风电工程公司三重一大决策制度实施办法

1、三重一大”决策制度实施办法文件名称“三重一大”决策制度实施办法编制秦彬文件编号版次审核编制日期生效日期批准1.目的为贯彻公司总部“三重一大”决策制度精神，加强公司反腐倡廉建设，促进领导人员廉洁从业，规范决策水平，防范决策风险，确保国有资产保值增值，更好促进公司全面、协调、可持续发展，根据公司法和公司章程，特制定本办法。2.范围 本办法适用于公司重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作的决策工作。3.基本原则3.1 集体决策原则。依据相关要求，以会议形式按规定程序由领导班子集体决策。3.2 科学决策原则。尊重科学，尊重客观规律，实事求是地运用科学方式，做到现实性和前瞻性相结合、专业

2、论证与集体讨论相结合，使决策符合公司科学发展，确保决策的科学性。3.3 民主决策原则。充分发扬民主，广泛听取意见和建议，做到民主讨论和领导决定相结合，实行集体讨论作出决定，使决策符合公司的根本利益，确保决策的民主性。3.4 依法决策原则。遵守国家有关法律法规、党内法规和上级公司的有关规章制度，确保决策的合法性。3.5 可追溯性原则。会议决策要留有调研、论证、讨论、表决、全程记录、会签底稿等书面资料，实行决策过程痕迹管理，确保决策的可追溯性。3.6 分级决策原则。按照公司章程和领导机关授予的权限讨论决定或申报“三重一大”事项。4.决策事项的内容和范围4.1 重大决策事项 4.1.1 贯彻执行党和

3、国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定等重大措施；4.1.2 公司中长期发展战略、商业营运模式及年度生产经营方针、目标及考核评价；4.1.3 资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产(产权)管理事项；4.1.4 公司年度生产经营计划、年度工作报告、财务预算决算，从事高风险经营以及内部机构及职能设置、调整等重大生产经营管理事项；4.1.5 公司薪酬分配以及涉及职工重大切身利益等重大调整事项；4.1.6 公司党建、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设事关公司安全、稳定等方面的重大事项；4.1.7 其他有关公司全局性、

4、方向性、战略性的重大事项。4.2 重要人事任免事项4.2.1 公司部门助理以上干部包括部门代理负责人和大区经理、技术主管(以下简称管理干部)的聘用、解除聘用和后备人选的确定；其他关键、重要、敏感岗位，如财务、采购、库房等相关人员的聘用、解除聘用和后备人选的确定；4.2.2 公司管理干部的内部竞聘和社会招聘方案；4.2.3 公司后备干部的管理；4.2.4 涉及公司管理干部的奖惩；4.2.5 公司领导、公司管理干部在各类社会团体、非常设机构的兼职任务；4.2.6 其他干部管理的重要事项。4.3 重大项目安排事项重大项目指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产设备、技术状况等产生重要影响的项目设

5、立和安排。:4.3.1 投资计划、技改技措和重要维修等项目计划、风电场运维服务以及合资、合作等投资项目、重大营销策略、新产品开发等项目；4.3.2 单项金额在10万元人民币(或等值外币)以上重要设备购置、处理，技术引进项目和购买服务等重大招投标管理项目(不含日常生产经营所需材料采购)；4.3.3 单项金额在50万元人民币(或等值外币)以上的工程建设项目；4.3.4 单项金额在10万元人民币(或等值外币)以上的，可能会产生重大商务纠纷的项目处理方案；4.3.5 关重零部件供应商的甄别选定、大宗物资采购、重要售后服务等事项；4.3.6 应该向总公司报告的重大投资管理项目：4.3.7 其他重大项目安

6、排事项。4.4 大额资金运作事项4.4.1 年度预算内大额度资金使用；4.4.2 超过单项5万元人民币(或等值外币)的非经营性资金使用；4.4.3 对外捐资、赞助；4.4.4 其他大额度资金运作。5.主要程序公司以总经理办公会或党政联席会对“三重一大”事项实施决策。总经理办公会由公司总经理主持召开，参加人员为公司总经理助理以上人员，监事、纪检委员、职工代表列席参加。5.1提议程序5.1.1 “三重一大”事项提交会议集体决策前应进行广泛调查研究，经过必要的研究论证程序，听取各方面意见；对专业性、技术性较为重大的事项应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对公司改革发展方面的重大问题、涉及职工切身利益

7、的重大事项，应听取职工的意见和建议；5.1.2 由公司相关职能部门根据本部门管理职能提议；5.1.3 相关职能部门负责决策事项的前期调研和论证工作，提供总经理办公会决策所需的报告、资料和信息，并对所提供材料的真实性和全面性负责；5.1.4 根据总经理批示，由提出事项的部门准备材料并报总经理办公会审议。5.2 决策程序5.2.1 决策事项应提前通知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见；5.2.2 以会议的形式作出集体决策，不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应当在事后及时向领导班子报告；临时决定人应当对决策负责，领导班子

8、应当在事后按程序予以追认；5.2.3 公司党支部在重大问题决策中要积极参与、发挥有效监督作用；5.2.4 与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定；5.2.5 综合办公室负责做好总经理办公会的会务工作。会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。会议记录应送未到会的公司领导阅。5.3 执行程序5.3.1 决策执行，公司领导或分管领导负有领导责任，执行部门负有直接责任；5.3.2 相关职能部门要定期检查和报告决策的执行情况，提出执行决议的具体意见，确保决议得到全面执行；5.3.3 如遇到特殊情况需

9、对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序；5.3.4 如遇到特殊情况导致决策不能继续执行的，执行部门要及时向分管领导报告。6. 重要人事任免6.1 公司党政联席会是公司重要人事任免的决策机构，对相关岗位进行任免或提出任免建议。党政联席会由支部书记主持召开或由党支部书记委托其他领导主持。参加人员为总经理助理以上人员，监事、支委委员、纪检委员列席。6.2 提议、考核、审议程序6.2.1 重要人事任免应按规定程序提出，除遇到重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议；6.2.2 属于公司重要人事任免事项，由公司党政主要负责人、分管领导提议，或由公司人力资源部提议，也可由公司各职能部门提出建议；6

10、.2.3 人力资源部负责干部管理，按照干部管理规定，负责任免事项前的考察工作，并提交重要人事任免的各项材料；6.2.4 重要人事任免，应事先征求分管领导意见；6.2.5 重要人事任免材料提交公司领导后，按照指示精神，提交党政联席会审议，或进行重新考察，或作调整。6.3决策程序6.3.1 重要人事任免要贯彻集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定的规则；6.3.2 党政联席会议召开前，应提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料，并进行会前酝酿，但不得作出决定或影响集体决策；6.3.3 召开会议应有三分之二以上成员到会方可举行，与会人员对任免事项应逐个表示同意、不同意或缓议意见，并

11、说明理由。不参加会议成员，其意见和建议可用书面形式表达；6.3.4 公司党政主要负责人应在其他成员充分发表意见的基础上发表意见，并在多数与会人员同意的情况下，形成最终结论性意见；6.3.5 对讨论中意见分歧较大或重大问题尚不清楚的，除在紧急情况下按多数意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作决策；6.3.6 重要人事任免涉及与会人员及其亲属的，所涉及人员应当回避；6.3.7 会议记录应送未到会成员阅，人力资源部负责会议工作，会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。6.4执行程序6.4.1 支部委员负责新提任干部的工作谈话，支部书记负责新提任干部的任

12、前廉洁谈话，人力资源部负责公司重要人事任免的落实工作；6.4.2 人力资源部定期开展公司管理干部考核工作，对发生违纪违规或不能胜任本职工作的，提出调整建议。7. 监督检查7.1 公司党政主要领导为实施本办法的主要责任人，公司领导班子成员应当按照分工组织实施。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行；7.2 公司“三重一大”决策制度的执行情况，接受上级公司以及其他上级机关的监督和检查；7.3 会议决策形成后，按照公司章程和上级机关的授权规定，凡需向上级机关报告或审定批准的重大事项，必须及时履行报告和审批程序，经批准后方可执行；7.

13、4 执行“三重一大”事项应自觉接受上级公司、党组织、纪检和监督部门以及职工群众的监督；7.5 公司决策制度的执行情况，应列入党风廉政建设责任制考核、领导成员经济责任审计的重点事项，并作为公司民主生活会、领导成员述职述廉的重要内容。“三重一大”决策事项，除按照国家法律法规和上级有关规定应当保密的内容外，可以适当方式实行司务公开；7.6 公司党组织、纪检和监事应切实履行职责，发现“三重一大”事项决策过程中，有违反党和国家方针政策、法律法规、上级或本公司规定的行为时，必须及时提出意见；若所提意见不被接受时应及时向上级报告；7.7 “三重一大”决策制度的执行情况，作为考察、考核公司领导成员履职、任免的

14、重要依据；7.8 决策执行责任人及责任部门应及时将决策落实情况向会议主持人或公司主管领导汇报，分析评估执行决策的效果。执行过程中若遇重要异常，应及时按规定程序重新审议或修正。8. 责任追究8.1出席决策会议的人员应对会议的决策内容承担相应责任，对“三重一大”决策失误的责任人，按照权力和责任相统一的原则，予以适当责任追究；8.2 会议决策违反法律法规、纪律规定，违背集体决策规则和程序，给国家或公司造成严重政治影响、重大经济损失或其他成员应承担相应责任。参与决策人员经事后证明在会议讨论、表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的，可免除相应责任；8.3 会议作出的决策因特殊情况中途停止执行、暂缓执行或修正决策内容的，责任部门和责任人应当采取有效措施，尽量避免或减少损失和影响；8.4 决策提案人、论证人和决策负责人等相关责任人员有下列情况之一的，应区别情节轻重，依照权责和有关法律法规给予批评教育、党纪政纪处分；给公司财产造成重大损失，情节严重涉嫌犯罪的，应移交司法机关依法追究刑事责任：8.4.1 接受不正当利益或利用职权谋取私利的；8.4.2 在保密期间泄露决策内容、涉密材料以及表决情况，对公司或当事人造成损害的；8.4.3 决策前调查论证过程中故意隐瞒、歪曲事实真相、捏造虚假事实的；8.4.4 未深入调研、科学论证即盲目决策，给公司造成恶劣影