BO版质量手册(发行版)

1、江门市硕普科技开发有限公司 质 量 手 册PAGEJiangMen ShuoPu Science and Technology Development Co., ltd Quality Manual 章 节:0.1标 题:目 录版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:1/540.1目录 010.2修改页 03 1.0质量手册实施令令 041.1管理者代表任命命书 052.0手册说明 063.0企业概况 073.1质量方针和目标标 093.2组织架构图 103.3质量管理体系架架构图 113.4部门职责和权限限 124.0质量管理体系 234.1总要求 244.2文

2、件要求 255.0管理职责 285.1管理承诺 295.2以顾客为中心 305.3质量方针 315.4策划 32 5.5职责、权限和沟沟通 335.6管理评审 346.0资源管理 356.1资源的提供 366.2人力资源 376.3基础设施 386.4工作环境 397.0产品实现 407.1产品实现的策划划 41章 节:0.1标 题:目 录版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:2/547.2与顾客有关的过过程 427.3设计和开发 437.4采购 457.5生产和服务提供供 467.6监视和测量装置置的控制 488.0测量、分析和改改进 498.1总则 508.

3、2监视和测量 518.3不合格品控制 528.4数据分析 538.5改进 54附录一:质量管理体系系程序文件一览表表 54章 节:0.2标 题:修改页版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:3/54序号页码/版次更改内容更改人/日期审核人/日期批准人/日期章 节:1.0标 题:质 量 手 册 实 施 令版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:4/54江门市硕普科技开发有有限公司根据ISO9001：2008版质量管理体体系要求标准的要要求，结合公司的的实际情况，编制制了质量手册，现现予以正式发布并并自发布之日实施施。希望公司所有有员工严

4、格按质量量手册的要求做好好本职工作，从而而达到使顾客满意意和公司业绩持续改进的目的的。董事长:日 期：章 节:1.1标 题:管 理 者 代 表 任 命 书版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:5/54兹任命黄伟彬先生为本本公司的管理者代代表，其职责如下下： 负责ISO9001：2008质量管理体系的的建立、实施和持持续改进；向董事长报告质量管理体体系的绩效和任何何改进的需求；负责在本公司内提高满满足顾客要求的意意识；就质量管理体系有关的的事宜与外部方进行联络。特此任命！ 董事长:日 期：章 节:2.0标 题:手 册 说 明版本版次:BO文件编号:QM-01制定日

5、期:2010年1月1日页 码:6/54本公司根据ISO9001：2008标准的要求并结结合公司的实际情情况编制了本质量量手册，希望通过过本手册的落实实实施来不断改进和和完善本公司的质质量管理体系，从从而达到使顾客满满意和公司业绩持续改进的目目的。本手册既适用于本公司司内部的质量管理理活动，也适用于于顾客或第三方机机构对本公司质量量管理体系所进行行的评审活动。本本公司内部和发认认证公司使用的手手册属受控文件,发发放顾客的手册,不不属受控文件,对对其版本的有效性性,本公司不作跟跟踪。有关质量方面的术语依依据ISO9000：2008质量管理体系系基础和和术语中的定义义。企业自定术语语在相关的文件中中

6、予以定义。章 节:3.0标 题:企 业 概 况版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:7/54中外合资江门市硕普科科技开发有限公司司位于广东省江门门市棠下镇。公司司拥有厂房、员工工宿舍、食堂，建建筑面积超过10000平方米米。公司现有员工工80多人，高级级专业技术研发人人才30余人。主要骨骨干在国内从事摩摩托车行业10余余年，且主要设计计师曾前往意大利利、德国进行技术术交流学习。本公公司先后引进了多多台车、铣、线切切割、焊接、热处处理等先进数控设设备。本公司至力于开发与生生产运动型摩托车车及沙滩车，经营营原则坚持ODM合合作形式开拓欧美美市场。具有敏锐锐的国际市场

7、触觉觉和良好的国际关关系，曾与多个国国际品牌:SDG、 PITPRO、SPEEDMINI、PITSTERPRO、MOJO、RAV等等合作。我公司坚坚持自主创新、研研制开发的原则，产产品外型、结构设设计与国际潮流同同步，在多次国际际性展览上获得好好评。在国内摩托车行业，我我公司首先采用并并掌握了各种新材材料的使用并实现现了产品化。我们们还与多间大学合合作设立硕士生工工作站，产、学、研相结合，支持持多个新项目的研研发与专业人才的的培养。地 址：广东省省江门市棠下镇周周郡村海滩围工业业区1号邮 编：529164电 话：07503598888，3598892 ，3598889 传 真：0750-359

8、8887电子邮箱：SPXZBH163.COM章 节:3.0标 题:企 业 概 况版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:8/54江门市硕普科技开发有有限公司设备生产产力明细表生产设备名称最大使用规格单位数量使用部门状态生产能力/小时三菱CNC高速机600350台1机加车间良好4个三菱CNC中心机750400台2机加车间良好6个西门子CNC中心机950460台2机加车间良好8个西门子CNC中心机1300600台2机加车间良好10个水切割机25001500台1机加车间良好18米卧式带锯床220台1机加车间良好25个半自动车床220台1机加车间良好20个摇臂钻床40台1

9、机加车间良好7个摇臂钻床25台1机加车间良好7个立式铣床1000500台1机加车间良好12个万能铣床640300台1机加车间良好14个卧式铣床450240台1机加车间良好30个钻攻机床20台1机加车间良好35个钻床13台1机加车间良好45个攻牙机12台1机加车间良好25个线切割500350台1机加车间良好2个四柱液压机20Mpa台1机加车间良好10个单柱液压机8Mpa台1机加车间良好15个生产流水线台1生产部良好50台打码机台1生产部良好60台装胎机14寸台1生产部良好20条吸塑打包机600400台1生产部良好40张章 节:3.1标 题:质 量 方 针 和 目 标版本版次:BO文件编号:QM-

10、01制定日期:2010年1月1日页 码:9/54质量方针：持续改进产品质量， 不断追求顾客满满意。质量目标：2.1公司年度质量目目标：产品合格率98%，顾顾客满意率98%。2.2部门质量目标：生产部：产品合格率98%，一次下线合格率率70%。机加车间：成品批次合合格率98%。质检部：每月顾客投诉诉少于5次，退货货少于2次。配套部：物料准时到货货率90%，来料合合格率90%。行政部：员工每月平均均培训3小时以上上。国际部：顾客满意率98%。技术部：顾客满意率98%。文控中心：每月文件受受控率99%。总经办：工作计划完成成率90%。章 节:3.2标 题:组织架构图版本版次:BO文件编号:QM-01

11、制定日期:2010年1月1日页 码:10/54章 节:3.3标 题:质 量 管 理 体 系 架 构 图图版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:11/54章 节:3.4标 题:部 门 的 职 责 和 权 限版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:12/54董事长职责负责召开股东大会、董董事会议，并负责责上述会议决议的的贯彻落实；执行董事会决议，主持持全面工作，保证证经营目标的实现现；处理其他由董事会授权权的重大事项；负责组织各部门讨论和和决定公司的发展展规划、年度经营营计划及日常经营营工作中的重大事事项；审批公司内部机构设置置、调整、

12、职责划划分；组织指挥公司日常经营营管理工作，代表表公司签署有关协协议、合同、合约约和处理有关事宜宜；决定公司员工的报酬、待遇和支付方式式；负责公司的财务预算、开支的审批；负责审阅公司的财务报报表和更新改造项项目；审批公司新开发项目和和更新改造项目；负责审批各项新产品开开发输出资料；审批公司奖罚方案、内内部管理制度和年年终资金分配方案案；制订公司的经营方针、经营策略和经营营目标并领导公司司全体员工贯彻执执行；制订公司的质量方针并并确保公司和各部部门的质量目标的的制订；在公司范围进行宣导质质量方针和质量目目标，以保证各级级人员能理解执行行并努力达成；提高公司员工法律意识识，以确保公司运运作遵守相关

13、的法法律法规；负责任命各部门经理和和管理者代表，落落实组织架构并确确保组织内的职责责和权限得到沟通通；负责协调各部门间的运运作，对部门间的的争议及时作出界界定；确保对质量管理体系的的建立、实施和持持续改善，以不断断增强顾客满意；负责质量手册和其他重重要文件的批准；负责公司人力资源、基基础设施、资金及及其他必要资源的的配备；负责主持管理评审会议议和其它重要会议议；负责公司培训计划的审审批；负责重要客户的接待；负责公司在发生重大、异常或紧急情况况下组织决策和总总体指挥；负责合理化建议的接收收处理和公司重大大改善的制订和各各部门改善方案的的批准。章 节:3.4标 题:部 门 的 职 责 和 权 限版

14、本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:13/54总经办职责对董事长负责，协助董董事长抓好各项工工作；熟悉和掌握公司情况并并向董事长反映；提出建议或意见见，当好董事长的的参谋和助手；具体抓好公司的生产安安全防火工作和各各部门的考核工作作；负责规范管理工作的组组织、实施检查和和考核工作；协调各部门之间的关系系，协助董事长建建立、健全公司统统一、高效的组织织体系和工作体系系；负责公司的财务预算、开支的审核；负责物料采购/产品发发外加工的审批；编制本部门工作文件，并并对本部门文件按按文件控制要求进进行管理；按记录控制要求对部门门记录进行管理；制订本部门质量目标并并进行统计

15、；及时传达上级指令和其其他部门传递的信信息，确保其在部部门内得到有效沟沟通；积极完成董事长交办的的其他任务。 行政部职责策划、建立和完善公司司的各项行政管理理制度并监督执行行；负责公司全体员工的考考勤管理；负责公司行政、后勤、保安、食堂、宿宿舍、水电保障管管理；负责本部门管辖的固定定资产的维护和公公司固定资产的归归口管理；负责公司访客的接待、电话接听和转接接；负责公司的对外宣传和和企业形象的维护护；负责公司员工着装及工工卡管理；负责公司文体活动的策策划和组织、文化化宣传和策划和实实施以及企业文化化的建立；负责与政府对口部门进进行对外联络；策划和建立公司的组织织架构，并制订部部门职责和岗位职职责

16、；制订部门人力资源编制制和公司人力资源源总体编制；策划、建立和实施人力力资源储备、招聘聘、和选拔制度并并根据各部门的人人力资源需求进行行章 节:3.4标 题:部 门 的 职 责 和 权 限版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:14/54人力资源的合理配备；制订公司部门和公司的的年度培训计划，并并组织培训和实施施考核；策划、建立、完善和实实施考核制度，对对管理人员和员工工的能力及表现作作出综合评估；策划、建立、完善和实实施薪酬核算制度度，并对员工薪酬酬进行管理；策划、建立、完善和实实施奖罚制度，提提高管理人员和员员工的责任感和积积极性；策划、建立、完善和实实施内部

17、沟通制度度和负责内部沟通通的归口管理，接接受员工投诉和申申诉，及时化解员员工之间、部门之之间或上下级之间间的矛盾纷争，创创造公司和谐和人人际氛围；负责公司电脑网络的建建立和日常维护；编制本部门工作文件，并并对本部门文件按按文件控制要求进进行管理；按记录控制要求对部门门记录进行管理；制订本部门质量目标并并进行统计；就行政和人力资源问题题与其他部门进行行沟通；及时传达上级指令和其其他部门传递的信信息，确保其在部部门内得到有效沟沟通；完成上级临时指定任务务并就部门运作定定期向上级汇报；积极处理突发异常和重重大紧急情况，并并及时向上级汇报报；积极完成其他部门的工工作配合要求，在在一个工作日内对对于不能

18、及时完成成的事项给予回复复；制订与行政人事有关的的日常改善和重大大方案； 技术部职责负责产品实现的策划、常规产品改制的的技术工作、对特特定产品、项目进进行必要的策划，确确定质量目标，采采取相应措施，将将策划的结果编制制成质量质量计划划并加以实施；根据市场信息或有关部部门项目建议组织织新产品开发，执执行产品设计开开发控制程序；根据国际部和顾客提供供的有关信息，负负责老产品改进的的技术和工艺问题题；编制工艺文件、检验指指导书和产品验收收标准等文件；协助国际部做好顾客满满意度调查工作，以以便及时采取改进进措施，增强顾客客的满意度；协助相关部门完成有关关重大的技术改造造、改进项目；编制本部门工作文件，

19、并并对本部门文件按按文件控制程序进进行管理；章 节:3.4标 题:部 门 的 职 责 和 权 限版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:15/54负责制订本部门员工的的培训计划和并协协助行政部实施培训；及时传达上级指令和其其它部门传递的信信息，确保其在部部门内得到有效沟沟通；维护本部内管辖的固定定资产；负责与技术部有关的日日常改善和重大改改善方案；就技术部问题与其它部部门进行沟通；积极处理突发异常和重重大紧急情况，并并及时向上级汇报报；积极完成其它部门的工工作配合要求。负责维持本部门的工作作环境的整洁。生产部职责负责制订生产计划、跟跟进生产进度，并并依据国际部提供

20、供的顾客要求及时时调整生产计划；按生产计划要求及时策策划和组织生产；对生产有关的人、机、料、法、环进行行有效管理，确保保产品质量防止不不合格品的产生；负责对不合格品的返工工；实施生产安全管理，以以确保生产安全，防防止安全事故的发发生；控制生产物料的使用，防防止物料的浪费；负责半成品和成品的标标识和对其在入库库的搬运以及其防防护管理；负责生产用料、半成品品和成品入库的搬搬运以及其防护管管理；负责制订本部门的质量量目标和进行统计计；负责制订本部门员工的的培训计划和并协协助行政部实施培训；负责领导仓库做好产品品进出、防护和贮贮存管理以及对来来料和入库产品进进行检验状态和特特性标识管理；负责监督仓库帐

21、务管理理，定期组织盘点点；提出设备购置申请；负责本部门管辖固定资资产的维护；维持本部门工作场所的的整洁；负责制订本部门的作业业文件和按文件控控制要求对本部门门文件进行管理；章 节:3.4标 题:部 门 的 职 责 和 权 限版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:16/54按记录控制要求管理本本部门的记录；制定人力资源编制计划划，并协助行政部部做好员工能力和和表现的定期考核核和评估；负责与生产有关过程的的日常改善和重大大改善方案的制订订；就生产有关问题与相关关部门进行及时沟沟通；及时传达上级指令和其其他部门传递的信信息，确保其在部部门内得到有效沟沟通，并及时完成成

22、；就部门运作定期向上级级汇报；积极处理突发异常和重重大紧急情况，并并及时向上级汇报报；积极完成其他部门的工工作配合要求；参与合同评审；参与不合格品评审；机加车间职责负责制订生产计划、跟跟进生产进度，并并依据国际部提供供的顾客要求及时时调整生产计划；按生产计划要求及时策策划和组织生产；对生产有关的人、机、料、法、环进行行有效管理，确保保产品质量防止不不合格品的产生；负责对不合格品的返工工；实施生产安全管理，以以确保生产安全，防防止安全事故的发发生；控制生产物料的使用，防防止物料的浪费；负责半成品和成品的标标识和对其在入库库的搬运以及其防防护管理；负责生产用料、半成品品和成品入库的搬搬运以及其防护

23、管管理；负责制订本部门的质量量目标和进行统计计；负责制订本部门员工的的培训计划和并协协助行政部实施培训；提出设备购置申请；负责本部门管辖固定资资产的维护；维持本部门工作场所的的整洁；负责制订本部门的作业业文件和按文件控控制要求对本部门门文件进行管理；按记录控制要求管理本本部门的记录；章 节:3.4标 题:部 门 的 职 责 和 权 限版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:17/54制定人力资源编制计划划，并协助行政部部做好员工能力和和表现的定期考核核和评估；负责与生产有关过程的的日常改善和重大大改善方案的制订订；就生产有关问题与相关关部门进行及时沟沟通；及时传达

24、上级指令和其其他部门传递的信信息，确保其在部部门内得到有效沟沟通，并及时完成成；就部门运作定期向上级级汇报；积极处理突发异常和重重大紧急情况，并并及时向上级汇报报；积极完成其他部门的工工作配合要求；参与合同评审；参与不合格品评审；配套部职责负责评价和选择供应商商，必要时组织实实地考察和对供应应商进行第二方审审核，并编制合格格供方名录；联系供应商，及时按照照物料需求采购符符合要求的原物料料；及时与供应商保持良好好的沟通渠道，就就原物料价格、交交期、质量和服务务进行联络；跟催采购原物料，以保保证其及时到位；就原物料退货情况与供供应商进行联系；编制本部门工作文件，并并对本部门文件按按文件控制要求进进

25、行管理；按记录控制要求对本部部门记录进行管理理；制订本部门质量目标并并进行统计；及时传达上级指令和其其他部门传递的信信息，确保其在部部门内得到有效沟沟通；制订本部门培训计划和和协助行政部实施培训；维护本部内管辖的固定定资产；维持本部门工作环境的的整洁；就采购过程有关的日常常改善和重大改善善方案的制订；制订部门年度财务预算算和人力资源编制制，并协助行政人人事部做好员工能能力和表现的定期期考核和评估；章 节:3.4标 题:部 门 的 职 责 和 权 限版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:18/54就采购问题与其他部门门进行沟通；及时传达上级指令和其其他部门传递的信

26、信息，确保其在部部门内得到有效沟沟通；完成上级临时指定任务务并就部门运作定定期向上级汇报；积极处理突发异常和重重大紧急情况，并并及时向上级汇报报；积极完成其他部门的工工作配合要求；参与来料不合格品评审审；参与合同评审。质检部职责负责对来料、半成品和和成品及生产首件件实施检验，判定定其是否符合顾客客要求；负责实施产品检验状态态的标识和监督产产品特性标识的状状态；负责组织不合格品评审审和不合格品的归归口管理；负责数据分析和统计技技术的归口管理，并并指导其他部门做做好数据分析工作作；负责纠正和预防措施跟跟进和归口管理；负责制订本部门的作业业文件和按文件控控制要求进行管理理；按记录控制要求管理本本部门

27、的记录；负责制订部门的质量目目标并进行统计；负责制订部门的培训计计划，并协助行政政部实施培训；量规仪器的内部检验和和外部检验；负责本部门管辖的固定定资产的维护；负责维持本部门的工作作环境的整洁；负责制订部门的年度预预算和人力资源编编制计划；就品质问题与其他部门门进行沟通；及时传达上级指令和其其他部门传递的信信息，确保其在部部门内得到有效沟沟通；完成上级临时指定任务务并就部门运作定定期向上级汇报；积极处理突发异常和重重大紧急情况，并并及时向上级汇报报；积极完成其他部门的工工作配合要求，在在一个工作日内对对于不能及时完成成的事项给予回复复；章 节:3.4标 题:部 门 的 职 责 和 权 限版本版

28、次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:19/54参与合同评审；参与供应商的实地考察察和第二方审核；负责顾客和供应商对口口部门的来访接待待。国际部职责组织、策划和实施市场场开发，制订公司司的业务计划；负责反映顾客意向和新新产品向顾客报价价；负责主持合同评审，确确定顾客要求包括括价格、交货期、质量和服务等要要求；负责有关订单的信息、样品的接收处理并及及时传递；订单的跟进和就订单问问题与其他相关部部门进行沟通；就订单和售后服务、顾顾客退货有关事宜宜对外联络；定期电话回访和进行顾顾客满意度调查；建立顾客档案，对顾客客关系进行管理；负责货款回收，如发现现顾客不按期付款款要积极追

29、数，并并向上级汇报；负责顾客财产的登记和和归口管理；负责制订本部门的作业业文件并按文件控控制要求对本部门门文件进行管理；负责按记录控制要求管管理本部门的记录录；制订部门的质量目标和和统计工作；制订部门员工培训计划划协助行政部实施培训；维持本部门工作环境的的整洁；负责制订与国际部有关关过程的日常改善善和重大改善方案案；提出部门的人力资源编编制计划；就订单有关问题与相关关部门进行及时沟沟通；及时传达上级指令和其其他部门传递的信信息，确保其他部部门内得到有效沟沟通；完成上级临时指定任务务并就部门运作定定期向上级汇报；积极处理突发异常和重重大紧急情况，并并及时向上级汇报报；积极完成其他部门的工工作配合

30、要求。章 节:3.4标 题:部 门 的 职 责 和 权 限版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:20/54财务部职责1.对资金的合理调配配、运用、筹集，确确保生产经营资金金周转的需要，并并做好资金预算；对往来资金帐目的管理理，特别要加强对对资金回笼的监控控；及时对会计原始凭证的的审核，及各凭证证、明细帐目、财财务报表的编制、登记、汇总；对仓库（材料仓、成品品仓）数据的管理理和进仓产品限额额控制与监督。ERP系统的维护和培培训。章 节:3.4标 题:部 门 的 职 责 和 权 限版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:21/54质量体

31、系要素及职能分分配表过程条款内容董事长总经办管理者代表管理部质检部国际部技术部配套部生产部机加车间4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1测量、分析和改进的策划8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：主管领导用表示示；配合领导用表示； 归口部部门用 表示；

32、配合部部门用 表示。章 节:4.0标 题:质 量 管 理 体 系版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:22/54质 量 管 理理 体 系章 节:4.1标 题:总 要 求版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:23/54本公司按照ISO9001:2008 标准的要求建建立、实施和保持持文件化的质量管管理体系， 并坚坚持持续改进，以以确保质量管理体体系的有效性、适适宜性和充分性。本公司运用过程方法对对质量管理体系进进行管理，具体见见以下过程方法模模式图。在质量管理体系文件中中， 对这些程序序进行进一步的分分解细化，并就下下列内容作出详细

33、细规定：质量管理体系所需的过过程及其在整个组组织中的应用；过程的顺序和相互关系系;过程运作和控制的标准准和方法;提供信息以支持并监控控过程的有效运作作；过程的测量、监控和分分析；实施必要的措施，以实实现所策划的结果果和对这些过程的的持续改进；外包过程说明：本公司的质量管理体系系中的外包过程包包括：委外加工、检测设备的校验验等,通过采购购控制程序、检检验和试验设备控控制程序中的相相关规定来对其控控制。章 节:4.2标 题:文 件 要 求版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:24/54一、总则为确保质量管理体系的的有效运行，本公公司按ISO9001: 2008的要求

34、建立了文件化的质量管理体系。 包括：形成文件的质量方针和和质量目标（见5.3、5.4章）:质量手册;程序文件和记录;作业指导书和表格等。本公司质量管理体系的的文件包括四个层层次:a) 质量手册;质量手册是向组织内部部和外部提供关于于质量管理体系的的一致信息的文件件,其系统描述了了本公司质量管理理体系的基本情况况，其中包括：公司的质量方针、质量量目标；公司的质量管理体系组组织结构；与质量有关的管理人员员及部门的职责、权限；质量管理体系总体要求求；体系及产品实现过程的的持续改进。b) 程序文件;程序文件是阐述如何一一致地完成活动和和过程的信息的文文件，其规定了执执行质量活动的具具体办法，内容包包括

35、活动的上报和和范围；做什么和和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行行控制和记录。c) 作业指导书;作业指导书是作为程序序文件的补充，详详述如何完成具体体的作业和任务。d) 表格和记录等；表格和记录是对所完成成的活动或达到的的结果提供客观证证据的文件。二、质量手册本公司的质量手册是按按ISO9001: 2008的要求进行编制的,详细说明了本公司建立的质量管理体系及其运行方式, 手册包括:章 节:4.2标 题:文件要求版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:25/54质量管理体系范围的说说明：本公司质量管理体系覆覆盖了ISO9000：2008所有要素。产品范围：

36、设计摩托车车；设计、生产沙沙滩车等体育娱乐乐用品、环保设备备机械；生产销售售 摩托车配件件；设计、生产民民用飞机零部件；生产、销售特种种车。部门：公司除财务部以以外所有部门（见见3.0章）引用的程序文件；质量管理体系中各过程程之间的相互作用的的表述。三、文件控制1.文件和资料的分类：a) 公司制定的管理理性文件和资料，包包括：质量手册；程序文件；作业指导书；各种规章制度等。公司编制的技术性文件件和资料，包括：产品图纸、产品零件代代码清单；装配工艺文件；检验和试验规范等。外来文件，包括：法律法规；标准；顾客提供的图纸等。章 节:4.2标 题:文件要求版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2

37、010年1月1日页 码:26/542.为确保对文件进行行有效的控制，本本公司编制了文文件控制程序，以以确保：a) 为使文件是充分分与适宜的，文件件发布前得到批准准；b) 必必要时对文件进行行评审、更新并再再次批准；c) 确保文件的更更改和现行修订状状态得到识别；d) 确保在在使用处可获得有有关版本的适用文文件；e) 确保文件保持清清晰、易于识别；f) 确保保外来文件得到识识别，并控制其分分发；g) 防止作废文件的的非预期使用。相关文件 文件控制程序 COP-01四、质量记录的控制为了提供符合要求及质质量管理体系有效效运行的证据和证实可追溯性采采取预防措施和纠正措施提供供依据，本公司制制订了质量

38、记录录控制程序对质质量记录进行控制制和管理，以确保保：a) 规定质量记录的的标识、贮存、保保护、检索、保留留和处置所需的控控制。b) 质量记录保持清清晰、易于识别和和检索。相关文件质量记录控制程序COP-02章 节:5.0标 题:管 理 职 责版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:27/54管 理 职 责责章 节:5.1标 题:管 理 承 诺诺版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:28/54公司最高管理者通过实实施以下活动，对对建立、实施质量量管理体系并持续续改进其有效性的的承诺提供相关证据：利用各种形式向全体员员工传达满足顾客客

39、和法律法规要求求的重要性；制定本公司的质量方针针和确保质量目标的的制定；定期进行管理评审以确确保质量管理体系系持续的适宜性、充分性和有效性性；为质量管理活动的开展展提供充分的资源源。章 节:5.2标 题:以 顾 客 为 关 注 焦 点版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:29/54本公司生存和发展依存存于顾客，公司以以实现顾客满意为为根本追求，通过过明确产品要求和和对顾客满意度进进行调查等方式来来确保顾客的要求求得到确定并予以以满足，从而达到到增强顾客满意的的目的。章 节:5.3标 题:质 量 方 针版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日

40、页 码:30/54本公司的质量方针：见见3.1章质量方针的管理：质量方针是本公司的质质量宗旨，公司董董事长确保：通过宣传、培训等方式式使公司内各级人人员都能理解质量量方针与各项质量量活动紧密联系，是是公司各项工作的的宗旨和方向；对满足要求和持续改进进质量管理体系有有效性的承诺；通过制定量化的质量目目标落实质量方针针，并将质量目标标分解到各部门以以便于实施和评审审；在公司内得到沟通和理理解；在每年年底的管理评审审会议上要对质量量方针的持续适宜宜性进行评审。章 节:5.4标 题:策 划版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:31/54一、质量目标本公司在制定质量方针针

41、的基础上，结合合公司具体情况，建建立了质量目标。质量量目标是对质量方方针的展开，也是是公司全体员工所所追求并加以实现现的主要工作任务务。为确保质量目目标的实现，已将目标分解到各各部门。本公司的质量目标详见见3.1章。二、质量管理体系策划划公司董事长按照ISO9001: 2008标准对本公司质质量管理体系进行行策划，以确保满满足质量目标及质质量管理体系的总总要求。确保在对质量管理体系系的变更进行策划和实实施时，保持质量量管理体系的完整整性。 质量管理体系策策划的结果应形成成以质量手册、程序文件和作业业指导书以及质量量记录等四层次文文件为核心的文件件体系，作为质量量管理体系运行的的依据。章 节:5

42、.5标 题:职 责、 权 限 和和 沟 通版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:32/54一、职责和权限公司用组织架构图和职职位说明对各部门门的职责和权限进进行规定（见3.2 章和3.3章）。本公司在相关文件中，规规定了与质量有关关的所有人员的职职责、权限及相互互关系。二、管理者代表董事长任命本公司的管管理者代表，任命命书和其职责和权权限见1.1章。三、内部沟通本公司为确保在各不同同职能部门及不同同层次之间就质量量管理体系的过程程及其有效性进行行沟通，建立如下下的沟通方式：文件沟通：通过公司内内部文件信息的传传递达到沟通；会议沟通：通过各种会会议进行沟通，并并保

43、存相关的会议议记录；通过海报、宣传栏等方方式进行沟通；在工作区域内由管理者者引导的沟通（协协调、指挥、组织织、交谈与交流等等）。章 节:5.6标 题:管 理 评 审版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:33/54一、总则董事长按公司策划的时时间间隔评审质量量管理体系，以确确保其持续的适宜宜性（即适应内外外环境变化的能力力）、充分性（即即满足产品要求的的能力）和有效性性（即实现质量目目标的程度）。评评审应评价改进的的机会和质量管理体系变更更的需求，包括质量方方针和质量目标变变更的需求。二、控制要求为确保进行有效的管理理评审，本公司制制订了管理评审审控制程序。本公司

44、管理评审输入包包括与现行质量管管理体系的运行和和改进等相关信息息：外部和内部审核结果；质量目标的完成情况和和修订建议；顾客反馈，包括意见、建议、投诉、抱抱怨等，反馈形式式包括文字、电话话及其它；过程的绩效和产品的符符合性，包括产品实现现过程中各环节的的不符合规范和不不合格产品等；预防措施和纠正措施的的状况；以往管理评审的跟踪措措施；可能影响质量管理体系系的变更，主要包括外部部环境的变化、自自身的变化等；改进的建议。本公司管理评审输出包包括与以下方面有有关的任何决定和和措施：管理评审的结果；公司质量管理体系有效效性及其过程有效效性的改进，包括括质量方针、质量量目标的调整，职职能部门的调整，监监督

45、手段的强化，文文件的增、减、修修改等；与顾客要求有关产品的的改进，包括作业业文件、服务等方方面；资源需求，包括硬件设设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。保存管理评审相关记录录。相关文件管理评审控制程序章 节:6.0标 题:资 源 管 理版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:34/54资 源 管 理章 节:6.1标 题:资源的提供版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:35/54本公司提供适宜的资源源以保证:实施、保持质量管理体体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增增强顾客满意。资源包括：人员、资金金、设备、设施、技术、方

46、法、工作环境和信息息等。章 节:.2标 题:人 力 资 源版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:36/54总则建立人力资源系统，明明确对各岗位人员员录用、培训和考考核的控制要求，以以确保从事影响产产品要求符合性的的人员能够胜任。控制要求：2.1本公司制订了人人力资源控制程序序，对以下方面面进行规定:公司从受教育程度、培培训经历、业务技技能、相应的工作作经历和结合公司司现状考虑,制订从事影响产品品要求符合性工作作的人员所必要的的能力要求,并对对能力其进行鉴定定；提供培训或采取其他措措施以获得所需的的能力；评价所采取措施的有效效性；确保公司的人员认识到到所从事活动的

47、相相关性和重要性，以以及如何为实现质质量目标做出贡献；保持教育、培训、技能能和经验的适当记录。章 节:6.3标 题:基 础 设 施版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:37/541公司在进行质量策划、管理评审和拟订订改进措施时， 识别需补充或更更新的设施。为达到产品的符合性所需需要的基础设施包括：建筑物、工作场所和相相关的设施；过程设备，包括硬件和和软件；支持性服务，如运输、通讯或信息系统等。2公司编制和实施生产产设备控制程序和和检验和试验设设备控制程序，以以保证设施提供、维护保养和管理理。章 节:6.4标 题:工 作 环 境版本版次:BO文件编号:QM-01制

48、定日期:2010年1月1日页 码:38/54公司在进行质量策划、管理评审和拟订订改进措施时，识识别和管理需控制制和改进的工作环环境因素，以确保保产品的符合性。工工作环境因素包括括：物理因素： 热、卫生生、温度、湿度、污染等。人为因素： 工作方法法、安全规则和指指南、企业文化建建设等。章 节:7.0标 题:产 品 实 现版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:39/54产 品 实 现现章 节:7.1标 题:产 品 实 现 的 策 划版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:40/54公司依据标准要求和实实际需要策划和开开发产品所需的过过程

49、，并确保产品品实现的策划与质质量管理体系其他他过程的要求相一一致。策划的内容包括：产品的质量目标和要求求；针对产品确定过程、文文件和资源的需求求；产品所要求的验证、确确认、监视、测量量、检验和试验活活动，以及产品接接收准则；为实现过程及其产品满满足要求提供证据据所需的记录。产品实现的策划的的输出可以是质量量计划或适用于公公司运作方式的其其他形式。章 节:7.2标 题:与 顾 客 有 关 的 过 程版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:41/54一与产品有关的要求的确定 公司根据合合同评审控制程序序确定产品要求求：顾客规定的要求，包括括对交付及交付后后活动的要求；

50、顾客虽然没有明示，但但规定的用途或已已知的预期用途所所必需的要求；适用于产品的法律法规规要求；公司认为必要的任何附附加要求。二与产品有关的要求的评评审公司确保评审与产品有有关的要求，只有有经过评审后才能能向顾客作出决定定或承诺。本公司确保：产品要求已得到规定；与以前表述不一致的合合同或订单的要求求已得到解决；有能力满足规定的要求求；保持评审结果及评审所所引起的措施的记录。三顾客沟通国际部负责对以下有关关方面确定并实施施与顾客沟通的有有效安排：产品信息；问询、合同或订单的处处理，包括对其修修改；顾客反馈，包括顾客抱抱怨。章 节:7.3标 题:设 计 和 开 发版本版次:BO文件编号:QM-01制

51、定日期:2010年1月1日页 码:42/54一、设计和开发策划设计和开发过程是产品品实现过程的关键键环节，它将决定定产品的固有特性性。公司应对产品品的设计和开发进进行策划，策划的的重点是对设计和和开发过程的控制制。在进行设计和开发策划划时，公司应确定定：a）设计和开发阶段；b）适合于每个设计和开开发的评审、验证证和确认活动；c）设计和开发的职责和和权限；d）对参与设计和开发活活动的不同部门或或小组之间的接口口关系做出规定，确确保既各负其责，又又能保证工作有效效衔接与信息正确确交流、沟通；e）策划的输出通常采用用文件的形式，也也可采取其他方式式。随设计和开发发的进展，可能发发生设计要求的变变更或

52、情况的变化化，因此须适时修修改策划的输出。二、设计和开发输入设计和开发输入是保证证设计开发质量的的必要前提和验证证设计开发输出的的依据，应正确地地确定与产品有关关的设计和开发输输入，并保持记录录。无论何种渠道获得的新新产品需求信息，由由需求部门填写产品研发立立项建议表（内容包括需需求客户、产品结构及参数数要求、市场前景及效益益分析、试验要求求、包装要求等），连连同有关技术文件件资料报送技术部。对设计和开发输入进行行评审，评审中应应特别注意那些不不完整的、含糊或或矛盾的要求，应应与提出者一起澄澄清解决，以保证证输入信息的充分分性和适宜性。技术部审核后，上报董董事长根据开发费费用大小决定是否否下达

53、任务书。技术质量部根据产品类类别、特点拟制新新产品开发计划，经经董事长批准，下达达至有关部门和人人员。必要时，需需指定组成人员。试制过程中，由技术部部经理统一协调，各各有关部门配合。设计和开发输入包括：a）产品功能要求和性能能要求；b）适用的法律法规要求求，如环保、安全全方面的要求；c）来源于以前类似设计的的信息，如对合同同中顾客未表明要要求的补充；章 节:7.3标 题:设 计 和 开 发版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:43/54d）设计和开发所必须的其其他要求。三、设计和开发输出设计和开发的输出采取取能对照输入进行行验证的方式提出出，本公司通常采采用产品

54、图纸、技技术工艺文件、验验收准则等信息的的形式，适用时，也也可以采取其他形形式，设计和开发发的输出在发布前前应由董事长审查批准。设计和开发输出应：a）满足设计和开发输入入的要求；b）给出采购、生产和服务务提供的适当的信息；c）包含或引用产品接收收的准则。这些准准则包括在采购、生产或服务提供供过程中所依据的的检验和试验要求求；d）在所规定的产品特性性中，应确定对产产品安全性有影响响的特性和正常使使用所必须的产品品特性。四、设计和开发评审应依据策划的安排，在在适宜的阶段开展展系统的设计和开开发评审，对不同同产品、不同设计计类型（新设计、改进设计、修改改设计等）和不同同的阶段，可以采采取不同评审的方

55、方式。试制任务完成后，由试试制组写出技术报报告，技术部经理理组织有关人员评评审。评审合格后，立项部门门负责样品接收、送达及信息反馈馈工作，写出新产产品信息反馈报告告。新产品需批量供货时，由由技术部组织进一步步评审，制定正式式设计、工艺文件件，配套部组织协调生生产准备工作，其其他部门按要求配配合。设计和开发评审应：a）对设计和开发的结果果满足要求的能力力做出评价；b）识别和发现设计中任任何问题，并提出出必要措施；c）评审的参加者应包括括与所评审的设计计和开发阶段有关关的职能的代表，评评审结果和评审决决定采取的措施应应予以记录并保持持。五、设计和开发验证a）应依据所策划的安排排对设计和开发进进行验

56、证，以确保保设计和开发的输输出满足输入的要要求；b）当验证的结果表明设设计和开发的输出出未能满足输入的的要求时，应采取取有效的措施。验验证结果和决定的的措施必须保持记记录。章 节:7.3标 题:设 计 和 开 发版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:44/54六、设计和开发确认a）应依据所策划的安排排对设计和开发进进行确认，以确保保所设计和开发的的产品满足规定的的或预期使用的要要求。b）确认一般应在设计开开发完成后、批量量产品正式投入生生产或服务正式提提供之前进行。当当确认的结果表明明设计和开发的产产品不能或不能全全部满足预期使用用的要求时，应采采取有效的措施。

57、确确认结果和决定的的措施必须保持记记录。七、设计和开发更改的的控制a）应识别设计和开发的的更改，更改主要要指对已经评审、验证或确认的设设计结果的更改；对这些更改应保保持记录；b）根据更改范围的大小小、重要性的不同同，需要时对设计计和开发的更改进进行评审、验证和和确认，并在实施施前得到批准；c）更改的评审结果和决决定的措施必须保保持记录。章 节:7.4标 题:采 购版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:45/541、本公司制订采购购控制程序确保保采购的产品或外外包加工的产品符符合规定的采购要求，并依据据所采购的产品对对随后的产品实现现或最终产品的影影响决定对供方及

58、采购购产品的控制类型和程度度。2、配套部制定选择、评价和重新评价价的准则并根据供方提供产产品的能力评价和和选择供方，记录录评价结果及评价价所引发的任何必必要措施。3、配套部负责拟订采采购信息以表述拟采购的产产品，适当时包括括：产品、程序、过程和设设备的批准要求：人员资格的要求；质量管理体系的要求。4、配套部确保与供方方沟通前，采购信息规定的采采购要求是充分与与适宜的。5、采购产品的验证质检部按检验和试验验控制程序实施施检验或其他必要要的活动，以确保保采购的产品满足足规定的采购要求求。当公司或其顾客拟在供方方的现场实施验证证时，组织应在采采购信息中对拟验验证安排和产品放放行的方法作出规规定。章

59、节:7.5标 题:生 产 和 服 务 提 供版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码:46/54一、生产和服务提供的的控制本公司编制生产产过程控制程序和机加工过程控制程序以策划和确保在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：获得表述产品特性的信信息；必要时，获得作业指导导书；使用适宜的设备；获得和使用监视和测量量设备；实施监视和测量；实施产品放行、交付和和交付后的活动。二、 生产和服务提供供过程的确认公司目前所实现现的各类产品，若若在其生产制造过过程中，当生产和服务活动动过程所产生的结结果不能由后续的监视或测量量加以验证，使问题在产品使用后后或服务交付

60、后才才显现时，技术部、总工工办、质检部、生生产部、机加车间间共同对其相应过过程进行策划，确确认并实施，以防防止潜在的质量问问题出现，适用时时包括：为过程的评审和批准所所规定的准则；实施其过程应配置设备备的能力认可和人员资格的鉴定定。特定的方法和程序的使使用；记录的要求；e) 再确认。 三、标识和可追溯性公司制订标标识和可追溯性控制程序对对产品进行标识并并对其管理。产品的标识分为：产品特性标识；检验和试验状态标识。在有可追溯性要求的场场合，各部门要控制产品的唯一标标识，并保持记录。章 节:7.5标 题:生 产 和 服 务 提 供版本版次:BO文件编号:QM-01制定日期:2010年1月1日页 码