集团公司管理制度汇编2－行政后勤管理

1、行政后勤管理篇一、请示汇报制度（天科公司） 2二、会议制度（集团公司）6三、会议室使用管理规定（天科公司）13四、文件管理制度（集团公司）15五、印章管理制度（集团公司）21六、档案管理制度（集团公司）24七、办公用品管理制度（集团公司）29八、通迅通讯管理制度（集团公司）42九、计算机网络管理制度（集团公司）44十、视频监控及音像设备管理规定（集团公司）49十一、车辆管理制度（集团公司）53十二、厂区交通管理制度（天科公司）67十三、内江天科工业园区大门管理规定（集团公司）72十四、紧急意外事故处置预案（集团公司）74十五、保安工作管理制度（集团公司）77十六、保安人员执勤管理制度（天科公司

2、）83十七、值班管理制度（天科公司）87十八、环境卫生管理制度（集团公司）89十九、公共关系管理制度（集团公司）94二十、党群组织工作制度（集团公司）96一、请示汇报制度 第一条 请示汇报的基本原则。第一款 按照层次管理的要求，公司各级各类员工均应加强请示汇报，规范、有序地开展工作。第二款 请示汇报不准越级进行。各部门必须按照公司领导的分工，向分管领导请示汇报（分管领导在外时可电话联系）。分管领导是否向非分管领导通气或者是否向公司总经理请示汇报，由分管领导把握。第三款 请示汇报不准重复进行。在一般情况下，对下级请示的问题，直接领导必须明确表态或者在五个工作日内作出批复、答复，否则视为认同。直接

3、领导明确表态后，下级不得以任何理由重复请示直接领导或者上级领导（即直接领导的直接领导）。第四款 请示汇报不准交叉进行。就同一问题向直接领导或者分管领导请示汇报后，不得再向同级其他领导或者非分管领导请示汇报，以免领导的批复或者答复不一致或者不完全一致而使下级难以理解和执行，也防止在领导成员间造成不必要的误会而影响团结。第二条 向公司领导请示的事项及其时限。第一款 需报请省、市、县政府及其有关部门和金融企业审批审核的重要事项，提前24小时。第二款 省、市、县党委、政府及其有关部门和金融企业负责人来公司视察工作，提前2小时。 第三款 党组织、工会、共青团利用工作时间开展活动，由相关职能部门审核后请示

4、，提前72小时。第四款 向大众传媒提供涉及公司内容的新闻稿件(包括文、图、音、像)，提前24小时。第五款 赴省外参加各种会议、学术活动、参观学习、业务培训、办理公务等事宜，提前48小时。第六款 修改公司已形成的制度、规定和决定，提前5个工作日。第七款 涉及公司的重要活动及其安排的事项，提前24小时。第八款 重大技改、维修、添置设备等，单项金额在1万元以上的，提前七个工作日。第九款 其他需要请示的事宜及其时限视情而定。第三条 向公司领导汇报的事项及其时限。第一款 执行公司决定及批办事项的情况和结果，24小时内。第二款 参加有关重要会议、重要活动、参观学习、赴外考察、业务培训等的情况，归来后的72

5、小时内。 第三款 在技术创新、安全生产、环境保护、企业综合管理诸方面取得的重大成果以及突出的好人好事，48小时内。 第四款 公司内突发事件、重大事故苗头和事故的发生及其处理情况，随即。 第五款 与兄弟企事业单位、团体开展技术交流或者合作的情况，48小时内。 第六款 得到合作伙伴有关高层管理人员变动、财务部门负责人变动、购销部门负责人变动、重要客户变化（新增或减少）、重大生产或技术变化、重大经营和资本运作变化情况，随即。第七款 各部门、车间主要负责人出差或者请假离开公司，提前24小时内。 第八款 涉外活动中遇到的情况和问题，随即。 第九款 员工病危或者死亡，12小时内。 第十款 在公司内发生的刑

6、事案件、员工在外发生违法违纪案，24小时内。 第十一款 由部门牵头协调处理的有关重大问题以及领导交办事项的执行情况和结果，24小时内。第十二款 部门间因工作交叉出现矛盾后通过协调解决的事项，24小时内。 第十三款 各项技改、工程建设进展情况，每周。 第十四款 其他应当向公司领导汇报的事宜及其时限视情而定。 第四条 请示汇报的程序和要求。 第一款 根据部门或者个人的职责范围，凡属必须请示、汇报的事项，首先由经办人或者当事人向本部门领导请示或者汇报，部门领导根据情况确定以书面或者口头形式向公司领导请示或者汇报。第二款 在正常情况下，各部门或者个人的书面请示、汇报件应先送公司行政部。公司行政部接请示

7、、汇报件后，按公司领导分工，呈送分管该项工作的公司领导。第三款 各部门向公司请示汇报，一般应采用书面形式，并明确载明部门的意见或者建议，由本部门主要负责人签字后，送公司行政部按本条第二款的规定转呈。公司行政部不得以任何理由拒接、推诿或者拖延。第四款 在紧急情况下，发生重大事件或者突发事件的相关部门负责人应按照集团公司制定的紧急意外事故处置预案的规定，一面紧急处置一面向公司领导口头请示、汇报，事后再按规定的程序作出全面的书面汇报。第五款 员工对公司工作的重要意见、合理化建议和对有损企业权益的人和事可越级向公司总经理直至向集团董事长书面汇报和举报。第六款 各部门向领导汇报工作，旨在使领导随时随地掌

8、握全局和局部的情况，科学部署和调整企业运营的战略战术，“汇报”一般无须领导批复。第七款 各部门完成领导批办的事项的结果送公司行政部统一转报公司领导。第八款 参加有关重要会议、重要活动、参观学习、赴外考察、业务培训等的中层管理人员，在出行前必须到行政部登记。第九款 部门或者个人的请示和汇报必须实事求是，及时准确。凡职责范围内的工作要积极地、主动地、创造性地开展，同时禁止越位、越权、失职、渎职，不准报喜不报忧。（本制度自2006年8月18日起执行）附件：请示汇报流程图书面请示汇报流程图到行政部领取或者下载请示汇报审批表。 在请示汇报审批表中填写“文件题目或者摘要”、“来件部门”及其部门意见或者建议

9、，经部门负责人签字后，附上请示汇报书面材料，送行政部。（有的请示汇报的制式报表中已有领导批示栏目的不再使用此表）。 由行政部填写“收件顺序号”、“收文时间”，并对文件进行初审，登记。由行政部将请示汇报审批表呈送企业分管领导。是否需要非分管领导会签和是否需要再呈总裁或者总经理审批，由分管领导把握。 公司领导作出终批后，由行政部向分管领导汇报终批意见，同时向有关部门和视情向监察部送达其复印件，原件存档。二、会议制度第一条 会议的目的第一款 企业的各类会议是保障企业决策机制正常运行的重要载体和有效形式。第二款 企业召开会议旨在及时地提出问题、科学地分析问题和有效地解决问题，提高管理质量，增强执行力，

10、促进生产经营。第二条 会议的种类第一款 集团总裁会议。1、总裁会议不定期举行，由总裁主持。2、会议成员：全集团高层管理人员。3、会议内容由总裁确定。4、会议实行集思广益基础上的总裁决策制。 第二款 集团总裁办公会。 1、办公会不定期举行，由总裁主持。 2、办公会成员：各公司总经理（常务副总经理）、集团公司部门经理及其以上管理人员。与会议内容相关的人员按会议通知列席会议。 3、会议主要讨论决定全集团资本运作、生产经营等发展战略问题和解决企业在运营过程中出现的重大问题和重大难题，部署重大的企业行为。 4、会议实行集思广益基础上的总裁决策制。 第三款 公司总经理办公会。 1、办公会一般每周五上午举行

11、，由总经理主持。 2、办公会成员：公司中层以上管理人员。与会议内容相关的人员按会议通知列席会议。 3、会议主要研究讨论企业生产经营方面的重大问题，或者总结本周、本月、本季度、本年度目标计划完成情况，确定下周、下月、下季度、下年度目标计划。 4、会议实行集思广益基础上的总经理决策制。 第四款 管理人员大会。 1、集团公司管理人员大会由总裁组织召开。公司管理人员大会由总经理组织召开。2、与会成员，根据会议内容确定。必要时可扩大至班组长。3、会议主要由企业负责人安排布置工作，发布指令。 第五款 员工大会或者员工代表会。 1、会议一般每年度举行一次。2、集团公司员工大会或者员工代表会由集团公司工会负责

12、人主持。公司员工大会或者员工代表会由公司工会负责人主持。 3、会议主要由企业经营者通报企业的重大战略决策和重要决定，通报当年经营目标计划及完成情况，通报新的一年的目标计划，以及通报企业产、购、销、管的有关情况。4、员工大会，全体员工（值班者除外）与会。员工代表会，员工代表与会。5、参加员工代表会的代表，一般应当由广大员工选举产生。 第六款 公司产购销管通气会。 1、会议一般每周五下午定期举行，由总经理主持。 2、与会成员：中层以上管理人员。与会议内容相关的人员按会议通知列席会议。 3、会议主要就生产、原材料采购、产品及副产品销售、资金利用等方面的有关问题相互通气、质询、论证，研究解决办法，落实

13、行动措施。 4、会议实行集思广益基础上的总经理决策制。 第七款 专题会议。 1、根据实际情况，企业定期或者不定期地召开投资决策、资本运作、企业管理、人力资源管理、财务管理、审计工作、生产与工艺技术管理、商务行为与合同管理、原材料采购、产品销售、购销价格、商务招投标、安全生产、安全保卫、后勤保障、工作总结、表彰先进等方面的专题会议。 2、根据会议内容，会议或者由企业领导主持，或者由企业领导委托承办会议的部门负责人主持。 3、与会人员视会议内容确定。 4、专题会议需要作出相应决定时，集团公司召开的专题会议实行总裁决策制，公司召开的专题会议实行总经理决策制。 第八款 部门会议。 1、部门会议包括各部

14、门、车间（掘进队、采煤队、项目部、保安队）就自身工作召开的周会和临时性会议。 2、周会每周六上午定期召开，主要总结本周工作完成情况，确定下周工作计划，学习管理制度和企业文件。 3、会议由部门、车间负责人主持。4、部门会议，所属全体人员与会。5、车间（掘进队、采煤队、项目部、保安队）会议，所属班组长及其以上人员与会。6、会议实行部门、车间负责人决策制。第九款 班组会议。 1、集团公司和公司综合部下属的班组、车间（掘进队、采煤队、项目部、保安队）下属的班组的班组会即上班前的晨会，每天早上召开，由班组长主持。2、班组会主要总结昨日生产和工作完成情况，肯定成绩，找出问题，提出解决办法；布置当日的生产和

15、工作任务；强调安全生产和劳动纪律；传达上级的决定和指令；齐声朗诵两遍本集团“团结奋进，艰苦奋斗”的企业精神。3、本班组全体人员与会。4、班组会列队召开。每次会议时间一般不超过15分钟。 第三条 股东大会、股东代表会、董事会会议、董事长办公会、监事会会议 第一款 集团公司股东大会、股东代表会、董事会会议、董事长办公会、监事会会议按四川省威远建业集团有限公司章程的规定召开。 第二款 天科公司股东大会、股东代表会、董事会会议、董事长办公会、监事会会议按内江天科化工股份有限公司章程的规定召开。 第四条 其他会议 党、团、工会的会议按其章程和工会法的规定自行召开，原则上不得占用工作时间。第五条 会议的准

16、备 第一款 召开不定期会议和专题会议，集团公司由总裁直接决定，也可由副总裁、总裁助理、中心总经理（总监）或者相关职能部门负责人提议，报总裁决定；公司由总经理直接决定，也可由副总经理、总经理助理、总监（师）或者相关职能部门负责人提议，报总经理决定；部门、车间由其负责人决定。 第二款 集团总裁会议、集团总裁办公会、公司总经理办公会、管理人员大会、公司产购销管通气会由综合部承办；企业员工大会或者员工代表会由工会承办；企业的专题会议由与会议内容相关的职能部门承办。会议通知中另作明确的除外。 第三款 不同的会议在时间上发生矛盾时，下级会议服从上级会议,临时性会议服从定期会议，所有会议服从因处置突发事件而

17、召开的紧急会议。第四款 集团公司和公司级的会议，会议通知中应明确会议主要内容和列席会议的人员、所需准备的资料以及其他要求。 第五款 集团公司和公司级会议需向与会人员发放的资料，由会议承办部门（工会）提前半天以上送达与会者。因故不能参加会议者，须在会议召开的前一天向会议的承办部门（工会）请假。第六款 会议承办部门（工会）须根据会议的实际需要提前布置好会场，准备好会议所需的各种设施、用品。非综合部承办的会议，综合部应协助会议承办部门（工会）做好会前准备。 第七款 大型会议或者重要会议的会标，应报经会议的最高组织者审定。 第八款 需设主席台的会议，应摆放座位牌确定主席台成员座次。 第九款 会务人员应

18、提前到达会场，检查会务落实情况。第六条 会议的召开 第一款 定期会议必须按本制度第二条规定的时间召开，遇特殊情况需变更时间，由企业领导确定。 第二款 已决定召开的会议，无特殊情况不得推延。确需改期，应及时通知与会人员。 第三款 会议可采取传达、讨论、质询、听证等单独方式或者综合性方式进行。 第四款 会议主持人一般应于会议开始时，讲清会议的主要议程和会议预期的目的以及注意事项。 第五款 会间，会议的决策人应开门见山地提出自身的主见，发言者应言简意赅，紧扣议题，允许争论和质询。禁止漫无边际的泛谈，必要时可限定每个人的发言时间，并指定会务人员作提示。会议决策人应根据会议进展情况，对与会者进行适时、必

19、要的引导，提高会议效率，防止议而不决。 第六款 部署工作类的会议，一般会上不展开讨论，重在贯彻执行。 第七款 非禁止记录的会议，可采用文字、录音、摄影、摄像等手段记录。专事负责会议记录的人员所作的记录，归入档案材料管理。 第七条 会议的纪律第一款 与会人员一般应提前五分钟进入会场，不溜会，不早退。酗酒者和未被通知到会的人员不准进入会场。第二款 与会人员必须按规定着装和佩戴胸牌、徽章。 第三款 会间须将手机调至震动功能，原则上不允许接听电话，确需接听时，应到会场外接听。第四款 与会人员不得在会间随意走动和窃窃私语。禁止吸烟的会议，除集团董事长外，一律不得吸烟。第五款 与会人员应当注重文明礼貌。非

20、传达性会议，允许争论和质询，但须遵循会议主持人的要求，不得无理取闹、起哄或者以其它方式扰乱会场秩序，保持良好会风。 第六款 根据会议的需要，可指派保安人员实施对会场的安全保卫。 第八条 会议精神的传达贯彻第一款 会议决议和会议精神需在较大范围传达贯彻的，由会议承办部门（工会）拟稿，按规定的程序以红头文件的形式印发；集团公司总部和各公司及其部门、车间（掘进队、采煤队、项目部）应按文件规定的传达范围迅速组织传达学习，使会议精神尽快落到实处。 第二款 对会议决议和会议精神的传达贯彻和落实执行情况，企管部门应进行督促和检查，防止有令不行，有禁不止。 第九条 附则 第一款 会议内容不允许公开传达或者限定

21、了传达范围的，必须按保密制度的规定做好保密工作。 第二款 下级召开的会议所作出的决定、规定以及提出的计划、措施，不得与上级的决定、规定、计划、措施和管理制度相抵触。 第三款 应召开的会议必须开，不需要召开的会议坚决不开。第四款 厉行节约，禁止铺张浪费。（本制度自2005年11月10日起执行）三、会议室使用管理规定第一条 为了合理安排和使用会议室，保证公司各种会务和接待工作，更好地为公司各部门提供服务，特制定本管理规定。第二条 我公司目前设有公司、车间会议室，董事长会议室为董事长专用会议室，公司第一和第二会议室为公用会议室，主要用作公司总经理办公会，月会，生产分析会，供、产、销联席会，质量分析会

22、，事故分析会，鉴定、评审、论证会，外宾接待，全公司相当规模会议及其它公共活动使用，车间会议室为车间学习和会议等使用。 第三条 公司第一和第二会议室由行政部管理，车间会议室由各车间负责管理。第四条 使用第一和第二会议室，请提前报知行政部，同时说明使用的时间、人数、需用设备等，会议室使用时间若有冲突，由行政部负责统筹安排，公司会议优先。第五条 公用会议室配置的影视、音响设备由行政部提供使用和管理。会议使用部门应爱护会议室的公共设备，若使用不当造成损坏，应及时向行政部报告，分析原因，明确责任，由当事人负责赔偿。第六条 行政部负责公用会议室的清扫和茶水等供应，接待员做到会议室干净整洁，桌椅排放整齐，按

23、会议需要备好茶杯，饮用水，会后及时打扫清理，其它会议室由车间或部门安排人员定期清扫。 第七条 会议室配置的设备、家具未经许可，不得随意搬动挪作它用，若确因需要借用，必须征得行政部同意后方可动用，用后归还原处。 第八条 会议室使用部门应文明使用会议室，墙面等部位不得随意张贴、涂写、不得乱扔废纸等杂物。 第九条 会议所发生的（茶水、鲜花、餐饮等）费用进入部门成本，公司组织召开的划归行政部进入部门成本，各部门组织的研讨、鉴定、评审、论证会发生的费用，划归该部门进入部门成本。 （本规定自2006年3月20日起执行）四、文件管理制度第一条 文件的属性 第一款 文件是上级发布指令、交流情况、指导工作的重要

24、载体。 第二款 企业发布文件旨在强化管理，规范行为，提高效益。 第二条 文件的范畴第一款 本制度所指文件为企业内部的红头文件、非红头文件和企业与外部往来的文件。第二款 本制度所指文件包括命令、规定、决定、决议、指示、通知、通告、通报、意见、请示、汇报、批复、函、会议纪要、计划、安排、总结、简报以及合同（协议）等法律文书。 第三条 文件的办理第一款 集团公司和公司文件，由文件内容所及的职能部门承办。企业领导特别指定的除外。部门文件由各部门承办。第二款 集团公司和公司文件以红头文件形式印发，必须编文号。部门文件以白头文件形式印发，不编文号。第三款 文件制作的一般要求：1、应主题突出，观点鲜明，实事

25、求是，条理清晰，逻辑严谨，文法准确，简明扼要，格式规范。2、须使用国际标准A4型(297mm210mm)纸复印。文件标题、正文、落款均为黑色字。一律从左边装订，七上八下。3、标题用二号标准宋体字，正文用小三号仿宋字；文件每页为26行，每行30字。4、红头文件由行政部分年度统一编制文件号。文件编年编号用三号幼圆字。5、人名、地名、数字、引文应准确。引用文件时应先载明所引文件的标题，后在括号中载明文件号。使用计量单位必须规范。6、结构层次序数，第一层次为“一”， 第二层次为“（一）”，第三层次为“1”， 第四层次为“（1）”；典章类文件第一层次为“第一条”， 第二层次为“第一款”， 第三层次为“1

26、”， 第四层次为“（1）”。7、如需使用简称，应在同一文件中先用全称的同时在括号中载明以下简称什么后再使用简称。8、须在文头线的右上角用三号楷体字载明文件的签发人。9、在正文后右下方往左缩两格载明发文单位和发文时间，发文单位和发文时间之间应间隔一行。命令类文件须在发文单位和发文时间之间预留出命令签发人的签名位置。发文时间应使用汉文字。10、在落款左下方缩两格用小三号楷体字（加粗）载明传达范围和翻印范围。密级文件须在标题的左上方用三号大黑字顶格载明其秘密等级。11、在文后用小三号大黑字载明文件的主题词。12、以红头文件形式印发的文件，在主题词下分行依序载明文件的抄报范围、主送范围、抄送范围，末行

27、载明承办单位、拟稿者、审核者、打印者、校对者以及打印份数，明确责任，以利于过错追究。文件抬头载明了主送单位的，文后不再载明主送范围。13、集团公司和公司的简报，可以红头形式印发，不编文号，须载明按年度编制的期数。14、文件末页不能无正文。第四条 文件的审批第一款 送审文件，由承办部门填写统一格式的文件签发单。集团公司文件须经集团董事长、总裁审批签发，公司文件须经公司总经理审批签发。本款所规定的有文件签发权的企业领导另有授权的除外。集团公司简报由集团公司行政部经理审批签发，公司简报由公司行政部经理审批签发。部门文件须经部门主要负责人签发，有分管领导的须经分管领导同意。第二款 送审拟用红头文件的形

28、式印发的文件，行政部在传呈给签发人审批前，须以本制度第三条第三款为依据，审查其是否符合文件制作的一般要求，对不符合要求的，必须要求承办部门进行规范直至达到要求后送审。第三款 经审批签发的文件不能更改，确需更改的，须征得签发人同意。第四款 在一般情况下，文件由行政部打印，由承办部门校对。双面复印。红头文件须套红准确。文件印完后应加盖印章。 第五条 文件的报送第一款 在一般情况下，集团公司文件应抄报集团董事长、监事会，抄送集团公司党群组织；公司文件应抄报集团总裁和集团公司各职能部门，抄送公司党群组织；文件的主送范围根据实际情况确定。密级文件根据秘密等级严格控制发放范围。非密级和在规定的传达范围内的

29、上级文件，下级可自主翻印。第二款 在一般情况下，集团公司各部门上报并需集团董事长、总裁作出批示的文件，交集团公司行政部报送。各公司抄报集团总裁和集团公司各职能部门的文件交集团公司行政部传递；上报并需集团总裁作出批示的文件，集团公司有对口职能部门的，须经对口的职能部门审查并签署明确意见后交行政部报送，无对口职能部门的交行政部报送。第三款 上报并需公司总经理作出批示的文件，各部门交公司行政部报送，各车间（掘进队、采煤队、项目部）须经公司对口的职能部门审查并签署明确意见后交行政部报送。第四款 集团公司和公司文件，由行政部发放并做好发文登记。收文者必须签字。部门文件自行发放。第五款 外来文件（包括传真

30、件和邮件）均由行政部统一收文，并做好收文登记。明确了由谁收启的文件行政部不应启封，直接送达收件人或者收件部门，个人或者部门收启后，需呈企业领导阅示的，按本条第二款、第三款的规定办理；未明确由谁收启的文件由行政部启封后，需呈企业领导阅示的，按本条第二款、第三款的规定办理，需直接转送相关职能部门的直接转送。 第六款 企业领导批示传达或者传阅的外来文件，由行政部按领导批示负责落实。 第六条 文件的执行第一款 认真做好和组织做好上级文件的传达和执行是下级的职责。第二款 传达上级文件必须严格按照文件规定的传达范围进行。第三款 集团公司各部和各公司及其各部门、车间（掘进队、采煤队、项目部）须于收到文件后的

31、两个工作日内传达至规定传达的范围。对应当向其传达但因公出差和请假的，应在归来后的两个工作日内向其补充传达。第四款 文件的传达可采取集中学习和传阅两种方式进行。组织集中学习的须做好学习记录，组织传阅的须由传阅者本人在传阅后签字。第五款 典章和规定类文件按文件载明的执行时间执行；未载明执行时间的其他文件从文件下发之日起执行。 第六款 对文件的传达、贯彻和执行情况，督察职能部门必须以督察工作管理制度为依据，及时实施日常督察，防止有令不行，有禁不止；发现问题，责成改正，情况严重时必须及时向集团公司作出专题报告。 第七款 下级对上级文件有何不同意见或者建议，可开门见山地向文件的承办部门提出；在上级未作出

32、修改前，必须无条件贯彻执行。 第七条 文件的存档第一款 企业的红头文件，哪级组织发文即由哪级组织的行政部按文号顺序立卷归档；上级文件和外来文件，由行政部单独立卷归档。部门的文件，由发文部门和收文部门立卷归档。 第二款 利用计算机管理文件档案的应做备份处理。 第三款 企业的各类文件原则上实行无限期保存，一般文件达10周年以上确需销毁的，由行政部提出意见并征得文件的承办部门同意和报企业领导批准后销毁。批准销毁的文件，行政部必须留存销毁文件目录。销毁密级文件须由督察职能部门派员验明销毁的文号，实施现场监督。部门文件由部门根据实际情况自行决定其销毁。 第八条 附则第一款 企业制定的文件，从根本上不得与

33、国家的法律和政府的行政规章相悖。第二款 本制度对集团公司董事会、监事会的文件管理，对天科公司董事会、监事会的文件管理，对企业中党群组织的文件管理，不具有效力。第三款 企业生产经营过程中的设计方案、可行性报告、技术规程、质量标准、生产工艺、图表、图纸等专业技术资料的管理，可参照本制度执行。第四款 文件的拟稿、审核、校对、打印、传递者以及其他可能接触文件者应按保密制度的规定做好送审文件和已签发的密级文件的保密工作。第五款 在本集团内，同级组织对同类问题的规定，新文件下发后，以新文件为准，旧文件自行失效或者部分失效。第六款 集团公司各部和各公司在执行集团公司的文件时，可根据文件精神细化执行的具体办法

34、，其内容不得与集团公司文件相抵触。下级的文件与上级的文件相悖时，以上级的文件为准。 （本制度自2005年12月1日起执行）五、印章管理制度第一条 为保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护企业利益，防止违法行为的发生，制定本制度。第二条 本企业印章分为公司级印章、职衔签字章和部门印章。第一款 公司级印章指公司向主管机关登记的公司印制或指定业务专用的公司印制，包括企业法人印章（即俗称的公章）、法定代表人印章和企业各类专用章（如财务专用章、合同专用章等）。第二款 职衔签字章是指刻有企业领导职衔及签名的印章。第三款 部门印章是指刻有企业部门名称的印章，此类印章不对外，可加注“对内专用”。第三

35、条 印章的刻制与销毁。第一款 公司级印章的刻制由企业法定代表人批准；职衔签字章的刻制由其直接领导批准；部门印章的刻制由企业分管领导批准。第二款 不再使用的印章由保管部门提出销毁申请，公司级印章由企业的法定代表人批准，部门印章由企业分管领导批准，经批准销毁的印章由企管部监督销毁。第四条 印章的保管。第一款 集团公司和各公司的法人印章、法定代表人印章由集团公司和各公司行政部确定专人保管。第二款 集团公司和各公司的财务专用章由集团公司财务部和各公司财务部确定专人保管，财务部门在银行所留印鉴和财务专用章不得由同一人保管。第三款 集团公司和各公司合同专用章由行政部确定专人保管。第四款 职衔签字章由其本人

36、保管或由其本人指定专人保管。第五款 部门印章由部门负责人或指定专人保管。第五条 印章的使用。第一款 印章的使用只限在公司办公室内，不得将印章携带出办公室以外使用。第二款 加盖公司级印章时须持有企业领导签字的书面证明。企业领导在外出差且需盖章的紧急文件，印章管理人员须电话请示，同意后方能加盖，企业领导回来后须补签书面证明。印章加盖后印章管理人员和经办人员必须在印章使用登记表上签字。第三款 除劳动合同以外的所有合同、协议只能加盖合同专用章（特殊情况的须由经办人另外写明原因并经公司领导签字同意）；财务专用章只用于与企业财务相关的文件。第四款 职衔签字章用于需由其本人签名时加盖。第五款 不得在任何无文

37、字内容的纸和其它物品上加盖公司级印章，如因工作需要或其它特殊情况确需加盖的必须申请并经企业法定代表人批准，行政部做特别登记、追踪管理。办事员外出工作归来必须向公司行政部汇报登记其使用情况（只得用于申请事项），并对其承担一切责任，未使用的必须交回。第六款 因业务需要确需将公司级印章借出外用时，必须提前一天申请，经企业法定代表人批准并向行政部经理打借条签字后才准借出。印章借出后，只可将印章用于申请事由，并对印章的使用承担一切责任，在使用时必须要有本企业二位以上员工在场。第七款 公司级印章对外具有法律效力，部门印章只在集团内部具有效力，对外不具有法律效力。第六条 罚则第一款 严禁未经批准私自刻制公章

38、，否则无论缘于何种目的，都要严肃追究责任。第二款 违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。第三款 印章管理人员必须严格执行印章管理办法，不得违规使用印章，任何人不得胁迫印章管理人员违规使用印章，违者按奖惩制度的规定处理。（本制度自2005年10月14日起执行）六、档案管理制度第一条 档案是指企业各项生产经营、技改建设、技术开发、信息开发、房地产开发、施工承建工作中形成的反映企业一切经营活动的具有保密、保存、查考利用价值的各种门类和载体的文书、科技、设备、人事、信息、会计凭证、帐簿、报表、电子、声像等材料,任何部门和个人不得

39、据为已有。第二条 集团公司设立档案室，由行政部管理，并配置专职的档案管理员。档案管理员的职责如下：第一款 认真执行档案法和档案工作的有关条例、规定、规范标准。第二款 负责草拟和修改企业档案工作所涉及的有关文件、大事记、组织机构沿革、全宗介绍、档案室内索引、柜内索引、全宗目录等业务材料。第三款 负责企业档案资料的收集、整理、归档工作。第四款 对企业各种门类和载体的档案资料实行集中统一保管。第五款 负责对企业档案日常的提供利用工作。第六款 开展对企业档案的编研业务，编写一定数量的文字资料，主动为企业各项工作服务。第七款 建立档案工作统计台帐，熟悉档案的门类与内容。第三条 档案的归档。第一款 归档是

40、指各部门的资料移交到档案室管理的过程，归档既是各类文件材料、电子材料、声像材料处理工作的终点，也是档案工作的起点。第二款 归档时间。1、文书档案，实行随办随归或年终集中整理归档，各部门每年二季度前将上年收集、整理好的档案向档案室移交，或者定期向档案室移交。2、科技、设备、信息，生产技改、新工艺研发、技术创新、企业经营活动中形成的重要信息材料实行随办随归，整理完善即刻向档案室移交。3、人事档案，由经办部门负责收集、归档、整理后，按人头定期移交档案室归档保存。4、基建档案，在每项工程竣工验收后将所有整理好的工程档案向档案室移交。5、房地产开发档案，在每项开发工程手续办理完善、营销工作完成后将所有整

41、理好的档案向档案室移交。6、会计档案，由财务部门整理好会计凭证、帐簿、报表，并由其保管满一年后，再向档案室移交。7、声像档案，随时向档案室移交。8、电子档案，使用不可擦除型光盘存储归档保存。9、与企业经营活动有关的其他资料，书籍，随时向档案室移交。第三款 归档要求。1、归档的各类文书、科技、设备、图纸、凭证、帐、表必须齐全、完整、能准确反映企业的各项经营活动、企业文化和历史面貌。2、归档文件的字迹、载体必须适宜于永久、长期保存，凡是用铅笔、园珠笔、复写纸、红墨水、彩色笔书写，字迹易褪变、扩散的文件材料而且又没有打印（油印）件的均应复制后归档。3、按照档案的形成规律和保持档案之间的历史联系，区分

42、保存价值，进行分类整理和归档。4、归档的各种门类的档案必须符合有关标准要求。第四条 档案的保管。第一款 档案库房坚固适用，具有防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等功能。第二款 做好温湿度记录、适时开窗通风、尽量把温湿度控制在有利于保存档案的范围内（国家标准：标准温度14-24度，标准湿度45-60）。第三款 定期对室藏档案资料进行抽查，年终全面检查，保持室内清洁卫生、无杂物。第四款 各种门类和载体的档案按系统排列存放，编制简明确切的档案（资料）陈放位置示意图。第五款 对破损和褪变的档案材料，要及时修复或复制。第六款 档案管理人员变动工作，应办理交接手续。第七款 建立健全档

43、案全宗卷，及时补充完善其内容。第五条 档案的利用。第一款 凡在档案室查阅、抄录、复制可开发档案，必须经所查档案内容的相关部门负责人批准同意。第二款 凡在档案室查阅、抄录、复制划分了密级的档案必须经董事长或者企业分管领导批准同意。第三款 查档人员必须办理借阅手续，填写“利用登记”和“利用效果登记”。第四款 自觉维护档案的完整与安全，所利用的档案不得转借和私自影印、翻印、复制，未经许可不得公布档案内容，不得遗失、拆散、调换、抽取、污损、涂改、加注标记（图点、批注、勾划）档案。第五款 档案工作人员对借阅利用的档案，归还交接时要当面点清、检查,以监督档案是否受损,如有损毁,要及时上报,严肃处理。第六条

44、 档案的保密。第一款 对密级以上文件的档案管理按保密制度的规定执行。企业员工发现企业密级档案已经泄露、或者可能泄露时，应当立即报告档案管理员或行政部负责人，采取补救措施和作出处理。第二款 严禁擅自把保密档案携带出档案室，及时收回与清点所利用的档案和机密资料，以防止丢失。第三款 对没有保存价值的档案要集中妥善保管，不得随意出售和乱放，经鉴定、登记造册并由档案形成的直接部门负责人和分管档案工作的企业领导批准后及时销毁。第四款 档案工作人员离开档案室，必须将门窗关闭，以防意外事故发生。第七条 电子档案的管理。第一款 电子档案是指企业在经济活动中直接形成的，通过计算机传输处理的文本、图片、图形、图像、

45、声音、数据等具有保存价值的历史记录。第二款 电子文件归档管理工作纳入单位文书处理程序和人员岗位职责。第三款 电子文件形成部门负责电子文件收集和积累工作，协助档案部门搞好电子文件归档管理，并接受档案部门监督、检查、指导。第四款 电子文件的处置和留存要符合国家相关规定，采取必要措施确保电子文件的真实性、完整性、有效性保护。第五款 归档电子文件应同时具备电子和非电子签章，不同数据形式的电子文件分别以国家规定的通用格式保存。做好电子文件背景信息、软件、硬件环境的登记和收集工作。第六款 电子文件形成部门定期将电子文件及其背景数据备份到本机和符合保管要求的脱机载体上，并及时通过网络或脱机载体向档案部门移交

46、，由档案部门进行真实、完整、有效性检测。电子文件形成部门留存有归档前电子文件的载体至少一年。第七款 归档电子文件按DA/T22规定和本单位档案分类方案进行整理。归档范围和保管期限执行纸质档案标准。具有永久和长期保存价值的文本或图形形式的电子文件必须同时保存纸质文本或缩微品。第八款 已归档整理的电子文件（含机读目录、背景数据等）按数据类别代码相对集中组织存储载体（1式3套，分别封存、提供利用、异地保存）。存储载体必须符合耐久性要求（不允许使用软磁盘），且应按电子公文归档管理暂行办法、四川省档案局关于印发档案数字化技术规范的通知的通知要求填写载体封面和有关登记表。第九款 经检测和验收合格的电子文件

47、归档载体进行统一管理、集中保存。保管环境除应符合纸质档案保管要求外，还应达到防写、防擦划、远离磁场、远离强热、远离有害气体、温度17-20、相对湿度35-45%、竖放保管等要求和标准。第十款 每年检查电子文件处理设备更新情况，定期（2-4年）抽样机读检验，及时做好数据转换、转存工作。第十一款 归档电子文件（含载体）的利用、鉴定、销毁、统计等工作执行纸质档案的相关规定。（本制度自2007年1月5日起执行）七、办公用品管理细则第一条 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，制定本管理细则。第二条 根据办公用品的性质，将办公用品分为易耗类和耐用类。 第一款 易耗类办公用品包

48、括铅笔、信笺、信封、打印纸、印泥、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、笔芯、圆珠笔、中性笔、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池、光盘、拖把、扫帚、毛巾、日化用品等。第二款 耐用类办公用品包括文件夹、文具盒、剪刀、非一次性水杯、钉书机、打孔机、美工刀、锁、钢笔、日期章（戳）、直尺、计算器、算盘、插线板、验钞机、摄像磁带、录音磁带、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、照相机、摄像机、光收发器、调制器、电脑软硬件及外设、电视监控设备、音像设备、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档案厨、沙发、茶几、摩托车、自行

49、车等。第三条 办公用品由集团公司和各公司行政部集中管理，统一采购和发放，行政部设立专职或兼职采购员和保管员负责。其中监控及其网络设备（施）、计算机及其网络设备（施）和音像设备的采购、验收和发放管理由集团公司公关网络部按电视监控、计算机网络、音像设备管理细则的规定执行。第四条 根据办公用品的使用范围，将办公用品分为个人办公用品、部门办公用品和公用办公用品。第一款 个人办公用品指企业给员工个人配置的日常工作所需的办公器具，如办公桌椅、电脑软硬件及外设、纸、墨、笔等。 第二款 部门办公用品指企业给部门配置的办公器具，如文件柜、传真机、打印机、扫描仪、沙发等。第三款 公用办公用品指企业公用的办公设备，

50、如公共区域的传真机、打印机、复印机等。第五条 办公用品计划。 第一款 对易耗类办公用品，各部门根据本部门消耗和使用情况，每月25日前编制下月办公用品领用计划，经部门负责人审核后交行政部。行政部保管员统计各部门提交的办公用品领用计划，查对办公用品台账和库存，编制易耗品类办公用品购置计划，由行政部经理审核后提交办公费用管理制度中规定有审批权的领导审批。第二款 对耐用类办公用品，所需部门（或个人）须作出耐用类办公用品购置计划，由本部门经理审核后提交办公费用管理制度中规定有审批权的领导审批，经批准后的计划交行政部。第六条 办公用品购置。第一款 行政部采购人员根据批准的办公用品购置计划，按照采购管理制度

51、的规定实施采购。行政部采购有困难的可委托采购部门采购或者联合采购部门共同采购。第二款 行政部采购人员采购办公用品后须向供应商索取合法的票据，并按费用报销的规定进行报销。 第七条 办公用品验收和保管。第一款 采购回的办公用品由行政部保管员根据经批准的购置计划的品种、规格、型号、数量、质量进行严格检验，合格后登记入库。第二款 保管员须建立办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。第三款 保管员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。第四款 保管员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。第五款 保管员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和

52、数量，以减少资金占用和保证正常使用。 第八条 办公用品领用。第一款 对易耗品类办公用品，各部门根据提交的领用计划于每月1-5日集中到行政部领用。第二款 对管理品类办公用品，行政部购回入库后应及时通知提交购置计划的部门或个人领用。第三款 使用公共办公用品，如打印、复印或传真文档时，使用人员应自觉登记。第四款 新到岗员工所需易耗类办公用品由所在部门提交领用计划，本部门负责人审核后到行政部领用，所需耐用类办公用品按本制度第五条第二款的规定执行。第五款 耐用类办公用品自第二次领用起须以旧换新。第九条 办公用品使用管理。第一款 个人办公用品的使用由本人管理和日常维护；部门办公用品的使用实行部门负责人责任

53、制，由本部门负责管理和日常维护；公共办公用品的使用由行政部负责管理和日常维护。第二款 行政部对耐用类办公用品设立个人办公用品管理卡和部门办公用品管理卡。第三款 对耐用类办公用品，如有故障或损坏，应及时向行政部申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门按折旧后的余价赔偿。属无法修复的固定资产，由行政部填写办公用品报停、报废申报表，申请报停报废，批准后入库封存或按废旧物资处理。第四款 部门负责人离岗时，所在部门的办公用品按本部门的部门耐用类办公用品管理卡的登记移交给下一任负责人或移交给行政部保管员。第五款 员工离职时，其办公用品按其个人的个人耐用类办公用品管理卡上的登记退回行政部。第六款 每位

54、员工应当爱护各类办公设施，节约使用各种易耗类办公用品。第十条 每月底，行政部保管员对各部门办公用品的消耗情况进行统计和汇总，提交绩效考核办计入各部门的绩效考核。第十一条 本细则由集团公司行政部编制，经总裁批准公布实施，修改亦同。（本细则自2008年10月16日起执行）附件：1、易耗类办公用品计划、购置、发放流程图2、耐用类办公用品计划、购置、发放、使用管理流程图3、易耗类办公用品领用计划表式样4、耐用类办公用品购置计划申报表式样5、办公用品入库登记表式样6、办公用品领用登记表式样7、个人办公用品（耐用类）管理卡式样8、部门办公用品（耐用类）管理卡式样9、耐用类办公用品报停、报废申报表式样附件1

55、：易耗类办公用品计划、购置、发放流程图各部门每月25日前作出下月易耗类办公用品的领用计划，部门负责人审核后交行政部。行政部保管员统计各部门的领用计划，核查台帐和库存后作出易耗类办公用品购置计划，行政部负责人审核后提交办公费用管理制度规定的有审批权限的领导审批。行政部采购员根据批准的购置计划，按照采购管理制度的规定实施采购。采购回的易耗类办公用品由行政部保管员按照购置计划的品种、规格、型号、数量、质量进行严格检验，合格后登记入库。各部门根据提交的领用计划于每月1-5日集中到行政部领用。附件2：耐用类办公用品计划、购置、发放、使用管理流程图所需部门或个人作出耐用类办公用品购置计划，由部门负责人审核

56、后提交办公费用管理制度规定的有审批权的领导审批。批准后的购置计划交行政部。行政部采购员根据批准的购置计划，按照采购管理制度的规定实施采购。采购回的耐用类办公用品由行政部保管员按照购置计划的品种、规格、型号、数量、质量进行严格检验，合格后登记入库。行政部保管员及时通知提交购置计划的部门或个人领取。属无法修复的固定资产，由行政部填写办公用品报停、报废申报表，申请报停报废，批准后入库封存或按废旧物资处理。如有故障或损坏，应及时向行政部申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门按折旧后的余价赔偿。员工离职时，其办公用品按其个人的个人耐用类办公用品管理卡上的登记退回行政部。部门负责人离岗时，所在部门

57、的办公用品按本部门的部门耐用类办公用品管理卡的登记移交给下一任负责人或移交给行政部保管员。附件3：易耗类办公用品领用计划表领用部门（个人）： 年 月份序号品 名规格型号单位数量备 注1234567891011121314151617181920合计制表： 审核：附件4： 耐用类办公用品购置计划申报表申报部门（个人）： 年 月 日序号品 名规格型号单位数量需用日期用途备 注123456789101112131415合计 制表： 审核： 审批：附件5： 办公用品入库登记表序号日期品 名规格型号单位数量备 注采购： 验收： 保管：附件6： 办公用品领用登记表序 号日 期品 名规格型号单位数量使 用

58、部 门领用人签名部门经理签名保管签名附件7： 个人办公用品（耐用类）管理卡使用人姓名： 建卡时间： 年 月 日 序号品 名规格型号单位数量领用日期使用年限领用时所在部门领取人签字发放人签字备注123456789101112131415附件8： 部门办公用品（耐用类）管理卡使用部门： 建卡时间： 年 月 日 序号品名规格型号单位数量领用日期使用年限批准购置人领取人签字发放人签字备注123456789101112131415附件9： 耐用类办公用品报停、报废申报表 申报日期： 年 月 日名称规格型号单位数量购置时间情况说明附证明部门经理审查行政部经理确认公司领导审批八、通讯管理制度第一条 为提高通

59、讯、办事效率，规范管理企业的通讯及其设备，制定本制度。第二条 本制度所指通讯设备包括企业配置的内线电话、直拨电话、网络电话、移动电话（含小灵通、大灵通）和传真。第三条 本企业所有通讯设备及其业务由集团公司公关网络部统一归口管理，使用部门负责保管设备，监督控制使用费用。第四条 各部门根据业务需要需配置通讯设备时提出申请，报公关网络部审核，企业领导批准后办理。第五条 电话使用管理。第一款 本企业的内线电话主要是方便岗位之间的工作联系，原则上不开通市话，一律不开通长途。确需开通市话的由所在部门提出申请，公关网络部审核，报企业领导批准后办理。第二款 开通市话的内线电话和其它可拨打外线的电话，主要是作为

60、方便与外界沟通、方便开展业务之用，禁止员工在公司内打私人电话。第三款 打电话时，用语应尽量简洁、明确，以减少时间。 第六条 传真机使用管理。第一款 部门配置了传真机的，收发传真件由本部门自行负责；行政部的传真机，其传真件的收发纳入公司文书收发管理办法范围内。第二款 传真机应随时处于开机接收状态。第三款 传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误文件收发。第七条 对拨打私话或占用电话吹牛、聊天等行为，除全额承担其产生的通讯费用外，还按奖惩制度处理。第八条 对享受通讯补贴的员工，其通讯补贴由公关网络部按照企业领导批准的金额每月定期充值到其指定的号码上，其移动电话必须保证每天早7：00至晚11：00处