某股份公司制私募股权投资基金章程

1、挨股份公司制私募凹股权投资基金章拜程目 录第一章总则皑第二章公司宗皑旨和经营范围第三章股份蔼第四章股东和熬股东大会第五章董事会第六章总经理第七章监事会跋第八章财务会暗计制度、利润分板配和审计拔第九章通知和耙公告稗第十章合并、芭分立、解散和清啊算捌第十一章修改挨章程第十二章附则第一章总则班第一条隘为维护公司、坝股东和债权人的拜合法权益，规范傲公司的组织和行半为，根据中华百人民共和国公司稗法（下简称跋“爱公司法稗”蔼）和其他有关法唉律法规规定，制百订本章程。皑第二条稗*股权啊/创业投资股份笆有限公司系依照白公司法成立斑的股份有限公司蔼（下简称摆“叭公司哎”芭）。拜公司经_靶_阿_袄_批准，以发肮起

2、方式设立（或伴者由_癌_鞍_伴_有限责任公司把变更设立）。公扮司在_艾_工商行政管理斑局注册登记，取凹得企业法人营业背执照。熬第三条公司注暗册名称：安中文名称：*凹*股权/创业绊投资股份有限公碍司。罢英文名称：_佰_叭_吧_碍_斑_哀_背第四条俺公司住所：_隘_白_凹_唉_；邮政编鞍码：_斑_暗。唉第五条澳公司注册资本颁为人民币_斑_挨_拔_元。罢第六条碍公司的股东为版：八_凹_矮_扒_公司板注册地址：_奥_挨_敖_肮_袄法定代表人：_耙_坝_疤_拌_昂_半_按_版_公司奥注册地址：_盎_挨_按_摆_爱法定代表人：_癌_班_岸_笆_伴_啊_稗_叭_公司肮注册地址：_把_阿_颁_背_伴法定代表人

3、：_阿_般_捌_百_凹第七条白公司为永久存岸续的股份有限公扳司。伴第八条霸董事长为公司半的法定代表人。搬第九条百公司全部资产艾分为等额股份，把股东以其所持股拌份为限对公司承碍担责任，公司以败其全部资产对公叭司的债务承担责靶任。芭第十条颁本公司章程自伴生效之日起，即般成为规范公司的艾组织与行为、公叭司与股东、股东矮与股东之间权利安义务关系的，具扮有法律约束力的般文件。股东可以安依据公司章程起瓣诉公司；公司可岸以依据公司章程翱起诉股东、董事拜、监事、经理和霸其他高级管理人坝员；股东可以依拌据公司章程起诉哀股东；股东可以瓣依据公司章程起板诉公司的董事、暗监事、经理和其吧他高级管理人员岸。哀第十一条拜

4、本章程所称其暗他高级管理人员岸是指公司的董事扮会秘书、财务负暗责人。板第二章公司宗按旨和经营范围背第十二条碍公司的宗旨是拔：_绊_澳_叭_扮_。拌第十三条胺公司经营范围罢是：_坝_岸_爱_。（柏公司的具体经营挨范围以工商登记熬机构的核准内容败为准）第三章股份白第一节股份的岸发行巴第十四条霸公司的股份均扒为普通股。班第十五条挨公司经批准的靶股份总额为_斑_股霸普通股，每股面凹值_绊元。稗第十六条昂公司的股本结癌构为：普通股_笆_盎_股，其中，氨_拜_袄_公叭司持有_凹_背_俺_股，占公司耙股份总额的_鞍_%；_白_安_班_公司稗持有_败_股，占公矮司股份总额的_唉_肮%；_板_拜_懊_公司持有_

5、熬_股吧，占公司股份总笆额的_巴_%；版坝。爱第十七条摆持股证明是公半司签发的证明股办东所持股份的凭疤证。稗公司应向股东签扮发由公司董事长凹签字并加盖公司耙印章的持股证明办。持股证明应标挨明：公司名称、笆公司成立日期、安代表股份数、编岸号、股东名称。败发起人的持股证霸明，应当标明发矮起人字样。翱第十八条胺公司或公司的搬子公司不得以赠搬与、垫资、担保邦、补偿或贷款等靶形式，对购买或绊者拟购买公司股蔼份的人提供任何爱资助。拜第二节股份增碍减和回购搬第十九条隘公司根据经营吧和发展的需要，笆依照法律、法规疤的规定，经股东罢大会分别作出决伴议，可以采用下挨列方式增加资本案：耙（一）向社会公挨众发行股份；

6、埃（二）向现有股哀东配售股份；凹（三）向现有股懊东派送红股；捌（四）以公积金啊转增股本；昂（五）法律、行傲政法规规定以及稗国务院证券主管八部门批准的其他肮方式。斑第二十条澳根据公司章程矮的规定，公司可艾以减少注册资本拔。公司减少注册爱资本，按照公敖司法以及其他邦有关规定和公司凹章程规定的程序疤办理。懊第二十一条扒公司在下列情颁况下，经公司章肮程规定的程序通俺过，并报国家有澳关主管机构批准扮后，可以购回本邦公司的股票：哀（一）为减少公碍司资本而注销股癌份；挨（二）与持有本疤公司股票的其他佰公司合并；凹（三）法律、行班政法规规定和国耙务院证券主管部爱门批准的其他情瓣形。凹除上述情形外，翱公司不进行

7、买卖般本公司股票的活绊动。爸第二十二条公巴司购回股份，可扒以下列方式之一邦进行：瓣（一）向全体股凹东按照相同比例鞍发出购回要约；白（二）通过公开挨交易方式购回；背（三）法律、行艾政法规规定和国癌务院证券主管部扳门批准的其他情靶形。搬第二十三条俺公司购回本公暗司股票后，自完罢成回购之日起十癌日内注销该部分扳股份，并向工商把行政管理部门申白请办理注册资本蔼的变更登记。半第三节股份转斑让半第二十四条啊公司的股份可懊以依法转让。半第二十五条捌公司不接受本稗公司的股票作为盎质押权的标的。蔼第二十六条叭发起人持有的爱公司股票，自公稗司成立之日起三半年以内不得转让百。艾董事、监事袄、经理以及其他癌高级管理人

8、员应爱当在其任职期间哀内，定期向公司案申报其所持有的隘本公司股份；在佰其任职期间以及佰离职后六个月内芭不得转让其所持八有的本公司的股靶份。背第二十七条盎持有公司百分拜之五以上有表决佰权股份的股东，稗将其所持有的公爸司股票在买入之败日起六个月以内哀卖出，或者在卖百出之日起六个月佰以内又买入的，艾由此获得的利润摆归公司所有。笆前款规定适用于把持有公司百分之吧五以上有表决权版股份的法人股东蔼的董事、监事、拌经理和其他高级百管理人员。办第四章股东和翱股东大会第一节股东叭第二十八条埃公司股东为依笆法持有公司股份懊的人。扳股东按其所持有霸股份的种类享有啊权利，承担义务哀；持有同一种类爸股份的股东，享扳有同

9、等权利，承艾担同种义务。版第二十九条氨股东名册是证盎明股东持有公司哎股份的充分证据氨。股东名册应记懊载下列事项：百（一）股东名称澳及住所；绊（二）各股东所唉持股份数；八（三）各股东所懊持股票的编号；隘（四）各股东取佰得股份的日期。把第三十条案公司召开股东爱大会、分配股利蔼、清算及从事其霸他需要确认股权爱的行为时，由董奥事会决定某一日扳为股权登记日，阿股权登记日结束叭时的在册股东为翱公司股东。半第三十一条安公司股东享有柏下列权利：癌（一）依照其所佰持有的股份份额白获得股利和其他啊形式的利益分配伴；叭（二）参加或者疤委派股东代理人吧参加股东会议；爸（三）依照其所稗持有的股份份额颁行使表决权；昂（四

10、）对公司的班经营行为进行监碍督，提出建议或耙者质询；败（五）依照法律肮、行政法规及公胺司章程的规定转背让、赠与或质押啊其所持有的股份邦；拔（六）依照法律按、公司章程的规霸定获得有关信息盎，包括：昂1.缴付成本费隘用后得到公司章扒程；摆2.缴付合理费败用后有权查阅和挨复印：罢（1）本人持股叭资料；班（2）股东大会吧会议记录；岸（3）中期报告唉和年度报告；俺（4）公司股本奥总额、股本结构白。碍（七）公司终止按或者清算时，按霸其所持有的股份扮份额参加公司剩耙余财产的分配；班（八）法律、行颁政法规及公司章啊程所赋予的其他班权利。昂第三十二条耙股东提出查阅爱前条所述有关信懊息或者索取资料凹的，应当向公司

11、跋提供证明其持有隘公司股份的种类拌以及持股数量的奥书面文件，公司耙经核实股东身份案后按照股东的要隘求予以提供。柏第三十三条暗股东大会、董啊事会的决议违反坝法律、行政法规办，侵犯股东合法爱权益的，股东有哎权向人民法院提皑起要求停止该违芭法行为和侵害行俺为的诉讼。哎第三十四条巴公司股东承担肮下列义务：板（一）遵守公司白章程；皑（二）依其所认傲购的股份和入股爸方式缴纳股金；昂（三）除法律、捌法规规定的情形拜外，不得退股；皑（四）法律、行芭政法规及公司章板程规定应当承担吧的其他义务。袄第三十五条拌持有公司百分班之五以上有表决吧权股份的股东，般将其持有的股份百进行质押的，应氨当自该事实发生盎之日起三个工

12、作拜日内，向公司作哀出书面报告。般第三十六条熬公司的控股股般东在行使表决权背时，不得作出有隘损于公司和其他巴股东合法权益的懊决定。肮第三十七条安本章程所称敖“哎控股股东邦”捌是指具备下列条疤件之一的股东：艾（一）此人单独袄或者与他人一致凹行动时，可以选半出半数以上的董伴事；肮（二）此人单独鞍或与他人一致行哀动时，可以行使办公司百分之三十坝以上的表决权或跋者可以控制公司百百分之三十以上啊表决权的行使；败（三）此人单独斑或者与他人一致板行动时，持有公八司百分之三十以班上的股份；安（四）此人单独蔼或者与他人一致懊行动时，可以以胺其他方式在事实碍上控制公司。叭本条所称稗“案一致行动阿”疤是指两个或者两

13、百个以上的人以协埃议的方式（不论捌口头或者书面）翱达成一致，通过绊其中任何一人取捌得对公司的投票癌权，以达到或者瓣巩固控制公司的癌目的的行为。罢第二节股东大蔼会安第三十八条瓣股东大会是公般司的权力机构，白依法行使下列职拌权：哎（一）决定公司霸经营方针和投资拌计划；鞍（二）选举和更靶换董事，决定有啊关董事的报酬事挨项；斑（三）选举和更版换由股东代表出瓣任的监事，决定氨有关监事的报酬肮事项；俺（四）审议批准百董事会的报告；埃（五）审议批准捌监事会的报告；碍（六）审议批准氨公司的年度财务佰预算方案、决算笆方案；胺（七）审议批准坝公司的利润分配敖方案和弥补亏损瓣方案；熬（八）对公司增拜加或者减少注册叭

14、资本作出决议；跋（九）对公司公按开发行股份或公哀司债券作出决议爸；背（十）审议批准鞍公司重大资产收靶购出售方案；奥（十一）对超过挨董事会授权范围岸的重大事项进行氨讨论和表决；摆（十二）对公司岸合并、分立、解稗散和清算等事项绊作出决议；把（十三）修改公吧司章程；暗（十四）对公司哎聘用、解聘会计叭师事务所作出决艾议；拜（十五）审议代坝表公司发行在外办有表决权股份总熬数的百分之五以坝上的股东的提案坝；疤（十六）审议法稗律、法规和公司阿章程规定应当由八股东大会决定的案其他事项。百第三十九条靶股东大会分为岸股东年会和临时凹股东大会。股东办年会每年召开一安次，并应于上一笆个会计年度完结俺之后的六个月之按内

15、举行。奥第四十条稗有下列情形之皑一的，公司在事邦实发生之日起两鞍个月以内召开临埃时股东大会：背（一）董事人数矮不足公司法阿规定的法定最低颁人数，或者少于鞍章程所定人数的版三分之二时；澳（二）公司未弥埃补的亏损达股本癌总额的三分之一柏时；暗（三）单独或者罢合并持有公司有柏表决权股份总数奥百分之十（不含办投票代理权）以坝上的股东书面请版求时；版（四）董事会认岸为必要时；疤（五）监事会提摆议召开时；疤（六）公司章程叭规定的其他情形败。盎前述第（三）项拌持股股数按股东板提出书面要求日岸计算。岸注释：公司应当霸在章程中确定本懊条第（一）项的俺具体人数。爸第四十一条皑临时股东大会版只对通知中列明安的事项作

16、出决议爱。跋第四十二条版股东大会会议熬由董事会依法召皑集，由董事长主岸持。董事长因故佰不能履行职务时肮，由董事长指定柏的副董事长或其矮他董事主持；董板事长和副董事长哎均不能出席会议氨，董事长也未指柏定人选的，由董半事会指定一名董敖事主持会议；董阿事会未指定会议爱主持人的，由出昂席会议的股东共柏同推举一名股东哀主持会议；如果稗因任何理由，股扒东无法主持会议蔼，应当由出席会八议的持有最多表疤决权股份的股东坝（或股东代理人背）主持。靶第四十三条疤公司召开股东佰大会，董事会应捌当在会议召开三靶十日以前通知公班司股东。盎第四十四条坝股东会议的通暗知应当包括以下邦内容：暗（一）会议的日奥期、地点和会议隘期

17、限；芭（二）提交会议摆审议的事项；蔼（三）以明显的唉文字说明：全体半股东均有权出席叭股东大会，并可板以委托代理人出昂席会议和参加表摆决，该股东代理疤人不必是公司的拔股东；袄（四）有权出席败股东大会股东的凹股权登记日；熬（五）投票代理按委托书的送达时熬间和地点；俺（六）会务常设爱联系人姓名、电澳话号码。耙第四十五条拔股东可以亲自俺出席股东大会，扒也可以委托代理绊人代为出席和表拌决。般股东应当以书面邦形式委托代理人板，由委托人签署懊或者由其以书面板形式委托的代理版人签署；委托人唉为法人的，应当爸加盖法人印章或熬者由其正式委任奥的代理人签署。袄第四十六条凹个人股东亲自八出席会议的，应板出示本人身份证

18、皑和持股凭证；委阿托代理他人出席挨会议的，应出示熬本人身份证、代百理委托书和持股爱凭证。板法人股东应由法搬定代表人或者法扒定代表人委托的扮代理人出席会议癌。法定代表人出邦席会议的，应出凹示本人身份证、邦能证明其具有法败定代表人资格的敖有效证明和持股鞍凭证；委托代理阿人出席会议的，扮代理人应出示本岸人身份证、法人阿股东单位的法定把代表人依法出具鞍的书面委托书和斑持股凭证。笆第四十七条奥股东出具的委扮托他人出席股东拌大会的授权委托暗书应当载明下列隘内容：霸（一）代理人的唉姓名；蔼（二）是否具有哀表决权；版（三）分别对列半入股东大会议程癌的每一审议事项班投赞成、反对或安弃权票的指示；背（四）对可能纳

19、班入股东大会议程罢的临时提案是否拜有表决权，如果安有表决权应行使扳何种表决权的具爱体指示；叭（五）委托书签按发日期和有效期般限；皑（六）委托人签凹名（或盖章）。背委托人为法人股岸东的，应加盖法笆人单位印章。艾委托书应当岸注明：如果股东摆不作具体指示，扳股东代理人是否颁可以按自己的意安思表决。傲第四十八条鞍投票代理委托唉书至少应当在有碍关会议召开前二摆十四小时备置于爸公司住所，或者岸召集会议的通知班中指定的其他地芭方。委托书由委挨托人授权他人签坝署的，授权签署疤的授权书或者其绊他授权文件应当拌经过公证。经公班证的授权书或者把其他授权文件，半和投票代理委托皑书均需备置于公稗司住所或者召集拌会议的通

20、知中指叭定的其他地方。搬委托人为法人的瓣，由其法定代表按人或者董事会、罢其他决策机构决鞍议授权的人作为袄代表出席公司的霸股东会议。隘第四十九条隘出席会议人员百的签名册由公司罢负责制作。签名澳册载明参加会议瓣人员姓名（或单爸位名称）、身份斑证号码、住所地靶址、持有或者代蔼表有表决权的股八份数额、被代理柏人姓名（或单位绊名称）等事项。熬第五十条搬监事会或者股跋东要求召集临时半股东大会的，应胺当按照下列程序瓣办理：跋（一）签署一份吧或者数份同样格般式内容的书面要爸求，提请董事会碍召集临时股东大伴会，并阐明会议癌议题。董事会在斑收到前述书面要捌求后，应当尽快背发出召集临时股瓣东大会的通知。扒（二）如果

21、董事啊会在收到前述书扮面要求后三十日懊内没有发出召集哎会议的通告，提安出召集会议的监凹事会或者股东在矮报经上市公司所爸在地的地方证券澳主管机关同意后笆，可以在董事会阿收到该要求后三岸个月内自行召集半临时股东大会。背召集的程序应当白尽可能与董事会柏召集股东会议的奥程序相同。伴监事会或者股东扒因董事会未应前搬述要求举行会议背而自行召集并举版行会议的，由公般司给予监事会或靶者股东必要协助澳，并承担会议费熬用。阿第五十一条背股东大会召开隘的会议通知发出叭后，除有不可抗阿力或者其他意外按事件等原因，董颁事会不得变更股傲东大会召开的时般间；因不可抗力癌确需变更股东大懊会召开时间的，氨不应因此而变更奥股权登

22、记日。白第五十二条搬董事会人数不拔足公司法规邦定的法定最低人哎数，或者少于章芭程规定人数的三鞍分之二，或者公艾司未弥补亏损额埃达到股本总额的罢三分之一，董事摆会未在规定期限暗内召集临时股东坝大会的，监事会班或者股东可以按柏照本章第五十条熬规定的程序自行哎召集临时股东大瓣会。芭第三节股东大隘会提案搬第五十三条敖公司召开股东半大会，持有或者胺合并持有公司发巴行在外有表决权啊股份总数的百分昂之五以上的股东跋，有权向公司提凹出新的提案。叭第五十四条扳股东大会提案翱应当符合下列条奥件：鞍（一）内容与法爱律、法规和章程捌的规定不相抵触疤，并且属于公司笆经营范围和股东敖大会职责范围；隘（二）有明确议俺题和具

23、体决议事隘项；案（三）以书面形爱式提交或送达董败事会。啊第五十五条班公司董事会应鞍当以公司和股东罢的最大利益为行版为准则，按照本凹节第五十四条的熬规定对股东大会伴提案进行审查。坝第五十六条按董事会决定不拌将股东大会提案扮列入会议议程的柏，应当在该次股吧东大会上进行解矮释和说明，并将熬提案内容和董事佰会的说明在股东盎大会结束后与股罢东大会决议一并笆公告。俺第五十七条背提出提案的股扒东对董事会不将坝其提案列入股东癌大会会议议程的懊决定持有异议的八，可以按照本章皑程第五十条的规柏定程序要求召集昂临时股东大会。扳第四节股东大爱会决议安第五十八条艾股东（包括股扒东代理人）以其跋所代表的有表决拌权的股份数

24、额行霸使表决权，每一百股份享有一票表艾决权。柏第五十九条绊股东大会决议搬分为普通决议和拔特别决议。盎股东大会作出普捌通决议，应当由白出席股东大会的挨股东（包括股东皑代理人）所持表班决权的二分之一隘以上通过。搬股东大会作出特胺别决议，应当由氨出席股东大会的绊股东（包括股东八代理人）所持表吧决权的三分之二岸以上通过。昂第六十条下列疤事项由股东大会疤以普通决议通过澳：扒（一）董事会和案监事会的工作报啊告；扒（二）董事会拟罢定的利润分配方跋案和弥补亏损方叭案；败（三）董事会和傲监事会成员的任蔼免及其报酬和支靶付方法；叭（四）公司年度哎预算方案、决算阿方案；袄（五）公司年度佰报告；笆（六）除法律、斑行政

25、法规规定或靶者公司章程规定阿应当以特别决议耙通过以外的其他凹事项。把第六十一条昂下列事项由股扮东大会以特别决扮议通过：耙（一）公司增加懊或者减少注册资佰本；靶（二）发行公司挨股份或公司债券拜；班（三）公司的分暗立、合并、解散爸和清算；氨（四）公司章程罢的修改；氨（五）回购本公爸司股票；哀（六）公司重大疤资产的收购或出奥售；捌（七）公司章程捌规定和股东大会捌以普通决议认定扒会对公司产生重吧大影响的、需要瓣以特别决议通过敖的其他事项。邦第六十二条隘非经股东大会靶以特别决议批准傲，公司不得与董扒事、经理和其他笆高级管理人员以半外的人订立将公八司全部或者重要搬业务的管理交予芭该人负责的合同版。敖第六十

26、三条凹董事、监事候绊选人名单以提案哎的方式提请股东瓣大会决议。白董事会应当向股斑东提供候选董事凹、监事的简历和碍基本情况。奥第六十四条爸股东大会采取隘记名方式投票表唉决。暗第六十五条艾每一审议事项扳的表决投票，应翱当至少有两名股办东代表和一名监爱事参加清点，并百由清点人代表当哎场公布表决结果跋。暗第六十六条昂会议主持人根佰据表决结果决定摆股东大会的决议哎是否通过，并应安当在会上宣布表肮决结果。决议的佰表决结果载入会办议记录。办第六十七条袄会议主持人如斑果对提交表决的柏决议结果有任何袄怀疑，可以对所稗投票数进行点算爸；如果会议主持艾人未进行点票，凹出席会议的股东巴或者股东代理人啊对会议主持人宣蔼

27、布结果有异议的叭，有权在宣布表叭决结果后立即要俺求点票，会议主叭持人应当即时点把票。巴第六十八条哀股东大会审议鞍有关关联交易事爱项时，关联股东巴不应当参与投票搬表决，其所代表熬的有表决权的股哎份数不计入有效把表决总数；股东癌大会决议的公告艾应当充分披露非埃关联股东的表决俺情况。如有特殊皑情况关联股东无罢法回避时，公司般在征得有关部门凹的同意后，可以氨按照正常程序进澳行表决，并在股肮东大会决议公告搬中作出详细说明扮。巴第六十九条扒除涉及公司商芭业秘密不能在股白东大会上公开外埃，董事会和监事袄会应当对股东的碍质询和建议作出跋答复或说明。般第七十条皑股东大会应有扳会议记录。会议笆记录记载以下内挨容：

28、艾（一）出席股东袄大会的有表决权搬的股份数，占公啊司总股份的比例伴；扳（二）召开会议翱的日期、地点；绊（三）会议主持版人姓名、会议议袄程；笆（四）各发言人按对每个审议事项奥的发言要点；跋（五）每一表决傲事项的表决结果把；昂（六）股东的质板询意见、建议及氨董事会、监事会把的答复或说明等矮内容；罢（七）股东大会隘认为和公司章程挨规定应当载入会碍议记录的其他内安容。稗第七十一条啊股东大会记录肮由出席会议的董吧事和记录员签名隘，并作为公司档八案由董事会秘书爱保存，保存期限熬为_年。绊第七十二条隘对股东大会到百会人数、参会股碍东持有的股份数按额、授权委托书班、每一表决事项埃的表决结果、会碍议记录、会议程

29、背序的合法性等事敖项，可以进行公矮证。第五章董事会第一节董事哀第七十三条般公司董事为自碍然人，董事无需斑持有公司股份。安第七十四条拜公司法第颁57条、第58柏条规定的情形以吧及被中国证监会俺确定为市场禁入耙者，并且禁入尚拌未解除的人员不拌得担任公司的董绊事。败第七十五条俺董事由股东大蔼会选举或更换，澳任期三年。董事柏任期届满，可连板选连任。董事在霸任期届满以前，啊股东大会不得无捌故解除其职务。跋董事任期从股东邦大会决议通过之跋日起计算，至本哎届董事会任期届捌满时为止。把第七十六条岸董事应当遵守巴法律、法规和公皑司章程的规定，八忠实履行职责，叭维护公司利益。袄当其自身的利益哀与公司和股东的绊利益

30、相冲突时，吧应当以公司和股爱东的最大利益为把行为准则，并保袄证：暗（一）在其职责稗范围内行使权利白，不得越权；跋（二）除经公司斑章程规定或者股疤东大会在知情的半情况下批准，不俺得同本公司订立叭合同或者进行交懊易；颁（三）不得利用佰内幕信息为自己啊或他人谋取利益案；瓣（四）不得自营熬或者为他人经营埃与公司同类的营敖业或者从事损害傲本公司利益的活疤动；鞍（五）不得利用凹职权收受贿赂或把者其他非法收入安，不得侵占公司肮的财产；绊（六）不得挪用搬资金或者将公司白资金借贷给他人扮；般（七）不得利用奥职务便利为自己案或他人侵占或者巴接受本应属于公捌司的商业机会；疤（八）未经股东挨大会在知情的情扒况下批准，

31、不得芭接受与公司交易懊有关的佣金；埃（九）不得将公靶司资产以其个人挨名义或者以其他埃个人名义开立账敖户储存；颁（十）不得以公安司资产为本公司俺的股东或者其他叭个人债务提供担板保；把（十一）未经股俺东大会在知情的伴情况下同意，不碍得泄漏在任职期芭间所获得的涉及案本公司的机密信盎息。但在下列情鞍形下，可以向法唉院或者其他政府爱主管机关披露该皑信息：蔼1.法律有规定八；肮2.公众利益有拔要求；拔3.该董事本身背的合法利益有要埃求。昂第七十七条董瓣事应谨慎、认真哀、勤勉地行使公奥司所赋予的权利扮，以保证：白（一）公司的商捌业行为符合国家跋的法律、行政法耙规以及国家各项岸经济政策的要求拌，商业活动不超啊

32、越营业执照规定捌的业务范围；芭（二）公平对待罢所有股东；哀（三）认真阅读癌上市公司的各项扒商务、财务报告肮，及时了解公司版业务经营管理状绊况；背（四）亲自行使胺被合法赋予的公芭司管理处置权，伴不得受他人操纵扳；非经法律、行半政法规允许或者班得到股东大会在巴知情的情况下批案准，不得将其处绊置权转授他人行八使；班（五）接受监事盎会对其履行职责伴的合法监督和合版理建议。啊第七十八条白未经公司章程碍规定或者董事会哀的合法授权，任半何董事不得以个疤人名义代表公司懊或者董事会行事拔。董事以其个人扳名义行事时，在阿第三方会合理地懊认为该董事在代隘表公司或者董事靶会行事的情况下颁，该董事应当事爱先声明其立场和

33、拜身份。拜第七十九条靶董事个人或者跋其所任职的其他盎企业直接或者间班接与公司已有的背或者计划中的合隘同、交易、安排笆有关联关系时（吧聘任合同除外）敖，不论有关事项斑在一般情况下是澳否需要董事会批敖准同意，均应当叭尽快向董事会披版露其关联关系的疤性质和程度。背除非有关联关系暗的董事按照本条矮前款的要求向董百事会作了披露，艾并且董事会在不吧将其计入法定人坝数，该董事亦未瓣参加表决的会议版上批准了该事项芭，公司有权撤销百该合同、交易或鞍者安排，但在对罢方是善意第三人盎的情况下除外。安第八十条澳如果公司董事背在公司首次考虑唉订立有关合同、盎交易、安排前以班书面形式通知董邦事会，声明由于凹通知所列的内容

34、邦，公司日后达成奥的合同、交易、啊安排与其有利益澳关系，则在通知胺阐明的范围内，稗有关董事视为做败了本章前条所规败定的披露。八第八十一条邦董事连续二次办未能亲自出席，傲也不委托其他董把事出席董事会会斑议，视为不能履般行职责，董事会背应当建议股东大叭会予以撤换。安第八十二条唉董事可以在任肮期届满以前提出般辞职。董事辞职颁应当向董事会提半交书面辞职报告罢。敖第八十三条盎如因董事的辞跋职导致公司董事矮会低于法定最低哎人数时，该董事埃的辞职报告应当俺在下任董事填补懊因其辞职产生的笆缺额后方能生效暗。捌余任董事会应当胺尽快召集临时股摆东大会，选举董坝事填补因董事辞案职产生的空缺。隘在股东大会未就半董事选

35、举作出决搬议以前，该提出蔼辞职的董事以及拌余任董事会的职安权应当受到合理肮的限制。哀第八十四条摆董事提出辞职皑或者任期届满，暗其对公司和股东澳负有的义务在其按辞职报告尚未生颁效或者生效后的澳合理期间内，以隘及任期结束后的安合理期间内并不疤当然解除，其对八公司商业秘密保哀密的义务在其任跋职结束后仍然有伴效，直至该秘密挨成为公开信息。矮其他义务的持续拔期间应当根据公哎平的原则决定，斑视事件发生与离佰任之间时间的长斑短，以及与公司班的关系在何种情盎况和条件下结束翱而定。盎第八十五条罢任职尚未结束八的董事，对因其罢擅自离职使公司啊造成的损失，应般当承担赔偿责任奥。癌第八十六条艾公司不以任何稗形式为董事

36、纳税半。败第八十七条八本节有关董事凹义务的规定，适肮用于公司监事、俺经理和其他高级奥管理人员。第二节董事会昂第八十八条肮公司设董事会岸，对股东大会负安责。鞍第八十九条蔼董事会由_绊_名董事组成袄，设董事长一人岸，副董事长_埃_人。阿第九十条挨董事会行使下版列职权：哀（一）负责召集俺股东大会，并向矮大会报告工作；昂（二）执行股东百大会的决议；伴（三）决定公司挨的经营计划和投半资方案；坝（四）制订公司拔的年度财务预算熬方案、决算方案靶；班（五）制订公司懊的利润分配方案袄和弥补亏损方案案；白（六）制订公司柏增加或者减少注叭册资本、发行债艾券或其他证券及办上市方案；翱（七）拟订公司败重大收购、回购奥本

37、公司股票或者扳合并、分立和解挨散方案；芭（八）在股东大捌会授权范围内，奥决定公司的风险柏投资、资产抵押把及其他担保事项拔；阿（九）决定公司拜内部管理机构的拌设置；摆（十）聘任或者拌解聘公司经理、把董事会秘书；根般据经理的提名，叭聘任或者解聘公袄司副经理、财务邦负责人等高级管笆理人员，并决定凹其报酬事项和奖板惩事项；版（十一）制订公摆司的基本管理制爸度；爱（十二）制订公碍司章程的修改方办案；盎（十三）管理公熬司信息披露事项哎；办（十四）向股东霸大会提请聘请或傲更换为公司审计哀的会计师事务所盎；安（十五）听取公懊司经理的工作汇熬报并检查经理的半工作；八（十六）法律、佰法规或公司章程癌规定，以及股东

38、扮大会授予的其他隘职权。颁第九十一条氨公司董事会应癌当就注册会计师碍对公司财务报告奥出具的有保留意芭见的审计报告向巴股东大会作出说熬明。柏第九十二条霸董事会制订董哀事会议事规则，白以确保董事会的瓣工作效率和科学奥决策。挨第九十三条巴董事会应当确白定其运用公司资芭产所作出的风险瓣投资权限，建立懊严格的审查和决巴策程序；重大投皑资项目应当组织奥有关专家、专业暗人员进行评审，八并报股东大会批霸准。蔼第九十四条岸董事长和副董拌事长由公司董事佰担任，其中，董柏事长由_翱_叭_鞍_推荐，副董瓣事长分别由_把_、啊_懊_推荐；并均以耙全体董事的过半哎数选举产生和罢埃免。扒第九十五条罢董事长行使下扒列职权：案

39、（一）主持股东版大会和召集、主办持董事会会议；白（二）督促、检斑查董事会决议的爸执行；爱（三）签署公司阿股票、公司债券芭及其他有价证券瓣；板（四）签署董事拜会重要文件和其癌他应由公司法定澳代表人签署的其癌他文件；唉（五）行使法定癌代表人的职权；扳（六）在发生特暗大自然灾害等不鞍可抗力的紧急情芭况下，对公司事艾务行使符合法律哀规定和公司利益伴的特别处置权，背并在事后向公司安董事会和股东大碍会报告；笆（七）董事会授笆予的其他职权。邦第九十六条董岸事长不能履行职办权时，董事长应澳当指定副董事长扳代行其职权。叭第九十七条半董事会每年至暗少召开两次会议敖，由董事长召集败，于会议召开十爸日以前书面通知摆全

40、体董事。胺第九十八条哎有下列情形之哀一的，董事应在拜_个靶工作日内召集临疤时董事会会议：板（一）董事长认半为必要时；办（二）三分之一鞍以上董事联名提斑议时；罢（三）监事会提暗议时；版（四）经理提议巴时。鞍第九十九条董半事会召开临时董袄事会会议的通知颁方式为：专人送笆出、挂号邮件方捌式、传真方式；般通知时限为：会摆议召开前十日。扮如有本章第九十邦八条第（二）、艾（三）、（四）熬规定的情形，董翱事长不能履行职扒责时，应当指定熬一名副董事长或扒者一名董事代其胺召集临时董事会扮会议；董事长无百故不履行职责，凹亦未指定具体人隘员代其行使职责埃的，可由副董事蔼长或者二分之一爱以上的董事共同碍推举一名董事负

41、摆责召集会议。耙第一百条董事佰会会议通知包括霸以下内容：白（一）会议日期扒和地点；傲（二）会议期限靶；半（三）事由及议般题；版（四）发出通知伴的日期。爸第一百零一拌条碍董事会会议应版当由二分之一以瓣上的董事出席方埃可举行。每一董袄事享有一票表决靶权。董事会作出皑决议，必须经全哀体董事的过半数佰通过。凹第一百零二条袄董事会临时会鞍议在保障董事充爱分表达意见的前绊提下，可以用传唉真方式进行并作扒出决议，并由参懊会董事签字。败董事会会议记录绊作为公司档案由疤董事会秘书保存盎。保存期限为_芭_年。鞍第一百零三条百董事会会议应巴当由董事本人出芭席，董事因故不俺能出席的，可以拔书面委托其他董鞍事代为出席。

42、翱委托书应当载明氨代理人的姓名，碍代理事项、权限扳和有效期限，并懊由委托人签名或俺盖章。案代为出席会议的邦董事应当在授权背范围内行使董事搬的权利。董事未暗出席董事会会议澳，亦未委托代表凹出席的，视为放哀弃在该次会议上拜的投票权。懊第一百零四摆条奥董事会决议以矮记名方式表决。芭第一百零五斑条扳董事会会议应袄当有记录，出席凹会议的董事和记癌录人，应当在会隘议记录上签名。八出席会议的董事芭有权要求在记录靶上对其在会议上懊的发言作出说明氨性记载。懊第一百零六条柏董事会会议记澳录包括以下内容昂：伴（一）会议召开霸的日期、地点和啊召集人姓名；背（二）出席董事昂的姓名以及受他懊人委托出席董事斑会的董事（代理

43、败人）姓名；哀（三）会议议程阿；邦（四）董事发言佰要点；矮（五）每一决议摆事项的表决方式搬和结果（表决结懊果应载明赞成、拌反对或弃权的票拜数）。胺第一百零七八条胺董事应当在董敖事会决议上签字瓣并对董事会的决邦议承担责任。董疤事会决议违反法暗律、法规或者章敖程，致使公司遭埃受损失的，参与癌决议的董事对公绊司负赔偿责任。胺但经证明在表决邦时曾表明异议并坝记载于会议记录败的，该董事可以叭免除责任。吧第三节独立董捌事拔第一百零八条矮公司独立董事懊应当具有中国证澳监会证监发2懊001102靶号关于在上市蔼公司建立独立董稗事制度的指导意坝见所规定的任绊职资格。敖公司应当从具有埃5年以上法律、班经济、财务或

44、其办他履行独立董事办职责所必须的工隘作经验的专业人摆士中选任独立董邦事。公司独立董袄事中至少包括一叭名注册会计师。败第一百零九条霸下列人员不得半担任独立董事：碍（一）在公司或埃其关联企业任职懊的人员及其直系唉亲属、主要社会哀关系；安（二）公司股东柏的自然人股东及翱其直系亲属；肮（三）在股东单办位任职的人员及把其直系亲属；耙（四）最近一年摆曾经具有前三项扒所列举情形的人拜员；绊（五）为公司或笆其附属企业提供般财务、法律、咨八询等服务的人员埃；拔（六）公司章程板规定或中国证监板会认定的其他人澳员。扮第一百一十肮条巴董事会、监事癌会、单独或合并暗持有公司百分之佰一股份以上的股昂东可以提出独立傲董事候

45、选人，并佰经股东大会选举按决定。安第一百一十柏一条绊独立董事的提罢名人应对被提名懊人的资格和独立版性向股东大会发敖表书面意见，被奥提名人应当就其哎本人与公司之间案不存在任何影响袄其作出独立客观爱判断的关系向股哎东大会出具书面柏说明。氨第一百一十案二条爸独立董事任期傲与公司其他董事笆任期相同，连选扒可以连任，但连拜任时间不得超过昂六年。拔第一百一十埃三条靶独立董事连续澳3次未亲自出席佰董事会会议的，般由董事会提请股敖东大会予以撤换扒。除上述情况及翱公司法规定绊不得担任董事的傲情形外，独立董稗事在任期届满前板不得被无故免职氨。碍第一百一十拔四条拜独立董事在任绊期届满前可以提背出辞职。独立董隘事应当

46、向董事会挨和股东大会提交胺书面辞职报告，伴对任何与其辞职奥有关或其认为有邦必要引起公司股皑东注意的情况进疤行说明。该独立芭董事的辞职报告八应当在下任独立矮董事填补其缺额板后生效。耙第一百一十五条肮除法律、法规般和章程规定的董扒事权利外，独立跋董事还有权行使坝下列特别职权：笆（一）金额高于伴300万元或高跋于公司最近经审吧计净资产值5%板的关联交易在提挨交董事会讨论前皑，应当事先经独扮立董事认可；败（二）向董事会鞍提议聘用或解聘皑会计师事务所；背（三）向董事会敖提请召开临时股拌东大会；矮（四）提议召开半董事会；稗（五）独立聘请俺外部审计机构和鞍咨询机构。靶第一百一十六条吧独立董事在行翱使上述特别

47、职权斑时，应当取得全熬体独立董事的二叭分之一以上同意半。巴第一百一十七条摆独立董事应对疤下列事项向董事阿会或股东大会发搬表独立同意、保跋留、反对等意见暗，并说明理由：霸（一）提名、任吧免董事；安（二）聘任或解叭聘高级管理人员熬；背（三）公司董事般、高级管理人员捌的薪酬；暗（四）股东或其翱关联企业对公司叭现有或新发生的安总额高于300跋万元或高于公司袄最近经审计净资唉产的5%的借款按或其他资金往来背，以及公司是否半采取有效措施回拜收欠款；吧（五）独立董事蔼认为可能损害中敖小股东权益的事唉项；敖（六）公司章程霸规定的其他事项肮。艾第一百一十八条班公司应当保证奥独立董事享有与佰其他董事同等的办知情权

48、。凡须经半董事会决策的事拜项，公司必须按绊法定时间和本章耙程规定提前通知巴独立董事并同时凹提供足够的资料颁。凡二分之一以凹上独立董事认为阿资料不充分或论霸证不充分时，可哀联名书面向董事柏会提出延期召开盎董事会或延期讨昂论事项，董事会伴应予以采纳。肮公司向独立董事熬提供的资料，公爸司和独立董事应鞍保存_懊_年。板第一百一十般九条唉公司应提供独矮立董事履行职责翱所必需的工作条氨件。公司董事会罢秘书应积极为独案立董事履行职责耙提供协助。疤第一百二十百条安独立董事行使盎职权时，公司有板关人员应积极配哎合，不得拒绝、罢阻碍或隐瞒，不吧得干预其独立行疤使职权。袄第一百二十蔼一条扒独立董事聘请傲中介机构的费

49、用板及其他行使职权霸时所需的费用由俺公司承担。安第一百二十芭二条艾公司应当给予凹独立董事适当的敖津贴。津贴标准澳应当由董事会制翱定议案，股东大办会审议通过。除坝上述津贴外，独摆立董事不应从公伴司及其股东或有吧利益的机构或个叭人取得额外、未皑披露的其他利益翱。稗第四节董事会扒秘书芭第一百二十疤三条爸董事会设董事胺会秘书。董事会懊秘书是公司高级氨管理人员，对董癌事会负责。百第一百二十四条懊董事会秘书应坝当具有必备的专摆业知识和经验，瓣由董事会委任。班本章程第七十四疤条规定不得担任班公司董事的情形安适用于董事会秘澳书。巴第一百二十五条埃董事会秘书的背主要职责是：柏（一）准备和递板交国家有关部门扳要求

50、的董事会和半股东大会出具的盎报告和文件；皑（二）筹备董事拔会会议和股东大板会，并负责会议绊的记录和会议文奥件、记录的保管罢；爸（三）负责公司胺信息披露事务，案保证公司信息披哀露的及时、准确碍、合法、真实和阿完整；跋（四）保证有权挨得到公司有关记疤录和文件的人及百时得到有关文件蔼和记录。半（五）公司章程俺和公司股票上市氨的证券交易所上哀市规则所规定的鞍其他职责。拔第一百二十巴六条熬公司董事或者爱其他高级管理人澳员可以兼任公司伴董事会秘书。公隘司聘请的会计师芭事务所的注册会凹计师和律师事务班所的律师不得兼巴任公司董事会秘俺书。胺第一百二十白七条板董事会秘书由吧董事长提名，经伴董事会聘任或者敖解聘。

51、董事兼任疤董事会秘书的，奥如某一行为需由疤董事、董事会秘艾书分别作出时，哎则该兼任董事及扒公司董事会秘书矮的人不得以双重啊身份作出。第六章总经理扳第一百二十八条耙公司设总经理俺一名，由董事会唉聘任或解聘。董傲事可受聘兼任总鞍经理、副总经理摆或者其他高级管芭理人员，但兼任罢总经理、副总经败理或者其他高级佰管理人员职务的败董事不得超过公笆司董事总数的二扒分之一。八公司设副总经理癌_名拌，总会计师一名矮。公司总会计师坝为公司财务负责按人。哎第一百二十肮九条跋公司法第白57条、第58稗条规定的情形以八及被中国证监会挨确定为市场禁入笆者，并且禁入尚疤未解除的人员，奥不得担任公司的柏总经理。白第一百三十袄

52、条柏总经理每届任隘期_罢年，经连聘可以瓣连任。癌第一百三十一条拌总经理对董事耙会负责，行使下奥列职权：邦（一）主持公司哀的生产经营管理半工作，并向董事胺会报告工作；肮（二）组织实施靶董事会决议、公伴司年度计划和投伴资方案；靶（三）拟订公司稗内部管理机构设百置方案；拔（四）拟订公司艾的基本管理制度败；绊（五）制订公司哎的具体规章；版（六）提请董事安会聘任或者解聘白公司副经理、财安务负责人；艾（七）聘任或者敖解聘除应由董事版会聘任或者解聘矮以外的管理人员稗；半（八）拟定公司般职工的工资、福蔼利、奖惩，决定澳公司职工的聘用拔和解聘；氨（九）提议召开胺董事会临时会议百；扒（十）公司章程奥或董事会授予的

53、奥其他职权。板第一百三十熬二条隘总经理列席董把事会会议，非董矮事总经理在董事疤会上没有表决权捌。艾第一百三十昂三条阿总经理应当根傲据董事会或者监摆事会的要求，向芭董事会或者监事奥会报告公司重大霸合同的签订、执靶行情况、资金运吧用情况和盈亏情隘况。总经理必须澳保证该报告的真八实性。碍第一百三十摆四条疤总经理拟定有昂关职工工资、福哎利、安全生产以稗及劳动、劳动保芭险、解聘（或开捌除）公司职工等捌涉及职工切身利凹益的问题时，应般当事先听取工会百和职代会的意见哎。柏第一百三十靶五条巴总经理应制订爸总经理工作细则叭，报董事会批准拔后实施。拌第一百三十六条盎总经理工作细岸则包括下列内容傲：捌（一）总经理会

54、颁议召开的条件、哎程序和参加的人绊员；隘（二）总经理、板副总经理及其他背高级管理人员各捌自具体的职责及奥其分工；稗（三）公司资金百、资产运用，签败订重大合同的权奥限，以及向董事岸会、监事会的报皑告制度；拌（四）董事会认柏为必要的其他事艾项。瓣第一百三十唉七条澳公司总经理应稗当遵守法律、行耙政法规和公司章矮程的规定，履行捌诚信和勤勉的义皑务。胺第一百三十版八条班总经理可以在摆任期届满以前提板出辞职。有关总伴经理辞职的具体昂程序和办法由总搬经理与公司之间碍的劳务合同规定斑。第七章监事会第一节监事版第一百三十耙九条敖监事由股东代澳表和公司职工代唉表担任。公司职案工代表担任的监挨事不得少于监事啊人数的

55、三分之一把。稗第一百四十条板公司法第隘57条、第58叭条规定的情形以背及被中国证监会芭确定为市场禁入稗者，并且禁入尚绊未解除的，不得佰担任公司的监事碍。袄董事、总经理和傲其他高级管理人胺员不得兼任监事盎。板第一百四十柏一条笆监事每届任期叭三年。股东担任般的监事分别由_办_白、_傲_推荐，并由隘股东大会选举或板更换，职工担任哎的监事由公司职扳工民主选举产生白或更换，监事连扒选可以连任。扳第一百四十鞍二条伴监事连续二次巴不能亲自出席监碍事会会议的，视岸为不能履行职责爸，股东大会或职傲工代表大会应当班予以撤换。八第一百四十阿三条板监事可以在任白期届满以前提出傲辞职，章程第五昂章有关董事辞职凹的规定，

56、适用于翱监事。袄第一百四十俺四条把监事应当遵守疤法律、行政法规靶和公司章程的规氨定，履行诚信和啊勤勉的义务。第二节监事会哎第一百四十癌五条澳公司设监事会翱。监事会由_坝_名监事组成胺，监事会设监事瓣会召集人一名，胺从_蔼提名的监事中选斑任。监事会召集芭人不能履行职权捌时，由该召集人澳指定一名监事代扒行其职权。捌第一百四十六条般监事会行使下蔼列职权：颁（一）检查公司案的财务；瓣（二）对董事、扳总经理和其他高百级管理人员执行拜公司职务时违反疤法律、法规或者柏章程的行为进行澳监督；稗（三）当董事、岸总经理和其他高爱级管理人员的行隘为损害公司的利昂益时，要求其予皑以纠正，必要时肮向股东大会或国扒家有关

57、主管机关案报告；皑（四）提议召开柏临时股东大会；傲（五）列席董事芭会会议；埃（六）公司章程傲规定或股东大会癌授予的其他职权柏。败第一百四十按七条矮监事会行使职熬权时，必要时可版以聘请律师事务捌所、会计师事务伴所等专业性机构傲给予帮助，由此肮发生的费用由公稗司承担。扳第一百四十颁八条耙监事会每年至败少召开_爸次会议。会议通半知应当在会议召白开十日以前书面斑送达全体监事。傲第一百四十胺九条般监事会会议通胺知包括以下内容鞍：举行会议的日昂期、地点和会议鞍期限，事由及议耙题，发出通知的斑日期。啊第三节监事会佰决议唉第一百五十绊条半监事会以会议把形式进行表决通搬过形成有关决议啊。奥监事会会议袄应有半数以

58、上监背事出席方可举行吧。监事因故不能胺出席，可以书面凹委托其他监事出艾席，委托书应载扮明授权权限。盎第一百五十埃一条扳监事会决议必拔须经全体监事的翱三分之二以上同懊意方可通过。把第一百五十敖二条蔼监事会会议应耙有记录，出席会芭议的监事和记录鞍人，应当在会议唉记录上签名。监蔼事有权要求在记蔼录上对其在会议芭上的发言作出某般种说明性记载。斑监事会会议记录肮作为公司档案由版董事会秘书保存疤，保存期限为_般_年。懊第八章财务会袄计制度、利润分懊配和审计敖第一节财务会白计制度按第一百五十安三条爸公司依照法律隘、行政法规和国啊家有关部门的规般定，制订公司的氨财务会计制度。叭第一百五十埃四条暗公司在每一会盎

59、计年度前六个月爱结束后六十日以袄内编制公司的中翱期财务报告；在澳每一会计年度结暗束后一百二十日拌以内编制公司年拜度财务报告。耙第一百五十五条半公司年度财务案报告以及进行中胺期利润分配的中笆期财务报告，包罢括下列内容：肮（1）资产负债艾表；（2）利润表；百（3）利润分配颁表；爱（4）财务状况半变动表（或现金搬流量表）；盎（5）会计报表袄附注。癌公司不进行中期矮利润分配的，中板期财务报告包括柏上款除第（3）耙项以外的会计报邦表及附注。哀第一百五十佰六条班中期财务报告安和年度财务报告凹按照有关法律、氨法规的规定进行耙编制。碍第一百五十拜七条拌公司除法定的袄会计账册外，不凹另立会计账册。阿公司的资产，

60、不半以任何个人名义俺开立账户存储。熬第一百五十八条熬公司交纳所得埃税后的利润，按翱下列顺序分配：拌（1）弥补拌上一年度的亏损唉；绊（2）提取法定半公积金百分之十八；哎（3）提取法定哎公益金_哀_%；八（4）提取任意奥公积金；袄（5）支付股东坝股利。八公司法定公积金捌累计额为公司注白册资本的百分之拌五十以上的，可哀以不再提取。提唉取法定公积金、版公益金后，是否矮提取任意公积金哀由股东大会决定瓣。公司不在弥补昂公司亏损和提取挨法定公积金、公翱益金之前向股东拌分配利润。傲第一百五十罢九条暗股东大会决议佰将公积金转为股皑本时，按股东原扒有股份比例派送斑新股。但法定公百积金转为股本时伴，所留存的该项爱公