非专利技技术作价价出资的的金额占占公司注注册资本本的比例例，公司司发行新新股、申申请股票票上市的的条件，由国务务院另行行规定。2

46、.中国国证监会会1999713号号文件要要求（1）关关于选择择企业标标准问题题在产业政政策方面面，股票票发行仍仍要重点点支持农农业、能能源、交交通、通通讯、重重要原材材料等基基础产业业和高新新技术产产业的企企业，从从严控制制一般加加工工业业及商品品流通性性企业。（2）关关于企业业改制问问题企业要按按照国家家有关法法律、法法规进行行改制。改制后后的股份份公司应应具有独独立完整整的供应应、生产产、销售售系统和和直接面面向市场场独立经经营的能能力。原原则上不不允许将将部分车车间、厂厂房或部部分生产产线包装装上市，也不允允许将互互不相关关的生产产企业捆捆绑一起起上市；在涉及关关联交易易时，应应签定关关

47、联协议议。关联联协议应应具体明明确，要要按市场场原则来来确定关关联交易易中提供供产品和和劳务的的价格，以杜绝绝侵害股股份公司司或中小小股民利利益的不不正当的的关联交交易发生生。3.中国国证监会会证监发发字1199882559号文文要求根据中国国证监会会证监发发字1199882559号关于对对拟发行行上市企企业改制制情况进进行调查查的通知知，为为提高上上市公司司质量，切实保保护投资资者利益益，促进进证券市市场健康康发展，今后，对拟上上市企业业实行“先改制制后发行行”的办办法。拟拟上市企企业改制制完成后后，须向向中国证证监会报报改制情情况的书书面报告告。中国国证监会会将在接接到书面面报告后后对企业

48、业改制情情况进行行调查。调查的的主要内内容是企企业是否否具有独独立运行行能力，既企业业申请公公开发行行股票除除必须达达到公公司法证券券法等等法律、法规及及有关政政策规定定的条件件外，还还必须符符合以下下要求：（1）人人员独立立。上市市公司的的董事长长原则上上不应由由股东单单位的法法定代表表人兼任任；经理理、副经经理等高高级管理理人员不不得在上上市公司司与股东东单位中中双重任任职；财财务人员员不能在在关联公公司兼职职；股份份公司的的劳动、人事及及工资管管理必须须完全独独立。（2）资资产完整整。企业业改制时时，主要要有拟设设立的股股份公司司使用的的生产系系统、辅辅助生产产系统和和配置设设施、工工业

49、产权权、非专专利技术术等资产产必须全全部进入入发行上上市的主主体；股股份公司司应有独独立的产产、供、销系统统。无法法避免的的关联交交易，必必须遵守守市场公公证、公公平的原原则，股股东大会会对有关关关联交交易进行行表决时时，应严严格执行行公司章章程规定定的回避避制度，控股股股东不得得与上市市公司从从事相同同产品的的生产经经营，以以避免同同业竞争争。（3）财财务独立立。股份份公司设设立独立立的财务务部门，建立独独立的财财务核算算体系，具有规规范、独独立的财财务会计计制度和和对分公公司、子子公司的的财务管管理制度度，应独独立在银银行开户户，不得得与其控控股股东东共用一一个银行行帐户；必须依依法独立立

50、纳税。4.中国国证监会会证监发发199944号文文要求从19998年88月开始始，国有有企业和和有限公公司必须须改制成成规范化化的股份份有限公公司并行行一年后后方可申申请公开开发行股股票。20033年称为为“中国国企业海海外上市市元年”，众多多的中国国企业，尤其是是面临着着融资瓶瓶颈的民民营企业业，纷纷纷把上市市融资的的目光转转向海外外资本市市场，其其中美国国纳斯达达克市场场、香港港、新加加坡市场场最受关关注。成功在海海外资本本市场上上市，可可以彻底底打破企企业的资资金瓶颈颈，获得得持续稳稳定的融融资渠道道，海外外资本市市场的规规模比较较大，资资金充裕裕，业绩绩好的公公司融资资比较容容易。海外

51、上市市大幅度度提高企企业形象象，摆脱脱地方小小企业的的影子，获得供供应商、销售商商和其他他合作伙伙伴的刮刮目相看看，有助助于开拓拓全球市市场、寻寻找国际际合作伙伙伴，在在更高的的层次上上开拓业业务。对民营企企业来讲讲，更大大的好处处在于公公司创始始股东创创造巨额额财富。股票上上市，企企业创始始人的财财富快速速增加，企业创创始人的的短期利利益和长长远利益益能够兼兼顾。20055年初公公司董事事会设定定了海外外上市的的战略目目标。经经过认真真细致的的调研和和准备，公司已已正式启启动海外外上市程程序，全全力打造造美国NNASDDAQ中中药概念念股。目目前海外外上市财财务辅导导工作由由北京君君安金尚尚

52、投资有有限公司司运作。美国NAASDAAQ市场场介绍纳期达克克证券市市场分为为全国性性市场及及小资本本市场，在20000年年初已经经成为全全世界最最大的电电子股票票交易市市场。目目前有555000多家上上市公司司，每天天的成交交股数超超过200亿股，全市场场的总市市值已经经超过了了5兆美美圆，监监督56600家家证券公公司、663000家分公公司和55500000名名以上登登录的证证券专家家。100年来不不仅因为为成为微微软、英英特尔、亚马逊逊和雅虎虎的资金金摇篮而而名噪一一时，高高科技类类股公司司也因为为“她”不限国国别、不不限企业业、不限限行业、不限成成立年限限、不限限获利、不限所所有制的

53、的宽松门门槛，在在他们有有更大规规模资金金需求的的时候，往往第第一个想想到的就就是纳斯斯达克，而纳期期达克又又经常对对高成长长性的中中小企业业给予最最热情拥拥抱。没没有一个个公开的的交易大大厅，全全部的买买卖是通通过计算算机自动动报价交交易系统统进行。纳期达克克是全世世界创业业者募集集资金的的天堂，有最低低挂牌股股价的规规定，上上市门槛槛宽松，因为“她”是是采行咨咨询式的的上市审审查方式式，因为为准上市市（柜）公司只只要符合合美国证证券交易易委员会会、NAASDAAQ及洲洲证券委委员会的的各项规规定，不不论上市市或BBBX业务务或ADDR的规规划，必必能达到到企业的的目的。NASDDAQ上上市

54、融资资政策和和行业（1）理理想融资资规模：一千万万美元至至两亿美美元；（2）融融资期限限：融资资操作全全过程越越为四个个月至八八个月，视具体体项目复复杂情况况期限可可能会更更长一些些；（3）融融资方式式：项目目融资，私募或或买壳公公开上市市等；（4）联联手投资资：可以以与拥有有技术力力量、管管理经验验的国际际大型工工业企业业、国际际基金和和机构投投资者，联手共共同投资资，以便便在资金金、技术术和管理理方面给给中国企企业带来来最大 的效益益；（5）投投资产业业：除房房地产，纺织项项目除外外无任何何限制，侧重通通信、电电子、网网络、软软件、生生化、环环保、医医药及其其他高新新技术或或高增长长的民营

55、营项目；（6）欲欲融资企企业要求求:具有良好好的经营营 业绩绩，产品品有一定定的市场场占有率率，投资资资金用用于现有有企业的的扩大再再生产；连续两年年以上盈盈利，且且有一定定的成长长率；年销售在在五千万万以上；年税后利利润一般般在一千千万人民民币以上上；1.买壳壳操作上上市的具具体过程程（1）财财务顾问问机构为为企业提提供前期期市场调调研。对对企业提提出初步步上市评评估；（2）财财务顾问问机构辅辅导企业业编写符符合美国国融资要要求的企企业计划划书，在在中方企企业“商商业计划划书”中中英文初初稿的基基础上负负责订英英文版“商业计计划书”；（3）财财务顾问问机构为为企业推推荐具有有美国证证监会核核

56、准行业业的会计计师行；（4）财财务顾问问机构接接受中方方企业委委托，选选聘美国国金融律律师，配配合律师师处理上上市相关关的法律律事务 ；（5）财财务顾问问机构为为企业选选择美国国壳公司司，主导导与壳公公司谈判判；（6）财财务顾问问机构负负责对壳壳公司做做财务审审计、诚诚信调查查、债务务清理等等清壳工工作；（7）财财务顾问问机构主主导制备备中方企企业与壳壳公司合合并文件件；（8）财财务顾问问机构组组织壳公公司代表表、律师师及投资资机构的的代表、律师到到中方企企业进行行诚信访访问；（9）财财务顾问问机构指指导企业业草拟股股票登记记报告书书，向美美国证监监会申报报；回答答证监会会的任何何评论与与疑问

57、；（10）财务顾顾问机构构在取得得商业计计划书及及国际会会计师行行出具的的符合美美国证监监会要求求的财务务审计报报告正本本之日起起4个月月内，完完成中方方企业在在美国NNASDDAQ/BBXX股票市市场上市市；（11）财务顾顾问机构构选择股股票做市市商，负负责和他他们接洽洽；（12）财务顾顾问机构构推荐金金融公关关公司，负责和和他们接接洽；（13）财务顾顾问机构构推荐股股票转换换机构，负责和和他们接接洽；（14）财务顾顾问机构构负责将将壳公司司用于兼兼并中方方企业所所发行的的股票证证书如数数交给中中方企业业；（15）财务顾顾问机构构协助中中方企业业 编写写私募或或公募的的招股说说明书；（16）

58、财务顾顾问机构构选择私私募的投投资银行行，负责责和投资资银行接接洽；（17）财务顾顾问机构构协助中中方企业业开立美美国银行行户头，接受筹筹来资金金存款；（18）财务顾顾问机构构协助中中方企业业派遣人人员到美美国上市市公司工工作。对于海外外上市，考虑目目前国际际资本市市场的发发展、公公司发展展战略及及公司股股权结构构特点和和股东构构成，公公司已与与多家专专业从事事海外上上市的中中介机构构进行了了沟通和和交流，并得到到了专业业机构对对公司经经营成果果及今后后发展预预期的肯肯定。公公司将在在考虑全全体股东东利益实实现基础础上选择择上市地地点，目目前经过过审慎决决策，已已选择北北京君安安金尚为为海外上

59、上市的财财务顾问问机构。面对新世世纪的机机遇和挑挑战，陕陕西某某某科技股股份有限限公司将将以更为为成熟和和稳健的的步伐担担负起对对客户、员工、股东及及社会的的责任，创造更更多的价价值，不不断开拓拓进取、思变图图强，为为某某的的优质医医药及健健康产品品打入国国际市场场奠定坚坚实、稳稳固的基基础。同同时在资资本动作作方面将将大展拳拳脚，登登陆海外外资本市市场，全全力打造造美国NNASDDAQ资资本市场场中药概概念第一一股，为为投资者者带来丰丰厚的回回报。陕西某某某科技股股份有限限公司是是按照上上述法规规规范改改制的企企业，符符合国家家的相关关政策，而且经经营 成成果显著著，财务务指标比比较理想想，

60、在未未来的112年年内完全全能够达达到上市市的要求求。因此此，经公公司董事事会和股股东大会会决议通通过后，公司计计划在220066年内实实现上市市目标。综上所述述，我们们相信，借助资资本运行行，必将将进一步步促进公公司核心心竞争力力的形成成和稳固固，在“西部大大开发”的时代代浪潮中中，实现现生产经经济的飞飞跃，取取得长足足的发展展，并最最终实现现上市的的目的。陕西某某某科技技股份有有限公司司的发展展不仅有有利于医医药产业业的发展展和需求求，而且且有利于于陕西省省用至整整个中西西部地区区的高科科技产业业发展，符合我我国医药药行业的的发展和和需求，它必将将为我国国的医药药行业的的发展注注入新的的活