某矿业集团关键管理流程设计方案(共9页)

1、淮北矿业集团关键(gunjin)管理流程优化方案2006年11月PKZH管理(gunl)咨询公司PKZH共一百九十一页导读(do d)战略规划管理流程经营计划及财务资金(zjn)预算管理流程 人力资源管理流程绩效考核管理流程新项目建设管理流程营销管理流程供应管理流程设备管理流程共一百九十一页流程(lichng)名称：公司战略规划制定流程(lichng)流程(lichng)编号：Z1.1流程拥有者：政策研究室时间(shjin)政研室开始愿景回顾市场分析生产计划科/财务资产部人力资源部现状分析经营、财务资产部现状HR现状拟定战略规划主管副总审批战略与投资委员会意见、建议修改意见其他副总党政联席会是

2、否战略规划审批修改意见否是12345678结束共一百九十一页流程名称：公司(n s)战略规划制定流程说明流程编号：Z1.1流程拥有者：政策研究室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1对公司愿景进行回顾。公司愿景每五年回顾一次，愿景回顾不是每次战略规划必须的步骤。公司愿景2政研室进行市场分析3生产计划科、财务资产部、人力资源部及其他部门提供现状数据、信息，进行集团现状分析4政研室汇总、分析所有信息，拟定公司的战略规划，交分管副总审批战略规划5分管副总对初步拟定的战略规划进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后交战略与投资委员会及其他副总6战略与投资委员会对初审通过的

3、战略规划提出独立意见7其他副总审阅战略规划8党政联席会汇集各方意见，对战略规划进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后召开总经理工作会布置任务，落实战略。共一百九十一页流程名称(mngchng)：战略目标年度回顾流程流程编号：Z1.2 流程拥有者：政策研究室时间(shjin)政研室开始市场情况分析生产计划科/财务资产部本年度经营情况分析经营、财务资产部分析主管副总审批战略与投资委员会意见、建议修改意见其他副总党政联席会是否战略规划审批修改意见否是8结束战略目标回顾对战略目标进行修正战略规划制定流程基本假设发生重大变化战略基本假设没有发生重大变化年度经营计划（预算）制定流程123

4、45679共一百九十一页流程名称(mngchng)：战略目标年度回顾流程说明流程编号：Z1.2 流程拥有者：政策研究室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1政研室在了解市场情况基础上，进行本年度市场情况分析2生产计划科、财务资产部提供本年度经营及财务资产部情况分析与总结，政研室汇总、分析所有信息，进行年度经营情况分析3对集团预定的战略目标进行回顾，如果原先战略规划假定的条件发生重大变化，则战略目标需要重新制定，则进入新的战略规划制定流程；如假设条件未发生重大变化，则根据实际执行情况进行适当修正4政研室根据年度经营分析及外部环境变化趋势，对战略目标进行适当调整和修正，并报分管副总审

5、批战略目标修正意见5分管副总对修正的建议进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后交战略与投资委员会及其他副总6战略与投资委员会对初审通过的战略规划提出独立意见7其他副总审阅修正建议8党政联席会汇集各方意见，对修正建议进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改；批准后进入年度经营计划（预算）流程共一百九十一页流程(lichng)名称：企业管理改进流程(lichng)流程(lichng)编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室是否需要(xyo)改进绩效是否人力资源部政研室时间制定部门/下属业务单元绩效考核原则建立明确的绩效指标分析实际表现与目标绩效的差距并采取相应变革措施评估绩

6、效提高的可能性并准备实施将具体流程和行业标准进行比较监测各部门绩效监测财务资产部绩效将实际绩效和计划对比设计并改进管理流程设计并改进组织结构和工作角色人力资源部负责管理组织结构和岗位制定业务改进计划草案进行成本分析制定改进的优先顺序充分沟通改进计划123456789101112131422企业管理部战略规划A共一百九十一页流程名称：企业管理改进流程流程编号(bin ho)：Z1.3 流程拥有者：政策研究室人力资源部政研室时间(shjin)企业管理部A制定外包计划实施流程重组获取公司管理层和资金上的支持是否计划外包是否调整战略目标根据修改后的计划制定希望达到的结果制定实施的制度和程序的最终方案变

7、革后续管理15161718192021结束共一百九十一页流程名称：企业管理改进(gijn)流程说明流程编号：Z1.3 流程拥有者：政策研究室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.制定绩效考核原则绩效考核指标2.制定明确的绩效考核指标3.将具体流程和行业标准进行比较,以发现问题和差距4.监测各部门绩效5.监测财务资产部绩效6.将实际绩效和计划进行对比,找出问题和差距7.分析实际绩效与目标绩效的差距并采取相应变革措施实际绩效数据计划绩效指标8.评估绩效提高的可能性并准备实施9.设计并改进管理流程10.设计并改进组织结构和工作角色11.制定业务改进计划草案业务改进计划草案12.对改进

8、计划草案进行成本分析13.对改进计划内容的优先顺序进行排序14.和相关部门及员工进行充分的讨论,以取保计划被大家理解和完善,不会造成猜测和歧意,减少实施过程重的阻力.共一百九十一页流程名称：企业管理改进(gijn)流程说明（续）流程编号：Z1.3 流程拥有者：政研室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单15.计划顺利实施的坚强后盾:获得公司管理层和资金上的支持16.制定外包计划，如请咨询公司17.具体实施流程重组计划18.根据管理流程改进情况对战略目标进行相应的调整19.制定实施的政策和程序最终方案实施的政策和程序20.制定明确的原则来衡量调整后是否达到预期效果21.进行变革后续管

9、理:建立变革跟踪检测体系，确保变革达到预想的效果。并和员工仔细沟通，将变革带来的不利因素尽量降低.22.人力资源部负责管理组织结构和职位共一百九十一页导读(do d)战略规划管理流程经营计划及财务资金预算(y sun)管理流程 人力资源管理流程绩效考核管理流程新项目建设管理流程营销管理流程供应管理流程设备管理流程共一百九十一页流程名称：年度经营计划制订(zhdng)流程流程编号：J1.1流程拥有者：生产计划科时间(shjin)董事长总经理/战略投资委员会/预算委员会生产计划科财务资产部各部门/下属公司公司年度经营目标1开始审批12审核7年度经营计划指导工作2公司整体发展战略及上年计划执行情况3

10、各部门、业务单位年度经营目标4各部门、业务单位年度经营计划、预算草案5新年度经营预算6新年度经营计划6联合下达修正建议8修改各自年度经营计划与预算9汇总形成总体年度经营计划10汇总形成年度预算10讨论、并对各部门/下属公司质询11下达年度预算下达年度预算1313执行结束14是否否是共一百九十一页流程名称：年度经营计划(jhu)制订流程说明流程编号：J1.1流程拥有者：生产计划科流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.董事长提出年度经营目标的要求2.接受董事长委托，负责经营计划指导过程的指导工作3.生产计划科回顾公司整体发展战略及上年度经营计划的执行情况分析报告4.各部门/下属公司

11、拟定本部门/单位年度经营目标5.各部门、下属公司拟定本部门/单位年度工作/经营计划及预算草案，分部上报生产计划科、财务资产部年度工作/经营计划、年度部门/经营预算草案6.生产计划科、财务资产部汇总形成公司新年度经营计划、经营预算，上报总经理/战略投资委员会/预算委员会审核7.总经理/战略投资委员会/预算委员会进行审核，并提出意见8.生产计划科、财务资产部根据审核意见，联合下达各部门/下属公司经营计划、预算的修正建议9.各部门及下属公司按照年度计划、预算开展工作共一百九十一页流程名称：年度经营计划制订(zhdng)流程说明（续）流程编号：J1.1流程拥有者：生产计划科流程步骤工作内容的简要描述重

12、要输入重要输出相关表单10.生产计划科、财务资产部汇总修改后的经营计划和预算，形成公司年度总体经营计划、经营预算公司年度经营计划公司年度经营预算11.董事长主持，会同总经理、战略投资委员会、预算委员会等对经营计划、经营预算进行讨论，并对各部门/业务单位负责人进行质询12.董事长对讨论结果进行审批13.生产计划科、财务资产部分别将经董事长审批通过后的经营计划、预算分别下达到相关部门、业务单位14.各部门及下属公司根据所分解目标，拟定本部门/单位的发展规划共一百九十一页流程(lichng)名称：预算启动流程(lichng)流程(lichng)编号：Y1.1 流程拥有者：财务资产部时间(shjin)

13、各下属公司根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算财务资产部公司决策层开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定年度销售目标,销售计划审批汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况各下属公司预算执行情况通过不通过12345结束共一百九十一页流程名称：预算启动流程说明(shumng)流程编号：Y1.1流程拥有者：财务资产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.财务资产部汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况各下属公司预算执行情况2.在11月中旬制定年度销售目标,销售计划年度销售目标,销售计划3.财务资产部根据公司年度经

14、营计划,制定/修改预算指导原则预算指导原则4.由公司决策层审批预算指导原则审批结果5.各下属公司根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算预算制定指导原则经营目标下属公司财务预算共一百九十一页流程名称：预算编制和审批流程流程编号(bin ho)：Y1.2 流程拥有者：财务资产部时间(shjin)每年11月中旬各下属公司召开各下属公司预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各下属公司财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定下属公司财务预算汇总调整后的各下属公司预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本下属公司财务预算财务资产部公司决

15、策层是123456最终确定各下属公司年度预算,并通知各下属公司7结束共一百九十一页流程名称(mngchng)：预算编制和审批流程说明流程编号：Y1.2 流程拥有者：财务资产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各下属公司根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算预算制定指导原则经营目标下属公司财务预算2.财务资产部根据指导原则和公司经营目标，平衡各下属公司财务预算，制定公司预算草案预算制定指导原则经营目标下属公司财务预算公司预算草案3.财务资产部召开各下属公司预算规划会议,讨论/平衡预算公司预算草案平衡后的公司预算草案4.各下属公司结合目标和平衡结果，调整/修改本

16、下属公司财务预算5.汇总调整后的各下属公司预算汇总各下属公司预算汇总6.公司决策层审批各下属公司预算审批后的各下属公司预算7.财务资产部将最终的确定各下属公司年度预算通知各下属公司确定各下属公司年度预算共一百九十一页流程名称：预算(y sun)执行和调整流程流程编号：Y1.3 流程拥有者：财务资产部时间(shjin)审核、平衡、批准每月预算根据需要提出预算计划更改需求批准？是结束否每月实际执行与预算对比各下属公司财务资产部公司决策层预算执行预算更改,并通知相关下属公司执行更改后的预算通知相关下属公司执行原预算1234678资金中心驳回/每月预算计划更新5共一百九十一页流程名称：预算执行和调整流

17、程说明(shumng)流程编号：Y1.3 流程拥有者：财务资产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各下属公司预算执行2.财务资产部将每月实际执行与预算对比对比报告3.各下属公司根据需要提出预算计划更改需求更改需求4.财务资产部审核、平衡、批准5.驳回每月预算计划更新更改需求6.更改需求由最高决策层审批经审批的预算更改7.财务资产部预算更改,并通知相关下属公司执行更改后的预算8.对于不获审批的预算更改通知相关下属公司执行原预算共一百九十一页流程(lichng)名称：成本管理流程(lichng)流程(lichng)编号：C1.1 流程拥有者：财务资产部时间(shjin)每月末财

18、务资产部开始生产成本分析表按原材料采购成本入帐定期编制生产成本分析表资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用分析表销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划预算编制流程年度销售目标，销售计划和预算编制的制定上报给总会计师与公司决策层对季.月.周资金计划提出修改意见公司决策层结束1245678910生产成本实际与计划差异分析报告定期编制生产成本实际与计划差异分析报告3共一百九十一页流程名称：成

19、本管理(gunl)流程说明流程编号：C1.1 流程拥有者：财务资产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.财务资产部按采购成本入帐财务帐2.财务资产部定期编制生产成本分析表财务帐生产成本分析表生产成本分析表3.财务资产部编制生产成本实际与计划差异分析报告财务帐生产成本分析表生产成本实际与计划差异分析报告4.财务资产部制定年度/季/月/周资金计划年度/季/月/周资金计划5.财务资产部收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表财务帐管理费用分析表、资金成本分析表管理费用分析表、资金成本分析表6.财务资产部编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告财务帐管理费用分析表、资金成

20、本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告7.收集数据，定期编制销售费用分析表财务帐销售费用分析表销售费用分析表8.编制销售费用实际与计划差异分析报告销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告9.上报给总会计师与公司决策层10.决策层对季.月.周资金计划提出修改意见共一百九十一页流程名称：资金计划管理流程流程编号：C1.2 流程拥有者：财务(ciw)资产部/资金中心下属(xish)公司根据需要各下属公司下属公司经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各下属公司按实际需求编制的用款申请资金中心决策层开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划下属公司经理对需求进行审核通过不通过下属

21、公司总会根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束1234567891011121314财务资产部共一百九十一页流程名称：资金计划管理流程说明流程编号：C1.2流程拥有者：财务(ciw)资产部/资金中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各下属公司按实际需求编制用款申请用款申请2.下属公司经理对需求进行审核3.财务资产部制定

22、年度/季度/月资金预算规划年度/季度/月资金预算规划4.下属公司经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？审核结果5.申请对超计划的特批或修改预算计划特批或预算6.下属公司总会计师根据权限的要求进行审批资金使用申请审批结果7.决策层根据权限的要求进行审批资金使用申请审批结果8.资金中心审核批准手续,票据是否齐全,审核预算批准手续票据9.资金中心资金划拨10.财务资产部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金共一百九十一页流程名称：资金计划管理流程说明(续上页)流程编号：C1.2 流程拥有者：财务资产(zchn)部/资金中心流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.资金中心每天管理银行

23、与公司间帐户关系12.财务资产部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会资金状况筹资、投资机会筹资、投资机会分析13.财务资产部对某些筹资、投资机会进行可行性分析筹资、投资机会筹资、投资可行性分析14.资金中心制作资金管理报表,报公司决策层资金管理报表共一百九十一页流程名称：财务分析流程流程编号(bin ho)：C1.3 流程拥有者：财务资产部开始(kish)业务绩效目标是否能够获得所需信息会计关帐成本分析研究和评估分析所需的信息确定所需信息的存贮方式确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定临时分析报告的申请程序编制报告分析结果向各下属公司通报分析结果财务资产部是否12345678共一百

24、九十一页流程名称(mngchng)：财务分析流程说明流程编号：C1.3 流程拥有者：财务资产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.根据业务绩效目标,会计关帐,成本分析等流程内容及其结果研究和评估进行企业财务分析所需的信息和资料。业务绩效目标会计关帐成本分析2.因为信息是由各个下属公司提供并且会被各个不同的下属公司和目的使用,因此分析所用的信息需要确定合理的存贮方式,比如使用数据仓库和在线联机分析,以充分满足不同的分析需求。3.进行财务分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的财务比率和多因素分析法。需要根据企业具体情况确定并获取所需的分析工具和方法。4.财务资产部需要定期发布财

25、务分析报告，因此需要确定一个固定的定期财务分析报告格式。5.除去定期财务分析报告，各个下属公司会提出特定的或者临时的财务分析要求，因此需要制定临时分析报告的申请程序6.定期编制报告7.对报告的结果进行分析，并提出合理的解释和建议8.向各下属公司通报分析结果共一百九十一页导读(do d)战略规划管理流程经营计划及财务资金预算管理流程 人力资源管理流程绩效考核管理流程新项目建设管理流程营销管理流程供应(gngyng)管理流程设备管理流程共一百九十一页流程名称：人力资源规划(guhu)流程流程编号：R1.1流程拥有者：人力资源部时间(shjin)每2-3年人力资源部/各部门主管开始公司决策层企业发展

26、战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核通过A不通过通过1234共一百九十一页流程名称(mngchng)：人力资源规划流程(续上页)流程编号：R1.1流程拥有者：人力资源部时间(shjin)人力资源部/各部门主管公司决策层A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)人力资源部对应的招聘/培训费用评估审核通过不通过通过制定人力资源管理政策调整

27、计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核通过不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束567891011121314共一百九十一页流程名称：人力资源规划(guhu)流程说明流程编号：R1.1 流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部根据企业发展战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源分析企业发展战略规划目前组织架构职位设置职位描述职位要求调整的需求2.制定/调整职务编制计划调整的需求未来组织架构职位设置职位描述职位要求3.制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)企业发展战略规划未来组织架构职位设置

28、职位描述职位要求人员配置计划4.公司决策层审批未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划审批结果5.人力资源部会同各部门主管制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)人力资源需求预测共一百九十一页流程(lichng)名称：人力资源规划流程(lichng)说明流程(lichng)编号：R1.1 流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单6.人力资源部会同各部门主管制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)人力资源需求预测人力资源供给计划(时间,数量,要求)7.人力资源部会同各部门主管制定/调整长期培训计划(政策,需求,考核)人力资源需求预测培训计划(政

29、策,需求,考核)8.对应的招聘/培训费用评估人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估9.公司决策层审批人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估审批结果10.人力资源部制定人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)人力资源管理政策调整计划11.人力资源部进行政策调整风险分析及制定相应对策人力资源管理政策调整计划政策调整风险分析及对策12.人力资源部进行政策调整预算评估人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估13.公司决策层审批人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估审批结果14.人力资源部沟通与实施共一百九十一页流程名称：年度人力资源需求计划(jhu)流程流程编号：R1.2流程拥

30、有者：人力资源部时间(shjin)12月1日人力资源部各部门主管总经理制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算不通过审批开始7根据部门实际情况对生产力需求作出预计评估现有人员能力提出年度人力需求，包括招聘及培训需求核实,汇总并调整人力资源需求财务部预算规划流程23456员工技能评估流程更新的培训课程目录及档案通过A8生产计划科年度经营计划制定流程年度经营计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(需求,下属公司总额计划,培训)共一百九十一页流程名称：年度人力资源需求计划(jhu)流程（续上页）流程编号：R1.2流程拥有者：人力资源部时间(shjin)人力资源部招聘计划和日程表9通知各部门主管年度人

31、力需求计划根据预算，相应调整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，相应调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流程培训计划执行流程临时培训执行流程内部岗位竞聘流程结束1112131415共一百九十一页流程名称：年度(nind)人力资源需求计划流程说明流程编号：R1.2 流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产计划科结合集团公司战略发展规划制定年度经营计划年度经营计划2.各部门根据明年的经营计划出发，实际业务以及业务目标出发，做出生产力需求预计生产力需求预计3.通过员工技能评估流程对目前员工的技能水平做出评估员工技能评估4.根据生产力需求

32、预计以及现有人员技能状况，提出本部门年度的人力资源需求，包括招聘及培训需求生产力需求预计员工技能评估本部门年度的人力资源需求人力资源需求5.人力资源部汇总各个部门的人力资源需求，并做出初步调整6.根据总体的人力资源需求，制定招聘计划及培训计划草案，并制定招聘培训活动相关预算费用人力资源配置需求薪资等级体系招聘计划草案培训计划草案人力配置预算7.把初步的人力资源需求计划以及相应预算递交总经理进行审批8.把通过审批的人力资源配置预算，上报到财务部，参与整体的年度预算规划流程人力配置预算共一百九十一页流程(lichng)名称：年度人力资源需求计划流程(lichng)说明（续上页） 流程(lichng

33、)编号：R1.2 流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单9.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算招聘计划和日程表招聘计划和日程表10.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算培训计划和日程表培训计划和日程表11.把修订过的人员招聘计划与培训计划通知各个部门主管，并在其协助下，开展招聘及培训活动招聘计划和日程表培训计划和日程表12.根据培训计划，执行培训执行流程培训计划13.执行临时培训执行流程14.根据招聘计划，执行外部招聘流程招聘计划15.根据招聘计划，执行内部竞聘流程招聘计划共一百九十一页流程名称：外部招

34、聘(zhopn)流程流程编号：R1.3 流程拥有者：人力资源部时间(shjin)年内（根据招聘日程）人力资源部使用部门总经理初步筛选- 履历表根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围符合条件否是在人力资源部的协调下进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人才档案库发出婉拒信发布招聘信息是否核准？否是开始经过批准的招聘计划1562971112进行笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查资料及提供信息是否真实可信？否是B1013148主管副总/总经理审批高级管理人员缺职，提出临时招聘需求34通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)根据招聘录用管理制度共一

35、百九十一页流程名称(mngchng)：外部招聘流程（续上页） 流程编号：R1.3 流程拥有者：人力资源部时间(shjin)人力资源部总经理签订聘用合同并办理录用手续确定人选及 最终薪资、职位等进行体检是否通过审核是结束2018A根据招聘级别，由总经理进行最终面试,决定职位职等是否通过B否是否16试用期管理流程21是否主管级别以上？否是15填写备案卡1719共一百九十一页流程名称(mngchng)：外部招聘流程说明流程编号：R1.3流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部在经过批准的年度招聘计划指导下，按时进行计划内的人员招聘工作招聘计划2.当部门内

36、有人员离职而出现职位空缺，或者部门主管出于业务发展的考虑而需要扩大编制时，属于计划外招聘，需由部门提出招聘申请并拟定上岗要求和资格条件人力需求申请单人力需求申请单3.由部门主管副总经理/总经理审核是否可以计划外招人4.当出现高级管理人员的临时离职，由总经理提出临时性招聘需求5.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围6.呈交总经理核准以正式启动招聘活动7.从内、外部多种渠道发布招聘信息，同时收集人才资料，可经由下列方式进行：刊登内部职位空缺公告；刊登报纸广告；接洽人力中介机构；请大专院校推荐；参加人才交流会，等等招聘公告共一百九十一页流程名称

37、(mngchng)：外部招聘流程说明（续上页） 流程编号：R1.3流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.人力资源部收到应征者各项资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合所需，并初步淘汰资格不合者，再将审核通过之应征者的材料转交用人部门进一步审核，通过书面材料淘汰一部分不合格的应聘者9.根据情况，由人力资源部负责，对应聘者进行笔试筛选及面试筛选，从人员的基本素质方面加以判断与筛选面试成果单面试成果单10.在人力资源部的协助下，由相关业务部门资信人员对通过基本素质筛选的应聘者进行专业技能方面的考核面试成果单面试成果单11.人力资源部对被淘汰的应聘者寄发婉

38、拒信12.将其它优良人选资料记录在人才档案库以备后查人才档案库13.对通过专业面试的应聘人员进行初步的背景调查，由于此时该应聘者尚未离开现工作单位，可以考虑通过其以前工作单位或学校的领导等渠道进行背景调查，调查其学历以及工作经历的真实性背景调查表背景调查表14.如果调查结果显示，应聘者提供的资料不真实，取消该应聘者的应聘机会共一百九十一页流程(lichng)名称：外部招聘流程(lichng)说明（续上页） 流程(lichng)编号：R1.3流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单15.该应聘者是否为主管级别以上的管理干部位置，根据级别不同，决定是否进行最终面试1

39、6.如果是主管级别以上职位，由总经理进行最终面试面试成果单面试成果单17.由人力资源部和用人部门共同决定录取人选的最终职等和确切薪资数目18.填写备案卡19.通过面试的应征者须参加体检，体检未通过者落选20.人力资源部寄发录取通知单，与被聘用者签订聘用合同，并根据招聘/录用管理制度进行相关的录用工作聘用合同聘用合同21.执行试用期管理流程共一百九十一页部门(bmn)根据(gnj)工作需要人力资源部（总部负责/子公司执行）各部门/子公司总经理初步筛选岗位申请表是否合格否按内部竞聘管理制度进行评议通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及最终薪资、职位等审批

40、不通过通过按内部竞聘管理制度执行内部录用开始结束原工作部门提供该员工的日常表现是根据招聘录用制度进行核准不通过通过1345667810911流程名称：内部岗位竞聘流程流程编号：R1.4流程拥有者：人力资源部根据公司薪资架构及岗位描述初步拟定职位等级2考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划内聘评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)内部竞聘管理制度内部竞聘管理制度内部调配管理制度共一百九十一页流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.根据经过批准的内聘计划，开展内聘活动内聘计划2.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围3.总经理进行

41、审批4.搜寻公司内部人才资料库，发布内部职位空缺公告，在内部招聘，同时收集人才资料职位空缺公告5.收到应聘资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合要求，淘汰不合格者，将通过审核的应征材料交用人部门进一步审核合格应征材料6.根据内部竞聘管理制度，由人力资源部主导进行协调评议，并产生包括人选薪资、职称等级的建议的内聘评估表内部竞聘管理制度内聘评估表7.评议结果不合格的，回到原岗位8.如果通过内聘评估，根据招聘录用制度对不同级别职位的内聘进行核准招聘录用制度流程名称：内部岗位(gng wi)竞聘流程说明流程编号：R1.4流程拥有者：人力资源部共一百九十一页流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要

42、输出相关表单9.由人力资源部和用人部门共同决定人选的最终职等和薪资人选的最终职等和薪资10.人力资源部通知该员工的原工作部门，交接工作内部调配管理制度内部调配通知单内部调配通知单11.按内部竞聘管理制度执行内部录用内部竞聘管理制度流程名称：内部岗位竞聘流程说明(shumng)（续上页） 流程编号：R1.4流程拥有者：人力资源部共一百九十一页流程(lichng)名称：试用期管理流程(lichng)流程(lichng)编号：R1.5 流程拥有者：人力资源部时间(shjin)人力资源部试用部门开始背景调查结果表填写试用考核表是否存在欺骗行为？根据试用期管理规定进行工作试用人员开展该人员在原工作单位的

43、背景调查解除劳动合同外部招聘试用考核表是否合格？否是是结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分析需要培训132456879外部招聘试用期结束否AA执行离职管理流程不需要培训共一百九十一页流程名称：试用期管理(gunl)流程说明流程编号：R1.5 流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.对通过外部招聘的新招员工进行培训需求分析(学历,经验,培训历史等)判断是否需要进行培训招聘流程培训需求2.根据试用期管理规定进行工作试用期管理规定3.如果需要接收培训，则有针对性地实施培训计划实施流程进行培训4.接受培训的结果表明该雇员是否能够胜任未来的工

44、作5.新招员工办完原单位的离职手续以后，人力资源部对其背景情况进行再进一步的核实，包括向其原单位的同事进行了解背景调查结果表背景调查结果表6.如果发现欺诈行为，立即中止试用期7.由人力资源部制作试用期考核表，并发放给相应的试用部门试用期考核表试用期考核表8.在试用期结束时，试用的主管领导填写试用考核表，对其表现进行评估，如果发现员工的表现情况十分差，尽早解除劳动合同试用期考核表试用期考核表9.如过发现聘用员工不能胜任工作，表现不合格，则解除聘用合同，发放解聘通知书解聘通知书解聘通知书共一百九十一页流程名称(mngchng)：职业生涯规划流程流程编号：R1.6流程拥有者：人力资源部时间(shji

45、n)人力资源部员工开始总经理公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案各部门主管/主管副总/总经理审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论存档作为将来培训及职业发展的参考结束根据调整需要每年不通过通过12345678员工职业生涯规划制定个人职业生涯规划共一百九十一页流程名称：职业生涯规划流程说明(shumng)流程编号：R1.6 流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部根据公司组织架构、职级职等体系、部门职

46、能描述、岗位描述设定员工职业生涯发展道路公司职级职等体系部门职能描述岗位描述公司组织架构2.由人力资源部制定职业生涯发展到不同阶段的资质要求职业生涯发展资质要求3.各个部门主管及主管副总经理/总经理与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案4.由总经理进行最终审核5.根据审批意见，人力资源部确定员工职业规划指导方案,并把该方案发放到管理层职业规划指导方案职业规划指导方案6.各部门主管、主管副总经理/总经理在绩效评估过程中与下属进行职业规划讨论，下属提出其职业发展方向的个人意愿，上级领导根据其业务表现以及未来业务发展方向提出员工的职业生涯发展方向建议7.根据与上级领导的职业生涯规划讨论，制

47、定员工自己的职业生涯规划员工职业生涯规划8.人力资源部把员工的职业生涯规划存档，记录员工档案，作为将来培训及职业发展的参考员工档案共一百九十一页流程名称：晋升/降职/辞退(ctu)管理流程流程编号：R1.7流程拥有者：人力资源部时间(shjin)人力资源部各部门主管/主管副总经理核对员工绩效评估以及相应任免要求根据任免制度提出员工晋升/降职/辞退建议开始总经理是否人员调整分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议人员调整分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估132456共一百九十一页流程(lichng)名称：晋升/降职/辞退管理流程（续）流程编号：R1

48、.7流程拥有者：人力资源部时间(shjin)下达任免通知书在例会上宣布经理以上管理层任免人力资源部各部门主管/主管副总经理总经理职位变动人员A根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案根据任免制度进行审批签署根据任免制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过执行离职管理流程辞退晋升/降职789101112131415是辞退,还是晋升/降职共一百九十一页流程名称：晋升/降职/辞退管理(gunl)流程说明流程编号：R1.7流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门主管/主管副总

49、经理审阅员工以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估2.各部门主管/主管副总经理根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议任免制度晋升/降职/辞退建议3.总经理审阅高级管理层以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估4.总经理根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议任免制度5.由人力资源部核对员工绩效评估，并判断该员工是否满足相应任免要求6.如果核对结果与任免要求不符，将核对结果通知相关领导7.根

50、据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案共一百九十一页流程(lichng)名称：晋升/降职/辞退管理流程说明（续） 流程编号：R1.7流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.根据任免制度规定，由部门主管/主管副总经理进行相应审批签署任免制度规定9.根据任免制度规定，由总经理进行最终的审批签署任免制度规定10.人力资源部协同部门领导与员工进行沟通，如果是辞退，则执行离职管理流程11.如果是晋升，则对其过往的工作加以表扬，如果是辞退或降职，则应与员工充分沟通，做好其思想工作12.由人力资源部下达任免通知书13.在例会上宣布经理以上管理层任免14.根据内部调配

51、管理制度进行新旧岗位的交接，保证工作的持续正常运做内部调配管理制度15.人力资源部修改晋升/降职/辞退员工档案及相应业务权限共一百九十一页流程名称：内部调动管理(gunl)流程流程编号：R1.8流程拥有者：人力资源部时间(shjin)人力资源部各部门主管/主管副总经理核对员工绩效评估,相应资质要求以及调出岗位情况提出人员调动申请开始总经理是否根据业务情况,进行人员调动需求分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估提出人员调动意见根据业务情况,进行人员调动需求分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估132456共一百九十一页流程(lichng)名称：内部调动管理流程(lichng)（续上页）

52、 流程(lichng)编号：R1.8流程拥有者：人力资源部时间(shjin)下达调令在例会上宣布经理以上管理层调令人力资源部各部门主管/主管副总总经理职位变动人员A建议职级职等,制定调令草案根据调配制度进行审批签署根据调配制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过协同调入单位与调出单位进行协调789101112131415共一百九十一页流程名称(mngchng)：内部调动管理流程流程编号：R1.8流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.各部门主管/主管副总经理审阅员工以往的绩效考核

53、、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估2.各部门主管/主管副总经理根据任免制度提出岗位调动申请岗位调动申请岗位调动申请3.总经理审阅高级管理层以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估4.总经理提出人员调动意见岗位调动申请岗位调动申请5.由人力资源部核对员工绩效评估，并判断该员工是否满足相应岗位调动要求员工绩效评估岗位描述6.如果核对结果与任免要求不符，将核对结果通知相关领导7.根据职级职等体系制定

54、任免通知书或辞退通知书草案共一百九十一页流程名称(mngchng)：内部调动管理流程（续）流程编号：R1.8流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单8.人力资源部建议职级职等,并制定调令草案职级职等调令草案9.根据调配制度规定，由部门主管/主管副总经理进行相应审批签署调配制度10.根据调配制度规定，由总经理进行最终的审批签署调配制度11.人力资源部协同部门领导与员工进行沟通，说明职位调动的业务需要，做好其职位调动的思想工作12.由人力资源部下达调令13.在例会上宣布经理以上管理层的内部调配14.根据内部调配管理制度进行新旧岗位的交接，保证工作的持续正常运做内部调

55、配管理制度15.人力资源部修改晋升/降职/辞退员工档案及相应业务权限共一百九十一页流程名称：离职管理(gunl)流程流程编号：R1.9流程拥有者：人力资源部时间(shjin)人力资源部离职人员开始结束收到主动辞职信解聘终止通知/合同到期，终止续约协同部门领导与员工进行沟通,了解辞职原因根据情况进行挽留是否接受挽留员工到达退休年龄协同部门与员工进行谈话与沟通是否符合延缓退休条件签订退休返聘协议是否否发放剩余工资解除劳动合同结清各项人事手续是根据员工离职规定办理离职手续修改员工信息档案库取消员工所有业务权限总经理审批协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通根据员工退休规定办理退休手续不通过通过1572

56、68341391110141516121718转移员工档案19财务资产部结束共一百九十一页流程名称：离职管理(gunl)流程说明流程编号：R1.9流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部受到员工的主动辞职信，从而引发离职管理流程发生辞职信2.人力资源部协同相关部门领导，对员工的辞职请求进行调查与谈话，了解辞职产生的原因员工辞职原因3.根据实际情况对员工进行挽留4.员工根据自己实际情况确定是否接受挽留5.由于辞退或合同到期，中止续约等情况而引发离职管理流程的发生辞退通知或合同到期6.人力资源部协同相关部门领导，与员工进行谈话，对员工进行安慰及沟通7.

57、如果员工达到退休年龄，引发离职管理流程的发生员工达到退休年龄8.根据具体情况，人力资源部与相关部门领导判断是否能否继续返聘该员工9.对需要退休的员工进行谈话，表扬其为公司做的贡献，并沟通将来与公司的关系10.总经理对返聘情况进行审核共一百九十一页流程名称：离职管理流程说明(shumng)（续）流程编号：R1.9流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.根据员工退休规定办理退休手续退休规定12.与续聘的员工签订续聘合同续聘合同续聘合同13.根据员工离职规定办理离职手续离职规定14.修改员工信息档案库，标明该员工已经不是公司的雇员15.取消员工所有业务权限，防止

58、离职员工对公司产生不利影响16.解除与离职员工的劳动合同17.结清其它各项人事手续，包括返还办公用品等18.人力资源部对离职员工的剩余工资进行计算，财务资产部发放剩余工资剩余工资19.转移离职员工的档案，办理转移集体户口、养老保险等员工档案转移共一百九十一页流程名称：劳动合同(lo dn h tn)续签管理流程流程编号：R1.10流程拥有者：人力资源部时间(shjin)人力资源部开始总经理部门主管/主管副总经理查询员工劳动合同合同到期发出续聘/离职意向通知书给出关于续聘/终止合同的意见审批是续签/离职？续签合同离职管理流程结束结束结束否是续聘/离职意向通知书通过不通过123456续签离职共一百

59、九十一页流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.查询员工档案员工档案2.如果员工劳动合同到期，向其部门主管发出续聘/离职意向征询通知书续聘/离职意向通知书3.部门主管/主管副总给出是否与该员工续聘的意见续聘/离职意见续聘/离职意向通知书4.总经理对续聘/离职意见进行审批5.如果续聘，与该员工续签劳动合同续签的劳动合同6.如果离职，进入离职管理流程流程名称：劳动合同(lo dn h tn)续签管理流程流程编号：R1.10流程拥有者：人力资源部共一百九十一页流程名称(mngchng)：培训课程档案管理流程流程编号: R1.11流程拥有者：人力资源部时间(shjin)人力资源部各部门主

60、管总经理开始每年11月1日平时根据需要确定对培训课程的调整需求A审批不通过5部门职责岗位职责部门目标1评估调整需求制定课程的初步规划课程名称,目的,方法,对象,师资,规模,预期费用,审批与相应部门协调作调整根据公司的发展,提出对目前课程的调整通过是否为内部培训B是否通过不通过课程评估员工职业规划当前培训课程目录23467共一百九十一页流程名称：培训(pixn)课程档案管理流程（续上页） 流程编号: R1.11流程拥有者：人力资源部时间(shjin)人力资源部每年11月31日内部培训讲师AB准备教案在公司内部挑选合适的培训讲师协同使用部门主管进行考核考核通过?更新,发放课程档案会同相关部门,选择