2022大学学院董事会会议制度

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022大学学院董事会会议制度根据_大学_学院董事会章程第四章第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条所确定的原则，特制定本会议制度。一、会议类别1、_大学_学院董事会设立董事会议。二、会议时间及要求2、董事会议原则上每学期召开一次例会，由全体董事参加。缺席人数不得超过1/3。3、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他人代为出席，委托书中应注明授权范围。4、上述各类会议根据实际需要，经董事长、副董事长协商，可提前或推后召开。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议安排通知全体董事。三、会议主要任务5、董事会会议讨论

2、、审议以下事项：聘任和解聘学院院长，根据院长或甲、乙双方的提名，决定聘任和解聘副院长；修改学院章程，制定或审批学院的规章制度；根据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体发展规划、年度发展计划以及教学科研发展计划；筹措学院发展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重大开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；决定教职工的编制定额和工资标准；对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作计划的情况，实施任职和岗位考评；协调学院与_大学的关系；决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜；讨论决定其它必须由董事会作出决定的重要事项。6、董事会会议讨论以下重大

3、事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：聘任、解聘院长；修改、补充学院章程；制定发展规划；审核预算、决算；决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜；学院章程规定的其他重大事项。7、董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上签名。董事会会议纪录、出席会议董事签到薄及代理出席委托书等应由专人存档保管。2022大学学院董事会会议制度（二）为贯彻_建立健全惩治和预防_体系_年工作规划要求，落实教育部党组_深入推进高等学校惩治和预防_体系建设_和省委_落实党风廉政建设党委主体责任和_的意见(试行)，进一步加强我校的党风廉政建设工作，全面提高领导干部素质

4、，强化对干部、党员的监督和管理，结合我校的实际情况，就廉政约谈机制拟定以下制度。第一条约谈制度是指约谈人针对约谈对象存在的苗头性、倾向性问题但尚不够纪律处分而实行的教育、提醒、谈话活动，以帮助约谈对象切实整改问题，推动各项工作落实。第二条适用范围本制度适用于全校全体教职员工。第三条约谈遵循的基本原则1、相互平等的原则。要创造一个良好的谈话气氛，解除彼此间的思想顾虑，使谈话双方能够敞开思想，推心臵腹，坦诚相见，讲出真话，讲出心里话。2、实事求是的原则。对干部要一分为二，既要肯定成绩，又要明确指出缺点和不足。对原则问题要分清是非，不能因其工作做出成绩而姑息其错误，也不能因其错误而否定其成绩。做到功

5、过分明。3、有的放矢的原则。谈话要有内容和针对性，力戒空泛。要从实际出发，针对谈话对象的不同特点、不同情况，采取不同的方式和方法，做到有的放矢，注重实效。4、治病救人的原则。对犯错误的干部，不要轻易下结论，要引导他们认真分析犯错误的原因，剖析其错误的性质、危害，指出改正的办法。重点是提高他们对错误的认识，帮助他们从中吸取教训，改正错误，振作精神，轻装前进。5、经常、及时的原则。要把有针对性的不定期约谈与经常性定期谈话结合起来，发现问题的苗头，就及时提醒、告诫，不要等问题成堆，矛盾激化后才去谈话。要善于发现问题，尽量把问题解决在萌芽状态。第四条实施情形班子或个人在思想作风、执行制度、工作落实和廉

6、洁自律等方面出现下列情形之一的，应适时进行约谈：1、不能严格遵守党的政治纪律，态度消极，工作涣散，效率低下的。2、不严格遵守廉政准则及有关廉洁自律规定，造成不良影响的。3、对学校重大决策部署贯彻执行不到位的。4、对党风廉政建设工作重视不够，以致分管职责范围内明令禁止的不正之风未得到有效治理，造成一定影响的。5、领导班子及其成员存在问题较多、群众来信来访反映较多的。6、领导班子及其成员、或所属部门党员干部在作风、效能、纪律等方面存在苗头性、倾向性问题的。7、领导班子成员发生违法违纪案件，或分管范围内发生严重违法违纪案件的。8、新提拔或新当选的领导干部。9、其他需要约谈的情形。第五条约谈方式采取一

7、级抓一级、分级负责约谈的办法进行。校党委书记负责与校级领导班子成员、中层领导班子及其成员进行约谈；党总支书记与所属副科级以下干部职工进行约谈。第六条实施程序1、当出现本制度第四条所列情形时，涉及中层以上班子或班子成员的，由党委办公室提出实行约谈的建议，经校党委书记批准，向约谈对象下发约谈通知书，将约谈时间、地点通知约谈对象。涉及副科以下干部职工时，院系由院党政办公室提出约谈的建议，经院系党总支书记批准，向约谈对象下发约谈通知书，将约谈时间、地点通知约谈对象；职能部门由职能部门负责人提出约谈的建议，经机关党总支书记批准，向约谈对象下发约谈通知书，将约谈时间、地点通知约谈对象2、约谈原则上应采取“

8、一对一，面对面”的方式，对情况较为复杂的，应有两名以上同志负责谈心，对普遍性问题，也可采取_谈心的方式进行。3、约谈时，学校层面的约谈，由校党委办公室或校_办公室负责做好谈话记录；党总支层面的约谈，由院系党政办或总支_员负责做好谈话记录。约谈后，谈话记录一般要由谈话人、约谈对象签字。4、谈话记录年终时统一交校党委办公室存档保管。第七条实施要求1、严格遵守保密纪律，不得向约谈对象透露投诉_人的基本情况及反映材料等具体信息，注意保护投诉_人的合法权益。2、接受廉政勤政约谈，要如实回答问题，不得隐瞒、编造、歪曲事实和回避问题，不得对反映问题的人进行追查，更不得打击报复。对违反者，应当进行批评教育，情节严重的给予_处理或纪律处分。3、确有特殊原因不能按时参加约谈的，要进行补谈。4、通过约谈认定必须由约谈对象纠正的问题以及改正的错误，约谈对象要深刻反思存在问题的原因，制定整改措施，并于_个工作日内上报整改情况。5、党委部门对约谈对象整改落实情况要及时进行检查验收，确保问题整改到位。对整改不合格的，党委部门将情况移交纪检监察部