非法经营罪立案标准

1、.：.；非法运营罪立案规范根据最高人民检察院、公安部的有关规定，对非法运营案，符合以下情形之一的，该当追诉：一、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自运营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进展营利活动，涉嫌以下情形之一的，应予追诉：(1)运营去话业务数额在100万元以上的;(2)运营来话业务呵斥电信资费损失数额在100万元以上的;(3)虽未到达上述数额规范，但因非法运营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处分2次以上，又进展非法运营活动的。二、非法运营外汇，涉嫌以下情形之一的，应予追诉：(1)在外汇指定银行和中国外汇买卖中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美圆以

2、上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美圆以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的;(3)居间引见骗购外汇数额在100万美圆以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。三、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌以下情形之一的，应予追诉：(1)个人非法运营数额在5万元以上的，单位非法运营数额在15万元以上的;(2)个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的;(3)个人非法运营报纸5000份或者期刊500

3、0本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的，单位非法运营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。四、未经国家有关主管部门同意，非法运营证券、期货或者保险业务，非法运营数额在30万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。五、个人或单位从事其他非法运营活动，涉嫌以下情形之一的，应予追诉：(1)个人非法运营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的;(2)单位非法运营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。刑法第225条的规定：违反国家规定，有以下非法运营行为之一，扰乱市场次序，情节严

4、重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财富：(1)未经答应运营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(2)买卖进出口答应证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的运营答应征或者同意文件的；(3)其他严重扰乱市场次序的非法运营行为。 全国人民代表大会常务委员会对此罪进展了补充，规定“在国家规定的买卖场所以外非法买卖外汇，扰乱市场次序，情节严重的，按照刑法第225条的规定定罪处分。单位犯前款罪的，按照刑法第231条的规定处分。 对此罪作了进一步修正和完善，规

5、定在刑法第225条添加一项，作为第三项：“未经国家有关主管部门同意，非法运营证券、期货或者保险业务的；原第三项改为第四项。 本罪立案规范的第1种情形，“违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自运营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进展营利活动，涉嫌以下情形之一的应予追诉： (1)运营去话业务数额在100万元以上的； (2)运营来话业务呵斥电信资费损失数额在100万元以上的； (3)虽未到达上述数额规范，但因非法运营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处分2次以上，又进展非法运营活动的。 最高人民法院2000年4月28日作出了，对此类犯罪涉及的“情节严重、“情节特别严重

6、作了规定。这里规定的“情节严重即为起刑点和立案规范，与的规定是一致的。 所谓“运营去话业务数额，是指以行为人非法运营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的总时长(分钟数)乘以行为人每分钟收取的用户运用费所得的数额。 所谓“电信资费损失数额，是指以行为人非法运营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的总时长(分钟数)乘以在合法电信业务中我国该当得到的每分钟国际结算价钱所得的数额。 对于第(3)项规定，该当留意：一是这里“虽未到达上述数额规范，根据附那么中的有关规定，是指接近第(1)项、第(2)项规定的数额规范且已到达该数额的80以上，即“运营去话业务数额在80万元以上的，或者运营来话业务呵斥电信资费损失数

7、额在80万元以上的。二是“受过行政处分2次以上，是指行为人违反国家规定运营去话业务或者来话业务被电信业务主管部门处分2次或者2次以上。至于处分的种类、详细时间以及2次处分之间的时间间隔等均不影响立案清查刑事责任。三是只需属于“违法运营去话业务数额在80万元以上，同时因非法运营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处分2次以上，又进展非法运营活动的，或者“违法运营来话业务呵斥电信资费损失数额在80万元以上，同时因非法运营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处分2次以上，又进展非法运营活动的，公安机关该当立案侦查。对于未到达上述数额规范的或者不符合上述规定的立案情形，由电信业务主管部门给

8、予相应的行政处分。 本罪立案规范的第2种情形，“非法运营外汇，涉嫌以下情形之一的，应予追诉： (1)在外汇指定银行和中国外汇买卖中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美圆以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的； (2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美圆以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的； (3)居间引见骗购外汇数额在100万美圆以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。 全国人民代表大会常务委员会规定，在国家规定的买卖场所以外非法买卖外汇，扰乱市场次序，情节严

9、重的，按照刑法第225条的规定以非法运营罪定罪处分。在此之前，最高人民法院1998年8月28日经过、同年9月1日起施行的，对非法运营外汇案作了司法解释。该第3条规定：在外汇指定银行和中国外汇买卖中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场次序，具有以下情形之一的，按照刑法第225条第(3)项的规定定罪处分：(1)非法买卖外汇在20万美圆以上的；(2)违法所得在5万元人民币以上的。第4条规定：公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在500万美圆以上或者违法所得在50万元人民币以上的，按照刑法第225条

10、第(3)项的规定定罪处分。居间引见骗购外汇在100万美圆以上或者违法所得在10万元人民币以上的，按照刑法第225条第(3)项的规定定罪处分。由此可见，与最高法院关于非法运营外汇业务的司法解释规范是一致的。对于这类非法运营罪，主要是从非法购买、骗购、居间引见骗购外汇的数额上去调查。假设到达上述规定规范，公安机关就该当立案侦查；未到达上述数额规范的，由国家外汇业务主管部门给予相应的行政处分。 本罪立案规范的第3种情形，“违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌以下情形之一的，应予追诉： (1)个人非法运营数额在5万元以上的，单位非法运营数额在15万元以上的； (2)个人违法所得数额在2

11、万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的； (3)个人非法运营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的，单位非法运营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。 最高人民法院1998年12月11日经过、同年12月23日起施行的对此类犯罪涉及的“情节严重、“情节特别严重等问题作了明确解释。根据规定，对于违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，假设构成进犯著作权罪、销售侵权复制品罪的，按照这两类犯罪的规定定罪处分。对于从事出版、印刷、复制、发行这两类犯罪以外的其他严重危害社会次

12、序和扰乱市场次序的非法出版物，构成犯罪的，按照刑法第225条的规定以非法运营罪定罪处分。对于按照“非法运营罪定罪处分的情形，又分三种情况：一是个人实施上述行为，“情节严重是指：(1)运营数额在5万元至10万元以上的；(2)违法所得数额在2万元至3万元以上的；(3)运营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的。二是单位实施上述行为，“情节严重是指：(1)运营数额在15万元至30万元以上的；(2)违法所得数额在5万元至10万元以上的；(3)运营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

13、三是运营数额、违法所得数额或者运营数量接近非法运营行为“情节严重的数额、数量起点规范，并具有以下情形之一的，可以认定为非法运营行为“情节严重：(1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处分2次以上的；(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物呵斥恶劣社会影响或者其他严重后果的。 所谓“运营数额，是指以非法出版物的定价数额乘以行为人运营的非法出版物数量所得的数额。 所谓“违法所得数额，是指获利数额。非法出版物没有定价或者以境外货币定价的，其单价数额该当按照行为人实践出卖的价钱认定。 本罪立案规范的第4种情形，“未经国家有关主管部门同意，非法运营证券、期货或者保险业务，非法运营数额在30

14、万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。规定，在刑法第225条添加一项作为第三项：“未经国家有关主管部门同意，非法运营证券、期货或者保险业务的。对于这类非法运营案，主要是从非法运营证券、期货或者保险业务的数额上去调查。 所谓“非法运营数额，是指非法运营证券、期货或者保险业务的涉案总值。 所谓“违法所得数额，是指扣除本钱后的非法获利数额。 假设到达上述规定规范，公安机关就该当立案侦查；未到达上述数量规范的，由有关部门给予相应的行政处分。 对于本罪立案规范的第5种情形“个人或单位从事其他非法运营活动，涉嫌以下情形之一的，应予追诉：(1)个人非法运营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1

15、万元以上的；(2)单位非法运营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。这是对上述四大类非法运营案无法包括的犯罪所作的补充性规定。由于单位和个人的追诉规范不一致，所以在立案追诉活动中，首先要查明是个人还是单位从事非法运营，以及非法运营的数额和违法所得的数额能否到达上述规定的规范。假设到达上述规定规范，公安机关就该当立案侦查；未到达上述数量规范的，由有关部门给予相应的行政处分。 本罪的构成 非法运营罪是从原所规定的投机倒把罪中分别出来的一个独立的新罪名。是指违反国家规定，故意从事非法运营活动，扰乱市场次序，情节严重的行为。 1非法运营罪进犯的客体是国家对市场的正常管理和市场买卖次序。

16、为了维护市场次序，发扬市场对经济活动的调理作用，国家法律、法规规定，对于专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，必需经有关主管部门同意并发给运营答应证后方可运营，任何单位和个人不得擅自运营。非法运营行为违反国家对市场管理的上述制度，扰乱市场次序。 本罪的犯罪对象是指未经答应运营的专营、专卖物品，或其他限制买卖的货物、物品、外汇和进出品答应证、进出口原产地证明，以及其他法律、法规规定的运营答应证或者同意文件。 2本罪的客观方面，表现为违反国家规定，非法从事运营活动，扰乱市场次序的行为。首先，行为人违反了国家的有关法规或规定，主要是指违反国家关于专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的一系列法律、法规

17、。其次，从事非法运营活动，扰乱市场次序。详细包括以下五类行为： 1未经答应运营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。未经答应，指未经国家有关主管部门的同意。专营、专卖物品，指国家法律、行政法规明确规定必需由专门的机构专营、专卖的物品，如食盐、烟草等。其他限制买卖的物品，指国家根据经济开展和维护国家、社会和人民群众利益的需求，规定在一定时期实行限制性运营的物品，如化肥、农药等。这些物品的范围并不是一成不变的，随着社会经济的开展会不断地进展调整和改动。 2买卖进出口答应证、进出口原产地证明以及其他运营答应证或者同意文件。进出口答应证是国家为加强外贸管理而公布的一种重要证照。根据

18、的规定，对外贸易运营者进出口国家限制进出口的货物、技术，必需事先证得国家答应，获得进口或出口答应证，买卖进出口答应证即是所制止的行为。 进出口原产地证明，是指可以证明商品原产地的文件，它是进口国视原产地不同征收差别关税和实施其他进口差别待遇的凭证。其他法律、法规规定的运营答应证或者同意文件是指经国家有关主管机关同意运营某些特定行业或特定商品颁发的答应证和同意文件。如采伐答应证、烟草、食盐、重要农业消费资料等运营答应证。 3在国家规定的买卖场所之外非法买卖外汇。非法买卖外汇行为具有严重的社会危害性。外汇黑市的存在严重扰乱了国家的金融次序，对人们的心思预期产生重要影响，从而给人民币稳定产生宏大压力

19、。为了惩治非法买卖外汇的犯罪行为，全国人大代表大会常务委员会经过的第4条规定：“在国家规定的买卖场所以外买卖外汇，扰乱市场次序，情节严重的，按照第225条规定定罪处分。从而以立法的方式明确将其规定为非法运营罪。 4未经国家有关主管部门同意，非法运营证券、期货或者保险业务。针对实际中有的单位或个人没有国家主管部门的同意，暗地里从事证券、期货的经纪业务及保险业务，严重扰乱期货、证券、保险市场的正常次序，损害宽广投资者、股东及投保人的利益的景象，刑法修正案明确规定对这种犯罪应以非法运营罪清查刑事责任。需求指出的是，上述犯罪行为是针对未获得从事证券、期货、保险业务主体资历的单位或个人而言，而不是针对有合法的主体资历的单位或个人的违法行为而言的。假设证券、期货或保险从业人员违反规定进展证券、期货买卖或保险业务，那么不能以非法运营行为对待。 5其他严重扰乱市场管理次序的非法运营行为。这是泛指前四种以外的其他破坏市场管理次序的非法运营行为。这些其他非法运营行为普通应具备三个特征：一是这些行为必需发生在消费运营活动中。二是这种行为必需违反市场管理法规。三是对市场管理次序呵斥严重的混乱。从实际中看，主要有垄断货源、囤积居奇、哄抬物价；倒卖金银及其制品；倒卖国家制止或限制进口的废弃物；非法从事传销活动或变相从事传销活动；倒卖汽油制品等等。此外，根据最高人民法院19