企业部分工作计划流程及标准规程

1、第三部分：部分工作流程及标准一、企业主导业务治理流程与治理标准1、企业主导业务治理流程图：部门名称企业流程名称企业主导业务治理流程层次1概要房地产开发主导业务治理董事会总经理策划部总工办、造价部工程部材料供应部营销部财务部ABCDEFGH123456立项审批权审批立项审批权审批工程决算立项估算前期规划销售策划立项手续项目可行性研究院项目建设市场调查开始工程决算立项估算前期规划销售策划立项手续项目可行性研究院项目建设市场调查开始确定工程承包商设计治理预算编制托付设计确定工程承包商设计治理预算编制托付设计竣工验收工程项目治理打算治理技术治理质量治理工程招标编制标的施工前预备竣工验收工程项目治理打算

2、治理技术治理质量治理工程招标编制标的施工前预备合同方供就采购招标前预备备合同方供就采购招标前预备备售后服务结束销售销售推广售后服务结束销售销售推广融资历支付工程款收款融资历支付工程款收款企业名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期2、企业主导业务流程治理标准第一时期：市场调研和项目立项节点C2，市场调查（1）策划部依照企业年度经营打算进行市场调查。（2）将市场调查结果汇总整理，并及时输入电脑数据库，编制市场调查报告。节点C3，项目建设（1）策划部依照市场调查报告提出项目建议书。（2）将项目建议书上报总经理审批。节点B3，审批（1）总经理对策划部上报的项目建议书进行审批。（2）将审批后的项

3、目建议书及时下发策划部，开始进行项目可行性研究。（时限：审批后三日下发策划部。）节点C4，项目可行性研究（1）策划部收到总经理审批后的项目建议书后，开始进行可行性研究。（2）将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，最后编成项目可行性研究报告。（3）将项目可行性研究报告送至董事会进行立项审批。节点A5，立项审批（1）董事会对策划部上报的项目可行性研究报告进行讨论和审批。（2）通过立项审批后，及时通知策划部、总工办和工程部进行相关工作。（时限：审批后两日内通知相关部门。）第二时期：项目前期规划节点C6，销售策划及前期规划策划部依照董事会的立项审批及项目规划，安排立项工作。将制定好的销售策划及前期规划

4、汇编整理，编制成文件。节点C6，立项手续策划部依照董事会的立项审批及项目规划，安排立项工作。到相关政府部门办理立项手续（包括缴纳各种费用）。取得政府部门颁发的各种证书和批文。节点C7，项目估算策划部、造价部依照办理立项手续中的有关实际情况，进行项目估算。依据项目估算，由财务部制定融资方案。节点C8，融资财务部依照融资方案到相关单位进行融资，及时将融资情况通知总经理、各相关副总、工程部等，开始安排项目设计。节点C8，托付设计策划部依照制定的销售策划及前期规划，自己或托付外部设计单位，进行项目整体方案设计。整体方案设计完成后，总工办对施工图设计进行发包，托付设计院进行施工图设计。节点C9，设计治理

5、总工办按照项目整体设计方案对施工图的设计进行治理。通知造价部预备编制预算。第三时期：施工预备节点E6，施工预备工程部接到立项审批通知后，按照立项手续办理情况，进行施工前的各项预备工作。节点E8，招标前预备工程部依照项目打算，进行招标前预备工作。节点D9，预算编制造价部依照设计图纸，编制项目预算。将编制的项目预算送交工程部，以编制工程标的。（时限：编制好预算一日内送交工程部）节点E9，编制标的工程部依照造价部的项目预算编制标的。编制标的后，预备工程招标工作。节点E10，工程招标工程部依据政府的各项规定，开始进行工程招标。严格按照国家的规定选择工程承包商。节点E11，确定工程承包商工程部和政府相关

6、部门一起进行评标。工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。第四时期：工程治理节点E12，工程项目治理工程部确定承包商后，在工程实施中进行工程项目治理。工程项目治理包括打算治理、技术治理、质量治理、成本操纵等。按照工程项目进行程序，及时通知造价部及材料供应部，进行结算审核和合同方供应采购。节点D12，结算审核造价部依照工程进度报表，进行工程承包商月度结算审核。办理工程露款拨付手续。节点F12，合同方供应采购材料供应部依照工程进度打算进行合同方供应采购。办理合同方供采购的材料和设备的验收与结算手续。及时将采购情况通知工程部。节点H12，支付工程款财务部按照造价部和各级领导签认的拨款单，向工程承

7、包商支付工程进度款。第五时期：竣工验收和决算节点E14，竣工验收工程部在工程结束后组织进行竣工验收。验收合格后，通知造价部进行工程决算工作。节点D14，工程决算造价部在工程部验收合格后和工程承包商办理工程决算。第六时期：销售和售后服务节点G12，销售推广营销部进行销售策划和市场推广工作。依照销售打算组织销售预备工作。节点G13，销售营销部依照销售打算进行销售。依据销售情况指导客房付款。将客房资料登记备案，以便进行售后服务工作。节点H13，收款财务部收取客房的交款。向客房开具发票证明。节点G14，售后服务营销部依照客房销售记录，进行售后服务工作。征求客房意见，不断改进售后服务工作。二、企业经营决

8、策治理流程与治理标准1、企业经营决策治理流程图：部门名称企业流程名称企业经营决策治理流程层次1概要企业的经营决策治理董事会总经理公司行管部分管副总经理各部门和下属公司开始提出要求决策的问题开始提出要求决策的问题组织协调有关部门对要求决策的问题提出意见和若干决策方案召开决策会议的预备主持召开决策会议是否需要召开董事会讨论讨论编制决策文件审批下发文件决策执行结束BCDE1否2345678企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期2、企业经营决策流程治理标准节点E2，提出要决策的问题各业务部门和各下属公司在经营活动中，遇到需要上报公司领导决策的问题时，应及时提交决策请示报告，上报部门分管副总经理。节

9、点D2，对要求决策的问题提出意见及决策方案分管副总经理认真批阅决策请示报告，组织有关部门对需要决策的问题依照有关资料进行分析、研究及论证，提出建议或决策方案供领导参考。签署意见后，将决策请示报告转交公司行管部。节点C3，召开决策会议的预备公司行管部按照总经理的意见，进行召开决策会议的预备。预备工作包括通知与会人员、确定会议时刻和地点、预备会议相关文件等。节点B3，主持召开决策会议总经理主持召开决策会议，对需要决策的问题及预选决策方案做出讲明。与会人员对需要决策的问题及预选决策方案进行讨论，总经理对决策方案做出决定。节点B4，是否需要召开董事会讨论总经理对决策方案做出决定后，依照问题的性质，考虑

10、是否需要提请董事会讨论。对不需要提请董事会讨论的问题，通知公司行管部拟写决策文件，下发相关部门和公司执行。需要提请董事会讨论的问题，预备提请召开董事会做进一步决策。节点C5，编制决策文件总经办依照总经理主持的决策会议或董事会会议的决定，编制决策文件。将决策文件送交总经理审批。节点B6，审批总经理审批决策文件。将审批过后的决策文件发还总经办打印，并下发各单位。（时限：审批过后的决策文件当日发还总经办，及时下发各单位。）决策文件留存、归档。节点E7，决策执行各业务部门或下属公司收到决策文件后，认真执行。三、项目决策治理流程与治理标准1、项目决策治理流程图（详见下页）2、项目决策流程治理标准第一时期

11、：项目预备节点E2，市场调查策划部依照企业年度打算，按照项目规划进行先期市场调查。将市场调查结果汇总整理，及时输入电脑数据库，编制市场调查报告。节点E3，项目提议策划部依照市场调查报告编写项目建议书。将项目建议书上报总经理审批。节点E4，项目予可行性提纲策划部依照项目提议，编制出相应的项目予可行性提纲。送交工程部、营销部和财务部进行研究和预测。第二时期：项目预测节点C5，工程可行性研究工程部对策划部送交的项目予可行性提纲进行工程可行性研究。对项目予可行性提纲中不合理的地点做出修改和补充讲明。及时送回策划部：部门名称策划部流程名称项目决策治理流程层次2概要项目决策总经理分管副总经理工程部营销部策

12、划部财务部ABCDEF1审批审批讨论讨论工程可行性研究工程可行性研究予可行性报告销售前预测予可行性报告销售前预测结束立项项目予可行性提纲项目提议市场调查开始结束立项项目予可行性提纲项目提议市场调查开始财务风险预测财务风险预测23456789企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期节点D5，销售前预测营销部对策划部送交的项目予可行性提纲进行销售前的预测。依照市场情况对项目销售结果做预测评估，并提出意见的补充讲明。及时送回策划部。节点F5，财务风险参预测财务部对策划部送交的项目可行性提纲进行财务风险预测。依照公司年度打算，对项目报告的财务情况进行审核和预测，并提出自己的修改意见。及时送回策划部。

13、节点E6，项目予可行性报告策划部将工程部、营销部和财务部的意见进行汇总、整理。对项目予可行性提纲做出修改，编制正式的项目予可行性报告。预备在总监会议中对项目予可行性报告进行讨论。第三时期：项目决策节点B7，讨论在总经理办公会议上，各总经理办公会议成员对项目予可行性报告进行讨论，提出自己的意见。将讨论结果与项目予可行性报告上报总经理审批。节点A7，审批总经理对上报的项目予可行性报告进行全面审核。结合各总经理办公会议成员的意见做出自己的批示。将审批合格后的项目予可行性报告下发策划部。（时限：审评合格后1日内下发策划部。）节点E8，立项策划部依照总经理的批示，将总经理审批合格的项目予可行性报告备案留

14、存。开始办理各种立项手续，并编制相关文件。四、项目立项手续治理流程与治理标准1、立项手续治理流程图（详见下页） 2立项手续流程治理标准 第一时期：项目预备 节点H2，立项 接项目决策流程E8。 节点12，选址 (1)策划部依照总经理的立项审批，收集相关资料，编制选址意见书。 (2)将选址意见书上报规划局。 第二时期：立项审批 节点D3，选址意见书 (1)规划局对策划部的选址意见书进行审查，并提出意见。 (2)将选址意见书及时上报市政府进行审批，审批后下发规划局，由规划局下发公司策划部。 节点B5，办理投资打算 (1)公司策划部接收规划局发来的选址审批意见书后，组织编制投资打算。 (2)策划部持

15、选址审批意见书及其他资料到计委办理投资打算审批手续。 (3)计委依照市政府批示的选址审批意见书，审查公司报送的投资打算。(4)计委将审批过的投资打算送交市政府审批。部门名称策划部流程名称策划部立项手续治理流程层次2概要立项手续治理市政府计委建委规划局土地局房管局市政总经理策划部ABCDEFGHI接收办开工许可证接收办开工许可证预售许可证缴纳各种费用发证结束审批接收市建设工程规划许可证审批缴纳各种费用发证办理投资打算审批查验消防、资金证明接收买地拆迁土地证办用地规划许可证审批选址意见书审批意见接收开始立项选址23456789101112131415企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期节点A

16、5，审批。 市政府对汁委上报的投资打算进行审批，合格后返回计委，由计委下发公司开发部。 编号： 节点C6，查验消防、资金证明 (1)消防部门查验公司上报的施工图。 (2)建委查验公司资金证明。 (3)将查验合格的消防证明下发公司策划部。 节点17，买地拆迁 策划部制定买地拆迁方案，并到土地局及规划局办理相关手续后，及时、妥善地办理拆迁工作。 节点A7审批、I8接收、D9市建设工程规划许可证 (1)市政府对用地规划许可证及办理土地证的有关资料进行审批，合格后返回土地局、规划局，由土地局和规划局将规划许可证、土地证下发公司策划部。 (2)策划部持有关证明到规划局办理建设工程规划许可证，并上报市政府

17、审批。 节点110，缴纳各种费用 (1)市政府对规划局上报的建设工程规划许可证进行审批后，通知公司策划部缴纳各种相关费用。 (2)所缴纳费用包括都市配套费、邮电设施配套费、垃圾处置费、垃圾代运费、人防结建费、档案费等。 (3)策划部持有关缴费证明到规划局领取建设工程规划许可证。 节点D11，发证 (1)规划局确认策划部已全额缴纳有关费用，向策划部发放建设工程规划许可证。 (2)策划部持建设工程规划许可证及相关文件到建委办理开工许可证。 节点C13，办开工许可证、F14预售许可证 (1)建委依照策划部提供的相关文件办理开工许可证。 (2)策划部组织材料到房管局申办预售许可证，审批后缴纳各种费用。

18、 节点I14，缴纳各种费用 (1)策划部按照有关文件规定缴纳各种费用，所缴纳费用包括劳保统筹费、招标费、签证费、质量监督费、墙体改革费等。 (2)持有关缴费证明到建委领证。 节点C15，发证 (1)建委确认公司策划部缴纳了各相关费用，向公司策划部发放开工许可证。 (2)房管局向公司策划部发放预售许可证。五、工程部招投标治理流程与治理标准1、招投标治理流程图（详见下页） 2招投标治理流程治理标准 第一时期：招标预备时期 节点B2、C3，申请招标 (1)总经理依照公司董事会的决策，确定拟建项目。 (2)分管副总向市政府的招标治理机构申请招标。 (3)依照市政府招标治理机构的要求，提供相关文件 节点

19、A3、A4，组建招标机构 (1)市政府的招标治理机构依照公司提供的相关文件进行审批。 (2)获得批准后，由市政府的招标治理机构牵头，组织公司及其他相关部门部门名称工程部流程名称工程部招投标治理流程层次2概要招投标治理招标机构总经理分管副总工程部造价部合同方ABCDEF2345678910111213141516参加开标会公布标的组织开标会17参加开标会公布标的组织开标会答疑质疑18答疑质疑提出评标意见提出评标意见评标报告19评标报告决标商谈决标商谈决标商谈决标商谈20决标21决标同意中标通知书发中标通知书22同意中标通知书发中标通知书办理履约保函办理履约保函23同意中标通知书结束签字审定合同谈

20、判合同谈判签字审批通知未中标单位24同意中标通知书结束签字审定合同谈判合同谈判签字审批通知未中标单位发送补充文件同意标书确定合格单位组织标前会议组织现场考察发售标书公布招标广告选定招标方式审批组建招标机构发送补充文件同意标书确定合格单位组织标前会议组织现场考察发售标书公布招标广告选定招标方式审批组建招标机构开 始开 始确定项目确定项目申请招标审核组织、介绍方案、解答疑问组织考察、介绍情况、现场领导申请招标审核组织、介绍方案、解答疑问组织考察、介绍情况、现场领导编制补充文件预备招标文件编制补充文件预备招标文件确认投标意向书编制标的考察确认投标意向书编制标的考察填报资审文件索购资审文件递交投标书编

21、制投标书确定投标策略参加标前会议参加现场考察购买标书填报资审文件索购资审文件递交投标书编制投标书确定投标策略参加标前会议参加现场考察购买标书企业名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期 (如建行、建委等机构)组成招标机构。(3)公司应为招标机构设立办公条件(如办公室、设备等)，使招标机构投入运作。 节点A5，选定招标方式(1)由组建的招标办公室和招标参与单位联合讨论招标方式(2)招标方式可分为公开招标、邀请招标、议标。(3)对上述招标方式进行讨论，以确定采纳哪种方式。节点D5、E5，预备招标文件 (1)由公司工程部、造价部联合预备招标文件。 (2)招标文件包括招标书、图纸、承包商编制标书

22、的其他格式性文件。 (3)将上述文件全部打印装订成册，按照预定的投标商数目预备相应份数的文件。 节点E6，编制标的 (1)预算工程师依照图纸和省、市有关部门所颁布的定额，计算出本项目的标的。 (2)在编制标的中，土建工程师、水暖工程师、电气安装工程师要相互配合，以幸免重复或漏顶。 (3)编制完成的标的应由造价部经理统一组织互审、核对。 (4)向招标机构申报的标的应在公司内部通过分管副总的审核、总经理的审批。 (5)所有参与编制、审核标的的人员，应对标的严格保密。 节点A6，招标机构审核标的 对公司上报的标的，依照图纸和定额进行详细审核。在核对无误时，标的应密保存，以在开标时使用。节点A7，公布

23、招标广告 (1)政府招标机构对该项目的招标公布广告。 (2)广告可采取两种形式：媒体公开公布、对相关单位发邀请函。 第二时期：资格预审时期 节点F7、F8、A8，资格预审 (1)资质合格的建筑工程公司在看到招标广告或收到邀请函后，讨论是否参加投标、确定投标意向后，到投标机构购买资格预审文件。 (2)详细填报资审文件，并依照资审文件的要求提供相应的证明材料，如营业执照副本、施工资质证书等。 (3)将所有填报好的文件资料打印装订整理，报送招标机构预审。 (4)招标机构依照各公司上报的文件进行预审。 节点A9、F9，确认投标意向 (1)在资格预审基础上，确定合格的投标单位，向合格单位发出资审合格通知

24、书。 (2)建筑公司接到通知书后，向招标机构发出确认投标意向书。 第三时期：投标时期 节点A10、N o，购买标书 (1)招标机构向资格预审合格的承包商发售正式标书。 (2)标书中应包括招标文件、图纸、相关讲明性文件、投标的截止时刻。 (3)承包商到招标机构购买正式标书。 节点A11、C11、Dll、Ell、F11，组织现场考察 (1)由招标机构组织招投标双方进行现场考察。 (2)公司应由分管副总带队，工程部、造价部派人员参加。 (3)现场考察时，应向承包商详细介绍有关情况，如周边环境、水电接口、其他工程材料来源地等。 节点A12、C12、D12、E12、F12，组织标前会议 (1)由招标机构

25、组织招投标双方召开标前会议。 (2)公司应由分管副总带队，工程部、造价部派人员参加。 (3)由公司分管副总或工程部向承包商介绍施工设计、施工方案等方面的情况。 (4)承包商可依照标书和现场情况提出问题，工程部对承包商的问题进行答疑。 (5)将标前会议的内容进行详细记录。 节点D13，编制补充文件 (1)由公司工程部依照标前会议中承包商提出的问题，编制出相应的补充文件。 (2)补充文件应对承包商提出的问题进行书面的澄清。 节点C13、A13、A14，审定后发送补充文件 (1)分管副总对工程部编制的补充文件进行审核。 (2)分管副总审核无误后，将补充文件报送招标机构审定。 (3)招标机构审定后，将

26、补充文件整理、打印成文，发送给各承包商。 节点F14，确定投标策略 (1)承包商在参与现场考察、参加标前会议、阅读补充文件的基础上进行讨论。 (2)依照对上述情况的讨论结果，确定投标策略。 节点F15、F16，编制、递交投标书 (1)承包商依照自己的投标策略编制投标书。 (2)投标书应包括投标申请书、施工技术方案、报价单、其他相关文件。 (3)编制好的投标书应打印整洁，装帧后打封，及时递交给招标机构。 节点A16，同意标书 (1)招标机构同意承包商的投标书。 (2)在投标书上标注承包商投标的时刻。 节点A17、D17、E17、F17，开标会 (1)由招标机构组织开标会，招投标双方和公证人员均应

27、参加。 (2)在招标机构和公证人员监督下，对承包商递交的标书进行开标。 (3)公司工程部和造价部在开标会上公布标的，并确定标的的有效范围。 节点A18、F18，答疑 (1)招标机构在查看了承包商的标书后，对标书中有问题的地点提出疑问，并编写质疑文件，送交承包商。 (2)承包商在接到招标机构的质疑文件后，对其所提出的问题进行解答。 (3)答疑时用口头或书面形式均可。除非招标机构要求答疑一定要用书面形式或招标机构规定的形式。 节点D19、E19，提出评标意见 (1)公司工程部、造价部应对承包商所提交的标书进行评定。 (2)应由分管副总组织土建、电气及水暖工程师进行互相交叉评定。 (3)评定后应提交

28、正式的书面评标意见书。对所选择的承包商提出意见。 节点A19，评标报告 (1)招标机构依照公司提交的评标意见书，召开讨论会。(2)对承包商标书中的报价、设计方案、承包商的资信业绩等进行综合评定。(3)初步确认中标单位。节点A20、F20、A21，决标(1)招标机构和承包商对决标的问题进行商谈。(2)招标机构最终确定中标单位。第四时期：中标、合同、谈判、签约节点A22、F22，发中标通知书招标机构向中标单位发送正式的中标通知书。节点F23，办理履约保函(1)承包商同意中标通知书，同时按通知书上的要求，办理履约保函。(2)将履约保函送交合同方。节点B24，同意中标通知书(1)公司总经理同意招标机构

29、发来的中标通知书。(2)通知工程部、造价部派代表参加合同谈判。节点D24、E24、F24，合同谈判(1)招投标双方代表就中标后的合同条款进行商谈。(2)在双方取得一致意见的情况下，确认正式合同书。(3)预备正式合同文本。节点A25，通知未中标单位招标机构及时向未中标单位发出通知。节点C25、B25，审定、审批合同书经分管副总审定后，上报总经理对合同书进行审批。节点B26、F26，签字总经理对合同书审批合格后，与对方法人签订正式合同书。六、工程部项目治理流程与治理标准1项目治理流程图（详见下页）：2项目治理流程治理标准第一时期：开工前预备节点C2，提议项目经理(1)依照工程情况和公司人才情况，提

30、议项目经理人选。(2)将项目经理人选向总经理提出书面报告。 节点B2，总经理批准总经理对项目经理人选进行审核。如该人选通过审核，即签署任命书。 (时限：通过审核后，3日内签署好任命书，下发工程部。) 节点D3、技术交底 (1)工程部在施工现场向合同方发送所有施工图纸，与合同方一起召开技术交流会议对所有图纸做详细讲明。 (2)到现场向合同方进行技术交底，随时解答合同方所提出的相关技术问题，并及时与相关部门联系。 节点H4、H5，技术交底，开工 (1)到现场向施工人员进行技术交底，及时解答有关技术问题。 (2)组织开工。 第二时期：施工进度治理 节点D6，编制年度、季度、月打算 (1)工程部按年、

31、季、月分不编制施工进度打算。 (2)打算中应包括工程项目、打算完成数量、工程造价等内容，以作为保证打算完成所需要的安全、技术措施。 (时限：每月2528日、每季度末2528日、每年12月底1月编制出相应的月、季、年度打算，发至施工单位。) 节点H6，编制打算 (1)依照合同工期编制的月、季、年度打算。编制自己的施工打算。 (2)施工打算中应包括可能完成的工程项目、工程数量、工程单价、总价等。 (3)应将编制好的施工打算及时报送合同方、监理各一份。 (时限：工程部在每月28日前编制完成，合同方在每月30日前编制完成。) 节点H7，月统计报表 (1)在每月25日前对本项目所完成的工程量、工作量进行

32、统计，编制月统计报表。 (2)月统计报表应包括每月完成的工程数量、工程总价等内容。 (时限：月统计报表应在每月30号前报送合同方) 节点G7，签认 (1)监理对合同方的月统计报表中所报完成的工程数量、工程总价等进行核对。 (2)检查合同方月统计报表中的所报工程数量、工程总价等是否有问题，审核后签字确认，上报造价部。 节点E7，审核 (1)造价部对报送来的统计报表进行审核。 部门名称工程部流程名称工程部项目治理流程层 次2概 要项目治理建委总经理分管副总工程部造价部财务部监理单位乙方ABCDEFGH1234567891011121314验收审核发放合格证书验收审核发放合格证书总经理批准总经理批准

33、批阅批阅提议项目经理开始批阅审核编辑资金打算提议项目经理开始批阅审核编辑资金打算 SHAPE * MERGEFORMAT 同意审核技术交底验收审核编辑进度报表编辑年、季、月打算同意审核技术交底验收审核编辑进度报表编辑年、季、月打算验收审核验收审核资金预备编辑监理月报资金预备编辑监理月报验收审核同意签认验收审核同意签认提交竣工资料同意结束同意图纸技术交底工程款结算提出验收报告月统计报表开工编辑打算提交竣工资料同意结束同意图纸技术交底工程款结算提出验收报告月统计报表开工编辑打算企业名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期 (2)审核内容应包括所完成的工程量是否属实、所报送的工程单价是否和预算

34、(中标)单价符合等内容，审核无误后报送工程部。 节点D7，编制进度报表 (1)工程部对公司各项目的月统计报表进行汇总。 (2)汇总中对报表中的工程量、单价、总价等进行审核。 (3)编制好进度报表后、报送分管副总。 节点C7、B7，审核、批阅 分管副总对上报的公司项目进度报表进行审核审核无误后签字，上报总经理批阅签字。 (时限：当日将进度报表上报总经理。) 节点C8，编制资金打算 (1)分管副总依照工程部所编制的进度报表，编制本月应讨工程款打算。 (2)将打算送至财务部，做资金预备。 节点F8资金预备 财务部依照分管副总编制的资金打算进行资金预备。 节点H8，工程款结算 以本月审批过的工程报表为

35、凭证，到财务部进行结算。 节点G9，编制监理月报 (1)监理单位依照各项月统计报表编制监理月报。 (2)监理月报应包括工程数量和质量情况、工程中存在问题、改进措施等内容。 (3)将监理月报送至工程部审核。 节点D9、C9，审核、批阅 工程部对送来的监理月报进行审核后，报送至分管副总批阅。 (时限：3日内将监理月报送至总监。) 第三时期：竣工验收 节点H10，提出验收报告 (1)在工程全部完工后，做工程验收预备。 (2)向合同方、监理、建委(质量监督站)提出验收报告。 节点A11、D11、E11、G11，验收 (1)由工程部组织造价部、监理单位、建委等有关部门，遵照国家规定的建筑工程验收标准，对

36、工程进行联合验收。 (2)验收后四方签字盖章，最后再进行审核。 节点H12，提交竣工资料 (1)提出验收报告后，提交全部竣工资料。 (2)竣工资料包括竣工图纸、原始记录、其他相关资料等。 节点A12、D12、G12，审核 (1)建委、工程部、监理单位三方联合对合同方提出的竣工资料进行审核。 (2)审核应包括所有竣工资料的准确性、所有竣工资料是否符合资料评定标准。 (3)建委在审核工程资料后，签署自己的意见并盖章。 节点Al 3，发放合格证书 (1)建委将建筑合格证书下发给各单位。 (2)工程部、监理单位、合同方同意建委发放的合格证书。 七、技术部设计与技术治理流程及治理标准 1设计与技术治理流

37、程图(详见下页)2设计与技术流程治理标准 第一时期：方案调查 节点F2，方案调查 设计院对工程项目的设计方案做详细的调查。 节点E2、D2、C2、B2、A2，方案审批 (1)水暖、土建及园林绿化工程师对设计方案进行审核。 部门名称技术部流程名称技术部设计与技术治理流程层次2概要设计与技术治理总经理分管副总技术部设计院水暧工程师土建工程师园林绿化工程师ABCDEF1提交施工图提交施工图铺装、种植、小品、雕塑实施可行性审核配筋合理性、施工可操作性审核设备安装可操作性及对其他专业的审核情况汇总，公司内部二次功能交底，组织技术交底修改、补充、变更设计材料考察，订货，跟踪环艺施工装修材料、施工设施考察订

38、货，配合安装 设备考察，订货，跟踪安装施工审定审核费用、工期、技术可行性资料归档结束签订设计合同确定配置确定结构类型、提供地质确定功能、布局、格调、装修扩初设计公司内部功能交底确定配置审定施工图设计开始方案调查方 案 审 核审定审定23456789101112企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期 (2)将修正后的方案整理、打印、装订，分管副总审定后，报总经理审批。 节点B3，签订设计合同 (1)依照总经理签字的方案，由分管副总与设计院签订设计合同。 (2)水暖工程师依照方案，确定水暖方面的设备配置。 (3)土建工程师依照方案，确定建筑的结构类型，并提供地质报告。 4园林绿化工程师依照方案

39、，确定功能、布局、格调。、装修标准等事项。 第二时期：扩大初步设计 节点F3，扩初设计 设计院进行扩大初步设计。 节点E4、D4、C4，公司内部功能交底 (1)水暖工程师、土建工程师和园林绿化工程师共同依照扩大初步设计，进行公司内部的功能交底、分析、研讨、修正、整合。 (2)将结果送分管副总确定。 节点B4，确定 对主管部门提交的扩初设计修改方案进行确定，签字后，送总经理审核。 第三时期：施工图设计 节点F5、F6，施工图设计 (1)设计院进行施工图的设计。 (2)将设计好的施工图提交技术部审核、完善细节。 节点C7、D7、E7，审核 (1)园林绿化工程师对施工图中关于环境艺术设计的铺装、种植

40、、小品、雕塑等设计的实施是否可行进行审核。 (2)土建工程师对施工设计图中关于结构的材料选取、钢筋配置的合理性，以及建筑功能、疏散合理性、细部做法等进行审核。 (3)水暖工程师对施工图中有关设备安装的可操作性及对其他专业的阻碍进行审核。 节点F8、B8，技术交底及设计修改 (1)分管副总将各技术工程师的审核意见汇总，组织公司内部第二次功能和技术交底。 (2)将完善的方案送回设计院，设计院依照二次交底方案，对施工图进行修改、补充、变更设计。 节点E9，材料考察，订货，装修施工 (1)园林绿化工程师依照确定的设计方案进行材料考察。 (2)向分管副总报材料的采购预算，审批后，组织施工树料订货。 (3

41、)跟踪、监督园林绿化的施工进度与施工质量。 节点D9，装修材料、生活设施考察，订货，跟踪安装施工 (1)土建工程师依照确定的设计方案，考察装修材料和施工设施。 (2)报采购预算给分管副总，审批后，组织向供应商订货。 (3)跟踪土建施工技术处理，配合安装及装修施工技术处理。 节点C9，设备考察订货，跟踪安装施工，进行试运转 (1)依照施工图中水、暖、电设备的需求，考察各种所需设备c (2)向分管副总报设备购买预算，审批后，组织向供货商订货。 (3)跟踪、监督安装施工、试运转。 节点B10、Alo，审核费用、工期、技术可行性 (1)分管副总审核各技术工程师提交的材料购买费用预算。 (2)分管副总审

42、核各技术工程师提交的工期报告。 (3)分管副总审核各技术工程师提交的技术可行性报告。 (4)将以上文件的审核结果报总经理审批后，返回给分管副总，将所有资料归档、留存。 八、材料供应部采购治理流程与治理标准 1采购治理流程图 部门名称材料供应部流程名称材料供应部采购治理流程层次2概要采购治理总经理财务总监分管副总工程部造价部材料供应部财务部供应商合同方ABCDEFGHI1付款付款收款入账开具发票结束市场调查询价编制询价报告询价预算核对确认产品质量签订供应合同预算核对签订供应合同组织验收供货验收验收办理结算单签认签字确认审核审批审批审批开始提出采购需求编制打算预算审核审批列入采购打算预算备案审批提

43、交合同方提交合同方234567891011121314企业名称密级共页第页签发人签发日期2采购治理流程治理标准 第时期：编制采购打算 节点D2，提出采购需求 (1)工程部依照工程进度打算提出采购需求。 (2)将采购需求送交造价部进行采购预算编制。 节点E3，编制打算预算 造价部依照采购需求编制采购预算，并及时送交分管副总审核。 (时限：接到工程部采购打算后，5日内编制好采购预算。) 节点C3，审核 (1)分管副总对材料供应部、造价部送交的采购打算及采购预算进行审核。 (2)审核无误后，将预算抄报财务总监审批。 (时限：审核时刻为2日，审核后当日抄送财务总监。) 节点B3，审批 (1)财务总监对

44、上报的采购预算进行审批。对自己审批权限内的预算及时做出审批，审批后下发材料供应部。 (2)关于自己审批权限外的预算，及时上报总经理审批。 (时限：收到预算2日内做出审批。) 节点A3，审批 (1)总经理对超出财务总监审批权限的采购打算预算进行最后审批。 (2)将审批后的打算预算下发材料供应部。 (时限：审批后1日内将打算预算下发材料供应部。) 第二时期：采购预算审核 节点F4，列入采购打算 (1)材料供应部收到经财务总监或总经理审批的采购打算和预算后，列入本部门的采购打算中。 (2)按采购打算将采购任务分配至个人，并规定采购要求和时限。 (3)将采购预算的审批文件备份留存，并送交财务部进行备案

45、。 (4)预备进行采购前的市场调查。 节点G4，预算备案 (1)财务部接收材料供应部送来的采购预算审批文件。 (2)对预算进行登记备案，作为今后审查用款打算时的参考依据。 节点F5、F6、F7，市场调查及询价 (1)材料供应部按照采购打算进行市场调查，充分了解市场行情，并做出选择。 (2)按市场调查结果向合格的供应商进行询价，并索要相关产品介绍和技术资料。 (3)对市场调查资料、询价资料进行整理，编制成询价报告，并及时送交造价部。 (时限：编制成询价报告后，1日内送交造价部。) 节点E7，询价预算核对 (1)造价部对材料供应部交送的询价报告中的市场价格与预算价格进行比较。如差距较大应向材料供应

46、部提出意见。 (2)将询价报告进行备案，并送交工程部，以确认产品质量。 节点D7，确认产品质量 (1)工程部按照询价报告与预算报告上的内容进行核对、审核。 (2)依照询价报告中提供的技术资料，确认产品质量。 (3)对确认的产品质量做出详细讲明，及时上报分管副总进行审批。 节点C7，审批 (1)分管副总对工程部上报的产品质量讲明和材料供应部上报的询价报告进行审批。 (2)将审批后的文件及时上报总经理审批。 (时限：审批后。1日内上报总经理。) 节点A7，审批 (1)总经理对分管副总上报的确认质量和价格的文件进行最后审批。 (2)审批后通知材料供应部，预备和供应商签订供货合同。 (时限：审批后，1

47、日内通知各相关部门。) 第三时期：采购执行 节点G8，预算核对 (1)财务部按照总经理的批示，对供应合同中的数量、价格进行预算核对。 (2)预算核对以采购打算和预算为依据，合格后通知材料供应部签订供应合同c， 节点F8、H8、H9、D9，签订供应合同、供货及验收 (1)材料供应部与供应商签订供应合同。 (2)供应商按照合同规定的数量和时限供应物资，材料供应部组织工程部对供应商的产品进行数量及质量验收。 (3)验收合格后办理移交手续，并在验收单上签字。 节点F10、110、Fll，提交合同方验收，办理结算单 (1)材料供应部将验收合格的物资提交合同方。合同方组织相关人员对材料供应部提交的物资进行

48、验收，验收合格后在验收单上签字。 (2)材料供应部办理结算单，并将结算单送交造价部签认。 (时限：制好结算单后，1日内送交造价部。) 节点C11、E11、B11、A11，审批 (1)造价部和分管副总分不对材料供应部送交的结算单签字确认。 (2)将确认后的结算单报财务总监进行全面审核，审核无误后报总经理审批。 (时限：审核后，当日送交总经理。) (3)总经理对上报的结算单进行最后审批后、将结算单下发财务部，预备付款。 (时限：审批后，当日下发财务部。) 节点G12、H12，付款，收款 (1)财务部按照总经理审批后的结算单，执行付款手续。 (2)通知供应商收款，供应商携带发票来财务部收款。 节点H

49、13、G13，开具发票，入账 供应商将开具的发票及时送交财务部，登记人账。九、策划部广告策划治理流程与治理标准1广告策划治理流程图(详见下页)2广告策划流程治理标准第一时期：广告策划前期预备节点C2，下达任务(1)策划部经理依照公司年度经营打算，制定策划部年度工作打算。(2)将工作打算下达给本部门相关人员，组织实施。节点D2，市场调研(1)市场分析主管依照策划部的年度工作打算，进行市场调研。(2)编写市场调研报告，上报策划部经理。节点C3、B3、A3，编写广告策划方案，审批 部门名称策划部流程名称策划部广告策划治理流程图层次2概要广告策划治理总经理销售总监策划部经理市场分析主管广告策划主管平面

50、设计、广告媒体ABCDEF监测审评监测审评修正方案修正后广告推出接着实施结束审核审定审批组织推广广告推出开始下达任务市场调研编写广告策划方案审定审批广告创意审定审核审批确定方案广告设计234567891011企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期 (1)策划部经理依照市场调研报告，组织编写广告策划方案。(2)将广告策划方案上报销售总监进行审批，销售总监签署意见后上报总经理审批。 (3)总经理将审批合格后的广告策划方案下发策划部执行。 第二时期：制定广告策划方案 节点E4，广告创意 (1)广告策划主管依照审批合格的策划方案及市场调研报告，进行广告创意设计。广告创意方案包括广告设计的艺术创意、

51、可行性、价格等方面内容。 (2)广告创意方案完成后，报部门经理进行审核，再上报销售总监进行审定，并由总经理进行最后审批。 节点A5、B5，审批 (1)总经理依照年度市场销售打算对广告创意方案进行审批，并签署自己的意见。 (2)将审批合格的广告创意方案及自己的意见下发至策划部进行调查研究、并最终确定创意方案。 节点E6，确定方案 (1)广告策划主管依照总经理的批示，制定出最终的具体创意方案c (2)依照方案，组织平面设计人员与广告媒体部门共同进行广告设计。 节点F6，广告设计 (1)平面设计人员及广告媒体部门依照广告策划方案进行广告设计。 (2)广告设计包括制定出广告设计方案、广告推出、宣传策划

52、等详细讲明。 节点C7、B7、A7，审批 (1)将广告设计送交策划部经理审核无误后，报销售总监审定。并签署自己的意见，由总经理对广告设计方案进行最后审批。 (时限：审核后，3日内送交市场总监，审定后当日，送交总经理。) (2)总经理审批合格后。签字，下发策划部经理。 (时限：审批合格后。当日下发。) 第三时期：方案实施 节点C8、E8，实施 (1)策划部经理按照审批合格的广告设计方案。组织推广、实施告设计方案。 (2)平面设计人员与广告媒体部门按确定后的广告方案，进行广告制作与宣传，并及时将广告推出。 节点C9，监测 (1)策划部对已推出的广告进行监测，监测内容包括广告方案的实施效果、广告反馈

53、结果等。 (2)依照监测结果，编写广告实施效果调查报告。上报销售总监、总经理审评。 节点A9、B9，审评 (1)销售总监及总经理对上报的广告实施效果调查报告进行审评，并签署意见。 (2)苦对上报的广告实施效果调查报告有修改意见，则下发策划部进行修正。 (时限：评审完1日内下发营销部门。) 节点E10、F10，修正方案 (1)广告策划主管组织平面设计人员及广告媒体部门对广告设计方案进行修正。 (2)将修正后的广告设计方案及时推出。 节点E11，接着实施 若销售总监及总经理对上报的广告实施效果调查报告没有意见，则下发策划部接着进行实施。十、营销部销售业务治理流程与治理标准1销售业务治理流程图(详见

54、下页)2销售业务治理流程治理标准第一时期：接触客户 部门名称营销部流程名称营销部销售业务治理流程层次2概要销售业务治理总经理销售总监营销部经理销售主管销售员法律顾问财务部统计员ABCDEFGH1审批审批审核审核是审核客户优惠否？客户登记准客户治理是审核客户优惠否？客户登记准客户治理购买意向购买意向否预备合同签预定书成交洽谈接待记录开始接待客户否预备合同签预定书成交洽谈接待记录开始接待客户签合同签合同结束合同暂存交款交定金结束合同暂存交款交定金合同保存合同保存2345678910111213企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期节点E2、D2、E3，接待客户，准客户治理 (1)销售员接待来访

55、客户，对客户所提出的疑问进行详细地讲解讲明，使客户详细了解公司及产品情况。 (2)将准客户资料进行登记、整理、留存，并送交销售主管。 (3)销售员将接待客户的情况整理、汇总，编制出接待记录，确定出有购买意向的客户。 节点E4、D5、E6，确定购买意向，洽谈 (1)销售员依照客户接待情况，确定客户是否有购买意向。 (2)对有购买意向的客户建立客户档案，及时送交销售主管登记。 (3)销售主管汇总准客户资料和客户接待记录，将客户情况及时通知销售员，组织预备与客户洽谈。 (4)与客户或准客户进行洽谈，对客户提出的意见与建议进行解释和讲明。 第二时期：确定客户 节点E7、E8、G8，签预定书，交定金 (

56、1)销售员与客户进行进一步洽谈，确定成交后，与客户签订预订书。 (2)依照预定书所签订内容，指导客户到财务部交定金，同时预备正式合同。 (3)财务部依照客户所签预定书上的内容收取客户所交定金，并登记入账，开具发票等资金证明。 节点D9，客户优惠 (1)销售主管依照客户资料及客户预订书内容，确定是否给予客户优惠条件。 (2)将给予优惠条件客户的资料及所给优惠条件送交营销部经理审核。 节点C9、B9，审核 营销部经理及销售总监分不对上报的优惠客户资料及优惠条件进行审核，签署自己的意见后，将资料及时上报总经理。 (时限：审核后，当日上报总经理。) 节点A9，审批 (1)总经理对上报的资料及意见进行审

57、批。 (2)审批合格后签署意见，并下发销售员，以便销售员与客户签订预定书。 (时限：审评合格当日下发销售员。) 第三时期：签订合同 节点Elo，预备合同 (1)销售员依照客户预定书内容，预备正式合同书。 (2)通知客户与公司法律顾问，预备签订正式合同。 节点F11，签合同 (1)公司法律顾问对销售员预备的正式合同书进行审核。 (2)作为公司的法律代表，与客户签订正式合同，同时指导客户交款c (时限：合同签订后，当日将合同送交财务部留存。) 节点G11，交款 (1)客户持所签合同到财务部缴纳余款。 (2)财务部收款后，登记入账，开具发票等资金证明、 节点G12、H12，合同保存 (1)财务部对合

58、同进行登记备案，暂存合同。 (2)营销部统计员将合同登记备案，进行妥善保存。 十一、营销部客户治理流程与治理标准 1客户治理流程图(详见下页)2.客户治理流程治理标准 第一时期：入住前 节点A2，制定客户治理方案由营销部经理组织制定一套有效的客户治理方案，包括客户个人资料、购房标准、规格、价格、付款方式等方面的治理。 节点C2、C3，建立客户档案 (1)客户服务助理负责将营销部经理制定的客户治理方案及与客户签订的购房合同进行整理、打印、装订成册。 (2)及时建立详细的客户档案，以备在售后服务中随时查阅。 部门名称营销部流程名称营销部客户治理流程层次2概要客户治理营销部经理客户服务主管客户服务助

59、理工程部物业公司ABCDE1审核检查是否物业疑问是否工程疑问业主是否有疑问开始制定客户治理方案审核检查是否物业疑问是否工程疑问业主是否有疑问开始制定客户治理方案业主信息反馈项目通报、业主活动入住资格确认业主信息反馈项目通报、业主活动入住资格确认客户入住确认建立客户档案合同整理客户入住确认建立客户档案合同整理工程问题解决方案工程问题解决方案结束办理入住手续房款付清证明物业问题解决方案结束办理入住手续房款付清证明物业问题解决方案23456789101112企业名称密级共页第页编制单位签发人签发日期 节点B3，项目通报，业主活动 (1)客户服务主管应及时了解项目进展情况，关于签订合同、建立客户档案的

60、项目应详细备案，以便处理售后事务。 (2)组织与业主购房有关的活动，保障业ZJ顺利办妥购房手续，尽快人住。 节点B4，业主是否有疑问 业主对购房方面有关的问题提出质疑，客户服务主管应给予合理的解答。 节点B5、D5，工程解决方案 假如是工程问题，工程部应依照实际情况制定施工解决方案，并妥善解决。 节点B6、E6，物业问题解决方案 假如是物业问题，由物业公司依照实际情况制定解决方案，并妥善解决。 第二时期：办理入住手续 节点B7，业主信息反馈 (1)客户服务主管负责将业主提出质疑的问题，通过工程部或物业公司的解决方案对业主进行解释、回答，并明确告知解决时限。 (2)将解决方案上报营销部经理审批。