XXXX集团公司关键管理流程规划报告（执行版）

1、XXXX管理咨询(中国)二OO七年七月XX集团公司关键管理流程规划报告执行版1目 录一、关键管理流程规划根本领项二、XX集团关键管理流程规划三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明12二、XX集团关键管理流程规划32流程定义 技术流程也称工艺流程，是为了完成某一生产加工任务，按照技术工艺原理，而进行的一系列逻辑相关工艺的结合。 化工产品技术工艺 烹调技术工艺 管理流程是为了完成某一任务，按照管理技术原理，而进行的一系列逻辑相关管理活动的结合。 招聘流程 采购流程 月度方案制订流程 财务预算执行控制流程 企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。3关键管理流程是指在组织内

2、部“流转的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况流程 有明确定义的开端和结束 有输入必有输出 在整个企业组织中“流动 局限于单一的功能和部门输入输出 部 门关键管理流程示意图岗位4流程设计的根本原那么与管理模式、组织架构相适应一切以客户的满意度为中心精简高效流畅，消除未增值环节流程可控，便于识别关键因素，便于考核鼓励5结束流程终点开始流程开端 决策点决策点 流程步骤流程步骤信息文档信息文档A流程迁移流程说明流程图例方向线流程图例行为节点串联并联6管理流程图例如部门1/岗位1行动1行动2行动3行动6行动7行动8行动5行动9YNNY管理流程行动4部门

3、2/岗位2部门3/岗位3部门4/岗位4部门5/岗位5例如7目 录一、关键管理流程规划根本领项二、XX集团关键管理流程规划三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明12二、XX集团关键管理流程规划38XX实业集团公司组织架构执行行政人事部战略投资部财务管理部董事局会总裁能源事业部房地产事业部交通事业部矿产事业部监审部营运管理部战略投资决策委员会人力资源委员会方案预算委员会9管理流程及核心业务流程是XX集团高效运作的重要保证房地产事业部一体化的管理流程交通事业部能源事业部集团总部业务流程矿产事业部战略管理流程投资管理流程人力资源管理流程财务管理流程合理的组织结构固然重要，但公司的成功还取决于有效的管

4、理及业务流程支持。 管理及经营流程是公司管理活动及经营活动的具体载体，和对部门及个人职责、行动的进一步定义。 流程是将公司内各部门、职能、及个人联系在一起、协调工作的纽带。高效运作10战略管理整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年度经营方案调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投标管理流程工程招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金方案管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理

5、流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程11流程名称：整体开展战略制定流程 流程编号：HY-ZL-101 主管部门：战略投资部 参与部门：战略投资决策委员会 配合部门：总裁、行政人事部、监审部、财务管理部、营运管理部、事业部、下 属公司 决策部门：董事会战略管理流程整体开展战略制定流程12战略管理流程年度经营方案制定流程流程名称：年度经营方案制定流程 流程编号：HY-ZL-102 主管部门：营运管理部 参与部门：战略投资决策委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、方案预算委员会、人力资源委员会、行政人事部、战略投资 部、监审部、下属公司 决策部门：董事会13战略管理

6、流程年度经营方案调整流程流程名称：年度经营方案调整流程 流程编号：HY-ZL-103 主管部门：营运管理部 参与部门：战略投资决策委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、方案预算委员会、人力资源委员会、行政人事部、战略投资 部、监审部、下属公司 决策部门：董事会14战略管理流程部门业绩考核流程流程名称：部门业绩考核流程 流程编号：HY-ZL-104 主管部门：营运管理部 参与部门：行政人事部部 配合部门：总裁、方案预算委员会、战略投资部、监审部、财务管理部 资产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会15战略管理整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年度经营方案调整流程部门业绩考核流程

7、目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投标管理流程工程招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金方案管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程16投资管理流程工程投资管理决策流程流程名称：工程投资管理决策流程 流程编号：HY-TZ-201 主管部门：战略投资部 参与部门：战略投资决策委员会、事业部 配合部门：行政人事部、财务管理部、监审部、营运

8、管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会17投资管理流程工程投资管理监控流程流程名称：工程投资管理监控流程 流程编号：HY-TZ-202 主管部门：战略投资部 参与部门：战略投资决策委员会、事业部 配合部门：行政人事部、财务管理部、监审部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会18投资管理流程工程投资登记管理流程流程名称：工程投资登记管理流程 流程编号：HY-TZ-203 主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部 配合部门：事业部、监审部 决策部门：19投资管理流程工程投标管理流程流程名称：工程投标管理流程 流程编号：HY-TZ-204 主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略投资

9、决策委员会 配合部门：行政人事部、监审部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会20投资管理流程工程招标管理流程流程名称：工程招标管理流程 流程编号：HY-TZ-205 主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略投资决策委员会 配合部门：行政人事部、监审部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会21战略管理整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年度经营方案调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投标管理流程工程招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管

10、理流程年度预算考评管理流程资金方案管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程22财务管理流程会计核算流程流程名称：会计核算流程 流程编号：HY-CW-301 主管部门：财务管理部 参与部门：集团各部门 配合部门：下属公司财务管理部门 决策部门：总裁/主管副总23财务管理流程年度财务预算制定流程流程名称：年度财务预算制定流程 流程编号：HY-CW-302 主管部门：营运管理部 参与部门：总裁、主管副总 配合部门：方案预算委员会、行政人事部、财务管理部、监审部、战略投 资部、事业部

11、、下属公司财务管理部门 决策部门：董事会24财务管理流程月度财务预算修定流程流程名称：月度财务预算修订流程 流程编号：HY-CW-303 主管部门：营运管理部 参与部门：总裁、主管副总 配合部门：方案预算委员会、行政人事部、财务管理部、监审部、战略投 资部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总25财务管理流程月度财务预算考评管理流程流程名称：月度财务预算考评管理流程 流程编号：HY-CW-304 主管部门：营运管理部 参与部门：总裁 配合部门：方案预算委员会、行政人事部、战略投资部、财务管理部、监审 部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总26财务管理流程年

12、度预算考评管理流程流程名称：年度财务预算考评管理流程 流程编号：HY-CW-305 主管部门：营运管理部 参与部门：监审部、行政人事部 配合部门：方案预算委员会、战略投资部、财务管理部、事业部、下属公 司财务管理部门 决策部门：总裁、董事会27财务管理流程资金方案管理流程流程名称：资金方案管理流程 流程编号：HY-CW-306 主管部门：财务管理部 参与部门：总裁 配合部门：方案预算委员会、行政人事部、营运管理部、监审部、战略投资 部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总28财务管理流程资产处置管理流程流程名称：工程资产处置管理流程 流程编号：HY-CW-307 主管部门：财

13、务管理部 参与部门：战略投资部 配合部门：战略投资决策委员会、行政人事部、监审部、营运管理部、事 业部 决策部门：总裁、董事会29财务管理流程内部审计流程流程名称：内部审计流程 流程编号：HY-CW-308 主管部门：监审部 参与部门：总裁 配合部门：行政人事、营运管理部、战略投资部、财务管理部、事业部、 下属公司 决策部门：监事会、总裁、主管副总30战略管理整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年度经营方案调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投标管理流程工程招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预

14、算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金方案管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程31人力资源管理流程集团人力资源规划流程流程名称：集团人力资源规划流程 流程编号：HY-RL-401 主管部门：行政人事部 参与部门：营运管理部、战略投资部、财务管理部、监审部、事业部、下 属公司 配合部门： 决策部门：董事会、总裁32人力资源管理流程员工招聘管理流程流程名称：员工招聘管理流程 流程编号：HY-RL-402 主管部门：行政人事部 参与部门：用人部门

15、 配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总33人力资源管理流程员工培训管理流程流程名称：员工培训管理流程 流程编号：HY-RL-403 主管部门：行政人事部 参与部门：培训需求部门 配合部门：人力资源委员会 决策部门：总裁、主管副总34人力资源管理流程员工绩效考核流程流程名称：员工绩效考核流程 流程编号：HY-RL-404 主管部门：行政人事部 参与部门：财务管理部、监审部 配合部门：人力资源委员会、战略投资部、营运管理部、事业部、下属 公司 决策部门：董事会、总裁、主管副总35人力资源管理流程岗位薪酬调整流程流程名称：岗位薪酬调整流程 流程编号：HY-RL-405 主管部门

16、：行政人事部 参与部门：战略投资部、营运管理部、资产管理部、监审部、事业部、下 属公司 配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总36人力资源管理流程人员任免管理流程流程名称：人员任免管理流程 流程编号：HY-RL-406 主管部门：行政人事部 参与部门：用人部门、直接上级部门 配合部门：职能部门、下属公司、人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、直接上级37人力资源管理流程离职管理流程流程名称：离职管理流程 流程编号：HY-RL-407 主管部门：行政人事部 参与部门：财务管理部、监审部、离职人 配合部门：人力资源委员会、战略投资部、营运管理部、事业部、下属公司 决策部门：董

17、事会、总裁、主管副总、离职人直接上级38目 录一、关键管理流程规划根本领项二、XX集团关键管理流程规划三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明12二、XX集团关键管理流程规划339战略管理整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年度经营方案调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投标管理流程工程招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金方案管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程

18、员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程40流程名称：整体开展战略制定流程 流程编号：HY-ZL-101 主管部门：战略投资部结束主管副总各部门/事业部进行战略研究审核总裁/总裁办公会董事会战略投资部确认战略规划审核提出工作目标制定工作方案提出报告初稿提出修改意见提出战略报告执行战略方案提出战略研究任务开始123456789101112审核否否否是是是41流程名称发展战略制定流程流程编号HY-ZL-101主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1董事会提出战略研究任务1个工作日2总裁/总裁办公会提出战略研究的工作目标战略目标1个工作日3战略投资部

19、制订战略研究计划战略研究计划2个工作日4战略投资部开展战略研究，包括研究行业动态，调研相关业务市场，分析竞争对手等等各种行业信息，业务信息，竞争对手信息5个工作日5战略投资部提出战略规划初稿战略规划初稿5个工作日6各部门和事业部提出修改意见2个工作日7战略投资部形成正式的战略规划报告战略规划报告2个工作日8主管副总审核战略规划报告审核结果1个工作日9总裁/总裁办公会审核战略规划报告审核结果1个工作日10董事会审核通过战略规划报告1个工作日11战略投资部确认战略规划报告1个工作日12各部门/事业部执行战略计划35年整体开展战略制定流程操作标准说明42战略管理整体开展战略制定流程年度经营方案制定流

20、程年度经营方案调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投标管理流程工程招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金方案管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程43提议 评估立项准备讨论、审议讨论、审议开展工程研究提交研究报告继续阶段性评估报告通过立项申请报告权限内？否投资实施主管副总工程提议部门总裁/投资决策委员会董事会战

21、略投资部1开始不通过234是通过审议、筛选5678910不通过审批结束 流程名称：工程投资管理决策流程 流程编号：HY-TZ-201 主管部门：战略投资部44流程名称项目投资管理决策流程流程编号HY-TZ-201主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部及相关人员根据公司战略规划和产业规划项目投资提议投资建议书2战略投资部对项目建议进行初步评估，对通过评估的项目建议撰写项目研究立项申请报告，报总裁和投资决策委员会讨论和筛选评估材料评估报告立项申请报告3个工作日3总裁和投资决策委员会对项目建议进行讨论和筛选立项申请报告筛选结果1个工作日4战略投资部对通过筛选

22、的项目建议做好立项准备2个工作日5战略投资部对立项的项目展开研究，定期与不定期向总裁和投资决策委员会提交阶段性的项目评估报告，在项目终结时向总裁提交项目研究报告阶段性评估报告10个工作日6总裁和委员会对阶段行报告进行讨论、审议，根据讨论结果有权立即终止项目研究阶段性评估报告审议结果1个工作日7总裁和委员会对项目研究报告进行讨论、审议项目研究报告审议结果1个工作日8总裁在权限内审批投资项目审批结果1个工作日9董事会审批通过总裁/投资决策委员会审议的项目审批结果1个工作日10战略投资部组织实施通过审批的项目项目存续期间工程投资管理决策流程操作标准说明45战略管理整体开展战略制定流程年度经营方案制定

23、流程年度经营方案调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投标管理流程工程招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金方案管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程46下属公司财务财务管理部经理/核算主管上报经济业务转账凭证审核凭证明细账及总账生成报表已经审批的资金支出资金收入现金/银行凭证报表，分析报告审核整体分析报告审批会

24、计出纳总裁/主管副总审核结束开始1234567891011 流程名称：会计核算流程 流程编号：HY-CW-301 主管部门：财务管理部47流程名称会计核算流程流程编号HY-CW-301主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1业务发生部门业务凭证报送业务凭证3个工作日2会计编制转账凭证转账凭证1个工作日3出纳根据实际资金支出、收入事项编制凭证，交由会计核对现金、银行凭证1个工作日4会计审查核对现金、银行凭证现金、银行凭证审核结果1个工作日5核算主管/财务管理部经理审核凭证的真实性、合规性 会计凭证审核结果1个工作日6会计编制明晰账，生成总账总账2个工作日7会计编制报

25、表报表2个工作日8下属公司上报财务报表、分析报告分报表、报告2个工作日9核算主管编制整体分析报表、报告分报表、报告整体分析报表、报告2个工作日10财务管理部经理审核整体分析报表、报告整体分析报表、报告审核结果1个工作日11总裁/主管副总审批整体分析报表、报告审批结果1个工作日会计核算流程操作标准说明48各部门/下属公司董事会总裁/方案预算委员会营运管理部主管副总召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算审批根据指导原那么和公司经营目标，平衡各部门预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原那么和经营目标,制定本部门预算调整后的各部门预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算执行结束召开预算终审会

26、，通过公司预算终审方案通知各部门并备案年度经营方案/年度财务目标上报通过不通过开始 下达12345678910 流程名称：年度财务预算编制流程 流程编号：HY-CW-302 主管部门：营运管理部49战略管理整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年度经营方案调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投标管理流程工程招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金方案管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程50各部门董事会/总裁/主管副总行政人事