印章管理办法

1、PAGE 17PAGE 15印章管理理办法第一章 总则则第一条 为规规范集团团及下属属项目公司司的印章章管理，防范经经营管理理风险，结合工工作实际际，特制制定本办办法。第二条 本办办法中的的印章是是指集团团及下属属项目公司司的公章章、合同同章、董董事会章章和部门门章。财财务印章章（财务务专用章章、法定定代表人人印章、发票专专用章及及各类结结算专用用章等）的管理理办法由由集团财财务部另另行制定定发布。第三条 本办办法适用用于集团团及下属属全资、控股公公司，参参股公司司经其董董事会讨讨论通过过后适用用。第四条 集团团董事会会办公室室（以下下简称“董办”）对集集团及下下属项目目公司的的印章管管理工作

2、作实施统统一制度度建设、人员培培训、督督察考核核等常规规管理。第二章 印章章管理员员第五条 印章章管理员员是履行行印章管管理职责责的主要要责任人人，负责责印章的的日常管管理和使使用。财财务人员员一般不不得兼任任印章管管理员。第六条 印章章管理员员实行“AB角角”制度，即在印印章管理理员因出出差或其其他原因因离开岗岗位较长长时间时时，由备备选人员员担任临临时印章章管理员员，行使使印章管管理员的的职责。印章管理理员平时时应对临临时印章章管理员员做好印印章管理理制度和和操作流流程的培培训。印印章管理理员对临临时印章章管理员员的印章章管理及及使用承承担连带带责任。第七条 印章章管理员员及临时时印章管管

3、理员由由各项目目公司选选报，项项目公司司行政人人事部填填写印印章管理理员选报报审批表表（附附后）后后逐级上上报，由由集团董董事长核核准。项项目公司司不得自自行任命命或撤换换印章管管理员。第八条 印章章管理员员及临时时印章管管理员须须与公司司董事会会签订责责任状明明确其职职责，印印章管理理员上岗岗前应学学习本办办法及其其他相关关规章制制度，接接受董办办开展的的岗前培培训。第九条 印章章管理员员办理离离职手续续时，应应向公司司董事会会做出书书面承诺诺，对其其在担任任印章管管理员期期间未记记录于印章使使用登记记簿的的用印，愿意承承担相应应的经济济和法律律责任。离任和和接任的的印章管管理员应应在印印章

4、使用用登记簿簿封面面上签名名交接，并注明明交接日日期。 印章章的刻制制和缴销销第十条 印章章刻制、启用的的程序为为：1、严格格按照印章刻刻制、缴缴销申请请表（附后）的要求求，写明明印章刻刻制的原原因、使使用范围围、样式式、尺寸寸等内容容后逐级级报批；2、董办办将经逐逐级审批批的印印章刻制制、缴销销申请表表报集集团董事事长核准准；3、相关关部门刻刻制印章章并填写写印章章管理档档案表（附后后）报董董办备案案。其中中公章、合同章章、部门门章由行行政部门门刻制、备案；董事会会章由董董办刻制制、备案案；4、4 须经校校向董办办申领印章使使用登记记簿（另发），印章章启用。印章章使用登登记簿由集团团统一制制

5、作下发发，不得得使用其其他文本本代替，其领用用实行“以旧换换新”原则，使用完完毕的印章使使用登记记簿应应上交董董办保管管。第十一条条 印印章刻制制过程中中如有以以下情况况的，集集团将严严格追究究其经济济、行政政和法律律责任：1、未按按照国家家及公安安部法律律法规规规定的程程序刻制制印章的的；2、未经经批准擅擅自刻制制印章的的；3、伪造造印章的的。第十二条条因机构构撤销、合并、更名，或由于于印章样样式改变变，印章章久用致致使字迹迹不清等等原因停停用印章章时，应应办理缴缴销手续续，其程程序为：1、及时时填写印章刻刻制、缴缴销申请请表（附后）并逐级级报批；2、董办办将经逐逐级审批批的印印章刻制制、缴

6、销销申请表表报集集团董事事长核准准；3、印章章缴回董董办封存存或销毁毁，印章章应由两两人以上上共同销销毁。任任何公司司和个人人都不得得私自保保留废弃弃印章。印章的保保存和管管理第十三条条公章、合同章章、部门门章由印印章管理理员保管管；董事事会章由由集团董董事长指指定专人人在集团团总部统统一保管管。第十四条条印章的的用印批批准人和和印章保保管人不不得为同同一人。公章、合同章章与财务务印章的的保管人人不得为为同一人人。第十五条条 印章章管理员员应注意意印章的的日常保保养及清清洁，延延长印章章的使用用寿命，保持印印迹清晰晰。第十六条条印章管管理员对对印章必必须妥善善保管，不准随随便将印印章放在在桌子

7、上上，离开开或不用用时必须须将印章章收存锁锁好，有有条件的的应存放放于保险险柜中，以防丢丢失，若若丢失应应立即向向董办报报告。印章的使使用第十七条条用印必必须登记记，除印章使使用登记记簿之之外，根根据用印印文件的的不同情情况，可可分别使使用用用印审批批表、合同同会签审审批表、发文文稿纸等等作为用用印依据据，在此此情况下下印章管管理员用用印后应应在印印章使用用登记簿簿上登登记备案案，但批批准人不不需在印章使使用登记记簿上上签字。第十八条条合同用用印与其其他类别别用印应应分别登登记，同同一公司司可登记记在一本本印章章使用登登记簿上，以以标签注注明合同同类、普普通类、内部使使用类等等不同类类别。第十

8、九条条印章管管理员必必须亲自自用印，用印前前应当按照批准人人的审批批意见，审查用用印文件件的内容容、格式式等，确确认无误误后方可可用印。用印时时要求图图章清晰晰、端正正，位置置适当（一般应应盖在文文件的落落款与日日期之间间，骑年年压月处处），对对两页以以上的文文件原则则上应加加盖骑缝缝章。第二十条条 印印章原则则上不得得外借，如如有特殊殊情况确确需借用用，须由借章人人员填写写印章章外借申申请表（附后后），经经董办报报集团董董事长核核准。一般情况况下印章章管理员员应作为为监管人人与借章章人员一一并办理理印章外外借期间间的用印印事项，印章由由监管人人保管，用印时时监管人人与借章章人员应应同时在在场

9、。借章人人员与监监管人对对印章外外借期间间的用印印风险承承担一切切责任。印章外借借使用完完毕后，应及时时办理归归还手续续。印章章管理员员须督促促借章人人员按时时归还外外借的印印章。第二十一一条 印章章管理员员对下列列用印申申请，应应当拒绝绝或暂缓缓办理：1、未经经批准人人签字核核准的；2、批准准人越权权审批的的；3、超出出规定的的使用范范围的；4、规章章制度未未作出规规定的。对于上述述情况的的用印申请请，印章章管理员员应立即即向董办办报告。第六章 使用用范围及及审批权权限第二十二二条红头文文件用印印按照集集团文文书管理理条例的规定定履行报报批手续续，以项项目公司司总经理理或集团团分管领领导签发

10、发的发文文稿纸作作为用印印依据。第二十三三条合同用用印按照照集团合合同管理理办法的有关关规定执执行，以以合同同会签审审批表作为用用印依据据。合同同履行过过程中对对合同权权利义务务产生影影响的文文件用印印，审批批程序与与合同用用印一致致。第二十四四条诉讼、仲裁、行政处处罚等法法律文书书、行政政文书用用印，经经法律顾顾问审核核后逐级级报批，由董办办报集团团董事长长核准。第二十五五条办理企企业设立立、变更更、注销销登记等等工商事事务用印印，按照照集团工商事事务办理理规定的要求求履行报报批手续续，以集集团董事事长签发发的企企业内部部工作底底稿及及签署的的工商登登记材料料作为用用印依据据。第二十六六条向

11、政府府有关部部门报送送的文件件用印，由相关关部门主主管领导导审核后后逐级报报批，集集团职能能部门经经办的由由集团分分管领导导核准，项目公公司经办办的由项项目公司司总经理理核准。但对于于具备下列列条件之之一的文文件由集集团董事事长核准准：1、涉及及对外承承诺的；2、可能能导致集集团、项项目公司司承担经经济、法律责责任的；3、对项项目运营营带来较较大影响响的；4、项目目公司总总经理无无法承担担由此带带来的后后果的。第二十七七条 对外出出具的具具有担保保性质的的文件用用印，经经法律顾顾问审核核后逐级级报批，由董办办报集团团董事长长核准。第二十八八条办理银银行开、销户、变更更手续需需用印的的，按照照集

12、团财务管管理制度度（试行行）中关于于银行存存款管理理的相关规定定履行报报批手续续，以集团董董事长批批准的单位银银行账户户开/销销户/变变更申请请表作作为用印印依据。第二十九九条对外出出具财务务报表（包括对对外提供供有关资资料）需需用印的的，逐级级报批至至集团财财务总监监核准（项目公司司经办的的纳税申申报材料料由项目公司司总经理理核准即可可）。第三十条条工程招招投标、工程结结算审价价等文件件用印，按照集集团工工程招投投标、采采购管理理办法及成成本控制制管理制制度规规定的审审批程序序履行报报批手续续，由项项目公司司总经理理或集团团分管领领导核准准。其他工程程建设相相关文件件、表单单、工程程资料的的

13、用印，按照集集团工程程管理相相关制度度的规定定履行报报批手续续，由项项目公司司总经理理或集团团分管领领导核准准。第三十一一条 办办理人事事工作（包括录录用、退退工、养养老金、公积金金申报等等）需用印印的，集团团人事部部门经办办的由集集团分管管领导核核准，项项目公司司经办的的由项目目公司总总经理核核准。涉涉及用印印批准人人自身的的人事相相关事务务用印须须报上一一级主管管领导核核准，不不得自行行批准用用印。涉涉及董事事会任免免的人员员由董事事会核准准，涉及集集团统一一任免的的人员由集集团分管管领导核核准。第三十二二条 外出联联系工作作需开具具集团或或项目公公司证明明、介绍绍信的用用印，由由行政部部

14、门审核核后逐级级报批，集团职职能部门门经办的的由集团团分管领领导核准准，项目目公司经经办的由由项目公公司总经经理核准准。第三十三三条 员工办办理公派派或因私私出国（境）手手续用印印，由部部门主管管领导审审核后逐逐级报批批，集团团职能部部门经办办的由集集团分管管领导核核准，项项目公司司经办的的由项目目公司总总经理核核准。第三十四四条 员工因因私开具具有关证证明用印印，由部部门主管管领导审审核后逐逐级报批批，集团团职能部部门经办办的由集集团分管管领导核核准，项项目公司司经办的的由项目目公司总总经理核核准。用用印批准准人需因因私开具具有关证证明的应应报上一一级主管管领导核核准，不不得自行行批准用用印

15、。第三十五五条 车辆办办理验车车、车辆辆保险等等相关手手续的用用印，由由行政部部门审核核后逐级级报批，集团职职能部门门经办的的由集团团分管领领导核准准，项目目公司经经办的由由项目公司司总经理理核准。第三十六六条 不得在在空白纸纸张、证证明、表格格上用印印，不得得在内容容残缺可可能引发发事端的的文件上上用印。不得开开具空白白证明或或介绍信信。第三十七七条 董事会会章仅限限处理股股东会、董事会会事务使使用，由由集团董董事长核核准用印印。第三十八八条 部门章章严格限限于在集集团内部部的工作作联系或或对外办办理一般般事务性性工作，绝对不不可用于于对外签签订具有有经济内内容的任任何形式式的委托托书、意意

16、向书、合同或或其他任任何具有有行政效效力、法法律后果果的文件件。第三十九九条 日常工工作中应应尽量减减少印章章的使用用频率，可以签签名确认认的文件件应避免免使用印印章。第七章 档案案管理第四十条条 集集团总经经办及项项目公司司行政人人事部应应如实填填写印印章管理理档案表表（附附后），记录本本单位各各类印章章的刻制制、使用用、缴销销等情况况，并及及时报董董办备案案。董办应建建立集团团及项目目公司印印章管理理员管理理档案，记载印印章管理理员选报报、奖惩惩、离任任等信息息。第四十一一条 印章管管理员应应妥善保保管印印章使用用登记薄薄及其其他用印印依据（用印印审批表表、合同会会签审批批表、发文稿稿纸等

17、），以备备核查。印章管理理员应在在每月55日前应应将上个个月的用印审审批表、合合同会签签审批表表、发发文稿纸纸等其他他用印依依据分类类装订。印章使使用登记记簿的的领用实实行“以旧换换新”原则，使用完完毕的印章使使用登记记簿应应上交董董办统一一存档。第四十二二条 用用印文件件按照集集团档案案管理制制度的要要求由相相关部门门负责存存档，印印章管理理员应记记录用印印文件的的存档情情况，以以便查询询。第八章 管理理责任第四十三三条 印章管管理员、用印批批准人必必须严格格按本办办法操作作执行，违者将将根据情情节轻重重给予扣扣罚相当当3个月月考核工工资或一一个月工工资以上上金额的的经济处处罚或记大过过以上

18、直直至辞退退的处分分，并承承担因过过失或过过错而造造成的全全部经济济损失，性质特特别严重重触犯刑刑律的，将依法法追究法法律责任任。印章章管理员员对不符符合用印印条件仍仍违规操操作或明明知他人人违规用用印，而而未加以以有效制制止的，或对用用印申请请人所提提交的材材料未尽尽职审查查而草率率用印的的，不论论是否造造成实际际损失均均应接受受上述处处分、处处罚；造造成单集集团或项项目公司司损失的的，由印印章管理理员负责责赔偿一一切损失失。第四十四四条 各公司司至少每每半年开开展一次次印章管管理自查查，并将将自查情情况书面面报董办办。董办办每年对对各单位位印章管管理情况况开展11-2次次检查评评比，集团对

19、获获评年度度印章管管理先进进单位和和印章管理理先进个个人予以以表彰。第四十五五条 各公司司印章管管理工作作纳入单单位以及及单位负负责人的的业绩考考核体系系，印章章管理工工作被评评为不合合格的，不得参参评当年度集集团的任何荣荣誉奖项项，并对对责任人人酌情处处理。第九章 其他他印章第四十六六条 各类业务务章（具具有一定定法律效效力，如如工程业务务联系章章）的刻刻制、缴缴销按照照本办法法第十条条、第十十二条执执行，其其使用规规则由董董办会同同相关部部门制定定，报集集团总经经理、董董事长核核准后作作为该印印章管理理和使用用的依据据。第四十七七条各类类事务章章（无法律律效力，如各类类骑缝章章、合同同定稿

20、文文本章、复印、借阅章章等）的的刻制、缴销按按照本办办法第十十条、第第十二条条执行，由使用用部门根根据其用用途自行行管理、使用。第四十八八条集团团或项目目公司领领导签名名章的刻刻制、缴缴销由当当事人自自行审批批并确定定保管人人员，同同时报董董办备案案，使用用签名章章必须经经领导本本人书面面核准。第十章 附则则第四十八八条本办办法由集集团董事事会办公公室负责责解释。第四十八八条本办办法自二二零零六六年十月十六日起起试行。附表一海海雅地产产集团装订线.印章管理理员选报报审批表表公司名称称：公司推荐荐的印章章管理员员情况：姓名： 性性别： 部门： 职职务： 简历：项目公司司行政人事事部意见见项目公司

21、司总经理意意见董事会办办公室意见集团总经经理意见集团董事事长意见见集团董事事会办公公室监制制装订线.附表二海雅地产产集团所所属公司司用 印 审 批批 表申请单位位（部门门）申请人所用印章章申请日期期申请事由由、文件件要点：（用印印文件附附后，附附件须使使用订书书机与本本页装订订后加盖盖骑缝章章）审批人意意见：本表格各各单位可可根据实实际情况况调整集集团董事事会办公公室监制制装订线.海雅地产产集团所所属公司司用 印 审 批批 表申请单位位（部门门）申请人所用印章章申请日期期申请事由由、文件件要点：（用印印文件附附后，附附件须使使用订书书机与本本页装订订后加盖盖骑缝章章）审批人意意见：本表格各各单