惠州建邦电子有限公司章程(doc 15)

1、. HYPERLINK zqzl/ o 如需下载更多适用资料，请登录ZQZL PAGE ：.；PAGE - 14 - HYPERLINK zqzl/ o 如需下载更多适用资料，请登录ZQZL 精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料惠州建邦电子章 程二零零四年八月惠州建邦电子章 程第一章 总 那么 HYPERLINK zqzl/ o 如需下载更多适用资料，请登录ZQZL 第一条 根据及中国其他有关法律、法规，制定本章程。第二条 投资者中文称号：建邦，英文称号：KEEN POINT LIMITED，在英属维尔京群岛登记注册，法定地址

2、：英属维尔京群岛托托拉岛公路城离岸公司大厦，邮政信箱957号(P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Territory，British Virgin Islands), ：+852 2815 4212，：+852 2123 1983， 法定代表人姓名：石宝龙，职务：董事总经理，国藉：中国。 第三条 本公司称号：惠州建邦电子以下简称公司，英文称号：Huizhou Keen Point Electronic Co., Limited，公司法定地址：中国广东省惠州市惠州市惠城区惠环镇中星管理区三坳岭村。 第四条 本公司为有限

3、责任公司，是建邦独资运营的企业，并以其认缴的出资额承当企业的责任。 第五条 公司是经惠州市人民政府审批机构同意成立，并在惠州市登记注册的外资企业，为中国法人，该当遵守中华人民共和国的法律、法规和规章规定，并受中国法律的管辖和维护。第二章 目的和运营范围 第六条 公司目的：本着加强经济协作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术、消费设备和科学运营管理方法，消费高质量产品并开展新产品，获取称心的经济效益，同时促进中国国民经济的开展。 第七条 公司运营范围：投资实业,精细模具,精细成型,电镀加工,电子组装。 第八条 公司年消费规模为三年内年产量模具制造200套，精细成型2000万件，电镀加工800万

4、平方米， 年销售额2亿元，员工人数20003000人，厂房面积3万平方米。 第九条 公司产品70出口外销；30内销。 第十条 公司运营范围内需求的原资料、燃料等物资，可以在国际市场购买，也可以在中国购买；在同等条件下，应尽先在中国购买。第三章 投资总额和注册资本 第十一条 公司投资总额为港币1200万，公司注册资本为港币1000万元。公司注册资本出资方式及期限，按及中国其他有关法律、法规的规定办理。其中现金：港币650万；设备：港币350万以中国商品检验机构检验、核价为准，缺乏部分以外币现金补足。 公司的注册资本分期投入：第一期200万港币，公司注册登记后三个月内投入；第二期300万港币，于公

5、司注册登记后12个月内投入；其他500万港币在两年内完成投入。 第十二条 公司缴付出资额后三十天内，应由中国注册会计师事务所验证并出具验资报告。验资报告该当报原审批机构和工商行政管理机构备案。 第十三条 在运营期内，公司不得减少注册资本数额。 第十四条 公司转产、扩展运营范围、分立、合并、注册资本的添加、转让或者其他重要事项的变卦，须经公司董事会一致经过后，报原审批机构同意，并在规定期限内向工商行政管理、税务、海关等有关部门办理相应的变卦登记手续。第四章 董 事 会 第十五条 公司设立董事会。董事会是公司的最高权益机构，决议公司的一切艰苦事项，并向投资者担任。 第十六条 董事会由5名成员组成，

6、其中董事长人、董事4人。董事长及董事由投资者委派及撤换。董事和董事长每届任期四年。经继续委派可以连任。董事人选的改换，应书面通知董事会。 第十七条 董事长是公司的法定代表人，是代表公司行使职权的签字人。董事长在董事会闭会期间，按照企业章程和董事会决议，处置公司的艰苦问题，担任检查、监视董事会决议的执行。董事长暂时不能履行职责的，委托副董事长或其他董事代为履行，但应有书面委托。法律、法规规定必需由董事长行使的职责，不得委托他人代行。 第十八条 董事会的责任是对公司业务进展决策和监视。董事会尤其应决议以下一切有关事宜： 制定和修正组织机构表和人事方案； 任免总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审

7、计师和其他等高级管理人员，并决议他们的权益、义务和薪酬； 制定公司的总方针、开展规划、消费运营方案和筹建基建实施方案，审批总经理或管理部门提出的重要报告； 修订公司章程；审查运营情况，同意年度财务预算和决算包括资产负债表和损益计算书等； 提取贮藏基金、职工奖励及福利基金； 决议年度利润分配方案和亏损弥补方法； 经过公司的劳动合同及各项重要规章制度； 决议公司资本添加、转让、分立、合并、延期、停业、中止和解散； 担任公司中止或期满的清算任务； 其他应由董事会决议的艰苦事宜。 第十九条 以下事项须经董事会一致经过：公司章程的修正；公司的中止、解散； 公司注册资本的添加、转让； 公司与其他经济组织的

8、合并；公司的分立或变卦组织方式。 第二十条 除第十九条以外的其他事项，须经董事会超越半数董事经过。 第二十一条 董事会会议每年至少召开一次，由董事长担任召集并主持。董事长因故不能主持时，可由董事长委托副董事长或其他董事担任召集并主持董事会会议。经三分之一董事提议，可由董事长召开董事会暂时会议。董事会会议应有三分之二以上的董事出席方能举行。董事因故不能出席董事会会议的，可出具委托书委托他人出席和表决。 董事会会议普通应在公司法定地址所在地举行。 第二十二条 召开董事会会议应提早5个任务日送达开会通知，并阐明会议议程和地点。 第二十三条 董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字代理

9、人出席的，由代理人签字。记录文字运用中文或中文、英文同时运用。会议记录及决议文件，经与会代表签字后，由公司抄送全体董事，并连同会议期间收到的委托书一并存档，由董事会指定专人保管，在公司运营期限内任何人不得涂改或销毁。 董事会休会期间需经董事会决议的事宜，也可经过电讯及书面表决方式作出决议。按董事书面表决作出的决议，与董事会会议作出的决议具有同等效能。第五章 运营管理机构 第二十四条 公司在其住所设立运营管理机构，担任公司的日常运营管理，并实行董事会指点下的总经理担任制。公司下设消费、技术、销售、财务、行政等部门。 第二十五条 公司设总经理人，副总经理2人。副总经理协助总经理任务。总经理处置重要

10、问题时，应同副总经理协商。 第二十六条 总经理对董事会担任，行使以下职权： 担任执行董事会的各项决议； 组织和指点公司的日常消费建立和运营管理；在董事会授权范围内，对外代表公司处置公司日常筹建业务和消费运营业务，对内任免下属管理人员；行使董事会授予的其他职权。 第二十七条 总经理、副总经理每届任2年，经董事会聘请，可以连任。 第二十八条 经董事会聘请，董事长、副董事长、董事可兼任总经理、副总经理或其他高级职务。 第二十九条 总经理、副总经理必需是常驻公司住所的专职人员，不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参与其他经济组织对本公司的商业竞争行为。 第三十条 公司一切任务人员如有营私舞弊或

11、严重失职行为的，经董事会决议或依公司的管理规章，可随时解聘；对呵斥公司经济损失或冒犯刑律的，要清查经济责任或法律责任。第三十一条 总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级职员恳求辞职的，应提早60天向董事会提交书面报告，经董事会决议同意，方可离任。、第六章 财务会计第三十六条 公司按照中国法律、财政部门的有关规定及惠州经济特区会计制度，结合公司的详细情况，制定公司的财务会计制度，并报惠州市财政、税务部门备案。第三十七条 公司必需在企业所在地设置会计帐岫和进出口货物，实行独立核算，按规定报送会计报表。并按照及惠州市利用外资统计制度的规定，提供统计资料，报送统计报表。第三十八条 公司

12、会计年度采用公历年制，自每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。因特殊情况需改动会计年度起讫日期的，须经税务机关同意。第三十九条 公司的一切凭证、帐簿和报表一概用中文书写。第四十条 公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。第四十一条 公司财务部门应在每一个会计年度头三个月内，编制上一会计年度资产负债表和损益计算书，经审计师审计签字后，公司决议经过，并报原审批机构和工商行政管理机构备案。第四十二条 公司采用人民币为记帐本位币。对于现金、银行存款、其他款项以及债务债务、收益和费用等，应按实践收付的货币进展登记。其他货币折算为人民币时，按实践开展之日中华人民共和国外汇管理局公布的汇率计

13、算。第四十三条 公司应在中国银行或国家外汇管理机关赞同的其他银行开立人民币及外币帐户。第四十四条 公司财务会计帐上应记载如下内容：公司一切资金的收入、支出数量；公司一切物资的出卖及购情况；公司的注册资本及负债情况；公司的注册资本缴付时间、数量、变动、转让情况。第四十五条 公司的年度会计报表和清算会计报表，应聘请中国注册会计师事务所进展验证和出具查帐报告。报送年度会计报表和清算会计报表时，必需附上中国注册会计师事务所出具的查帐报告。第四十六条 公司按照税法规定交纳所行税后的利润，应提取贮藏基金和职工奖励及福利基金，提取比例由董事会根据实践情况决议。职工奖励及福利基金只能用于职工的奖励和集体福利，

14、不得挪作他用。贮藏基金主要用于垫补公司亏损，提取比例普通应不低于税后利润的10%；当累计数额到达注册资本的50%时，可以不再提取。第四十七条 公司依法交纳所得税和提取各项基金后的利润，按股东投资比例分配，每年分配一次。第四十八条 公司上一年度亏损未弥补前，不得分配利润；上一会计年度未分配的利润，可与本会计年度可供分配的利润一并分配。第四十九条 公司获得的合法利润、其他的合法收益和清算后的资金，可按照外汇管理的有关规定自在汇出。第五十条 公司的外藉职工和台、港、澳职工的工资和其他的全部收益，依法纳税后，减除中国境内的开支，其剩余部分，可按照外汇管理的有关规定全部汇出。第七章 税务、外汇管理及保险

15、 第五十一条 公司按照中国有关法律和条例规定交纳各种税款，并可按有关规定恳求享用减、免税的优惠待遇。 第五十二条 公司职工按照交纳个人所得税。 第五十三条 公司的一切外汇事宜，按照和有关规定办理。 第五十四条 公司应自行处理外汇收支平衡。 第五十五条 公司的各项保险应向中国境内的保险公司投保。第八章 职工及工会 第五十六条 公司根据消费、运营的需求，自行决议本企业的机构设置和人员编制。公司在劳动部门核准的招工方案内，自行公开招聘，经考核，择优录用所需的职工。 第五十七条 公司录用职工，企业和职工双方该当遵守以及中国的其他有关法律、法规和惠州市有关规定，并依法订立劳动合同。合同中该当订明劳动任务

16、义务、劳动合同期限、劳动条件和劳动维护、劳动纪律、报酬、社会保险、福利待遇，以及解雇、辞职、合同变卦、终止和解除合同的条件、违反劳动合同的责任、双方其他的商定事项等。劳动合同订立后，报惠州市劳动局备案，并按有关规定办理用工手续。 第五十八条 公司有权对违反公司规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分，情节严重的可予以开除。对开除、处分的职工，须报惠州市劳动管理部门备案。 第五十九条 随着消费的开展、职工业务才干和技术程度的提高，公司应适当提高职工工资。 第六十条 公司职工有权按照的规定，建立基层工会组织，开展工会活动。 第六十一条 工会是职工利益的代表，其根本义务是：按照中国法律、

17、法规的规定维护职工的合法权益，协助公司安排和合理运用福利及奖励基金；协助调解职工与公司之间的纠纷；组织职工学习，开展文体活动；教育职工遵守劳动纪律，努力完成公司的各项经济义务。 公司研讨决议有关职工奖惩、工资制度、生活福利、劳动维护和保险等有关职工切身利益的问题时，工会代表有权列席会议无表决权，反映职工的意见和要求。 第六十二条 本企业工会可指点、协助 职工同公司签署个人劳动合同，或代表职工同公司签定集体劳动合同，并监视劳动合同的执行。 第六十三条 公司应为本企业工会提供必要的活动条件。公司每月按本企业职工实发工资总额的拨交工会费，由本企业工会按照中华全国总工会制定的有关工会经费管理的规定运用

18、。第九章 期限 终止和清算 第六十四条 公司运营期限为二十年，自营业执照签发之日起计算。 第六十五条 公司需求延伸运营期限的，应在距期满天前由投资者向原审批机构提交书面恳求，经同意后方可延伸，并应向工商、税务、海关等有关部门办理变卦登记手续。 第六十六条 公司有以下情形之一的，应予终止： 运营期限届满； 运营不善，严重亏损，投资者决议解散； 因自然灾祸、战争等不可抗力而蒙受严重损失，无法继续运营； 破产； 违反中国的法律、法规，危害社会公共利益被依法吊销； 公司章程规定的其他解散事由曾经出现。 第六十七条 公司提早终止营业，需报原审批机构同意。 第六十八条 公司终止运营，应及时公告，按照中国有关法律、法规及外商投资企业清算方法，组织清算委员会，按法定程序进展清算。在清算结束前，投资者不得将公司的资金汇出或携带出境，不得自行处置公司的财富。第六十九条 清算终了后，由清算委员会提出清算终了报告，提交董事会确认后，报原审批机构备案。并向工商行政管理、财政、税务、海关等有关部门办理注销登记手续，缴销营业执照，同时对外公告。第十章 规章制度 第七十条 公司制定的规章制度有： 运营管理制度，包括管理部门的职权与任务规程； 职工守那么； 劳开工资制度； 职工考勤、晋级与奖惩制度； 职工福利、保险制度； 财务管理制度； 公司解散时的清算程序；