小公司规章制度范本

1、第 PAGE101 页 共 NUMPAGES101 页小公司规章制度范本小公司规章制度范本1 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资

2、料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责 第五条总会计师负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要

3、工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 小公司规章制度范本2 规章制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定

4、。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文

5、字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 办公用具、用品购置与管理 1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可

6、购置。 2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 公司管理制度之考勤制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。节假日公司安排通知。 四、严格请假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的由总负责人批准；未经批准

7、而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。迟到一次自觉执行（自罚五元放入公司公费，用于公司平常花费）。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，

8、扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 八、工作时间禁止听歌、看视频、等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未

9、经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格和奖金。卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司办公室、洗手间、门窗等办公场

10、所及其设施的卫生。每天值日者提前几分钟打扫一下。每月大扫除、全体员工擦玻璃、办公桌等办公场所，保证屋内干净、整洁。 二、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 本规章制度还带完善改进，如有意见公司根据实际情况集体研究处理，员工可提出意见，公司的利益即是大家的利益，我们共同为了公司的发展进步，相信我们会更好，公司的未来更加美好。 小公司规章制度范本3 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项

11、规章制度和决定。 二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 五、公司实行岗薪制的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工

12、作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。八本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作

13、要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作

14、。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 七公司以单价20 xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 九、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年; 2、机器设备20 xx年; 3、电子设备、运输工具5年; 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十一、银行帐户印鉴的使用实行

15、分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。 十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工

16、程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。 十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

17、二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 合同管理制度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有汽车营销人员及负责人。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二合同的签订应当使用公司制定的同意文本。 三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。 四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 五、签订合同

18、必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。 合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非

19、正常履行时可能受到的经济损失。 八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。 十二、合同纠

20、纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 十三、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料： 1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目; 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6、其他与处理纠纷有关的材料。 十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1、建立合同档案;

21、 2、建立合同管理台帐; 3、填写合同情况月报表。 小公司规章制度范本4 第一章 总 则 第一条 为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。 第二章 作息安排 第一条 工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。 第二条 周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。 第三章 考勤制度 第一条 公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。 第二条 超过上班

22、时间30分钟内签到按迟到论处;超过上班时间30分钟至3个小时内(含3个小时)签到按旷工半日论处;当日超过3个小时以上按旷工一日论处。 第三条 提前30分钟内下班按早退论处;提前30分钟至3个小时内(含3个小时)下班按旷工半日论处;提前3个小时以上下班按旷工一日论处。 第四条 请假应提前书写请假条并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写请假条，由上级签字后交办公室存档。 第五条 请假一日内(含一日)由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。 第六条 连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。 第

23、七条 请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。 第八条 因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。 第四章 室内规范 第一条 办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。 第二条 客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。 第三条 客人落座后，应主动递送茶水;客人离开时，应主动送别;客人离开后，应及时收拾整理。 第四条 办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。 第五条 办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。 第六条 上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。 第七条 禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、

24、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐;禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。 第八条 办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。 第五章 值日规定 第一条 公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见卫生值日表。 第二条 当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。 第三条 垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。 第六章 行政规定 第一条 一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况;下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。(特)财务部经理在财务上服

25、从总经理，在行政上服从副总经理。 第二条 下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。 第三条 直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。 第四条 公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。 第五条 副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。 第六条 总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。 第七章 会议规定 第一条 领导召开会议

26、要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。 第二条 办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。 第三条 部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。 第八章 安全规定 第一条 公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。 第二条 员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。 第三条 公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人;未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。 第四条 禁止在无技术保障的

27、情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。 第五条 员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。 第六条 公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。 第九章 印信管理 第一条 财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。 第二条 公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。 第三条 业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。 第四条 签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。 第五条 空白盖章合同签定后，应及时送

28、交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。 第十章 档案管理 第一条 办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。 第二条 档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。 第三条 档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。 阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。 第十一章 财务规定 第一条 公司所有财务支出需直接报经总经理批准。 第二条 一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。 第三条 财务

29、部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。 第十二章 用人制度 第一条 公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。 第二条 新人进入公司后，需进行一周时间(连续七天)的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。 第三条 所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定劳动合同。 第四条 新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。 第五条 公司随时引进新

30、人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。 第六条 员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交辞职报告，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。 第十三章 培训办法 第一条 公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。 第二条 所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。 第十四章 机构设置 第一条 公司主要部门机构图 第二条 公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

31、 第三条 各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。 第十五章 业务规范 第一条 市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。 第二条 人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。 两大业务纵队 第三条 业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。 第四条 拜访数量：一个月为一个业

32、务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家;第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。 第五条 基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元;第二个月基本任务纯利润5000元;第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。 第六条 每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联

33、系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。 第七条 上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。上周业务报告在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。 第八条 本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本

34、月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。本月业务计划在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。 第九条 形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。 第十条 日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。 第十一条 业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务

35、素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。 第十二条 业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。 第十三条 业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。 第十四条 业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。 第十五条 业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同

36、一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。 第十六章 薪酬制度 第一条 公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。 第二条 公司所有岗位薪酬一览表： 第三条 每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同，具体按照公司书面通知执行。 第四条 所有人员达不到当月岗位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月基本任务挂钩，连续第三个月完不成基本任务，实

37、发当月50%基本保底工资，并由直接上级负责劝退。 第五条 津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后接受综合考核享受津贴。每月综合考核办法由办公室颁布执行。 第六条 提成：第一节 公司指派业务按纯利润15%提成;个人业务按纯利润30%提成;当月个人业务纯利润不足1000元，以上提成自动下降10%。第二节 个人业务当月纯利润超过3万元以上，超额部分按35%提成。第三节 公司鼓励员工积极吸引编外兼职人员提供业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。签约后，员工将至少享有签约业务纯利润总额2%的提成。第四节 大区主任每月享有本区业务小组纯利润1-2%的小组业绩提成。第五节业务经理每月享有业务部门纯利润1-

38、2%的部门业绩提成。第六节 副总经理每月享有公司整体业务利润1%的公司业绩提成。第七节 行政和后勤人员每月平分公司整体业务利润2%的提成。第八节公司有权根据团队和业务发展情况对提成制度进行调整。 第七条 财务部每月15-20号间负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。 第十七章 奖罚制度 第一条 迟到、早退每次罚款10元。 第二条 旷工半日罚款30元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。 第三条 每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。 第四条 当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。 第五条 违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10 元。因违反制度造成个人

39、和公司利益损害的应承担全部责任。 第六条 处罚由办公室开罚单并当即收取现金,交由财务部保管。 第七条 公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金，用于奖励当月综合表现优秀员工。 第八条 优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。 第九条 每年业绩最佳前两名员工将获得公司提供的年度业绩大奖。奖额根据年度总利润决定。获奖员工按双方业绩比例分享奖金。 第十八章 补充说明 第一条 本制度是公司20 xx年制度建设的过渡版本，由总经理签 字批准后颁布实施，办公室负责保管。公司享有本制度最终解释权。 第二条 公司每一位员工有权随时 借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准，

40、任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。 第三条 各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操 作流程，报经副总经理批准后，作为本制度附件颁布实施。 第四条 本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向办公室说明。办公室经过汇总后以书面形式呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进行评审，并作为参考资料用于制度修订。 第五条 总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束，须报由副总经理批准。 第六条 副总经理外出时暂由财务部经理杨琳代行其职权。财务部经理同时外出可直接向副总经理电话请示。 小公司规章制度范本5 一、日常管理制度 1.

41、着装仪表规范 公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。 仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。 行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。 说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。 2.工作行为规范 遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。 各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。 办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。 3.员工手机

42、应保持上班时间畅通 行政部每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。 上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏 等与工作无关的行为发生。 保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露公司有关的事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的将以辞退。 工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。 4.节约用电，做到人走灯灭 爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。 每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。 加强学习

43、，学习型组织是分公司 的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。 二、办公室管理制度 办公室人员管理制度 办公室人员执行签到的考勤制度 每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止无故迟到早退现像发生，违者予以20元处罚。不允许代替签到，9：00起不再签到； 忘记签到者须在2小时内向部门领导说明，并由部门领导出具证明；按时间早晚顺序签到；凡没有事先请假说明理由（病、事假）不签到人员一律视为旷工 办公用品管理规定 办公用品发放和使用 本着节约的原则使用办公用品。 购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。 领用办公用品用具必须认真履行手续，应提交O

44、A办公用品申请（领用）表。 严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品 退回办公室（消耗品除外）。 三、考勤管理制度 行政综合部负责全体员工的考勤工作。 考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。所有职员不得代签到。 出勤规定 周一到周六上班，周日休息； 上班时间：9：00-18：00 午餐时间：12：00-13：00 所有职员应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行。 考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情； 考勤表必须与所批复 的请假条 相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积

45、超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利。 考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。 员工请假不超过12小时，由部门主管批准；超过12小时需报经理批准。 国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假.病假需经领导批准后休息 各部门主管请假需报分管领导同意后由总经理审批。 所有批准假期时间包括往返时间。 四、会议制度 公司实行例会制度，主要包括周会、月例会临时性会议和其他部室会。 周会在每周一上午9：30召开一次.周会须有会议记录，由办公室负责记录。 月例会每月月末召开一次，会议由经理主持，公司本

46、部各部门人员参加并签到。同时要形成会议纪要 ，会议纪要由办公室负责在会后一天完成，同时分发各部门。 各部门临时性会议根据工作需要召开，各部门可根据需要自行组织时间召开，但原则上要务实简单。 每次会议凡通知 到的与会人员，因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由，主管签字后同签到表一并留存。如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的，将给予通报 批评。 会议期间，避免频繁进出或早退，并主动将手机调至静音。 事假 员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。 员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/20.92天； 员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/

47、20.92天/8小时。 五、出差 公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写出差审批单，由经理签字批准。 部门以上负责人出差需报公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。 如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。 六、行政接待 坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。 坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪 要求，杜绝随意性。 坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。 行政部负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务；对涉及较强业务

48、性的接待事务，应由有关部门接待，行政部配合 接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，做好电话记录。 客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。 事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体公司形象。 小公司规章制度范本6 一、总则 1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章

49、制度和规定。 2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技 术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。 4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供 学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。 5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。 6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。 并随着经

50、济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。 7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约， 反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。 8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。 二、员工室内规范 1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。 2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。 3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。 4. 公

51、司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。 5. 经签发的文件原件送办公室存档。 6. 外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准 的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。 三、保密制度 所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。 职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。 职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。 四、办公用品购置、领取规定 1. 公

52、司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审 批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。 2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批 表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。 3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。 4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 五、考勤制度 1. 公司员工必须自觉遵守劳动

53、纪律，按时上下班，不得迟到早 退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。 2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。 3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。 4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。 5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以

54、上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。 6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。 7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。 8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总

55、经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。 9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。 10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。 六、人事管理制度 1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。 2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解

56、聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。 3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。 4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。 5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。 6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。 7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。 8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公 司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，

57、否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。 七、餐旅费管理制度 1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。 2.出差费分膳食费、住宿费两项。 膳食费每天40元。 住宿费每天120元。 3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审 核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。 出差人返回后，填写差旅报

58、销单，注明实际出差日期、起止地 点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。 4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。 八、报销制度及流程 1、公司报销时间：每周一和周五 2、报销流程：填写报销单统一交到行政部由行政部汇总到财务部门最终经由签字后下发报销款到个人。 3、报销制度： (一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按 单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得 涂改);简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 九、办

59、公财产管理 1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。 2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。 3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。 5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。 6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。 7、因

60、工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。 8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。 十、财务管理制度 一、总则 1、依据、制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度; 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权