x股份有限公司质量奖自评报告模板

1、.：.；目 录B. 组织描画 B. 组织的环境 B. 组织的关系 B. 组织挑战 B. 竞争环境 B. 战略挑战 B. 绩效改良系统 . 指点 . 组织的指点 . 社会责任 . 战略 . 战略制定 . 战略部署 . 顾客与市场 . 顾客和市场的了解 . 顾客关系与顾客称心 . 资源 . 人力资源 . 财务资源 . 根底设备 . 信息 . 技术 . 相关方关系 . 过程管理 . 价值发明过程 . 支持过程. 丈量、分析与改良. 丈量与分析. 信息和知识管理. 改良. 运营结果. 顾客与市场的结果. 财务结果. 资源结果. 过程有效性结果及趋势. 组织的治理和社会责任结果xi liguan效力、产

2、品开发过程为主要的价值发明过程。酒钢集团宏兴钢铁股份 组织概述 第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 199 页组 织 概 述B. 组织描画开展规划部；.有限责任公司于年月将其所属的优质运营性资产注入，结合家国有大中型企业发起设立，并于年月上市，目前注册资本为xx万元。在年完成资产重组后，公司持有股份公司xx的股权。目前，公司已构成三大钢铁消费基地，具有年产xx万吨生铁、的综合消费才干；拥有采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧等一整套具备现代化消费工艺流程的钢铁资产，以及与之配套的能源动力系统、销售物流系统等资产，构成一条完好的钢铁消费一体化产业链条，是西北地域实力最强、设备

3、配备最优、经济效益最正确、最具影响力的钢铁结合企业。B. 组织的环境a) 质量优良的产品技术质量部；.公司产品执行的技术规范全部到达国家和行业规范，其中A、B、D级船板钢先后经过中国、英国、挪威、德国、日本和美国等六国船级社认证，由于本公司地处内陆，远离沿海，消费船板效益不好，目前仅保管中国和美国等两国船级社认证。低碳钢高速无扭控冷热轧圆盘条、压力容器用钢板等六种产品获得中国冶金工业协会“金杯奖；热轧带肋钢筋、热轧低碳钢带、石油天然气保送管用热轧宽钢带等产品获得中国冶金工业协会“冶金行业质量杰出产品奖；普通碳素构造钢高速无扭控冷热轧圆盘条被评为“陇货精品，钢筋混凝土用热轧带肋钢筋被评为被评为“

4、中国免检产品和甘肃省“用户称心产品；高速无扭控冷热轧圆盘条系列产品、中厚板系列产品、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋被评为“甘肃名牌产品；xx钢材被授予“甘肃省重点培育和开展的出口品牌等称号。公司主要从事钢铁及其压延产品的消费和销售，最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、冷轧薄板及部分连铸钢坯。公司产品普及国内个省、区，并远销韩、日、美等国家和香港、台湾等地域，高强度建筑钢材延续打入三峡、小浪底水电站、青藏铁路、北京奥运主场馆、高速铁路等国家重点建立工程。深受国内外用户的好评。b) 独具特征的企业文化开展规划部；.公司在不断的斗争过程中，构成了“艰苦创业、坚韧不拔、勇于献身、开辟前

5、进的“铁山精神成为全国冶金行业六大企业精神之一。企业文化中心思念见图表 理念内容解释中心价值观制度化、规范化、程序化责任心、事业心、使命感管理理念依法治企、以德治企企业使命发明财富 奉献社会共谋开展 报答股东 企业愿景引领西北第一打造百强企业图表 企业文化中心思念c) 优秀的员工队伍人力资源部；.截止年末，公司现有员工总数xx人、其中管理人员xx人、技术人员xx人，管理技术人员占员工总数的xx%；操作人员中高级技师x人、技师x人、高级工x人、高级工及以上人员占操作人员总人数的xx%，荣获甘肃省领军人才x人，青年科技奖x人。另外，硕士及以上xx人，占员工总数的xx%，本科xx人，占员工总数的xx

6、%，大专xx人，大专及以上人员占x%，在现有的管理技术人员中，正高级职称x人，中高级职称x人，中高级职称以上人员占x%；公司推行职业病危害要素接触职工检查、特殊作业人员职业安康检查与普通职工体检的职业安康方针，并将三者结合进展，一年一次对职工进展安康检查，特种作业人员持证上岗率到达 %。对接触职业病危害要素的职工和特殊作业人员建立职业安康监护档案，推行全员平安教育，加强员工风险防备认识；保证员工职业安康方面，建立了环境/职业安康平安管理体系，对高温、粉尘、噪声等岗位的任务环境进展治理。d) 依托科技提高，提质增创效益技术质量部、炼化技术部、青岛公司、重工公司；.三年来，公司以研发中心为组织中心

7、，以技术创新工程为手段，搭建了“产销研一体化平台；与科研机构、大专院校实施“产学研协作，获得国家专利授权x项。主持制定了两项国家规范。先后有xx项科技成果经过省科技厅鉴定，其中x项到达国内领先程度。近年来，先后开发了xx石油天然气保送管道用钢、xQE风电工程用钢板等一批具有国内先进程度的产品，提升了公司的中心竞争力，为今后的开展打下坚实根底。e) 严于律己，依法运营技术质量部；.公司严厉遵守国家法律法规，依法运营，并接受员工、顾客、供应商、政府部门等相关方的监视，努力于成为守法的优秀企业公民。主要执行法律法规见图表。图表 公司执行的主要法律法规类 别内 容公司规范治理、保证员工权益与社会责任、

8、GB/T 规范 、GB/T 规范产品规范GB.-、GB/T -、GB/T -等B. 组织的关系经理办、销售公司a) 组织机构与法人治理经理办；.法律责任方面，建立起股东大会、董事会、监事会及经理层之间的权责利体系和相互制衡关系，实现了一切权、运营权和监视权的分别与制衡；建立、和，不断完善法人治理构造。运营责任方面，经理层按照、等赋予的权限，从事企业运营管理，建立由监察、审计等部门组成的内部监管体系，在职权行使、艰苦消费运营活动、财务收支等方面进展监视。b) 主要用户和市场细分销售公司；.公司经过广泛的市场调研，按照区域、需求行业、产品特点和销售渠道进展市场细分，确定目的顾客群。 x图表 产品细

9、分表产品类型中厚板热轧卷板冷轧镀锌产品棒材线材高端产品高强度中厚板JGH、QC、QE冷轧基料用热轧卷板SPHC-A、SPHC-B、SPHC-C、SPHC-D、SPHD、SAE汽车用冷轧卷板DC、DC、SPCC、SPCD级 钢筋、抗震钢筋预应力盘条及高碳盘条、焊丝钢盘条、拉丝用低碳盘条高级别低合金系列及欧标系列中厚板卷管线钢(L-L)汽车用钢L汽车用钢(L、L、L)普通产品碳结板卷(Q-QB)、SSDXD-Z或SGCC SPCC-D级、级钢筋低碳钢盘条低合金板卷QA、B、C、D、E优碳钢盘条锅炉容器板(QR、QR)根据钢铁产品和效力的需求特点，对销售渠道进展细分，销售渠道细分见图表 图表 销售渠

10、道细分表产品及效力特点主要销售渠道产品及效力需求特点自营经销直供同质化产品同质化明显，频繁购买、 买卖区域广泛、产品线齐全、支付多样化零 销本地代理外地代理零 销专业化产品需求产品独特、技术协作 需求和效力要求、批次批量不一、交货期严厉两点一线厂厂两点一线厂厂三点一线厂商厂三点一线厂商厂根据与我公司营销战略的顺应程度、消费层次等要素，将目的顾客细分目的顾客群分类规范见图表 ，战略顾客和重点顾客的销量占公司产品总销量的%以上，确立为公司的关键顾客群。图表 目的顾客群分类规范顾客分类分类规范战略顾客符合公司营销战略处于某区域市场流通领域领先位置的钢材经销商能提升品牌价值和市场笼统资金富余、信誉好，

11、可以长期协作重点顾客与公司产品构造调整方向相一致需求量较大且稳定的直供顾客积极维护并开辟销售渠道，开展客户资金富余、信誉好，可以长期协作普通顾客资金实力较强、信誉良好有一定需求量，维护现有的销售渠道能正确运用产品并向其它客户推介潜在顾客认可公司开展战略和产品有较好开展前景有潜在需求自觉维护公司品牌笼统c)推进战略协作，努力实现共赢开展规划部；.根据战略开展要求，公司采用每年一度的管理评审、内部审核和营销专业会等方式，参照称心度调查信息，定期对了解顾客需求与期望方法的详细内容、实施过程、效果验证等方面进展分析，并对这些方法的适宜性、有效性、可靠性进展评价，有针对性地制定改良措施，使之更加适宜公司

12、战略规划和开展方向。 d) 与外部同伴的对外沟通开展规划部；.公司经过“强强结合建立优势互补的供应链条、协作开发新产品等方式，与上、下游行业及物流行业中的优胜者建立战略协作同伴关系。目前，曾经与郑煤机、平煤集团、河北金牛能源集团、山西焦煤集团、中石油、中石化、德国蒂森克虏伯等国内外企业和重要顾客签署了长期战略协议，建立了战略协作同伴。B. 组织挑战B. 竞争环境销售公司；.a)竞争位置年公司铁、钢、材产量分别超xx万吨，全国xx强排名x名，钢企排名x名；年公司钢、材产量已迈进到“双一千万吨，十二五末公司将构成xx万吨钢铁综合企业。但钢铁行业曾经进入微利时代，目前企业主要竞争对手是八钢、安钢，标

13、杆企业邯钢。b)竞争优势公司已构成翼钢、榆钢、本部纵向深化西北的战略规划，根本拥有了种类规格完好的产品体系。见图表图表 竞争优势工程内 容工艺、配备公司拥有目前国内较先进的工艺与设备，由德国SMS-Demug总设计第二代CSP技术的万吨碳钢薄板消费线，有年投产的碳钢冷轧工程拥有国内最先进德年产万吨、mm酸洗冷连轧机组，全氢罩式退火，日本新日铁镀锌技术等工艺配备。种类、市场经过多年的努力，公司种类涵盖了线、棒、热轧板卷、冷轧板、镀锌板等，曾经根本拥有了种类规格完好的产品体系，公司曾经具备了进一步开展和做强的条件。目前已拥有稳定的顾客群与市场，碳钢产品西北销售量占其总产量约%，占西北市场份额约%，

14、并且冷轧产品胜利进入汽车、家电行业。人才、知识公司注重人才战略，更是重点培育了一批年轻管理、科技带头人，掌握了关键的自主知识产权中心技术，积累了丰富的消费、管理阅历。政策环境国家实施西部大开发战略，年均经济增长坚持两位数，西北地域钢材消费需求增速高于全国平均程度，给公司的开展带来不可多得的政策优势。c)比较性和竞争性数据来源公司积极参与国内钢铁行业组织的活动，目前获取行业数据主要靠中国钢铁工业协会反响信息，冶金工业经济开展研讨中心、钢铁企业本钱信息网，及国内钢铁类杂志及网站；与竞争对手的数据更为有限，只能经过交流及相关人员市场随即丈量。目前可获取竞争对手关键数据较为有限。B. 战略挑战开展规划

15、部；.axx面临的宏观、产业环境分析和战略选择宏观环境方面，中国将加快推进经济增长方式转型，未来中国经济增长速度将能够有所放缓。产业环境方面，估计未来中国钢材需求将由快速增长转为稳定增长，低碳经济是大势所趋，节能环保要求不断提高；兼并重组加速，行业竞争进一步加剧；盈利才干受上下游挤压，产业一体化日益加深。 战略选择方面，根据产业政策导向，加快企业做大做强步伐，争取优势位置，进入规模以上的中国钢铁企业行列，这是企业坚持独立位置的前提。b) 公司面临的主要挑战见图表。图表 公司面临的长短期挑战长短期面临的挑战短期全球整体需求未有明显好转钢铁产能过剩，市场供大于求，市场竞争猛烈资源能源供应趋紧，原燃

16、料价钱上涨，企业原资料自给率低，本钱压力较大环保要求高人力资源专业构造欠合理，高技艺人才较少长期钢铁产能构造性过剩严重，中高档产品趋于同质化市场竞争猛烈，终端客户议价才干提高，利润空间减少资源能源供应趋紧，价钱居高不下；企业原资料自给率低顾客对产质量量和效力要求不断提高节能环保要求高新技术人力资源专业构造欠合理，高技艺、复合型人才较少B. 绩效改良系统a) 绩效的继续改良技术质量部；.公司以杰出绩效方式、管理体系等为整合平台，按照相应的管理制度组织实施改良，改良方式见图表。图表公司绩效改良方式提高公司绩效程度 改良活动实施改良管理整合平台以杰出绩效方式、管理体系质量、环境、职业安康平安为框架，

17、整合各种改良工具和方法，系统推进和实施改良制定方案实施改良监控督查评价总结b) 组织学习与知识共享人力资源部；.公司努力培育学习型组织，经过建立学习型班组活动努力于打造终身学习、全员学习、全过程学习的学习型组织。各级管理技术人员定期开展学习研讨和交流，用课题破解难题，为消费运营中的技术和管理难题提供处理方案。开展管理型知识培训，在北京科技大学每年组织两次处干班培训；开展技术型学历教育，联络专家来公司授课，与xx等高等院校实行订单式培训；构建了“两级管理、四级培训的培训网络体系，并为一专多能型员工发放一定津贴。各部门对各类知识进展识别和搜集，经过编制文件，论文、改良成果、合理化建议、先进操作法评

18、审，职工技艺大赛等方式，将隐形知识显性化；经过知识培训、成果、论文发布、师带徒等方式，学习和运用知识，实现知识共享。 .指点 第 PAGE 35 页 共 页. 指点开展规划部；.公司高层指点坚持“以人为本，科技兴企，质量一流，笃守信誉，效益领先的立业之本，奋力创新，深化改革，加强管理，构成了良性竞争的用人机制、自主攻关的技术创新机制、挖潜增效的目的本钱管理机制、招标采购的物资供应机制、快速反响的市场开发机制、产权明晰的法人治理构造、以人为本的价值导向，走出了一条规模适度、产品精良、高起点、高效益的开展之路。同时，高瞻远瞩，励精图治，传承先进文化，建立了独具特征的企业文化体系，仔细履行社会责任，

19、将公司开展成果惠及社会各方，为调和社会建立做出了突出奉献。. 组织的指点开展规划部；. 高层指点的作用a) 培育企业文化，确定绩效目的，建立健全内外部沟通机制 传承企业特征文化，提炼中心思念公司的文化与集团公司的文化一脉相承，密不可分。公司高层指点在传承历史文化的同时，不断开掘各阶段的文化积淀，努力于以文化引领未来。怀着对社会、企业、员工、顾客的高度责任感和使命感，确立企业长久开展方向，以今天谋划未来，努力打造支撑企业继续安康开展的强势文化，努力打造百年强企，并以此来凝聚职工，激发宽广职工的战斗力和向心力。几代公司人，为了实现建立祖国西北钢铁基地的共同理想，不为严酷的自然环境所畏惧，不为艰苦的

20、生活条件所退缩，在各级组织的引领下，用本人的生命和汗水、心血和情感、勇气和智慧，发明和培育出了“艰苦创业、坚韧不拔、勇于献身、开辟前进的“铁山精神。“铁山精神被列为全国冶金系统树立和推行的六种企业精神之一。艰苦创业：集中表达了公司创业者在艰苦的环境中，脚踏实地的实干质量、抑制困难险阻的苦干认识、对国家对企业仔细担任的精神。坚韧不拔：集中表达了公司人矢志不渝、锲而不舍的坚持精神、追求既定目的的坚决意志、员工与企业休戚与共的高尚品格。勇于献身：集中表达了几代员工为建立公司无私奉献的精神，剧烈的忠实认识、奉献认识和特有的团队精神。开辟前进：集中表达了公司人不等不靠，发奋有为，与时俱进的创新精神、不甘

21、落后的进取精神和剧烈而固执的开展认识。高层指点按照科学开展观的要求，提炼出了中心思念，并确定了企业的使命、愿景、价值观见图表 .-，企业文化体系见图表 .-。图表.- 企业文化中心思念理 念内 容解 释中心价值观制度化、规范化、程序化公司秉承按制度、遵规范、程序化办事的价值观，从公司指点到普通员工都要遵守“三化的要求，表达了追求公平、次序、一致的指点理念。责任心、事业心、使命感每位员工经过本身的努力，表达个人价值，使公司的开展和个人开展结合起来，为公司的开展作出本人的奉献。管理理念依法治企、以德治企贯彻国家法律法规，依法办企；践行以人为本理念，构建调和企业。企业使命发明财富 奉献社会共谋开展

22、报答股东 公司坚持不断开展壮大，实现社会效益；用发明的财富和价值，回馈社会，表达社会责任；公司秉承为股东担任，为员工担任的企业精神，引领企业向更高的目的迈进。企业愿景引领西北第一打造百强企业引领在中国西北钢铁及相关领域的领先位置，经过不断开展，迈进国内百强企业的行列，实现企业价值的增值和社会效益最大化。图表.- 企业文化体系表示图诚信文化：诚信至上、员工为本、协作共赢、基业常青制度文化：制度规范、机制创新、精细管理、高效有序执行文化：科学决策、快速反响、令行制止、知行合一团队文化：崇尚学习、提升素质、团结奋进、建功立业平安文化：消费平安、环境整洁、操作规范、安康至上品牌文化：拓展市场、科技领先

23、、质量杰出、敢为人先廉洁文化：勤政廉洁、遵纪守法、秉公办事、率先垂范 科学谋划企业开展方向和开展目的，注重平衡相关方利益公司高层指点团队对宏观经济走向、行业开展趋势、国家产业政策、企业本身条件等要素进展全面、深化分析，合理吸收战略部门分析报告、主要处室调研成果，听取专业研讨机构、外部专家以及公司员工的合理化建议，科学确立了长短期开展方向见图表 .-，制定了支撑企业正确开展的绩效目的见图表.-；本着互惠互利、共同开展的理念，在公司长短期绩效目的中，充分平衡地思索了顾客及其他相关方的利益，将其表达在战略目的和关键绩效目的中，详见图表.-和图表.-。图表.- 公司长、短期开展方向长期开展方向本部构成

24、以高质量板带材、高端线棒材为主的产品构造；榆钢构成优质建材制造中心；翼钢构成优特钢消费基地。中期开展方向本部：实施高炉技改及配套烧结、焦化、炼轧钢建立；榆钢：支持灾后恢复重建工程达产达标；翼钢：产品晋级改造，兼并重组，提升优特钢消费规模。短期开展方向本部：实施矿山扩能改造和万吨铁选厂建立；榆钢：支持灾后重建工程建立，新增万吨钢系统产能；翼钢：进一步优化产品构造，适当添加优特钢的消费规模。图表.- 公司长、短期绩效目的绩效目的钢年产量(万吨)主营业务收入(亿元)利润总额(亿元)顾客称心度(分)员工满意度(分)合同履约率%种类钢材比例%名牌产品数量(个)吨钢综合能耗(kgce/t)污染物综合排放合

25、格率 (%)长期年中期年短期年注：顾客称心度总分值为分，员工称心度总分值为分。 多渠道、全方位的双向沟通 ) 畅通内部沟通渠道 公司成立企业文化建立办公室，担任内部企业文化和价值观的宣贯和沟通，完善文化管理体系，进一步发扬企业文化的传播理念、鼓舞士气、凝聚人心、推进开展等重要作用。年，被评为“全国企业文化建立诚信单位。编写、等数十种书刊，对公司的价值观体系予以系统诠释；经过公司电视台、公司内网等平台,宣贯公司的中心价值观、开展方向和绩效目的等。) 积极拓展外部沟通经过召开供应商协作同伴业务洽谈会、供应商质量反响与整改会、经销商用户座谈会以及进展高层互访、实施顾客称心度调查等活动，以书信、邮件、

26、媒体、广告宣传等方式向外部传送公司的价值理念、开展方向和绩效目的，提高彼此间的信任度，收到共谋开展、协作共赢的良好效果；加强与政府、媒体及社会团体的沟通，经过参与政府会议、活动，了解地方政府的开展方向、长短期方案，开展政府鼓励产业；上报企业信息、建议等，展现公司实力，树立良好笼统。图表.- 外部沟通方式表示图工程外部沟通顾客供应商政府股东物化标识企业简介企业宣传片公司网站公司日报高层互访品牌故事案例传播合理化建议问卷调查/称心度调查报纸书信其它顾客座谈会、 产品展现、钢 铁行业论坛供应商大会、战略协议约请指点参与公司大会、媒体推介、参与政府组织活动信息披露、 上报资料b) 继续优化运营环境，遵

27、守诚信品德规范，创建学习型组织 以创新为源动力，加快企业开展步伐，营造全员参与的良好气氛公司高层高度注重创新，鼓励创新，经过实施物质和精神奖励，健全鼓励机制，营造创新的良好环境。) 政策支持。公司制定了、，引导员工岗位创新成才； ) 搭建平台。开展了技艺大赛、QC小组活动，评选先进操作法，设立合理化建议奖，为员工展现创新成果搭建平台；) 鼓励措施。每年召开先进表扬大会，重奖创新有功人员，年和年对管理创新、先进操作法、合理化建议、技艺大赛等共奖励万元。 建立快速、高效的反响机制) 建立长效机制。高层指点建立产销研一体化的高效运转机制，突破公司横向、纵向的边境壁垒，实现资源有效整合与价值链畅通；建

28、立区域销售市场用户信息网络，成立市场维护与用户效力小组，零间隔 关注市场变化和处置顾客赞扬；大力推进信息化建立，胜利上线ERP、MES等系统，信息传送效率大幅提高。) 建立应急机制。高层指点建立了消费、平安等方面内部应急预案，确保不测情况下做到快速反响。 打造创建学习型组织公司高层高度注重学习型组织建立，倡导“学习任务化、任务学习化的理念，不断努力于打造终身学习、全员学习、全过程学习的学习型组织。) 高层指点率先垂范。高层指点经过不定期集中学习和个人自学的方式，不断提升管理、决策程度。在北京科技大学每年组织两次处干班培训。) 搭建学习平台。组织开展技术比武、技艺竞赛等活动，鼓励员工展现学习成果

29、。) 培育智能群体。开展技术型学历教育，与北京科技大学、西安建筑科技大学等高等院校实行订单式培训；联络专家来公司授课；按照企业和的要求，构建了培训网络体系，并为一专多能型员工发放一定津贴。 坚持依法运营，遵守运营品德公司高层指点大力营造遵守国家法律、法规的文化环境，按照、等法律法规的要求，坚持“依法治企，在运营活动、合同管理、工程建立等方面严守法律法规；实施企业法律顾问制度，确保公司运营管理和决策过程的合法性；积极推行普法教育，全面提高员工法律认识。公司大力倡导以守法、诚信为中心内容的公民根本品德规范和“崇德守信的企业品德，开展依法、诚信、廉洁、高效等运营理念教育，提高员工品德程度；遵守运营品

30、德，有效维护相关方利益。. 组织的治理a) 落实责任，确保依法规范运作 法律责任方面，按照、的有关规定，理顺组织机构间的关系，建立起股东大会、董事会、监事会及经理层之间的权责利体系和相互制衡关系，实现了一切权、运营权和监视权的分别与制衡；建立、和，不断完善法人治理构造。 运营责任方面，经理层按照、等赋予的权限，从事企业运营管理，向董事会汇报任务；股东大会定期审议董事会、监事会报告等重要文件和事项；建立由监察、审计等部门组成的内部监管体系，在职权行使、艰苦消费运营活动、财务收支等方面进展监视。 品德责任方面，坚持对顾客担任，依法运营管理，为社会提供平安合格的产品；对员工担任，坚持以人为本，维护员

31、工合法权益，营造调和的任务生活环境。 内部控制与风险防备方面，公司建立并不断完善内部控制体系，从日常和专项两方面进展监视，并按时公示上报，实施风险评价，发现内部控制制度执行中的风险要素，及时躲避、分散或降低运营及财务风险。b) 落实财务责任，确保公司资产保值增值严厉执行国家，并制定了企业和，建立了严密、科学的财务管理体系，规范财务运作。设立方案财务处，组织监视公司财务管理任务，编制、执行、分析公司财务预算；参与运营决策，并做好公司本钱、费用、利润目的的核算与考核；监视公司财务收支，照实反响公司财务情况和运营成果，依法正确计算、交纳各项税费，确保公司资产的保值增值，实现股东权益最大化。c) 建立

32、独立的审计体系，实现对运营活动的有效监视 内部审计 公司审计监察处是隶属董事会直接纳辖的独立的内部审计机构，现有专职审计人员名，主要有经济责任审计、经济效益审计、财务收支审计、综合管理审计等四个业务单元。经过建立科学、规范的审计体系，对公司运营管理的全过程进展必要的审计，预防、发现企业内部各个环节存在的不良问题，到达躲避运营风险、安康开展的目的。 外部审计按照国家法律法规规定，经董事会、股东大会审议经过，与国富浩华会计师事务所签署审计业务合同，对公司财务报表进展审计。外部审计机构对公司的信息披露、内部控制、资产的保值增值等给予了一定评价，审计报告均出示无保管审计意见。d) 股东及相关方利益的维

33、护 股东利益维护：年公司制定公司，聘任名经济、会计、钢铁行业专家担任独立董事，独立董事充分了解公司，对每次定期财务报告做出独立董事声明，保证了报告的真实、准确、完好，有效维护中小股东的利益；建立，加强了公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原那么，维护宽广投资者的合法权益。 员工利益维护：职工收入稳步增长、逐年攀升，年人均收入xx元/年，较年增长%。职工居住条件、医疗卫生、后勤保证显著改善；建立了环境/职业安康平安管理体系，保证职工平安安康。 供应商利益维护：制定、等管理制度，实施“阳光采购，确保招标过程公开、公正、透明；与供应商建立长期战略协作同伴关系，健全利益共享、风险共担机制，实现长期友好

34、协作。 顾客利益维护：坚持顾客至上、协作共赢理念，满足顾客需求，着眼双方的长久利益，构建长期战略协作同伴。 社会利益维护：积极履行社会责任，依法纳税；开展循环经济，推进节能减排，实现低碳开展；健全环境/职业安康平安管理体系，落实平安环保目的；加强厂区、社区绿化建立。. 组织绩效的评审a) 科学高效地评审公司绩效程度和才干高层指点制定了科学的绩效评审机制。从评审方式、评审时间、评审人员、评审内容、评价改良的优先次序等方面详细思索并作出科学规划，保证及时了解公司绩效和才干，继续不断地追求杰出。 会议落实、科学评审。绩效评审的主要参与人员为董事会成员及高层管理团队，高层指点以会议的方式评审公司的绩效

35、，并确立了科学的评审时间，定期召开股东大会、董事会、总经理办公会、消费运营例会等会议，评价组织的成就、竞争绩效、目的的进展和应变才干。 目的导向、方法先进。高层评审的主要载体是目的，将公司的长短期目的及战略量化为各项目的，并落实为年度方案，逐级落实到单位、部门和个人，采用目的管理的方式，定期经过目的对比、趋势分析、评价业绩等方式，将完成值和进度目的进展对比，同比、环比本身及竞争对手、标杆企业的绩效程度。同时，利用每周消费例会，评价公司对市场变化、各类事故、问题等突发事件的应变才干，找出差距和问题，责令相关部门落实处理。 优先改良，深化实施。高层指点经过绩效评审，从重要性和紧急程度两个维度确定落

36、实公司改良关键业务的优先次序见图表.-。经过指点层的多种方式的沟通和论证，运用优先改良矩阵图，最终达成一致，确定优先改良次序见图表.-。一是影响战略执行的要素；二是影响顾客的要素；三是影响市场的要素；四是影响公司快速反响机制的要素；五是影响消费稳定的要素；六是影响日常运转的要素。图表.- 改良次序程度对比图 图表.- 公司绩效评审表 评价方式分析评价内容分析评价方法分析 周期分析结果输出股东大会决议运营方针、投资方案等艰苦事项，审批预决算及董事会报告等重要文件讨论、表决经过每年表决结果董事会公司开展目的进展、艰苦运营活动决策、战略调整、艰苦工程的预算执行情况方案论证、决策每月详细执行方案工程规

37、划、投资方案经理办公会消费运营艰苦事项进展讨论、决策目的分析、方案论证、科学决策每月详细措施及方案消费运营例会利润、本钱、产量等绩效目的目的丈量、分析等每月详细执行方案消费例会绩效考核情况通报统计、汇总、通报每周考核结果b高层指点评审组织绩效的关键目的及近期绩效评审结果公司指点定期对关键绩效目的进展评审图表 .-，根据评审结果，确定改良优先次序，经过分析评价，近期确定需求改良的问题：一是供料构造的不合理，使经济配料任务开展不力；二是新产品开发、消费要严密结合销售市场，确保按照市场需求及时调整，到达“以销定产、以效排产。 c)根据评审结果， 确定改良次序和创新时机 确定改良优先次序，严厉执行公司

38、严厉按照高层指点绩效评审机制确定的改良优先次序，按照紧跟战略、效力顾客与市场的原那么，确定现有问题的改良的优先次序：一是要测算哈球和进口块矿对生铁本钱的影响，测算马克煤最正确配比量，使公司综合本钱下降。二是消费单位着力提高产质量量、销售部门要加强市场调研力度，做好新产品的销售任务。 识别创新时机，与相关方共赢经过对绩效的评审，及时将识别的改良优先次序和创新时机传送给协作同伴，同步跟进。公司将开发战略用户和保证资源供应作为重要任务，面对全球矿石价钱动荡的姿态，不断加强与战略客户的沟通联络，确保公司原料稳定供应，并不断寻求与更广泛的供应商建立协作同伴关系。图表 .- 公司关键绩效目的评审类 别指

39、标单 位年目的值年实践值财务主营业务收入 亿元利润总额 亿元顾客与市场市场占有率%直供比例%合同履约率%内部运营种类钢材比例%研发经费支出占销售收入比例%钢年产量万吨战略协作同伴供应率%采购物资质量合格率%钢铁料耗费kg/t千人负伤率污染物综合排放合格率%吨钢综合能耗kgce/t学习与生长年人均培训学时h专业人才构造比例%员工称心度分关键岗位信息化覆盖率%注:财务数据为前三季度d) 对高层指点的绩效评价 高层指点的“四级评价体系高层指点绩效采取上级主管单位评价、组织绩效监视、民主评议、高层指点自我评价方式相结合的四级评价体系见图表.-。图表 .- 高层指点的评价体系公司指点根据各方面的评价结果

40、，针对存在的问题，制定改良方案，搜集意见，确定改良方法，提高决策和管理程度，改良指点体系的效率和有效性。民主评议民主考核打分每年一次集中考核，评议打分并搜集意见、建议等信息高层自评 办公会公司指点经过畅通纵向沟通渠道等方式搜集意见进展自我评价组织监视股东大会、监事会艰苦事项经股东大会表决，经过监事会对运营过程及结果监视上级部门考评运营目的 责任书决策支持 继续改良指点体系有效性高层指点注重运用指点绩效评审结果不断实施改良，处理存在问题，提高任务效率。根据评价结果，结合当前开展和下一步战略规划，高层指点确定绩效改良要点，制定改良方案并组织实施，并将实施效果纳入对高层指点下一轮的绩效评价，经过PD

41、CA循环，继续改良指点体系的有效性。改良流程是：搜集意见界定问题分析缘由制定改良方案反响修正按方案实施效果检查。. 社会责任方案管理部；.公司高层高度注重企业所承当的社会责任，真实转变开展方式，在开展循环经济、实施节能减排、维护生态环境等方面做了大量卓有效果的任务，努力减轻企业开展对资源能源、环境呵斥的压力；坚持以人为本，维护员工切身利益，着力提高员工任务和生活条件；坚持依法依规诚信运营，维护相关方利益，促进并带动地方经济开展；积极支持并带头参与社会公益活动，促进调和社会建立。. 履行公共责任a) 全面辨识企业消费运营存在的影响，明确丈量方法和改良措施 公司非常关注消费运营给社会带来的影响，按

42、照国家法律法规和行业规范要求，制定实施了、和等，开展了ISO环境管理体系认证及清洁消费审核任务。公司对影响社会的要素和风险进展全面识别见图表 .-，确定丈量方法和目的，采取有效的控制、防备、应对措施，减少了污染物排放，提高了资源综合利用程度。 环境综合治理方面：加快产品构造调整，淘汰落后消费工艺；严厉执行“环境影响评价和环保“三同时制度，进一步提高新建工程污染防治和“三废综合利用设备的配套程度；落实环保目的责任制和污染减排各项目的，加大环境污染治理力度，构成环境维护长效任务机制。 推进节能减排、开展循环经济方面： 先后投资近 亿元，建成了焦炉煤气脱硫、干熄焦及发电、污水处置厂等一大批污染减排重

43、点工程，全面完成了与省政府签署的“十一五污染减排目的。年，公司被国家确立为第一批“创建资源节约型、环境友好型企业。 推进平安消费方面： 公司按照GB/T-职业安康平安管理体系,编制了，制定了相关程序文件，成立以总经理为总指挥、各职能处室担任人为成员的应急指挥机构，全面落实应急管理责任。公司根据等法律法规，在股份公司范围内建立了综合预案、专项预案和现场处置预案体系。公司级应急措施见图表 .-。图表 .- 公共责任方面的主要目的、丈量方法、关键过程及改良情况一览表环境影响要素主要对象主要风险影响要素国家法律法规及其他要求内控规范丈量方法丈量频次改良措施责任部门废水排放mg/l焦化废水、转炉废水、连

44、铸废水、轧钢废水对绿化、农业灌溉呵斥污染PH氨基氨替比啉法重铬酸盐法分量法分光光度法统计分析每月三次清、浊分别、分级治理；串级运用；建立污水处置厂目的考核环保办及有关单位悬浮物COD石油类氨氮酚氰外排废水达标率废气排放(mg/m焦化、选矿、烧结、炼铁、炼钢及轧钢加热炉等工业炉窑大气污染烟尘固定污染源废气中颗粒物测定与气态污染物采样方法统计分析每季度一次焦炉煤气脱硫布袋除尘电除尘水膜除尘目的考核环保办及有关单位消费过程工业废气粉尘焦化煤气脱硫二氧化硫外排废气达标率固体废弃物炼铁、炼钢等土壤污染土地占用含铁污泥数据统计按月统计监控回收利用环保办、吉瑞再生公司及有关单位炼铁、炼钢等冶炼渣噪声排放厂界

45、噪声污染噪声声级计每季度监测一次噪声治理绿化带隔离环保办及有关单位能源资源利用吨钢新水耗费能源耗费水循环利用率能源平衡计算方法按月统计节能法律法规能耗定额管理及对标挖潜加强管理运用新技术及引入合同能源管理工程动力能源处吨钢综合能耗能源综合利用程度平安消费员工及相关方物体打击高处坠落灼、烫伤机械损伤车辆损伤中毒窒息等人的不平安行为、物的不平安形状、管理缺陷分析评价每月隐患治理、宣传教育、强化管理平安处及各单位产品平安产品性能目的人及物理化目的质量检测按月统计质量控制开具质量保证书质量监视处及各消费厂公共卫生生活用水质量人体安康浑浊度、总硬度、菌落总数市疾控中心检验按剂统计净化、消毒、检测、监控卫

46、生处食品卫生大肠菌群、菌落总数GBT.-大肠菌群-发孝法按周统计图表 .- 公司应急措施表类目危险源 应急预案应急指挥单位主要应急设备公司级消费平安事故较大及以上伤亡事故应急救援预案应急救援指挥部泡沫消防车、登高车、吊车、推土机、发掘机、大货车、板车、生命探测仪、柴油发电机、大型应急灯、苏生器、逃生器、轻型防化服、 吨水罐消防车突发事件突发事件应急预备和呼应管理程序应急管理办公室 保证产品平安方面：贯彻，严厉实施产质量量规范。至年，先后次获得中国质量协会冶金工业分会颁发的“冶金行业质量杰出产品称号，次中国钢铁工业协会颁发的“冶金产品实物质量认定金杯奖称号，次甘肃省质量协会颁发的“甘肃省名牌产品

47、称号。年，获中国质量检验协会颁发的“全国质量检验稳定合格产品和甘肃省质量协会颁发的“质量信誉等级AA级企业称号。 保证职业安康方面：依法开展员工岗前、在岗、离岗职业安康检查，定期对任务场所进展职业危害要素检测、评价，完善职业病防护设备，改善岗位环境，保证员工安康。 维护公共卫生方面：仔细贯彻、等法律法规，保证饮食、用程度安；做好卫生防疫任务，定期对公共场所进展卫生监视检查和抽查。b) 自动预测公众对企业开展带来的隐忧，采取措施积极应对公司准确把握法规、规范、政策走向及公众关注焦点，经过行业协会信息搜集、专业研讨机构咨询、开展公众调查等方法，组织分析论证，听取政府机构和行业专家的意见建议，识别了

48、水资源短缺、能源紧缺、环保要求提高等方面的隐忧，并制定一系列针对措施。 水资源短缺方面：一是源头削减、过程控制，降低新水耗费；二是加强节水管理，分质供水、分级处置、梯级利用，提高水资源利用效率；三是实施节水技术改造，立足自循环，优化中循环，做好大循环，建立污水处置厂设备，逐渐做到废水“零排放，实现水资源的“再生。 能源紧缺方面：一是加强节能管理，健全能源管理体系，加大节能考核力度，突出抓好重点耗能工序的节能任务；二是淘汰高耗能落后工艺及配备，继续优化产品构造，完善节能配套设备，建立余热余能回收利用工程，提高能源利用程度及自发电比例；三是大力推行先进节能技术，引入合同能源管理方式，加快节能技改步

49、伐，充分发掘节能潜力，进一步降低能源耗费。 在环境维护方面：坚持贯彻落实及各项环保法律法规要求，新建工程环保设备必需做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时原那么，建立工程环评执行率到达 %，且必需到达环评审批要求，做到污染控制设备的高程度配套，并确保经过国家、省、市环保部门的环保验收和上市公司再融资环保技术核对。. 品德行为在公司使命的指点下，高层指点从几个维度建立品德行为的管理体系。公司独立董事比例到达%，加强对公司运营活动、品德行为的监视作用；公司建立了由相关部门组成的品德行为监测体系，对企业消费运营、物资采购、工程招标、环境维护等过程进展有效的监视管理和效能监察，开展岗位廉

50、洁风险防备，举行指点干部廉洁自律大会。组织实施、等规范准那么，有效规范员工的品德行为。监视品德行为的过程、丈量方法和目的见图表.-。图表 .- 品德行为的主要过程、丈量方法和目的对象行为品德主要过程主要目的丈量方法监测部门公司内部廉政建立开展效能监察，定期召开廉洁自律会议，对高层指点、产供销、财务人员的品德行为进展监视。违法违纪一票否决告发检查审计监察处员工维护严厉执行，建立和实施环境/职业安康平安管理体系，接受第三方认证和监视审核。员工称心度问卷调查工会、人事企管处、环保处、平安处协作同伴阳光采购推行系列阳光采购法，确保大宗资料、艰苦工程基建工程进展公平、公正、公开招标采购。合同履约率检查监

51、视监察、审计、财务、采购部门顾客称心及时处置顾客赞扬；定期走访用户、召开用户座谈会和进展顾客称心度调查，根据调查意见改良产品和效力质量。合同履约率 顾客赞扬处置率 质量异议处置周期顾客称心调查分析定期调查产废品总站碳钢薄板厂社会公众依法纳税依法运营纳税，并影响相关方。纳税额过程监控 检查监视方案财务处. 支持社会公益事业，实现协调开展 系统规划，明确重点支持领域。高层指点践行“发明财富，奉献社会，共谋开展，报答股东的使命，长期努力于公益支持，将企业的开展成果回馈社会，制定并实施公益支持规划见图表 .-。 高层带动，营造全员参与气氛。高层指点率先垂范，积极支持公益事业，实现企业与社会的调和开展，

52、树立了良好的企业笼统。详细公益支持结果见 . d。图表 .- 公益支持内容重点领域支持目的措 施保证机制教育文体事业关怀文化教育事业； 改善学习、生活环境。建立完善大剧院、图书馆、体育场、体育馆、游泳馆、健身中心等文化体育设备。公司分管指点主抓，制定年度工程方案。改善周边关系援助周边村镇建立，加强群众对企业的支持。扶贫帮困，如年，呼应市政府号召，购买周边乡村洋葱。视需求由相关部门详细开展。环境建立营造调和开展的环境安排专项资金启动社区建立、为新入场大学生建筑所公寓，经济适用房等工程。制定明细规划。社会责任树立上市公司良好笼统。在救灾抢险等方面，提供的人、财、物的援助。视需求由相关部门详细开展行

53、业开展提升行业影响力。主办等专业刊物。由科技处担任，每年做详细预算。政府支持减轻政府就业压力，促进地方经济开展，得到政府政策支持。安顿转业军人就业。制定相应制度文件，以企业开展提高安顿才干。. 战略开展规划部；.公司宏兴股份公司践行“发明财富、奉献社会、共谋开展、报答股东的企业使命，在“引领西北第一、打造百强企业的愿景指引下，科学制定战略开展规划。. 战略制定a战略决策体系组织保证公司宏兴公司董事会是战略管理的最高决策机构，企业战略组织制定、部署、执行等由公司企业开展处完成。战略制定的主要参与者及过程高层决策，广泛参与 .战略 第 PAGE 71 页 共 页内部：董事会和经理层成员、职能部门和

54、消费厂矿指点及管理技术人员等；外部：专业咨询公司、科研院所及协会等单位知名专家。流程规范，职责明晰图表 .- 战略规划制定流程图董事会根据公司战略总体要求，结合本身实践以及钢铁行业、国民经济的开展趋势，提出公司愿景、使命和目的；企业开展处担任组织协调各相关单位提资，委托专业咨询部门编制公司开展规划，组织相关职能部门对开展规划初审，把初审经过的规划纲要提交公司董事会复审和集团公司核准、备案，同意后发布实施。 合理确定战略周期战略长短期时间区间划分。结合钢铁产业建立周期特点以及集团公司战略管理要求，确定公司长期战略为五至十年，短期为一年，短期战略经过年度消费运营方案表达；战略制定坚持定期编制与适时

55、调整相结合。长期战略在五年规划初期进展编制，短期战略，在每年年末，制定或修正下一年度消费运营方案，当内外部环境发生艰苦变化时，适时调整。b) 围绕关键要素，搜集分析数据和信息根据各职能部门日常信息搜集，企业开展处担任战略制定信息汇总分析。 信息搜集分析的职责及分工信息分为外部信息、内部信息和综合信息。外部信息包括宏观环境和行业环境；内部信息包括人力资源和其他资源方面的优势和优势，组织特有的影响运营的要素；综合信息包括可继续开展的要求和要素。这些要素主要由各相关职能部门经过政府、行业网站、报刊、杂志、统计年鉴、会议资料以及同政府沟通、外部机构咨询、公司内部统计报表获得。 战略制定的关键要素分析在

56、制定战略时，采用调查调研、会议研讨、PEST 模型、波特五力模型分析法等对内外部环境的关键要素进展了搜集、识别和分析。 宏观环境分析宏观环境分析通常采用“PEST模型分析。从众多要素中挑选出政治法律、经济、社会文化和技术等四个关键要素对企业开展影响进展分析，经过分析，思索如何最大化有利要素，躲避不利要素，促进公司安康继续开展。) 行业环境分析行业环境分析通常采用“五力分析法，就产业进入者的要挟、供货商的议价才干、购买者的议价才干、替代品或效力的要挟及现有厂商的竞争程度进展分析新进入者的要挟：弱行业现有竞争形状：猛烈替代品或效力的要挟：中供应商的议价才干：强客户的议价才干：高图表 .-行业竞争五

57、力分析从相关政策和数据分析得出，钢铁行业进入了“高本钱、高价钱、低增长、低利润时代，钢铁行业的利润率已从年的.%下降到年的.%，同时钢铁行业作为工业活动中CO排放大户，节能减排义务任重道远，为此每年将添加亿元左右的本钱，钢铁行业利润空间进一步挤压。竞争对手分析日前，公司宏兴区域竞争主要以新疆宝钢集团八一钢铁为主。公司宏兴与八一钢铁优优势对比分析见图表.-。图表.- 公司宏兴与八一钢铁优优势对比分析序号比较内容竞争对手竞争对手优优势表现公司八一钢铁一低本钱竞争要素工艺技术配备总体国内先进、部分国际先进总体国内先进规模效益，八钢规模仍在扩张本钱普通普通二差别化竞争要素产质量量性能较高较高新产品开发

58、才干普通普通，八钢有宝钢支持商标、品牌较高普通国际市场范围普通普通消费阅历较丰富普通) 内部优优势分析公司宏兴的优优势矩阵分析和时机要挟矩阵分析分别见图表.-和图表.-。图表.- 公司宏兴的优优势矩阵分析表序号内部要素权重得分-+加权得分说 明工艺技术配备.总体国内先进，部分国际先进，少数普通配备运营本钱.运营本钱略低于全国重点大中型企业平均程度产品种类、质量.产质量量较好，种类构造尚需优化新产品研发才干.区域相比较强，在全国重点大中型中属于中等商标、品牌.在国内及区域市场具有一定知名度销售 (产品市场).有本人成熟的销售网络及固定的产品销售渠道消费阅历、管理才干.根本具备驾驭现代钢铁消费阅历

59、及管理才干企业集团规模.总规模处于中等程度合 计图表 .- 公司宏兴的时机要挟矩阵分析表序号外部要素权重得分-+加权得分说 明市场时机.区域市场容量大，碳钢产品区域市场多，全国市场少竞争对手.碳钢产品在区域市场竞争对手主要是八钢、龙钢。政策支持.可以得到国家和地方政策大力支持资源.铁矿资源不是很好，铁矿难选，焦煤条件普通本身市场生长.本身市场相对较为成熟，获得用户的认证和认可。合 计 SWOT 综合评价根据前述矩阵分析评价，画出相应SWOT分析图。图表.- 公司宏兴SWOT分析图改动性战略增长性战略防御性战略多元化战略时机 优势-优势要挟 -酒钢宏兴SWOT分析图划分为四个象限，根据企业所在的

60、不同位置，采取不同的战略。SWOT分析图提供了增长性、改动性、防御性、多元化种战略选择。从图表.-可以看出，公司宏兴的外部环境时机大于要挟，内部优势大于优势，最终评价结果处于“增长性战略一侧。也就是说，公司宏兴与竞争对手相比，拥有一定内部优势综合评价分.，具有一定时机综合评价分.。公司宏兴应利用这些优势和时机，采取增长性战略，开展循环经济、优化构造、提高竞争才干和经济效益。c)战略目的战略目的时间进度按照公司战略定位和总体战略思想的要求，分析关键胜利要素，同时思索标杆和竞争对手的情况，结合相关方的需求，确定了公司的长短期战略目的及进度时间图表 .-。 图表.- 公司宏兴战略目的时间进度表目的“