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文档简介

1、合肥合锻智能制造股份有限公司202年第一次临时股东大会会议材料二O二O年一月十五日合肥合锻智能制造股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据公司法、 公司章程及股东大会议事规则等有关规定，特制定本次股东大会会议须知， 望全体参会人员遵守执行：一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序

2、。三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会 主持人有权加以拒绝或制止。五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票。六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和 全体股东的利益。八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。九、因参加本次会议而产生

3、的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自 理。合肥合锻智能制造股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开和表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。二、会议召开时间：现场会议时间：2020年01月15日14时30分。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段5-9:25 ，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的5-15:00三、现场会议召开地点：公司会议室。四、会议议程序号会议议程0会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续I主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股 份数额，宣布会议开始1审议关于向银行申请融资额度的议案2审议关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案3审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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