第章 集团规章制度众义达集团信息系统管理细则

1、 第五章：集团规章制度PAGE PAGE 80八、众义义达集团团信息系系统管理理细则适用对象象本规定适适用于众众义达集集团各部部门及下下属子公公司。适用范围围计算机硬硬件及附附属设备备：台式式计算机机、便携携式计算算机、打打印机、扫描仪仪、光盘盘刻录机机、调制制解调器器等；软件系统统：操作作系统、系统软软件、应应用软件件、工具具软件等等；网络通讯讯系统：网络系系统、网网络软件件、网络络设备及及辅材。目的与用用途统一集团团信息系系统规划划与建设设；确保集团团信息系系统安全全、高效效、有序序的运行行；加强集团团信息系系统资源源的管理理与利用用。管理机构构集团战略略发展部部负责集集团及各各分公司司信

2、息系系统的统统一规划划，由战战略发展展部下属属信息系系统部负负责组织织集团信信息系统统的实施施以及对对集团系系统资源源的管理理；各子子公司信信息部门门或系统统管理员员岗位，在业务务上受集集团信息息系统部部统一协协调和指指导。管理职能能信息部门门对信息息系统设设备及软软件进行行归口管管理、负负责统一一选型、购置、硬件维维修、软软件维护护，并负负责定期期检查。具体管理理细则计算机硬硬件的管管理 购置由各部门门提出申申请，填填写计计算机设设备购置置申请表表，报报主管经经理批准准后，信信息部门门根据领领导批示示负责购购置并登登记备案案，使用用部门负负责验收收。（申申请部门门应列出出具体工工作事项项及使

3、用用人员，使用人人员应有有一定的的计算机机基础知知识及实实际操作作能力）内部调配配计算机设设备为公公司财产产，由信信息部门门归口管管理，信信息部门门负责定定期根据据各部门门工作需需要，对对计算机机进行合合理调配配，其他他部门均均不能私私自调配配或借用用计算机机设备；调配时时由申请请部门填填写计计算机设设备调配配申请表表，报报信息部部门审核核批准。维修计算机设设备出现现故障时时，应填填写计计算机设设备维修修表，并及时时报信息息部门，由信息息部门工工作人员员进行修修理，其其他人员员不得随随意打开开计算机机外壳，更不能能私自拆拆换零配配件。计算机设设备回收收与报废废各部门由由于技术术更新或或其他原原

4、因而淘淘汰下来来的设备备应及时时填写计算机机设备报报废申请请表，经部门门领导签签字批准准后由信信息系统统部或子子公司信信息管理理人员备备案，报报废的设设备由信信息部门门相关人人员统一一处理； 在使用者者离开工工作岗位位时，应应将全部部设备及及相关技技术资料料及驱动动程序交交回本部部门领导导，并将将其变更更情况通通知信息息部门，及时备备案。日常运行行管理各部门应应保持设设备运行行环境良良好、设设备干净净整洁，信息部部门将不不定期进进行检查查；使用人员员应严格格按照设设备使用用说明书书操作，不准违违章使用用设备；外来软件件应先进进行病毒毒检测，确认无无毒后，方可上上机使用用；各部门产产生的各各类数

5、据据应及时时备份，妥善保保管。计算机软软件的管管理 软件应用用 集团通通用型软软件（是是指集团团各子公公司均可可能应用用，并在在集团的的信息化化战略规规划中须须联网共共享的软软件如财财务软件件、进销销存软件件、客户户关系管管理软件件、网络络办公系系统软件件、ERRP软件件等）集团通用用型软件件的开发发、使用用应严格格按照“统一领领导、统统一规划划、统一一标准”三个统统一的原原则进行行，必须须由集团团统一选选型采购购；未经经战略发发展部批批准严令令禁止子子公司自自行开发发或采购购，如有有软件方方面的应应用需求求，应按按集团规规定草拟拟需求报报告或软软件申请请报告，送交集集团信息息系统部部审核，集

6、团信信息系统统部予以以评估分分析，决决定是否否批准采采购或开开发，以以避免各各自为战战、重复复开发。非集团团通用型型软件（指与集集团内其其他公司司关联度度不大，无法共共享或不不须共享享的专用用软件，如杀毒毒软件等等）各子公司司非集团团通用型型软件，价值在在20000元以以下的，可由集集团授权权各子公公司自行行采购，但须报报集团信信息系统统部备案案。网站与电电子信箱箱的规划划、建设设与管理理集团网站站与电子子信箱由由集团信信息系统统部进行行统一规规划、建建设与管管理，其其他各部部及子公公司任何何人员无无权增加加或删改改相关内内容，如如需更改改，应提提交相关关需求或或申请报报告，经经部门领领导签字

7、字批准后后，提交交战略发发展部审审核，审审核通过过后可由由集团信信息系统统部统一一更改，战略发发展部有有权否决决悖于集集团整体体信息化化战略发发展规划划的更改改申请。计算机耗耗材管理理 1）对于于低值易易耗用品品如办公公用纸、打印机机墨盒等等各部门门根据本本部门该该月的实实际应用用情况，汇总耗耗材的需需求量，并填写写办公公耗材申申购表经部门门领导批批准后交交于办公公室统一一购买；2）对于于其他技技术性较较强的计计算机专专用设备备如鼠标标、键盘盘、及各各种办公公自动化化辅助设设施（如如打印电电缆等），应提提出相应应书面需需求经所所在部门门领导签签字同意意后由信信息部门门统一购购买。计算机网网络建

8、设设 1）计算算机网络络的建设设涉及到到集团各各子公司司各部门门，为了了便于管管理，信信息系统统部负责责制定网网络统一一标准(统一操操作系统统、统一一开发语语言、统统一连接接方式)，以此此标准建建立相应应的网络络管理系系统，并并根据各各自的管管理职能能确定不不同的工工作权限限；2）各子子公司网网络系统统的建设设，必需需服从集集团的总总体规划划，与集集团规定定的技术术标准相相一致，在集团团信息系系统部统统一规划划、协调调和指导导下进行行建设。信息系统统托管项项目的监监督管理理对于信息息系统托托管项目目的监管管主要由由战略发发展部经经理及信信息系统统部共同同完成，如项目目较大，可引入入第三方方监管

9、。监管的主主要内容容是对信信息系统统工程托托管项目目（如信信息网络络系统、信息资资源系统统、信息息应用系系统的新新建、升升级、改改造工程程）的质量量、进度度和投资资进行监监督，对对项目合合同和文文档资料料进行管管理，协协调有关关单位间间的工作作关系。信息系统统管理人人员的管管理 凡配备计计算机的的各子公公司或部部门，均均应有信信息系统统专职或或兼职管管理人员员负责本本单位的的日常的的信息系系统维护护及硬件件、耗材材的等资资源的管管理、信信息系统统应用需需求反馈馈收集、系统调调试、技技术应用用培训及及推广等等工作。集团信信息系统统部将根根据具体体需要，组织信信息系统统相关专专业知识识培训。信息系

10、统统应用培培训信息系统统部将根根据集团团信息系系统建设设和实际际应用的的情况，结合各各子公司司的需求求，组织织相应的的信息系系统技术术与应用用培训，以提高高系统管管理人员员专业素素质及集集团员工工计算机机整体应应用的能能力。各各子公司司或相关关部门可可根据自自身需要要，向集集团信息息系统部部反馈或或申请相相关培训训需求。七、奖惩惩规定在颁发该该细则之之前凡违违反本细细则自行行采购或或开发集集团通用用型软件件的，一一律须向向集团战战略发展展部补办办相关申申请或登登记手续续，未办办理者将将由集团团战略发发展部列列入业绩绩评估考考核中，视情节节轻重，追究相相应责任任。集团信息息系统部部每年年年终将综

11、综合评估估各公司司或部门门信息技技术应用用现状及及执行本本规定的的情况，评出年年度最佳佳信息化化单位，予以表表彰或给给予物质质奖励。八、本细细则从发发文之日日起正式式执行，此前与与本细则则冲突的的相关习习惯性作作法或相相应条例例以本细细则为准准，本细细则修订订及解释释权归战战略发展展部。附件：计算机机设备购购置申请请表计算机机设备调调配申请请表计算机机设备维维修表计算机机设备报报废申请请表计算机设设备申购购表申购部门门或单位位申购人品名品牌型号数量估价申购日期期申购理由由部门经理理意见信息系统统部意见见总裁批准准资产管理理部验收收验收日期期 第一一联 资产产管理部部留用计算机设设备申购购表申购

12、部门门或单位位申购人品名品牌型号数量估价申购日期期申购理由由部门经理理意见信息系统统部意见见总裁批准准资产管理理部验收收验收日期期 第二二联 信息息系统部部留用计算机设设备调配配申请表表 NOO.申请部门门或单位位申请人调配设备备品名调配时间间现用设备备品牌调配设备备品牌型号型号调配理由由部门经理理意见信息系统统部意见见资产管理理部验收收验收日期期 第一联联 资资产管理理部留用用计算机设设备调配配申请表表 NOO.申请部门门或单位位申请人调配设备备品名调配时间间现用设备备品牌调配设备备品牌型号型号调配理由由部门经理理意见信息系统统部意见见资产管理理部验收收验收日期期第一联 信息息系统部部留用计算机维维修表 NNO.报修部门门或单位位报修人品名品牌型号报修日期期报修人故故障描述述信息系统统部意见见管理员故故障判断断处理方法法或建议议部门使用用人员验验收部门经理理签字总裁签字字验收日期期 第一联联 信信息系统统部留用用计算机维维修表 NNO.报修部门门或单位位报修人品名品牌型号报修日期期报修人故故障描述述信息系统统部意见见管理员故故障判断断处理方法法或建议议部门使用用人员验验收部门经理理签字总裁签字字验收日期期