某公司材料设备与采购管理制度

1、荣盛房地产发展股份有限公司第 PAGE 17页，共10页材料(设设备)采采购管理理制度第一章 总 则则第一条：为了规规范公司司的采购购行为，兼顾质质量和成成本，在在保证公公司开发发项目正正常施工工的前提提下，提提高材料料（设备备）质量量，减少少投资成成本。提提高对供供应商的的谈判能能力，以以获得较较优性价价比的采采购物资资。特制制定本制制度。第二条：本制度度中所称称 “公司”是指荣荣盛房地地产发展展股份有有限公司司，“分公司司”是指荣荣盛房地地产发展展股份有有限公司司派出之之无独立立法人资资格的区区域性公公司。第三条：本制度度中材料料（设备备）领导导小组是是指在材材料（设设备）采采购和招招投标

2、过过程中实实施工作作指导和和监督工工作的管管理机构构。第四条：分公司司设有采采购部的的，材料料（设备备）采购购工作由由采购部部门负责责；分公公司未设设采购部部的应在在工程部部下增设设专职采采购人员员负责材材料（设设备）采采购事宜宜。第五条：本制度度所称采采购人员员包括公公司采购购管理中中心人员员、各分分公司采采购人员员及其它它部门直直接或间间接参与与采购工工作的人人员。第六条：材料（设备）采购的的具体流流程和细细则在材料（设备）采购实实施细则则中予予以明确确。第七条：单宗采采购总额额预计 3000 万以以上（含含）或统统一采购购能够获获得较优优惠的材材料（设设备）由由公司采采购管理理中心实实施

3、采购购工作，单宗采采购总额额预计 3000 万以以下（不不含）由由分公司司实施采采购工作作。第七条：本制度度由总则则、采购购组织机机构、采采购人员员职责、工作原原则、职职业规范范和罚则则六部分分组成。第二章 组织织机构和和职责第八条：材料（设备）采购组组织架构构：公司材料料（设备备）采购购领导小小组公司采购购管理中中心分公司材材料（设设备）采采购领导导小组分公司采采购部（工程部部） 专职职采购人人员第九条：公司材材料（设设备）采采购领导导小组由由公司总总经理、生产副副总经理理、公司司财务总总监、工工程部经经理等组组成，公公司总经经理任组组长，其其它人员员为组员员。第十条：分公司司材料（设备）采

4、购领领导小组组由分公公司经理理、生产产副经理理、财务务经理和和工程部部经理等等组成；分公司司经理任任组长，其它人人员为组组员。第十一条条：公司司监事会会和公司司审计部部有权对对公司、分公司司采购及及采购招招标工作作进行监监督和指指导。第十二条条：公司司材料（设备）采购领领导小组组职责： = 1 * GB2 、对公公司及分分公司所所有采购购工作实实施指导导和管理理； = 2 * GB2 、依据据材料（设备）采购管管理中心心提供的的报告确确定长期期战略合合作伙伴伴； = 3 * GB2 、负责责对分公公司权限限之外的的材料（设备）采购招招标形式式、招标标主持人人、正式式投标人人、招标标文件的的审批

5、及及中标人人的确定定； = 4 * GB2 、对分分公司权权限之外外的材料料（设备备）采购购招标工工作实施施监督； = 5 * GB2 负责对对采购管管理中心心提出的的技术、经济、节能等等方面的的替换方方案和建建议做出出评审和和确定； = 6 * GB2 、对采采购管理理中心上上报的供供应商及及其产品品分析、对比报报告做出出批复； = 7 * GB2 、监督督采购管管理中心心的运行行方式、工作方方法及相相关文件件下发； = 8 * GB2 、其他他必须由由公司材材料（设设备）采采购领导导小组完完成的工工作。第十三条条：分公公司材料料（设备备）采购购领导小小组职责责 = 1 * GB2 、对分分

6、公司的的材料（设备）采购工工作实施施指导和和管理； = 2 * GB2 、对分分公司采采购人员员所上报报的招招标主持持人请购购单做做出批复复； = 3 * GB2 、分公公司权限限内的招招标采购购工作的的监督和和实施； = 4 * GB2 、委派派专职的的采购人人员和具具体的材材料（设设备）采采购领导导小组采采购招标标主持人人； = 5 * GB2 、对分分公司权权限范围围内的材材料（设设备）采采购招标标形式、正式投投标人、招标文文件及定定购合同同的初步步评审； = 6 * GB2 、对分分公司采采购人员员所上报报的文件件和报告告做出批批示； = 7 * GB2 、对分分公司采采购人员员的工作

7、作情况进进行考核核评定；（8）、对供应应商依据据供货质质量、供供货能力力、履约约情况等等做出每每年度的的诚信评评定；（9）、其他必必须由分分公司材材料（设设备）领领导小组组完成的的工作。第十四条条：材料料（设备备）采购购涉及到到招标时时，招标标主持人人的职责责参照工程项项目招投投标管理理制度的规定定。第十五条条：公司司采购管管理中心心职责：、监督督各分公公司对采购管管理制度度及其其实施施办法的执行行情况，并做出出客观评评价；、负责责材料（设备）信息库库的建立立和维护护，并依依据分公公司提供供的供应应商年度度评定结结果，对对库内供供应商进进行客观观评价并并按制度度优胜劣劣汰；、负责责对长期期战略

8、合合作供应应商的沟沟通、管管理及供供货质量量、服务务等实施施监督；、对各各分公司司材料（设备）采购提提供咨询询和指导导；、负责责合同范范本制定定和对分分公司招招标文件件的评审审；、采购购管理中中心权限限内的招招标工作作的实施施及招标标文件的的制定； = 7 * GB2 、对分分公司采采购人员员上报的的有关材材料（设设备）文文件做出出批复； = 8 * GB2 、物资资材料市市场行情情和新型型、节能能、环保保、高效效材料（设备）的收集集、了解解、分析析工作。 = 9 * GB2 、对分分公司采采购人员员反应的的情况和和问题及及时给予予答复和和解决，不能解解决的应应及时向向工程部部主管领领导汇报报

9、； = 10 * GB2 、定期期与各级级采购人人员做思思想沟通通，了解解现场基基本情况况； = 11 * GB2 、定期期向主管管领导汇汇报工作作情况，以便于于解决工工作中存存在的问问题，提提高工作作效率； = 12 * GB2 、完成成上级领领导交给给的其它它任务。第十六条条：分公公司采购购人员职职责：、采购购管理制制度的执执行和实实施；、配合合公司采采购管理理中心信信息库的的建立；、根据据工程进进度和工工程部材料使使用计划划书制制定采采购计划划；、根据据采购购计划要求，提前做做出材材料（设设备）请请购单；、在材材料（设设备）采采购招标标主持人人的指导导下完成成分公司司权限范范围内的的采购

10、招招标文件件的拟定定；、负责责甲供材材料的现现场验收收；(7)、负责认认质认价价材料（设备）的质量量、数量量、资质质证明、价格等等方面的的核实和和确认；(8)、有责任任对乙供供材料（设备）是否符符合质量量要求和和设计要要求情况况的监督督；(9)、在工作作过程中中发现对对公司或或工程质质量不利利的问题题和情况况（如材材料（设设备）质质量不合合格，施施工单位位不按操操作规程程安装材材料（设设备）等等）及时时向主管管领导上上报相关关情况；(10)、负责责对供应应商诚信信度初步步审核；(11)、协助助工程部部、预算算部进行行材料（设备）询价工工作；(12)、拟定定月采购购计划，并上报报公司采采购管理理

11、中心；(13)、完成成上级领领导交给给的其它它任务。 第三章章 工工作准则则第十七条条：在材材料（设设备）供供应商纳纳入信息息库前，采购人人员必须须对供应应商进行行综合考考评，对对其公司司简介、生产能能力、质质量保证证、付款款要求、售后服服务、产产品特点点等进行行比较，并以报报告形式式上报公公司材料料（设备备）采购购领导小小组批准准，方能能入库。第十八条条：公司司所有员员工均有有权推荐荐优秀的的供应商商，经公公司采购购管理中中心审核核，由公公司材料料（设备备）领导导小组批批准，可可纳入公公司材料料设备信信息库。第十九条条：采购购方式主主要以邀邀请招标标、议标标、寻价价采购、直接签签订合同同（长

12、期期战略合合作伙伴伴）四种种采购方方式；必必要时可可以采用用公开招招标形式式。第二十条条：分公公司采购购人员根根据材材料（设设备）采采购实施施办法要求，必须提提前做好好采购购计划和单单项材料料（设备备）请购购单。第二十一一条：分分公司采采购人员员制定的的单项项材料（设备）请购单单无论论金额大大小，经经分公司司材料（设备）采购领领导小组组批复后后必须提提交公司司采购管管理中心心。第二十二二条：分分公司在在选择供供应商时时，应在在公司信信息库中中提取，但区域域性较强强的材料料（设备备）除外外。第二十三三条：采采购人员员在洽谈谈某项材材料（设设备）时时，原则则上供应应商不得得少于三三家。如如有必要要

13、，可以以采用多多轮洽商商、多次次谈判等等方式进进行，以以便降低低公司的的投资成成本。第二十四四条：公公司或分分公司采采购人员员与供应应商洽谈谈时，必必须坚持持“秉公办办事，维维护公司司利益”的原则则，并做做好记录录，以报报告形式式上报；单宗采采购总额额预计 3000 万元元以上（含）报报公司材材料（设设备）采采购领导导小组；单宗采采购总额额预计 3000 万元元以下（不含）报分公公司材料料（设备备）采购购领导小小组。报报告中包包括产品品技术参参数、质质量、价价格、特特点及特特性等进进行比较较（技术术参数、价格、特点以以表格形形式体现现）。第二十五五条：报报告得到到批复后后，依照照公司领领导批示

14、示意见，综合考考虑“质量、价格、售后服服务”等问题题，确定定供应商商。第二十六六条：公公司或分分公司采采购人员员必须坚坚持“五不购购”和“三比一一算”的原则则。包括括分公司司的零星星采购。 五不购：没有提提供书面面采购计计划且未未经材料料设备采采购领导导小组批批准不购购；材料、设备规规格不符符，质量量不合格格，价格格不合理理的不购购；无材质质证明和和产品合合格证的的不购；凡考评评不合格格的产品品不购；现场、仓库能能够代用用的材料料不购。三比一算算：比质质量、比比价格、比售后后服务、算成本本。第二十七七条：材料料（设备备）单宗宗采购总总额预计计在 110 万万元以上上（不含含），原原则上应应以招

15、投投标形式式来完成成。第二十八八条：分分公司权权限内的的招标工工作由各各分公司司材料（设备）采购领领导小组组委派主主持人完完成；由由公司材材料（设设备）采采购领导导小组和和公司采采购管理理中心实实施监督督。第二十九九条：采采购管理理中心权权限内的的招标工工作由公公司材料料（设备备）采购购领导小小组委派派专人主主持，由由公司材料料（设备备）采购购领导小小组和公公司审计计部实施施监督。第三十条条：在采采购招标标过程中中必须坚坚持以下下原则：1、在材材料（设设备）招招标过程程中，应应及时、准确、真实、完整地地公开必必要的信信息资料料。2、在招招投标采采购活动动中，具具备招标标文件要要求的法法人或组组

16、织均享享有公平平同等的的机会参参与投标标竞争。3、在招招投标采采购活动动中，严严禁任何何投标方方以非正正常渠道道获取特特权，使使其他投投标人受受到不公公正的对对待。4、招投投标采购购过程中中，招投投标双方方都应本本着诚实实守信的的原则履履行其应应尽义务务。第三十一一条：在采购过过程中，违反以以上操作作规程，为供应应商谋取取利益的的，一经经查出，公司将将依本制制度严肃肃处理。第三十二二条：分分公司采采购材料料（设备备）时必必须签订订订货货合同，一式式四份，供需双双方各执执两份，一份提提交公司司采购管管理中心心备案，一份留留分公司司财务保保存。第四章 采购购人员职职业规范范第三十三三条：采采购是一

17、一项重要要、系统统、严肃肃的工作作，各级级管理人人员和采采购经办办人必须须具备高高度的责责任心和和职业道道德观念念，时刻刻维护公公司利益益，为公公司考虑虑。第三十四四条：采采购人员员代表公公司形象象，工作作中应当当有礼、有利、有节，不允许许有傲慢慢的举止止和不公公平的对对待。第三十五五条：采采购人员员只有在在有助于于商业合合作及协协调工作作的前提提下，经经领导同同意后方方可接受受供应商商的邀请请，进行行考察、参观等等公开的的商务活活动。第三十六六条：采采购人员员只有经经部门主主管领导导的认可可后，方方可接受受供应商商的宴请请；在采采购谈判判过程中中，无论论任何原原因，都都不允许许接受供供应商直

18、直接或间间接的带带有娱乐乐性质的的邀请。第五章 罚 则则第三十七七条：采采购人员员有下列列情形之之一，给给公司造造成经济济或名誉誉损失的的。根据据情节轻轻重，公公司将分分别给予予相关责责任人记记过、免免职、辞辞退等行行政处罚罚及2000-1100000 元元经济处处罚；给给公司造造成重大大损失的的，公司司将依法法追究法法律责任任： = 1 * GB2 采购人人员私自自接收或或向供应应商索取取财、物物的。 = 2 * GB2 采购人人员接收收财、物物后未主主动上缴缴公司的的。 = 3 * GB2 采购人人员应严严格遵守守保密制制度，杜杜绝任何何有意或或无意的的泄密行行为，以以下行为为均视为为泄密： = 1 * GB3 泄露其其它供应应商对同同类产品品的报价价； = 2 * GB3 招投标标中泄露露其它参参与的供供应商名名称； = 3 * GB3 泄露标标底的。 = 4 * GB3 泄露其其它对公公司不利利的秘密密或公司司认为是是泄密行行为的。 = 4 * GB2 、故意意规避本本制度或或未按本本制度规规定及荣盛房房地产建建筑材料料