2022年董事办公会制度

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022年董事办公会制度内容提示：_厦工机械股份有限公司董事长办公会议制度第一条为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间，实行公司董事与公司总裁等高级管理人员(以下简称：高管人员)的董事长办公会议制度。根据公司法、公司章程等有关规定，制订本制度。第二条公司董事长办公会原则上每月召开一次，于每月月初或月末召开，董事长认为必要时也可随时召开。遇重大事项，董事长可召开临时董事长办公会。第三条公司董事长办公会主要内容为：1、听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在

2、问题等._厦工机械股份有限公司董事长办公会议制度第一条为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间，实行公司董事与公司总裁等高级管理人员(以下简称：高管人员)的董事长办公会议制度。根据公司法、公司章程等有关规定，制订本制度。第二条公司董事长办公会原则上每月召开一次，于每月月初或月末召开，董事长认为必要时也可随时召开。遇重大事项，董事长可召开临时董事长办公会。第三条公司董事长办公会主要内容为：1、听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在问题等；2、检查落实公司股东大会议决议和董事会决议的执行情况；

3、3、征求董事及相关高管人员对提交董事会审议事项的意见；4、检查董事、高管人员履行法定职责情况；5、研究部署公司董事会相关职责的工作安排；6、通报并学习有_司治理与信息披露等法律、法规及规范性文件的要求；7、沟通研讨其他重大事项和问题。第四条公司董事长办公会由董事长召集和主持；董事长也可根据需要指定公司其他董事召集和主持。第五条公司董事长办公会的出席人员包括公司董事会成员、监事会主席、总裁、副总裁、董事会秘书，公司监事会召集人和其他高级管理人员列席会议。此外，董事长可根据需要，通知其他相关人员列席会议。第六条公司召开董事长办公会，董事会秘书处应当提前三日将相关会议通知以直接送达、传真、_或者其他

4、书面方式送达前条规定的相关人员。因故不能出席(列席)会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请假。第七条会议以现场召开为原则。在技术条件许可的情况下，经召集人(主持人)同意，可以通过视频、电话等方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。第八条董事长办公会发生的会议费用，由公司在董事会费用项下列支。第九条董事会秘书应当安排做好会议记录，并于会后形成_，抄送公司董事会全体成员和参加会议的相关人员，并抄送监事会备查。第2页共2页第十条本制度经董事会批准后生效，修改时亦同。第十一条本制度由董事会负责解释。本制度经_年_月_日公司第_届董事会第二十五会议审议通过。2022年董事办公会制度（二）

5、领导班子办公例会制度一、会议时间原则上每旬召开一次，也可由总经理根据工作需要临时召开。二、会议_领导班子办公会议采取_讨论，总经理决策的议事方式。会议由总经理召集和主持，总经理办公室主任做好会前准备工作。三、参加人员总经理、党总支书记、副总经理、总经理助理。总经理办公室主任列席会议，做好会议记录。总经理可根据会议需要，确定有关人员列席会议。四、会议内容研究讨论公司经营、管理、发展等重大事项以及日常生产经营中的重要工作、与广大职工切身利益有关的问题。五、会议程序1、确定议题。会议议题原则上由总经理确定，并在会前与党_主要负责人进行沟通。其它与会人员如有需要提交会议研究讨论的有关问题，应事先向总经

6、理书面报告，报告除提出需讨论的问题外，还应同时附上解决问题的方案和建议等。2、会议通知。会议通知一般由总经办提前_天书面或口头通知与会人员，通知包括时间、地点、内容等。特殊情况，可临时通知。3、会前准备。与会人员会前应做好充分准备，并围绕会议要讨论的内容准备自己的发言。4、召开会议。与会成员围绕会议议题充分发表自己的意见。所议事项经过充分讨论后，由总经理作出决定。总经理同与会多数成员对经营管理中的重大问题意见不一致且又必须立即作出决定时，总经理有权作出决定。5、分工落实。领导班子办公会议所形成决议的执行运用pdca管理，有关副总经理、总经理助理按照分工负责的原则逐级落实。2022年董事办公会制

7、度（三）为进一步实行科学决策、民主决策，加强中心内部管理，改进工作作风、提高工作效能，总结阶段工作，安排下一步工作，全面掌握各项工作进度，规范工作流程，特制定本制度。一、议事规则(一)会议议题1、贯彻执行县委、政府和上级部门的重要指示和决定的意见；2、拟提须请上级部门印发的规范性文件；3、研究重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用，通报各类资金预算、安排、支出相关事项；4、部署近期工作，并听取上期工作完成情况汇报；5、讨论、审议有关建设项目；6、需要上报上级有关部门的重要工作事项；7、通报重要工作情况；8、其他需要提交主任办公会议讨论的事项。(二)会议_会议由主任召集并主持

8、，办公室负责_。会议一般每月召开_次，如遇工作需要，可随时召开。会议召开的时间，一般应在会议召开_天前通知出列席人员。(三)出列席人员会议人员由中心主任、副主任、办公室主任组成，根据工作需要，与议题有关的科室负责人列席会议。其他列席会议人员由会议主持人确定。二、议事程序(一)会前准备由办公室提前_天通知与会人员，与会人员要提前做好会上需要提议的内容。(二)会中决策会议要严格按议事范围进行，向会议汇报问题，应开门见山，简明扼要；各出列席人员要畅所欲言，充分发表意见，会议主持人要在充分听取和集中讨论意见的基础上，及时做出决定。会议由办公室负责人记录，记录人员要对会议议题、出列席人员、发言、决定等作

9、如实记录，并做好保密工作。(三)会后落实会议做出_决定，由中心领导根据分工_实施，各相关科室负责落实，办公室要加强督促检查和信息反馈。根据工作进展和出现的新情况和新问题，需对某项决定作调整或变更时，应及时提交主任办公会议决定。三、本制度自发布之日起执行。2022年董事办公会制度（四）(一)乡长办公会在乡党委的领导下实施，履行政府行政职能，既对乡政府负责，又对乡党委负责。(二)乡长办公会议由乡长根据需要召开。议题一般在会前通知与会人员，议题由有关人员在会前准备好有关的材料、数据和意见。(三)乡长办公会议原则上每月召开一次。会议由乡长或委托副乡长主持。在讨论决定问题时，应充分发扬民主。在重要问题上

10、意见不统一暂缓作出决定，待进一步调查研究，交换意见后再作决定。(四)参加会议人员为乡长、副乡长。根据会议内容需要，邀请党委有关领导和办、中心主任，也可由乡长确定其他人员列席或参加会议。(五)乡长办公会议主要内容。1、传达、贯彻_、_、市县党委、政府和乡党委的重要指示、决定、会议精神。2、研究政府工作的计划、工作部署和召开全乡性的行政工作专题会议等问题。3、审议以乡政府名义要颁发的重要通知和有关规范性文件。4、研究处理县政府和乡党委交办的重要事项。5、研究审议向乡人大主席团提出的工作报告及议案答复等。6、研究其他需要乡长办公会议决定的重要事项。(六)乡长办公会议研究的重要问题，应向党委会报告。(

11、七)乡长办公会由党政办秘书记录。涉及事项的办、服务中心拟稿报党政办核定印发_，送_领导和分发各办、服务中心。(八)乡长办公会议决定事项的贯彻、落实情况，由党政办公室负责督促、反馈情况，并向政府领导报告。2022年董事办公会制度（五）为促进工作落实，宁波市不动产登记服务中心实行中心办公会议制度。中心办公会议原则上每月召开一次，时间一般安排在月末或月初，如有需要可临时召开。一、会议组成中心办公会议由中心领导班子成员、各处(室、分中心)负责人组成，由中心负责人或中心负责人委托一名副主任主持召开。参加会议人员原则上不得缺席，确因特殊原因不能到会的，会前应向会议主持人请假同意，经同意后委托本处(室、分中

12、心)一名副职或骨干参加。二、会议内容1、传达上级有关文件、决策部署和指示；2、总结交流当月工作、下月计划及存在困难；3、研究部署下月中心重点工作；4、通报中心主任办公会议决定的重要事项;5、研究其他需要讨论的事项。三、工作程序1、议题安排。中心办公会议原则上以学习传达、交流部署工作为主，一般不安排研究讨论。2、材料准备。各处(室、分中心)应于每月_日前将本月重点工作完成情况和下月重点工作安排经分管副主任审阅同意后报办公室，由办公室综合整理后报中心负责人。13、会议准备。中心办公会议具体由办公室负责筹备，一般在会前_天将会议通知送达参加人员，同时将会议落实、出席会议人员等情况报会议主持人。需提交

13、会议的材料一般会前_天送参加人员。4、会议召开。根据会议议程逐项进行。各处(室、分中心)逐一汇报交流本月工作总结和次月工作计划，由分管副主任逐一进行点评补充，中心负责人进行重点强调，并传达和通报有关事项。5、会议记录。中心办公会议记录由办公室指定专人负责。会议记录人应详细记录会议内容，包括时间、地点、会议主持人、参加人员、请假(代会)人员、讨论情况和工作部署事项等。6、_。会议须形成“中心办公_”。_由会议记录人按照规范格式及时撰写并登记编号，经办公室主任审核后，报请会议主持人签发。7、材料归档。中心办公会议材料、会议记录、中心领导签批的_原件和正式件等由办公室负责及时归纳。8、决策落实。2022年董事办公会制度（六）1、负责协助董事长搞好日常安全生产，为集团公司的生产经营、安全生产献计献策。2、负责协助董事长落实国家有关安全生产方针、政策、法令、法规和条例，协调好安全与生产、安全与效益的关系。3、负责协助董事长建立健全安全生产管理