信息工程项目技术有限公司一体化管理手册

1、 山东亿立信息工程技术有限公司一体化治理手册（Q &E&S） 编 制： 审 核： 批 准： 日 期：2017.02.10发 放 号： 受控状态：受 控版本编号：SDYL-QES-0-20172017年02月15目 录0.1 颁布令0.2 任命书0.3 公司简介 0.4 职能分配表0.5 文件修改操纵页0.6 治理手册的讲明1.0 适用范围2.0 引用标准3.0 术语和定义4.O 治理体系 4.1 总要求4.1.1质量治理体系要求 4.1.2环境治理体系要求4.1.3职业健康安全治理体系要求4.2 文件要求4.2.1治理体系文件结构4.2.2治理手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5.O 治

2、理职责5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量/环境/职业健康安全方针5.4 策划 5.4.1质量/环境/职业健康安全目标5.4.2质量/环境/职业健康安全策划 5.5 职责和权限5.5.1 组织机构5.5.2 职责/权限描述5.5.3 信息交流5.6 治理评审6.0 资源治理6.1 总则6.2 人力资源6.3 基础设施6.3.1 施工机具治理6.3.2 施工机具配备6.3.3 施工机具使用6.4 工作环境7.0 工程实现策划7.1 工程实现的策划7.2.1 与顾客有关的要求7.2.2 与施工有关要求的评审7.2.3 投标及合同治理7.2.4 7.2.5 危险源辨识/风险评价和风险

3、操纵7.2.6 7.2.7 与7.3 设计与开发（删减）7.4 采购7.4.1 7.4.2 分包方治理7.5 工程项目施工质量治理7.5.1 工程施工提供的操纵7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 施工防护7.6 监视和测量设备的操纵7.7 环境/职业健康安全治理方案7.8 环境和职业健康安全运行操纵7.9 应急预备与响应8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1顾客中意8.2.2内部审核8.2.3 施工过程质量操纵8.2.4 施工质量检查与验收8.2.5 质量治理自查与评价8.2.6 环境职业健康安全绩效监视和测量8.3

4、 不合格操纵8.4 数据分析8.5 质量信息和质量治理改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录程序文件清单0.1颁布令公司依据GB/T19001-2015质量治理体系要求、GB/T24001-2016环境治理体系规范及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全治理体系规范及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量治理规范制定质量、环境和职业健康安全一体化治理手册。本手册阐述了公司的治理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化治理的纲领性文件和行为准则。现予以公布，望全体职员遵照执行。 公司简介公司成立于2010年

5、7月，由自然人投2000万元注册成立。公司是济宁市工商联执委单位，济宁市创业促进会理事单位，济宁市中小企业协会理事单位。公司共有职员31人，其中工程师以上的技术人员13人，高级工程师2人，通信建设概预算人员4人，有技术职称的其他人员7人，一般工作人员 11人。公司招聘的人员大多是从事通信信息工程、弱电工程以及建筑智能化工程施工和设计的专业人员。公司现有资质：建筑智能化三级资质、通信用户管线建设企业资质、山东省安全技术防范工程设计施工二级资质。公司业务公司主营业务是：建筑智能化工程设计与施工通信工程设计与施工公共安全技术防范工程设计与施工消防工程与施工电子工程设计、监理及施工弱电系统维护维修智能

6、家居工程设计与施工电子器材的研发生产、销售及服务建筑节能及合同能源治理热力远程抄表及操纵工程施工队伍 山东亿立信息工程技术有限公司拥有治理人员10多名，施工、设计等技术人员70余名。技术人员全部具有大专以上学历，全部施工人员均通过严格的上岗培训。施工规范，治理严格，是一支年轻的，特不有战斗力的队伍。治理团队 我公司领导班子年龄、知识结构搭配合理，有较强的市场开拓和较高的经营治理水平。公司下设综合部（人力资源、综合、财务）、经营部、工程部、质检部、技术部等五大职能部门。公司机构健全，规章制度严格。公司治理层是一支具有丰富实践经验的团队，全部具有大专以上学历，拥有多年企业治理经验，并多年来从事信息

7、工程施工治理工作。(四)设计开发能力4、1设计队伍 公司现有专业设计人员8人，平均年龄28岁，6人具有大学本科以上学历，具有丰富的设计经验，均具有工程预算员资格。4、2研发队伍 公司现有智能化电子产品研发人员4人，要紧是做互联网智能化操纵产品的研发。（五）质量承诺：工程合格率100%维护合格率100%顾客中意度90%以上工程废弃物处置率100%无重大质量和安全责任事故实现质量、环境、职业健康安全治理绩效的持续改进。质量/环境/职业健康安全治理体系组织机构图董 事 长董 事 长 总 经 理总 经 理管 管 理 者 代 表市 场 部场部场市 场 部场部场 部综 合 财 务 部质 安 部智能化工程部

8、智能化工程部系 统 集 成 部合 部 通信工程部 GB/T50430质量治理规范职能分配表附录1 GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部 质安部市场部1总则2 术语3 质量治理差不多要求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量治理体系的策划和建立3.4 质量治理体系的实施和改进3.5 文件治理4 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源治理5.1一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6 施工机具治理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用7 投标及合同治理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同治理8 建筑

9、材料、构配件和设备治理8.1 一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料构配件和设备现场治理8.5发包方提供建筑材料构配件设备9 分包治理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的操纵10 工程项目施工质量治理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计10.4 施工预备10.5 施工过程质量操纵GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部 质安部市场部10.6 服务11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备治

10、理12 质量治理自查与评价12.1 一般规定12.2质量治理活动的监督检查与评价13 质量信息和质量治理改进13.1 一般规定13.2质量信息的收集传递分析与利用13.3 质量治理改进与创新：表示主管领导 ：表示主控部门 ：表示相关职能附录2 ISO9001-2015质量治理体系职责分配表ISO9001-2008标准条款公司经理层综合财务部 质安部市场部4.1质量治理体系总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件操纵4.2.4 记录操纵5 治理职责5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4策划5.5.职责、权限和沟通5.6.治理评审6 资源治理6.1 资源的

11、提供6.2 人力资源治理6.3设施设备6.4 工作环境7.1工程实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计开发（删除）7.4采购治理7.5施工提供操纵7.5.1工程项目施工质量治理7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 工程防护7.6 监视和测量设备的操纵8 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客中意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4施工质量检查与验收8.3 不合格操纵8.4 数据分析8.5.1质量信息和质量治理改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：为主控（归口）部门 为相关（执行）部门附录3 环境/职业健康

12、安全体系职能分配表ISO 14001：2015,GB/T28001-2011标准条款公司经理层综合财务部 质 安 部市 场 部 4.1总要求4.2环境/职业健康安全方针4.3策划4.3.1环境因素/危险源辨识4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标指标分解考核4.3.4环境/职业健康安全治理方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件操纵4.4.6运行操纵4.4.7应急预备与响应4.5 检 查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合纠正和预防措施4.5.3记录和记录治理（O）4.5.4 记录（E）4

13、.5.4审核（O）4.5.5内部审核（E）4.6治理评审注：为主控（归口）部门 为相关（执行）部门0.6 文件修改操纵页序号修 改 日 期修改内容修 改 页 码备 注于2017年2月导入ISO9001:2016质量治理体系和GB/T50430-2007质量治理规范、 ISO14001:2015环境治理体系和GB/T28001-2011职业健康安全治理体系编制目的质量/环境和职业健康安全治理手册（以下简称：治理手册)是基于下列需求而编制的：a)对内提高公司 质量/环境和职业健康安全治理水平；b)对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程产品；c)

14、通过质量治理体系的有效运用，持续改进质量治理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客中意；d)实施、保持并改进环境治理体系，使公司能够依照法律、法规要求和重大环境阻碍信息，对那些能够操纵的环境因素施加阻碍；e)通过职业健康安全治理体系的有效实施，旨在操纵职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使职员和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。1.0适用范围适用范围1.0.1本公司建设工程的施工及所涉及的。1.0.2本手册适用于山东亿立信息工程技术有限责任公司 内部审核、治理评审和第三方认证审核；1.O.4本手册覆盖9001:2015标准、14001:20

15、16标准和GB/T28001-2011标准要求。1.0.5本公司1.0.6删减7.3：删减理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家和地点政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减7.3设计和开发条款，不阻碍本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。2.0引用标准引 用 标 准2.1 ISO9000：2015 质量治理体系 基础和术语2.2 9001：2015 质量治理体系 要求2.3 GB/T50430-2007 施工企业质量治理规范2.4 14001：2016 环境治理体系 规范及使用

16、指南2.5 ISO14050：2000 环境治理体系 术语2.6 GB/T 28001-2011 职业健康安全治理体系 规范-详见公司法律法规清单。：3.5工程项目建设工程施工；安装工程施工建设工程施工的施工4.0 内外部环境分析及相关方需求治理4.0理解组织及其背景环境过程分析乌龟图1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？设施1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？设施设备环境技术研发、生产设备设施、物流、质检、办公用何资源？组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、阻碍质量治理体系实现预期结果的能力的事务。 组织应确定外

17、部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、阻碍质量治理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成阻碍的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织治理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。注 1：外部的环境，能够考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2：内部环境，能够组织的理念、价值观和文化。1、可能对企业的目标造成阻碍的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业

18、治理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。1、企业使命愿景；3、企业战略方向；-1、企业使命愿景；3、企业战略方向；-非预期输出风险：治理体系建立不符合企业实际情况。输出输入1、风险和机遇的应对措施治理工作流程准则方法1、风险和机遇的应对措施治理工作流程准则方法测量检验监视确认1、过程改进有效率100%检验监视确认1、过程改进有效率100%如何去做？绩效指标？ 一、战略分析：（一）公司使命、愿景内外部环境分析每年公司总经理会同最高治理层运用行业分析法和SWORT分析法进行内外部环境分析。要紧对国家政策、行业政策、要紧竞争对手进行分析，对内部资源、能力和核心竞争力进行分

19、析，制定战略决策。总经理，各分管副总分不对分管方向进行内外部环境信息监视、评审，及时与高层沟通，必要时调整战略方向，一般采取治理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。 4.0.2 理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。由谁来做？技术研发、生产设备设施、物流、质检、办公用何资源？设施设备1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。由谁来做？技术研发、生产设备设施、物流、质检、办公用何资源？设施设备环境知识能力意识1、外包方；2、部件供应商；1、外包方；2、部件供应商；3、代理商；4、与产品和服务有关要求的确定。5、识不出来的改进和变革机会。-非

20、预期输出风险：治理体系方向不明确。组织应确定： a) 与质量治理体系有关的相关方b) 相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足阻碍顾客要求和顾客中意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客b) 最终使用者c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他d) 立法机构e) 其他注：应对当前的和预期的以后需求可导致改进和变革机会识不1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；安全、环保、节能主管部门5、其他。输出输入输出输入1、改进机会实施有效率100%检验监视确认准则1、改进机会实施有效率100%检验监视确认准则方法测量1、市场需

21、求的确定和顾客沟通治理工作流程绩效指标？如何去做？绩效指标？如何去做？（一）相关方需求分析每年公司总经理会同最高治理层及部门负责人进行分管对口相关方识不，要紧是客户、供应商、职员、股东、主管部门及其他。及时通过对口部门，通过合同、法律法规标准规范及外来文件识不，分析，满足其需求。总经理，各分管副总及部门负责人分不对分管方向或负责方向进行相关方要求监视、评审，及时高层沟通，必要时调整战略方向，一般采取治理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。依照公司经营要求，制定本公司年度经营目标，以便动态跟踪和操纵经营情况，为公司及时做出经营决策提供参考信息。4.3战略规划：（一）2017年公司经营方针规划

22、：1、完成GB/T19001-2015质量治理体系换版，GB/T14001-2016形成新文件，力争年内通过体系认证；通过企业标准体系认证；2、流程梳理，规划、逐步实现与总部的治理独立。3、4、5、6、7、8、9、4.0治理体系4.1总要求于2017年02月导入ISO9001:2015质量治理体系和GB/T50430-2007质量治理规范ISO14001:2016环境治理体系和GB/T28001-2011职业健康安全治理体系为有效利用资源，降低治理费用和提高治理效率，公司在共同的治理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个治理体系的要求，按照ISO 9001:2015质量治理体系 要求和GB/

23、T50430-2007质量治理规范、ISO14001:2016环境治理体系 规范及使用指南和GBT280012011职业健康安全治理体系 规范建立了一体化治理体系，形成文件，并达到了下列要求：a)明确质量/环境和职业健康安全治理所需要的过程及相互关系，要紧在治理手册各条款中予以描述。b)明确各个过程的顺序和相互关系，要紧在程序文件和治理制度中描述；c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员能够获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；d)通过程序规定了各过程操纵准则，并提供资源保证过程的有效运行；e)监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不

24、断消除问题，达到体系的持续改进。4.1.1质量治理体系1)质量治理体系关心本公司增强顾客中意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供顾客中意的产品（工程质量）；质量治理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方中意的机会，并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2)本公司实施的质量治理体系要求是对产品要求的补充。3)本公司建立和实施质量治理体系的步骤如下：a)确定顾客和其他相关方的需求和期望；b)建立质量方针和目标；c)确定实现质量目标必需的过程和职责；d)确定和提供实现质量目标必需的资源；e)规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有

25、效性；f)确定防止不合格、事故、事件并消除其产生缘故的措施；g)建立和保持持续改进质量治理体系的过程。4)采纳过程方法，系统地识不和操纵各个治理过程，特不是这些过程之间的相互作用。并并依据PDCA治理模式确定规划、实施、验证、改进等不同时期的治理活动。对公司的外包过程进行了识不和规定。治理体系过程模式图如下： 质量、环境、职业健康安全治理体系的持续改进质量、环境、职业健康安全治理体系的持续改进顾客及其他相关方顾客及其他相关方治理职责顾客及其他相关方顾客及其他相关方治理职责测量、分析和改进资源治理测量、分析和改进资源治理产品产品实现 产品产品实现 输入输出图势 增值活动信息流5)本公司删减：建设

26、工程施工工程施工按顾客要求进行工程施工。4.1.2环境治理体系1)通过依照环境方针和目标来操纵公司工程活动对环境的阻碍，以实现并证实公司良好的环境行为。2)建立并保持环境因素识不与评价操纵程序，确定公司能够操纵或可望对其施加阻碍的环境因素；判定并操纵那些对环境具有重大阻碍的因素。3)确定与环境因素相关的法律、法规及其他要求。4)制定旨在实现环境目标和指标的环境治理方案，以支持环境爱护和污染预防。5)对确定与所认定的重要环境因素，按照环境治理方案和相关程序的要求予以实施。6)通过检查与采取纠正措施、预防措施、治理评审，对体系运行过程进行监控，并持续改进环境治理体系。4.1.3职业健康安全治理体系

27、1)建立并保持危险源辨识与风险评价程序，消除或减少因公司的活动而使职员及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，使公司能够操纵可能面临的职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。2)识不和猎取适合公司在工程活动中与职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。3)制定旨在实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全治理方案，以操纵可能面临的职业健康安全风险。4)对识不出的与所认定的、需要采取操纵措施的风险有关的运行和活动，按照环境治理方案和相关程序的要求予以实施。5)通过检查与纠正措施、治理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业健康安全治理体系。4.2文件要求4.2.1治理体系文件结构a)治理手册向公

28、司内部和外部提供关于治理体系整体信息的文件，治理体系。b)程序文件提供如何完成活动的一系列信息的文件d)记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，以证明治理体系和检修维护调试产品符合要求。4.2.2治理手册公司编制、保持质量/环境和职业健康安全治理手册公司质量/环境和职业健康安全公司质量/环境和职业健康安全治理治理质量/环境和职业健康安全4.2.3文件操纵制定文件操纵程序，由公司行政办公室 组织贯彻执行，确保与实施治理体系有关的文件和资料，得到有效的操纵，要紧规定：a)文件公布前得到批准，确保其充分性和适宜性；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c)确保文件的更改和现行修订

29、状态得到识不；d)确保对治理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；e)确保文件保持清晰，易于识不；f)确保外来文件得到识不，并操纵其发放；g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件；h)对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。4.2.4记录操纵5治理职责5.1治理承诺领导的重视是治理体系能否取得实效的关键，XX建筑工程有限责任公司 的领导在治理中亲自主持下列活动：a)向全体职员及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法規要求的重要性和必要性；b)指定治理者代表，明确其治理职责；c)制定质量/环境和职业健康安全方针和目标；d)确保质量/环境和职业健康安全目标的制定,以支持质量/环境和职业

30、健康安全方针的实现；e)组织进行治理评审，并不断寻求改进治理体系机会；f)为质量/环境和职业健康安全治理提供必要且充分的资源。5.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客中意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。a) 经营部实施投标和合同治理制度，通过与顾客的沟通交流，对顾客需求进行识不、分析，并进行评审。b)公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主动听取顾客的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售后服务，取得顾客的中意。c)通过实施顾客中意度调查程序， 对顾客的中意程度进行监视并采取相应的措施，提高顾客中意度。

31、5.3质量/环境/职业健康安全方针：诚信至上、质量第一、打造优良工程；节能减排、环保施工、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全。治理方针含义：诚信至上：以人为本，讲究诚信，增强客户的中意，实现本公司对客户的承诺。质量第一：以更好的质量和高度的效率完成建设工程施工任务，确保工程质量优良。打造优良工程：精心组织，精心施工，积极创建国家、省、市优质工程。节能减排：将节约能源、操纵污染物的排放、不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。环保施工：工程中，采纳环保材料，环保工艺，以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体职员的环境爱护意识和能力。预防环境污染：建立一体

32、化治理体系，对公司全体职员提出要求，在施工全过程强化污染预防。持续改进：在工作中持续改进，自觉地遵守国家和地点的有关法律、法规及其他要求。减少风险：通过职业健康安全风险评价，操纵重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。确保健康安全：为职员和外来人员提供健康安全保障。本公司坚持持续改进，利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、治理评审等，采取改进措施，实现质量治理有效性、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。5.4策划5.4.1质量/环境/职业健康安全总目标：目标指标质量竣工工程一次交验合格率99%业主中意率95%环境污水排放符合国家排放标准总排污口排出废水污水标准PH6.

33、5-8.5对噪音源进行操纵工作环境符合国家的标准要求白天65DB、夜晚55DB空气粉尘含量符合国家标准规定，产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的阻碍危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理工程的环境达标符合国家标准职业健康安全级和级危险源得到操纵和消除级和级危险源整改率达100%，合格率达到100%特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备获得国家的运行许可；特征工作人员持证上岗危险化学品得到有效操纵建立危险品仓库工作环境符合国家的标准要求项目施工噪声不超过85DB；空气粉尘含量符合国家标准规定，年死亡率，年重伤率，年负伤率年死亡率0，年重伤率0，年负

34、伤率1.2操纵重大机械事故，急性中毒事故杜绝重大机械事故，急性中毒事故操纵重大火灾事故及伤亡事故杜绝重大火灾事故及伤亡事故各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求，按每年公司下发的年度部门质量/环境和职业健康安全目标及分解和质量目标治理制度来实施和考核。5.4.2 治理体系策划有限公司 于2017年2月导入ISO9001:2016质量治理体系和GB/T50430-2007质量治理规范、ISO14001:2015环境治理体系和GB/T28001-2011职业健康安全治理体系依照标准的兼容性，建立了质量/环境和职业健康安全一体化的治理体系，并将文件化的治理体系划分为四个层次：治理手册、程序文件、支

35、持性文件、记录。运用PDCA循环，通过人员培训、内部审核、治理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动，有效实施治理体系要求。总经理通过治理评审及时调整质量/环境和职业健康安全目标，制定有针对性的措施，保证治理体系的有效性。5.5职责和权限5.5.1 组织机构（6页公司组织机构图)5.5.2 职能分配（7页-公司职能分配表）5.5.3要紧职责权限描述如下： (1)总经理：a）建立、实施和持续改进治理体系，对所需资源做出决策，并确保提供人力、财力、物力资源；b）制定治理方针，并负责质量、环境和职业健康安全目标、指标的批准；c）指定治理者代表，批准签发治理手册；d）主持治理评审会议，对治理体系运行

36、的适宜性、充分性、有效性做出评价，作出治理评审决定，审批治理评审打算，签发治理评审报告；e）参加外审首（末）次会议，并对有关问题提出持续改进意见。f）主持公司的工程经营治理工作，组织实施董事会决议；h）拟定并组织实施公司年度工程经营打算和投资方案；拟定公司内部治理机构设置方案；拟定公司的差不多治理制度；制定公司的具体规章；i）提请聘任或解聘公司副总经理；依据有关程序，聘任或解聘公司中层及以下的负责治理人员；j）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押、融资方案；k）制定公司年度用工打算和工资打算；l）在职权范围内决定对公司职工的聘用、奖惩、解聘、晋升；m)依照授

37、权或公司法定代表人的托付，签署公司对外合同和协议。（2）治理者代表：治理者代表由总经理指定，除承担原职责外，授权其负责：详见0.2治理者代表任命书职责内容。 负责负责负责公司各种表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章治理使用，负责文件收发。负责内外接待及来访工作。负责文稿编印（要紧是指会议材料、文件）、用车、人员考勤工作；负i)负责制订节能降耗治理措施，核定各单位年度能源消耗指标，对各项指标的执行情况进行考核、检查；k) 负责公司文件治理、记录的操纵、外来文件治理、法律法规收集评价。负责人力资源治理，负责职员接着教育培训;制定职员教育培训打算，并监督执行；负责公司合同评审和顾客中意

38、度工作。j)协同有关部门部门做好专业技术人员、操作人员和特种作业人员的治理、培训和考核等工作； 组织质量策划活动，主持制定投标文件与施工组织设计。 组织工程的施工策划等时期的各项评审。负责质量策划、体系治理、数据分析和改进等要素的治理。组织对供方的评价等质量活动，参与图纸会审等有关质量活动。环境/职业健康安全环境/职业健康安全材料部经理1）建立公司设备治理与材料采购制度；2）监控各工程项目的材料采购；3）组织对材料供方实施评估审查；4）与供方的沟通协调；5）对供应商的治理6）负责设施治理、采购作业等要素的治理。组织对供方的评价等质量活动；7）依照内外信息反馈和相关的要求，制定相关制度，同进负责

39、材料不合格品的分析处理；8）参与顾客要求评审。资金治理、财务预算、财务分析并参与公司经济活动分析；负责合同治理、合同评审工作。财务治理、会计核算方法、内操纵度等治理方法的制定；会计监察；组织参与责任成本操纵和成本操纵治理文件的制定；g)负责公司养老保险、医疗保险、工伤保险支付和治理；h) 为质量/环境和职业健康安全治理提供必要的财务资源。治理职责a)职员代表参与公司职业健康安全方针、目标建设，搭建职员与公司职业健康安全工作的桥梁，确保职员、相关方与公司职业健康安全工作的信息沟通与协商。b)参与风险治理的方针和程序的制定和评审；c)参与商讨阻碍工作场所职业健康安全的任何变化；d)参与职业健康安全

40、相关事务；e)详见职员代表名单及职责。职责职责职责（由施工员兼任）5.5.3信息交流 建立并保持信息交流与沟通操纵程序；对外阐明对质量/环境和职业健康安全的承诺，处理的治理活动中有关质量、环境因素，危害源风险因素的质询和关注。对内提高职员对公司的方针、目标、指标和治理方案的认识，促进全员参与；包括参与方针的制定和评审，商讨阻碍工作场所的任何变化，参与安全健康事务等。必要时向内、外相关方通报治理体系的绩效，确保职员及其代表所关怀的职业健康安全问题，以及对这些问题的方法、建议得到收集、考虑和响应。5.6治理评审5.6.1总则按照治理评审操纵程序的要求，每年对的质量/环境和职业健康安全治理体系进行一

41、次治理评审，两次治理评审的时刻间隔不能大于12个月，以确定治理体系在达到方针和目标要求方面其是否适宜、充分和有效，以及治理体系变更的必要性、方针和目标调整的必要性等。治理评审由总经理主持，治理者代表组织，三体系内审员参加；如遇有下列情况，由总经理决定增加评审的频次：a)国家法律、法规有重大变化；b) 市场形势发生变化；c)组织结构发生变化；d) 治理体系发生变化；e) 发生质量/环境/职业健康安全事故或顾客有严峻投诉时。5.6.2评审输入治理评审内容要紧包括：公司的环境/安全绩效；质量/环境/安全目标与指标的实现程度；5.6.3评审的输出5.6.4治理评审记录6 资源治理6.1资源的提供6.2

42、人力资源6.2.1总则制定并实施人力资源操纵程序和。通过适当教育、培训及技能和经验的考核，确保从事阻碍质量/环境和职业健康安全活动的人员和代表公司工作的人员能够胜任工作。6.2.2能力、意识和培训1)确定阻碍质量/环境和职业健康安全的工作岗位，相应岗位的工作人员必须具备的适应能力，并持证上岗。2)采取培训或其他措施，满足阻碍质量/环境和职业健康安全工作岗位对人员的需求。3)采取措施后，从人员是否符合要求的角度动身，对有关人员进行再次评价，以验证所采取措施的有效性。4)通过宣传教育和培训工作，确保职员认识到：a)符合适用的法律、法规要求、方针、程序和治理体系要求的重要性；b)在工作活动中实际的或

43、潜在的质量、环境、职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的效益，如何为实现方针、目标和指标作出贡献；c)在执行方针和程序，实现治理体系要求，遵守适用的法律、法规要求，包括在应急预备和响应要求方面的作用和职责；d)偏离规定运行程序的潜在后果。5)对所组织的培训和职员的教育、技能、经验作相应的记录并予以保持。6) 依照公司进展情况，制订中长期人力资源规划。6.3基础设施及建筑材料、构配件和设备治理。6.3.1 基础设施包括产品实现并达到符合性、环境/职业健康安全治理方案运行并达到环境、职业健康安全目标和指标所需要的设施、设备和服务，是一体化治理体系运行的物资保证。工程部是施工服务过程所需6.3

44、.2 工程项目所需施工机械、由项目经理在项目治理打算中提出所需打算，按规定的程序报批后，通过公司内部调拨、购置、自制的方式进行配置，实行租赁使用，进场后要进行校验、新购置的设备要进行试运转，检验合格后使用。需经政府部门认可的按规定进行。项目经理应对工程分包方的自备设备进行监控，确保其设备满足工程质量、环境和健康安全要求。现场施工机械、施工设备按施工机具治理制度的规定进行操作、检修、保养。外租的机械按租赁合同的约定执行。6.3.3 监视和测量设备由项目经理在项目治理打算中按确定需监视和测量的活动，提出必须配备设备的打算，按规定的程序报批后配置，并按监视和测量设备操纵程序进行治理。6.3.4 上下

45、水系统、电力设施、环保设备、劳动爱护设备由工程部在施工组织设计6.3.5 公司行政办公室通过通讯和计算机网络保持与项目经理的联系，为相关人员提供适宜的工作场所和设施。6.4工作环境6.4.1 公司对工作环境中的各要素进行识不、确认和治理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。公司工程部、行政办公室是工作环境的主控部门。负责对施工环境、公司办公环境的过 程进行操纵项目经理负责所在施工场所的施工环境的确认和治理。6.4.2 项目经理应在施工组织设计中明确文明施工标准、环境爱护、劳动爱护、安全施工措施，并在施工过程中组织实施,质量安全部对

46、施工环境治理进行监督检查。6.4.3 工程部在施工过程中，对粉尘、固体废弃物、污水排放和噪声的操纵按施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水排放治理方法进行操纵。6.4.4 对阻碍产品质量的专门气候或季节，项目经理应编制作业打算，经有关部门审批后组织实施，以保证设备的正常运行，监视和测量、施工操作环境达到要求。6.4.5 项目经理要确保生产、生活用临时房屋的安全，采取相应的环保措施，作好劳动爱护，保证职员健康安全。对施工现场要进行平坦，制造良好的工作环境，努力提高工作效率。6.4.6 机关各部门负责保持各自办公场所和周围的环境卫生。公司行政办公室负责监督检查。7、工程施工实现7.1建设工程施工实现

47、的策划7.1.1 公司建立并保持实现策划操纵程序，规定了产品实现的策划内容、输出形式、评审要求、与顾客沟通的内容和方式，以确保产品实现的策划与一体化治理体系其他过程的要求相一致。7.1.2 工程部是产品实现策划的主控部门。7.1.3 工程部负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。产品实现的策划包括以下内容：a) 确定工程项目的质量、环境和职业健康目标和要求；b) 确定工程产品实现所需的过程及重要环境和风险因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各种资源。c) 确定工程产品的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及验收准则。d) 确定所需要的各种记录，以证实过程运行和工程产品符合要求，

48、记录要充分完整。7.1.4 产品实现策划结果以项目治理打算、施工组织设计、环境/职业健康安全治理方案、作业指导书等形式输出，由工程部负责编制，并按程序报批与实施。7.1.5 当工程施工过程中，出现不适于策划结果时，应及时对项目治理打算中的有关内容进行修改，修改过程按照文件操纵程序执行。7.1.6 项目经理对产品实现过程中所涉及的环境和职业健康安全风险因素有关的运行和活动执行环境和职业健康安全运行操纵程序。7.2 与顾客有关的过程（投标及合同治理）7.2.1工程招投标a)经营部 及公司相关人员，应注意收集公司业务范围内的所有建设工程招投标信息，作为公司业务开拓的要紧渠道。b)在参加项目投标或同意

49、合同之前，公司合同治理员应组织相关部门对标书、合同的内容要求实施评审。c) 经营部 及公司相关人员负责认真拟定工程招投标书，充分预备相关招投标资料。力争建设工程招投标获得成功。7.2.2合同评审a)在向客户作出提供建设工程/项目的决定或承诺之前，如在投标、同意合同及同意合同的更改前进行评审，合同评审应包括对环境/职业健康安全的评审。b)若评审结论可行，按标书或合同审批权限，履行审批手续后，由公司合同治理员递交标书或与顾客签订正式工程合同；若评审结论不可行，由公司合同治理员与顾客协商一致后，重新组织进行合同评审。c)合同执行过程中，与顾客的协调沟通工作，由行政办公室 负责；公司内部的协调工作，由

50、行政办公室 负责布置检查合同执行进度，解决合同执行中存在的问题；必要时，可组织协调会，以保证合同的履行。d)当顾客要求更改合同时，必须有文字凭证（传真、信函等）做依据，经营部 重新组织评审；若因公司缘故要求更改合同时，由相关部门提出，行政办公室 负责与顾客联系，取得顾客书面同意后，方可更改合同；更改合同一般由原签订人更改，更改后应书面通知相关部门。 执行投标及合同治理制度。7.2.41)为了对范围内及建设工程施工服务过程中的环境因素进行识不、评价，确定重要环境因素，以使在内部治理及施工服务中可能阻碍环境的不利因素得到有效操纵，工程部负责编制并组织实施环境因素识不与评价操纵程序。2) 识不环境因

51、素的范围，覆盖施工服务治理过程中所有活动、产品或服务。工程部负责对环境因素识不汇总、环境因素评价，其他部门暂不作重复的环境因素评价。3) 识不环境因素应考虑三种时态（过去、现在、今后）、三种状态（正常、异常、紧急）和八种类型：a)向大气排放的污染物，如：工程过程的废气；b)向水体排入的污染物，如：生活污水和工程污水；c)固体废物污染物，如：不可回收的工程垃圾和生活垃圾；d)噪声对周围环境的阻碍，如：工程机械工作时产生的噪声及夜间工程产生的噪声；e) 水、电、天燃气及原材料和自然资源的使用对环境的阻碍；f) 土地污染，如：建筑用油漆的泄漏。g)其它类型。4)评价环境因素时应考虑对环境阻碍的范围、

52、程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约数量等。5)由工程部主导负责环境因素的识不、登记、评价工作。6)当工程过程发生重大变化或法律法规的要求有更新时，工程部应及时对环境因素进行补充识不，更新重要环境因素。7)对评价确定的重要环境因素，由工程部编制重要环境因素清单，报公司治理者代表批准。8) 承接新项目时，工程部应及时对环境因素进行补充识不，更新重要环境因素。7.2.51)总则建立并保持危险源辨识与风险评价操纵程序，从而科学地分析和评价所有工程及活动、所有人员、所有设备存在的风险，为建立、实施和持续改进职业健康安全治理体系打下基础。2)操纵要求a)危险源辨识和风险评价的范围应

53、覆盖所有的活动、人员与设备，并要考虑危险因素的三种时态（过去、现在和今后)和三种状态（正常、异常和紧急状态）。b)危险源辨识与风险评价的方法应符合工程活动和实际危害与危险的特点，做到科学、可行，具体方法按危险源辨识与风险评价操纵程序执行。工程部负责对危险源辨识汇总、风险评价，其他部门暂不作重复的风险评价。c)通过危险源辨识与风险评价，对各类职业健康安全风险进行分级，确定出的重大风险因素，并提出各项操纵措施，为制定目标、指标和职业健康安全治理方案提供依据。d) 危险源辨识与风险评价工作应具有动态适应性，当工程过程有重大变化或法律及要求更新时，各部门应及时对危险源重新进行识不，并报工程部予以重新评

54、价确定重大风险因素。7.2.61)建立并保持法律法规识不与其他要求程序，确定适用于经营活动、产品实现与工程活动中与质量/环境和职业健康安全治理相关的法律、法规和其他相关要求，并建立猎取的渠道，培训这些法律、法规和其他要求，提高职员的法律意识和认知水平。2)应遵守的与质量/环境和职业健康安全治理相关的法律、法规和其他要求的范围包括：a)国家法律；b)行政法规；c)国际公约；d)行业规范、标准、指南；e)政府规章；f)地点法规；g)与有关机构的协定；h)其它。3)明确责任，规定猎取相关法律、法规要求的渠道；建立法律法规清单。4)跟踪相关法律、法规和其他要求，更新法律法规清单，确保相关法律、法规和其

55、他要求现行修订状态得到识不，并及时猎取有效版本。5)对这些法律、法规及其他要求进行培训，以提高职员的法律意识和认知水平，履行相关法律责任。6)相关法律、法规要求是全过程质量操纵、环境因素识不、危险因素辨识、风险评价和风险操纵打算等的重要依据准则，也是设定目标、指标、制定治理方案、实施运行操纵、监视和测量等活动的重要依据。7）公司行政办公室 负责对各部门法律法规遵守和执行的状况进行评定。7.2.7公司在项目投标、施工过程、竣工交付、保修时期对与顾客的沟通作出安排。沟通的信息和方式包括：a) 工程信息、产品要求；b) 合同、口头协议执行情况；c) 设计变更，工程业务联系单的传递和反馈；d) 顾客反

56、馈，包括顾客的抱怨；e) 沟通的方式可为工作例会、往来函件和工程洽商等。7.3设计开发（删减）删减：建设工程施工工程施工按顾客要求进行工程施工。7.4采购（建筑材料、构配件和设备治理）公司对采购过程进行操纵，建立并保持物资采购操纵程序、工程分包与劳务分包治理制度以确保采购产品的质量要求、交付和服务等方面符合规定要求。公司经营部是采购的主控部门。负责物资（设备）、工程分包、劳务分包的采购，质量部负责分包方施工过程的质量操纵，质量安全部质量部负责分包方施工过程的环境与安全操纵。7.4.17.4.1.1公司建立并保持建筑材料、构配件和设备治理制度7.4.1.2采购物资包括材料、半成品、施工机械等。材

57、料部依照采购的物资对随后的产品实现或最终产品的阻碍，确定采购物资的操纵类型和程度，规定了采购操纵流程，制定了物资采购的选择、评价和重新评价准则，以确保物资采购符合规定的要求。对相关方施加阻碍操纵程序，对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全治理进行操纵，对可能阻碍环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加阻碍，确保采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合规定要求。7.4.1.3 材料部制定物资采购的选择、评价和重新评价的准则，由材料部依照准则组织实施并确定合格供方名录，材料部进行监督检查。7.4.2 材料部7.4.3 7.4.3.1质量安全部、项目部及物资采购部应对建筑材

58、料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备及生产原料不得用于工程施工和生产现场。 7.4.3.27.4.3.3 物资采购部应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。7.4.4 建筑材料、构配件和设备的现场治理7.4.4.1 7.4.4.2 7.4.4.3 7.4.4.4 项目部应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。7.4.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备7.4.5.1公司建立并保持顾客财产操纵程序7.4.5.2 7.4.67.4.6.1工程

59、分包依照建筑法和7.4.67.4.6.3工程分包的治理执行工程分包与劳务分包治理制度7.4.7.4.7.1劳务分包依照建筑法和7.4.7.2公司建立并保持工程分包与劳务分包治理制度7.4.7.3劳务供方的治理执行工程分包与劳务分包治理制度7.4.87.4.8.1公司建立并保持相关方治理7.4.8.2 公司工程部、行政办公室、经营部、7.5工程施工提供公司建立并保持施工过程操纵程序，工程项目部是施工服务提供的主控部门，负责对项目经理的生产和服务工作进行指导、监督和检查。项目经理负责施工服务提供的组织实施；工程部是生产服务提供的主控部门负责对施工过程操纵。7.5.1工程项目施工提供的操纵7.5.1

60、.1项目开工预备a)项目经理需收集开工资料包括：开工许可、设计文件、工程承包合同、合同交底；b)项目经理应配备所需的产品质量技术文件、法律法规、规范、操作规程以及相关的治理标准等，标准覆盖率必须达到100%。c）项目经理组织图纸自审，参加图纸会审、设计交底，按照工程承包合同等相关文件进行技术交底并对结果进行确认。；d）工程部依照工程承包合同和图纸组织编写施工组织设计、项目治理打算；e)工程部应按规定将质量治理策划的结果向项目经理部进行交底,并保存记录。f）项目经理部应依照项目治理需要确定交底的层次和时期以及相应的职责、内容、方式。g)项目经理按项目治理打算的需求组织施工机械、机具的进场以及提供