管理审查实施手册

1、文 件 編 號TGM-2-002頁 次1/8版 次1.0 生 效 日： 即文件治理單位發行章日期分 發 編 號 治理審查實施辦法 總經理室 制 核 准 審 查 制 訂發 行 章中文全名簽名 ( / 月 西日 元) 年 制 訂 者管 理 單 位 單 位 主 管 資 料 中 心版次修改大綱 文件編號:TGM-2-002頁 次:2/8文件名稱:治理審查實施辦法版 次:1.0目的 本文規定了最高治理層對公司的環境治理體系進行評審的辦法從而確保公司環境方針目標指標得以順利實現保証公司所建立的環境治理體系持續的適應性、充分性和有效性并持續改進提出方向。適應范圍 本辦法適用于本公司環境治理體系及環境績效的評

2、審。職責3.1環境治理者代表負責制定環境治理評審計划表（如附件一）評審后編寫環境治理評審報告(如附件二);組織相關責任部門制定糾正和預防措施計划并跟蹤實施情況。3.2環境最高負責人主持治理評審并批准環境治理評審計划表、環境治理評審報告。3.3治理部和各相關責任部門負責治理評審所需相關資料的准備。3.4各部門經理含以上的治理人員參與治理評審會議。4.定義無5.工作程序5.1治理評審計划的制定。5.1.1治理評審以會議的形式進行。5.1.2治理評審的頻次每年進行一次未到評審周期如發生重大環境事故相關的環境法律法規發生重大變化重大工藝變更等情況最高環境負責人可隨時組織對環境治理體系進行評審。5.1.

3、3環境治理者代表應制定環境治理評審計划表計划的內容包括評審日期、評審地點、參加人員、評審內容以及參加評審各部門所應准備的與評審相關的資料清單。5.1.4計划制定后應報環境最高負責人批准并由治理部在治理評審召開前一周發放至相關部門。5.2治理評審的內容5.2.1公司建立的ISO14001環境治理體系適用性、充分性和有效性。5.2.2環境組織機構人員配套和責任分工上是否合適資源是否足夠。5.2.3環境方針目標以及環境治理體系其它要素基于下述情況的修正狀況版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:3/8文件名稱:治理審查實施辦法 版 次:1.05.2.3.1環境治理體系審核結果。5.2.3.2

4、不斷變化的客觀環境包括法律法規及其它要求的變化生產活動的變化重大環境因素的變化。5.2.3.3持續改進的承諾。5.2.4已取得的環境績效。5.3治理評審的實施5.3.1最高環境負責人主持治理評審會議各參加人員按計划及相關要求做情況和信息報告按治理評審的內容要求逐項討論、評審必要時可到現場進行并由環境治理部作環境治理評審會議記錄表（如附件三）。5.3.2環境治理者代表匯總評審情況作出評審結論。5.3.3治理評審所需的依據文件由相關部門提供要紧包括5.3.3.1內部環境審核執行情況報告5.3.3.2目標指標的達成情況記錄5.3.3.3監測結果5.3.3.4事故、投訴和罰款事項5.3.3.5生產活動

5、變化情況5.3.3.6法律法規及其它要求的變化情況5.3.3.7客觀環境的變化所對應的環境方針的修改及EMS結構5.3.3.8新的重大環境因素5.3.3.9下年度的環境目標指標-持續改進。5.4環境治理評審報告的制定5.4.1治理評審結束后由環境治理者代表根據評審情況和各部門報告編寫環境治理評版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:4/8文件名稱:治理審查實施辦法版 次:1.0審報告。5.4.2治理部將環境治理評審報告分發至環境治理體系相關部門環境治理評審報告及環境治理評審會議記錄表原件由資料中心保存。5.5預防及糾正措施的提出及實施5.5.1對治理評審中發現的問題為防止潛在問題的發生

6、或糾正現存問題環境治理者代表填寫矯正與預防措施聯絡單按矯正及預防措施操纵辦法提交有關責任部門實施。5.5.2有關責任部門在報告規定的期限內實施預防措施或糾正措施完成后由責任部門經理填寫矯正與預防措施聯絡單交環境治理者代表在規定時間內組織進行驗証直到有效為止。6.流程圖流程 內容 責任單位 表單制定治理評審計划治理者代表擬定治理評審內容治理者代表治理評審的實施最高環境負責人 A版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:5/8文件名稱:治理審查實施辦法版 次:1.0 A 擬定評審報告環境治理者代表環境治理評審報告提出預防及糾正措施環境治理者代表矯正與預防措施聯絡單7.參考文件 矯正及預防措施

7、操纵辦法 TQA-2-004預防糾正措施的實施相關責任單位版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:6/8文件名稱:治理審查實施辦法版 次:1.0附件一: TGM010評審日期評審地點參加人員評審內容資料清單環境治理評審計划表最高負責人 治理者代表版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:7/8文件名稱:治理審查實施辦法版 次:1.0附件二: TGM016環境治理評審報告日期: 主持: 參加審查人員:序號評審項目評審結果矯正預防措施最高負責人 治理者代表 版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁 次:8/8文件名稱:治理審查實施辦法版 次:1.0附件三: TGM009環境治理評審會議記錄表時間年 月 日 時 分 至 時 分地點主持記錄: 內容 參加人員簽名最高負責人 治理者代表版次修改大綱 TGM010評審日期評審地點參加人員評審內容資料清單環境治理評審計划表最高負責人 治理者代表 TGM0