管理办法修改稿

1、章节0.0标题：目 录修改状态0版 本A页 码2/55章节标 题页 码0.0目录20.1治理手册颁布令30.2治理方针和治理目标40.3公司概况50.4治理者代表任命书60.5手册的治理71.0 范围92.0引用标准、术语和定义103.1治理体系组织结构图113.2各部门的职责123.3职能分配表164.1总要求184.2文件要求195.1治理承诺215.2以顾客为关注焦点215.3治理方针225.4.1质量、环境目标、指标和治理方案235.4.2治理体系策划245.4.3环境因素245.4.4法律、法规与其他要求255.5职责、权限和沟通265.6治理评审286.1资源的提供306.2人力资

2、源306.3基础设施316.4工作环境317.1产品实现的策划337.2与顾客有关的过程337.3设计和开发347.4采购367.5.1生产和服务提供操纵与环境运行操纵377.5.2生产和服务提供过程的确认387.5.3标识和可追溯性387.5.4顾客财产387.5.5产品防护397.6监视和测量设备的操纵407.7应急预备和响应418.1总则428.2.1顾客中意428.2.2内部审核438.2.3过程的监视和测量438.2.4产品的监视和测量448.2.5环境监视和测量458.2.6 合规性评价458.3.1质量体系不合格品操纵468.3.2环境体系不符合、纠正措施和预防措施468.4数据

3、分析478.5改进489.0程序文件一览表509.1EQMS治理手册目录与二标对应关系表519.2治理手册分发名单539.3生产工艺流程图549.4治理手册更改明细表55章节0.1标题：治理手册颁布令修改状态0版 本A页 码3/55颁 布 令 章节0.2标题：治理方针和治理目标修改状态0版 本A页 码4/55章节0.3标题：公司概况修改状态0版 本A页 码5/55 章节0.4标题：治理者代表任命书修改状态0版 本A页 码6/55任 命 书XXXXXX 总经理： XXXXXXXXXX 日 期：XXXXXXXXXX章节0.5标题：手册的治理修改状态0版 本A页 码7/550.5手册的治理0.5.1

4、治理手册编制依据ISO9001:2008、ISO9000：2008和ISO14001：2004标准。0.5.2手册的适用范围和地位0.5.3治理手册的编制、审核、批准公布0.5.3.1治理手册的每页表头讲明：a）“章节”：是指治理手册第几章，(从“章节4”开始，与ISO9001：2008章号等同。)b）标题是指该章节阐述的主题。c）版本：封页的版本号是指治理手册公布版次，依次为“A版”、“B版”.，内页的版本是指此章节的版本号。当文件同一版本修订达到十次时，文件将以版本更新方式重新发行。d）修改状态：是指该版本章节内容更改的次数，依次为“0”、“1”、“2”，换版后修改状态又从“0”开始计算。

5、e）页码：由分子、分母组成，分子表示第几页，分母表示质量手册共几页。0.5.3.2治理手册的编制由总经理委派治理者代表组织和指导，具体由编写小组按ISO9001:2008和ISO14001：2004标准要求进行编写。0.5.3.3治理手册初版或换版由编写小组拟出，治理者代表审核，总经理批准公布。0.5.4治理手册的更改0.5.4.1任何部门均可向治理者代表或编写小组提出对治理手册的更改建议。当更改建议接纳后，由编写小组负责更改。但对“非受控本”不负责更改。0.5.4.2凡更改过的条款，由编写小组报告治理者代表审核，经总经理批准后，将更改情况填写在附录9.4的“治理手册更改明细表”中，并在相应页

6、次的页眉头“修改状态”中填入更改次数。0.5.4.3治理手册在一般情况下，每年评审一次。若遇下列情况之一时，应组织追加评审以便及时更改或换版。a）采纳的国际标准换版时；b）公司组织结构有重大变动时；章节0.5标题： 手册的治理修改状态0版 本A页 码8/55c）经营环境、服务对象、产品类型发生较大变化时；d）治理手册中规定的体系要素、质量和环境活动有较大改变时；e）认证机构和/或治理评审提出要求更改时。0.5.5治理手册标识 治理手册分受控本和非受控本两种，在治理手册封面“受控状态”栏盖有 “受控”标识的为“受控本”；盖有 “非受控”标识的为“非受控本”。“受控本”应作更改操纵（见0.5.4）

7、。盖有“作废”标识的为“作废本”，“作废本”的手册除行政部保留一份存档外，其余由行政部回收并集中销毁。0.5.6 治理手册的操纵0.5.6.1治理手册由行政部负责编册、编号、操纵、发放登记等归档治理工作。0.5.6.2“受控本”的分发经治理者代表批准，由行政部按附录9.3的名单进行分发；“非受控本”经治理者代表批准，由行政部发给外部有关部门和人员并登记，但不作更改操纵。0.5.6.3治理手册受控本持有者必须妥善保管，未经治理者代表同意不得复印、外借、涂改及拆散治理手册，手册持有者调离本公司时，必须交回公司。0.5.6.4“受控本”的条款更改或治理手册换版后，应在三天内对其全部的持有者进行换发，

8、并同时收回作废本。0.5.6.5治理手册受控本如有遗失，应及时用书面报告行政部并讲明理由，经治理者代表审批后，能够补发。0.5.6.6治理手册受控本的借阅需向行政部报告，经治理者代表同意后，按规定办理借阅手续。章节1.0标题：范 围修改状态0版 本A页 码9/551.1总则本手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004要求，规定了本公司的治理体系，描述了治理体系的每个过程及其相互作用。本手册适用于本公司的“XXXXXXX”全过程的操纵及治理，也适合于外部（包括认证机构和顾客）评定并证实公司有能力稳定地提

9、供满足顾客、法律法规要求的产品，实施环境污染预防操纵、节能降耗、不断提高环境治理绩效。1.2 应用本公司的产品生产和服务过程中按客户的要求或提供的图纸、样品进行生产加工，不存在产品的设计开发，故对ISO9001：2008标准的7.3设计和开发进行了删减，删减后公司仍然有能力满足客户的要求。本公司治理体系包含了ISO14001:2004标准的全部要求。章节2.0标题：引用标准、术语和定义修改状态0版 本A页 码10/552.1引用标准2.1.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008 质量治理体系 基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001

10、：2008 质量治理体系 要求2.1.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境治理体系 要求及使用指南2.2术语和定义本手册采纳GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004给出的术语和定义。供应链是：供方组织顾客。2.3本手册依照还采纳如下术语和定义。本公司XXXXXXXXXXXX手 册质量环境一体化治理手册EQMS 质量、环境一体化治理体系治理方针质量和环境方针治理目标质量和环境目标章节3.0标题：治理体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码11/553.1治理体系组织结构

11、图XXXXXXXX有限公司组织架构图 仓储部 章节3.0标题：治理体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码12/553.2各部门的职责3.2.1总经理的职责制定公司的治理方针、目标。贯彻国家的有关政策、法律和法规要求，向职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性。负责对公司治理体系进行策划，对公司治理体系的建立、实施和有效性负有领导责任，批准公司治理手册的实施；同时对治理体系的变更进行策划和实施，确保治理体系的完整性。确定质量治理组织机构，任命各部门负责人，明确各部门职责、权限和沟通过程。任命治理者代表全面负责治理体系运作。提供治理体系有效运行所需的资源。主持治理评审。3.2.2治理者代表的职责

12、具体负责建立、实施和保持组织的治理体系。协助总经理建立治理方针、目标和指标，营造一个激励上进的氛围与环境。负责组织编写、审核治理体系文件，批准相关程序文件的实施。组织内部审核，向总经理报告治理体系的业绩和改进的需要。协助总经理做好治理评审的组织工作。负责组织制订并实施重大的纠正与预防措施。组织对治理方针、目标和顾客要求意识的宣传，确保全员提高满足顾客要求的意识。负责与认证机构联络与协调认证方面的情况。处理重大顾客投诉。经营资料分析，异常反应及改善方案的决策。负责批量较大或者性质较严峻的不合格品最终评审工作。主持重大环境事故的调查分析和处理，落实相关的整改工作。3.2.3行政部的职责负责主持公司

13、内部各类制度文件的颁布实施。认真贯彻执行国家的法律法规，严格组织落实公司的各项规章制度。负责公司人力资源的规划和内部人事治理。负责人力资源的治理、培训，编制培训打算，并组织实施负责人员招聘、组织新职员的基础教育、公司规章制度的培训。协助总经理确定各岗位人员的职责权限和岗位能力要求。负责确认专门工种人员的上岗资格，组织专门工种人员进行培训，并对专门工种人员证件进行治理。负责组织公司企业文化的建设工作。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码13/55负责公司后勤治理，如职工伙食、住宿和环境卫生；负责公司消防安全、保卫的治理；负责对公司工作环境、防火设施的检查，确保公司办公楼

14、的清洁与安全；负责对公司用水、用电的治理；负责公司废弃物的分类、治理和处理；负责办公用具、劳保用品发放，操纵合理再利用、节能降耗；汇合、报告职员的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥职员在环境爱护中的作用。负责新、改、扩建项目的环评、三同时竣工验收的工作。负责治理体系内外的信息交流和沟通。组织应急预备及响应方案的制定和演练，负责紧急情况的统一指挥；负责体系文件的归口治理，包括文件的审批、标识、操纵、更改、发放和撤回等。确保在与治理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到文件的有效版本。负责治理体系的记录的统一操纵，归档治理。组织环境因素的识不与评价，组织制定和实施目标、指标与治

15、理方案。负责定期监督目标、指标与治理方案完成情况。负责有关的法律法规和其他要求的文件的猎取、确认及使用治理。负责组织对相关法律法规和其他要求遵守的情况进行评价。负责组织治理体系的运行操纵、监视和测量。负责联系并协助监测单位对污染物排放进行监测。对不符合的处理、对纠正和预防措施的执行进行监督，组织事故的调查处理工作；解决体系运行中出现的问题，督促有关部门对环境事故隐患制订防范措施并执行。协助治理者代表做好环境治理体系运行的组织协调、检查与考核工作。对任何单位和个人违反环境法律、法规行为，有权检举和制止。负责各类环境污染事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案。3.2.4采购部的职责负责相关采购商业

16、信息的收集、汇总、统计和分析，并建立供应商档案。负责制订和实施原辅材料备品备件的采购打算，做好供方的评价、选择、考核与淘汰工作。负责对阻碍或潜在阻碍环境的材料供应商进行监督治理。负责仓库仓储区域的规划。负责物资的保管、保养，物资材料出库、退料，做到帐、卡、物相符。按规定及要求进行物资的盘点。及时反馈库存物资的质量、超储、缺货、呆滞等信息。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码14/553.2.5业务部的职责负责进行市场调查，掌握用户需求。负责识不顾客明示、隐含或期望的产品质量和环保要求，猎取并反馈市场对产品质量和环保进展的动态信息。负责组织对顾客要求进行评审，并把相关的

17、信息及时传递给其它部门。对有业务关系的客户宣传本公司的环境方针和环境治理情况。负责顾客的联络与沟通工作，负责顾客的建议、投诉的收集和传递。组织对顾客中意度进行调查、分析，采取改进措施以至顾客持续中意。负责就产品或服务的纠正预防措施情况与顾客协商沟通。负责顾客财产的验证、登记和保管。3.2.6品质部的职责负责监视和测量设备的治理工作。协助生产部解决产品工艺、技术问题。负责来料、半成品、成品的检验治理工作。负责教育、检查和监督检验人员做的检验工作和检验记录。负责产品性能、指标和产品质量等数据的收集与分析工作。组织相关部门对产品的质量、技术进行分析，采取纠正、预防措施提高产品质量。负责对退货产品、返

18、修产品的技术问题进行分析、改进。3.2.7生产部的职责负责模具的设计开发工作。负责模具生产、维修的落实、进度的跟踪和质量的操纵。负责贯彻工艺纪律，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。组织并督促车间进行安全文明、环保清洁生产，确保车间的设施和工作环境满足工作需要和体系要求。负责模具加工设备、设施的维护、保养工作。在模具加工过程中开展节约能源（水、电等）、材料（模胚等）及再利用的活动。协助行政部做好生产人员的质量、环保和安全方面知识的教育、培训及考核工作。8.负责产品生产打算的实施，按时、按量、按质完成生产任务。9.负责对生产车间的生产过程实施监督治理和协调。10.负责生产设备、设施的维

19、护、保养的监督治理工作。11.负责生产的日常治理、生产现场及生产环境操纵，做好清洁、安全、文明生产。12.负责生产过程产品的标识治理。13.负责生产不合格品的处置工作。14.在生产加工过程中开展节约能源、材料及再利用的活动。15.协助行政部做好生产人员的质量、环保和安全方面知识的教育、培训及考核工作。16. 保质保量地完成下达的生产打算任务。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码15/5517.对车间生产加工的产品质量负责。18.负责车间生产、加工物料和产品的转序，验证状态及不合格的标识。 19.负责生产车间的现场治理，监督生产设备的运行状况。20.负责有关质量和环境体

20、系要素在本车间正确运行。3.2.8财务部的职责 1、负责公司财务治理体系工作； 2、负责公司资源的提供和保障工作。3.2.9各部门主管的职责权限作为本部门的治理负责人，有责任使部门人员充分理解治理方针并使之贯彻执行，有责任持续改进本部门的产品质量和环境绩效；规定所属人员的职责、权限及相应关系，并同意上级的监督和指导；制定本部门的质量和环境目标、指标和治理方案，组织开展及落实与本部门相关的质量和环境治理工作；负责对本部门潜在环境污染和紧急情况的确定和操纵，负责组织本部门的应急预备与响应以及事故的消除工作，组织整改本部门环境治理的不符合项；遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，负责对治理体系运行的

21、自查；保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作；负责本部门的节能降耗工作；负责相应业务范围内的外部信息和本单位的信息交流，并配合行政部做好信息的交流、传递和处理工作；汇合、报告和处理职员意见和建议；负责本单位相关作业文件的编写和修订工作，负责本部门文件和记录的治理。3.2.10其它岗位职责和权限在工作文件加以规定。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码16/553.3职能分配表GB/T19001：2008质量治理体系职能分配要素职能部 门治理层行政部业务部采购部品质部生产部仓储部财务部4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2

22、质量手册4.2.3文件操纵4.2.4质量记录操纵5治理职责5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6治理评审6资源治理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发予 以 删 减 7.4采购7.5.1生产和服务提供的操纵7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视、测量设备的操纵8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客中意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格操纵8.4数据

23、分析8.5改进注：要紧责任 配合章节3.0标题：环境体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码17/55GB/T24001-2004标准职能分配要素职能部 门治理层行政部业务部采购部仓储部生产部品质部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件操纵4.4.6运行操纵4.4.7应急预备和响应4.5检查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正措施和预防措施4.5.4记录操纵4.5.5内部审

24、核4.6治理评审责任 配合章节4.0标题：质量、环境一体化治理体系修改状态0版 本A页 码18/554.质量、环境一体化治理体系4.1总要求1.目的和范围明确建立、实施、保持和持续改进EQMS总的思路和要求,运用体系方法和过程方法,以确保EQMS的有效运行，达到顾客中意和预防污染。适用于公司建立、实施、保持和改进EQMS总要求操纵。2.职责2.1总经理对治理体系的建立、实施和保持过程中重大事项进行决策；2.2治理者代表确保治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.3各职能部门确保EQMS在本部门的有效运行。3.治理要求3.1 EQMS的总要求是：按“GB/T19001-2008 idt IS

25、O9001：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004”标准要求建立EQMS , 形成文件, 加以实施和保持,并持续改进其有效性。EQMS适合于公司的“12寸以下触摸屏的生产和服务的活动”全过程的操纵及治理。3.2为了满足标准要求，保证产品质量，预防污染，美化环境，保障职员健康和安全，持续改进公司的质量、环境和安全治理水平，总经理负责组织进行治理体系策划，开展环境初始状态评审，识不并确定治理体系所需的过程及过程顺序和相互关系。3.3 EQMS的应符合以下具体要求：3.3.1识不治理体系所需的过程及其在公司中的应用；3.3.2识不公司过去、当前或打算中的活动、产品

26、或服务中的环境因素，以确定其中的重大环境阻碍；3.3.3识不适用的法律、法规和组织应遵守的其他要求；3.3.4确定过程的顺序和相互作用；3.3.5确定为确保这些过程有效运行和操纵所需的准则和方法；3.3.6制定适宜的治理方针；3.3.7确定优先事项并建立适宜的治理目标和指标；3.3.8建立组织机构，制定方案，以实施治理方针，实现目标和指标；3.3.9确保能够获得必要的资源和信息,以支持过程的运行和监视；3.3.10开展策划、操纵、监视、测量、分析、预防和纠正措施、审核和评审活动，以确保对治理方针的遵循和治理体系的适宜性，实现对过程所策划的结果和对过程的持续改进。3.3.11按标准要求治理体系的

27、过程，并有依照客观条件的变化做出修正的能力。章节4.0标题：治理体系修改状态0版 本A页 码19/553.4针对公司所选择的任何阻碍产品符合要求的外包过程，应确保对事实上施操纵。对此类外包过程的操纵应在治理体系中加以识不。经识不，我司暂无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则1.目的和范围确保EQMS文件的适宜性、充分性、有效性。适合EQMS文件的操纵与治理。2.职责2.1最高治理者制定治理方针,确定治理目标和指标,批准治理手册和程序文件。2.2治理者代表组织EQMS文件的策划、编制、审核。2.3 行政部负责EQMS文件的归口治理,负责具体组织EQMS文件的编制、实施和改进，包括外来有关法律法

28、规及其他要求、标准、规范、技术资料的操纵。2.4生产部和品质部负责EQMS中相关的技术性文件的编制、实施和更改。2.5各职能部门负责与本部门有关过程文件的编制，实施和治理。3.治理要求本公司的治理体系文件包括：a)形成文件的治理方针、目标和指标；b) 治理手册；c）本标准所要求的形成文件的程序；d) 组织为确保其过程有效策划、运作和操纵所需的文件；e）记录。4.2.2 质量手册1.治理手册是公司治理体系纲领性、法规性文件,旨在实现治理方针、目标和指标。2.治理手册的内容和要求a)治理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见HYPERLINK N:整理后1-11.htm1.2）；b)为治理体系

29、编制的形成文件的程序或对其引用；c)治理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件操纵1.目的和范围保证文件的适宜性、充分性和有效性。适用于本公司EQMS文件及外来文件的操纵和治理。章节4.0标题：治理体系修改状态0版 本A页 码20/552.职责2.1最高治理者负责制定公司治理方针和目标。2.2 行政部负责治理手册、程序文件、EQMS体系治理性文件的操纵和治理。2.3品质部负责技术类文件的操纵和治理。3.治理要求治理体系所要求的HYPERLINK N:整理后0-085.htm文件应予以操纵。HYPERLINK N:整理后0-089.htm记录是一种专门类型的文件，应依据HYPERLINK

30、 N:整理后1-20.htm4.2.4的要求进行操纵。为对治理体系文件进行有效治理和操纵，本公司编制了文件操纵程序，以规定以下方面所需的操纵：a) 文件公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对文件进行HYPERLINK N:整理后0-097.htm评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识不；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e) 确保文件保持清晰、易于识不；f) 确保外来文件得到识不，并操纵其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何缘故而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.支持文件：文件操纵程序4.2.4 记录操纵1.目的和范围

31、确保记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为过程符合规定的要求及EQMS有效运行提供客观证据，为改进决策提供依据。适合在EQMS运行及产品实现过程中所形成的各种记录的操纵和治理。2.职责2.1 行政部负责质量记录的归口治理。2.2各部门负责本部门主管过程的记录操纵和治理，并按规定向有关部门传递所需的记录。3.治理要求3.1治理体系应建立并保持HYPERLINK N:整理后0-089.htm记录，用来证明满足治理体系和标准的要求，包括遵循法律、法规和其他应遵守的要求。并记录对程序的实施及取得的结果。3.2记录应保持清晰、易于识不和检索，并提供可追溯性。3.3为对记录进行有效治理和操纵，本公司编制了

32、记录操纵程序，以规定记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所需的操纵。4.支持文件：记录操纵程序章节5.0标题：治理职责修改状态0版 本A页 码21/555.治理职责5.1治理承诺1.目的和范围明确最高治理者的职责。适用于本公司最高治理者治理承诺的操纵。2.职责2.1最高治理者对本公司的EQMS承担全面责任。2.2治理者代表对最高治理者履行治理承诺，提供具体的治理支持。3.治理要求3.1最高治理者治理承诺的内容是建立、实施、保持改进EQMS。3.2最高治理者应通过“领导作用”制造一个使职员都能充分参与的环境，使EQMS在这种环境中有效运行。3.3最高治理者在EQMS中最差不多的职责和任务

33、：3.3.1向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。3.3.2制定治理方针。3.3.3确保治理目标的制定。3.3.4进行治理评审。 3.3.5确保资源的获得。3.4 最高治理者采纳下列方法实现其领导作用：3.4.1任命治理者代表，规定公司的组织机构和职责、权限。 3.4.2向全公司职员及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性，树立以顾客为关注焦点、预防污染的思想，实现持续改进。3.4.3从企业进展方向和市场战略的高度，紧密结合公司实际，组织制定公司治理方针和目标及各部门、各层次的目标，并在本公司内加以传达使其理解和执行。3.4.4实施内部沟通，组织全员参与。3.4.5要按打算规定的时刻间隔评审

34、EQMS，确保其体系持续的适宜性、充分性和有效性。 3.4.6要确保获得资源。 3.5本公司在实施内部审核、治理评审活动中，应对最高治理者治理承诺的实施进行评价，以评价其过程的有效性，实施改进。5.2以顾客为关注焦点1.目的和范围树立以顾客为关注焦点的理念，适用于本公司全体职员。2.职责2.1最高治理者应以增强HYPERLINK N:整理后0-032.htm顾客中意为目的，确保HYPERLINK N:整理后0-055.htm顾客的要求得到确定并予以满足。章节5.0标题：治理职责修改状态0版 本A页 码22/552.2治理者代表对最高治理者履行责任提供具体的治理支持。2.3 各职能部门负责本部门

35、内以顾客为关注焦点的原则的理解、树立、和贯彻实施。3.治理要求3.1以顾客为关注焦点，确实是要以实现以顾客中意为目标，理解顾客的需求和期望，使顾客的要求得到确定，并予以实现，通过EQMS的有效运行而达到顾客中意。3.2 业务部负责收集、识不和了解顾客明示和隐含的需求和期望；生产部负责把顾客的需求转化为对产品的要求并组织生产加工提供产品；品质部通过检验，确保出厂产品达到规定要求；业务部负责成品的交付及服务，最终实现顾客中意的目标。3.3 最高治理者要把顾客中意度的测量结果，作为反馈信息以评定体系业绩，并通过治理职责，实现对顾客的承诺，加强顾客中意。5.3治理方针1.目的和范围明确本公司质量和环境

36、工作的宗旨和方向。适用于本公司质量和环境方针的制定、批准、沟通、理解、实施和改进的操纵。2.职责2.1最高治理者负责组织制定、批准、公布和改进治理方针,确保在公司内得到沟通、理解并贯彻实施。2.2治理者代表协助最高治理者制定治理方针。2.3 行政部负责质量方针的沟通和有关培训教育工作。2.4各职能部门负责理解、执行质量方针。3.治理要求3.1制定组织治理方针的要求是：3.1.1质量方针应确保：a.与公司的宗旨相适应；b.适合公司的行业性质和规模；c.满足顾客对产品质量特性的要求；d.为公司制定和评审质量目标提供框架和基础；在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；e.在治理评审时

37、，对事实上施情况及持续适宜性方面进行评审；f.质量方针体现公司的质量宗旨，也同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。3.1.2环境方针应确保：a.适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境阻碍；章节5.0标题：治理职责修改状态0版 本A页 码23/55b.包括对持续改进和污染预防的承诺；c.包括对遵守适用的法律、法规要求和与其环境因素有关的的其他要求的承诺；d.提供建立和评审环境目标和指标的框架；e.形成文件，付诸实施，并予以保持；f.传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；g.可为公众所猎取。3.2最高治理者确保治理方针在全公司职员中或代表公司工作的人员加以传达、沟通使其被理解执行

38、，要确保在公司的相关职能和层次上建立治理目标，通过目标来具体实施。3.3最高治理者应定期对治理方针进行评审和修订。 3.4行政部应对质量方针的理解、沟通和贯彻实施情况经常进行调查，检查执行中存在的问题，总结经验，及时加以解决。4.支持文件：手册0.2条5.4策划5.4.1质量、环境目标、指标和治理方案1.目的和范围对本公司的治理方针进行展开，制定治理目标、指标（包括质量和环境），实现对产品质量、环境污染的预防操纵和持续改进。制定并确保治理方案的执行，以保证治理目标和指标的实现。适用于公司相关职能部门和各层次建立目标、指标和治理方案的策划。2.职责2.1最高治理者应确保目标、指标和治理方案的制定

39、，并提供所需的资源。2.2治理者代表负责组织目标、指标和治理方案的制定。2.3 行政部负责建立、实施目标、指标和治理方案的归口治理，并实施监督检查。2.4各职能部门负责与本部门有关的目标、指标和治理方案的制定和实施。3.治理要求3.1在公司内部各个有关职能和层次，建立、实施并保持目标和指标。3.2应形成文件。3.3只要有可能，就应使目标和指标可测量，应具有可操作性、可实现性、可检查性、可追求性、具有时效性。3.4目标和指标应与治理方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律、法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺。3.5在建立和评审环境目标时，应考虑满足产品要求所需的内容、法律法规要求

40、和其他应遵守的要求、自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。章节5.0标题：治理职责修改状态0版 本A页 码24/553.6应制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案，其中应包括：a.规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；b.实现目标和指标的方法和时刻表。4.支持文件：目标、指标和治理方案操纵程序5.4.2 治理体系策划1.目的和范围其目的是对EQMS策划予以操纵，适合公司EQMS的策划。2.策划的要求2.1对HYPERLINK N:整理后0-037.htm治理体系进行策划，以满足治理目标以及HYPERLINK N:整理后1-15.

41、htm4.1的要求；2.2在对治理体系的变更进行策划和实施时，保持治理体系的完整性。5.4.3 环境因素1.目的和范围环境因素是指公司活动、产品和服务中能与环境相互作用的要素，是公司开展环境治理工作的要紧对象，环境因素的识不与评价是公司进行环境治理的基础，重要环境因素是公司设定目标指标的依据。适合环境因素的识不、评价和操纵。2.职责2.1 行政部负责组织对环境因素进行识不、汇总、评价和判定重要环境因素。2.2各部门负责本部门与产品、活动、服务有关的环境因素的识不与操纵。3.治理要求3.1环境因素识不的范围必须覆盖公司的有关活动、产品和服务、纳入打算的或新开发的项目、新的或修改的活动以及产品和服

42、务所伴随的投入和产出（不管是期望依旧非期望的）的各个方面。3.2与组织的活动、产品和服务有关的因素通常有：a.设计和开发；b.制造过程；c.包装和运输；d.合同方和供方的环境绩效和操作方式；e.废物治理；f.原材料和自然资源的猎取和分配；g.产品的分销、使用和报废。章节5.0标题：治理职责修改状态0版 本A页 码25/553.3识不环境因素时应考虑过去、现在和今后三种时态及正常、异常（包括关闭与启动）和紧急三种状态，并从下列问题进行考虑：a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.向土地的排放；d.原材料和自然资源的使用；e.能源使用；f.能源（如热、辐射、振动等）排放；g.废物和副产品；h.物理

43、属性，如大小、形状、颜色、外观等。i.除了对能够直接操纵的环境因素外，还应当对可能施加阻碍的环境因素加以考虑。3.4评价环境因素时应考虑对环境阻碍的范围及程度、发生的频率、排放值与法规标准值之比（或治理受操尽情况）、环境阻碍的可恢复性或持续性、公众和媒体的关注程度（敏感性）等。3.5依照环境因素评价结果，确定重大环境因素，并策划相应的操纵措施，以操纵、降低或消除对环境阻碍。3.6重大环境因素的操纵措施可包括：a.保持现行运行操纵措施；b.采取新的运行操纵措施；c.制定目标、指标和治理方案；d.制定应急预备和响应措施。3.7当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时

44、对环境因素进行补充识不，并报行政部进行环境因素评价以重新确定重大环境因素并适时采取操纵措施。4.支持文件：环境因素识不、评价与更新操纵程序5.4.4法律、法规与其他要求1.目的和范围确定本公司活动、生产或服务中适用于治理体系的法律法规和其他应遵守的要求，促进公司所有职员认识和了解应履行的法律法规义务。适用于与公司活动、生产或服务中相关的国家、地点的法律法规、标准和其他要求的操纵。2.职责2.1 行政部负责环境法律法规与其他要求的猎取、确认及更新。2.2各部门负责将相关法律法规与其他要求传达给职员并遵照执行。章节5.0标题：治理职责修改状态0版 本A页 码26/553.治理内容3.1公司应确保在

45、建立、实施和保持环境治理体系时，对适用的法律法规的其他要求加以考虑。3.2 行政部按法律法规和其它要求操纵程序规定的途径猎取法律法规及其他要求，对其适用性进行确认，并确定这些要求应用的环境因素。3.3法律法规要求可包括：a.国家或国际法律法规要求；b.省部级的法律法规要求；c.地点性法律法规要求。3.4其他要求可包括：a.和政府机构的协议；b.和顾客的协议；c.非法规性指南；d.自愿性原则或业务规范；e.自愿性环境标志或产品护理承诺；f.行业协会的要求；g.和社区团体或非政府组织的协议；h.组织或其上级组织对公众的承诺；i.本公司的要求。3.5应依照公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素

46、及法律法规要求。3.6将已确认的法律法规与其他要求传达到每个部门及有关相关方，以便使其做好各自的环境爱护和质量治理工作。4.支持文件：法律法规和其它要求操纵程序5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限1.目的明确与质量和环境有关人员的职责、权限及其相互关系。适用于本公司EQMS职责、权限与沟通的操纵。2.职责2.1最高治理者应确保本公司内的职责、权限得到规定和沟通。2.2治理者代表负责规定的职责、权限与沟通的审核和协调。2.3行政部负责组织制定本公司与质量有关的各职能部门和有关人员的职责、权限的规定，并进行沟通，组织实施和检查。章节5.0标题：治理职责修改状态0版 本A页 码27/552.4

47、各职能部门及有关人员负责执行各自的质量职责、权限与沟通的规定。3.支持文件：手册3.0条和岗位职位讲明书。5.5.2治理者代表最高治理者应指定一名治理者任命为治理者代表，不管其在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a)确保治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向最高治理者报告治理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d)与治理体系有关事宜的外部联络。5.5.3信息交流1.目的和范围规定内外部信息交流途径以确保质量和环境的信息及时顺畅地接收、传递、处理与反馈，保证治理体系的有效运行。适用于公司治理体系内部和外部信息的交流和沟通治理。2.职责2.

48、1最高治理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对治理体系的HYPERLINK N:整理后0-048.htm有效性进行沟通。2.2行政部为信息交流的归口部门，各部门负责与本部门有关的信息的接收、反馈和汇报。3.治理要求3.1信息交流包括内部信息交流和外部信息交流。a.内部信息交流指公司内部各层次、各部门关于治理体系信息的交流；b.外部信息交流指与外部相关方的信息交流。3.2内部交流可通过例行的工作会议、通讯简报、公告栏、内部网络等手段或方法进行。3.3行政部应按程序规定，对来自相关方的沟通信息进行接收、形成文件并做出响应。对相关方关注的响应，包含公司运行中的环境因素、重要环境因素及环境阻碍

49、方面的内容。3.4各部门应就外部信息（含相关方信息）汇总至行政部。行政部对外部信息进行适当的处理并将处理结果传递到相关部门。3.5外部交流的手段可包括年度报告，通讯简报、互联网和社区会议等。3.6法律法规及其他要求信息由行政部按照法律法规和其它要求操纵程序治理。3.7信息交流包括接收和反馈两方面。3.8要保存好信息交流过程中形成的记录。4.支持文件：信息交流治理程序章节5.0标题：治理职责修改状态0版 本A页 码28/555.6治理评审1.目的和范围对EQMS进行适宜性、充分性、有效性进行评价，提出改进的机会和变更的需要，确保体系进一步完善。适用于EQMS治理评审的操纵。2.职责2.1最高治理

50、者负责主持治理评审,负责批准评审打算和报告。对体系的适应性、充分性、有效性进行评审作出评审结论和改进决策。2.2 治理者代表负责治理评审策划和打算的审核。2.3 行政部负责编制治理评审打算并组织评审输入资料，对评审决定及措施负责跟踪和验证。2.4各职能部门负责提供治理评审资料，参与评审并实施改进。3.治理要求3.1最高治理者应按策划的时刻间隔（一年许多于一次，时刻间隔不大于12个月）评审治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。3.2当出现下列情况时（但不局限于此）总经理可安排追加的评审：a）内部或外部审核完成后，对体系的适用性做综合评价；b）当组织结构发生重大变化；c）市场发生重大变化

51、；d）产品质量或环境治理发生重大异状；e）顾客及其他相关方抱怨强烈。3.3评审应包括评价治理体系改进的机会和变更的需要，包括治理方针、目标和指标进行改进的机遇和修改的需求。3.4治理评审过程输入应包括以下方面的信息：a）审核结果；b）合规性评价的结果；c）顾客反馈，及来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；d）过程的业绩和产品的符合性；e）组织的环境绩效；f）目标和指标的实现程度；g）预防和纠正措施的状况；h）以往治理评审的跟踪措施；i）客观环境的变化，包括与组织有关的法律法规和其他要求的进展变化，可能阻碍治理体系的变更；j）改进的建议。章节5.0标题：治理职责修改状态0版 本A页 码29/553

52、.5治理评审过程输出应包括为实现持续改进而做出的的任何决定和措施：a）治理方针、目标以及治理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求。3.6治理评审的有关记录应保持。4.支持文件：治理评审操纵程序章 节6.0标题：资源治理修改状态0版 本A页 码30/556.1资源的提供1.目的最高治理者应确保提供建立、实施、保持和改进治理体系所需的适当资源，以保障治理体系正常实施、运行和持续改进。2.职责2.1最高治理者负责确定并打算提供适宜、充分的资源。3.治理要求3.1公司最高治理者应确定并提供以下方面所需的资源：a）建立、实施、保持治理体系并持续改进其有效性； b）通过满

53、足顾客要求，增强顾客中意。c）通过环境运行操纵，实施污染预防，提高环境绩效。3.2 这些资源包括：a）人力资源和专项技能；b）基础设施；c）工作环境；d）技术和财力资源等。6.2人力资源1.目的和范围为确保从事与产品质量和环境治理工作的人员是能够胜任的，因此，应对公司人力资源进行治理和操纵，为此，本条款对人力资源的确定及能力、意识和培训的保持进行了讲明。2.职责2.1最高治理者负责人力资源需求的确定和批准。2.2行政部负责人力资源的治理。2.4各职能部门提出培训需求，积极参加培训活动，并负责对本部门人力资源的治理和培训。3.治理要求3.1行政部负责确定每一岗位所需教育、培训、技能和经验的要求，

54、确保从事阻碍产品质量和环境治理工作的人员应是能够胜任的。3.2为保持人力资源适宜的意识和能力，应采取的活动包括：a）行政部负责确定各岗位人员所必要的能力，并形成岗位职务讲明书；b）提供培训或采取其它措施以满足这些需求；c）组织评价所采取措施的有效性进；章 节6.0标题：资源治理修改状态0版 本A页 码31/55d）治理层应重视意识培训，确保职员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现治理目标和指标作出贡献。e）行政部保持教育、培训、技能和经验的适当记录。4.支持文件：教育培训操纵程序6.3基础设施1.目的和范围：确定提供、维护为达到产品符合要求、环境治理所需的基础设施。适合EQMS所需

55、的基础设施的操纵。2.职责2.1最高治理层应确保提供所需的资源，对重大基础设施负责审批。2.2行政部负责建筑物的建设、维护和修缮以及办公设备、通讯设备的治理。2.3生产部制定对生产设备、辅助生产设备的维护和保养治理。2.4品质部负责监视和测量设备的操纵治理。2.5采购部负责基础设施的采购。2.6各职能部门负责本部门使用基础设施的识不，申请，使用维护保养及日常治理。3.治理要求3.1基础设施的内容3.1.1建筑物、工作场所和相关设施，如车间、办公楼、仓库等。3.1.2过程设备，如生产设备，加工设备等。3.1.3支持性服务，如运输或通讯设备等。3.2公司应确定、提供、维护和治理基础设施。4.相关文

56、件：生产设备操作规程6.4工作环境1.目的和范围对工作环境有阻碍的因素进行识不、确认和治理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使产品符合要求。2.职责2.1最高治理者确保工作环境资源的提供。2.2行政部为工作环境归口行政部门，负责组织实施、监督检查和考评。2.3各职能部门负责确定并治理本部门的工作环境。章 节6.0标题：资源治理修改状态0版 本A页 码32/553.治理要求3.1公司应确定并治理为达到产品HYPERLINK N:整理后0-070.htm符合要求所需的HYPERLINK N:整理后0-054.htm工作环境，内容包括：3.1.1环境因

57、素：如工作场所的清洁卫生、温度、热度、湿度、光线、空气流淌等。3.1.2安全条件：如安全设施完好情况等。3.1.3环保条件：如工作场所噪声、粉尘等。3.2行政部负责组织对工作环境实施过程进行检查、评价、改进。4.相关文件：6S治理规程章 节7.0标题：产品实现和运行操纵修改状态0版 本A页 码33/557.1产品实现的策划1.目的和范围对产品实现过程进行策划，为使产品达到要求提供保证。适合公司产品实现过程的策划。2.职责2.1 生产部为产品实现策划的主管部门并负责组织实施。2.2业务部为产品实现的策划提供顾客意见。2.3生产车间为产品实现的策划提供生产能力的意见。3.治理要求3.1为确保产品实

58、现在受控状态下进行，应策划和开发HYPERLINK N:整理后0-060.htm产品实现所需的过程。3.2产品实现的策划应与治理体系其他过程的要求相一致（见HYPERLINK N:整理后1-15.htm4.1）。3.3在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：a) 产品的质量目标和要求；b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。3.4策划的输出形式应适合于公司的运作方式。3.5关于特定产品、项目或合同的进行了策划时可形成质量打算。7.2与顾客有关的过程1.目的和

59、范围确保产品的质量要求明确、公司有能力满足顾客要求。适用于产品要求的确定、评审及与顾客沟通的操纵。2.职责2.1业务部负责与顾客有关过程的归口治理，负责提供顾客信息，组织产品要求的确定和评审，并实施与顾客的有效沟通。2.2各有关职能部门参与产品要求的确定和评审。3.治理要求3.1业务部应组织确定本公司与产品有关的要求，必要时应形成文件，其内容应包括：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 组织确定的任何附加要求。3.2 为确保顾客产品要求规定的合理、明确、且本公司能正确理解顾客的

60、需求，幸免由章 节7.0标题：产品实现和运行操纵修改状态0版 本A页 码34/55于一些要求的不满足给公司带来任何责任和风险，从而确保合同能按质、按期履行，为此，业务部应HYPERLINK N:整理后0-097.htm评审与产品有关的要求。3.3评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行，如：a）提交标书；b）同意合同或订单；c）同意合同或订单的更改。3.4与产品有关的要求的评审应确保：a) 产品要求得到规定；b) 与往常表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c) 组织有能力满足规定的要求。3.5评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。3.6若顾客提供的要求没有形成文件（如口头、电话），在