2022年董事会秘书岗位职责说明书

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年董事会秘书岗位职责说明书一、基本信息岗位名称：董事会秘书薪资等级：任职者：所在部门：集团总裁办上级职位：董事长/分管集团领导上级姓名：下属员工：制定日期：二、岗位目的根据集团董事长要求，组织安排董事会各项会议，代表董事会传达董事会各项决议并实施监督管理，同时制定公司中长期发展规划、完善各项管理制度及流程，定期代表公司向公众发布各种信息，为公司赢得良好声誉和社会效益。三、职位工作关系内部关系：董事长/主管领导本岗位其他部门其他部门本部门员工本部门员工外部关系：相关各单位及职能机构等四、岗位职责序号职责描述负责程度考核点1建立健全集团董事会各项管理体系

2、根据公司整体经营管理战略，提出董事会管理理念，制定并完善董事会管理各项章程与管理制度，同时制定相应的考核标准及管理办法;全部制度的可行性制度的可操作性制度的时效性制度的持续性2贯彻落实董事会各项决议积极组织董事会各项会务、活动等，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息;同时根据董事会精神贯彻落实各项决议与安排，并定期跟踪反馈;全部执行力度参与力度有价值信息3负责组织落实公司年度经营发展规划根据董事会战略要求，负责组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期规划，并监督执行;全部规划的完整性规划的可持续性4作好董事会各项日常管理工作负责制定董事会各项管理制度的制定与完善，并作好董事会各项

3、日常管理工作;全部制度的可行性制度的可持续性实施效果各环节的连接5作好董事会各项公关外联工作根据董事会要求，作好相关的各类公关与外联工作，同时作好各类信息的搜集整理，为董事会提供有参考价值的信息资料和政策咨询等;全部对外的严密性与逻辑性信息的完整性与可靠性信息的参考价值6负责作好董事会项目的推进督办按照董事会要求，协助积极推进集团项目进展，并监督董事会各项决议的落实实施情况，作好信息的沟通工作;全部项目推进的力度项目监督与执行力信息的通畅与时效7董事会安排的临时性或突发性工作全部阶段任务完成效果工作完成质量五、管理权限财务申报权：根据公司管理制度与授权而定人事决策权：根据公司人事制度与流程而定

4、其他：六、岗位职业生涯规划本岗位员工的职业生涯发展规划：(试用期为_个月)董事会秘书董事会主任秘书七、任职要求知识经验技能学历/专业：国家正规教育本科以上，经济管理或相关专业;在心理学、哲学等方面有较深的见解，逻辑思维与公关能力强;工作经验：_年以上大中型企业、外资、独资或合资企业从事董事会秘书/办公室主任工作，且_年以上上市公司董事会秘书职务;在以往公司有可考证的突出业绩;专门知识/技能：掌握董事会管理专业知识与技能技巧，有多年实际工作经验;具备先进的管理理念、公关协调能力强，公文撰写能力突出;专业/从业资格：辅助技能：与相关政府部门有一定关系，具备解决特殊问题的能力能力具备良好的职业道德和

5、心理素质，为人正直，性格稳重，原则性强;具备良好的组织、沟通、协调能力和应变能力;熟练掌握上市公司各项运作;在董事会管理方面有突出业绩;素质优秀的职业道德;求实、敬业、稳重、富有开拓精神个人品质：工作认真负责、诚实可信八、工作所需配备的资源为高质量完成本岗位工作，公司需提供的资源包括：必备的办公条件：办公环境与办公设备设施，包括电脑、电话、宽带、复印/打印机必要的工作目标与工作任务：企业经营管理目标与战略的明确、任务的明确与分工其他相关资源：客户资源、人脉资源等任职者签字：签字日期：年月日2022年董事会秘书岗位职责说明书（二）1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;2全面负

6、责董事会办公室的各项工作;3协助总经理处理日常事务;4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成_并下发;10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;12负责做好重要公文的审稿工作;13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在_元以上办公用品的有关方案的审核;16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;21负责处理职工奖惩事宜;22负责做好工资计划的审核工作;23负责组织全公司各类人员的考评工作;24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;25负责对本部门人员工作