xx矿业行政办公管理制度汇编

1、PAGE 行政办公管理篇目 录11319 26 28 36 4228 323638 42474960667071 72 747678托克逊县xx矿业有限责任公司公文处理暂行办法 第一章 总则第一条 根据国家公文处理的有关规定，并结合托克逊县xx矿业有限责任公司(以下简称公司)的实际，制定本办法。第二条 本办法所称公文是指公司在经营管理活动中撰写和使用的或机关、团体、企事业单位传送给公司的各类公文。第三条 公司办公室负责和协调公司的公文处理工作，主要任务是：(一)对公司公文处理工作进行指导和培训；(二)统一收发、拟办、传递系统内外单位发送给公司的所有公文； (三)负责公司名义公文的核稿、报批、缮

2、印、盖章、发送；(四)负责各类公文的立卷、归档、借阅、回收等管理工作。公司办公室设专人负责公司各类公文的处理工作；公司其他部门也应指定人员负责对本部门职责权限内公文的处理工作。第四条 公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，按照行文要求和公文处理规定进行，做到及时、准确、安全。第二章公文种类第五条 公司常用的公文种类有：(一)请示，适用于向上级单位或政府主管部门请求指示和批复事项的文种。(二)申请，适用于向无隶属关系的管理单位或职能部门请求批准事项或要求的文种。(三)报告，适用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位查询的文种。(四)通知，适用于发布规章制度、任免干部、部

3、署工作、转发主管单位、无隶属关系的管理单位的文件或主管领导的批示、批转下级单位的公文的文种。(五)批复，适用于答复请示、申请事项的文种。(六)规定，适用于对某一具体事项做出安排，要求有关部门、人员遵照执行的文种。(七)决定，适用于对重要事项做出决策和安排的文种。(八)决议，适用于经会议讨论通过的重要决策事项的文种。(九)意见，适用于对重要问题提出见解和处理意见，阐明公司指导原则的文种。(十)通报，适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验的文种。(十一)会议纪要，适用于记载和传达会议决定事项、主要精神，要求与会单位共同遵守、执行。主要有党委会议纪要、董事会会议纪要、总经理办公会

4、纪要。各类会议纪要，需简明扼要、精练准确，由办公室（党委办公室）整理印发的文种。(十二)函，适用于彼此无隶属关系的公司内部各单位之间相互商洽工作、询问答复问题，公司或公司部门向业务协作关系单位提出要求或答复的文种。(十三)合同(协议)，公司或被授权的业务部门按合同法等有关法规，与公民、法人或其他经济组织之间签署的应承担民事责任的法律公文。 第六条 文件划分，公司在经营管理过程中形成的各类文件作如下划分：(一)凡属下列事项可以公司名义行文，文头用“托克逊县xx矿业有限责任公司文件”：属于重大的或涉及整个公司的事项，向上级各部门的请示、报告；与上级各部门的联合行文；编制、制定公司年度综合计划及中长

5、期发展战略；发布公司有关重大事项的规定、决定、决议、意见等；涉及所属企业的管理体制、机构编制、人事任免、重要问题处理等重大事项；其他重要事项的行文；(二)凡属下列事项可以办公室名义行文：属于一般事项，向上级对应部门的请示、报告；公司范围内的一些具体工作；公司会议及具体事项的通知；其他须以办公室名义行文的事项； (三)凡属下列事项也可以公司名义行文：按照公司职能规定，属于部门具体业务，需要指导下级对口部门开展工作的；其他须以各部门名义行文的事项。第三章 公文格式第七条 行文格式。正规公文的格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位(文头)、发文字号、签发人、红色反线、标题、主送单位、正文、附件、发文

6、单位署名、成文日期、印章、主题词、抄送单位、印制单位、印制日期等组成。公司发文分上行文：请示、报告；下行文分：通知、通报、决定、决议、批复。(一)涉及公司秘密的公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数、序号。(二)紧急公文应当根据紧急程度，分别标明“特急”、“紧急”。(三)发文单位应当使用全称或规范化简称；联合行文，主办单位应当排列在前。文头字一律套红印刷。文件文头与正文用红色反线隔开。红色反线上方留三分之一天头的为上行文头；留四分之一天头的为下行或平行文头。(四)发文字号，包括单位代字、年份、序号。年号一律要全称，不能写为后两位数字，并且用方括号，不能用圆括号()或尖括号。发

7、文统一格式为“xx矿业年份号”，号不以“0”(五)上报的公文，应当在首页红线上方发文字号右侧面注明签发人姓名。(六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明文种。标题中除法规、规章用书名号外，一般不用标点符号。(七)主送机关，一般写在公文标题之下，正文之前，后加冒号，主送机关的全称、特称、单称，均应使用统一的表达形式，不能随便排列。(八)公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。 (九)成文时间一般以负责人签发日期为准。(十)公文除会议纪要外，应加盖公章。公章加盖在成文日期之上，发文单位署名一般省略不写。联合发文单位都应加盖公章。主办单位的印章应排列在前。(十一)公文

8、主题词由表现公文内容归属、主题内容的词或词组和表现公文形式特点的词组组成。按先“内容”后“形式”的顺序排列词目，每一公文标引主题词的数量一般不超过5个词或词组。主题词的位置在成文日期之下，阅知范围之上。第八条 合同(协议)的格式按照公司合同管理办法执行。第九条 公司公文用纸幅面规格一般采用国际标准A4型。第四章 行文规则第十条 公司及公司各部门的行文关系，应当严格按照各自的隶属关系和职权范围确定，统一按公司名义下发。第十一条 向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。第十二条 各部门未经公司领导同意，不得擅自向下行文。第十三条 请示应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当

9、用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事外，“请示”不得直接送领导个人。第十四条 报告中可以提出意见或建议，但不得夹带请示事项。第五章 收文办理第十五条 收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、分送、传阅、承办、催办、查办、存档等程序。收文编号分为xx化工股党年份号、xx化工股年份号、xx化工股纪年份号、xx化工股团年份号、系统外年份号。第十六条 签收、登记、拟办、分送由办公室负责。签收时应注明时间、份数、急缓程度；拟办时要附公文处理单，并签注拟办建议。第十七条 对传阅公文、资料，应速传速阅，一般不得超过两天，并注明传出时间。加急件应随到、随传、随阅，必要时可集体阅读。对需送几位

10、领导传阅的公文，办公室应按领导排序由前向后递送。办理公文传阅、传批的办公室人员应随时掌握公文去向并予以记录。除领导另有指示外，不应将公文在领导之间自行传递。第十八条 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示阅知。第十九条 对所属企业上报的需要办理的公文，各部门应进行审核。审核的重点是：是否应由本部门办理；内容是否符合公司规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范，是否符合行文规则。对符合规定的公文，公文办理者应及时处理公文，对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回办公

11、室并说明理由。第二十条 公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商。 第二十一条 根据办理公文件件有着落、事事有交代的要求，建立三类催办制度，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办，使催办贯穿于公文处理的各个环节。(一)凡送公司领导批示的公文、公司送管理机关的公文和总经理办公会议上交办的事项，由办公室负责催办；(二)公司各部门承办的公文和申报的公文由各主办部门专人负责催办。第六章 发文办理第二十二条 发文办理一般包括拟稿、审核、签发、翻译、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。第二十三条 草拟公文应当做到：(一)符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定

12、，符合上级单位的指示，并同现行有关公司规章制度相衔接。如提出新的政策规定，应加以说明。(二)情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。(三)公文起草时，有关人名、地名、数字、引文必须准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日，日期使用阿拉伯数字。在使用简称时，应先用全称，再加以说明。(四)公文的正文层次可以为多层：一级标题为“一”（使用黑体，不加粗）；二级标题为“(一)”（使用楷体）；三级标题为“1”四级标题为“(1)”（使用仿宋体）；五级标题为“”（使用仿宋体）。 (五)公文必须使用国家法定计量单位。(六)公文中的数字，除成文

13、时间、部分层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应一律使用阿拉伯数字。代表数量金额的数字，应加逗号分隔符、金额单位、币种。(七)文稿送签时，若有需要向主管领导说明的事项，应另外附简要的说明，随文稿一并送审。第二十四条 公文有些内容如涉及公司内部其他单位的职权，主办单位应事先与其他有关部门主动协商并会签；若有不同意见，应报请主管领导裁定。对于不同意见未协商一致、又未经主管领导协调裁决的问题，一律不得上报、下发公文。第二十五条 公文的签发事宜由办公室负责承办。在送领导签发之前，先由办公室进行审核。审核的重点是：一、是否需要行文；二、是否符合国家的法律、

14、法规、方针、政策及有关规定；三、是否与有关部门进行协商、会签； 四、文种使用、行文格式等是否规范；五、是否条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确。对不符合规定的上报公文，办公室应退回呈报单位，并告知要求改正的部分。第二十六条 公文拟稿后，按以下规定签发：(一)以董事会名义发文，由董事长签发；(二)以公司名义发文，由总经理签发。 根据公司授权规则的规定，凡有权人明确授权的，被授权人也可签发。第二十七条 签发人在批签时，应表明同意与否，并签署姓名和日期。其他审批人圈阅，则视为同意。第二十八条 草拟、修改、审核、批阅、签发公文，用笔用墨必须符合存档要求，不得使用圆珠笔、铅笔、彩色笔和纯蓝墨

15、水笔。不得在文稿装订线外书写。第七章 公文流转程序第二十九条 公司各部门接收的各类公文（包括电子、纸质资料），必须在第一时间交办公室，由办公室登记接收并进入公文流转程序。第三十条 公文运转要严格按程序办理。凡是送公司领导签批的文稿、文件，一律通过办公室登记，并附公文处理单，不要直接呈送领导个人，由办公室核稿后，按领导分工报送或提请有关会议集体讨论决定，应克服“后门文件”和“公文逆运转”等混乱现象。公司正规公文发文的程序是：拟稿者起草公文并填写发文稿部门负责人审核有关部门会签(如有必要)办公室核稿领导签发办公室排版缮印办公室盖章发文归档。第三十一条 以公司名义对外签署的合同(协议)等公文需要经有

16、关部门会签，才能送领导审批后盖章。程序是：有关部门准备好合同(协议)公司内部审核送律师审核按律师意见修改填写合同(协议)盖章审批单，并负责办理律师审核签字办公室阅核、签字(修改前后的合同或协议、律师签字审批单、律师修改意见等四份文件)财务负责人阅核、签字领导批示经办部门到办公室盖公司章送交有关单位。第三十二条 工作签报和电话记录作为非正规公文，按以下程序办理：起草者填写有关表单办公室或部门负责人签字办公室编号、登记有关部门负责人提出拟办意见送领导批示有关部门办理归档。第三十三条 公司各部门需请求公司职能部门或公司领导给予有关支持的申请、请示，以审批单形式按以下程序报送相关部门。相关部门有权决定

17、的，直接答复提出要求的部门；超权限的，应提出拟办意见通过办公室报主管领导决定：(一)涉及人事、薪酬、福利、编制、培训、出境的公文直接报送公司人力资源管理部； (二)涉及资金调拨、预算管理的公文直接报送公司财务管理部：(三)涉及有关法律事务的公文直接报送公司办公室(法律)；(四)涉及以公司名义作广告、购置信息技术设备等实物资产的公文直接报送公司办公室；(五)凡涉及两个部门及以上的、无法确定主办部门的申请、请示送办公室处理。第八章 归档与销毁第三十四条 公文办完后，应当根据中华人民共和国档案法和有关规定，及时将公文审定签发后的终稿、印刷后的正本和有关材料整理立卷。电报随同文件一起立卷。第三十五条

18、公司领导责承有关部门办理的公文应及时到办公室办理借阅手续，及时归还，以免遗失。第三十六条 公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值、期限整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，以便于保管和利用，一年归档一次。第三十七条 联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。第三十八条 公文复制为正式文件使用时，视为正式文件妥善保管。第三十九条 案卷应当确定保管期限。个人不得保存应当归档的文件。第四十条 没有存档和存查价值的文件，经过鉴别和领导人批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应当进行登记，由两人监销，保证不丢失、漏销。第九章 附则第四十一条 公文用印按照公司印

19、章使用与管理暂行办法执行。第四十二条 本办法由公司办公室负责解释。第四十三条 本办法自下发之日起执行。托克逊县xx矿业有限责任公司档案文件管理办法第一章 总则第一条 为加强托克逊县xx矿业有限责任公司(以下简称公司)档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本办法。第二条 公司及各部门、员工均有保护档案的义务。第三条 档案工作实行办公室统一领导，各部门分级保管、分级查阅的原则。第二章 归档范围第四条 本办法所称的档案是指：公司的战略规划、年度计划、统计资料、网络技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、聘任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等文件材

20、料。第五条 档案具体包括公司从工商登记注册起,各级部门及员工从事开发、经营、管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有留存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。第三章 档案机构及其职责第六条 档案工作由公司办公室统一领导，办公室指派专人(档案管理员)负责对档案资料进行接收、收集、整理、立卷、保管。第七条 公司各部门指定专人负责档案管理工作(即资料员)。第四章 档案的管理 第八条 档案材料的收集：(一)建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限； (二)对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全； (三)及时将

21、催办完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理立卷归档。 第九条 档案的归档、立卷与管理：(一)区分全宗，确定立档部门(单位)。 (二)分类。依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。 (三)归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。 (四)案卷排列。立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录，并复印出四至五份。 (五)整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；以每一案卷端正书写标题。 (六)对公司所有档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录(卡片)，按

22、一定次序排列和存放。 (七)每年对档案进行一次清理：清除不必要保存的材料、对破损和褪色的材料进行修补和复制。 第十条 档案的保管：(一)防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全； (二)公司设立专门地点或专用库房或专用文件库保存档案； (三)做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。 第十一条 档案的鉴定： (一)从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别档案的价值； (二)确定各类档案的保管期限表。其中财务档案见财务档案保存期限表； (三)公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。第十一条 档案的

23、销毁 (一)对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存； (二)办理销毁手续，经董事会或总经理批准，方能销毁； (三)销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字； (四)公司终止、解散时，档案应移交控股股东； (五)公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。 第十二条 档案借阅、利用工作： (一)利用档案要按规定办理查阅使用手续，填写公司xx矿业公司档案资料图书借阅(复印)申请表(见附表一),依据调阅权限和档案密级，严格履行审批手续。档案使用人在查阅时，不准在资料上图点、折叠、涂改、换页、拆散、撕毁、加字、去字，保证档案材料的完整、及时归档。外单位查阅档案凭单位介绍信，并经接待部门报

24、公司总经理同意方可在指定地点查阅。(二)案卷一般仅供在档案室阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。 (三)借阅期限不得超过一个星期。第五章 档案备份制度第十三条 公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。第十四条 各部门应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。 第十五条 备份盘与原盘应分开存放。第六章 处理条例第十六条 有下列行为之一的，根据情节轻重，给予责任人50-500元罚款处理：档案室卫生、安全不达标的;未按规定程序进行档案管理的；(三) 对档案资料不熟悉，影响档案利用效率的；(四) 对公司配置的机器设备使用功能不精通,影响使用效率的;(五) 档案管

25、理员未按规定办理借阅手续,致使档案资料违规外借的;(六) 档案资料借出后,未及时催交回收并保证档案资料完整的;(七) 档案资料借阅人未按规定时间交回或造成档案资料缺损、未经允许私自复印或转借的。第十七条 有下列行为之一的，根据情节轻重，给予责任人警告、记过、记大过、降级（降职）等行政处分，直至解除劳动关系。触犯法律的，移交司法机关处理：(一)因管理不善，致使档案资料室或档案资料存放地发生重大安全事故;(二)毁损、丢失或擅自销毁企业档案；(三)擅自向外界提供、抄摘企业档案；(四)涂改、伪造档案；第七章 附则第十八条 本制度适用于公司各部门、各员工。第十九条 第二十条 本制度所指责任人为档案管理员

26、、资料管理员和借阅人员。第二十一条 本制度由公司办公室负责解释。第二十二条 本办法自公司下发之日起执行。托克逊县xx矿业有限责任公司固定资产低值易耗品、办公用品管理办法第一章 固定资产第一条 固定资产范围包括：单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品：包括台式电脑、笔记本电脑、车辆、办公家具及各种办公设备等，如：打印机、传真机、复印机、碎纸机等。随计算机一次性配备的主要配件，如硬盘、内存、光驱、网卡等，按固定资产进行管理。但之后新增的配件，按低值易耗品管理，如内存、鼠标等。第二条 管理职责：(一)管理部门：办公室负责公司固定资产的管理，设资产管理员，管理员负责公司固定资产的计划统计、

27、分析、申报管理、报批及资产的定期核查、分析、上报处理等管理工作。管理员应建立固定资产登记表，并于每年12月与财务管理部的固定资产台账进行核对，以达到账实相符。每半年对固定资产进行一次清查整理。在清查过程中，发现短缺、残损等情况,分别查明具体情况及责任人，单独填写清查记录，弄清原因，并提交处理意见，写出清查报告。(二)使用人：固定资产的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。(三)公司机关的固定资产由办公室统一购买。(四)财务管理部：按照财务管理规定负责审核相关审批文件，负责固定资产的财务管理工作。(五)固定资产的采购应在一个星期内完成。第三条 固定资产管

28、理流程：(一)固定资产调配：资产管理员首先要根据申请情况及现有固定资产的库存的情况进行调配。如可以调配，通知申请人领取，申请人须在固定资产管理表上签字确认。(二) 固定资产购置：资产管理员每季度对各部门xx矿业公司公用物品管理登记表（附表二）进行汇总，并由办公室提出申请，经公司审批后，统一采购。如公司现有的固定资产库存确实不能满足申请人的要求，可进行临时购置。(三) 出入库及领用：新购置的固定资产到货后，由资产管理员查验清点，清点无误后，办理相应入库手续，并向领用人办理出库手续，同时进行编号和登记造册。(四)内部调动的员工，如其使用的固定资产仍需使用，则到资产管理员处，在固定资产管理表上办理部

29、门划拔手续；如其使用的固定资产不需再使用，则到资产管理员处办理退还手续。(五)员工离职必须将其使用或保管的全部固定资产完好归还，并到资产管理员处办理退还手续。第四条 损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。(一)遗失赔偿：员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失，须根据遗失情况进行赔偿。(二)损坏赔偿：因使用或保管不当，造成公司固定资产损坏,按照损坏程度及修缮费用计算赔付金额。(三)固定资产的维修：各部门固定资产需要维修，须由部门经理填写固定资产管理表，经公司批准后，由资产管理员统一办理。 第五条 固定资产的报废：(一)净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的，可以报废。(二

30、)办理报废手续:首先由使用人或代管人填写“xx矿业公司公用物品管理登记表，报公司董事长批准。第六条 闲置固定资产的管理：闲置的固定资产由资产管理员统一保管，并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置资产应及时办理退还手续。第七条 费用管理：费用申请和费用报销时，财务管理部须查验“固定资产管理表”。第二章 低值易耗品第八条 低值易耗品的范围：单位价值在2000元以下或使用年限在一年以下的一次性消耗物品。第九条 管理职责：(一)管理部门：办公室资产管理员负责公司低值易耗品的管理。包括低值易耗品的统计、分析、申报管理、定期核查、分析、上报处理等管理工作。(二)使用人：低值易耗品的直接使用人或代管人(

31、部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。(三)公司的低值易耗品由办公室统一购买。(四)财务管理部：按照财务管理规定负责低值易耗品的财务管理工作。第十条 低值易耗品管理流程：(一) 低值易耗品调配：资产管理员首先要根据申请情况及现有低值易耗品的库存的情况进行调配。如可以调配，通知申请人领取，申请人须在低值易耗品管理表上签字确认。(二) 低值易耗品购置：资产管理员每季度对各部门xx矿业公司公用物品管理登记表进行汇总，并由办公室提出申请，经公司审批后，统一采购。如公司现有的低值易耗品库存确实不能满足申请人的要求，可进行临时购置。(三) 出入库及领用：新购置的低值易耗品到货后，由资

32、产管理员查验清点，清点无误后，办理相应入库手续，并向领用人办理出库手续，同时进行编号和登记造册。(四)内部调动的员工，如其使用的低值易耗品仍需使用，则到资产管理员处，在低值易耗品管理表上办理部门划拔手续；如其使用的低值易耗品不需再使用，则到资产管理员处办理退还手续。(五)员工离职必须将其使用或保管的全部低值易耗品完好归还，并到资产管理员处办理退还手续。第十一条 员工使用或负责保管的低值易耗品损坏或丢失应根据情况赔偿。第十二条 维修：各部门低值易耗需要维修，须填写低值易耗品管理表，经办公室主任批准后，由资产管理员统一办理。第十三条 报废：低值易耗品确实已不能使用，须由资产管理员审核，报办公室主任

33、批准。报废的低值易耗品由办公室统一处理。第十四条 闲置低值易耗品的管理：闲置的低值易耗品由资产管理员统一保管，并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置，办理退还手续。第十五条 费用管理：费用申请和费用报销时，财务管理部须查验低值易耗品管理表。第三章 办公用品第十六条 办公用品是指用于员工个人或公用办公的一次性正常消耗物品。办公用品统一由办公室派资产管理员进行管理。资产管理员负责办公用品的计划、购买、发放。第十七条 办公用品的发放：(一)公司员工申请办公用品，须到资产管理员处填写xx矿业公司公用物品管理登记表，在表上要注明种类及数量。员工每人申领办公用品的限额为每名员工每季不超过100元，如员

34、工申领的办公用品的价值超过此规定，资产管理员可拒绝发放。如确因工作需要，员工可提出书面申请，经部门经理和办公室审核后，报公司领导批准。(二)新入职的机关员工确因工作需要，可一次性发放以下办公用品：签字笔1支、笔记本1本、文件夹三个、文件框、订书器、笔筒、剪刀各一个、订书钉、曲别针、大头针各一盒。以上用品不计入员工申领额度。(三)非个人用办公用品，如打印纸、墨盒等，由部门申请，办公室负责发放。(四)资产管理员须认真填写办公用品出库登记表，并严格按照规定的额度发放。第十八条 办公用品的采购：资产管理员负责办公用品的采购，采购时要至少比对三家供货商的价格。供货商须由分管领导签字确认。办公用品采购完成

35、后，要填写xx矿业公司公用物品管理登记表。第十九条 办公室每半年进行一次办公用品检查，检查内容包括入库登记表与出库登记表是否相符、办公用品的购买价格是否合理、办公用品的发放是否符合规定等。第二十条 购买办公用品的费用，由资产管理员负责申请，办公室主任审核，公司领导批准。第二十一条 本办法由财务管理部和办公室负责共同解释与实施。第二十二条 本办法自公司下发之日起执行。 托克逊县xx矿业有限责任公司贵重物品管理办法第一条 根据托克逊县xx矿业有限责任公司业务工作和办公现代化需要，对贵重物品进行专项管理，进行经常性的安全检查，保证贵重物品正常发挥作用。第二条 贵重物品暂列为电脑(含笔记本电脑)、投影

36、仪、扫描仪、打印机、传真机、卫星定位仪、空调、摄像机、电视机、照相机等，今后视情况可进一步增加或调整。第三条 贵重物品应根据工作需要安排配置，各部门指定专人负责使用和保管，因人为因素造成偷盗、损坏的将采取一查、二赔、三处理的惩罚措施。一查：查事故责任；二赔：直接事故责任人赔偿被盗和损坏物品；三处理：根据责任大小对事故直接责任人做出相应的行政处理。第四条 贵重物品必须专人专用，使用人必须保持其良好性能，维修和配制零部件，须经本人提出报告，由主管领导同意方能实施。未经领导批准，任何人不得外借或出租。第五条 其他部门人员确需借用时，填写xx矿业公司公用物品管理登记表，经相关领导批准后，方可向专管员领

37、取。专管员负责及时催还，并在xx矿业公司公用物品管理登记表注明归还状况和日期。第六条 贵重物品存放使用应做好防火、防盗工作，落实防范措施。第七条 贵重物品的折旧报废(损)，纳入固定资产管理规范执行。第八条 贵重物品由公司办公室建帐立卡，财务管理部负责监督管理。第九条 本办法自公司办公会议审议通过之日起施行。托克逊县xx矿业有限责任公司商业秘密保护管理办法第一章 总则 第一条 为了加强托克逊县xx矿业有限责任公司(以下简称公司)商业秘密保护工作，防止发生失泄密事件，维护公司的商业利益和信誉，依据有关法律法规，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称商业秘密，是指不为公众知悉、能为公司带来经

38、济利益，或者尚未向知悉范围之外披露、如被泄露将直接或间接影响公司商业利益，经本公司采取一定保密措施的所有信息，包括下列内容： (一)智力成果，包括业务发展规划与研究方案，经营管理方面的重要规章制度办法，市场分析、行业分析、客户分析报告及有关调研成果，资产处置定价分析技术、办法，用于经营管理的科研计划、计算机软件、技术诀窍以及有关的数学方法、模型、公式等；(二)重要经营管理信息，包括公司董(监)事会议、专业工作会议、总经理办公会议、公司办公会议等重要会议的内容，经营决策、资产处置、资产评估、资金财务等专门会议有关重要决策、重大项目审批事项等信息，未公开的资产处置政策、改革方案、业务发展决策与竞争

39、策略、组织人事变动、重大金融交易及交易细节、业务统计报表(含财务报表)和相关统计数据，以及安全保卫制度如操作细节及相关报告等；(三)公司对客户负有保密义务的信息资料；(四)各类可能损害公司形象和信誉的事件或案件情况：(五)应作为商业秘密保护的其他信息。 第三条 商业秘密形成过程中产生的所有信息，包括有关计划、规划、草案、草稿、修改意见等，在保密期限内均应适用本办法加以保护。 第四条 任何部门或个人不得擅自向知悉范围之外人员泄露商业秘密，不得采取不正当手段刺探、窃取商业秘密；不得打听、观看不属于员工职责范围内的工作内容和业务资料及信息，不得怂恿他人泄露商业秘密。 第五条 本办法适用于公司全体员工

40、。第二章 商业秘密的确定 第六条 商业秘密分为三级：一级商业秘密是公司最重要的保密信息，如果泄露将在公司范围内造成巨大损失或直接危及公司利益；二级商业秘密是公司的重要保密信息，如果泄露将对公司造成相当的损害或在某一地区或业务领域造成重大损害；三级商业秘密是公司普通保密信息，符合公司商业秘密的最低要求。 第七条 商业秘密及其密级由产生该信息或分管该业务的部门负责人确定。如不能确定产生该信息或分管该业务的具体部门，由公司办公室确定。 第八条 商业秘密确定部门应根据商业秘密的密级、性质、介入人员情况、确定商业秘密的知悉范围。 第九条 知悉对象被确定为部门的，部门内部的知悉范围由该部门负责人确定。 第

41、十条 确定为商业秘密的信息应在其载体(包括纸质文件、电子数据等)上以显著方式注明商业秘密密级、保密期限、知悉范围和确定部门，且标注不可与信息内容分离。 第十一条 保密期限应根据某项商业秘密不得向外泄露的最长期限确定，必要时，保密期限可以是无期限。第三章 商业秘密的使用 第十二条 被确定为商业秘密的信息，未经确定部门批准，不得以任何形式向知悉范围外的人员披露。 第十三条 一级商业秘密资料禁止复制，二级商业秘密资料的复制只能由该秘密的确定部门进行，三级商业秘密资料的复制应由使用部门进行。复制件上应由有关部门负责人签字或盖章。任何人不得违反规定私自复制商业秘密。商业秘密资料的复制件应视同原件予以保密

42、。 第十四条 知悉范围之外的部门或人员如需了解或使用有关秘密，应按规定向秘密的确定部门提出书面申请，并取得书面许可。使用商业秘密资料应当登记，并确定使用期限，按期交回。 因资产处置需要向有关中介机构及其他合作单位提供涉及商业秘密的信息、资料等，必须签订相关的保密协议，明确保密义务和违约责任，做好信息资料的移交登记和按时收回等工作。 第十五条 对外披露涉及商业秘密的信息，应由公司确定的对外发布信息主管部门归口负责。因经营管理需要对外转让、出售本公司智力成果、客户资料，应当符合有关法律、法规的规定，并经公司主管部门审核同意。 司法机关、监管部门或其他国家机关依据法律和行政法规的规定，要求提供商业秘

43、密的，应严格按照法定程序和公司规定办理。第四章 商业秘密的管理 第十六条 成立公司保密领导小组，加强公司保密工作的领导，领导小组由分管办公室的公司领导任组长，成员由办公室相关工作人员及各部门负责人组成。 第十七条 公司办公室是商业秘密保护工作的主管机构，统一管理公司的商业秘密保护工作，负责制定保密工作具体措施，检查监督有关执行情况，调查处理泄密事件。 第十八条 公司各部门是商业秘密保护工作的执行机构，具体负责商业秘密的发送、接收、保存、备案及管理等工作。 第十九条 公司各部门应落实到专人负责发送和接收有关商业秘密资料。 第二十条 发送商业秘密信息应采取适当的保密措施。禁止在未采取保密措施的情况

44、下使用公用通讯手段发送商业秘密。 第二十一条 商业秘密采用电子数据方式传送和保存的，应按密级采取相应的数据安全措施。安全措施由公司办公室统一确定。 第二十二条 发送和接收商业秘密应当做好记录和签收，并专门保存。 第二十三条 商业秘密信息形成后，其草稿、手稿和制作中产生的废件应及时销毁。需要保留的，应采取与该秘密相同的保密措施。 第二十四条 知悉和接触商业秘密的个人和部门应妥善保管有关信息载体，包括纸张、磁盘、磁带及其他介质等。 知悉部门的商业秘密资料(除规章制度外)，属一级商业秘密的，应由该部门保密执行专人保存。二、三级商业秘密资料除由保密执行专人保存，因工作需要也可由保密执行专人登记造册，注

45、明保管责任人，分别保存。 第二十五条 涉及商业秘密的公司内部会议，应当由会议召集人决定会议的地点、参加人、列席人和记录人员。涉及一级商业秘密事项的，参加人员应予指定，由专人记录，其他人员需记录用以讨论的，会后回收销毁。除经召集人同意，其他人员不得进入会场。会议发言、会议记录应确定为商业秘密资料，会后密封保存。 第二十六条 商业秘密，资料使用完毕后，应由使用者所在部门的保密执行专人统一收回、销毁。 第二十七条 公司在与员工订立劳动合同时，应签订有关保密协议，约定该员工离职后一定期限内负有保守其知悉的公司商业秘密的义务。 知悉商业秘密的员工离开工作岗位的，应将与该岗位有关的商业秘密资料交所在部门或

46、办公室，并禁止以任何方式复制商业秘密或泄露商业秘密。违反者，公司有权追究其赔偿责任。 第二十八条 公司员工发现商业秘密被泄露或是有可能被泄露的，应及时向公司的保密执行机构反映。保密执行机构应立即采取补救措施，并通知密级确定部门。 第二十九条 公司应经常开展保护商业秘密的宣传教育，加强对公司商业秘密保护工作的检查与监督。 第三十条 公司在对员工的岗位培训中应当有保护商业秘密的内容。第五章 变更保密事项与解密 第三十一条 如某一商业秘密信息所确定的保密措施有碍公司业务交流或对外交往，影响保密工作有效进行，不利于维护公司利益的，确定部门可视具体情况对密级作出调整(包括提高或降低秘密的密级、保密期限和

47、知悉范围)。 第三十二条 有下列情形之一的，不再构成商业秘密： (一)商业秘密的保密期限已到； (二)因泄露或其他原因已被公司外广泛知悉的信息； (三)原确定部门或其上级部门决定不再作为商业秘密保护的信息。 第三十三条 除因保密期限已到，在商业秘密解密或变更保密事项时，原确定部门应向原知悉范围内的部门和个人发出解密或变更保密事项的通知。公司办公室应解除相关保密措施，并予以记录。第三十四条 对已经解密的原商业秘密信息，各部门保密执行专人自收到解密通知时起，不再作为保密信息进行管理。第六章 奖励与罚则 第三十五条 符合下列条件之一者，可视情况给予适当的表彰或奖励： (一)模范执行商业秘密保密规定，

48、长期无差错； (二)对公司商业秘密保密工作作出突出贡献； (三)及时发现失泄密隐患，防止重大失泄密事件的发生； (四)对失泄密事件采取积极有效措施，阻止了损失的扩大。 第三十六条 对违反本办法泄漏商业秘密的员工，应视情节轻重，依据公司劳动人事管理的有关规定，予以相应的处分。造成损失的，可视具体情况进行经济处罚，甚至解除劳动合同。 第三十七条 对故意泄露或窃取公司商业秘密，给公司造成重大经济或商业信誉损失的，应依法追究其民事责任；构成犯罪的，应依法追究其刑事责任。 第三十八条 各部门因工作失误、管理松弛等原因泄露公司商业秘密的，应视情节轻重，对部门的负责人予以行政处分，直到追究相应的民事或刑事责

49、任。第七章 附则 第三十九条 商业秘密同时是国家秘密的，应当执行保守国家秘密的有关法规，同时执行本办法。第四十条 公司拥有的不宜列入商业秘密保护的智力成果，凡是可以申请专利、进行版权登记保护或申请其他形式知识产权保护的，公司主管部门应当及时向有关部门申报知识产权。第四十一条 本办法由公司办公室解释。第四十二条 本办法自下发之日起执行。托克逊县xx矿业有限责任公司印章使用与管理办法印章是托克逊县xx矿业有限责任公司(以下简称公司)经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人的责权，特制订公司印章使用与管理办法如下：第一

50、条 公司印章主要指：公章(单位专用印章)、法人名章、合同专用章、财务专用章等基本印章和党委印章、纪委印章、工会印章、团委印章、董事会章、办公室章、办公室用法人印章、人力资源部章、劳动合同专用章等印章。第二条 印章使用与管理原则：“分开存放保管，分级授权审批，监督制约使用。”第三条 各类印章管理的范畴包括刻印、使用、废止、更换。第四条 印章的刻印管理 (一)新公司成立，基本印章(公司印章、合同专用章、法人名章、财务专用章)的刻制，应由办公室主任在公安、工商机关备案后，到指定的专门单位刻制，后交由印章保管人保管，办公室负责监督，印章从刻制之日起使用。(二)董事会章、办公室章、办公室用法人名章、人力

51、资源部章、劳动合同专用章由办公室主任负责刻制；公司原则上不刻制部门印章，确因业务发展，需要刻制职能部门印章时，由需求部门提出申请，经董事长核准后，办公室主任负责刻制，印章保管人保管。(三)除基本印章按法定规格刻制外，其他印章尺寸应明显有别于基本印章。 第五条 印章的使用管理(一)任何部门在启用印章前，均需与公司办公室办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案，已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续。(二)使用印章经办人须先到办公室领取并填写xx矿业公司印章使用申请表（见附表三）部门负责人签字办公室主任审核签字董事长签批，签批后由印章保管人对xx矿业公司印章使用申请表及用印文本核

52、对无误后盖章。印章保管人需将xx矿业公司印章使用申请表留档并造册登记。xx矿业公司印章使用申请表保存一年后销毁。(三)公章由公司董事长指派公司办公室专人保管。已由公司董事长签署过的公司文件底稿、合同等，经核对无误后，直接加盖印章。(四)办公室用法人名章：办公室用法人名章由印章保管人保管，申请使用办公室用法人名章的部门提出申请后，经公司法定代表人或其授权的负责人审批经由办公室统一对外加盖名章，并及时逐一登记名章使用情况； (五)财务印章：包括财务专用章和法人印章(带编码)。1、财务专用章由财务管理部负责人负责保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上以及其他与财会业务相

53、关的业务使用；2、法人印章(带编码)由财务管理部出纳负责保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。未经公司法定代表人批准，不得用做其他用途。(六)其他职能部门章：已经刻制的职能部门章主要在公司内部使用，使用时由部门负责人向办公室提出申请，经分管领导同意，办公室主任审核后由印章保管人盖章。(七)公司董事长外出三天以上时，可委托公司其他领导或办公室主任行使公章使用的审批权。具体可以采取出具委托书或会议纪要明确的方式，若出具委托书应注明被委托人姓名及委托期限、权限。 (八)如遇特殊紧急情况，分管领导可电话请示公司董事长，经回复短信同意后，由分管领导代签后，印

54、章保管人方可使用公章和法人名章及办公室用法人名章。事后报董事长补批。(九)使用印章必须严格履行用印规定，严禁擅自改变印章使用范围。下列情况不得使用公章：使用的情况不明确； 未经公司领导批准； = 3 * GB3 在空白纸张上用印； = 4 * GB3 违法违纪或违反本企业规章制度的事项。第六条 印章的废止、更换：(一)废止或缴销的印章应经公司总经理办公会议通过后以会议纪要形式废止或缴销。(二)遗失印章时应由印章保管人写出书面报告，由办公室提出处理意见，经公司总经理办公会议研究后，按公司有关规定处理。如遗失公司基本印章时必需登报申明。(三)更换印章时应由办公室提出申请，由公司总经理办公会议通过后

55、，由办公室按会议纪要意见处理。第七条 印章保管人的责权范畴对于公司主要印章管理，采用“分开存放保管，分级授权审批，监督制约使用”的办法。办公室主要职责是对印章保管人和印章的保管使用进行监督管理，印章保管人具有监督、使用、保管等项权力与责任，具体划分如下： (一)印章保管人对印章具有独立使用权力，并负全部使用责任。同时印章保管人对经办人的用印文本负有监督审核的权力与责任。(二)财务专用章的保管人无独立使用权力，使用时须经分管领导审批同意后方可使用，并对使用结果负全部责任。(三)法人印章保管者是公司财务管理部出纳员，无独立使用权力，需依据财务管理部经理审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部

56、责任。(四) 财务专用章的保管人与法人印章保管者负有互相监督使用的权力。第八条 注意事项(一)公司严禁公章（单位专用印章、财务专用章、法人名章、办公室用法人名章）独立带离公司使用。如因工作需要或其它特殊情况需带公章(单位专用印章、财务专用章、法人名章）外出办事使用时，需报公司董事长批准后，应由印章保管人与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司方可盖章。(二)公司严禁开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经公司董事长签字方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司董事长和印章保管人员汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 (三)公

57、司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长审批并及时归还。(四)如遇个人需开具个人相关证明，需由公司董事长签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，一律不予证明。(五)所有印章的使用，必须严格执行本办法，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。第九条 处罚措施，印章使用申请人及印章保管人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。(一)未将印鉴或加盖印鉴的空白文书(如合同等)进行妥善保管，导致遗失或被盗用的，对印章保管人或文书保管人处以50010

58、00元的罚款，由此造成的损失由印章保管人或空白文书保管人负责赔偿，构成犯罪的要依法追究刑事责任。(二)对于其他不按要求用印的，每查出一次，由公司通报批评，并对印章保管人员和申请人分别处以200元的罚款，同时印章保管人员必须立即整改到位，否则加倍处罚。 (三)对于多次查出问题，多次都无法整改到位的印章保管人，免去其印章保管人资格，同时作为工作考核的一部分在人力资源部备案，作为不再续聘该人的内容之一。第十条 本暂行办法由公司董事会负责解释。第十一条 本暂行办法自下发之日起执行。托克逊县xx矿业有限责任公司证照管理办法 第一条 为规范托克逊县xx矿业有限责任公司(以下简称公司)各类证照的管理，确保公

59、司各项工作高效运转，特定制本办法。第二条 本办法所称证照是指：公司(包括全资、控股公司)的法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、房产证、土地证、采矿证及经营运转中所需的各类证照及公司为员工统一办理的工作证等。第三条 公司办公室是公司证照管理的职能部门，负责除税务登记证外的各种证照的申报、登记、变更、年检、注销、保管、备案工作；公司财务管理部负责税务登记证保管、登记、备案工作；在办理证照过程中有关部室根据职责承办部分事项和全部事项。 第四条 各类证照由办公室登记造册，委派专人统一管理。证件保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，要立即向公司主管领导报告，并与发证机关取得联系

60、，及时办理证照的挂失和补办手续，同时由公司追究相关责任人的责任。 第五条 公司证照原则上不携带外出使用，确需携带外出使用的，必须经公司主管领导或办公室负责人同意，在说明使用范围和使用时间，办理使用登记手续后，方可携带外出。使用前后，用件人和证件保管人应在登记表上注明领取、交回时间并签字。 第六条 各类证照未经公司主管领导或办公室负责人同意批准，任何人不得随意翻动、复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。 第七条 证件保管人需对到期的证件，提醒公司主管领导或办公室负责人安排相关人员及时验证。不及时验证，造成的各类损失的，由公司追究相关责任人的责任。 第八条 证件保管人因工作调整调离岗位