攻坚克难谱新篇

1、攻坚克难谱新篇大地地产公司2012年总结及2013年计划2012年是大地公司的“项目攻坚”年，在集团公司的领 导和各部门大力支持下，公司突出房地产开发主营业务，着 力抓好工程建设，全体员工上下一心，迎难而上，一步一个 脚印，扎扎实实、专业运作，在楼盘销售及资金回笼、拓展 新项目、处理历史项目、规范内部管理等方面取得全面突破， 从而实现了各项经营指标的超额完成以及公司开发经营的 新格局，为公司持续发展奠定了基础，创造了公司新的“五 年规划”的良好开局。一、2012年工作总结（一）、经营指标完成情况（见下表）单位:万元项目2012年预算2012年实际完成2012实际完成率营业收入*102%营业成本

2、*100%管理费用财务费用利润总额净利润（二）、主要工作完成情况1、以物业销售和利润中心为经营主线，超额完成经营指标年初，集团公司下达给公司的主要经营指标为营业收入 2亿元、净利润1000万元，最终公司实现营业收入2.2亿元， 净利润1300万元，超额完成经营指标，大地项目的成功销 售和资金回笼至关重要。在销售方面，公司各项准备工作做在前面，落实到位， 经过市场研判，果断在2012年3月份楼价高企、国家准备 对房地产调控前加快推出大地项目限价房，实施自主销售， 对销售的所有环节精心布局、细致安排，包括销售中心布置、 样板房建设、现场报名、资料审核、公开摇号、现场发售各 方面的专业组织。最终历时

3、一个多月，大地项目创下了 17:1 的滨海市限价房申购比例之最，396套房屋在4月18日公 开发售，实现“日光盘”。同时在销售全过程做到“公平、 公开、公正”，社会反响良好，政府满意、百姓满意，实现 “零投诉”。在回款方面，下半年面临国家宏观调控、资金而紧张、 信贷形势严峻的不利情况，而大地项目60%属于个人按揭， 销售资金按期回笼不容乐观。公司想方设法、创造条件，只 争朝夕、责任到人，全力跟进银行、公积金管理中心的报批、 放款工作，短短5个月时间，到10月份大地项目销售回款 已完成99%，实现营业收入1.8亿元，攻克了最后一道难关。同时，公司抓住楼市阶段性上涨的有利时机，对小北路、绿城花园、

4、大地四期的存量物业实施了销售，实现营业收入2000万元，也为完成今年的经营指标作出了重要的贡献。2、工程进度、成本、质量、安全全程控制，在建项目顺利推进一年来，公司严格按照“两不两无”（不超工期、不超预算、无质量事故、无安全事故）的要求，强化工程管理措施、 科学组织施工和现场管理，形成了认真务实、责任分明、流 程清晰、操作规范的管理风格，积累了相当的技术经验，取 得明显效果，在建的大地项目、绿城花园项目按时、按质、 按预算顺利推进。一方面，为确保工程进度，公司年初编制项目实施计划， 与目标责任书挂钩，相关部门及单位按节点计划推进，加强 过程监督管理，加大工程管理人员现场巡查力度，及时解决 现场

5、问题。今年8月份绿城花园、大地项目主体工程均顺利 通过验收，目前，绿城花园、大地项目主体工程装修均已基 本完工，进入外电、绿化、道路等配套工程施工阶段，可按 计划竣工交付使用。同时，公司严格执行现场签证管理办法和设计变 更管理办法。做到每一个工程项目的增减变化都实事求是、 有依有据，从施工方、设计方、监理方以及业主方都做好专 业的论证和完整的记录。目前在建项目工程进度已过大半， 预计国税楼工程造价将可控制在预算范围内，XX项目的漏 项、变更量可控制在工程造价10%的正常值范围内。3、创造性开展工作，落实新项目，保持公司发展后劲线坑村改造项目和腾创改造项目作为公司的新业务储 备和发展后劲所在，是

6、公司今年全力以赴、重点跟进的项目， 在集团公司领导的带领下，公司经过一年的努力，勇于开拓、 创新思维，坚持不懈、专业运作，两个项目已得到基木落实。（1）十时村改造项目。公司已与村集体签订改造合作开 发协议和征地协议，村民改造安置补偿协议签约 率达到99%，完全具备了改造的条件。目前进入项目用地（KXC-P4-4地块）公开招拍挂程序，公司已落实了改造项目 的投资合作方，做好充分准备，将共同参与公开竞拍土地， 取得项目用地。该项目规模达到40万平方米建筑面积，属 于大型房地产开发项目，并结合旧村改造，对公司而言，既 是巨大的挑战，也是业务再上一个新台阶的机遇，未来几年 将为公司带来良好的效益。（2

7、）山庄改造项目。山庄旧厂改造方案按照“三旧”改造 的程序上报，11月份经区、市“三旧办”审核批准，12月 取得批文，并赶在2012年1月新的基准地价出台前确定按 旧标准补交地价，集团公司将少支出1亿多元费用，在办理 补缴土地出让金手续后，可最终落实腾创项目用地。通过“三 旧”改造的方式，使腾创地块从工业用地合规合法地转化成 商业用地，土地大幅升值。该项目规模约10万平方米建筑 面积，属于商业地产项目，对公司也是一个全新的地产开发 领域，通过专业运作成功，将可为集团公司带来长期、稳定 的收入。4、妥善处理、减少损失，解决历史遗留问题（1）、实现股东双赢，解决丰裕项目难题。通过超额完成绿城广场存量

8、商铺和车位销售收入，并按 照互惠互利、友好协商的原则对项目工程结算、利息、会所 等历史问题进行谈判，取得了令双方满意的结果，为我方挽 回了约1800万元损失，项目结算具备了条件，可实现报表 利润200余万元，绿城项目历史遗留问题得到了圆满解决。（2）、N12地块拆迁安置大部分完成，有望达到结案条件。 入、永定路安置点工作：加强与法院及合作方沟通，配合大 河区法院于7月初收回永定四横路65号之一违建物业，同 时对该楼其它违建部分进行处理及完善手续，完成该项工作 后可办理公房移交。B十里围拆迁：十里围有关首、二层公建配套定位确认已入 案规划局及市房管局拆迁办，目前正在补充拆迁安置情况及 办理规划手

9、续，定位工作争取明年上半年完成。5、强化内部建设，提升管理水平（1）、质量管理体系建设：自下半年起推行ISO认证，搭建 公司质量管理体系，推进公司内部管理标准化、规范化，并 在实施过程中逐步改进、完善。（2）、安全管理：实施在建工地项目安全评价检查标准化 管理办法，使安全生产检查逐渐常态化。（3）、目标管理：与各部门签订工作目标管理责任书， 明确各部门的目标任务和奖惩措施，将工作责任到人。（4）、薪酬及绩效管理：通过试行2012年薪酬管理办法， 将薪酬与绩效挂钩，提高部门经理对员工平时工作表现的考 核权重，激励员工提高日常工作积极性，注重工作成效。（5）、企业文化建设：公司通过党团活动、创办大

10、地简讯、 举行员工生日会、制作公司新网站等形式，积极营造团结向 上、和谐发展的企业氛围。二、2013年工作计划（一）、2013年总体工作思路在集团公司的统一部署下，以大地公司2011-2015年战 略发展规划为指引，稳步构建房地产自主开发、投资服务、 项目合作协同发展的业务模式。以大地项目商业销售为利润点，创造良好的经济效益， 积极推进十里村改造及腾创“三旧改造”项目，完成大地项 日、绿城花园工程竣工验收及交楼工作，实现公司在经营开 发、工程建设的大提升，为打造都城南部地区具有较高知名 度、较好品牌效益的专业房地产公司奠定基础。（二）、2013年经营指标实现销售收入1.2亿元，净利润1300万

11、元。（三）、2013年的主要工作任务和措施1、抓紧完成大地项目商业销售首先，公司将继续采取自主销售的模式，对比大地五期 的代理销售模式和收费标准，可节省代理费用1000多万元。其次，上半年要调剂资金，按有关规定偿还“开发贷”，办 理好预售手续，实施商业销售，年底前实现资金回笼，保证 经营指标的完成。2、保证在建项目竣工验收及交付使用。世界城、大地项目建设项目要坚持在施工安全、工期进 度节点计划、成木预算控制、质量管理规范等几方面严格把 关，按计划竣工验收及交付使用，绿城花园项目计划在2013 年3月份完成，大地项目项目计划在2013年7-8月完成，要做 好交楼的前期策划和专业组织工作，实现业主

12、收楼“零投诉”。3、积极推进新开发项目。（1）、十里村改造项目：2013年年初要取得项目用地，落实 好改造资金，尽快实施村庄动迁，改造安置补偿协议签 约率要达到100%，真正做到群众满意、政府放心。同时做好 开工建设的各项前期工作，争取下半年开工建设，实现三年 内村民回迁安置的目标。（2）、山庄改造项目：改造方案已通过滨海市“三旧”办审 批，取得项目用地，将继续深化项目前期策划及招商工作，研究运营和融资模式，按照集团公司的统一部署实施开发。4、处理好历史遗问题，规避风险、盘活资产。（1）、大地五期项目：对施工单位报送的工程结算资料实事求是、依规依法的审核、结算，2013年完成工程结算工 作，并

13、对施工单位延误工期进行索赔，为公司挽回损失。、大地项目：协调项目合作方，积极联系国土部门， 盘活公司在该地块的“沉淀资产”。、大地项目：与合作方协商谈判，协调税务部门， 共同依规依法处理项目结算涉及的税务问题，2013年完成项 日结算。大地地块拆迁项目：想方设法，以最低的代价完成 拆迁安置结案，认真研判和积极应对项目潜亏对公司的影 响，与合作方进行谈判，规避经营风险，争取将潜亏降到最 低。5、提升管理品质，树立企业文化，铸造精英团队。2013年，公司将进入“管理年”，按照经营项目的专业 化要求，进一步深化各项管理工作，完善内控制度和质量管 理体系，树立“大地”企业文化品牌，培养房地产专业人才

14、队伍，提高企业的核心竞争力。、进一步强化预算和目标管理，并将预算指标分解 到各部门，让经营活动围绕预算执行，做到年初有预算、年 中有跟进、年末有考核。、通过建立ISO质量管理体系，实现公司内部管理 标准化、制度化、规范化，明晰工作流程和程序，让员工适 应新的管理模式，提高工作成效。、完善员工绩效考核和激励机制，重点从完成工作 目标和经济指标着手，科学合理地使用人才，加强员工队伍 执行力。同时，通过外部吸纳、内部培养等方式，让精英从 实际工作中脱颖而出，并注意加强员工职业规划及专业技能 培训，为公司长远发展储备资源。（4）、进一步贯彻落实安全管理工作，坚持“三级”监 管和动态巡检、评定制度，提高安全管理水平，安全生产工 作常抓不懈。（5）、加强学习型、专业型、实干型的团队建设，提高 素质，优化结构，改进作风，增强团结，创造条件充分发挥 职工的聪明才智和想象力，发挥集体智慧和团队精神，提升 团队的整体战斗力。（6）、导入“团结、奋进、和谐、发展”的企业文化理 念，营造大地大家庭、企业与人共长的氛围，增强员工的归 属感和价值体现，继续加强和改进公司党建工作，发挥党支 部的战斗堡垒作用，真正融入到公司管理工作中，为提升公 司管理水平，增强企业核心