某某上市公司管理制度汇编

1、目 录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc211064608 目 录 PAGEREF _Toc211064608 h 1 HYPERLINK l _Toc211064609 第一编 行政部 PAGEREF _Toc211064609 h 3 HYPERLINK l _Toc211064610 公文管理规定 PAGEREF _Toc211064610 h 3 HYPERLINK l _Toc211064611 会议管理规定 PAGEREF _Toc211064611 h 13 HYPERLINK l _Toc211064612 印章管理规定 PAGEREF _Toc

2、211064612 h 19 HYPERLINK l _Toc211064613 计算机及网络管理规定 PAGEREF _Toc211064613 h 24 HYPERLINK l _Toc211064614 通讯管理规定 PAGEREF _Toc211064614 h 26 HYPERLINK l _Toc211064615 突发事件应急暂行规定 PAGEREF _Toc211064615 h 29 HYPERLINK l _Toc211064616 信息管理制度 PAGEREF _Toc211064616 h 34 HYPERLINK l _Toc211064617 公司车辆管理制度 PA

3、GEREF _Toc211064617 h 40 HYPERLINK l _Toc211064618 档案管理制度 PAGEREF _Toc211064618 h 48 HYPERLINK l _Toc211064619 合同管理办法 PAGEREF _Toc211064619 h 57 HYPERLINK l _Toc211064620 第二编 人力资源部 PAGEREF _Toc211064620 h 66 HYPERLINK l _Toc211064621 员工考勤、请休假管理制度 PAGEREF _Toc211064621 h 66 HYPERLINK l _Toc211064622

4、人事作业程序及相关管理规定 PAGEREF _Toc211064622 h 80 HYPERLINK l _Toc211064623 公司绩效管理制度 PAGEREF _Toc211064623 h 107 HYPERLINK l _Toc211064624 员工守则 PAGEREF _Toc211064624 h 122 HYPERLINK l _Toc211064625 培训管理制度 PAGEREF _Toc211064625 h 127 HYPERLINK l _Toc211064626 公司薪酬管理制度 PAGEREF _Toc211064626 h 144 HYPERLINK l _

5、Toc211064627 员工晋升、晋级制度 PAGEREF _Toc211064627 h 149 HYPERLINK l _Toc211064628 员工奖惩条例 PAGEREF _Toc211064628 h 153 HYPERLINK l _Toc211064629 职务分离制度 PAGEREF _Toc211064629 h 165 HYPERLINK l _Toc211064630 第三编 财务部 PAGEREF _Toc211064630 h 168 HYPERLINK l _Toc211064631 办公用品采购作业办法 PAGEREF _Toc211064631 h 168

6、HYPERLINK l _Toc211064632 资金管理办法 PAGEREF _Toc211064632 h 171 HYPERLINK l _Toc211064633 费用报销请款办法 PAGEREF _Toc211064633 h 180 HYPERLINK l _Toc211064634 现金盘存作业管理办法 PAGEREF _Toc211064634 h 194 HYPERLINK l _Toc211064635 预付及预支款作业办法 PAGEREF _Toc211064635 h 196 HYPERLINK l _Toc211064636 月末结帐规定 PAGEREF _Toc2

7、11064636 h 202 HYPERLINK l _Toc211064637 财务印章管理制度 PAGEREF _Toc211064637 h 208 HYPERLINK l _Toc211064638 会计电算化管理制度 PAGEREF _Toc211064638 h 213 HYPERLINK l _Toc211064639 采购与付款制度 PAGEREF _Toc211064639 h 220 HYPERLINK l _Toc211064640 企业税务管理制度 PAGEREF _Toc211064640 h 227 HYPERLINK l _Toc211064641 财务报告制度

8、PAGEREF _Toc211064641 h 234 HYPERLINK l _Toc211064642 固定资产核算管理规定 PAGEREF _Toc211064642 h 238 HYPERLINK l _Toc211064643 会计核算制度 PAGEREF _Toc211064643 h 247 HYPERLINK l _Toc211064644 客户信用管理制度 PAGEREF _Toc211064644 h 261 HYPERLINK l _Toc211064645 第四编 采购部 PAGEREF _Toc211064645 h 275 HYPERLINK l _Toc21106

9、4646 采购管理规定 PAGEREF _Toc211064646 h 275 HYPERLINK l _Toc211064647 第五编 生产计划部 PAGEREF _Toc211064647 h 278 HYPERLINK l _Toc211064648 生产计划管理制度 PAGEREF _Toc211064648 h 278 HYPERLINK l _Toc211064649 生产安全管理规定 PAGEREF _Toc211064649 h 283 HYPERLINK l _Toc211064650 生产现场管理制度 PAGEREF _Toc211064650 h 294 HYPERLI

10、NK l _Toc211064651 生产调度管理制度 PAGEREF _Toc211064651 h 299 HYPERLINK l _Toc211064652 生产统计管理制度 PAGEREF _Toc211064652 h 301 HYPERLINK l _Toc211064653 工伤事故管理规定 PAGEREF _Toc211064653 h 303 HYPERLINK l _Toc211064654 第六编 仓储部 PAGEREF _Toc211064654 h 308 HYPERLINK l _Toc211064655 仓库管理制度 PAGEREF _Toc211064655 h

11、 308 HYPERLINK l _Toc211064656 存货盘点管理制度 PAGEREF _Toc211064656 h 312 HYPERLINK l _Toc211064657 超期库存管理制度 PAGEREF _Toc211064657 h 317 HYPERLINK l _Toc211064658 第七编 营销部 PAGEREF _Toc211064658 h 320 HYPERLINK l _Toc211064659 出口业务管理规定 PAGEREF _Toc211064659 h 320 HYPERLINK l _Toc211064660 销售与收款制度 PAGEREF _T

12、oc211064660 h 325第一编 行政部公文管理规定为规范公司的公文管理，提高公文办理质量，根据公文管理的要求，结合公司实际，制定如下管理规定。第一节 文件起草与签发工作第一条 公司经常涉及到的公文种类有决定、通知、通告、通报、会议纪要几种。第二条 行文格式1、发文字号由单位代字、年份、序号组成，如人力资源部2008年1月份发的公司第一份文件发文字号为豫XXX人字200801号。2、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容，一般应当标明发文单位、公文种类。3、公文如有附件，应在正文之后，成文时间之前注明附件顺序和名称。4、公文成文时间以领导签发的日期为准，联合行文以最后签发领导的签发日

13、期为准。5、以公司名义发文的格式，主送单位为：公司各单位、各部门，抄送单位为：公司董事长、公司总经理、公司各位副总。第三条 行文规则1、重要的通知、通告、规章制度、公司部门副经理以上的人事任免以红头文件的形式下发，上述文件下发时必须经过公司批准，以上行文由各部门起草，总经理签发。需要报董事长核准的，由总经理审核，董事长签发。人力资源部履行标准化、编号、报批、下发，并进行建档管理。2、非重要性的通知、通告、规章制度，由发文部门经主管副总审核之后自行下发，但必须报公司人力资源部，以便监督、检查。第四条 公文形成发文办理程序为：起草人拟稿部门负责人核稿签字人力资源部标准化主管领导签发或审核总经理签发

14、或审核董事长签发人力资源部打印人力资源部盖印装订和下发。1、公文起草所有发文由发文部门组织起草。拟写公文应遵守以下几点：（1）内容真实，观点鲜明，条理清楚，层次分明，文字精练、通顺，标点准确，篇幅力求简短；（2）用词准确、规范，人名、地点、专用术语、数字、事物名称准确无误，使用简称应规范，并加以说明，日期应写具体的年月日；（3）公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序号和词、词组、惯用语、缩略词、具有修辞色彩的语句中作为词素的数字必须使用汉字书写外，应使用阿拉伯数字书写；（4）正文部分如需使用序数符号标明层次时，一般排列顺序是：第一层为“一”，第二层为“1”，第三层为“（1）”，第四层为a；（

15、5）根据公文的内容和行文规则，准确使用文种，标明主题词。根据需要标明紧急程序和密级。2、公文核稿及签发（1）公文签发后，由人力资源部根据文稿内容，核对文种、签发人、发放范围等项，符合发文要求的，进行登记编号，公文编号一文一号，按年依次编注，不得重复编号或空号；（2）以总经理办公会名义下发的会议纪要，由会议主持人签发；涉及重要内容的，报请董事长签发；（3）签发前的公文，由拟稿人负责校对，校稿人要按照公文处理规范格式认真细致校对文稿，经确认无误、签字后，交付人力资源部报批；（4）红头文件要严格按规定格式打印，字体为3号黑体，公文标题字体为小2号宋体，正文为小4号宋体，“主题词”用3号黑体字，词目用

16、3号宋体字，公文用纸为A4型纸，打印的文件头纸与发文部门应相符；（5）打印后的公文在用印前，由主办部门相关人员负责与文稿核对准确后方可用印，公文用印要端正、清晰，印章的下部边缘压盖成文日期，公文用印后，不再另署发文单位名称。第五条 公文分发与归档1、以公司名义下发的公文，无论何部门起草，成文后一律人力资源部统一分发；其它各类文件由成文单位负责发放，公文发放要建立文件发放登记表和受控文件清单。2、公文形成后，由人力资源部负责将领导签发原件及3份正式文件暂时集中保管，归档的公文必须符合存档要求。3、公司召开的各类会议所形成的会议文件、材料，由承办部门人员负责收集整理后，及时交档案室归档。4、各类公

17、文在发放五日后，由公文发放部门指定责任人轮签文件阅读回执表，5日内轮签完毕。需要推行的制度性文件，发文部门要在10日内举行相应的培训，并进行相应的培训考核。第二节 收文管理第六条 公司接收的外来各类文件、电报、 、公函等公文，由人力资源部负责签收、分类、登记、编号、传阅、办理、保管、存档等工作。所接收公文由人力资源部提出拟办意见，送有关领导批示后按顺序传阅或办理，并在外来文件传阅表上签字。第七条 公文处理必须准确、及时、安全，运转的每一个环节应建立登记、签字制度，避免延误或丢失。未经领导批准，不准对外提供公文，不准随意复印文件。第八条 公司领导及职能部门参加国家、省、市召开的各种会议所发的文件

18、、材料，原则上由随行人员或相关职能部门人员收集后，交人力资源部按收文程序处理，该传阅的传阅，该存档的存档，以便调阅和使用。第三节 子公司公文管理第九条 子公司可以根据上述规定进行公文管理，也可参考上述规定建立自已的公文管理制度。第十条 子公司在依据规定发文时必须抄送公司董事长、公司总经理、各位副总、人力资源部。第四节 各部门公文管理第十一条 各部门应做好公司已发公文的管理工作，用专用文件夹夹好，妥善保管。第十二条 应组织本部门人员对相关文件进行培训和学习，直到每个人员对文件内容应知应会。第十三条 公文主办部门违反公文审核程序的，每出现一次对责任人罚款50元。第五节 奖罚规定第十四条 对手续不完

19、备的公文，不得予以编号，否则每发生一次，对责任人罚款30元。第十五条 公文核稿人要认真对照核稿修改的意见，对付印前的文稿认真细致地校对，并履行签字手续。否则，每出现一次错误没有改正，对核稿人罚款30元，并责成改正。第十六条 公文打印人员要严格按规范要求进行公文打印。每出现一次不符合规范，对责任人罚款30元。第十七条 公文凡发生漏盖、错盖印章或装订不规范的，每次对责任人罚款30元，并责成整改。第十八条 起草的公文没有办理签批手续私自张贴和下发的，对责任人罚款100元，造成严重后果的，按照员工奖惩条例处理。第十九条 人力资源部要加强收文管理，确保准确、及时、安全。否则，每发生一次延误，对责任人罚款

20、30元。第二十条 发文部门不进行阅读回执签字的，或发文后不进行培训的，部门负责人罚款50元。第二十一条 已发文件破烂损坏的，对责任人罚款30元；已发文件丢失的，对责任人罚款50元；造成严重后果的，按照员工奖惩条例处理。第六节 附则第二十二条 本规定由公司人力资源部制定，并负责实施、监督、检查。第二十三条 本规定经公司董事长批准后下发实施。第二十四条 本规定从下发之日起开始执行。附件1：发文呈批表附件2：文件发放登记表附件3：受控文件清单附件4：文件阅读回执表附件5：外来文件传阅表发文呈批表编号：RZBG01 表号：董事长签发总经理（审核或签发）副总经理（审核或签发）主办单位拟稿人标 题附 件主

21、报送抄报送密 级普通级速 级文 号印发份数 份 08年 月 日封发文件发放登记表编号：RZBG02 表号：序 号文件名称文件编号发放日期文件数量序 号收文单位签收人姓名及日期收回日期受控文件清单编号：RZBG03 表号：序号文件名称文件编号版本备注文件阅读回执表 编号：RZBG04 表号：序 号文件名称文件编号序 号收文部门阅读要求我已经对文件仔细阅读，并已熟知文件内容，深刻领会文件精神阅读人阅读时间 外来文件传阅表编号：RZBG05 表号：序 号文件名称文件编号序 号传阅部门传阅人传阅时间会议管理规定 第一条 制定目的根据公司的发展需要，为建立良好的沟通议事机制，及时协调处理公司各项工作计划

22、安排，规范公司会议流程，提高工作效率，制订公司会议管理规定。第二条 适用范围本规定适用于公司周工作例会、月度工作会议、季度工作会议、半年度工作会议、年度工作会议、年度预算工作会议、专题协调会议、部门例会等。 第一节 公司周工作例会第三条 公司周工作例会又称公司总经理周办公例会，由公司总经理主持，例会依据周工作计划及完成情况追踪表进行，主要分四个议题。1、各单位上周工作完成情况总结；2、各单位本周工作计划评审；3、各单位工作接口中需要协调的问题；4、各单位工作中存在的问题及解决问题的方案。第四条 例会时间：每周一下午16:0017:30。第五条 例会地点：公司二楼会议室，会议地点变更以公司人力资

23、源部通知为准。第六条 参加人员：公司总经理、副总经理、各职能部门总监、各部门经理、主持工作的部门副经理、总经理秘书，依据会议内容由会议主持人指定的其他人员。第七条 会议记录：公司总经理秘书（或公司人力资源部指定人员）。第八条 会议程序1、每周日下午17：30之前，各参会人员将上周工作总结和本周工作计划及需要会议协调的工作内容按格式要求，以电邮或书面形式提供给公司总经理秘书，由秘书制作会议电子文本资料；2、公司总经理因故不能主持时，可指定公司其他领导代为主持，各与会人员因故不能参加时，应提前向会议主持人请假，经同意后指定本单位其他人员代为参加；3、参会人员简要通报上周工作完成情况及本周工作计划安

24、排，重点通报生产计划和销售计划进展情况和各部门经营管理目标完成情况，检讨工作不足，提出改进措施，重点放在本单位需要由公司总经理决定的与相关部门协调问题的解决上；4、公司总经理追踪落实上周未按时完成的相关工作和原因，落实责任并提出各部门下周工作重点，并负责协调各参会人员提出的需要解决的问题，能在会上解决的，尽量在会上解决，会上解决不了的，另行确定时间以专题会议形式解决。第九条 参会人员应积极发言，简明扼要，突出主题，节省时间，提高效率，并做好会议记录，周工作例会务求实效，加强协调，解决问题，使各部门的工作以生产和销售为导向，围绕实现公司的整体经营目标来进行。第十条 周例会形成的计划、决议内容由公

25、司总经理秘书拟定周例会会议记要，经公司总经理审核签发后，于次日上午下班前下发至参会人员及相关部门。第十一条 公司人力资源部负责对会议形成的决议的落实情况进行检查、督办，对执行不好或未按期完成落实的部门责任人进行通报，并作为对其进行绩效考评的依据之一。 第二节 公司月度工作会议第十二条 内容：月度总结会议由公司董事长主持，会议内容如下：1、公司总经理报告公司上月工作计划执行完成情况，评审安排下月工作计划；2、各位副总、总监报告本分管口上月工作完成情况；3、各位副总、总监报告本分管口下月工作计划安排；4、各位副总、总监工作中需要在会上协调的问题。第十三条 时间：为每月5日下午17：00开始（逢节假

26、日顺延，具体时间以董事长秘书通知为准）。第十四条 地点：公司二楼会议室（地点变更以董事长秘书通知为准）。第十五条 人员：公司董事长、公司总经理、副总经理、职能部门总监、董事长秘书。第三节 公司季度、半年度工作会议第十六条 内容：季度、半年度总结会议由公司董事长主持，会议内容如下：1、公司总经理报告公司上季度、上半年度经营计划执行完成情况，评审安排公司下季度、下半年经营计划；2、各位副总、总监报告本分管口上季度、上半年工作计划完成情况，评审各分管口下季度、下半年工作计划。第十七条 时间：季度会议时间为每季度下个月10日以前，半年度会议为7月15日以前（具体时间以董事长秘书通知为准）。第十八条 地

27、点：公司二楼会议室（地点变更以董事长秘书通知为准）。第十九条 人员：公司董事长、公司总经理、副总经理、职能部门总监、董事长秘书。第四节 公司年度工作会议第二十条 内容：公司年度总结会议由公司董事长主持，会议内容如下：1、营销总监报告年度工作；2、行政副总报告年度工作；3、财务副总报告年度工作；4、公司总经理报告公司全年经营计划和工作目标执行完成情况；5、公司董事长总结全年工作，布署和安排下年度工作计划。第二十一条 时间：大致在1月25日左右，（具体时间以董事长确定时间为准）。第二十二条 地点：待定。第二十三条 人员：公司全体管理人员。第五节 公司年度预算工作会议第二十四条 内容：公司年度预算会

28、议由公司董事长主持，会议内容如下：1、投资管理部报告上年度项目投资计划执行情况；2、营销总监报告上年度营销预算执行情况和下年度营销预算编制情况；3、财务总监报告上年度预算执行情况和下半年预算编制情况；4、公司总经理做会议总结；5、公司董事长做重要讲话。第二十五条 时间：大致在1月20日左右，（具体时间以董事长确定时间为准）。第二十六条 地点：待定。第二十七条 人员：公司董事长、公司总经理、各位副总、各职能部门总监、董事长秘书。第六节 专题协调会及其它会议第二十八条 遇特别事件或工作需要，由公司总经理负责召集相关部门及相关人员召开专题协调会议，传达重要指示，对某项工作做重要批示，或就某项重要议题

29、进行商讨形成会议决议；第二十九条 专题协调会议的组织、准备等工作要求同本规定第一条相关要求；第三十条 其它会议其它如研讨会、绩效考评会、讲座学习、座谈会、员工奖励大会等由总经理秘书、公司人力资源部会同各相关单位协同组织实施。第七节 部门例会第三十一条 公司下属各单位均应建立本单位例会规定，及时传达公司例会决议、精神，协调沟通本单位各项工作、解决实际工作问题；第三十二条 各单位的例会原则上在公司周例会后及时举行，由各部门负责人召集主持，并指定专人负责会议记录，并及时反馈本单位不能处理须提交公司例会审议的议题、事项等。第八节 会议督办第三十三条 公司各层面的会议，在会议纪要里必须形成明确的会议决议

30、。第三十四条 会议纪要不记录讨论过程，只记录会议所形成的最终决议，决议内容包括任务事项，最终成果、责任人和完成时限。第三十五条 会议纪要在会议结束，按权限核定，履行审核签批手续后，24小时内抄送与会人员及其他相关部门人员，报送相关领导。第三十六条 公司季度、月度会议；周办公例会；生产、技术例会；专题会议等各层面会议所形成的纪要，必须报送公司董事长、公司总经理、各职能部门总监。第三十七条 公司级办公会议决议由公司人力资源部负责督办，其它层面的会议，由会议主持人指定专人督办。第三十八条 每次会议结束后，督办人应对所有进行中的会议决议进行追踪，对完成时间到期的决议事项，在下次会议上通报，其中完成质量

31、由会议主持人进行评定，或由会议主持人授权他人进行评定。 第九节 督办的考核第三十九条 在月、周办公例会上，公司人力资源部经理负责在会议上作上周（月）会议决议执行情况通报，并依据公司相关规定提出对责任人奖惩意见。第四十条 各单位会议决议的落实情况可列入并计算该单位工作计划达成率，列入该单位当期的绩效考核指标或单项考核指标，具体参见绩效考核管理规定中相关规定；第四十一条 会议督办情况列入公司人力资源部或其他督办人当期的绩效考核指标。 第十节 处罚规定第四十二条 对不认真领会、不传达公司各层面会议精神和决议、不积极组织召开本单位（部门）例会的管理人员，处最少100元罚款，对不执行公司层面会议决议的各

32、级管理人员，处最少200元罚款和警告处分。第四十三条 在督办部门警告后仍然拒不服从、执行有关会议决议的管理人员，通告批评并罚款100元，限期整改，拒不整改者，给予记大过、加倍罚款直至辞退处分。第四十四条 周工作计划有一项因客观理由不能完成的，在会上通报并督促其努力完成；有一项因主观理由未能完成的，罚款30元，连续两周未能完成的，罚款100元。第四十五条 月工作计划有一项因客观理由不能完成的，在会上通报并督促其努力完成；有一项因主观理由未能完成的，罚款50元，连续两月未能完成的，罚款200元。第四十六条 人力资源部或其它督办人督办不力，未对有关决议进行有效跟踪、检查，每次对责任人处50元罚款，情

33、节严重者，给予警告处分。第四十七条 会议结束后，总经理秘书（或公司人力资源部指定人员）必须在规定时间内将有关会议决议形成会议纪要并及时下达各有关部门和人员，否则每拖延一天罚责任人50元。第四十八条 会议迟到和早退罚款30元，会议 响罚款30元，会议当中接 罚款50元。第十一节 附则第四十九条 本规定由公司人力资源部制订，经公司董事长批准，自下发之日起开始执行。第五十条 本规定所涉及会议的组织、实施、记录、会议纪要的拟定分发，谁主持会议谁指定人员负责。第五十一条 公司会议所形成的决议，涉及到的公司所有员工必须无条件服从并贯彻执行，以保证公司政令畅通和工作效率。第五十二条 会议管理归口公司人力资源

34、部，本规定由公司人力资源部负责解释。印章管理规定第一条 制定目的为规范公司所有印章的申请、核定、刻制、保管、使用、缴销等活动的管理，确保印章使用的正确性、安全性、严肃性，特制定本文件。第二条 适用范围适用于股份公司及各分、子公司及控股公司所有印章的申请、核定、刻制、保管、使用、缴销等活动。第三条 定义1、公司对外印章：指需报备至上级主管单位的具有法律效力的印章，如公司章、法定代表人章、财务专用章、发票专用章、报关专用章等。公司对外印章只用于对外发文、合同签订等，及与公司权利义务密切相关的活动。2、公司内部印章：指刻有公司及部门名称的印章或刻有专门用途字样的印章，如部门专用章、合格章、作废章、文

35、件受控章、变更章等。公司内部印章只用于公司内部管理相关活动，对外发文或合同签订等活动使用公司内部印章不具有法律效力。3、空白文书：指未填写完整或无任何内容的需要盖章的文书。4、个人私章：指与公司对外相关印章配合使用的私人章及单独使用的个人用章。5、总公司：指河南XXX材料股份。6、子公司：指河南XXX材料股份的各分、子公司及控股公司。第四条 权责1、行政部：负责本文件的制定、宣导、修订和解释。2、行政部：负责新设厂公司章、法定代表人章、财务专用章、发票专用章与报关专用章的刻印申请。3、审计部：负责印章使用的稽核。4、各保管部门：负责印章的保管、监印、使用等活动的管理。第五条 印章的刻制1、因业

36、务需要或组织变更需要刻制印章，由印章盖章人或印章需求者填写刻印申请单，依权限核准（公司章、法定代表人章、财务专用章、发票专用章和报关专用章需经母公司董事长批准），其它印章经公司总经理批准后即可办理（各子公司需报备至行政人事中心）；刻制后的印章需转交印章保管人保管。2、印章的质料、形式及规格：公司章、法定代表人章、财务专用章、发票专用章和报关专用章，由各子公司总经理室外勤遵照各地区上级主管单位的规定办理；公司内部印章可由印章需求者根据实用性自行设计，刻制符合公司CI要求的统一版式的印章。3、原则上一种印章只刻制一枚，若因业务需要或受地域限制需刻制多枚的，由业务主办部门依印章的刻制规定申请办理，增

37、刻的印章的保管人（或保管部门）需按印章刻制核准权限进行审批及对所刻制多枚印章进行编号。第六条 印章的保管：1、公司财务专用章、银行预留印鉴章执行双人保管制，出纳员保管银行预留印鉴章，财务经理保管公司财务专用章。2、印章必须由保管人妥善保管，不得转借他人。3、非特殊原因严禁携带印章外出。若确需携带印章外出，需填写用印申请登记表并注明原因，经公司董事长批准后由两人以上共同携带、共同监督使用。第七条 各类印章保管人、盖章人、盖章监督人和用章最终核准人情况如下表：类别印章种类保管人盖章人盖章监督人用章最终核准人备注A类公章行政部行政部主管经理董事长印章保管人员需临时另设代理人时需经董事长批准。法人代表

38、章董事会秘书秘书董事会秘书公司法人B类报关专用章报关员报关员主管经理主管副总财务专用章财务经理财务经理财务经理财务总监发票专用章开票员开票员财务经理C类公司内部用章相应职能部门主管相应职能部门主管主管经理主管副总个人私章个人个人本人个人第八条 印章的使用：1、公司对外印章使用流程：A类章须由申请人按要求填写用印（申请）登记表（制成订本式），并与需要盖章的文件共同逐级上报，由用章最终核准人批准（并在需盖章的文件后面签名）后交盖章人盖章，盖章人及盖章监督人应对文件内容和用印申请登记表上载明的签署情况予以核对，经确认无误后方可使用印章。2、空白文书的使用：按用印申请登记表的规定并详细载明拟定用途的使

39、用细则，由印章使用监督人对空白文书进行编号后归档；使用人应在回到公司当日即刻交回未使用空白文书以及已使用后的文书复印件，并办理核销手续。对使用人在超出申请登记表规定载明用途、范围所产生的一切后果，均由使用人承担。3、私盖公司对外印章或利用公司对外印章舞弊者，一经发现给予开除处分，并视情节严重程度追究其法律责任。4、违反印章使用规定而给公司造成损失的，公司将按规定给予行政处分；情节严重的将交于司法机关处理。5、以下情况的印章使用，可免填用印申请登记表：（1）签发支票、本票、汇票及押汇文件需要使用财务专用章的，凭会计凭证或批准文件即可申请使用印章；（2）开立发票需要使用发票专用章时；（3）公司内部

40、印章的使用由保管人自行确认即可使用印章。第九条 印色使用：公司章、法定代表人章、报关专用章、财务专用章、发票专用章与个人私章一律使用相关部门规定之颜色印水，其它印章使用蓝色印水。第十条 印章归还：若持有公司印章的员工离职，须按规定办理印章归还手续后方办理离职手续。第十一条 遗失、补办、更换及销毁：1、印章遗失：保管人必须妥善保管印章，如有遗失，须及时向管理部报备（有向上级主管单位登记备案的印章，外勤应及时上报上级主管单位）。2、印章补办及更换：相关人员填写申请报告并按印章的刻制程序规定补办或更换。3、印章缴销：经确认作废的印章由保管人填写印章缴销申请，按照印章的刻制审核程序批准后方可缴销（有向

41、上级主管单位登记备案的印章须书面向上级主管单位报备）。4、记录归档：用印申请登记表应及时归档管理。附表：1、用印申请登记表 2、刻印申请单刻印申请单申请部门申请日期印章名称印章类型章面材料备注印模形状尺寸：用途： 董事长： 部门负责人： 经办人： 用印申请单申请部门申请日期印章类型申请人部门负责人公司领导批准 计算机及网络管理规定为了对公司计算机及网络的使用进行有效的管理，充分发挥计算机及网络的优势，提高办公效率，确保数据的安全，特对公司部门及员工操作计算机作如下规定：第一条 公司计算机由网络管理员统一管理和调配，使用部门及人员无权对计算机硬件及软件系统进行维护，如发现计算机故障，应及时向网络

42、管理员报告。第二条 计算机相关设备的驱动程序、保修卡等随机文件与资料由网络管理员统一保管，以上资料保存要做到资料齐全，存放安全，借用、查阅要实行登记制度并及时归还。第三条 各部门计算机使用及操作人员是本部门分管计算机的第一责任人，负责自身计算机的保管、清洁，保证自身计算机处于最佳可用状态。第四条 各计算机使用部门及人员要做好自身文件、数据的安全工作，及时保存、备份，对用户登陆密码要严格保密，不得擅自更改系统及网络设置。第五条 谢绝外单位无关人员操作计算机，杜绝外来软盘、U盘等移动存储设备与计算机进行连接。第六条 计算机操作人员应有较强的病毒防范意识和保密意识，定时对计算机进行杀毒，不得将公司资

43、料发布Internet网上。如发现网络异常应及时向网络管理员报告。第七条 上班时间不得浏览与工作无关的网站、下载与工作无关的程序。未经许可，不得在计算机上安装与办公无关的软件。第八条 公司计算机在上网时，除非工作需要，不允许使用QQ、MSN等聊天软件。不得使用P2P类下载软件。第九条 在使用计算机时要打开病毒防火墙和网络防火墙。一旦发现病毒报警，应立即保存相关文件，断开网络，并与网络管理员联系。第十条 公司计算机的IP地址由网管中心统一规划，不得私自更改，更不能恶意占用他人地址。第十一条 各部门操作人员要严格遵守以上规程，并配合网络管理员工作，以防止给工作带来不必要的麻烦，影响部门及整个公司计

44、算机系统的正常运行。第十二条 未按照以上规定执行，造成计算机出现故障，影响部门办公，特别是影响到公司整个网络的正常使用，将对计算机责任人处于50-200元的罚款，具体措施如下：1、工作时间内除工作需要外，不得使用QQ，MSN等聊天工具，违犯者一次罚款50元。2、工作时间内不得下载与工作无关的软件、电影、电视等。违犯者一次罚款100元。3、不得使用公司计算机进行娱乐活动，如：玩游戏等。违犯者一次罚款200元4、不得浏览非法网站，违犯者一次罚款200元。 5、不得私自更改计算机设置，如：IP地址。违犯者一次罚款50元6、不得私自移动、替换公司计算机，违犯者一次罚款200元。7、网络管理员有权对公司

45、内计算机进行检查，发现违纪情况及时报告。通讯管理规定第一条 为规范公司通讯管理，保证通讯畅通，便于内部沟通联系，提高工作效率，结合公司实际，制定通讯管理规定。第二条 总公司范围内对部门副职以上管理人员及特殊岗位员工使用 实行 话费补助。第三条 享受话费补助的 ，使用人有责任保持其处于正常使用状态，保证全天候24小时开机，及时接听 ；如果 出现故障，处于维修状态，使用人按归属原则须及时报知公司行政部备案。第四条 话费补助标准（见下表） 1、 话费补助表档次及等级通讯费用标准备注A档A1800元/月公司董事长A2600元/月公司总经理A3400元/月公司副总经理B档B1600元/月营销总监B230

46、0元/月生产技术总监、人力资源总监、计划财务总监C档C1200元/月公司部门经理C2150元/月公司部门副经理D档D1150元/月特殊岗位人员通讯补贴（总经理特批及其它制度文件有明确规定享受通讯补贴的人员）D2100元/月D350元/月2、公司营销人员 补助标准按销售人员工资规定执行。3、特殊岗位人员 补贴由其本人根据其工作需要提出申请（以报告形式），部门经理审查，部门主管领导审核，公司总经理审批，人力资源部备案。4、核决权限界定：补助标准在150元（含150元）以内的，公司层面的由公司总经理核准审批，各子公司层面的由子公司总经理审批。第五条 话费补助的发放1、因工作需要、岗位变动等需调整 话

47、费及新进管理人员增加 话费补助的，由人力资源部根据岗位变动手续按本规定核准执行。2、公司董事长、总经理、副总经理的通讯费由行政部按标准在每月5日之前存入其 内，不再计入工资。3、总监以下的 话费补助，由本人把上月话费清单报人力资源部，人力资源部造表发放。第六条 享受 话费补助的 出现故障，连续7天无法正常使用， 话费补助减半；超过7天仍无法正常使用的，取消其当月 话费补助。第七条 为便于控制管理，根据公司各部门、岗位具体工作业务，对公司座机 明确管理责任人。第八条 各部门、各岗位座机 按“谁使用，谁管理”的原则，实行费用限额控制的管理责任人负责制，座机 限额话费标准、管理责任人，并由行政部制定

48、固定 费用定额标准。第九条 按归属原则，公司行政部负责在月底对所有直拨座机当月的实际话费清单进行检查，发现违规通话现象的(声讯、信息 及长时间（超过3分钟）的私人 等)，由管理责任人负责界定直接责任人，由直接责任人按本规定相关要求承担罚责，界定不清或无法界定的，由管理责任人承担罚责。第十条 话费补助随使用人岗位的变化需要调整的，根据相关规定由人力资源部负责进行作业。第十一条 本规定适用于公司总部，各子公司及公司各驻外机构。第十二条 公司员工在工作中使用 时必须注意节约，杜绝浪费；违反本规定相关要求，对责任人视具体情节通报批评，处50元罚款；凡出现违规话费的，对责任人处违规话费两倍的罚款；二次发

49、现加倍处罚，并通报批评；屡犯不改者，除罚款外对责任人视具体情节处相应行政处分。第十三条 公司行政部对享受 补助的人员不定期进行抽查，发现 关机者每次处罚50元。第十四条 通讯管理归口公司行政部或子公司行政人事部。第十五条 凡在公司适用通讯管理规定补助话费的管理人员均适用本规定。第十六条 本规定经公司董事长批准后执行。第十七条 本规定自下发之日起执行，原有之相关规定与本规定有相抵之处，以本规定为准。突发事件应急暂行规定第一条 制定目的为了应对公司出现突发事件时，确保公司的财产、人员、设施等能够得到有效的保障和及时的处理，使公司各项工作能正常、有效、顺利的开展，特制定本规定。第二条 外出报告程序1

50、、外出规定（1）在正常工作日内，在上班时间需要外出办事的工作人员必须填写外出申请单。部门经理需要由公司对应主管领导签字，其他人员需要部门经理在外出申请单上签字，出大门时交于门卫，方可出门，否则当班门卫可不予放行。（2）所有员工需外出（出厂或出差）办事的，必须向部门经理、上司报告，要报告上级你的外出事由、去向、什么时间回来等内容，经主管允许方可外出办事。2、报告程序部门人员向部门主管报告，并需经理签批；主管向经理报告；副总向总经理报告；总经理向董事长报告；董事长外出应向总经理或人力资源总监通报。所有人员不论级别高低必须向你的上司报告你的去向，在外期间除乘飞机时间外必须随时保证 畅通。避免公司及家

51、人有急事及发生意外找不到人。所有人员若未履行报告程序，一律视为私自外出，公司要给予严肃处理。（1）公司发生重大突发事件时，当事人应首先向公司领导报告，之后再逐级上报，并作出相应的应急处理。（2）公司紧急情况处理的第一责任人和第一时间被报告人为公司总经理，遇紧急情况公司全体人员必须无条件地接受总经理及其指定人员的指挥。第三条 工业安全（包括：发生火灾、重大工伤事故、食物中毒、公司被盗窃、交通事故等）1、发生火灾：由于公司有很多化工原料，公司一旦发生火灾，现场人员要立即切断电源，应尽快撤离现场人员，拿起灭火器紧急扑灭火源，把火势控制在最小范围内，若火势较大，难以较快扑灭的，要紧急拨打火警 ：119

52、，请求支援，并向主管领导报告。在灭火的过程中要确保人员的生命安全。同时也要确保公司的财产、设备等损失降到最低限度。把火扑灭后，现场人员要向公司领导报告。事后要对造成火灾的原因进行调查处理。2、发生工伤事故：因各种原因发生工伤的，要立即向公司人力资源部报告，人力资源部人员接到报告后要立即先给予简单伤口处理并派车送往附近的正规医院进行抢救、治疗并向主管领导汇报。事后对工伤原因进行调查处理。 3、发生食物中毒：行政部负责对公司餐厅的监督管理，公司一旦发生因食物中毒等类似事故，要立即向公司行政部报告。行政部接到报告后要立即组织车辆、人员，将中毒人员送往附近正规医院全力抢救治疗，并向主管领导汇报。事后公

53、司行政部需对事故原因进行调查处理。4、发生被盗情况：公司门卫要负责公司的财产安全，一旦发生盗窃现象首先要向公司行政部经理和行政副总报告，获得允许后向公安机关报案，并积极配合警方进行破案、查找。并向保险公司报告情况，办理理赔手续。5、发生交通事故：公司车辆一旦发生交通事故，需第一时间向公司行政部经理报告，有人员伤亡的应同时报告给公司行政副总。在不太严重的情况下，司机可先报警处理，并打 给保险公司工作人员让其前来处理。行政部需责成专人对车辆进行维修保养，并写出事故调查处理报告。第四条 环境卫生随着公司发展壮大，对外交往的不断增多，上级主管部门及客户经常来公司检查、指导和考察公司，公司必须应抓好日常

54、卫生清洁工作，各部门有重要客人来访或政府领导来公司检查工作，行政部应及时组织做好卫生清洁工作，以宣传公司形象。1、环境预案分为两级：一级为全公司停机打扫，二级为不停机打扫。2、各部门在接到启动应急预案后，一小时之内完成清扫任务，同时，生产部、雷蒙磨车间、预分号车间三个部门各抽出两名工人由行政部指挥，负责临时的清扫任务。3、各部门负责各自卫生区域内的物品摆放，保证道路畅通。本部门的物品未经行政部批准，不得摆放到其他部门的卫生区域内。4、行政部、采购部、设备部应及时处理废品与垃圾，不得有废品和垃圾因清运不及时而造成无处堆放的现象。5、平时各部门按划定的卫生区域，每周三下午打扫一次卫生。6、每位员工

55、对自己的工作环境、设备，在当天工作完毕后应及时清扫。同时要求个人劳保用品的穿戴必须干净整洁。第五条 对原材料、设备等物资供应1、一旦发生生产缺料现象，严重影响生产正常进行的，生产车间应及时向生产部报告情况，并同时报告公司人力资源部。生产计划部应采取应急措施组织采购部门调货，保证生产的正常进行。2、生产计划部应实时了解各种主要原材料及备品备件的库存情况，及时下达采购指令。以确保生产所需要的物资在质量、数量上要能满足生产需要。3、采购部负责原材料的采购供应，采购部应不折不扣的执行生产计划部下达的采购指令，要做到及时采购供应，避免出现因供应不及时造成停产现象。4、公司行政部因对服务工作不到位，给生产

56、、销售造成重大影响要进行立案调查，对责任部门和责任人给予严肃处理，对重要失职造成的除给予罚款外，严重的给予开除处理。第六条 水力、电力供应1、由设备部负责公司的电、水的供应，水、电出现供应不及时的情况下要及时向公司领导报告，并做出应急处理办法。2、若出现接到供电所停电通知等情况时，设备部要及时通知各部门，做好停电准备工作，以免突然停电给公司造成重大影响。3、出现水、电故障时，设备部要及时组织抢修，并通知各部门做好相应准备工作。对抢修不及时，给生产经营造成影响的要给予责任部门相关人员相应的处罚。第七条 公司高管相关规定1、公司高层领导三人以上不可以同时乗座同一交通工具（一架飞机、一辆火车、一辆小

57、车等）出行。2、公司领导在外出时不准酒后驾车，发现酒后驾车之后要在高管会上做检讨。3、当公司高层领导有突发情况不能处理公务时，行政工作按职务顺序临时接替行使职务权限和职责。原则上，董事长不在，由总经理负责公司日常工作，总经理不在由常务副总负责。如事前有授权应按授权执行。4、当家属或员工发现（怀疑）公司高层领导或其他员工突然失踪发时，家属及员工应首先与公司人力资源总监或总经理联系。由公司出面联系“疑是”突然失踪人员，并确认其状态和地点，妥善处理后向家属及相关领导报告。第八条 政府相关部门来公司办事1、工商、税务、环保等政府相关部门工作人员来公司检查、指导工作时，由行政部负责给予安排，需首先领入公

58、司接待室，后通知公司相关领导接待。2、对政府相关部门工作人员来公司检查工作时提出的问题、或重要事情，需由公司主管领导负责回答、解决。第九条 其他突发事件（如：外来滋事）对社会上外来滋事的，由行政部负责处理，对无理取闹、滋事的外来人员要进行劝走，必要时可打110进行处理。第十条 外援救助 1、火警 ： 119 2、匪警 ： 1103、救护 ： 120 4、交通事故 ： 122第十一条 附则1、以上所有突发事件一旦发生，必须要及时处理并报告，2、本应急规定经过董事长批准，从下发之日起开始执行。信息管理制度第一章 总则第一条 制定目的为使公司的信息管理规范化、系统化，制定本制度。第二章 公司内部信息

59、管理第二条 管理分工和内容1、综合信息系统由总经理办公室负责：主要范围为国家、地方法律法规、政策文件；国家、地方社会经济、科技发展动态；本公司及企业经营管理；公司整体规划、计划及有关综合统计汇总信息、材料；公司订阅的图书、报刊、杂志资料。2、行政信息系统：由行政部负责，主要范围为地方政府、上级企业文件、指示；公司各类公文、来函电记录；办公用品功能和市场价格；车辆运行、维修及消耗情况。3、人事信息系统：由人力资源部负责，主要范围为国家、地方劳动人事；工资福利；社会保障政策；人才市场信息；人事、工资档案；以及人员培训、考核、考勤等人事执行情况。4、财务信息系统：由财务部负责，主要范围为国家财务、会

60、计、税收、利率、汇率制度、政策；公司上级、本部和下属企业财务报表；资金使用状况；国家通用的会计、审计、税收惯例、准则；公司融资、社会资金走向；金融、货币、财政信息。5、其他信息系统：根据实际情况可由各部门建立。第三条 信息处理程序公司信息处理流程包括信息的收集、加工、存储、使用等几个环节。第四条 信息收集渠道1、公司内部各部门已有的生产、经营、管理活动所记载的。2、公司外部公共图书、情报信息机构收集的。3、通过社会调查、外出考察获得的专题信息。第五条 信息媒体1、统计报表。2、报纸、期刊。3、年鉴。4、书籍。5、原始记录和文件。第六条 信息的加工信息加工方式有：1、筛选：围绕公司的中心工作、参