汽车制造厂战略实施及管理提升项目会议决策制度新华信

1、汽车制造厂会议决策制度新华信管理顾问2004 年 10 月 22 日目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章总则1会议制度和议事规则1会议制度和议事规则3经营决策执行专业工作会议制度和议事规则5部门会议制度和议事规则7附则8第一章总则第一条 为规范汽车制造厂会议决策制度，明确决策层、经营层和执行层的决策责任和权力，保障决策层、经营层正确行使职权，提高工作效率，促进决策科学化和化，制定本制度。第二条 本制度所称会议决策主要包括经营决策会议、执行会会议、专业工作会议和部门会议的有关决策事宜。第二章经营决策会议制度和议事规则第三条 经营决策是在下的经营决策机构，行使公司的管理和决策职能。经营决策通过

2、会议形式做出决策，会议决策应以出资者和公司利益为行为准则，并符合公司章程规定的的职权范围：(1)制定公司的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划；(2)制订公司的年度财务方案、决算方案和决定限额以下的投资方案；(3)决定公司管理机构设置；(4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(5)决定公司下属企业的分立、合并、停业、变更公司形式、解散和等事项；(6)拟订公司章程，审议批准公司的基本管理制度和经营机制重要变动方案；(7)提出、执行和其他高管的支付方式建议以及决定经营决策人选；(8)决定聘任、解聘公司执行以下中高级管理，决定其和奖惩；(9)听取并执行、事业部总经理、职能中心总监的；(10)

3、 向北汽和公司董事会汇报工作，执行和公司董事会的各项决定；(11) 董事会公司决定的其他事项。第四条 经营决策会议的参加包括、执行助理、事业部、职能中心总监等高级管理，为使经营决策决策更加科学化，可以吸收一定的外部作为特聘顾问参加经营决策，特聘顾问由决定聘任。第五条 经营决策会议由召集和主持，因特殊原因不能履行职务时，由指定执行或公司其他高级管理召集和主持。第六条 经营决策会议的形式分为：季度会议、临时会议。(1) 季度会议。季度会议在每季度末的最后 1召开，主要审议公司季度经营目标的完成情况及处理其他有关决策事宜。(2) 临时会议。有下列情况之一时，应在 5 个工作日内召开临时经营决策会议：

4、a)认为必要时；b) 经三分之一以上高级管理联名提议时。第七条 经营决策会议议题在以下规定的范围内确定：(1)公司章程规定的属于决策范围内的事项；(2)或三分之一以上高级管理联名提议的事项；(3)提议的决策事项；(4)公司内外部环境发生变化必须作出决定的事项；(5)经营决策年度会议、半年度会议规定的事项。第八条 经营决策会议由助理承办会务事项。助理负责收议所议事项的议案和有关材料，经整理后提呈确定会议议会议通知。召开定期会议，助理一般应于会议召开前 5 日通知全体经营决策成员（含特聘顾问），并告知经营决策议的议题、议程和重要议题的原则意见。召开临时会议，助理一般应在会议召开前 2 日将议案及有

5、关材料提交给高级管理；如遇特殊情况，可不受上述规定限制。第九条 召开经营决策议由或指定主持经营决策议的执行或其他高级管理决定发出。经营决策会议通知包括以下内容：(1)会议日期、时间、地点和会议期限；(2)会议事由及议题；(3)发出通知的日期。第十条 经营决策会议应有三分之二以上的成员出席方可举行。经营决策会议应当由本人出席，本人因故不能出席时，可提交关于决策事项的倾向性意见。第十一条经营决策会议实行集体决策，通过举手或表决形式形成决议。会议决议实行简单多数通过和肯定的双重原则，即有应到会高级管理半数以上通过且肯定方为有效；在特殊情况下享有会议决议的最终裁决权。第十二条经营决策会议的召集人应保证

6、各位经营决策成员对所的议题充分表达意见，经营决策会议对所的议题应逐项进行，与会应以认真、负责的态度对所的议题逐项明确表示意见。特聘顾问应当就会议决策事项向经营决策独立意见。第十三条经营决策会议由助理负责，的高级管理，应当在会议上签名，并承担相应的责任。的高级管理要求在上对其在会议上的发言作出说明性记载。经营决策会议由助理签名并整理归档保存。第十四条经营决策会议包括以下内容：(1)会议召开的日期、地点和；(2)的；(3)会议议程；(4)每位的发言要点；(5)特聘顾问的独立意见；(6)每一决议事项的表决方式和结果。(7)出席要求记载的其他事项；第十五条经营决策可根据所议事项，邀请其他有关列席会议。

7、第十六条经营决策会议后，对要求的内容，与会必须保守，违者其相关责任。第三章执行会议制度和议事规则第十七条执行对负责，其他高级管理对执行负责。第十八条成立执行作为公司日常经营管理的决策议事机构和经营决策委员会的执行机构。执行由执行担任，成员包括事业部总经理和总部职能中心总监等高级管理。第十九条执行全面主持公司日常生产经营工作，对公司确定的规划和年度经营目标负有组织实施和提出调整建议的责任；根据，执行可在范围内独立或召开执行会议进行决策。执行主限包括：(1) 公司日常经营管理决策权，包括签发日常行政、业务等文件以及根据代表公司签署各种合同、协议等方面的权力；(2)对经营决策经营目标和投资决策的建议

8、权和经营决策范围内的权；(3)对所辖的人事管理权；(4)对公司各项工作的权；(5)对下级之间工作争议的裁决权；(6)经营决策内的财务权；(7)提议召开经营决策临时会议；(8)公司章程或经营决策赋予的其他权力。第二十条执行会议制度是为确保执行有效行使职权而建立的一种工作例会制度。一般每周召开一次，也可由执行根据生产经营的实际情况决定会议周期。有下列情形之一时，应立即召开执行会议：(1)提出时；(2)执行认为必要时；(3)有重要经营事项必须立即决定时；(4)有突发性事件发生时。第二十一条 执行会议由执行召集和主持，也可由执行指定的其他高级管理召集和主持。第二十二条 执行会议议题在以下规定的范围内确

9、定：(1)公司章程规定的决策事项；(2)提议的决策或需要沟通协调的事项；(3)两名以上事业部总经理、总监等高级管理提议的决策或需要沟通协调的事项；(4)对公司生产经营产生影响必须作出决定的事项；(5)生产经营中的其他相关事项。第二十三条 执行会议的参加包括执行、事业部总经理、总部职能中心总监，助理以及与会议所议事项相关的部门或可列席会议。第二十四条 执行会议由综合管理中心承办会务事项。第二十五条 综合管理中心负责收议所议事项的有关材料，经整理后提呈执行确定会议议程。综合管理中心一般应于会议召开前 1 日通知全体与会，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。第二十六条 执行会议

10、的应充分调动与会的积极性，使各位参会对所的议题充分表达意见，与会也应以认真、负责的态度参与议题的。第二十七条 执行会议对所议事做到有议有决。执行会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照集中制的原则由执行在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和之后由参会达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。第二十八条 执行会议由综合管理中心总监负责并整理归档保存，会议应包括以下内容：(1)会议召开的时间、地点；(2)会议、出席列席会议、人的；(3)会议议程与主要议题；(4)参会的发言要点；(5)会议所议事项达成的结

11、果。第二十九条 执行会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的，由综合管理中心总监根据会议整理并经执行签发后下发有关或部门遵照执行。第四章专业工作会议制度和议事规则第三十条根据，事业部总经理和总部职能中心总监协助执行工作，并就分管工作对执行负责。第三十一条 事业部总经理和职能中心总监可在分管领域和的范围内行使职权，独立或通过专业工作会议进行决策。第三十二条 事业部总经理的主限包括：(1)范围内的经营决策权、人事管理权、奖惩决定权、工作权；(2)对直接下级之间工作争议的裁决权；(3)内的财务权；(4)赋予的其他权力。第三十三条 总部职能中心总监的主限包括：(1)范围内的经营决策权、人事管理权、奖惩决

12、定权、工作权；(2)对直接下级之间工作争议的裁决权；(3)范围内的财务审核权；(4)执行赋予的其他权力。第三十四条 专业工作会议制度是为确保执行、事业部总经理、总部职能中心总监等公司高级管理有效行使职权而建立的一种工作例会制度。一般每月召开一次，也可由执行、事业部总经理和职能中心总监根据分管领域的具体工作情况确定会议周期。执行、事业部总经理和总部职能中心总监可通过专业工作会议制度对分管领域的工作进行指导、协调和做出决策。第三十五条 专业工作会议包括：规划与经营计划评审会议、财务评审会议、财务分析会议、人力资源会议、企业管理会议、新产品开发会议、产品工程与生产技术协调会议、供应商管理评审与采购工

13、作会议、质量管理评审会议、产销协调会议以及其他涉及多个部门的协调会议和。第三十六条 专业工作会议根据业务涉及范围可分别由执行、事业部总经理、总监召集和主持。第三十七条 专业工作会议议题在以下规定的范围内确定：(1)执行提议的与本专业领域有关的工作要求或其他相关事项；(2)事业部总经理和主管职能中心总监提议的事项；(3)多位部门或提议的决策或需要沟通协调的事项；(4)执行分管领域发生变化必须作出决定的事项；第三十八条 专业工作会议的参加一般包括执行、相关职能中心总监、中心下属部门，以及由执行或总监指定的具体。与会议所议事项有关的总部其他或具体可列席会议。第三十九条 专业工作会议由执行指定的部门承

14、办会务事项。该部门负责收议所议事项的有关材料，经整理后提呈执行确定会议议题和议程。会议承办部门一般应于会议召开前 24 日通知全体与会，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。第四十条专业工作会议的应充分调动与会的积极性，使各位参会对所的议题充分表达意见，与会也应以认真、负责的态度参与议题的。第四十一条 专业工作会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事迅速决断。需要决策的事项一般应由主管执行在充分听取各方意见的基础上当场做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在主管执行的指导下通过充分沟通和由参会达成一致性的意见，达到沟通情况、解决问题的目的。第四十二条

15、专业工作会议由会议承办部门负责，会议应包括以下内容：(1)会议召开的时间、地点；(2)会议、出席、列席会议、人的；(3)会议议程与主要议题；(4)参会的发言要点；(5)会议所议事项达成的结果。第四十三条 专业工作会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的，由会议承办部门根据会议整理并经执行签发后下发有关或部门遵照执行。第五章部门会议制度和议事规则第四十四条 总部各职能中心应根据职能分工认真履行部门职责，在范围内开展工作。第四十五条 部门会议制度是为确保职能中心总监有效履行职责而建立的一种工作会议制度。部门会议可以定期（一般每周召开 1 次）或不定期召开，各职能中心可通过部门会议对本中心职责范围内的

16、工作进行安排、指导、沟通和协调。第四十六条 部门会议应由各中心总监召集和主持。第四十七条 部门会议的议题、议程和参加由总监在部门职责范围内根据具体工作情况确定。第四十八条 部门会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事迅速决断。属于工作安排的事项，会议组织部门应提前做好工作计划，明确任务要求、工作标准、责任单位、完成时间等相关事项，会议中应认真听取相关和部门与会的意见，并当场做出维持或调整工作安排的决定；属于工作检查的事项，会议组织部门应通知有关单位和部门提前做好汇报准备，会议在听取工作汇报后，应根据工作计划和实际执行情况，明确提出对工作进度、质量等方面的要求，需要进行工作调整或进行处罚的，主持人应在充分听取各方意见的基础上当场做出决定；属于会议沟通和工作协调的事项，会议则应引导参会在充分沟通和的