tcl质量-环境-职业健康安全管理手册

1、 TCL空调器有限公司TCL AIRCONDITIONER CO.，LTD质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册（依据IISO 90001/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准编编制）手册编号号： Q/TTK-222.001-220022版 号： AA编 写：审 核：批 准：生效日期期：20002年年09月118日发放编号号：受控标识识：1.2 目录录第一章 前 言 1.1封封面面 1.22目录 11.3批准 11.4 修改改认定页页第二章质量/环境/职业健健康安全全管理体体系概述述 22.1公司简简介 2.22质量量/环境境/职业业健康安安全方针针和目标标 2.33公

2、司司组织机机构图 22.4 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理职能分分配表 22.5 职责责和权限限第三章章概述 3.1主主题内容容和删减减要求 33.2术语和和缩写 33.3质量/环境/职业健健康安全全管理手手册管理理办法 3.4质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册分发名名册第四四章质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系 44.1总要求求 44.2文件要要求修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 002 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002第

3、五章 管理理职责 55.1 管理理承诺 55.2 以顾顾客为关关注焦点点 55.3 方针针 55.4 策划划 55.5 职责责、权限限与沟通通 55.6 管理理评审第六章 资源源管理 66.1 资源源提供 66.2 人力力资源 66.3 基础础设施 66.4 工作作环境第七章 产品品实现 77.1 产品品实现的的策划 77.2 与顾顾客有关关的过程程 77.3 设计计和开发发 7.44 采采购 77.5 生产产和服务务提供 77.6 监视视和测量量装置的的控制第八章 测量量、分析析和改进进 88.1 总则则 88.2 监视视和测量量 88.3 不合合格品控控制 88.4 数据据分析 88.5

4、改进进修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 003 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-200021.3 批准准为健全和和完善本本公司的的质量/环境/质量/环境/职业健健康安全全管理体体系，确确保优质质/环保保产品，营造绿绿色/安安全企业业，树立立良好的的企业形形象，提提高产品品在国内内外市场场的竞争争力，根根据ISSO90001：20000/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准，结合本本公司的的实际情情况，编编制此质量/环境/职业健健康安全全管理手

5、手册，阐述公公司质量量/环境境/质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的控制活活动和要要求。 本手册册是公司司产品质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系从设计计、开发发到生产产、安装装和服务务等过程程中开展展活动的的基本法法规和准准则，现现予以公公布，于于20002年009月118日起起正式实实施。各各职能部部门和全全体员工工必须认认真学习习，切实实贯彻执执行，保保证质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的建立、实施和和持续改改进。手册现行行版本：A 现现行版本本审核日日期： 220022 年 09 月 118 日 手手册批准准： 总总经理：日日期：修改码： AA00 生生效

6、日期期：20002-09-188 页码码： 第第 004 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-200021.4 修改认认定页序号章节号页码修改单号号修改码修改人/日期批准人生效日期期1新发布20022-099-188修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 005 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002第 二 章 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系概述述2.1 公司司简介TC

7、L空空调器有有限公司司（以下下简称TTCL）是TCLL集团有有限公司司建立的的第一个个专门从从事空调调器系列列产品开开发及生生产的专专业厂家家。座落落在广东东省珠江江三角洲洲腹地，占地面面积133万平方方米，厂厂房近55万平方方米，员员工生活活区、饭饭堂、娱娱乐运动动场地约约3万平平方米。现有员员工6000余名名，其中中博士22名，硕硕士6名名，工程程技术人人员622名。995%以以上员工工都经过过专业学学校培训训，具有有中等以以上学历历。三年年内员工工总数将将达到115000人 。TCL是是一家集集研发、设计、生产、销售、服务为为一体的的现代化化企业，本着高高起点、高技术术、高水水平的原原则

8、，公公司从日日本、意意大利、德国引引进了生生产和检检测设备备，配以以部分国国内先进进设备，装备了了多条生生产线，使整体体技术装装备达到到九十年年代世界界先进水水平。公公司以生生产窗式式和分体体式空调调器起步步，逐步步成为一一家集家家用、商商业和工工业用空空调制冷冷设备制制造的综综合性专专业生产产企业。目前设设计能力力为生产产各种空空调器880万套套，年销销售额可可达200亿元人人民币。计划在在3年内内达到年年产空调调器1550万套套，工业业年产值值达到440亿元元人民币币。TCL还还与国内内外多家家著名空空调器生生产及配配套企业业建立了了生产技技术合作作关系，同国内内多家科科研机构构进行了了多

9、渠道道交流，不断引引进高新新科技，积极开开发新产产品，使使TCLL产品保保持世界界先进水水平。目目前，公公司可向向市场供供应的产产品有：窗式房房间空调调器、分分体壁挂挂式房间间空调器器、分体体落地式式房间空空调器、变频房房间空调调器等。产品不不仅销往往国内1130多多个城市市，并且且向东南南亚、欧欧洲、南南非和南南美等国国家和地地区出口口。公司主导导产品，均按中中国电工工委员会会的规定定申办CCCEEE认证，并有部部分型号号获得国国际电工工委员会会(IEEC)认认可的CCB证书书，获得得欧洲联联盟电磁磁兼容性性(EMMC)指指令规定定的测试试，从而而取得使使用(CCE)标标志的资资格。在在多次

10、国国家技术术监督局局和地方方技术监监督部门门组织的的例行抽抽查中，本公司司产品均均以良好好的状态态通过测测试。220011年1月月获得国国家质量量技术监监督局产产品质量量免检证证书。本公司以以GB/T1990011-20000 ( iidt ISOO90001：220000)质质量管理理体系要求求、GGB/TT240001-19996修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 006 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002 ( iidt ISOO90001：11996

11、6)环环境管理理体系规范范及使用用指南和GBB/T2280001-220011(iddtOHHSASS180001:20001)职业健健康安全全管里体体系规范为基础础，学习习优秀企企业的管管理模式式，把许许多创造造性的建建议和具具体的工工作结合合在一起起，确定定了公司司的质量/环环境/职职业健康康安全理理方针和和目标，制定了了一系列列的标准准和管理理程序，建立健健全一体化的公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系，做到人人人工作作有章可可循，公公司事事事责任到到人。并并于20002年年2月225日获获ISOO90001：220000认证证证书。产品和服服务的质质量是现现代商品品社会竞竞

12、争的关关键因素素，公司司要求全全体员工工锲而不不舍地按照“为为顾客创创造价值值, 为为员工创创造机会会, 为为社会创创造效益益”的基本本方针，努力工工作，规规范行为为，使公公司在短短时间内内在管理理素质、产品质质量及企企业效益益上得到到提高。公司将不不断持续续完善内内部管理理。TCCL空调调器将以以更高的的品质，与消费费者同呼呼吸、共共冷暖，凭借一一流管理理，一流流产品、一流服服务、一一流队伍伍在不断断壮大过过程中向向世界推推出一个个具有国国际竞争争力的中中国品牌牌，创建建世界级级的中国国企业。TCL 地 址：广广东省XXX市 邮政编编码： 电话总总机： 传 真真： 电子邮邮箱： 网网 址：总

13、 经 理： 常务副总总经理(管理者者代表)：修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 007 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-200022.2 方针针和目标标、我们们的方针针是：“创建具具有国际际竞争力力的世界界级企业业”“创新科科技，共共享生活活”“研制最最好的产产品；提提供最好好的服务务；创建建最好的的品牌”“营造绿绿色安全全企业，为社会会创造最最大价值值”、工作作准则 为了了实现上上述管理理方针，全体员员工必须须遵守如如下工作作准则： AA、 遵遵守国家家法律法法

14、规，全全面培训训员工，提高全全员素质质，强化化质量/环境/安全意意识。 B、 控制制外协件件、外购购件、原原材料、辅料的的采购质质量，并并向环境境/健康康安全相相关方 施施加影响响，严格格评定和和挑选合合格的供供方。 C、 施行行安全第第一、污污染预防防、强化化质量的的全过程程控制，严格按按标准及及顾客要要求组织生产；加强工工序质量量控制，做好产产品标识识，保证证质量的的可追溯溯性；严严把产品品质量关关，确保保“不合格格的原材材料不投投入使用用，不合合格的在在制品不不转序，不合格格的成品品不出厂厂”。 D、 加强产产品售后后服务，及时处处理顾客客投诉，增进顾顾客满意意度。 E、 切实贯贯彻执行

15、行ISOO 90001：20000/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准要要求，实实施全面面优 质管管理，不不断完善善和持续续改进质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，不断断改进产产品和服服务质量量。、管理理目标公司质量量/环境境/职业业健康安安全目标标，详见见年度度质量环环境/职职业健康康安全方方针目标标公司建立立管理理方针目目标制定定与实施施程序以确保保总目标标分解到到各个部部门并得得以实现现。批准：( 总经经理 ) 日期：220022 年 09 月 118 日日修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-18 页码： 第 088 页页共 68 页TCL

16、空空调器有有限公司司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002总经理2.3 公司组组织机构构图常务副总经理（管理者代表）副总经理（总工程师）财务总监生产副总经理总工程师办公室技术工艺部PMC部制造部财务部行政人事部设计开发部品质管理部采 购 课MC课后勤课行政人事课I QC 课QC线测试课室内机线室外机线冲 胀 线焊 接 线会 计 课资 金 课设 备 课修改码： AA00 生效日日期：220022-099-188 页码码： 第第 009页共共 668 页TCL空空调器有有限公司司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编编号：QQ/TKK-22

17、2质量/环境/职业健健康安全全职能分分配表序号程序文件件编号程序文件件名称对应标准准条款ISO990011/ISSO1440011/OHHSASS180001总 经经 理理常务 副副总经理理 副总经理理总工 生产副总总经理总师 办 品 管 部设计 开发 部技术 工艺 部制 造 部PM C 部行政 人事 部财 务务 部部1Q/TKK-233.011-20002管理体系系文件控控制程序序4.2.1,44.2.2,44.2.3/44.4.4，4.44.5/4.44.4，4.44.52Q/TKK-233.022-20002技术类和和外来文文件控制制程序4.2.1,44.2.2

18、,44.2.3/44.4.4，4.44.5/4.44.4，4.44.53Q/TKK-233.033-20002记录控制制程序4.2.4/44.5.3/44.5.34Q/TKK-233.044-20002方针目标标制定与与实施程程序5.3,5.44.1/4.22,4.3.33/4.2,44.3.35Q/TKK-233.055-20002管理体系系职能分分配表5.5.1,55.5.2/44.4.1/44.4.16Q/TKK-233.066-20002沟通与信信息交流流控制程程序5.5.3/44.4.3/44.4.37Q/TKK-233.077-20002管理评审审程序5.6/4.66/4.68Q/

19、TKK-233.088-20002人员招聘聘培训管管理程序序6.2.1,66.2.2/44.4.2/44.4.29Q/TKK-233.099-20002设备设施施管理与与维护程程序6.3,7.55.1/4.44.1/4.44.110Q/TKK-233.100-20002工装夹具具控制程程序6.3,7.55.111Q/TKK-233.111-20002质量计划划控制程程序7.112Q/TKK-233.122-20002与顾客有有关的过过程控制制程序7.213Q/TKK-233.133-20002合同评审审程序7.214Q/TKK-233.144-20002设计开发发策划程程序7.3.1/44.4

20、.6/44.4.615Q/TKK-233.155-20002设计控制制程序7.3/4.44.6/4.44.616Q/TKK-233.166-20002设计评审审验证确确认程序序7.3.4,77.3.5,77.3.617Q/TKK-233.177-20002设计更改改程序7.3.718Q/TKK-233.188-20002试产控制制程序7.3/4.44.6/4.44.619Q/TKK-233.199-20002环境因素素识别、评价与与管理控控制程序序/4.33.1，4.44.620Q/TKK-233.200-20002危险源辩辩识、风风险评价价与管理理控制程程序/4.3.11，4.44.621Q

21、/TKK-233.211-20002法律法规规收集及及评价程程序/4.33.2/4.33.222Q/TKK-233.222-20002供应商评评价与选选择程序序7.4/4.44.6/4.44.6修改码： AA00 生效效日期：20002-009-118 页页码： 第 10页页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002(续表)质量/环境/职业健健康安全全职能分分配表序号程序文件件编号程序文件件名称对应标准准条款ISO990011/ISSO1440011/OHHSASS180001总 经经 理理常务 副副总经理

22、理 副总经理理总工 生产副总总经理总师 办 品 管 部设计 开发 部技术 工艺 部制 造 部PM C 部行政 人事 部财 务务 部部23Q/TKK-233.233-20002采购过程程控制程程序7.4/4.44.6/4.44.624Q/TKK-233.244-20002采购产品品验证程程序7.4.325Q/TKK-233.255-20002生产计划划控制程程序7.5.126Q/TKK-233.266-20002生产过程程控制程程序7.5.127Q/TKK-233.277-20002特殊过程程控制程程序7.5.228Q/TKK-233.288-20002产品标识识与可追追溯性管管理程序序7.5.

23、329Q/TKK-233.299-20002产品搬运运包装防防护与交交付控制制程序7.5.530Q/TKK-233.300-20002建设项目目环境影影响/健健康安全全风险控控制程序序/4.44.6/4.44.631Q/TKK-233.311-20002相关方环环境/职职业健康康安全影影响的控控制程序序/4.44.6/4.44.632Q/TKK-233.322-20002废弃物控控制程序序/4.44.6/4.44.633Q/TKK-233.333-20002监视与测测量设备备控制程程序7.6/4.55.1/4.55.134Q/TKK-233.344-20002顾客满意意度调查查与评价价程序8.

24、2.135Q/TKK-233.355-20002内部审核核控制程程序8.2.2/44.5.4/44.5.436Q/TKK-233.366-20002过程监视视与测量量程序8.2.337Q/TKK-233.377-20002产品检验验与试验验程序8.2.438Q/TKK-233.388-20002环境/职职业健康康安全绩绩效监测测和测量量控制程程序/4.55.1/4.55.139Q/TKK-233.399-20002不合格品品控制程程序8.340Q/TKK-233.400-20002应急准备备与响应应控制程程序/4.44.7/4.44.741Q/TKK-233.411-20002数据分析析控制程

25、程序8.4/4.55.1/4.55.142Q/TKK-233.422-20002纠正预防防措施与与持续改改进控制制程序8.5.2,88.5.3/44.5.2/44.5.2说明： - 主管； - 分管； -主要要责任； -相关关责任2.4.1支持持文件 管管理体系系职能分分配表修改码： AA00 生效效日期：20002-009-118 页页码： 第 11页页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-200022.5 职责责和权限限（1） 总经理理 A、主持制制定公司司的管理理方针和和目标，负责公公司质量量/环境境/职

26、业业健康安安全管理理体系的的设计确确定，并并批准公公司的管理手手册。 B、主持质质量/环环境/职职业健康康安全职职能分配配，落实实质量/环境/职业健健康安全全职责，对公司司管理机机构的合合理设置置负责。C、领导导建立和和完善质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，为方方针的贯贯彻和质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的有效效运行和和持续改改进提供供必要而而且充分分的资源源。 DD、主持持召开管管理评审审会议，策划对对质量/环境/职业健健康安全全管理体体系进行行复审和和评价，并对发发现的问问题组织织人员进进行解决决。坚持持以顾客客为关注注焦点，不断满满足顾客客需求。把持续续改进质质

27、量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系业绩作作为企业业发展的的原动力力。 EE、任命命管理者者代表，明确其其职责和和权限。 F、组织开开展质量量成本及及质量经经济分析析活动，协调好好质量与与成本的的关系，开展质质量成本管理，不断促促进生产产成本的的降低。G、审审定批准准各项公公司计划划、预算算，签署署批准各各项对外外经济合合同。H、负责责对常务务副总经经理、副副总经理理、总工工程师、总监和和部门领领导进行行考核。（2）、常务副副总经理理（管理理者代表表）A、全面面负责TTCL的的日常管管理工作作。分管管PMCC部及行行政人事事部的工工作。B、协助助总经理理确定公公司发展展目标与与公司经经营目

28、标标，参与与经营战战略策划划和决策策。C、协助助总经理理组织制制定公司司质量/环境/职业健健康安全全管理方方针、目目标，确确保管理理方针和和目标的的实现。D、负责责公司推推行ISSO 990011/ISOO140001/OHSSAS1180001标准准的组织织、推动动和控制制工作。E、协助助总经理理坚持有有效实施施和持续续改进质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系。F、定期期向总经经理汇报报质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的运运行情况况。H、协助助或代表表公司总总经理对对质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的复复审。I、对外外代表公公司总经经理作为为公司的的管理体体系联络络人。J

29、、总经经理不在在时，有有权代表表总经理理主持管管理评审审。修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 112 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002K、负责责与地方方政府协协调，使使企业与与海关、税务、银行、劳动部部门等保保持密切切关系，保证企业业依法经经营。L、负责责对所属属部门的的监察、指导、考评及及对重要要事务的的审查、批准和和处理。M、负责责对费用用开支，对外合合同进行行审核并并报告总总经理。N、负责责企业文文化活动动的计划划、组织织、实施施工作。（3）、副总

30、经经理（总工程程师）A、领导导公司的的技术管管理工作作。在公公司常务务副总经经理的领领导下，分管总总工程师师办公室室、设计计开发部部、品质质管理部部。1）建立立健全以以总工程程师为首首的技术术管理和和技术责责任制；2）建立立健全技技术范围围内的各各项工作作制度；3）建立立健全技技术工作作的工作作程序。B、组织织领导市市场调查查，根据据公司总总体经营营目标和和质量/环境/职业健健康安全全管理方方针，制制订公司司中长期期产品开开发、工工艺技术术、产品品质量监监测、科科学研究究规划及及年度计计划。提提高公司司整体科科学技术术水平。C、领导导新产品品开发和和科研工工作。进进行设计计、开发发过程的的质量

31、策策划。审审批重要要设计方方案。主主持新产产品开发发各阶段段的评审审工作。组织领领导重大大技术关关键和薄薄弱环节节的攻关关工作，并及时时解决在在产品开开发、科科学研究究、生产产经营过过程中出出现的主主要技术术问题。主持新新产品的的定型鉴鉴定工作作。D、审批批合理化化建议、技术革革新与新新技术、新工艺艺、新材材料、新新装备的的推广计计划。主主持重大大成果的的鉴定，责成有有关部门门将合理理化建议议、技术术革新成成果纳入入有关技技术文件件或技术术标准。E、建立立健全技技术标准准、技术术情报的的专职机机构或指指定专人人从事技技术标准准、技术术情报工工作。积积极采用用国际标标准和国国外先进进标准，不断提

32、提高产品品技术水水平和技技术管理理水平。组织技技术标准准、技术术管理标标准的贯贯彻与实实施工作作，对产产品设计计的标准准化、通通用化、系列化化负责，对工艺艺文件的的标准化化、工艺艺要素的的标准化化、工艺艺典型化化、工艺艺装备的的标准化化负责。审查公公司技术术标准的的先进性性，科学学性和可可行性。F、负责责对分管管部门工工作质量量的监察察、指导导、考评评及对重重要事务务的审查查、批准准和处理理。负责责组织领领导公司司工程技技术人员员的技术术培训、考核、奖励、晋升工工作。修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 113 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质

33、量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002（4）、生产副副总经理理A、领导导公司的的生产管管理工作作。在公公司常务务副总经经理的领领导下，分管制制造部、技术工工艺部。保证公公司年度度新产品品投产计计划、生生产计划划的全面面完成，保证产产品质量量的稳定定提高， B、负责责建立健健全、统统一、有有效的公公司工艺艺管理和和生产管管理体系系。对公公司贯彻彻执行国国家、地地方行政政和上级级主管部部门颁发发的工艺艺技术和和质量/环境/职业健健康安全全的政策策、法规规负责。C、领导导生产工工艺技术术准备工工作，保保证工艺艺准备有有科学的的周期性性。D、组织织编

34、制或或审查重重大工艺艺技术改改造项目目的可行行性分析析报告。负责组组织领导导工艺技技术与装装备的引引进与消消化吸收收，保证证产品技技术改进进和新产产品开发发同步配配套。审审批公司司工艺发发展规划划、技术术改造规规划。审审批重要要工艺技技术方案案。E、根据据公司的的资源配配备，合合理确定定生产过过程的组组织形式式。经常常了解和和掌握各各种物资资储备、采购情情况，均均衡生产产。使生生产产品品质量、品种、数量和和期限均均达到公公司年度度方针目目标的要要求。F、最大大限度地地提高劳劳动生产产率和减减少物耗耗，降低低制造和和生产管管理成本本。实施施文明生生产和改改善劳动动条件，对于因因均衡生生产不力力而

35、造成成的质量量事故负负责。对对生产现现场的人人员操作作和设备备运行等等不安全全因素进进行检查查监督，保证安安全生产产。 G、负责责对分管管部门工工作质量量的监察察、指导导、考评评及对重重要事务务的审查查、批准准和处理理。（5）、财务总总监兼财财务部部部长A、全面面负责公公司的财财务运作作，负责责组织草草拟公司司的相关关财务制制度及制制定财务务部内部部的各项项规章制制度，并并对属下下员工进进行培训训、考核核、管理理。B、负责责公司的的资金运运作、调调度与统统筹，组组织管理理公司的的资金调调拨，致致力于提提高资金金的融资资效率及及其使用用效率。C、参与与公司的的经营管管理活动动，建立立和完善善销售

36、、生产的的预测、决策、核算、控制、分析、考核等等会计的的管理与与监督。D、提出出公司的的资金使使用安排排计划，提交公公司资金金使用情情况报告告及有关关分析资资料，组组织编写写财务分分析等。E、审核核公司所所有的财财务资料料，签发发财务部部的内部部文件及及各种财财务会计计报表或或报告。F、审核核公司各各部门报报销资料料的合理理性，组组织编制制公司的的各项预预算，控控制各项项费用的的支出，监修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 114 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-2

37、0002控各项预预算的实实施。G、定期期组织公公司相关关部门进进行资产产的盘点点，负责责组织公公司财产产的保险险，制定定和执行行公司的的经营风风险防范范政策，保障和和监督公公司资金金及财产产的安全全性。（6）、总工程程师办公公室主任任A、在公公司总工工程师的的直接领领导下，主持总总工程师师办公室室的日常常工作。质量/环境/职业健健康安全全管理体体系管理理接受管管理者代代表和总总工程师师的双重重领导。B、协助助总工程程师组织织设计开开发部、技术工工艺部、品质管管理部编编制公司司科学技技术中长长期发展展规划和和技术改改造规划划并进行行管理。跟踪年年度新产产品开发发计划、工艺技技术计划划、品质质检验

38、和和质量管管理计划划的组织织实施情情况。C、协助助总工程程师组织织新产品品开发的的方案论论证、设设计评审审、设计计确认和和新产品品设计开开发各个阶阶段的评评审及定定型批产产的鉴定定工作。D、协助助总工程程师负责责科研、攻关、技术革革新、合合理化建建议的综综合管理理工作。E、负责责管理体体系的各各项认证证工作，负起全全面推行行ISOO90001/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准的具具体工作作，推行行全面优优质管理理工作。F、协助助总工程程师和管管理者代代表建立立和协调调质量/环境/职业健健康安全全管理体体系和公公司技术术管理体体系中各各部门的的质量职职能和技技术职能能。G

39、、负责责公司标标准化、技术文文件和资资料的日日常管理理工作。H、组织织协调承承办上级级、地方方政府、行业协协会对口口部门需需要办理理的事务务。I、调查查研究和和参加公公司的各各项生产产、技术术、品质质方面的的活动。J、参加加公司组组织的人人员培训训授课，负责组组织ISSO 990000/ISSO1440011/OHHSASS180001标标准及其其它标准准的培训训工作。 K、团结结、指导导本部门门人员做做好本职职工作，开展绩绩效考核核，提高高本部门门的工作作质量和工作效效率，协协调本部部门与相相关部门门的关系系。（7）、总工程程师办公公室体系系管理工工程师A、协助助总师办办主任对对质量/环境/

40、职业健健康安全全管理体体系进行行维护和和改进，确保质质量/环环境/职职修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 115 页共668 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002业健康安安全管理理体系能能够有效效地执行行和持续续改进。B、协助助总师办办主任组组织建立立和坚持持实施有有效的质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，督促促、检查查管理体体系运行行。C、协助助总师办办主任组组织和参参加编写写、修订订、定期期复审管理手手册、程序序文件和支持持性文件件。 D、协助助总师办办主

41、任开开展质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系内内部审核核的实施施和协调调工作，参与不不合格/不符合合情况的的评审工工作，检检查督促促有关纠纠正措施施的执行行，并对对纠正措措施的有有效性实实施监督督考核。E、负责责进行顾顾客满意意度调查查。F、参与与对外协协件、外外购件、原材料料、辅料料等供应应单位的的质量保保证能力力的考查查与评价价，拟订质质量保证证协议。G、协助助组织IISO 90000/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准的的有关培培训工作作。（8）、总工程程师办公公室标准准化管理理工程师师A、归口口管理标标准化的的日常事事务工作作（具体体指技术术类标准准和技术术

42、管理类类标准）。其基基本任务务是按照照公司确确定的原原则制定定标准、组织实实施标准准和对标标准的实实施进行行监督。B、组织织制定全全公司标准准化工作作规划、计划。C、组织织贯彻国国家有关关标准化化工作的的法律、法规、方针、政策。D、组织织制定和和修订公公司标准准。E、指导导公司各各部门的的标准化化工作，协调和和处理有有关标准准化工作作问题。进行标标准化培培训。F、进行行标准化化监督审查查。对违违反标准准化法规规定的行行为，有有权制止止，并向向公司领领导提出出处理意意见；对对取得显显著经济济效果的的企业标标准，以以及对企企业标准准化工作作做出突突出成绩绩的部门门和人员员，应给给予表扬扬或奖励励；

43、对贯贯彻标准准不力，造成不不良后果果的，应应给予批批评教育育；对违违反标准准规定，造成严严重后果果的，按按有关法法律、法法规的规规定，追追究法律律责任。对不符符合有关标标准化法法要求的的技术文文件，有有权不予予签字。G、统一一负责对对有关标标准化组组织的业业务联系系。h、协助助行政人人事部进进行有关关环境保保护和职职业健康康安全的的法律法法规、标标准的收收集和管管理。修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 116 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002（9）、总工

44、程程师办公公室信息息资料管管理员A、归口口管理和和控制设设计文件件、技术术文件和和资料（包括适适当的外外来技术术文件、资料和和适用的法法律法规规）。、收集、整理、立卷、归档、保管。B、根据据生产技技术准备备计划和和生产的的需要，及时复复制、分分发、销销毁、更更改、借借阅、利利用各种种设计图图样、工工艺文件件和各类类技术文文件，定定期核对对和检查查，确保保各使用用现场文文件的有有效性，确保安安全与保保密。C、管理理各类标标准，建建立档案案，协助助搜集国国内外标标准化情情报资料料。D、通过过各种渠渠道收集集、编辑辑国内外外制冷空空调设计计、制造造、应用用及相关关学科的的情报资资料。E、通过过文摘、

45、索引、消息、快报、译丛汇汇编、技技术讲座座等形式式做好科科技情报报的传递递。F、负责责有关体体系文件件的打印印和派发发工作，并负责责对管管理手册册和程序文文件的的发放和收收回进行行控制。（10）、品管部部部长A、努力力贯彻执执行质量量/环境境职业健健康安全全管理方方针、目目标，领领导品管管部对生生产全过过程公正正行使检检验、把把关、预预防和报报告的职职能，以以确保出出厂产品品符合要要求。B、负责责组织编编制检验验、试验验文件和和检验指指导书，对文件件的合理理性、科科学性、正确性性进行审审核，协协助选择择检验方方式与方方法、设设置质量量检验点点。C、对生生产制造造过程中中出现的的不合格格项，监监

46、督检查查相关部部门采取取纠正措措施，并并验证其其有效性性，以保保证符合合规定的的要求。D、负责责指导本本部门人人员按国国家相关关标准、公司技技术标准准、技术术协议、设计图图样及其其它设计计、工艺艺文件，对外协协件、外外购件、原材料料、辅料料、自制制零部件件、产成成品，进进行检验验。当出出现不合合格品时时，按规规定的程程序以及及要求的的质量特特性分级级，分别别作出退退货、返返修、回用、降降级的处处理意见见。E、负责责对质量量检验记记录及其其统计分分析的结结果进行行审核、确认，并将统统计报表表、质量量信息、质量指指标考核核情况每每月定期期向公司司领导和和总工程程师办公公室报告告。 FF、负责责协调

47、公公司内各各部门的的质量纠纠纷，并并验证对对质量问问题采取取纠正措措施后的的执行工工作。修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 117 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002G、负责责按照公公司确定定的环境境/职业业健康安安全相关关工作程程序和作作业指导导书，组组织本部部门员工工开展环环境因素素和危险险源的辨辨识及持持续改进进。H、负责责督促本本部门人人员做好好本职工工作，监监察、指指导和考考评、研研究改进进提高检检测技术术和检测测水平的的途径，提高本本部门的的工

48、作质质量和工工作效率率，协调调本部门门与相关关部门的的关系。（11）、IQCC课课长长A、领导导本课员员工，按按照技术术标准、技术协协议、合合同、产产品零部部件图样样及有关关的设计计、工艺艺文件，负责对对外协件件、外购购件、原原材料、辅料的的全部质质量检验验工作。B、协助助有关部部门对生生产中出出现的物物料问题题及时进进行分析析，提出出纠正措措施，并并追踪改改善结果果。参与与物料评评审、讨讨论分析析，协助助PMCC部门解解决供方方来料的的质量问问题。C、负责责组织相相关作业业指导书书的编制制及完善善。D、负责责ISOO90000/IISO1140001/OOHSAAS1880011管理体体系在

49、本本课的有有效贯彻彻及不断断完善。E、负责责统计外外协件、外购件件、原材材料、辅辅料的质质量状况况，并对对统计结结果进行行分析。F、负责责制订本本课员工工的质量量培训计计划。负负责督促促、考核核本部门门人员的的工作质质量，以以确保检检验工作作的正确确性和有有效性。（12）、QCC线线长长A、领导导本线员员工，按按照技术术标准、技术协协议、合合同、产产品零部部件图样样及有关关的设计计、工艺艺文件，负责对对产品制制造过程程的全部部质量检检验工作作。E、会同同有关部部门，对对生产过过程中出出现的产产品质量量问题进进行研究究和解决决，确保保只有合合格的零零部件、半成品品和成品品才流入入下道工工序，防防

50、止出现现不合格格。B、负责责组织相相关作业业指导书书的编制制及完善善。C、负责责ISOO90000/IISO1140001/OOHSAAS1880011管理体体系在本本线的有有效贯彻彻及不断断完善。D、负责责统计产产品制造造过程的的的质量量状况，并对统统计结果果进行分分析。E、负责责制订本本线员工工的质量量培训计计划。负负责督促促、考核核本部门门人员的的工作质质量，以以确保检检验工作作的正确确性和有有效性。修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 118 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK

51、-222.011-20002（13）测试课课课长A、负责责公司产产品（包包括OEEM产品品）的型型式试验验和出厂厂抽检的的全部工工作。B、根据据标准、合同的的要求制制订检验验（试验验）的工工作程序序，制定定成品检检验（试试验）的的作业指指导书。C、负责责ISOO90000/IISO1140001/OOHSAAS1880011管理体体系在本本课的有有效贯彻彻及不断断完善。D、负负责审查查检验记记录，对对统计分分析结果果作出认认可。 E、负负责协助助相关部部门处理理产品开开发、生生产过程程、售后后服务提提出的品品质问题题。F、负责对对生产部部门的品品质规范范的执行行情况进进行监督督检查。G、负责责

52、建立和和管理产产品质量量档案。H、负责责产品的的安全认认证工作作。I、负责责对公司司全部检检验仪器器、仪表表、装置置进行计计量和管管理。J、负责责制订本本课员工工的质量量培训计计划。负负责督促促、考核核本部门门人员的的工作质质量，以以确保检检验工作作的正确确性和有有效性。（14）、计量量管理工工程师 AA、归口口管理生生产、商商检房、各环保保安全设设施、各各测量点点用仪器器、仪表表和IQQC所使使用的测测量设备备。B、负责责组织各各使用部部门配备备合适的的计量器器具、测测试软件件等监视视与测量量设备以以及适宜宜的保养养、贮存存环境条条件。C、负责责全公司司监视与与测量设设备及其其备件的的采购计

53、计划的编编制、校校检。（15）、进货货检验负负责人A、主要要职责是是按检验验指导书书对来料料进行检检验。只只有合格格的物料料才投入入生产、装配。B、根据据标准、合同的的要求执执行进货货检验程程序和作作业指导导书。CC、负责责来料检检验记录录进行统统计分析析，并将将结果上上报主管管及有关关部门。D、负责责协助搞搞好本部部门检验验人员的的培训工工作，以以适应检检验岗位位的要求求。E、负责责督促本本部门人人员做好好本职工工作，协协调本部部门与相相关部门门的关系系。修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 119 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境

54、境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002（16）、过程程（工序序）检验验负责人人A、根据据标准、合同的的要求制制订并执执行过程程检验程程序和作作业指导导书。BB、负责责本部门门的各类类检验记记录的统统计分析析，并将将结果上上报主管管及有关关部门。C、负负责协助助搞好本本部门检检验人员员的培训训工作，以适应应各种岗岗位的要要求。DD、负责责督促本本部门人人员做好好本职工工作，协协调本部部门与相相关部门门的关系系。（17）检验员员（实验验员）AA、严格格按检验验指导书书认真做做好检验验（试验验）工作作。B、认真做做好检验验（试验验）报告告，如实实反映产产品质

55、量量状况。C、有有责任向向主管报报告生产产中存在在的质量量问题。D、不不断学习习专业技技能，参参加技术术培训，减少漏漏判和误误判。（18）、设计计开发部部部长A、负责责组织本本部门以以长线产产品为目目标的市市场调查查，收集集市场产产品信息息。B、负责责组织本本部门人人员收集集相关先先进技术术信息，整合内内部资源源，合理理引进和和消化外外部技术术，开展展相关技技术研究究和技术术交流工工作，提提升整体体技术水水平。C、负责责领导本本部人员员按公司司年度新新产品开开发计划划开展新新产品的的设计，及时展展开新产产品的试试制试产产工作，负责制制定工作作计划，并组织织实施。对设计计的全过过程进行行控制，对

56、主要要阶段进进行重点点监控。D、组织织完成各各项目的的阶段评评审的准准备工作作，对项项目进行行技术质质量把关关，并审审核批准准所有项项目的图图样。逐逐步加强强技术文文件的可可靠性与与准确性性控制。E、组织织贯彻执执行国家家标准和和公司标标准，积积极采用用国际国国内新标标准，参参加公司司标准的的编写与与修订，对产品品设计的的标准化化、通用用化、系系列化负负责。F、负责责降低本本部门管管理成本本，各种种费用开开支的控控制。负负责本部部门良好好的工作作质量和和高的工工作效率率。G、负责责按照公公司确定定的环境境/职业业健康安安全相关关工作程程序和作作业指导导书，组组织本部部门员工工开展环环境因素素和

57、危险险源的辨辨识及持持续改进进。H、负责责月度考考核本部部门人员员，完善善内部奖奖惩制度度，并填填写考核核表。负负责培养养、指导导、关心心、修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 220 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002激励下级级。（19）、性能能设计工工程师A、负责责产品的的性能设设计工作作，吸收收先进的的制冷技技术，不不断开展展技术创创新，设设计开发发具有先先进水平平、高效效、节能能、环保保、健康康安全可可靠的满满足顾客客（市场场）需求求的新产产品。B、

58、负责责产品设设计输入入工作、非标样样机制作作及先行行实验工工作，解解决新产产品开发发前期与与性能相相关的新新技术研研究和难难点。编编制设计计计算书书、设计计说明书书等前期期工作。负责新新产品图图样设计计、明细细表编制制，相关关零部件件送样确确认工作作。C、负责责编写试试制不符符合项汇汇总表和和总结及及试制的的质量改改进工作作。D、负责责开发项项目性能能可行性性分析，试验测测定。负负责收集集并消化化吸收国国内外同同行的最最新制冷冷技术，开展新新技术，新材料料，新工工艺研究究，为后后期新品品开发提提供依据据。E、负责责对生产产中出现现的设计计问题及及时会同同有关部部门处理理，对可可接纳的的改进建建

59、议及时时做好性性能方面面的更改改。（20）、结构构设计工工程师A、负责责产品的的结构设设计工作作，吸收收先进的的结构设设计技术术，不断断开展技技术创新新，设计计开发具具有先进进水平、高效、节能、环保、健康安安全可靠靠的满足足顾客（市场）需求的的新产品品。B、负责责产品设设计输入入工作、非标样样机制作作及先行行实验工工作，解解决新产产品开发发前期与与结构相相关的新新技术研研究和难难点。编编制设计计计算书书、设计计说明书书等前期期工作。负责新新产品图图样设计计、明细细表编制制，相关关零部件件送样确确认工作作。C、负责责编写试试制不符符合项汇汇总表和和总结及及试制的的质量改改进工作作。D、负责责开发

60、项项目结构构可行性性分析，试验测测定。负负责收集集并消化化吸收国国内外同同行的最最新结构构技术，开展新新技术，新材料料，新工工艺研究究，为后后期新品品开发提提供依据据E、负责责对生产产中出现现的结构构设计问问题及时时会同有有关部门门处理，对可接接纳的改改进建议议及时做做好结构构方面的的更改。（21）、电子子电气设设计工程程师修改码： AA00 生生效日期期：20002-09-188 页码码： 第第 221 页共 68 页TCL空空调器有有限公司司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编编号：QQ/TKK-222.011-20002A、协助助组织电电气控制制方面新新品开发发前的方方案研讨