09版ts2010年1中长期经营计划

1、绝秘文件 注意保管宁波市海通汽车配件2008 年至 2010 年中长期经营计划（含市场和经营风险分析）总经理/日期：受控状态/受控号：持 有 人：一、采用“SWOT 模型”对公司未来 3-5 年的经营情况进行全方位分析（经营风险分析），具体如下：风险（Threats）STWT能力外部优势（Strength）劣势（Weakness）技术：虽然公司只有 10 不到的行业经验积累，但在汽车发电机皮带轮行业，基本都保持行业的前列，品种全，产能大。基本能够满足所有行业客户的需要，具有较强市场占有率。质量：公司一直定位于能适应汽车发电机中档，高档产品的要求，质量较 业有所优势。成本：初期成本控制良好，与国

2、外业相比，仍然具有一定的优势。交期：紧急产品能紧急处理，与国内 业相比，本公司产能还没有完全饱和，通过理顺管理，基本可以保证客户交期。其他：优质的选材，精密的设备和工模具、娴技术。技术：在汽车发电机皮带轮方面，尤其是对高端皮带轮开发方面，与业相比，没有明显优势。质量：总体质量意识较为薄弱，尤其是各车间， 协调解决、处理质量问题的能力较差。成本：生产过程浪费严重，不按计划生产时有发生，尤其表现在模具成本的准确 和反馈方面严重 。制造成本的比例控制和优化还需要加大力度。交期：不够，正常产品导致交期推迟。这种情况有进一步扩大的趋势。其他：总体管理制度不太完善，员工惰性较强。与部门业的沟通欠缺，政策和

3、行业信息不太畅通。机会（Opportunities）SOWO竞争对手：相比国内 业，大多生产发电机皮带轮厂家规模小，不专业，竞争相对不激烈，易于发展 OE 大型汽车发电机配套客户，扩大 OE 市场份额。客户情况：国内及国外售后市场及国内 OE 配套是公司的主要消费群体，同时，国外大型 OE 配套客户是公司的发展目标。国家政策：更加开放的市场经济,竞争的进一步透明化,能产生强大的动力,促使企业不断发展,壮大；尤其是对汽车零件出口的鼓励政策、及对国内汽车产业的扶持，为本公司发展汽车紧固件提供了良好的前提。国际形势：与发达国家相比，劳动力成本偏低，且资源丰富。与发达同家（产品使用国）相比，在成本上还

4、是何谓有一定优势。其他：无公司在汽车发电机皮带轮方面的优势较明显。虽然只有 10 年不到的行业经验积累，但已经在发电机的国内外的售后市场占有非常重要地位，产值已经在 业属于前茅。本公司应更加 坚持提高产品的质量。把同国内国外大型 OE汽车发电机厂配套为公司的发展目标，同时研发高端的汽车发电机皮带轮，做为公司新的经济增长点。本公司应更加强烈地坚持以“高性能等级”、“高精致产品” 。特种紧固件，不锈钢紧固件的开发、制造已逐渐成为公司业务的新增长点；同时，应该在此基础上，将汽车件的开发、制造，列入公司新的经济增长点。公司经营者，易产生消极心态，放缓发展步伐。对新产品的开发特别是高端发电机皮带轮开发方

5、面，没有优势，也没有重视。由于降低退税， 升值，调整产业结构，导致生产与管理成本直线上升，产品在价格上的国际竞争力相对下降。应切实加强与当地 部门、同行业的沟通，以获取政策和行业的相关信息，便于开发新产品，提高产品的技术含量。二、根据以上分析及上一年的经营数据，确定公司中长期经营指标如下表：竞争对手：与 业相比，企业的行业经验不够丰富，且管理水平低下，开发新产品特别高端产品的能力不够强。客户情况：没有完全打入中高端汽车发电机 OE 配套主机厂家，如：法雷奥、博世、 莱等世界五百强企业。国家政策：随着经济发展形势的不 ，材料成本变化加剧，增加了经营 。同时，国家完善和强化劳动法在企业的执行，增加

6、了产品成本。国际形势：全球经济指数的总体下滑，国际 力下降，导致竞争更激烈。对公司产品的出口带来了极大的压力。各国贸易壁垒的逐步出台，迫使企业提高自身产品的含金量，以增强竞争力。其他：充分发挥自己在技术和市场方面的优势，易通过抓住那些交期短、质量要求高的订单；从而获利于客户的肯定和信任，借此建立长久的业务关系。推进产业结构的调整：-稳定 具有较强实力的现有的国外国内汽车售后市场的客户，扩大国内国外的中 的OE 配套产家，逐步完全进入国内国外高端的 OE 配套产家。开发高端发电机皮带轮，把它做为公司新的经济增长点。面对强烈国际竞争，公司将随时关注国家导向，增强企业敏感度，以加大企业的适应能力。国

7、际贸易的不确定风险增加，公司必须 目前压力，尽快淘汰 产品，走高端产品路线。于 业国外大公司相比，综合实力相对较弱。海外市场自我品牌创建力度不够，客户了解群力品牌的不多。为了生存，企业必须以引进科学的管理模式，彻底改进原有的不合理机制，否则就 被淘汰的风险。公司必须积极进行技改，来降低生产及管理成本，增强产品市场竞争力。5）密切关注国内国际形式的发展变化，降低风险。公司中长期的发展方向和发展分析结果（从“SO”、“WO”、“ST”、“WT”中选择最佳方案）：用三年左右的时间，狠抓公司的管理：- 以ISO/TS16949 体系为主线，引进、建立、完善简约、科学的管理模式。- 是逐步建、完善、优化

8、竞争激励机制。- 基本完成对公司管理层的日常工作改造，建立协调、快速反应的团队。用三年左右的时间，努力维持及扩大汽车售后市场及低中档 OE 配套市场，完全进入高档汽车 OE 配套市场：- 对汽车售后市场：开发与稳定一批具有相当实力的客户群，作为公司生存与发展的基础；逐步淘汰、批量小、信誉不好的低级客户。其比例占公司整销售额的由 80%逐年降为 30%。- 对汽车中低档 OE 配套市场：大力开拓、稳定一批客户群，努力提高其销售比例，占公司整体销售额由 20%逐年提高到 30%。- 对汽车高档 OE 配套市场、大力开拓，逐步扩大其份额，占公司整体销售额由 0 逐年提高到 40%。逐步建立、完善公司

9、产品成本的核算体系，力求降低、控制非生产成本的比例。根据需要投资引进国际最先进的生产设施、设备，努力改善、提高自动化水平，淘汰老化的设施、设备，减少人为对产品质量和生产进度的影响，增加产品生产和质量的稳定性；并一定程度上降低制造成本。密切发展和当地、及国内业的关系，以及时获知国家、地方的行业政策、建设工程项目的信息，为公司的市场开拓和市场定位提供可靠和政策支持。最终奋斗方向：成为国际有名、国内最大的汽车发电机皮带轮专业生产厂商。三、为实现以上目标，从 2008 起，未来 3 至 5 年内，公司1、 综合部必须围绕以下重点展开工作采取措施，对公司现行管理制度的实施进行；建立激励机制，实现职工工资

10、稳定增长，稳定职工队伍； 重新整理公司的各项管理制度，并汇编成册下发有关部门；组织好员工的培训工作，提高员工的操作技能和质量意识；为生产车间等场所布置意见箱、宣传栏、张贴标语等，美化公司环境。2、技术部-建立、完善产品标准，为采购、生产和检验工作提供可靠依据；不断改进现有工艺、工装，讲求简单、适用、有效；加强新产品开发和常规产品技术更改的控制：建立、坚持、完善工装和检具的设计、制作体系；调整技术部的整体机制，要求对产品技术的快速、准确的反应，以便确保生产正常进行。重视新产品开发或常规产品技术更改过程中各阶段的产品确认工作，尽可能消除产品工艺设计/开发缺陷，确保产品开发进度；-加强产品开发自身素

11、质的培养，加强汽车行业相关知识的学习和实际经验的积累。3、 生产部加强新产品工装、检具的生产进度控制，确保新产品开发按计划进行；不断改造员工的生产和质量意识，加强“质控点”的控制，杜绝生产过程中的低级错误；严格产品生产过程中的物流控制，尽可能减少各种形式的浪费，持续降低产品生产成本；科学、合理地安排生产，严防批量不合格，确保按销售计划按时完成生产任务；在生产现场实施“5S”管理，进行分区域标准化管理。加强中转库管理，定期、及时向公司通报相关库存情况。设备更新换代：逐步用数控代替仪表车，以减少人力、提高效率。4、 采购部质量和成本并重，积极开发合格的供应商，力求同一产品均有两家供应商； 加强对现

12、有供应商的控制，必须要求其接受本公司不断提高的供货质量要求；确保采购及时，不妨碍生产进度；加强采购物资仓贮管理和帐面数据控制，建立安全库存并将库存降至最低点。5、 品保部按已确认的零件质量状态，严格控制采购物资质量、产品加工工序的质量和出厂产品的质量；确保对每一生产工序实施检验并作；尤其加强对“质控点”的检验；严防批量不合格的产生；为所有产品及其加工过程建立“质量缺陷”，并随时通报技术部/制造部实施改进；序号公司经营指标名称2008 年目标值2009 年目标值2010 年目标值计算公司责任1销售额增长率40%30%20%（本年度销售额 上年度销售额）/ 上年度销售额贸易部经理2销售利润增长率1

13、0%10%10%（本年度销售利润 上年度销售利润）/上年度销售利润贸易部经理3及时交付率90%95%96%及时交付批次 / 总交付批次生产副总从进货检验到出厂检验，为每一过程配备必要的检测器具（包括质量保证能力，并具有相当的说服力；随时解决生产现场的质量问题，严禁因质量问题导致停产；检具），为产品生产过程提供可靠的及时协同销售部解决。6、 销售部目标市场：占销售额 30%； 欧洲占销售额 30%； 其它占销售额 15%。 国内占销售额 25%；产品定位：售后市场；中低档 OE 配套市场；高端OE 配套市场。加强销售业务管理，尽可能降低销售费用；7、财务部改进公司财务统计体系，随时为公司管理决策提供可靠的数据支持；坚决执行不良质量成本管理制度，努力降低不良质量成本指数。8、公司综合管理方面强化岗位职责- 全面改造员工的工作观念和工作思路，必须以总经理为，随时保持与总经理一致的工作节奏；- 加强公司各级管理起点/终点和工作重点；岗位职责、权限的培训，必须明确自己的工作职责和权限，及日常工作流程、工作- 加强中层的培养，充分发挥其潜能，工作思路必须清晰，必须能够独挡一面。-强化管理制度的执行公司各阶层员工，一切言行必须以现行管理制度为准，绝对不允许任何行为；采取措施，加强现行管理制度的监督执行力度，