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百度文库百度文库-让每个人平等地提升自我 对金融机构报告涉嫌A, B.中国人民银行及其分支机构中国反洗钱监测分析中心公安机关中国银行业监督管理委员会（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况 进行监督、检查.对金融机构报告涉嫌A, B.中国人民银行及其分支机构中国反洗钱监测分析中心公安机关中国银行业监督管理委员会根据金融机构年以上，3个工作日V B. 一住以上、1Q个工作日匚三年以上3个工作日b.三年以上，切个工作日根据金融机构大额交易和司据交易报吿管理办法的规定. 可疑交易类型中长期闲置的胀户原因不明地突然启用，井在 短期内发生大量证券交易中的怅期和“短期”分别为（），金融机构大额交易金融机构大额交易K, 3 TOC o 1-5 h z 575. 10金融机祠大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构应当将 可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可 疑交易发生后的（个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中 心？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分 析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定，下列哪种交易证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资 金，与其实际经营情况不符证券经营机构通过银行频繁大畠拆借外汇资金G保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或 者办理退保自然人实盘外汇买卖交易过程中不

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