二级文件质量环境管理体系程序文件

1、钟祥市应强纸业质量环境管理体系程 序 文 件YQZY/CX-2021 编 制： 审 核： 批 准： 版 次：A/0 受控状态： 发布日期：2021年4月18日 实施日期：2021年4月18日目 录 1、 TOC o 1-3 u 文件控制程序 PAGEREF _Toc425522716 h 42、法律法规和其他要求管理程序 PAGEREF _Toc425522717 h 93、记录控制程序 PAGEREF _Toc425522718 h 124、目标指标和方案管理程序 PAGEREF _Toc425522719 h 165、环境因素识别与评价管理程序 PAGEREF _Toc425522721

2、h 196、协商和沟通管理程序 PAGEREF _Toc425522722 h 247、管理评审程序 PAGEREF _Toc425522723 h 288、人力资源管理程序 PAGEREF _Toc425522724 h 319、设备和设施管理程序 PAGEREF _Toc425522726 h 3610、与顾客有关的过程控制程序 PAGEREF _Toc425522727 h 4111、采购控制程序 PAGEREF _Toc425522728 h 4612、生产过程控制程序 PAGEREF _Toc425522729 h 5313、标识和可追溯性控制程序 PAGEREF _Toc42552

3、2730 h 5814、产品防护控制程序 PAGEREF _Toc425522731 h 6415、监视和测量设备控制程序 PAGEREF _Toc425522732 h 6816、内审管理程序 PAGEREF _Toc425522733 h 7317、产品监视和测量控制程序 PAGEREF _Toc425522734 h 7818、绩效监测与合规性评价程序 PAGEREF _Toc425522735 h 8219、不合格品控制程序 PAGEREF _Toc425522736 h 8720、数据分析控制程序 PAGEREF _Toc425522737 h 9021、纠正和预防措施控制程序 PA

4、GEREF _Toc425522738 h 9422、相关方管理程序 PAGEREF _Toc425522739 h 9823、固体废物控制程序 PAGEREF _Toc425522740 h 10224、污水排放控制程序 PAGEREF _Toc425522741 h 10525、大气污染物排放控制程序 PAGEREF _Toc425522742 h 10926、噪声控制程序 PAGEREF _Toc425522743 h 11227、化学品、油品和放射性物质控制程序 PAGEREF _Toc425522745 h 11428、能源和资源管理程序 PAGEREF _Toc425522747

5、h 11929、新改扩建工程控制程序 PAGEREF _Toc425522748 h 12130、应急准备与响应程序 PAGEREF _Toc425522749 h 124程序文件 文件控制程序 文件编号：YQZY/CX-01-2021 版次/更改次： A/0 1 目的 对与管理体系有关的文件进行控制，确保工作场所使用的文件为现行有效版本，保证文件的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于管理体系文件的控制，包括现行有效的外来文件。 3 职责 3.1 总经理负责管理手册和程序文件的批准和发布。 3.2 管理者代表负责对管理手册、程序文件的审核。 3.3 办公室负责组织管理手册和程序文件的

6、编写和管理体系文件的管理。 3.4 生产部负责公司定型产品技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。 3.5 研发中心负责公司新产品、新工程的技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。 3.6 办公室负责组织公司级管理性文件的编制、发放、更改和管理。 3.7 办公室负责公司各种载体文件、资料的档案管理工作。 3.8 各部门负责本部门内部使用的管理性文件及资料的编制、发放、更改和管理，并报办公室备案。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 质量环境方针和目标 4.1.2 管理手册 4.1.3 程序文件 4.1.4 技术性文件 4.1.5 其它管理性文件 4.1.6 标准及标准

7、 4.1.7 记录 4.2 文件的格式和编号 各类文件的格式和编号按照?管理体系文件编写导那么?的规定执行。 4.3 文件的编写和审批 4.3.1 ?管理手册?由办公室负责组织编制，管理者代表审核、总经理批准。 4.3.2 ?程序文件?由办公室负责组织编写，其相关部门负责人会审会签，管理者代表审核，总经理批准。 4.3.3 生产部负责组织相关部门编写定型产品技术性文件、设备操作规程以及原材料、产品的质量标准，经部门经理审核后，报总工程师批准。 4.3.4 研发中心负责组织相关部门编写和审核新产品、新工程技术性文件，总工程师批准。 4.3.5 公司级管理性文件由办公室编写，相关部门负责人会审会签

8、，公司主管领导审核，总经理批准。 4.3.6 部门车间级的管理性文件，由本部门负责编写，部门负责人审核，公司主管领导批准。 4.3.7 通过文件审批，确保文件的充分性、适宜性，并确定分发范围。 4.3.8 所有文件送审时一律采用纸质稿件。 4.4 文件的打印、发放 4.4.1 经批准的公司级管理体系文件，交由办公室打印。部门级管理文件由各部门负责。 4.4.2 管理体系文件打印好后文件原稿及批准记录连同一份正文，交办公室移交办公室存档。 4.4.3 受控文件的发放由文件管理人员按文件批准人批准的发放范围发放文件。纸质受控文件均由发放部门加盖“受控印章。 4.4.4 受控文件使用部门，应在?文件

9、发放登记表?上签名领取。对受控文件要注有分发号，每份文件用不同的分发号，分发号由001起定部门、姓名定分发号发放，以便追溯。 4.4.5 受控文件不得随意复印，需要复印时，应由使用部门负责人、文件发放部门负责人审核批准。需要增发的，由使用部门书面提出申请。 4.4.6 电子受控文件在公司OA系统公文管理系统ISO文件管理上进行发放。发放的电子受控文件设置为不能打印、转发、下载。 4.4.7 需要发放部门级电子受控文件的报由办公室发放。电子管理性文件由办公室发放控制。技术性电子文件由生产部发放控制。公司电子版管理手册、程序文件的发放由办公室发放控制。 4.4.8 电子文件发放的签收实行收文人电子

10、签名，并保存在电脑上，作为文件签收的依据。 4.5 文件更改、换版与作废 4.5.1 文件需要更改，应由有关职能部门负责提出申请，填写?文件更改申请单?，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。 4.5.2 文件更改申请的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。 4.5.3 文件更改申请获批准后，由原文件编写部门进行更改，并报原文件审批部门人审批。如要由被指定的部门进行更改时，指定部门必须获得原审批部门所依据的背景材料，更改后的文件应作好状态标识，同时作好记录。 4.5.4 文件管理人员在文件更改时应注明更改次数和更改生效时间，并按原批准的发放范围发放更

11、改后的文件，同时收回作废的旧文件，确保作废文件及时撤出使用现场。 对重要更改还应发放?文件更改通知单?告知文件使用人。 4.5.5 文件经屡次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版文件作废，换发新版本，以保持文件的完整、准确、清晰。 4.5.6 对需作资料保存或另作其它用途的作废文件，应加盖“作废和“保存印章，明确标识，不需要保存的由文件管理员填写?文件资料收毁登记表?经本部门负责人批准后，按?档案鉴定与销毁制度?执行。 4.5.7 工艺技术文件的更改按?技术管理制度汇编?中有关规定执行。 4 .5.8 电子文件的更改、换版、作废的手续按、执行，由原文件发放部门实施更改。并发放电子版?文

12、件更改通知单?告知文件使用人。 4.6 文件的管理 4.6.1 各部门专职或兼职档案员，负责本部门职责范围内文件的登记、存档和管理，负责建立本部门?受控文件清单?，办公室应建立公司?受控文件清单?。 4.6.2 文件持有者应及时接收和妥善管理文件，保持文件的有效性。 4.6.3 直接引用的各类外部文件，由文件对口部门提出，公司分管领导批准前方可使用。 4.6.4 需临时借阅文件的人员，填写?文件资料借阅登记表?，经文件管理部门负责人批准方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文件管理人员收回。存档文件一律不外借，防止文件丧失或损坏。 4.6.5 当文件使用人的文件破损严重，影响使

13、用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理人员将破损文件按 4.5.6 的要求处理。 4.6.6 当文件使用人将文件丧失后，应办理申请领用手续。文件管理人员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丧失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。 4.6.7 机要档案文件的管理按?保密管理规定?执行。 4.6.8 电子文件的管理 4.6.8.1 公司效劳器上的电子受控文件(含ERP、OA数据库的数据)，由信息中心每月1日在硬盘上做备份，并将所备份的数据刻录到光盘上。 4.6.8.2 随着办公自动化的普及和应用，部门之间

14、的文件资料传递多以电脑为途径，书面文件传递逐渐减少。电子文件传递过程中应采取适当的措施确保传递文件的保密及保护性。 4.6.8.3 备份的电子文件和关于电脑或应用软件的合同、协议等，定期交办公室保存。 4.6.9 管理体系文件持有者调离岗位，必须把所有文件交回发放部门。 4.7 每年管理评审之前办公室组织各有关部门对公司受控文件进行一次评审，并将评审意见反应到办公室汇总，作为管理评审的输入。 4.8 外来文件的控制 4.8.1 外来有关政府、机构、单位的来文由办公室签收、登记、处理、归档和提供利用各部门签收的，移交给办公室处理。 4.8.2 外部提供的有关技术文件、标准、图纸、说明书等由相关部

15、门接收后移交办公室公室归档，由办公室向相关部门发放。 4.8.3 法律法规的管理按?法律法规及其他要求管理程序?执行。 4.8.4 办公室每年组织核对管理体系所采用的国家法律法规、外来标准、文件是否为有效文件，并把核对结果报办公室，由办公室按时发布到管理体系运行所涉及的场所；生产部负责技术性文件、标准的核对，并把结果及时发布到管理体系运行所涉及的场所。 4.9 印章的管理 4.9.1 管理体系文件印章有“受控、“作废、“保存三类，均归办公室管理。 4.9.2 各单位要使用印章，必须经办公室主任批准，在?用印申请台帐?登记前方可使用。 5 相关/支持性文件 5.1 ?管理体系文件编写导那么? 见

16、本?程序文件?后附页5.2 ?技术管理制度汇编? 5.3 ?档案鉴定与销毁制度? 5.4 ?保密管理规定? 6 相关记录 ?文件编制审批表? ?文件发放登记表? ?文件更改申请单? ?文件更改通知单? ?文件作废通知单? ?文件留用申请单? ?文件资料借阅登记表? ?文件资料收毁登记表? ?受控文件清单? ?工艺技术文件变更申请书? ?工艺技术文件变更通知书? ?用印申请台帐? 程序文件 法律法规和其他要求管理程序文件编号：YQZY/CX-02-2021 版次/更改次： A/0 1 目的 用于识别适用于公司活动、产品和效劳中质量、环境因素，要求的法律法规和其他应遵守的要求，建立获取这些要求的渠

17、道，同时确定这些要求如何应用于公司的环境因素和，以保证公司管理体系在建立、实施、保持、改良中，充分考虑和持续满足法律法规和其他要求。 2 适用范围 适用于公司质量、环境因素要求的法律法规和其他要求的获取、识别和更新。 3 职责 3.1 办公室负责质量、环境法律法规和其他要求的获取、识别、更新和归档。 3.2 各部室车间负责执行和实施公司适用的质量、环境有关的法律法规和其他要求。 3.3 管理者代表负责适用法律、法规和其他要求清单的批准。 4 工作程序 4.1 法律法规和其他要求的内容 1中国已签署的相关国际条约； 2国家和地方与质量、环境有关的法律法规； 3国家和地方关于质量、环境的有关标准；

18、 4区、市政府关于质量、环境的规定、决定及有关文件； 5区、市政府关于环境的开展纲要、规划目标及限期治理方案； 6行业协会及上级主管部门对公司的要求； 7质量、环境的非法规性指南、自愿性环境标志等； 8公司与政府机构、顾客、社会团体或非政府组织签定的与质量、环境有关的协议； 9)本公司质量、环境方面的要求和对公众的承诺。 4.2 获取4.2.1 获取的内容、渠道和频次见下表： 序号 内 容 频 次 1 国家和地方与质量有关的法律、法规、规定、决定及有关文件 1次/每年初 2 与锅容管特等特种设备有关的法律法规和其他要求 1次/每年初 3 国家和地方与环境、平安生产、消防有关的法律、法规、标准、

19、规定、决定及有关文件 1次/每年初 4 中国已签署的相关国际条约、国家和地方与公司质量、环境消防、有关的法律、法规、规定、决定及有关文件 1次/每年初4.2.2 办公室将获取的法律法规和其他要求及时进行分类登记。 4.2.3 各职能部门工作中接收到的法律、法规、标准和有关文件要求等，交由办公室签收、登记、处理、归档和提供利用，同时办公室将有关质量环境的文件按职责交办公室识别。 4.3 识别 4.3.1 对获取的有关质量法律、法规及其他要求，由办公室和生产部进行归纳整理填写?适用质量法律法规和其他要求清单?报办公室。 4.3.2 对获取并适用于公司的有关环境的法律法规和其他要求，由办公室进行归纳

20、整理，填写?适用环境法律法规和其他要求清单?，并对适用于公司的有关环境法律、法规及其他要求的内容进行识别，填写?适用环境法律法规和其他要求清单?报办公室。 4.3.3 对获取并适用于公司的有关的法律法规和其他要求，由办公室进行归纳整理，填写?适用法律法规和其他要求清单?，并对适用于公司的有关法律、法规及其它要求的内容进行识别，填写 ?适用法律法规和其他要求摘要?，汇总后归档。 4.3.4 经识别的法律法规和其他要求要在建立、实施和保持质量环境管理体系时予以贯彻落实。 4.3.5 在体系实施过程中应考虑所识别的这些法律法规和其他要求应用于重要环境因素及具有中度以上风险危险源的管理上。 4.4 发

21、放 办公室将适用的法律法规和其他要求及时发布，通知到各职能部门和车间。由职能部门和车间传递到相关岗位的执行人员，并组织员工学习法律法规和其他要求中的有关规定，贯彻执行法律法规和其他要求。 4.5 管理 4.5.1 办公室对法律法规和其他要求统一归档保存。 4.5.2 办公室对法律法规和其他要求的使用进行管理。 4.5.3 有关法律法规和其他要求的管理按?文件控制程序?和?记录控制程序?中有关规定办理。 4.6 更新 4.6.1 当公司的产品、活动和效劳发生变化时，要根据实际情况，由办公室、办公室、人事部、工会、设备部对有关的质量、环境法律法规和其他要求进行更新。 4.6.2 当国家的法律法规及

22、其它要求发生变化时，办公室、办公室、人事部、工会、设备部应及时对已识别的适用法律法规及其他要求进行更新。 4.6.3 更新的法律法规及其他要求按和的要求进行识别和发放。 5 相关支持性文件： ?文件控制程序? ?记录控制程序? 6 相关记录 ?适用法律法规和其他要求清单? 程序文件 记录控制程序文件编号：YQZY/CX-03-2021 版次/更改次：A/0 1 目的 对记录进行控制，确保记录的真实、有效、完整、标准和可追溯性，为产品质量符合规定要求、环境绩效得到改善、风险得到持续有效控制和体系有效运行提供客观证据。 2 适用范围 适用于本公司管理体系运行中记录的管理。 3 职责 3.1 办公室

23、负责全公司记录表式的审查备案。 3.2 办公室负责规定各种记录的保存期，并负责管理体系综合性记录的管理。 3.3 各部门负责本部门业务范围内记录的管理。 3.4 各部门负责人负责本部门记录的审批。 4 工作程序 4.1 记录表式的设置、审批 4.1.1 凡管理体系中有要求的，都要编制记录。各部门根据需要记录的内容和实际情况，设计记录表格式，并按?管理体系文件编写导那么?要求进行编号。 4.1.2 本部门使用的表格，由本部门负责人批准；涉及其它部门或属全公司使用的表格，执行?文件控制程序?的规定。记录表式报办公室备案，建立?记录清单?。 4.1.3 记录表式栏目需要修改、增加或删除时，须按重新进

24、行审批，并报办公室备案。 4.1.4 记录可以是文字和媒体多种形式。 4.2 记录主要有： 4.2.1 质量检验记录： a 质量检验记录； b 计量检测设备检定校准记录； c 设备验收及检修记录； d) 锅容管特检验记录； e 其他检验记录。 4.2.2 试验记录： a工艺试验记录； b其他试验记录。 4.2.3 环境记录主要包括： a) 环保设施运行记录； b) 环境监测记录； c) 环保检查情况记录； d) 环境投诉和处理记录。 体系运行活动记录主要包括： a) 日常管理记录； b) 内审和管理评审记录； c) 培训记录； d) 不合格管理记录。 4.3 记录填写要求 4.3.1 归档到办

25、公室的记录必须用碳素墨水和黑色水性笔书写，其他类记录可用钢笔或圆珠笔书写。 4.3.2 填写记录要严格按表格图要求，应确保内容真实，记录及时、准确、清晰、工整，便于分析，记录人须注明日期并签全名，记录上如有空格应记“斜划，或作文字说明，以区别漏填。 4.3.3 记录填写后，不得随意涂改，属于填写错误的，只准划改，重要记录要注明划改人姓名。 4.4 原始记录收集、标识和编目 4.4.1 各部门指定专兼职人员定期收集记录，按记录名称统一进行标识，按日期顺序编目后装订成册，装订要整齐牢固，且有封面和封底，在封面标明记录名称、保管期限、编号和日期。 4.4.2 所有记录的收集可按月、季、每年初、年进行

26、，必要时可随时收集。 4.5 记录归档、贮存的管理 4.5.1 各部门记录归档、贮存的管理 a) 记录必须按类别、编号或日期顺序存放，以便查找。 b) 存放记录的环境要适宜，做到防潮、防污、防火、防盗、防鼠，防止损坏、变质、丧失。 c) 各部门按?文件资料归档范围规定?管理本部门的记录。 d各部门按?保密管理规定?进行记录的保密管理。 4.5.2 办公室记录归档、贮存的管理按?档案库房管理制度?执行。 4.5.3 办公室按?文件资料归档范围规定?确定各类记录的保存期。贮存期内的记录要齐全、完整、便于存取。对各类记录要按规定的保存期认真保管保护，不得随便撕毁丧失。 4.5.4 装订成册的记录，由

27、保管人员建立台帐归档，台帐标明每册编号、名称和保管期限。归档范围按?文件资料归档范围规定?执行。 4.5.5 记录保存期满后，保管部门要按?档案鉴定与销毁制度?的规定处理过期记录。 4.6 记录的借查阅 4.6.1 借用记录时，借用人员必须先按?档案查阅、借用复制管理制度?办理借用手续，并及时归还；交还时，保管人员当面查对，确认完整无误，方可接收，存放原处。借用记录要妥善保管，不得涂改、毁坏、丧失。 4.6.2 合同有要求时，客户可凭合同由销售部向有关部门办理手续方能查阅相关的记录。 4.6.3 当相关方对环境有投诉需要查阅环境记录时，办公室办理手续，查阅环境记录。5 相关支持性文件 5.1

28、?管理体系文件编写导那么? 5.2 ?档案查阅、借用复制管理制度? 5.3 ?文件资料归档范围规定? 5.4 ?档案鉴定与销毁制度? 5.5 ?档案库房管理制度? 5.6 ?保密管理规定? 6 相关记录 6.1 ?记录清单? 6.2 ?文书档案资料交接清单? 6.3 ?资料分发登记簿? 6.4 ?文书档案借阅登记簿? 6.5 ?科技档案借阅登记簿? 6.6 ?外文档案借阅登记簿? 6.7 ?科技档案案卷去向登记薄? 6.8 ?记录销毁登记表? 程序文件 目标指标和方案管理程序 文件编号：YQZY/CX-04-2021 版次/更改次：A/0 1 目的 为控制公司产品质量、重要环境因素，在相关职能

29、和层次上建立目标指标，确保公司管理体系的方针得以实现，以不断改良公司的业绩，并到达顾客和相关方的满意。 2 适用范围 适用于公司质量、环境目标、指标和管理方案的制定与实施。 3 职责 3.1 办公室负责组织起草公司质量环境总目标和年度目标指标，组织各部门车间制定各自的质量环境年度目标指标，并负责纳入考核；负责初审各部门车间的年度质量目标指标。 3.2 办公室负责制定环境管理方案，负责初审部门车间的环境年度目标指标。 3.3 董事长负责批准公司质量环境总目标和年度目标指标。 3.4 总经理负责审核公司质量环境总目标和年度目标指标；负责批准公司管理方案和各部门车间的年度质量环境目标指标。 3.5

30、管理者代表负责审核管理方案和审定公司各部门质量环境年度目标指标。 3.6 公司分管领导负责审核公司各部门质量环境年度目标指标。 3.7 各部门车间/层次负责制定本部门车间/层次的目标指标，参与公司目标指标和管理方案的制定、修订，并按管理方案的要求组织实施。 4 工作程序 4.1 目标、指标的制定原那么 1符合质量/环境/法律法规及其它要求； 2符合公司的质量环境方针，包括对持续改良的承诺； 3目标应是可测量的，在可能范围内尽可能定量。 4质量目标应包括满足产品要求所需的内容； 5环境目标指标或目标应依据评价出的重要环境因素，具有中度以上风险危险源；考虑经济、技术等方面的可行性；考虑运行和经营要

31、求；考虑相关方的观点； 4.2 目标和指标的制定与实施 4.2.1 办公室组织生产部、办公室和办公室起草公司质量、环境总目标并汇总，主要目标经党政联席会审议后报董事会和股东会批准，支持性目标和分解的目标，经党政联席会审议后报管理者代表审核、总经理批准，以上所有目标编写进入管理体系?管理手册?。 4.2.2 办公室负责组织起草公司质量、环境年度目标指标，主要目标经党政联席会审议后报董事会和股东会批准，支持性目标和分解的目标，经党政联席会审议并报管理者代表审核、总经理批准，由办公室纳入公司年度综合生产经营方案，并组织实施。 4.2.3 公司的年度目标指标确定后，办公室组织各部门车间根据公司质量环境

32、年度目标指标，结合本部门车间的特点和实际情况建立各自的质量环境年 度目标指标。质量目标指标报办公室初审，环境目标指标报办公室初审。初审后报各部门车间的分管领导审核、管理者代表审定、总经理批准。 4.2.3 各部门车间组织下属各层次制定各自的目标和指标，由上一层次负责人审核和批准。 4.2.4 各职能、层次负责本层次质量环境目标指标的实施。 4.3 环境、管理方案的制定和实施 4.3.1 办公室负责组织制定管理方案交管理者代表审核，总经理批准； 4.3.2 管理方案应包括：目标指标 方法措施、实施进度方案安排、负责人/部门、预算、启动时间、完成时间。 4.3.3 管理方案由有关的执行部门具体负责

33、实施，办公室负责监督协调。 4.4 目标、指标的监控 4.4.1 各部门车间/层次负责本部门车间/层次的目标和指标的完成情况汇总，报上一级领导检查，各部门车间每季度将完成情况分别报送办公室和办公室。 4.4.2 办公室负责监控质量目标的完成情况，每季度汇总报管理者代表、总经理和董事长； 4.4.3 办公室负责监控环境目标指标、目标的完成情况，每季度汇总报管理者代表、总经理和董事长； 4.4.4 对未能完成目标指标的部门车间，第一次达不到时办公室或办公室给予提醒，第二次仍达不到时那么开出?纠正和预防措施表?，责任部门车间分析原因，采取纠正和预防措施。部门车间以下各层次的参照执行。 4.5 管理方

34、案的监控和验收 4.5.1 管理方案中涉及技术改造工程的，结合?技术改造工程管理制度?执行，不属于技术改造工程的管理方案，由办公室组织验收。 4.5.2 管理方案的工程负责人应每季度末将本工程的完成情况书面汇报到办公室，办公室负责监督核查并汇总后报管理者代表、总经理和董事长。 4.6 管理方案的修订 4.5.1 当发生如下情况时，需要时对环境、管理方案进行修订： 1) 管理方案存在不合理性； 2) 法律法规及其他要求发生变化； 3) 内部条件发生变化; 4) 相关方提出特殊要求； 5) 发生与目标、指标和管理方案有关的意外事件等； 6) 目标、指标进行了更新 4.5.2 管理方案未能按时完成或

35、不能正常实施时，办公室组织有关部门查明原因，并进行分析、评审，对需修订内容提出修订意见，报管理者代表审核，总经理批准后执行。 4.5.3 管理方案进行重大修订时，还应提交管理评审，并按?管理评审程序?执行。 4.6 目标、指标的更新 目标、指标完成或管理评审结束后，按本程序的规定及?管理评审程序? 的要求，制定新的目标、指标。 5 相关支持性文件 ?技术改造工程管理制度? ?管理评审程序? 6 相关记录 程序文件 环境因素识别与评价管理程序文件编号：YQZY/CX-05-2021 版次/更改次：A/0 1.目的 识别和评价环境因素，确定重大的环境因素，为制定环境方针、目标与指标提供依据。 2.

36、适用范围 适用于公司的活动、产品或效劳和相关方效劳中的环境因素的识别与评价。 3.职责 3.1 环保部负责组织环境因素的识别、核查、汇总、评价和更新。 3.2 各职能部门/车间负责其所辖区域及业务范围内环境因素的识别和更新。 3.3 管理者代表负责重要环境因素的批准。 4.工作程序 4.1 环境因素的识别原那么 识别的范围 环境因素涉及的范围应包括在公司的活动、产品或效劳中可能涉及的排放、资源和能源的消耗。 a) 活动：泛指产品性活动，如生产过程、搬运和贮存、保管和交付过程、锅炉等的运作。 b) 产品：包括生活用纸成品和半成品、原辅材料、包装材料、建筑材料、设备和工具等。 c) 效劳：指为生产

37、和销售提供的效劳性业务，例如：设备维修保养、后勤效劳、运输效劳等。 在识别环境因素时要考虑时态、状态和产生环境问题的类型 a) 时态 过去：过去曾发生，现在已不再发生。 现在：现在发生。 将来：尚未发生。 b) 状态 正常：固定的、例行性且方案中的作业过程与程序，例如每日、每周的例行作业，正常作业可能发生的异常状态列入常态。 异常：方案中但不是例行性的作业，如开机、关机、定期维修、停产等，非经常性的活动列入异常状态。 紧急：可能发生或已经发生的紧急事故，如火灾、爆炸、运作的污染排放已超越厂区范围等。异常到达紧急状态的标准列入紧急状态。 c) 产生环境问题的类型 向大气的排放、向水体的排放、向土

38、地的排放、原材料和自然资源的使用、能源 使用、能量释放如热、辐射、振动等 废物和副产品、物理属性如大小、形状、颜色、外观等。 识别环境因素时还应考虑国家有关的环境法律法规和其他要求以及环境相关方的要求。环境因素识别的主要方法 环境因素识别时应鉴别活动或过程中每一阶段的输入与排放的环境问题，采用的方法主要有： a) 运用工艺分析法物料衡算法，就每一产品从原料的输入到最后的产品的输出，对各环节进行分析从而找出环境因素。 b) 产品生命周期法 c) 问卷调查法 d) 对照法律法规法 e) 现场观察法 f) 查阅文件和记录法 g) 测量法 环境因素的分类 a) 水、气、声、渣等污染物的排放或处置； b

39、) 能源、资源、原材料的消耗； c) 相关方的环境问题的要求； d) 其他。 4.4 环境因素的识别、核查与汇总。 4.4.1 环保部根据环境因素识别的原那么，设计制定?环境因素排查表?，并将?环境因素排查表?发放到职能部门和车间，职能部门和车间根据环境因素的识别原那么和方法识别本部门的环境因素，填写?环境因素排查表?，上报环保部。 4.4.2 环保部依据各职能部门和车间的?环境因素排查表?，通过现场调查包括观察、面谈、书面文件收集分析，对各职能部门和车间识别的环境因素进行核查，并对遗漏的环境因素进行补充，最终确定公司的环境因素。 4.4.3 办公室对确定的环境因素进行分类、整理、汇总，填写?

40、环境因素一览表? 4.5. 环境因素的评价。 4.5.1 环境因素评价的依据 a)环境法律法规和其他要求的符合性。 b)对所有现行环境管理活动与程序的审查 c)对来自以往事件的调查和反应意见的评价 d)有关的统计资料 e)检测数据 4.5.2 运用是非判断法评定重要环境因素 环境因素对环境影响重大程度的评价可按以下顺序进行评价，确定本公司对环境有重大影响的重要环境。 重要环境因素的直接判定： a) 国家有强制排放标准控制的环境因素。 b) 当地政府高度关注或强制监测的环境因素。 c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质。 d) 相关方高度关注或有明确要求的环境因素。 废弃物管

41、理，能源、资源消耗、危险化学品使用的重要评价。符合以下条件的为重要环境因素。 a) 废弃物：按?国家危险废物名录?的类别进行识别本公司的危险废弃物。每月产生量超过70吨的可能引起环境污染的废弃物。 b) 水、电、煤、废纸材料作为生产活动中的根本消耗，且消耗量大，它的正常供给直接关系到生产活动的正常与否。所以生产所消耗的以上能源和物料为重要环境因素。 c) 危险化学品：以?中华人民共和国国家标准重大危险源辨识GB 18218-2000?为依据进行辨识，属于重大危险源的危险化学品。 4.5.2.3 异常或紧急状态下重要环境因素的判定，符合以下条件之一为重要环境因素： a) 环境因素的产生违反了环境

42、法律法规和其他要求的。 b) 对环境造成的影响每年初或以上才可以恢复。 c) 化学品的管理失控。 d) 对公司造成10万元或以上的经济损失。 4.5.3 环保部根据和条款对环境因素进行评价，并组织各相关部门和车间的专业人员讨论评价结果，确定重要环境因素。 4.5.4 环保部填写?重要环境因素登记表?，报管理者代表批准。 4.6 环境因素的更新 4.6.1 执行过程按条款进行。 4.6.2 当发生如下情况，应及时对环境因素进行重新识别、评价。 a) 当公司的活动、产品或效劳发生变化时。 b) 适用环境法律法规和其他要求有新的变化。 c) 相关方的抱怨或新的要求。 d) 环境方针发生变化。 年度复

43、核 每年1月份由环保部组织对环境因素进行一次审核，参照条款的有关规定对环境因素进行再评价，根据评价的结果，必要时修订环境因素和重要环境因素清单。 5 相关支持性文件 5.1 ?国家危险废物名录? 6 相关记录 ?环境因素排查表? ?环境因素一览表? ?重要环境因素登记表? 程序文件 协商和沟通管理程序 文件编号：YQZY/CX-07-2021 版次/更改次：A/0 1 目的 加强对内及对外的信息沟通，及时、准确地收集、传递及反应有关信息，作好信息的管理。确保员工了解企业管理现状，关心支持和积极参与企业的管理工作；确保相关方特别是当地主管质量环境管理工作的主管部门对企业管理工作的理解和支持。 2

44、 适用范围 适用于公司管理体系内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。 3 职责 3.1 办公室是环境、管理信息交流的主管部门； 3.2 办公室是质量信息交流的主管部门； 3.3 各职能部门和车间负责本部门的信息收集并传递，负责处理来自外部的有关的信息，负责与相关部门进行信息交流； 3.4 员工代表负责代表职工与公司协商沟通； 3.5 管理者代表负责与最高管理者进行信息交流。 4 工作程序 4.1 信息交流的内容 4.1.1 内部信息交流的内容 1质量环境方针目标指标及管理方案的制定和实施； 2各部门排查的环境因素和危险源、更新环境因素和危险源； 3重要环境因素和中度以上风险的危险源，

45、包括对重要环境因素和具有中度以上风险危险源的控制，与重要环境因素和具有中度以上风险危险源相关的运行与活动的相关重要信息； 4公司适用的法律法规及其他要求的信息和遵守情况； 5质量环境方针、目标、指标和管理方案的完成情况； 6质量环境管理体系运行的各种信息； 7对质量环境管理体系监督审核和管理评审结果的信息； 8潜在不符合/不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正、预防要求； 9异常、紧急情况下的信息，如出现重大质量事故、污染事故、事故； 10培训信息； 11公司对员工质询提出的回复； 12各部门之间、管理工作岗位之间的日常联系，常规报表、其它信息通报等。 4.1.2 外部信息交流的内容 1

46、与顾客有关各种信息，如产品信息、问讯、合同或订单处理、抱怨、意见和投诉； 2相关方关注的产品质量、卫生平安、环境问题及其反应的信息或抱怨等； 3公司适用的法律法规和其他要求的信息； 4地方检测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等检测或检查结果及反应信息； 5在紧急情况下爆炸、火灾、渗漏、重大质量事故、环境污染事故、平安事故等与相应政府部门和可能受影响的相关方的沟通； 6对涉及重要环境因素、具有中度以上风险危险源意见的处理及反应； 7其它需要向外界通报的信息； 8其它外部信息，如各个部门直接从外部获取的有关环境、质量技术和卫生平安管理等方面的信息。 信息交流的形式 信息交流可采用书面资料、记录

47、、会议、讨论交流、声像设备等予以传递。 信息的收集与处理 内部信息收集与处理 1部门之间的信息交流以?工作联系单?、?纠正和预防措施表?、?隐患整改通知单?、?环保检查情况整改通知单?或 通知等形式进行，信息交流单应注明交流的内容、时间、接收单位、处理结果等， 通知要有相应的记录； 2环境方面的重大事故，由发现部门迅速传递到相关部门，可采用 方式紧急沟通，紧急状况的信息按?应急准备与响应程序?的有关规定执行； 3接到环境污染投诉的职能部门和车间应将信息反应到办公室； 4潜在不符合/不符合信息的处理按?纠正和预防措施控制程序?执行； 4.3.2 外部信息收集与处理 1有关法律、法规等政策性质量、

48、环境的信息的交流执行?法律法规和其他要求管理程序?； 2与顾客沟通的信息交流执行?与顾客有关的过程控制?； 3办公室负责整理质量信息资料与记录的最终工作； 424小时环保投诉热线 4590324设在生产部调度室，当班调度负责对居民的来电投诉记录，并在当天或第二天反应到办公室； 5居民投诉由办公室接待并做记录，填写?环境污染投诉记录表?；所有环境污染投诉由办公室统一汇总并保存记录； 6办公室组织生产部、生产车间对居民投诉分析查找原因，提出处理意见，假设需反应，应将处理结果反应到投诉人。办公室保存处理决定的记录； 7) 办公室接到员工职业病健康体检结果时应及时通知员工本人，并按照规定的期限妥善保存

49、； 8外部信息与接收部门对应表： 外部信息 接收部门 顾客意见、市场反应等质量信息 销售部、生产部、办公室 环境投诉 办公室、生产部 环保机构的信息 办公室 劳动平安机构的信息 办公室、人事部、办公室、工会、设备部 质量法律法规和其它要求 办公室 环境法律法规和其它要求 办公室 法律法规和其它要求 办公室、人事部、办公室、工会、设备部、生产部 行业、协会的信息 研发中心、办公室、办公室、生产部 供方的信息 供给部、设备部、生产部、研发中心、销售部 来自其他外部相关方的信息 各有关部门 4.3.3 公司应确保与员工就相关质量环境信息进行相互沟通，员工应： 1参与质量环境方针和程序的制定和评审；

50、2参与商讨影响工作场所质量环境的任何变化； 3参与质量环境事务； 4了解谁是的员工代表和指定的管理者代表。 4.3.4 办公室和相关部门共同确定需与其他相关方进行交流的重要环境因素，在签定合同的同时将适用的程序和要求通报供方及合同方。 4.4 设立员工代表6到10人，由各工会分会从职工代表中挑选推荐。 4.5 有关的质量、环境的信息交流记录，应及时认真填写，字迹清晰，内容准确、连续，并有可追溯性。 4.6 质量、环境的信息交流记录，应按?记录控制程序?进行归档、保存。 5 相关支持性文件 ?法律法规和其他要求管理程序? ?应急准备与响应程序? ?与顾客有关的过程控制? ?记录控制程序? ?文件

51、控制程序? 6 相关记录 ?环境污染投诉记录表? ?纠正和预防措施表? ?工作联系单? ?隐患整改通知单? ?环保检查情况整改通知单? 程序文件 管理评审程序 文件编号：YQZY/CX-08-2021 版次/更改次：A/0 1 目的 通过定期对公司的质量环境管理体系运行的现状和适应性进行有效评审，确保质量环境管理体系及质量环境方针和目标的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于对本公司质量环境管理体系的评审工作，包括对质量环境方针和目标的评审。 3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动。特殊情况下，总经理可授权管理者代表组织专题管理评审。 3.2 管理者代表负责报告管理体系的运行情况

52、；负责管理评审实施方案的落实和组织协调工作；负责组织编写?管理评审报告?。 3.3 办公室具体负责管理评审的组织工作，包括：编制管理评审方案，准备评审材料，编写评审报告，改良措施的落实和检查工作，并保存管理评审记录。 3.4 相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出的改良措施的实施。 4 工作程序 4.1 管理评审方案 4.1.1 管理评审每年进行一次。每次间隔不能超过十二个月。当发生下述重大变化时，报总经理批准后，应增加管理评审频次： a) 组织机构发生重大变化； b) 出现重大质量问题； c) 发生重大环境事故； d) 产业结构或经营范围发生变化； e)

53、公司总经理认为有必要时。 4.1.2 办公室负责编制?管理评审方案?，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 4.1.3 管理评审方案内容应包括评审目的、主题、范围、依据及评审的时间安排和参加评审的人员以及评审准备工作的要求等。 4.2 管理评审的输入 a 审核结果包括内部审核、顾客审核和第三方审核和合规性评价的结果； b 顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及反应的重要信息以及相关方交流的信息，包括抱怨。 c 过程的业绩和产品符合性的分析； d 重要环境因素的控制情况及其绩效； e 质量环境方针目标指标和环境管理方案的完成情况； f 纠正和预防措施的有效性分析； g 以往管理评审改良措施的实

54、施情况； h 可能影响管理体系变化的各种因素； i 改良的建议。 4.3 管理评审方案的实施 4.3.1 办公室根据管理评审方案的要求，提前一周给相关的部门下达?管理评审方案?，并在评审方案上注明要提供的评审资料。 4.3.2 各相关部门负责人根据?管理评审方案?的要求，准备必要的评审资料，按?管理评审方案?上注明的时间提供给办公室。 4.3.3 办公室将收集到的资料整理后交管理者代表审阅。 4.3.4 召开管理评审会议： a管理评审采用会议形式进行，由总经理主持。管理者代表报告管理体系运行情况。 b) 管理评审时，以质量环境方针目标及管理体系是否适宜有效作为评审标准； c) 各部门对公司管理

55、体系运行总结报告进行讨论，对输入资料充分发表意见，在此根底上研讨管理体系如何改良、纸浆和生活用纸的质量和品种上如何适应市场的需要、环保设施和平安设施如何进一步完善及提高其绩效。然后由办公室形成?管理评审报告?，由管理者代表审定后，报总经理批准，作为管理评审的输出，下发各部门要求实施。 4.4 评审输出 管理评审输出要反映出对管理评审输入进行比拟和评价的结果： 4.4.1 对管理体系运行的充分性、适宜性和有效性做出评价，包括质量、环境职业健康方面的业绩评价。 4.4.2 改良的措施 a) 管理体系的运行过程及相应文件是否有修改的需要； b) 质量环境方针目标是否适宜，是否需要更新； c) 成品和

56、生活用纸的工艺和品种改良的决定； d) 能耗、物耗、循环经济和环保措施的改善及其管理方案； e) 改善员工方面的措施及其管理方案； f) 实现上述改良的资源。 4.5 改良措施的实施和验证 4.5.1 根据?管理评审报告?中的上述要求，办公室填写?管理评审改良措施表?，明确工程、工程负责人、改良措施的内容和步骤、工程完成的时间、工程所需的费用，经管理者代表审核，总经理批准后向责任部门下达，责任部门根据要求实施。 4.5.2 办公室按?管理评审改良措施表?组织人员对有关部门采取的改良措施进行跟 踪，验证其有效性，并将跟踪结果记入?管理评审改良措施表?。 4.6 管理评审记录 管理评审中形成的记录

57、由办公室保存。 5 相关支持性文件 ?记录控制程序?6 相关记录 6.1 ?管理评审方案? 6.2 ?管理评审报告? 6.3 ?管理评审改良措施表? 程序文件 人力资源管理程序 文件编号：YQZY/CX-09-2021 版次/更改次：A/0 1 目的 对承当质量环境体系职责的人员规定相应的管理能力要求，并通过培训、增强员工的质量环境意识和健康平安意识，提高工作技能与健康平安防范措施，确保管理体系有效运行，建设“以人为本的高效和谐的生产工作环境。 2 适用范围 适用于从事影响产品质量对公司环境表现起作用的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括相关方的人员。 3 职责 3.1 人事部 负责组织

58、编制公司各岗位的?岗位工作说明书?、?公司员额编制表?、?员工花名册?；负责?公司年度培训方案?的制定及监督实施、上岗根底教育、组织对培训效果进行评估；负责员工招聘考核、公司员工的劳开工资、福利待遇、社会保险和劳动防护用品的发放审核管理工作。 3.2 各部门、车间 配合人事部做好?岗位工作说明书?的编制、各项培训、对应聘人员的甄选，“双向选择、试用人员的考核等工作；负责本部门或车间员工的岗位技能培训、员额的补充申报工作。 3.3 总经理 负责批准公司年度培训方案，批准公司各岗位的?岗位工作说明书?；负责批准公司员额编制方案，批准员额指标增减及员额缺员指标补充的审批工作。 4 程序 4.1 人员

59、能力 4.1.1 从事影响产品质量、环境的所有人员应是能胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。 4.1.2 人事部负责确定?岗位工作说明书?编制要求。 4.1.3 人事部负责组织编制公司的各岗位，上报总经理审批。 4.1.4 ?岗位工作说明书?经审批后，作为人事部对员工的选择、招聘、岗位安排、教育培训、职业病防治平安作业要求的重要依据。 4.1.5 人事部负责每季度进行检查修订编制各部门的?岗位员额编制表?，根据岗位员额编制变动情况，作为人事部制订人力资源规划的依据。 4.1.6 人员拨补申请作业程序： 1各部门如需增补人员，先填报?补充人员申请表?按程序审核后报人事部办理

60、。 2人事部根据申请表，审查申请员额是否属于员额编制内所需求，其需要时机是否恰当等问题。 3审阅后，即就申请人员来源做正确的拟办建议，对定员内缺员增补的呈总经理核准，对调整定员增补的经办公室公会议讨论通过后，根据指示办理调动或招聘准备工作。 4.2 人员意识和能力的培训 人事部应根据对从事影响质量、环境活动人员的能力，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种人员、各类专业人员、管理人员、体系内审员、相关方等进行培训或采取其他实施以满足要求。 4.2.1 新员工培训 1公司根底教育：包括公司概况、员工纪律、三级平安教育、质量环境方针和目标；相关的法律法规及公司的管理制度；质量环境一体化管理文件