XX集团三年发展规划（推荐DOC55）

1、XX集团三年发展规划- PAGE 33 -XX集团团20022-20004年年发展规规划（第二稿稿）XX集团团三年发发展规划划第一部分分、综述述一、宗旨旨与使命命 XX集集团的宗宗旨：为为顾客创创造价值值，为股股东创造造财富，为员工工创造机机会，为为社会创创造效益益。 XX集集团的使使命：追追求持续续、快速速地增长长，在做做大规模模的过程程中做强强，并取取得相应应的行业业地位；成为以以家电业业务为核核心，业业务领域域涉及家家电产业业链上、下游的的综合性性集团公公司。二、20002年年20004年集集团发展展目标1、发展展方向：三年内内，继续续以中小小家电产产品的OOEM为为主要业业务基础础，逐

2、步步扩大OOEM的的市场范范围和提提高自有有品牌产产品的市市场份额额，在中中小家电电成品、家电中中间产品品、电子子元器件件、家电电商业等等四大业业务领域域形成较较成熟的的产业群群，成为为集研发发、制造造、销售售于一体体的国内内大型家家电企业业集团。2、经营营目标：业务收入入：20004年年集团主主要业务务总收入入超过亿元，年均增增长%；其中家家电成品品制造（包含电电热管）业务收收入亿元元，电子子元器件件业务收收入亿元元，家电电批发及及零售业业务收入入21亿亿元，铜铜管及其其相关产产业业务务收入亿亿元。净利润：20004年集集团净利利润（税税后）亿亿元，其其中家电电成品制制造业务务（包含含电热管

3、管）利润润亿元，电子元元器件业业务利润润亿元，家电批批发及零零售业务务利润亿亿元。3、其它它目标经营安全全性目标标：20004年年，集团团资产负负债率控控制在_75%_以内内。品牌目标标：“Y”牌成为为知名家家电品牌牌，至少少获得广广东省著著名商标标称号；“AA”成为广广东省知知名商业业及服务务品牌；CF公公司获得得省级三三新项目目及市级级以上高高新技术术企业称称号。行业目标标：各小小家电产产品产能能、产量量进入全全国前五五名，家家电控制制器成为为广东省省该行业业前五名名，家电电经销成成为广东东省第一一名。研发目标标：形成成系统的的研发能能力。XXX公司司、JKK公司形形成跟踪踪研发能能力，Y

4、YK事业业部形成成研发驱驱动市场场能力。三、各业业务相关关目标1、XXX公司三年内发发展成为为规模化化、专业业化的中中小家电电产品制制造基地地；20044年各类类中小家家电产品品产销量量居全国国前列，预计产产值合计计达亿亿元，年年均增长长%。其中中：电饭煲系系列产品品实现产产销万万台，销销售收入入亿元元；电热水器器系列产产品实现现产销1100万万台，销销售收入入亿元元；洗碗机实实现产销销万台台，销售售收入亿元；电热件实实现产销销万万支，销销售收入入亿元元。2、JKK公司三年内成成为全球球最大的的电风扇扇生产基基地，到到20004年实实现年产产销亿亿元，年年均增长长%。其其中，YY牌风扇扇产销亿

5、元，年均增增长%。（注：风风扇业务务的增长长是以XXX风扇扇业务的的全面转转移为基基础的。若情况况变动，则另做做调整。）电暖器到到20004年实实现年产产销亿元元，年均均增长%；油汀产品品到20004年年实现年年产销亿亿元；其它新产产品实现现年产销销亿元元。3、AAA公司成为广东东省区域域内最具影影响力的的家电商商业品牌牌；20044年营业业收入亿亿元，年年均增长长%，成为广广东省内内第一名名；其中中：零售业务务收入亿亿元；批发业务务收入亿亿元；机团业务务收入亿元；在市场上上形成“服务最最好”的口碑碑。4、YKK事业部部20044年实现现销售收收入亿亿元，年年均增长长%。以电子控控制器为为基础

6、，通过资资产并购购等方式式，实现现投资积积累，并并逐步转转型。改善市场场结构和和产品结结构，外外延市场场销售收收入比例例占1%，产品结结构由家家电控制制器为主主发展为为家电控控制器和和其它电电子产品品都占重重要比重重。实现经营营重心逐逐步向深深圳研发发中心的的转移。5、CFF公司20044年实现现产销内内螺纹铜铜管吨，销销售收入入近亿亿元，年年均增长长80%；待时机成成熟，进进入空调调配管、两器行行业。注：若现现时进入入，预计计20004年，空调两两器年销销售收入入将达到到亿元元，配管管年销售售收入将将达到亿元。6、HFF公司20044年，实实现贸易易额亿亿元，年年均增长长%；积极寻求求与日本

7、本等国外外优秀家家电企业业的合作作，在家家电和电电子领域域收集信信息，寻寻找合资资合作项项目，引引进先进进技术，为集团团各子公公司的技技术提升升及寻求求策略联联盟发挥挥重要作作用。注：HFF公司业业务收入入因不确确定因素素多，故故不计入入集团业业务收入入总额。7、新业业务铜管产业业向下延延伸，发发展规模模化家电电配套产产品，比比如空调调两器、配管、连接管管等，从从而改善善产品结结构，争争取在业业务拓展展方面的的主动地地位。小家电产产品拓宽宽产品群群，适时时进入其其它小型型家用电电器产品品领域，比如消消毒碗柜柜、烤炉炉；电子原器器件以深深圳研发发中心为为突破口口，实现现产品向向全家电电领域及及高

8、新电电子产品品核心电电控件延延伸和转转型。注：新业业务收入入已计入入各公司司业务收收入总额额。四、职能能目标1、行政政管理发发展目标标集团部门门形成体体系管理理能力；人力资源源、财务务、营运运发展三三大管理理模块趋趋于专业业化，形形成相应应的监控控、管理理、激励励、约束束立体化化体系。建立完善善的文控控、会议议、经营营分析、管理调调研制度度；2、人力力资源发发展目标标20044年全集集团员工工总数接接近人，其中大大专以上上学历人人员占%；培育一支支精干、高效、专业的的管理及及技术人人才队伍伍，实现现人才结结构从经经验型向向知识型型、生产产型向经经营型、干部外外聘向内内部培养养的转变变。3、财经

9、经资源发发展目标标形成资金金的统一一管理及及分配机机制。在未来三三年内，将集团团财经资资源分成成资金结结算中心心、审计计监控、财务管管理三条条线规范范化运作作；在未来三三年内，集团将将增加投投资多万万元。保证累计计利润大大于新增增投资（除厂房房场地的的投入）。4、资本本运营发发展目标标理顺产权权关系，注册成成立集团团公司为为一系列列资本运运营打开开通道；三年内，为在创创业板上上市或主主板的直直接、间间接上市市做好前前期准备备工作；以小家电电产业为为主营业业务，加加大资本本运营手手段，通通过兼并并、收购购、合作作、联合合等手段段，迅速速切入其其它中小小家电产产品的生生产，以以形成完完整产业业结构

10、。5、技术术发展目目标建立集团团网站，利用网网络及信信息技术术改善管管理手段段；建立二级级技术研研发管理理体系，形成技技术管理理中心技术术研发中中心体系系；家电技术术水平与与国内家家电大型型企业集集团接近近，实现现个别家家电产品品核心技技术能力力的领先先与掌握握；加大新产产品开发发力度和和老产品品的改型型、改造造，力求求掌握主主导产品品的核心心技术；三年内内，XXX、JKK对老产产品的改改型、改改造费用用，确保保不低于于本子公公司投入入总额的的%。年度自主主新产品品开发量量、国家家专利申申请量均均保持增增长率超超过155%。6、品牌牌发展目目标加大“YY”牌、“AA”两个品品牌的培培育力度度，

11、力求求在全国国范围内内有一定定的知名名度和影影响力；“Y”牌牌成为知知名家电电品牌，至少获获得广东东省著名名商标称称号；“AA”成为广广东省具具领先地地位的家家电商业业服务品品牌；YK电控控、CFF铜管相相关产品品、电热热管成为为行业内内具有良良好口碑碑的企业业。7、市场场营销发发展目标标各产品公公司应建建立独立立运作的的市场营营销部门门，以此此为契机机，最终终建立市市场导向向型组织织。稳固与XXX的合合作关系系，拓宽宽OEMM生产的的业务范范围；加大销售售渠道建建设，建建立全国国范围内内较完善善的自主主市场网网络；进一步加加大国际际市场的的开发力力度，优优化国内内国际市市场结构构。特别别是拓

12、展展和加大大电热管管等产品品的国际际市场份份额，将将国际市市场作为为电热管管产品的的主要市市场；各各家电制制造公司司建立各各自的出出口部门门，形成成批量出出口能力力。五、系统统规划、培育核核心能力力XX集团团的核心心能力是是：产业业领域纵纵跨中小小家电生生产、家家电上游游产品生生产、家家电连锁锁销售而而形成的的完整产产业链。多年小小家电行行业形成成的规模模生产经经验。规规模生产产及灵活活经营形形成的总总成本领领先优势势。影响响这一核核心能力力成为长长期竞争争优势的的障碍是是家电产产业链上上/下游游产业的的比例调调控，各各产业规规模尚欠欠缺比较较优势，集团受受各方面面限制尚尚缺乏资资源整合合的能

13、力力。第二部分分、SWWOT分分析及市市场预测测公司外部部机会与与风险机会风险政府法律法规目前对外外资合资资企业的的优惠将将逐步减减少，中中外企业业将在更更平等的的基础上上竞争。政府对国国有企业业的补贴贴进一步步减少。各项法规规进一步步透明化化。4地方方政府加加大对大大中型民民营企业业的支持持包括合同同法、劳劳动法、环保法法、各种种税法、消费者者保护法法等法规规的立法法与执法法力度增增强，企企业法务务成本增增加。短期内，一些不不利于民民营企业业的条例例、法规规对本企企业发展展的负面面影响仍仍将难以以消除。东南亚国国家存在在一定的的政治不不稳定因因素。社会文化化人口环环境大中专毕毕业生的的增多和

14、和人才市市场渐趋趋规范，有利于于较高素素质人才才的引进进。人们更注注重消闲闲时间和和生活的的高品质质。用电环境境的改善善，电力力管理趋趋于合理理，电价价进一步步降低的的可能性性大。城镇化步步伐加快快。家庭规模模趋向于于小型化化。节能、环环保、安安全意识识强化，对产品品的节能能、环保保、品质质要求进进一步提提高。人们整体体生活水水平提高高和员工工意识强强化，人人才使用用成本提提高。经济国民生产产总值将将维持77%以上上的高速速增长，居民可可支配收收入不断断增加。中国正在在成为全全球家电电制造组组装的最最大基地地。中国国家电市市场在全全球市场场上将占占有举足足轻重的的地位。各种刺激激消费的的措施，

15、为扩大大小家电电市场需需求带来来积极影影响。加入WTTO后，进入国国际市场场的障碍碍减少，有利于于中国家家电企业业进入国国际市场场。中国市场场国际化化，国际际品牌大大量进入入中国。失业率高高，社会会保障体体系的完完善尚需需时日，它们将将降低居居民消费费欲望。由于地区区、收入入差异导导致对产产品服务务需求多多样化，对规模模生产带带来挑战战。技术计算机辅辅助设计计与制造造（CAAD/CCAM），计算算机辅助助管理手手段进一一步普及及。电子数字字交换系系统（EEDI）或电子子商务将将降低库库存、改改善顾客客服务、减少管管理费用用。新材料的的应用，提高了了电热水水器的安安全性能能。家电、电电子等领领域

16、的核核心技术术尚未掌掌握。纳米技术术、超导导技术可可能进入入商业化化阶段，从而引引起制造造业的革革命性变变化。竞争零部件供供应商的的要价能能力进一一步削弱弱。行业进一一步向优优势企业业集中，行业前前三位的的地位将将得到巩巩固。在广东等等大部分分地区，家电销销售企业业竞争格格局尚不不明朗。零部件通通用化、标准化化将进一一步降低低家电业业进入障障碍。消费者的的要价能能力进一一步提高高。产品系列列全、品品牌资源源利用充充分的企企业将获获得长期期竞争优优势。二、公司司内部优优劣势优势劣势管理对产业链链的驾驭驭能力较较强。公司目标标考核指指标清晰晰明了。员工工作作积极性性高。权力分配配明确。公司内赏赏罚

17、分明明。管理计划划能力尚尚待改进进。组织结构构不理想想、内耗耗大。人力资源源体系尚尚未健全全，员工工流动性性大。监督与控控制机制制薄弱。财务公司信用用好。公司财务务经理有有良好的的素质。财务控制制已深入入到公司司运转的的各环节节。流动资金金占有率率过高。库存成本本较高。融资能力力不强，融资手手段有限限。财务信息息获取渠渠道不够够通畅。营销公司产品品定位明明确。与XX等等合作伙伙伴有较较稳定的的同盟关关系。现有销售售渠道畅畅通，全全国性的的市场网网络初步步建成。营销队伍伍干劲强强。市场研究究与预测测能力不不足。员工市场场意识、危机意意识不强强。自有品牌牌知名度度不高。公司促销销、广告告、宣传传战

18、略不不明。营销规划划与预算算能力不不足。营销经理理经验与与培训不不足。生产制造原材料、部件供供应商分分布合理理、采购购方便。厂房、设设备、机机器、办办公室等等条件良良好。生产制造造经验较较丰富。生产能力力强。生产受需需求的不不确定性性因素影影响较大大。生产工艺艺技术水水平有待待提高。库存和质质量控制制有待改改进。公司产品品的核心心技术尚尚待掌握握。研发有一定的的研发实实力。现有产品品技术上上具有竞竞争力。外部研发发资源的的利用不不够。研发体系系尚未健健全。计算机信信息系统统公司内有有信息系系统管理理部门。公司有初初步的计计算机管管理与信信息系统统。公司对信信息系统统、计算算机技术术重视。公司有

19、明明确的信信息系统统进入使使用权限限制度。经理利用用信息系系统进行行决策不不够。公司职能能部门对对信息系系统的投投入不够够（数据据库、信信息披露露）。信息系统统的使用用者对信信息给公公司带来来的竞争争优势理理解不够够。计算机培培训数量量、质量量都不够够。信息系统统的数据据从数量量与质量量上与使使用要求求相差甚甚远。三、主要要竞争对对手分析析1、中小小家电主主要竞争争对手分分析电饭煲：中山科力力20000年年产产量约770万台台，钣金金加工能能力强，但注塑塑加工能能力和综综合成本本比本企企业弱；顺德光大大拥有自己己的品牌牌和销售售网络；XX电饭饭煲公司司各方面的的综合优优势。电热管：浙江河合合年

20、产量440000万支，出口与与内销的的比例为为8：22，其主主要客户户为春兰兰、海尔尔；广东金田田年产量225000万支，主要市市场范围围为广东东省；广东金江江年产量为为8000万支，其中770%出出口，220%供供中山市市内，110%销销往顺德德市家电电企业。洗碗机： 目前，国内洗洗碗机技技术整体体处于消消化阶段段，暂无无强大的的竞争对对手。电热水器器： 目前，电热水水器市场场处于成成长阶段段，主要要生产厂厂家为海海尔、阿阿里斯顿顿、小鸭鸭、桑普普等，尚尚无厂家家年销量量突破550万台台。电风扇： 竞争对对手主要要分为三三类：第一类是是全国性性的，包包括XXX、格力力等，主主要占领领高中档档

21、市场。 这这些对手手品牌形形象好，市场占占有率高高，产品品品种齐齐全、款款式多、造工精精细 、质量稳稳定。第二类是是区域性性的，这这些产品品有一定定的品牌牌知名度度和价格格优势，其市场场范围主主要是中中小城镇镇和农村村，目前前在全国国未出现现高集中中度的品品牌。第三类是是潜在竞竞争对手手，包括括科龙、格兰仕仕等，这这些企业业有较完完善的销销售网络络和较强强的品牌牌优势。2、家电电控制器器主要竞竞争对手手分析主要竞争争对手的的实力情情况如下下：顺德科威威公司：20000年销销售额44.7亿亿元，主主要客户户为科龙龙，研发发能力及及品质保保证能力力较强；XX电子子科技公公司：220000年销售售额

22、4亿亿元；桂洲第一一风扇厂厂：20000年年销售额额1.33亿元；万家乐公公司：220000年销售售额1.2亿元元，预计计未来三三年内，将有外外地潜在在竞争对对手加入入；深圳拓邦邦公司：研发能能力极强强，市场场拓展能能力强。3、家电电销售领领域主要要竞争对对手分析析经营方式式分公司直营连锁锁店特许加盟盟店20000年营业业额经营区域域竞争实力力业界地位位苏宁批发零售售分公司115家、直营连连锁店550多家家、特许许加盟店店1200多家40亿北京、上上海、广广州、江江苏、安安徽、浙浙江、江江西、陕陕西资本雄厚厚、拥有有全国规规模最大大的家电电连锁服服务体系系，“苏宁”是江苏苏省惟一一的服务务类著

23、名名商标。20000年全国国销售第第一国美零售分公司55家、直直营连锁锁店388家28亿北京、上上海、天天津、重重庆、成成都、河河北省中国最具具知名度度的家电电流通企企业，连连锁营销销网络健健全，有有很强的的操控市市场能力力。全国第三三国通零售分公司55家、直直营连锁锁店166家20多亿亿北京、上上海、重重庆、武武汉、广广州长期与国国美等大大型家电电商家竞竞争而形形成较强强的市场场把握能能力，积积极扩张张的市场场定位。全国第四四三联零售直营连锁锁店及特特许加盟盟店600多家34亿山东省各各地县市市连锁体系系遍布山山东省各各地县市市，触角角深入到到乡村，当地的的大商场场已经基基本上被被挤出了了家

24、电销销售的行行列。全国第二二山东省省最大顺电零售直营连锁锁店3家家7亿深圳与国际市市场接轨轨，经营营观念前前卫，发发展稳健健，服务务水平高高，信息息系统、管理咨咨询投入入较多。深圳第一一AA批发零售售分公司22家、直直营连锁锁店5家家4.3亿亿广州、深深圳、韶韶关、茂茂名产品齐全全，得到到国内外外众多知知名家电电企业支支持，有有较完善善的客户户网络、营销网网络及具具备相当当专业水水平的营营销队伍伍。沙园批发分公司55家8亿广州、深深圳、东莞、珠海、茂名资本雄厚厚，经营营灵活、机构精精练，把把握市场场能力较较强。广新批发分公司55家2亿广州、深深圳、东东莞有强大的的配送能能力，紧紧贴市场场的专业

25、业能力。松厦批发零售售直营连锁锁店7家家1.5亿亿广州专营冷气气，服务务到家，形象统统一、市市场操作作灵活，信息系系统先进进。三、国内内家电市市场预测测图1、XXX、JJK公司司主要产产品市场场趋势：1999820005产品01年销销售量05年销销售量01-005年均均增长率率（%）风扇26000360005.566电饭煲11000210009.522饮水机3605506.911微波炉10122200009.888油烟机4607006.866灶具24000350006.299第三部分分、XXX集团主主要业务务发展战战略相应于集集团发展展目标，根据环环境分析析，在将将集团主主要经营营业务分分为中

26、小小家电、家电商商业、家家电控制制器等三三大板块块的基础础上，进进一步分分析。由由于目标标及其重重要性不不同，各各主要业业务可进进一步细细分，并并作出不不同的战战略选择择。另外外，我们们可以根根据情况况的变化化，通过过战略评评估与控控制的机机制改变变我们的的战略。1、小家家电业务务发展战战略根据与XXX协作作而间接接取得的的相对市市场占有有率与产产品本身身的市场场增长率率分析，我们可可以把集集团主要要小家电电业务分分为明星星业务、现金牛牛业务、问题业业务和新新业务。XX小家家电主营营产品波波士顿矩矩阵A：电饭饭煲B：电暖暖器C：风扇扇D：洗碗碗机注：相对对市场占占有率是是指自有有品牌销销售及通

27、通过与XXX协作作而间接接获得的的与最大大竞争对对手的市市场占有有率之比比。圆圈圈面积大大小与产产品销售售金额成成正比。结论：地位产品特征投入战略明星产品品电饭煲、电暖器市场占有有率高，相对市市场占有有率高，代表XXX最好好的发展展与盈利利机会。追加投资资以维持持和加强强它们的的市场地地位。加深与XXX的协协作关系系，争取取更多的的订单；时机成成熟时，推出自自己的品品牌。现金牛产产品风扇市场增长长率低，但相对对市场占占有率高高，它将将为公司司带回巨巨大的盈盈利。不再大量量追加投投资。争取继续续增大XXX的风风扇订单单。同时时，寻求求通过合合资、合合作、开开发二级级OEMM合作商商等方式式扩大风

28、风扇业务务。完善善生产工工艺，加加大新产产品开发发力度。问题产品品洗碗机市场前景景好，有有较高的的市场增增长率；但相对对市场占占有率低低，资金金需求量量大。追加投资资使其成成为明星星产品。在限定的的时间内内成为明明星产品品，完善善生产工工艺，一一方面争争取更多多的XXX订单，另一方方面在适适当时机机推出自自己品牌牌的产品品。另外，电电热件、电热水水器业务务，尚未未投入运运营，但但已有较较好的投投入规划划，属于于新业务务，这两两种产品品有较好好的市场场前景，应追加加投资，追加对对生产场场地、设设备设施施的投入入和人员员投入，争取与与XX建建立长期期稳定的的协作关关系。并并适时推推出自有有品牌产产

29、品。2、家电电销售业业务发展展战略批发业务务现状及及发展战战略主要代理理品牌大家电：XX空空调系列列、伊莱莱克斯空空调系列列、珍宝宝空调系系列以及及荣事达达冰箱和和洗衣机机系列等等四大品品牌。小家电：XX小小家电系系列（包包括风扇扇、电饭饭煲、饮饮水机、微波炉炉、厨具具、电暖暖器等）、Y牌牌电器、苏泊尔尔小家电电系列、艾美特特小家电电及荣事事达热水水器等五五大品牌牌。另外外，在未未来三年年，将进进一步增增大小家家电产品品的代理理数量。发展策略略以巩固市市场、拓拓展业务务网络为为重点，挖掘市市场潜力力，拓宽品品牌结构构。以广州、深圳两两城市为为中心往往广东省省东西两两端拓宽宽市场，积极向向周边地

30、地区推进进，加强强各批发发网点的的基础建建设，使使批发业业务基本本渗透广广东省主主要家电电区域市市场。完善连锁锁加盟管理理制度，建立一一整套扩扩张的规规范制度度，同时时完成包括基基础管理理、信息息技术、服务、财务等等软硬件件资源的的配套。视粤北、粤西、粤东网网络建设设情况，寻求品品牌支持持，将批批发网络络辐射到到邻近省省市接壤壤区域市市场。零售业务务现状及及发展战战略根据城市市人口、城市面面积、人人均指数数、电器器市场容容量、竞竞争状况况等，把把零售市市场分为为四类，每类市市场将采采取不同同的进入入方式。进入策略略：一类市场场以全资资方式进进入，二二类市场场在各中中心区域域建立一一个中心心店，

31、再再以其为为核心建建立公司司二级子子公司，以全资资连锁、特许加加盟、兼兼并、收收购、合合股等各各种资本本营运方方式，向向周边地地区发展展、渗透透。对于于三四类类市场，主要采采取连锁锁加盟、特许经经营的方方式，利利用社会会资金拓拓展品牌牌范围、树立品品牌形象象，将零零售连锁锁终端延延伸到地地县一级级。预计计到20004年年，连锁锁店数量量将近家，总营业业面积近近，真正正将AAA零售连连锁之花花开遍广广东全省省，确保保零售销销售额达达到亿亿元，进进入华南南地区前前三名。机团业务务发展战战略以低廉价价位、优优质服务务拓展市市场；拓宽信息息渠道，加快销销售网络络建设，进入省省外销售售市场；调整商品品结

32、构，引进更更多的品品牌及品品种。改进信息息交换手手段，推推广网上上营销业业务。、家电电控制器器业务发发展战略略立足家电电控制器器的研发发与制造造，向全全家电领领域电控控器件和和高新电电子产品品核心控控制部分分的研发发及制造造发展；力求形成成在广东东省内有有一定影影响力和和知名度度的电子子产品品品牌；以XX市市场及集集团内市市场为基基础，稳稳步扩张张外延市市场。第四部分分、XXX集团策策略配合合管理模式式与发展展战略的的适配几年来，XX集集团一直直处于高高速发展展时期，各项业业务都有有巨大增增长。结结合国内内外企业业的发展展经历，XX集集团将面面临着一一个战略略转折期期。在这这个时期期，我们们应

33、该深深入分析析和探讨讨企业内内部管理理机制，力求克克服有可可能存在在的 “管理瓶瓶颈”，建立立精干高高效的企企业运作作机制，维持XXX的持持续增长长，从而而达到三三年规划划目标。根据“组组织结构构服从战战略”的原则则，为使使企业获获得更大大活力，则需对对企业管管理模式式进行结结构的重重新设计计。就三三年规划划而言，我们对对XX的的管理模模式建议议如下：推行“集集团事业部部子公公司（工工厂）”三级管管理层次次。首先，在在以上总总体构思思的前提提下，为为理顺各各项管理理流程，应尽快快实现集集团公司司的注册册成立工工作。其次，以以资本纽纽带为联联结方式式，集团团实现对对下属法法人单位位的股权权持有，

34、包括绝绝对控股股和合资资控股、合作参参股。第三，在在不同管管理层次次职能划划分方面面，划分分为投资资中心（集团）利润润中心（事业部部）成本中中心（子子公司/工厂）。集团各管管理层次次功能的的划分集团是最最高决策策层、融融资中心心和投资资中心，以人力力资源管管理中心心、财务务管理中中心、营营运发展展中心三三大职能能模块的的延伸和和体系化化建设为为主线，实现以以下功能能：资金的统统一管理理与调度度；规划、重重大投资资与资产产管理；对事业部部的评价价与重要要人事管管理；信息、资资源的分分配和协协调监督督功能。集团总部部之下的的中上层层管理层层次，即即集团的的事业部部，是根根据业务务活动的的不同而而划

35、分成成为经营营中心和和利润中中心，实实现业务务活动的的经营管管理权和和部分决决策权。集团中下下层的管管理层次次，具体体指各事事业部属属下子公公司/工工厂，作作为加工工中心与与成本中中心。集团管理理体系的的形成与与组织重重构1、人力力资源管管理中心心、财务务管理中中心、营营运发展展中心以以相对的的垂直管管理（局局部矩阵阵式管理理）相结结合形成成两位一一体的管管理体系系，如图图：人力管理中心财务管理中心营运发展中心A事业部B事业部C事业部2、在制制造业方方面，整整合特点点类似的的产业资资源，形形成事业业部制管管理模式式，并在在事业部部层面搭搭建强化化有利于于企业长长期发展展的平台台，如：营销（包括

36、内内销和出出口）公司、技术研研发中心心，如下下图：A事业部信息技术部技术中心营销公司投资部财务部人力资源部A公司C公司B公司注：带号表示示与集团团三大职职能模块块对口的的部门，带号号表示需需建立和和强化的的部门。 产业资资源整合合及事业业部组建建以几大大原则为为基础：（1）地地域分划划分原则则，追求求管理的的便利与与合理性性；（2）产产业资源源的共通通及互补补原则，实现资资源利用用最大化化；（3）合合理产业业格局及及发展需需求原则则，实现现发展驱驱动体系系。人力资源源发展策策略1、加大大高素质质人才的的外部引引进与内内部选拔拔，重点点是从内内部选拔拔。目前，集集团公司司员工总总人数为为人。其其

37、中，管管理人员员人人，占总总人数的的 %，大大专以上上学历人人员人人，占总总人数的的%，在管管理人员员中，大大专以上上学历人人员占%。整体来来看，高高学历（硕士以以上）、高素质质人员偏偏少，不利于于公司管管理水平平的提高高，也不不利于对对市场的的反应能能力和开开拓创新新能力的的加强。因此，未来三三年公司司将加大大中高级级素质人人才的引引进和培培养，这这些人员员包括高高级经营营管理人人员、战战略研究究人员、技术开开发人员员、市场场策划、营销人人员。另另外，继继续从全全国重点点院校引引进应届届本科毕毕业生，实行理理论培养养和实践践锻炼想想结合，在企业业建立人人才梯队队与储备备库。同同时，重重点加强

38、强内部人人员的选选拔，给给内部优优秀人员员提供更更多的晋晋升机会会。2、完善善薪酬分分配与考考核机制制，有计计划有步步骤地下下放薪资资分配权权力薪酬激励励中，强强调利益益驱动为为主、文文化驱动动为辅，推动薪薪酬与目目标责任任挂钩的的效益浮浮动工资资制。加大技术术人员工工资的倾倾斜度，推行技技能工资资制，健健全内部部职称评评审体制制，实现现以岗定定薪，充充分调动动技术及及开发人人员的积积极性。制定科学学的绩效效考评制制度体系系及工作作流程。3、加大大员工福福利建设设，改善善员工的的工作和和生活环环境，增增强员工工队伍的的凝聚力力和向心心力。逐步改善善管理人人员的食食宿条件件；建设企业业文化娱娱乐

39、场所所，丰富富员工的的业余文文化生活活；加强保险险宣传，解除员员工的后后顾之忧忧。4、深化化培训体体制建设设，重点点加强内内部培训训力度，提高骨骨干员工工的整体体素质。建立自己己的培训训师资，构建由由外部训训练师资资、内部部专业培培训机构构和岗位位培训相相结合的的培训队队伍。员工培训训由单纯纯的技术术培训发发展为以以知识培培训、技技能培训训和态度度培训三三个方面面为核心心的全员员教育培培训体系系，采取取灵活多多变的培培训方式式，向员员工宣传传和灌输输企业文文化，培培养员工工的团队队精神。通过对管管理人员员、骨干干人员的的质量、成本、危机意意识灌输输，达到到加强内内部管理理、降低低成本、提高产产

40、品质量量的目的的，最终终通过挖挖掘内潜潜和创新新，提高高员工的的薪资待待遇。5、探讨讨和实施施更加有有效的用用人机制制建立内部部晋升机机制，营营造出“能者上上、平者者让、庸庸者下、劣者撤撤”的公平平竞争环环境。对对不符合合集团发发展的人人员进行行淘汰，将有经经验、能能力强的的人员提提拔到管管理层。推进管理理人员岗岗位轮换换制（跨跨部门、跨单位位），实实现人才才的合理理流动。倡导危机机管理，推行末末位淘汰汰、裁员员办法，体现优优胜劣汰汰的用人人法则。优化中高高层以上上管理人人员的年年龄结构构和知识识结构，逐步调调整、减减少身兼兼数职的的现象。通过工工作分析析进行合合理的分分工，向向专业化化道路发

41、发展，并并协助做做好员工工的职业业生涯规规划。三、市场场拓展策策略：“Y”牌牌从风扇扇品牌扩扩展到其其它中小小家电领领域，成成为集团团中小家家电 产品的的统一品品牌。通过产品品、市场场策略的的互补性性，确保保产品成成本、质质量、交交货期，加深与与XX的的合作关关系，拓拓宽OEEM的业业务范围围；并积积极拓展展OEMM的外延延市场业业务。各产品公公司逐步步建立起起独立运运作的市市场营销销部门，增加市市场营销销人才的的配备，加大对对市场及及竞争对对手的研研究力度度，提高高对市场场分析预预测的准准确性。同时，导入市市场机制制、竞争争机制，推动公公司向以以市场为为导向的的企业组组织转变变。在自有品品牌

42、市场场网络建建设方面面，在现现行的代代理方式式下，再再积极寻寻求其它它合理的的拓展模模式，力力求在全全国范围围内形成成较全面面的市场场网络。同时，加大宣宣传推广广力度，以“Y”牌携系系列小家家电产品品覆盖全全国市场场。在国际市市场拓展展方面，立足南南韩、东东南亚等等国际市市场，以以自主出出口为主主，并借借助其它它外贸企企业逐步步扩大国国际市场场的范围围。四、成本本与质量量策略几年来，集团通通过前后后一体化化来获取取了一定定的成本本优势；但是，由于管管理和制制造还存存在不合合理的环环节，还还存在着着成本过过高的现现象，产产品质量量也有待待进一步步提高。因此，加强战战略成本本管理，确保产产品品质质

43、已成为为塑造XXX竞争争优势当当务之急急。1、建立立全员成成本与质质量考核核制度，引进竞竞争机制制，加强强内部经经济效益益考核。2、加强强供应商商管理，通过规规模优势势整合现现有供应应商资源源，同时时积极开开发新的的供应商商。在原材料料、零部部件的采采购方面面，加强强与现有有供应商商的合作作关系。通过招招标或比比价，争争取采购购到合乎乎品质要要求的最最低价格格原材料料。运用用价值分分析，在在不影响响产品质质量的前前提下，采用较较廉价的的替代品品。3、人工工与制造造方面策策略措施施理顺管理理环节，减少停停工待料料时间。通过对对员工工工作的研研究与分分析，精精简操作作流程。合理安排排生产人人员与管

44、管理人员员的比例例，尽量量减少间间接生产产人员。加强现场场管理，减少生生产过程程中的各各种浪费费，如物物料的浪浪费、不不必要的的搬运。切实贯彻彻用ISSO质量量体系的的标准进进行管理理，保证证工艺质质量。不不断提高高成品、半成品品的一次次合格率率，减少少废次品品率。探讨和提提高MRRP系统的的使用效效果。4、科学学预测需需求，加加强与客客户及内内部各部部门之间间的沟通通，降低低库存水水平。5、在家家电销售售领域，整合物物流配送送体系，充分利利用现有有资源的的空闲（包括人人员、办办公设备备、仓库库场地的的空闲），缩短短批发、零售两两大公司司的货物物配送时时间。五、技术术发展策策略1、产品品技术发

45、发展策略略XX集团团的产品品技术发发展策略略主要分分为两类类，一是是小家电电产品的的技术开开发与生生产工艺艺改进，二是家家电控制制器的技技术开发发。未来来三年，在小家家电产品品的技术术发展方方面，集集团将把把重点放放在掌握握主导产产品群的的核心技技术上。而家电电控制器器作为集集团产业业发展规规划的前前导性产产业更需需加大产产品核心心技术的的研究与与开发。小家电技技术研发发体系在充分吸吸收现有有产品技技术工艺艺的基础础上，每每年投入入一定专专用技术术资金，对老产产品进行行改型及及改造。根据客户户及市场场需求，不断开开发新产产品，丰丰富现有有产品群群。技术开发发的重点点在于掌掌握各主主导产品品群的

46、核核心技术术。组建一支支经验丰丰富并符符合公司司长远发发展的稳稳健的技技术队伍伍。家电控制制器技术术研发体体系家电电器器元件技技术研发发发展方方向小家电电电器元件件核心技技术（初初期）在全全家电领领域寻找找突破口口，重点点掌握部部分主要要家电控控制器核核心技术术（中期期）通过合合作与OOEM，在做大大产值的的前提下下，掌握握高新科科技产品品核心电电控技术术。在技术体体系建立立过程中中，寻求求与知名名公司的的技术合合作，与与大专院院校的技技术及项项目合作作等，提提升研发发基础与与自身实实力，逐逐步掌握握部分重重要电器器元件的的核心技技术能力力。以研发带带动外延延市场的的拓展，以研发发为导向向，为

47、企企业转型型奠定基基础，实实现经营营重心逐逐步向深深圳转移移。2、信息息技术发发展策略略在未来三三年内，集团将将在现有有基础上上逐步搭搭造起三三个信息息平台。业务支持持平台包括电子子商务、客户关关系管理理、MRRP等系统统的建立立。管理支持持平台 包括决决策支持持系统、管理信信息系统统、人力力资源管管理信息息系统及及其它办办公自动动化系统统。内外宣传传平台集团网站站和内部部网站都都将相继继建立起起来。六、投资资拓展策策略为了适应应集团的的迅速发发展，未未来三年年内，集集团将按按照以下下五条投投资原则则，并根根据各子子公司（事业部部）的实实际发展展需要，分单位位追加投投资。预预计，未未来三年年内

48、，集集团总投投资额将将达到万元元（不包包括AAA的投资资）。投资原则则：确保各子子公司（事业部部）三年年累计投投资总额额小于三三年累计计利润总总额。除厂房和和公用设设施外，在未来来三年内内，各子子公司（事业部部）每年年投资（主要指指设备、模具、研发等等投资）应不得得高于上上年相应应投资的的90%；同时时，集团团将视各各子公司司的实际际需要，依照第第一条原原则及投投入项目目的合理理性，追追加一定定投资，但如果果上年集集团已追追加投资资，则本本年集团团投资应应同样不不得高于于上年集集团投资资的%。对于电饭饭煲、电电暖器等等明星业业务，未未来三年年内的各各年投入入应控制制在本子子公司该该年预期期利润

49、的的%之之内；对对于热水水器、洗洗碗机等等新业务务，若遇遇合理投投资机会会，且其其投资额额超过880%的的控制界界限，集集团应视视实际需需要追加加投资；对于风风扇等现现金牛业业务，未未来三年年内的各各年投入入应控制制在该年年预期利利润的%以内内。XX、JJK对老老产品的的改型、改造投投入，应应确保不不低于本本子公司司各年投投入总额额的%。厂房及公公用设施施的投入入由集团团统一规规划。1、XXX公司的的投资规规划 单位位：万元元 年年度投资项目目20022年20033年20044年项目合计计厂房投入入公用设施施投入设备、模模具、研研发等投投入年度合计计注：按照照规划，XX公公司未来来三年投投资资

50、金金较为庞庞大，鉴鉴于所投投入的资资金大部部分围绕绕电饭煲煲、电热热水器、电热管管等主营营业务及及新业务务的产能能提升及及培育，投入存存在必然然性，但但亦存在在较大风风险。因因此，应应在实施施相关投投资时，采取资资本运营营的操作作方式，通过低低成本兼兼并、收收购或合合作、联联合等多多种方式式，获取取同等使使用价值值的制造造资源，以减少少自主资资金投入入规模，增大利利润的积积累，从从而既扩扩张生产产规模，增强经经营实力力，又有有效降低低经营风风险。2、JKK公司的的投资规规划单位：万万元年度投资项目目20022年20033年20044年项目合计计风扇新项目风扇新项目风扇新项目风扇新项目技术开发发

51、与改造造、模具具、新增增设备等等固定资资产投入入（除厂厂房）厂房其它年度合计计注：JKK风扇业业务及厂厂房的投投资是以以XX风风扇业务务的全面面转移为为基础的的，若情情况有变变动，则则应依据据上述五五条原则则另作调调整。3、YKK电子事事业部的的投资规规划单位：万万元年度投资项目目20022年20033年20044年年度合计计软件投资资硬件投资资项目合计计备注：软软件投资资主要指指培训、品质保保证手段段、企业业文化等等的投入入，硬件件投资主主要指检检测设备备、生产产线体及及其自动动化等的的投入。4、集团团合计投投资规划划投资内容容20022年20033年20044年项目合计计软硬件投投入（不不

52、含厂房房及公用用设施的的投入）厂房及公公用设施施的投入入年度合计计第五部分分、XXX集团战战略执行行计划年度业务务目标在未来三三年内，集团销销售收入入总额为为万元，利润总总额为万元，销售利利润率为为%。1、业务务单位目目标分解解单位：万万元XXJKAAYK总计比上年增增长率（%）20022年销售收入利润利润率（%）20033年销售收入利润利润率（%）20044年销售收入利润利润率（%）三年年均均增长率率（%）销售收入利润利润率XX集团三年发展规划- PAGE 36 -2、制造造业务构构成比例例发展目目标单位：万万元家电成品品制造家电中间间产品制制造合计20022年产值所占比重重（%）利润所占比

53、重重（%）20033年产值所占比重重（%）利润所占比重重（%）20044年产值所占比重重（%）利润所占比重重（%）注：以上上统计，未计入入铜管产产业配管管及两器器相关数数据，在在未来三三年发展展，集团团应重视视中间产产品的投投入，初初步达成成成品制制造与中中间产品品制造销销售收入入比例为为8：22。XX集团三年发展规划- PAGE 59 -3、各业业务目标标细分小家电产产品目标标细分单位：万万元20022年产值值20033年产值值20044年产值值三年年均均增长率率洗碗机电饭煲电热水器器电热件OEM生生产风扇扇扇)内销Y牌牌风扇出口产品品电暖器产产品油汀产品品其它新产产品总 计计比上年增增长利

54、 润润比上年增增长家电商业业目标细细分单位：万万元20022年销售额20033年销售额20044年销售额三年年均均增长率率零售批发机团合计比上年增增长利润比上年增增长家电控制制器目标标细分单位：万万元20022年销售额20033年销售额20044年销售额三年年均均增长率率内销外延合计比上年增增长利润比上年增增长4、小家家电制造造业务出出口与国国内市场场销售目目标年度项目20022年20033年20044年项目合计计销售额所占比重重销售额所占比重重销售额所占比重重销售额所占比重重国内市场出口出口比上上年增长长年度合计计注：以上上目标是是在现组组织架构构下形成成的规划划，出口口数据仅仅为JKK公司

55、出出口部提提供数据据。未来来三年，在集团团全面实实施事业业部制的的前提下下，营销销体系将将根据各各大产业业情况，具体调调整内销销与出口口的比例例，出口口产品结结构应从从现有单单一的风风扇逐步步走向多多产品结结构，包包括电暖暖器、电电热件，逐步朝朝内销与与出口例例朝7：3发展展。第六部分分、XXX集团战战略评估估与控制制机制战略评估估与控制制机制为确保各各子公司司（事业业部）沿沿着集团团既定的的战略方方向发展展，在合合理、充充分授权权的前提提下，采采取目标标控制与与人事控控制相结结合的方方式，对对各子公公司（事事业部）的经营营绩效与与规范进进行考核核与评估估，并及及时反馈馈意见，必要时时采取相相

56、应的纠纠正措施施。整个评估估与控制制系统分分为三个个子系统统：1、绩效效目标控控制子系系统通过与各各子公司司（事业业部）签签定年度度经营目目标责任任书等系系列目标标体系，参照公公司不同同时期，主要竞竞争对手手，对系系列财务务指标进进行评估估与控制制，包括括产值或或销售额额、投资资回报率率、利润润率、产产品市场场占有率率及市场场增长率率、资产产负债率率、现金金流量等等。2、人事事控制子子系统主要通过过集团对对子公司司（事业业部）的的中高层层干部及及重要岗岗位人员员的任免免进行控控制及对对子公司司（事业业部）的的人力资资源发展展概况进进行评估估。3、企业业规划评评估子系系统包括基础础管理制制度、投

57、投资企划划、业务务流程的的考核与与评估。战略评估估与控制制组织集团设立立专门的的战略评评估与控控制委员员会。1、经常常性评估估与控制制：通过总裁裁办公会会、年度度和季度度经营分分析会等等系列机机制，对对年度经经营分目目标及其其它战略略分目标标进行评评估与控控制。2、战略略评估与与控制：营运发展展主要包括括对战略略基础和和项目融融资、投投资等方方面的评评估与控控制。财务审计计 通过两两级财务务与审计计机制，加强财财务监控控和财务务风险的的防范。各子公公司（事事业部）的财务务和审计计部门负负责本单单位的例例行性财财务管理理和审计计监控。集团财财务部门门负责全全集团财财务体系系的建立立和规范范化运作

58、作，以及及对各子子公司（事业部部）的财财务部门门进行例例行性管管理。集集团审计计部门负负责对各各子公司司（事业业部）的的重大经经济项目目、重要要岗位人人员的经经济责任任进行评评估和监监控。附：集团团及各子子公司财财务报表表、主要要财务指指标及利利润规划划1、财务务报表XX实业业有限公公司报表项目目20011200222003320044流动资产产:货币资金金应收帐款款预付帐款款其他应收收款存货其他流动动资产流动资产产合计长期投资资:长期股权权投资固定资产产原价减: 累累计折旧旧固定资产产净值在建工程程固定资产产合计无形资产产及其他他资产:无形资产产其他长期期资产无形资产产及其他他资产合合计资产

59、总计计流动负债债:短期借款款应付帐款款预收帐款款其他流动动负债流动负债债合计长期负债债:长期借款款其他长期期负债长期负债债合计负债合计计股东权益益:股本资本公积积盈余公积积未分配利利润少数股东东权益股东权益益合计负债与股股东权益益总计一.主营业务务收入减:折扣扣与折让让主营业务务收入净净值减: 主主营业务务成本营业税金金及附加加二.主营业务务利润加:其他他业务利利润减:存货货跌价损损失营业费用用管理费用用财务费用用三.营业利润润加: 投投资收益益补帖收入入营业外收收入减: 营营业外支支出四.利润总额额减: 所所得税五.净利润加: 年年初未分分配利润润六.可分配利利润减: 提提取法定定公积金金1

60、0%提取法定定公益金金5%七.可供股东东分配的的利润提取任意意公积金金3%八.未分配利利润说明：11、新增增固定折折旧按平平均155年折旧旧年限计计算。每年资金金总需求求每年增加加资金需需求JK电器器有限公公司报表项目目20011200222003320044流动资产产:货币资金金应收帐款款预付帐款款其他应收收款存货其他流动动资产流动资产产合计长期投资资:长期股权权投资固定资产产原价减: 累累计折旧旧固定资产产净值在建工程程固定资产产合计无形资产产及其他他资产:无形资产产其他长期期资产无形资产产及其他他资产合合计资产总计计流动负债债:短期借款款应付帐款款预收帐款款其他流动动负债流动负债债合计长