公司信息化管理制度

1、公司信息化管理制度公司信息化管理制度第一章 总则第一条 为公司（以下简称公司）“以需求为导向，提升运营 监控和效率、降低运营成本”的信息化目标，建立和完善公司信 息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度。第二条 信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包 括硬件、软件、网络等在内的所有相关的规划、建设、管理和维 护工作。第二章工作机构及职责第三条综合管理部是公司信息化建设的主责部门，根据公司 战略规划完成信息化建设，负责信息化工作的具体实施和日常管 理。主要职责包括：1、制定信息化发展规划。2、制定年度信息化目标责任书。3、组织信息化米购。4、开展信息化实施。5、负责信息化运维。6、组织

2、信息化培训。第四条综合管理部根据公司战略需要，编制信息化发展规 划，编制周期为3-5年，根据信息化发展情况，能够对其进行 修订。第五条 综合管理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年 度信息化目标任务书。第六条 年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立 临时性信息化项目领导小组（以下简称项目小组），由综合管理 部主管领导或相关业务线主管领导任组长，成员由综合管理部人 员及各相关部门负责人和业务骨干组成，负责项目的组织实施。 项目验收后，项目小组解散，由综合管理部负责信息系统的管 理、维护和技术支持。第七条公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护 好公司的各种信息设备设施，任何个人不

3、得利用公司信息设备设 施从事违反法律法规、违背公司规章制度、危害公司利益以及与 工作无关的各项活动。第三章硬件设备与耗材的管理第八条 硬件设备主要指以计算机设备为主的智能化设备，主 要包含计算机设备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等。 耗材主要包括硒鼓、墨盒、色带、光盘、墨粉、易消耗配件等低 值易耗品。第九条 硬件设备及耗材的采购和发放1综合管理部负责公司信息化硬件的采购、调整及发放工作。各部门购买信息化硬件均应向综合管理部提交购置申请， 由综合管理部统一采购。如其它部门自行采购，须按公司内控 手册、固定资产管理制度、固定资产管理流程执行， 采购后到综合管理部备案。2、固定资产硬件设备采购

4、审批权限：单笔合同金额5万 元（含）以下，由综合管理部主管领导审批；单笔合同金额5万 元以上，须经公司财务总监或以上领导审批。3、综合管理部对硬件设备进行统一管理，按资产管理 制度要求建立资产台账及卡片。4、使用者领用设备时须签订相应的设备管理责任书 及设备出库单，更换设备时须将原设备及相关配件一并交回，经 综合管理部核查完整后方可发放新设备；公共区域及会议室使用 硬件设备由综合管理部统一配置和更换。5、新入职人员综合管理部需及时准备相关信息化设备； 离职人员在离职前须将领用信息化设备交回综合管理部。6、耗材由综合管理部根据历史月平均消耗量及各部门需 求，按月集中采购；各部门按需领取，废旧耗材

5、由综合管理部统 一收回。第十条硬件设备的使用与维护：1、设备的正常运行、维护和保管工作由设备使用者负责。使 用者应爱护设备，保证设备不因人为原因造成损坏、丢失。如因 保管不善造成的设备损坏或遗失，其责任由设备使用人承担并负责维修或赔付。2、设备的使用者信息以综合管理部设备管理责任书上的 登记信息为准。使用者变更时，需到综合管理部办理使用变更手 续。3、严禁使用者私自交换或转让公司设备，不得私自拆卸、出 卖、销毁设备，一经发现将没收其所持设备，双倍赔偿并予以警 告。4、严禁上班时间利用公司设备玩游戏、看电影等与工作无关 的事情，一经发现将予以通报批评并限期改正。5、未经她人允许，严禁随意查看、改

6、写、删除她人文件，若 由此而造成的信息泄露、数据丢失、系统瘫痪等不良后果，公司 将会严肃处理。6、公共设备（如复印机、投影机等）安装到位后，由综合管 理部看管与维修，其它使用人也可直接向综合管理部报修。未经 综合管理部同意不得随意修改设备配置，禁止随意拔插、更换设 备配件。7、公共区域或会议室设备发现被盗、故意破坏等情况，按公 司资产管理制度进行处理。8、综合管理部定期对公司设备进行巡检，各部门应积极配合 设备巡检，保证设备、设施的正常运行。第十一条硬件设备的维修1、公司设备发生故障时，使用者要及时通知综合管理部安排 维修。2、未经公司允许，禁止使用者自行联系维修或送修相关设 备，否则其责任由

7、设备使用人承担。3、复印机维修由综合管理部选定外包单位负责，维修时如需 更换配件，相关部门人员须在维修单或供货单上签字确认，并向 综合管理部报备。第四章信息系统和软件的管理第十二条 信息系统和软件的米购1、综合管理部根据工作需求，制定信息系统和软件采购 意向，进行前期调研和选型等工作。2、选型确定后，按公司合同报审流程审批后实施采购。信息系统和软件的原始资料由综合管理部统一存档保管。第十三条 信息系统和软件实施期间，各业务主管部门应积极参 与项目建设，须对提交的系统需求进行书面签字确认，由综合管 理部安排软件供应商实施。第十四条 信息系统和软件正式上线后，应由项目小组组织项目 验收并签署项目验

8、收报告。项目小组成员须参加项目验收 会，各主责部门须在项目验收报告上明确签署验收意见。第十五条 信息系统和软件的需求更新后，需求部门须配合做好 测试工作，并将最终测试结果反馈给综合管理部。第十六条 综合管理部应做好系统运行环境的维护及检查工作，对业务部门提交的问题及时响应，确保信息系统的稳定运行。各 部门须按相关操作手册或指引正确使用信息系统，发现问题及时 联系综合管理部解决。如因个人操作导致数据混乱或丢失，给公 司造成损失的，将予以追究责任。第十七条 信息系统的流程审批，办理人须及时办理并明确填 写办理意见。第十八条信息系统账号管理1、信息系统的登录访问实行用户账号和密码的管理制 度。2、使用人员应严格按照规定的权限进行系统操作，不得 随意越权使用，更不能删改她人数据。进行权限变更时，须提交 申请，经所在部门、业务相关部门审批或会签后，由综合管理部 进行权限变更。3、员工发生岗位变动或离职情况时，综合管理部根据人 力资源审批流程进行账号、权限变更。4