中国移动内地运营子公司年度绩效考核管理办法

1、中国移动动（香港港）有限限公司中国移动动(香港港)有限限公司内内地运营营子公司司经营责责任制考考核办法法 （20000年）为了引导导中国移移动(香香港)有有限公司司内地运运营子公公司（以以下简称称子公司司）加强强生产经经营管理理，提高高服务质质量，同同时促进进管理效效率的提提高，创创造良好好的经济济效益，根据中中国移动动(香港港)有限限公司和和子公司司工作实实际，制制定本经经营责任任制考核核办法。一、考核核指标体体系（一）考考核指标标指标名称称分值分值1、效益益指标40（1）运运营收入入10（2）EEBITTDA12（3）净净利润12（4）总总资产利利润率62、运营营指标30（1）用用户净增增

2、数10（2）服服务质量量指标：客户满满意度2.5（3）离离网率2.5（4）平平均每用用户月通通话分钟钟数5（5）平平均每用用户月营营运收入入5（6）网网络运行行质量标标准：网网络接通通率53、劳动动生产率率指标10（1）每每员工服服务用户户数5（2）每每员工服服务通话话分钟数数54、净坏坏帐率555、报表表报送情情况指标标10（1）财财务报表表报送情情况4（2）业业务报表表报送情情况4（3）人人力资源源报表报报送情况况26、资金金缴款完完成情况况55否决及扣扣分指标标通信案件件、职工工因公责责任死亡亡及火灾灾事故。二、考核核办法及及计分标标准为提高企企业价值值，结合合投资者者对公司司的要求求和

3、期望望，本考考核办法法从各子子公司的的经营业业绩指标标值规模模对公司司整体的的贡献大大小，投投资者预预期的计计划值的的完成情情况及经经营管理理水平、效率的的提高等等三个主主要方面面考核主主要经营营业绩指指标的完完成情况况，并根根据指标标的综合合程度和和相关性性上的不不同特点点，突出出经济效效益的考考核重点点，进行行考核分分值的分分配。 （一）考核指指标1、效益益指标（40分分）（1）运运营收入入（100分）该项指标标分三个个部分进进行考核核计分。考核运营营收入规规模，满满分为44分，计计分公式式为：子公司该该部门得得分 子子公司该该指标完完成数 4 本年各各个子公公司中该该指标最最高完成成数A

4、注：A指指标为介介于9001100间的一一个调节节值，由由中国移移动(香香港)有有限公司司按照每每年各个个子公司司实际完完成情况况确定，以下同同。考核运营营收入计计划完成成情况，满分为为3分，完成计计划988以上上的，得得3分，95-98%的得22分，990995的的得1分分，900%以下下得不得得分；考核运营营收入增增长率三三年算术术平均数数（按考考核当年年及过往往两年的的算术平平均数计计算，以以下同），最高高的子公公司名次次为1，得3分分，依此此类推。该部分分计分公公式为：4 子公司司该部门门得分 本年子子公司数数目11子公公司该指指标排名名次值 本本年子公公司数目目（2）EEBITTDA

5、（12分分）指标计算算公式：EBITTDA=运营收收入运运营支出出折旧旧其他他业务利利润资资产减值值准备EBITTDA收收入率= 本年年EBIITDAA完成数数 1000 本年运运营收入入考核EBBITDDA完成成数增长长率三年年算术平平均数，增长率率最高者者名次为为1，得得4分，依此类类推。计分公式式为：子公司该该部门得得分 本年年子公司司数目1子子公司该该指标排排名次值值 4本年子公公司数目目考核本年年EBIITDAA收入率率，该指指标值最最高者得得4分。计分公公式为：子公司该该部门得得分= 子子公司该该指标完完成数 4 本年年各个子子公司中中该指标标最高完完成数A考核EBBITDDA收入

6、入率完成成计划情情况，凡凡达到计计划值998以以上的得得4分，完成计计划值995998的的得3分分，达990995的的得2分分，低于于计划值值90的不得得分。（3）净净利润（12分分）该指标分分三个部部分进行行考核计计分。考核该指指标数值值大小，计分公公式为：子公司该该部分得得分 子子公司该该指标完完成数 4 本本年各个个子公司司中该指指标最高高完成数数A考核该指指标计划划完成情情况，满满分为44分，完完成计划划值988以上上的，得得4分，9598的得33分，990-995%的的得2分分，900%以下下的不得得分；考考核该指指标同比比增长率率，增长长率三年年算术平平均数最最高的子子公司名名次为

7、11，得 4分，依此类类推。该该部分计计分公式式为：子公司该该部分得得分= 本本年子公公司数目目+1-子公司司该指标标排名次次值 44 子公公司该部部分得分分(4) 总资产产利润率率（6分分）指标计算算公式：总资产利利润率= 本年年净利润润完成数数 1000% （年初初总资产产额+年年末总资资产额）/2该指标分分两部分分加以考考评计分分。考核该指指标数值值三年算算术平均均数水平平，该指指标最高高者得33分，计计分公式式为：子公司该该部分得得分= 子公公司该指指标完成成数 3 本年各各自公司司中该指指标最高高完成数数A考核该指指标的同同比增长长率，同同比增长长三年算算术平均均数最高高的子公公司名

8、次次为1，依此类类推。计分公式式为：子公司该该部分得得分= 本年年子公司司数目+1-子子公司该该指标排排名次值值3 本年年子公司司数目2、运营营指标（30分分）(1) 用户净净增数（10分分） 指标计计算公式式： 用户净净增数=（年末末用户到到达数1） XX1000% 年初用用户到达达数该指标分分三个部部分加以以考评计计分。考核用户户净增数数指标值值大小，计分公公式为：子公司该该部分得得分= 子公司司该指标标完成数数 XX3本年各自自公司中中该指标标最高完完成数*A考核用户户净增数数计划完完成情况况，凡达达到中国国移动（香港）有限公公司年度度计划值值98%及以上上的得44分，达达到955-98

9、8%的得得3分，达到990-995%的的得2分分，低于于90%的不得得分；考考核用户户增长幅幅度，用用户增长长幅度三三年算术术平均数数最高的的子公司司名次为为1，得得3分，依此类类推。该部分计计分公式式为：子公司该该部分得得分= 本年子子公司数数目+11-子公公司该指指标排名名次值 3本年子公公司数目目(2) 客户满满意度（25分分） 由由中国移移动（香香港）有有限公司司选定某某独立的的一市场场调查公公司作各各地的用用户意见见调查，综合评评比，得得出各自自公司的的客户满满意度。具体办办法另行行制定。99年年本指标标考核参参考中国国移动通通信集团团公司的的用户满满意度考考核结果果进行计计分。离网

10、率指标计算算公式：本年累计计离网率率=本年年累计离离网率用用户数1000% 本年累累计平均均用户数数 其中：“本年累累计离网网率用户户数”为本年年内欠费费6个月月被移动动公司消消号和用用户主动动离网的的用户数数之和；“本年累累计平均均用户数数”=（上上年末用用户到达达数 + 本年年各月末末用户到到达数之之和）/13，以下同同。 离网率率最低的的子公司司得255分。计计分公式式为： 子公公司该部部分得分分= 子公公司该指指标完成成数 2.55 本本年各自自公司中中该指标标最高完完成数*A平均每户户月通话话分钟数数（5分分） 该指标标分两部部分进行行考评计计分。 考核该该指标值值大小，计分公公式为

11、： 子公公司该部部分得分分= 子公公司该指指标完成成数 3 本本年各自自公司中中该指标标最高完完成数*A 考核核该指标标同比增增长率，增长率率三年算算术平均均数排名名最高者者名次为为1，依依此类推推。 计分分公式为为： 子子公司该该部分得得分= 本年年子公司司数目+1-子子公司该该指标排排名次值值2 本年子子公司数数目平均每户户月营运运收入（5分） 该指指标计分分方法与与分值分分配同“平均每每户月通通话分钟钟数”。网络运行行质量指指标：网网络接通通率 （5分） 指标标计算公公式为： GSSM网长长途来话话接通率率=应答答次数1000%占用次数数 该指标标主要考考核各子子公司通通信网络络的利用用

12、率和通通话服务务质量，有所有有的TMMSC11智谋子子公司省省内GSSM交换换机的去去话话务务统计计计算得出出。各子子公司应应确保话话务量的的合理疏疏通和容容量的适适当超前前，要保保证接通通率的逐逐步改善善，同时时要防止止接通率率指标的的大起大大落。该该指标的的考核分分两部分分计分：考核该指指标值大大小，本本年度各各子公司司该指标标完成数数最高者者名次为为1，得得3分，依此类类推，计计分公式式为：子公司该该部分得得分= 本年年子公司司数目+1-子子公司该该指标排排名次值值3 本年子子公司数数目考核该指指标改善善程度，当子公公司该指指标完成成值大于于等于558%时时得1分分，若同同时大于于等于上

13、上年本 指指标完成成数时或或大于等等于655%时得得2分，否则不不得分。3、劳动动生产率率指标（10分分）(1) 每员工工服务用用户数（5分）指标计算算公式：每员工服服务用户户数= 本本年累计计平均用用户数 本年累累计平均均职工人人数 其中“本本年累计计平均用用户数”算法见见上述“离网率率”指标中中定义，“本年累累计平均均职工人人数”算法与与“本年累累计平均均用户数数”相同。该指标分分三部分分计分。 考核该该指标值值大小，满分为为2分，计分公公式为： 子公司司该部分分得分= 子公司司该指标标完成数数 2 本年年各自公公司中该该指标最最高完成成数*AA考核该指指标计划划完成情情况，凡凡达到中中国

14、移动动（香港港）有限限公司下下达年度度计划值值98%及以上上的，得得2分；达到计计划值的的90%及以上上至988%的得得1分；低于990%的的不得分分；考核核同比增增长率，增长率率三年算算术平均均数最高高的子公公司名次次为1，得满分分1分，依此类类推。计分公式式为：子公司该该部分得得分= 本年年子公司司数目+1-子子公司该该指标排排名次值值1本年子公公司数目目每员工服服务通话话分钟数数（5分分）指标计算算公式：每员工服服务通话话分钟数数= 本年年总通话话分钟数数本年累计计平均职职工人数数 该指标分分三部分分评分。计分方方法与分分值分配配同“每员工工服务用用户数”的考核核方法。4、净坏坏账率（5

15、分）指标计算算公式：净坏账率率=年末3个个月以上上用户欠欠费余额额年初33个月以以上用户户欠费余余额+年年内核销销的坏账账本年运营营收入（不含入入网费收收入） 1000% 该指标标分两部部分加以以考评计计分。考核该指指标值大大小，指指标值最最小的名名次为11，得33分，依依此类推推，计分公式式为：子公司该该部分得得分= 本年年子公司司数目+1-子子公司该该指标排排名次值值3 本年子子公司数数目考核该指指标计划划完成情情况，指指标数值值达到计计划值1100%的得22分，达达到900-1000%的的得1分分，低于于90%的不得得分。5、报表表报送情情况指标标（100分）财务报表表报送情情况（44分

16、）该指标考考核子公公司按照照规定的的时限和和质量向向中国移移动（香香港）有有限公司司报送财财务报表表的情况况。每迟迟报1天天扣0.1分，报表内内容每出出现一个个差错扣扣0.11分，直直至扣完完该指标标基本分分为止。业务报表表报送情情况（44分）该指标考考核方法法同“财务报报表报送送情况”。人力资源源报表报报送情况况（2分分）该指标考考核方法法同“财务报报表报送送情况”。900-955%的得得2分，90%以下的的不得分分；考核核指标同同比增长长率，增增长率三三年算术术平均数数最高的的子公司司名次为为1，得得4分，以此类类推。该该部分计计分公式式为：子公司该该部分得得分= 本年年子公司司数目+1-子子公司该该指标排排名次值值 4 子公司该该部分得得分6、资金金缴款