公司工程部管理办法文件

1、工程部治理方法第一部分 岗位职责工程部经理（副经理）岗位职责一、服从公司主管工程副总的工作安排，组织工程项目部各专业工程师开展各项治理工作。二、配合公司其它部门进行项目前期运作，提出合理化建议。三、参与和协助工程的招投标工作，参与公司对承包商、监理单位进行考察、评价；组织投标单位对现场进行踏勘和答疑；参与公司规定范围内工程的招标、评标和开标工作。四、协调工程各相关责任单位的工作开展。五、协调项目业主与工程参与单位工作，将业主意见及时传递到设计、监理、施工及设备供应商，同时应确保工程的功能性满足业主的项目投资要求，依照项目业主的要求，有针对性的对工程实施治理。六、负责工程监理的治理，审核项目监理

2、规划监理实施细则，依照监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核，权限范围内及时解决监理单位提出的工程实施与工程治理过程中的重要问题，协助对监理费用操纵与结算。七、协助并参与公司对设计单位的选择，参与公司对设计方案的选择工作，组织工程部各专业工程师进行图纸预审，组织设计及时对施工中各方提出的变更要求进行审查操纵。八、组织开展整个施工过程中的日常工作：制定工程质量操纵打算、质量操纵目标、安全生产目标、文明施工目标及成本操纵目标；组织图纸预审及会审，审核施工组织设计及重大施工专项方案；组织协调定位、验线、地勘、文勘、三通一平等开工前预备工作；组织各相关责任主体召开施工协调会议，及时协调解决施工

3、过程中出现的各种问题，确保施工打算的正常进行；审核承包商进度报表，给出工程进度款支付意见；深入施工现场，监督专业工程师做好施工节点记录和工程质量检查，严格按照设计图纸、各项技术规范标准施工、做好工程验收、评定工作；依照工作程序做好与相关部门的横向联系，积极同意上级及相关部门的监督检查；协调部门内部各专业工程师的各项工作，平衡各岗位工作强度；组织项目部内部会议，参加公司相关会议，将上级指示及时准确传达并贯彻实施；审核项目工程的档案资料，组织竣工验收，及时配合报送质检站验收；组织已竣工工程和物业公司的交接工作；认真完成主管领导交办的临时工作，并将结果及时反馈；专业工程师岗位职责一、服从工程部经理、

4、副经理的各项工作安排；二、做好工程开工前的预备工作，熟悉掌握施工图和设计意图、施工工艺和操作规程、工程质量验收标准及有关的法规和条例；三、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放，跟踪处理图纸会审中提出的问题；四、对监理单位的各项治理资料进行审查，并提出审查意见；对监理的治理工作执行情况进行监督，并及时反馈相关信息到工程部主管经理处；五、对施工总承包单位的施工组织设计及各专项方案进行审查，对重大技术措施、经济方案、安全措施、新技术、新材料、新工艺的应用进行重点审查，提出审查意见。监督施工方案的执行情况，并形成文字记录；六、监控检查现场工程施工质量，特不是隐蔽工程，在承包商自检合

5、格及监理公司验收合格的基础上进行抽验，并作好抽验记录；按照工程进展情况及工程技术特征确定停检点并书面通知监理及承包商；七、负责各参与单位的安全生产、文明施工的治理监督工作，发觉不符合相关法规及行业标准的应及时制止或采取相应的治理手段，幸免造成损失；八、负责审查工程相关各单位提出的土建工程变更要求；九、依照工程质量监督打算和相关规范标准对土建施工质量进行操纵，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见；十、组织并参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决方法；十一、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作；十

6、二、负责对施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查，对工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见；十三、负责项目标识要求的执行检查及记录，负责土建工程的竣工验收；十四、认真完成主管领导交办的临时工作，并将结果及时反馈；十五、参与工程各时期验收，并提出意见，组织相关单位对质量缺陷进行修复；土建工程师1、直接上级：工程部经理/副经理2、工作职责：1）、熟悉国家和地点政府有关工程建设的法律、法规和政策，熟悉工程建设的规划要求、设计规范、施工规范、标准、施工工艺、流程、工程验收规范等，自觉遵守公司及工程部的各项治理制度，不违法乱纪，不损害公司利益和信誉。2）、协助工程部经理，配合公司相关部门负责

7、工程前期规划技术治理及报建工作。3）、参与开发项目的可行性研究，并对项目方案、初步设计及施工图设计中的具体技术工作负责。4）、协助工程部经理协调公司内部各部门间及公司与外部的技术工作。5）、参与开发项目的招、投标工作，考察投标单位，进行合同谈判。6）、参与各单项工程施工的分包单位、配套工程的施工单位、建筑材料，设备设施等选择、考察和谈判。7）、参与起草开发项目的设计托付书。8）、负责开发项目“三通一平”中的场地平坦，道路畅通，现场景观化工作。9）、参加图纸会审及工程技术例会，参与讨论施工组织设计、施工方案、施工技术措施、技术核定、设计变更及施工进度打算等。10）、负责操纵土建、装饰工程的进度、

8、质量、安全和文明施工，发觉问题及时向经理汇报。11）、参加各隐蔽工程质量验收、各分部工程验收、配套工程验收、工程竣工验收。12）、负责土建、装饰工程现场签证的审查工作，参加项目的决算审计。13）、负责审查土建、装饰工程付款的的形象进度。14）、负责收集、整理开发项目的各种土建、装饰工程资料，并交部门综合业务员归档。15）、负责协助物管公司完成开发项目质保期内的质保及整改工作。16）、督促、协助安装工程师的相关工作17）、及时完成公司及部门交办的其它工作。18）、对监理公司的工作进行监督。19）、参加现场监理例会。安装工程师1、直接上级：工程部经理2、工作职责：1）、负责工程部安装工程的各项治理

9、工作，对工程部经理负责。2）、参与开发项目的可行性研究，并对项目方案和施工图设计中有关专业技术工作负责，及时提出合理化建议。3）、负责开发项目“三通一平”中的施工用水，施工用电的申办及组织实施工作。4）、参加图纸会审及工程技术例会，参与讨论施工组织设计、施工方案、施工技术措施，技术核定、设计变更及施工进度打算等，并对承包人施工进度打算落实情况进行监督。5）、参与安装各单项工程施工的分包单位、配套工程施工单位、建筑材料的选择、考察、谈判工作。6）、负责操纵安装各专业工程的进度、质量、安全和文明施工，发觉问题及时向部门经理汇报。7）、负责参加各隐蔽工程质量验收、各分部工程验收、配套工程验收、工程竣

10、工验收。8）、参与调查处理工程质量缺陷事故。9）、负责安装工程现场签证的审察工作，参与项目的结算审计。10）、负责审查安装工程及其配套工程付款的形象进度。11）、配合各配套工程（供水、供电、供气、有线电视、通信、市政等）申办工作。12）、配合收集、整理开发项目的各种安装工程资料，并交部门综合业务员归档。13）、负责协助物管公司完成开发项目中安装工程在质保期内的质保及整改工作。14）、督促协助土建工程师的相关工作。15）、及时完成公司及部门交办的其它工作。资料员岗位职责一、服从工程部经理、副经理的各项工作安排；二、配合工程部相关人员做好工程开工前的预备工作，熟悉施工图和设计意图、施工工艺和操作规

11、程、工程质量验收标准及有关的法规和条例；三、参与工程相关的图纸会审、会议、验收及技术交底工程，作好会议、验收及技术交底的记录，及时形成书面文字资料并下发到相关责任主体；四、关于工程设计变更或调整的技术文件应整理分类归档并及时传达给各专业工程师；使变更能得到有效的执行；五、收集、整理工程技术档案资料，做到准确、即时、齐全、完整。六、负责收集业主采购（假如有）的工程设备、工程材料进场的相关报验、抽验、复检资料，并即时做好标识和信息传递工作。七、协助专业工程师做好各种资料、信息的收集整理工作。八、工程竣工验收时，协助各专业工程师完成对施工总承包单位、分包单位、监理单位的资料移交，并按照资料进档要求及

12、时完成完整的工程竣工资料。九、协助完成工程竣工备案及工程综合验收，并收集整理资料。第二部分 工程部治理流程（一）工程部组成构架公 司 总 经 理公 司 总 经 理工 程 副 总 经 理工 程 副 总 经 理工 程 部 经 理造 价 部 经 理工 程 部 经 理造 价 部 经 理工程部副经理工程部副经理香樟公馆项目部工程主管香樟公馆项目部工程主管土建工程师电气工程师暖通工程师景观工程师内业工程师土建筑价师电气造价师景观造价师土建工程师电气工程师暖通工程师景观工程师内业工程师土建筑价师电气造价师景观造价师（二）工程治理流程项目可行性分析项目可行性分析立项、选址申请 方案设计否建设用地规划许可证否拆

13、 迁文物勘查地质勘查初步设计建筑工程规划许可证国有土地使用证施工图设计设计审查、相关手续办理招投标、相关手续报批监理单位确 定施工单位确 定三通一平施工许可证图纸会审、技术交底等水、电、气、暖等配套手续办 理工程监理施工治理质量监督竣工验收工程决算综合验收工程备案交房工程资料移交房屋面积测绘预售证办理配合销售工程开工建设（三）工作程序年度、月度、工作任务年度、月度、工作任务任务进行分解特急项目园 林 工 程水 电 工 程土 建 工 程特急项目园 林 工 程水 电 工 程土 建 工 程各 专 业 工 程 师 进 行 图 纸 审 核各 专 业 工 程 师 进 行 图 纸 审 核签 订 合 同公司招

14、标组办理招标签 订 合 同公司招标组办理招标材料采购及施工单位办理材料的认价手续材料采购及施工单位办理材料的认价手续编制工程治理方案，制定材料打算，工期打算，完善深化设计及打算，协调配合打算向施工单位交底，监理公司交底，审查施工单位的施工组织设计，审查监理公司的监理规划及监理方案。向施工单位交底，监理公司交底，审查施工单位的施工组织设计，审查监理公司的监理规划及监理方案。定期召开监理工作会议，协调施工组织工作定期召开监理工作会议，协调施工组织工作解决有关工程问题，落实施工组织打算。进行隐蔽工程验收，进行样板工程的验收；进行隐蔽工程验收，进行样板工程的验收；进行工程的分项分部验收，进行工程使用材

15、料的验收。办理工程的竣工验收，各种的备案手续，办理工程资料的归档手续。办理工程的竣工验收，各种的备案手续，办理工程资料的归档手续。（四）施工图纸会审收到施工图纸收到施工图纸10天内初审记录初审记录施工单位、监理单位、工程部、造价部3天内初审记录汇总工 程 部初审记录汇总工 程 部 10天内会 审 准 备会 审 准 备设 计 单 位3天内施工图纸会审、设计技术交底签字施工图纸会审、设计技术交底签字施工、监理、设计单位、工程部、造价部 5天内整理会审记录、落实会审意见整理会审记录、落实会审意见施 工 单 位 1天内 5天内盖 章、跟 踪盖 章、跟 踪施 工 单 位 3天内发放至各参加单位发放至各参

16、加单位施 工 单 位 （五）施工组织设计审批要紧内容包括：要紧内容包括：1.施工总进度打算2.要紧施工方法3.技术保证措施4.质量、安全文明施工措施5.应急预案6.项目治理组织机构7.劳动力、材料、机具打算8.施工平面布置图9.其它编制施工组织设计编制施工组织设计施工单位0.000以上 0.000以下20天内编制 15天以内编制审查施工组织设计审查施工组织设计监理单位、工程部不同意重要单位（项） 一般单位（项） 7天 3天审 批审 批工程部、综合部不同意 同意 不同意提交总工办提交总工办工程部 同意实施实施施工单位 （六）材料、设备质量操纵提供原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证提供

17、原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证（供货商）检 验施工单位检 验施工单位退 场退 场 填写材料、设备报验表施工单位填写材料、设备报验表施工单位首批材料及设备核验首批材料及设备核验工程部、造价部、相关部门不合格 质 量 签 认工程部、造价部、公司相关部质 量 签 认工程部、造价部、公司相关部门 合格 材料进入施工现场使用材料进入施工现场使用施工单位（七）工程洽商、变更流程按2009年度公司下发的设计工程变更、现场签证治理方法执行。（八）分部、分项、样板工程质量操纵分部、分项、样板工程施工完成分部、分项、样板工程施工完成（施工单位自检） 报验单内容要求：1.质量保证资料齐全报验单内容要

18、求：1.质量保证资料齐全2.工程质量证单合格填报工程质量报验单施工单位分部、分项、样板工程验收分部、分项、样板工程验收监理、工程部 其中：基础、主体工程应有设计等相关单位、工程部、造价部参加并报请质监站参加。 不合格其中：基础、主体工程应有设计等相关单位、工程部、造价部参加并报请质监站参加。返 工整 改返 工整 改 签认工程报验单签认工程报验单监理、工程部、造价部 合格下一道工序施工施工单位下一道工序施工施工单位 （九）单位工程质量操纵图纸会审和设计交底（工程部、造价部、监理）图纸会审和设计交底（工程部、造价部、监理）审批施组、核定预备工作（监理单位、工程部）审批施组、核定预备工作（监理单位、

19、工程部）审定施工样板监理单位（工程部）签认分部、分项工程质量审定施工样板监理单位（工程部）签认分部、分项工程质量监理单位（工程部）对隐蔽工程及其它验收工序进行检查签认其工作质量监理单位（工程部）核验原材料、半成品、构配件、设备质量，对阻碍使用功能和观感的材料进行质量预控监理单位（工程部）签认后施工单位进行下道工序施工签认后施工单位进行下道工序施工组织竣工前的自查自检合格（施工单位）组织竣工前的自查自检合格（施工单位）竣工资料报质监部门审查竣工资料报质监部门审查组织竣工初验（工程部、监理单位）返工组织竣工初验（工程部、监理单位）返工组织竣工验收（设计、地勘、质监站、工程部、监理单位）组织竣工验收

20、（设计、地勘、质监站、工程部、监理单位）工程施工质量监督意见书（质量监督站）工程施工质量监督意见书（质量监督站）竣工验收备案（工程部、监理单位、施工单位）竣工验收备案（工程部、监理单位、施工单位）签发竣工移交证书（工程部、监理单位、物业公司）签发竣工移交证书（工程部、监理单位、物业公司）组织保修期的维修治理组织保修期的维修治理（工程部、造价部、施工单位）签发保修期终结书（工程部、施工单位）签发保修期终结书（工程部、施工单位）（十）单位工程进度操纵编制、申报总施工进度打算施工单位编制、申报总施工进度打算施工单位总施工进度打算内容包括：形象进度工程量设备、材料、构配件、劳动力进场打算 不同意审批审

21、批工程部、造价部、监理单位 编制、申报年度、季度、月度实施打算施工单位编制、申报年度、季度、月度实施打算施工单位 同意 审 核审 核监理、工程部协商制定进度操纵点协商制定进度操纵点工程部工期廷误 偏离打算调整打算施工单位检查落实调整打算施工单位检查落实工程部、综合部对施工单位的处罚监理、工程部工程竣工工程竣工施工单位（十一）工序质量验收工序施工完毕施工单位工序施工完毕施工单位返 修 自检、互检、专职检 （施工单位）自检、互检、专职检 （施工单位） 不合格 填写工程质量报验单填写工程质量报验单施工单位 现场检查（监理单位现场检查（监理单位） 不合格 合格签署工序质量签署工序质量验收单（监理单位）

22、 重要部位参加验收并跟踪审核（工程部、造价部等相关部门）重要部位参加验收并跟踪审核（工程部、造价部等相关部门）进行下一道工序进行下一道工序注： 1、重要部位砼施工工序施工单位需填报砼施工申请表。 2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。（十二）工程质量缺陷及事故处理填写事故报告单填写事故报告单（施工单位）组织事故调查（监理单位、工程部、造价部）组织事故调查（监理单位、工程部、造价部）确定防护措施（工程部、监理单位） 提出事故处理意见施工单位提出事故处理意见施工单位审查确定处理方案审查确定处理方案监理、工程部、总工、设计部、设计院不同意 检查验收检查验收（工程部、监理、施工单位、设计院等单位）

23、 知会造价部 同意知会造价部实施处理方案（施工单位） 实施处理方案（施工单位）（十三）工程竣工验收初验应具备条件：1.已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；初验应具备条件：1.已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；2.施工单位自检并经质监站确认，所有分部工程合格，观感质量评定符合要求；3.申请前20天施工单位应提交完整竣工图及资料；4.住宅楼已清扫洁净；书面提出初验申请施工单位预检监理单位预检监理单位审批工程部审批工程部参加单位：工程部、监理单位、施工单位、相关部门（注明时刻、地点、初验楼号）参加单位：工程部、监理单位、施工单位、相关部门 组织竣工初验组织竣工初验（工程部） 未完成整改初验

24、提出问题整改初验提出问题整改（施工单位） 复检（监理、复检（监理、工程部）移交（托管）物业公司移交（托管）物业公司竣工验收工程部主持（十四）工程竣工备案附件： 工程结算 工程竣工资料及竣工图，在初验前 资料 20天（独立发包工程应提早25天 附件： 工程结算 工程竣工资料及竣工图，在初验前 资料 20天（独立发包工程应提早25天 报总承包公司），由总承包公司报监理、工程部。 工程竣工自检合格工程竣工自检合格总承包单位不合格组织初验监理单位组织初验监理单位 合格组织工程质量验收工程部组织工程质量验收工程部 合格签发建设工程施工质量验收监督意见书 签发建设工程施工质量验收监督意见书 质监站竣工验收

25、备案竣工验收备案工程部组织、监理单位协助合格竣工综合验收竣工综合验收综合验收小组（十五）测量放线治理现场移交坐标点、高程工程部现场移交坐标点、高程工程部提交总体规划图工程部协调工程部、监理单位协调工程部、监理单位建立临时标桩：红线操纵点建立临时标桩：红线操纵点平面操纵主轴线、高程操纵点施工单位 测量专业队检验检验施工单位 填放线报验单不合格 不合格 合格验收签证验收签证设计部、工程部、监理 建立小区永久性平面及高程操纵点建立小区永久性平面及高程操纵点施工单位、工程部 第三部分 工程现场治理方法总 则1、为便于工程的现场治理，制造良好的施工环境；为了有效地操纵工程质量、安全、进度和成本；为了有效

26、地进行合同治理、信息治理、安全治理以及进行内部协调，实现预定的三大目标特制定本方法。2、本方法是依据建设工程“二法”、“四条例”和工程建设监理规范GB50319-2000、建设工程施工合同，现行有关文明施工及工程治理的有关规定，参照以往工程治理经验并结合本工程的实际而制订的。各施工单位应严格按照本方法执行。3、本方法规定的处罚分纪律处罚和工程处罚两种，凡工程处罚只对单位实行，不直接对责任人处罚。4、以下治理方法相关责任方若有违反，将视情节及阻碍面和所造成的后果处以相关责任主体500-5000元的处罚，由于质量或材料使用不当导致的质量事故发生，将处以5000-50000元的罚款，并视情况追究相应

27、的法律责任。一、相关责任主体人员的治理1、监理公司的人员不得进行变更，总监理工程师必须派工程招标备案指定人员到岗，各专业监理工程师也必须是投标书中约定的人员。2、施工总承包单位项目部治理人员及施工队伍必须保持差不多稳定，项目经理不得更换，更换要紧治理人员（执行项目经理或项目副经理、技术负责人）或劳务队伍需提早1月书面告知建设单位和监理单位并取得同意，同时人员变动不得对工程施工造成实质阻碍。3、以上要求不得违背，若有发生甲方有权单方面终止合同并重新组织单位实施工程施工和治理。由此造成的经济和工期损失一并计入过错方。工程总体规划治理1、施工过程中变更现场布置或更改施工方案，需要事先报请监理单位并征

28、得建设单位的同意后方可实施。否则，不予认可相应工程量并强行予以拆除，费用由施工单位承担。专门工序、重点部位、冬雨季施工、安全文明等要依据各有关规定编制相应的专项方案报监理审批后方可施实。2、为便于工程施工治理及工作交流，本工程实行周例会和月例会制度，周例会参加人员应有并不限于甲方人员、相关监理人员、施工单位项目执行经理、技术负责人、质检员、资料员、安装负责人，月例会参加人员应有甲方工程部要紧治理人员、监理单位的总监及总监代表和内业人员、施工单位的备案项目经理、项目执行经理及技术负责人，同时约定施工单位不得以主管工长代替项目执行经理，项目执行经理的职称及执业资格应等同于备案项目经理。如有专门情况

29、要向总监和甲方请假征得批准。若项目经理擅自不参加会议者罚款1000元/人次，与会迟到罚现金为100元/人次，若记账则翻一倍/人次。现场技术负责人擅自不参加会议者罚款500元/人次，与会迟到罚现金为50元/人次，若记账则为100元/人次。其他人员未按通知参加会议者罚款200元/人次。三、工程材料、检测仪器、要紧设备的治理1、进场材料应与投标文件约定材料品质、品牌相吻合，要资料齐全。重要材料（如钢材、水泥、设备等）批号必须明确并与资料相吻合，否则令其退场。不按业主、监理要求退场者，强行其退场。2、需要复验而未经复验的材料直接用于工程，经补办材料复验不合格者，责令施工单位将其退场并将已用于工程施工的

30、材料予以拆除，并承担相应的损失，经复试合格者应依照实际情况酌情处罚，同时给予警告处分。3、材料未经监理见证取样，实验结果无效。材料“三证、一复试”、隐蔽记录、砼、砂浆强度报告，要及时报监理备案。4、检测仪器、仪表、计量器具应具有有效校验证明，并按规定定期校验，不经校验不得使用，未经许可使用仪器形成的测量成果无效，并对用该仪器检测的工程要重新复测。5、重要的大型设备（如塔吊、施工电梯）要经政府安全主管部门验收合格后方可使用，对强行使用者做重罚处理，并责令验收或退场。四、工程造价治理1、工程施工中发觉设计缺陷由施工单位提出变更申请，由本工程的设计单位出具正式的设计变更通知，施工单位及时按照设计变更

31、通知执行，由此造成的增减费用在施工单位收到变更通知后14日内递交到甲方造价治理部门，甲方在14日内给予书面核定，费用的发生还应有现场隐蔽资料及图片或阻碍资料做支撑；2、现场发生的签证资料，应在发生前由施工单位提出费用增加申请，报监理及建设单位核实认可，发生后14日内递交相关资料及费用的计算书，若超过14日未完成，业主、监理可拒绝审核，责任由施工单位承担。甲方于14日内审核完毕并书面告知施工单位，超过14日甲方未审核视为默认签证费用。3、由于施工单位采取的新工艺、新方法，导致施工工期提早的，甲方不予奖励；由此造成的工程造价成本减少，甲方享有减少成本总额60%的所有权；由此造成的工程造价成本增加，

32、由施工单位独自承担。五、质量治理1、质量治理目标：无重大质量事故发生，结构质量达到优良，工程质量达到合格要求，顾客中意度100%。2、质量操纵点（轴线、坐标、标高、沉降观测、材料复试、隐蔽验收等）按有关规范实行报验制度。未经监理和建设单位签认擅自进行下道工序并自行隐蔽者，必须剥离检查，其费用由施工单位承担，并处罚款。3、施工单位有责任发觉施工图中存在的问题，并及时报告监理、建设单位，积极同监理、建设单位商定改进（正）措施。4、分项、分部工程报验，施工单位除报验保证资料和验收资料外，应经班组自检，技术负责人、质检员统一检查验收签认合格。若不认真自检、互检，分部分项验收时发觉重大原则性问题的，将处

33、重罚。5、不按设计要求进行施工，私自变更设计工艺及工序的甲方将做罚款处理。6、工程存在严峻的质量问题及安全隐患或施工单位严峻违反施工程序者，建设单位及监理单位有权责令施工单位停工整顿。停工期间施工单位各项费用支出自负，工期不予顺延。7、拒不服从监理单位和建设单位的正常治理，态度恶劣者。处以重罚。8、现场关键工序关键部位或需旁站的部位施工时，作业面须有施工单位项目部治理人员在现场组织指导施工（包括工程质量、安全、现场协调等）。如有违背将处以罚款。9、施工单位分部（项）工程经验收评定，若存在一般质量缺陷同意修复，费用由责任方承担；存在较大质量缺陷的，责成有资质单位进行修复方案设计及论证，有责任方负

34、责修复，同时甲方有权利做追加处罚；本工程不同意出现严峻质量缺陷。六、现场签证治理方法施工现场签证包括两个部分，一是施工现场变更签证及临时其它签证；二是乙方负责采购材料的签证。（一）、施工现场变更签证及临时其它签证1、所有施工现场变更签证及临时其它签证在发生后，必须在三天之内由公司工程部有关专业工程师及负责人签字确认，要求明确签证理由、签证要求是否属实、实际完成的工程量、工程造价及签字日期；2、所有签证必须由公司工程部、造价部、监理、施工单位办理现场审查、测量收方、造价确认等手续；3、所有签证单须由建设单位、监理单位及施工单位加盖公章（或部门章）后方为有效；4、所有签证单进行统一编号治理，由公司

35、工程部、造价部及施工单位、监理单位各存一份，其中原件存入公司档案室，公司内各相关部门留存复印件；5、工程结算时，凡本公司工程部及造价部没有签字的签证单，建设单位（即本公司）一律不予认可。（二）、乙方负责采购材料的签证同“材料治理”方法中乙方采购材料的认价治理。（三）、所有现场签证单一律要求字迹清晰，内容准确，且所有签证单必须至少签字到公司分管领导一级。签字完毕后，由工程部综合业务员统一分发。（四）、现场签证在公司内部工作流程简单示意图：施工单位提出签证施工单位提出签证监理单位现场确认监理单位现场确认分管副总工程部、造价部各专业工程师及负责人在三日内签署分管副总工程部、造价部各专业工程师及负责人

36、在三日内签署工程部内业分送工程部内业分送（五）、凡未按上述程序与时刻约定签字的现场签证单一律视为无效签证，不得作为本公司与施工单位结算的依据。（六）、上述程序中，公司工程部对所有现场签证单中有关技术指标负责。造价部对其中的造价指标负责。七、材料治理方法（一）、甲供材料的治理1、造价部负责收集相关工程材料的信息资料；2、造价部依照设计图纸及市场实际情况，提供材料的品牌、规格、型号等相关市场信息；3、工程部及造价部共同考察被确定的材料及商家，并进行谈判，形成书面意见；4、依照考察意见，工程部及造价部初步确定使用材料，由造价部形成书面意见报公司批准；5、由造价部负责、工程部参与起草工程材料类合同文稿

37、，进行合同细节谈判，签署相关意见、建议；6、工程部负责材料、设备到施工现场的组织工作，负责材料质量验收；造价部予以配合。（二）、乙购材料的认价1、工程部依照设计图纸确定使用材料的规格、型号、数量等；2、由造价部了解被确定的材料市场价格；3、由造价部牵头、工程部配合，共同与施工方进行谈判，并报公司审批；4、凡未由甲方签证确认的材料，施工方一律不准使用。即先签证后采购；5、需要认价的材料，乙方在采购材料前，必须提早两周向甲方提交材料名称、产地、等级、样品等；6、所有认价单必须由建设单位与施工单位共同签字并加盖双方公章后生效。工程部、造价部、监理单位及施工单位各存一份。八、工程款支付程序及流程（一）

38、工程进度款的支付，原则上按合同执行。为了调动施工单位的积极性和予以惩戒，工程部可依照现场实际情况向公司申请适当调整工程进度款拨付时刻。1、工程部在接到施工单位进度报表及付款申请报告后，应及时核实工程进度及工程量完成情况，并对是否在工程款中应抵扣甲供材料、设备款等、在工程款付款申请表签署明确意见后送造价部。2、造价部首先判不是否在工程款中应抵扣甲供材料、设备款等，再依照工程进度情况和工程合同以及已付工程款情况，审定本次付款金额，签署意见后送财务部。3、财务部审核并签署意见后报公司领导签字。财务部依照公司领导签署的意见，通知施工单位办理付款手续。4、由公司财务部牵头定期编制工程付款情况统计表，分送

39、公司领导、造价部、工程部各一份。（二）工程款的支付流程1、预付工程款或定金：施工单位提出付款申请施工单位提出付款申请造价部确认有关造价内容工程部签署意见造价部确认有关造价内容工程部签署意见公司负责人签字财务部审核、签字公司负责人签字财务部审核、签字施工单位凭合同到财务部请款施工单位凭合同到财务部请款告知工程部、造价部告知工程部、造价部2、工程进度款支付流程：施工进度报表施工进度报表 一式五份工程部审核、签字监理公司审核签字盖章 两个工作日内审定工程部审核、签字监理公司审核签字盖章 造价部审核、签字 五个工作日内审定造价部审核、签字 公司负责人签字财务部审核、签字公司负责人签字财务部审核、签字通

40、知施工单位自行到财务部办理相关手续 通知施工单位自行到财务部办理相关手续 注：（1）工程部结合监理公司对工程进度报表的审核意见，由专业工程师及部门负责人签字确认实际工程形象进度。 （2）造价部按工程部认可的项目计算工程造价，并按合同规定计算应付工程款。 （3）财务部按造价部审定的工程造价及合同规定，审查施工单位请款手续、单据及金额等。3、竣工结算工程款支付流程：施工单位报送竣工结算施工单位报送竣工结算造价部或咨询单位审定、签字工程部协助配合造价部或咨询单位审定、签字工程部协助配合公司领导签公司领导签造价部分送造价部分送财务部1份财务部1份档案室1份工程部2份档案室1份工程部2份财务部与施工单位

41、办理财务结算、签字字财务部与施工单位办理财务结算、签字字公司负责人审核签字（或拟定付款打算）公司负责人审核签字（或拟定付款打算）财务部定期编制工程付款统计表，并分送工程部、造价部财务部定期编制工程付款统计表，并分送工程部、造价部财务部通知施工单位请款、支付财务部通知施工单位请款、支付（三）甲供材料、设备款支付程序 甲供材料、设备款支付程序同工程进度款支付程序，其进度报表为甲供材料交接单注：工程进度款的支付，原则上按合同执行，为了调动施工单位的积极性和予以惩戒，工程部可依照现场实际情况向公司申请适当调整工程进度款拨付时刻。九、工程合同治理方法（一）总则第一条 为加强公司的工程合同治理工作，促进公

42、司各项对外民事活动的开展，规范对外民事法律行为，幸免和减少因合同的签订、履行不当而造成不必要的经济损失，特制定本治理方法。第二条 本方法所称合同是指公司在工程实施过程中对外签订的各类合同。第三条 本方法所称的合同治理是指对上述各类合同的签约、履约、监督、责任、存档及纠纷解决等方面的治理。第四条 公司法律顾问全面负责合同治理工作，指导、监督公司及部门进行合同签订、履行、存档及纠纷处理等工作。（二）合同的签约治理第五条 合同订立的主体资格订立合同的签约各方必须具备法定的主体资格。公司对外签订的合同只能以公司的名义进行，不得以部门名义作为签约主体对外签订合同。第六条 合同订立的形式对外签订的合同必须

43、采纳书面形式，国家规定采纳标准合同文本的必须采纳标准文本，禁止在对外经济活动中以白条、欠条、收条等不合规范的形式代行合同功能。第七条 合同的内容合同的内容必须具备以下条款：合同当事人的名称、住宅或者姓名、住址、身份证号码；合同标的；数量、质量、标准及验收方式；价款或者酬金以及支付方式；履行地点、期限和方式；违约责任；解决争议的方法；合同的生效及失效。第八条 合同订立的差不多要求对外签订的合同必须同时满足以下条件：主体合格，即签约各方必须均符合法定的签约主体资格；条款完备，即必须齐备合同的要紧条款，不得有条款疏漏；内容合法，即合同的内容不得违反法律、法规的强制性规定。第九条 合同的签订程序公司对

44、外签订的工程合同必须通过草拟、审查、审核和盖章四个程序。合同的草拟：合同的草拟原则上由工程部进行。合同的审查：合同的审查包括经济指标的审查及法律审查。合同草拟完毕后，工程部负责人应对合同的标的、数量、质量及价格等经济指标进行审查并签署相关意见；财务部应对合同中付款方式、付款进度以及公司资金安排决定付款能力等方面进行审查并提出相关意见；公司法律顾问应对合同（标的金额超过20万元）中的法律条款进行审查并提出相关意见。合同的审核：公司领导对合同进行最终审核。经最终审核后，签署明确的同意签约意见并指明履约治理责任人，若不同意签约的，应提出相应的处理意见。盖章：公司印章治理部门只能在法定代表人（或其托付

45、人）于正式的合同文本上签名后方可加盖公司公章。第十条 除公司法定代表人外，其它任何人必须取得法定代表人的书面授权托付后方能代表公司对外签订书面合同。（三）合同的履约治理第十一条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。第十二条 对外签订的合同必须落实具体的履约治理责任人，由其负责对合同的履行情况进行跟踪治理，并及时向公司领导进行汇报。关于涉及风险或收益的重大信息，则必须在信息获知后即刻通过电话进行汇报。合同的履约治理责任人由公司领导依照项目情况指定。第十三条 在合同履行过程中，涉及公司向对方支付款项的，履约治理人应协同财务部门严格按照财务制度及相关规定办理签字审核程序后，方可付款

46、。第十四条 在合同履行过程中，涉及政府部门审批、办理等事项的，公司相关部门应给予履约治理人以充分的协助。第十五条 合同的变更或解除应依照合同的签约程序进行，经审查、审核通过后方可变更或解除。第十六条 合同履行过程中的送达，原则上能够直接送达的由履约治理人或公司相关人员直接送达。需要邮寄送达的，应通过挂号信邮寄送达。送达后对方的签收凭证或挂号邮寄凭证应及时归档，履约治理人保存复印件，原件交公司档案室保存。第十七条 工程部应于每年的工作总结中对公司工程合同的签约、履约及相关情况进行分析总结并报告公司领导，以便对合同治理制度及时进行修改完善。（四）合同的监督治理第十八条 为保证公司所签订的合同能够全

47、面、及时、完善地得到履行，公司特建立四方监督治理机制。第十九条 合同的履约治理人应养成良好的自我监督治理适应，定期对合同的履行进度和变动信息进行监督治理。第二十条 财务部对合同中的经济指标进行定期（每月月底）和不定期的监督治理，并将监督治理情况及时反馈给履约治理人，必要时可直接向公司领导进行汇报。第二十一条 法律顾问对合同的合法性进行不定期的监督治理，并将监督治理情况及时反馈给履约治理人，必要时可直接向公司领导进行汇报。第二十二条 公司领导对合同进行不定期的监督治理，并直接做出监督治理决定。（五）合同的档案治理第二十三条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，合同相关治理及知情人员应严

48、格依照档案治理要求，对合同及合同履行过程形成的相关资料及时整理，并交由档案室存档。第二十四条 公司建立严格的合同档案出借、归还制度，以保证合同的安全性、保密性和完整性。合同档案借阅一般应当天归还，借阅时刻超过一周的，每周星期一，档案治理人员应提示借阅人员注意合同的安全保管。如借阅人员使用完毕，则应及时归还。第二十五条 公司对外签订的所有合同文本，正本全部由档案室存档，其他相关合同治理人员如确需留存，则只能留存复印件。第二十六条 合同盖章生效后，应及时交由档案室按确定的规范对合同进行编号、登记并及时归档。第二十七条 合同相关治理人员应定期对履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图标

49、、传真件以及合同流传单等）进行整理，经法律顾问确认后交档案室存档，不得随意处置、销毁、遗失。第二十八条 一般合同应保存至合同履行完毕后5年方可按照文件销毁程序报经批准后销毁，重要的合同至少保存至合同履行完后10年方可销毁，销毁合同必须严格按照合同的签约审查程序进行报告。第二十九条 所有合同知情人员必须严格保守合同中所涉及公司的商业秘密，不得随意对外公布。（六）合同的纠纷治理第三十条 合同在履行过程中一旦发生纠纷，合同履约治理人员应及时向公司领导汇报并通知法律顾问。第三十一条 合同履行发生纠纷后，原则上应尽可能先与对方协商解决，以幸免通过诉讼或仲裁程序解决。第三十二条 合同纠纷假如经双方协商后仍

50、不能解决，经公司领导、法律顾问、合同履约治理人员及其他相关人员讨论通过后，可通过诉讼、仲裁等法律途径解决。第三十三条 法律顾问应对合同纠纷进行全面的分析，并提出中肯的纠纷解决方案，合同履约治理人员及其他部门应给予充分的支持。（七）合同的责任治理第三十四条 合同签约时期，如因经济指标审查人员的重大过失或过错而使公司在所签订的合同中造成损失的，负责该项审查工作的相关人员应承担一定的经济责任。如经济指标审查人员差不多就该项审查提出反对意见，但未被采纳的，则不对此承担责任。第三十五条 合同签约时期，如因财务负责人的重大过失或过错使得合同的付款方式、公司的履约付款能力出现重大问题，并给公司造成损失，财务

51、负责人对此应承担相应的经济责任。但财务负责人事先已提出质疑的，则不对此承担责任。第三十六条 合同履约时期，如因履约治理人的重大过失或过错而未及时汇报相关履约情况，并因此给公司造成损失的，履约治理人应承担一定经济责任。相关监督治理人员存在重大过失或过错的，也应承担一定的经济责任。第三十七条 合同存档治理中，如因档案治理人员的有意或重大过失，使得合同档案遗失、商业秘密泄露，并因此而给公司造成损失的，合同档案治理人员应承担相应经济责任，情节严峻的，能够予以辞退直至追究法律责任。第三十八条 合同存档纠纷处理过程中，各部门应积极配合法律顾问处理合同纠纷，如因某一责任人懈怠而使得纠纷解决不力而给公司造成损

52、失的，该责任人应承担相应经济责任。第三十九条 上述相关人员承担经济责任后，公司有权依照内部人事治理制度给予内部纪律处分，包括警告、罚款、免职、辞退。十、工程档案治理方法为规范工程档案治理，确保档案资料的完整、系统、准确、安全，使档案资料能有效地为公司的经营治理提供信息服务，特制定工程本档案治理方法。档案类不及归档范围：工程档案要紧是指建设开发项目从酝酿、策划、决策、建设、销售到使用的全过程中所形成的有关文件资料，其归档范围要紧包含：1、可行性研究、任务书（1）项目建议书及批复；（2）可行性研究报告、项目评估文件；（3）环境预测、专项调查报告；（4）设计任务书、打算任务书。（5）与房地产相关的各

53、种政策、法规、文件。2、设计基础资料（1）工程地质、水文、勘察记录及勘察报告、勘察设计、化验、实验报告；（2）地形、地貌、操纵点、建筑物及重要设备安装测量定位、观测记录；（3）水、电、气候、地震等其它设计基础材料；（4）为取得上述资料而签订的合同等相关文件资料；（5）设计托付合同及设计任务书。3、设计文件（1）总体规划设计、设计评价、鉴定及审批；（2）技术材料、专利文件、关键技术试验记录；（3）初步设计（中间设计）、施工设计图、设计计算书；（4）变更及修改的设计图纸或相关文件资料。4、施工文件（1）土建施工、设备、管线、电气及仪表安装施工的施工设计图、工程技术要求、图纸会审纪要；（2）现场施工

54、方案、施工打算进度、施工安全措施、现场质量检查记录等；（3）建筑材料、管线、电气、仪表等材料设备的质检报告、设备调试记录及安装质检报告；（4）设计变更、施工变更等有关记录、函件、登证、材料设备代用审批记录等。5、工程监理文件监理的招投标文件；监理托付合同；工程监理过程中形成的各种资料、数据和文件；监理公司提交的报告。6、竣工文件（1） 项目单项验收、质监竣工验收、综合竣工验收报告、验收会议纪要文件；（2） 建筑安装竣工质量保证资料、保修书、隐蔽工程检查验收记录；（3） 工程项目竣工图；（4） 工程移交清单（含设备系统调试试验记录，电气装置交接记录等）（5） 消防验收有关资料，（6） 环保、卫生

55、、绿化、人防、白蚁的验收文件。6、工程规划、资产治理文件（1）立项报告及批文；（2）土地征用批准文件（含土地征用手续、规划用地许可证、建设工程规划许可证、房屋拆迁许可证、土地出让合同等）；（3）规划红线图；（4）拆迁补偿协议书；（5）工程总（分）包合同、协议书、招投标文件、设备租赁合同（协议）、材料采购协议等。（6）环保、消防、卫生、绿化、人防、白蚁等报建及测评等文件，市政、水、暖、电、煤气施工协议等；（7）施工执照；（8）工程设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位等有关工程内容的重要来函、文件；（9）工程概算、预算、决算资料，会计师（审计师）事务所对工程结算的审计报告；（10）工程用款、拨款

56、打算及核定资料；（11）工程竣工交付使用的固定资产有关资料。7、房屋预、销售有关文件（1）商品房预售许可证；（2）办理产权的完税证明、房屋产权证、土地证；（3）购房合同、按揭贷款合同以及补充协议和承诺；（4）各种宣传资料制作及公布的托付合同；（5）房屋使用讲明书及质量保证书；（6）销售过程中形成的其他重要资料。8、其他与工程项目有关的文档资料。（二）档案资料的收集、整理、归档：1、工程档案由公司指定专人负责治理（工作内容包括：工程档案的收集、整理、归档）。2、档案资料应全面收集、汇总、及时归档、定期整理，并按不同类不的档案的要求立卷。3、工程档案与公司行政部档案治理之间涉及的所有资料均需及时移

57、交，移交时应办理移交手续，一式两份填写移交明细清单并由相关经办人员及其部门负责人签字确认。4、其他工程档案在项目完成后由工程档案责任人向公司行政档案治理部门移交并办理移交手续。5、在工程建设过程中，由相关责任人完成的各类工程资料原件，相关责任人应及时移交给工程档案治理人员，自己只能保留复印件。（三）档案资料的交接手续办理1、单件或少量的文档资料的交接。提交人应填写文档资料交接单，交接单一式两份，一份由接收人签字确认后留提交人保存，一份作为存根留接收人备查。2、成批的文档资料交接。提交人应预备好文档资料交接清单，清单一式两份，分不由提交人与接收人签字后各自保存一份备查。文档资料交接（清）单 编号：文档资料名称提交人签名：提交时刻接收人签名：接收时刻十一、安全文明施工治理安全治理目标：无重大安全事故，轻微安全事故率5；文明治理目标：达到成都市标准化施工现场要求，争创“成都市标准化示范工地”。1、现场使用机械设备必须严格按照相关规范、规程操作。发觉安全隐患的限期整改，如期不整改或整改不力者做罚款处理。2、施工中要有处理应急事件的相关设备与措施，出现质量安全事故隐瞒不报监理而自行处理的，做罚款处理。3、作好“三宝”、“四口”、“五临边”防护，防护不到位者限期整改。整改不到位的，做罚款处理。4、现场人员适应性违规（如不戴安全带、穿拖鞋等），每发觉一人次罚款50元。5、施工安全专项治理