监理公司程序文件汇总

1、程 序 文 件JHJLQP4.11.020001125颁布20001201实施程 序 文 件（编号：JHJLQP1.0）质量体系运行日期：二OOO年十二月一日第一版文件颁布日期：二OOO年十一月二十五日第一版文件运行日期：二OOO年十二月一日版 本：第一版编 制：办公室审 核： （治理者代表）批 准： （总 经 理）发 放 编 号：受 控 状 态： （印 章）程 序 文 件 目 录序号要素编号文 件 编 号程 序 名 称页 数14.1JHJL-QP-4.1-1.0治理评审操纵程序324.2JHJL-QP-4.2-1.0质量策划操纵程序434.3JHJL-QP-4.3-1.0合同评审操纵程序44

2、4.5JHJL-QP-4.5-1.0文件和资料操纵程序654.7JHJL-QP-4.7-1.0顾客提供产品的操纵程序264.8JHJL-QP-4.8-1.0产品标识和可追溯性操纵程序274.9JHJL-QP-4.9-1.0过程操纵程序484.10JHJL-QP-4.10(1)-1.0检验操纵程序4JHJL-QP-4.10(2)-1.0巡回检查操纵程序294.11JHJL-QP-4.11-1.0检验和测量设备操纵程序4104.12JHJL-QP-4.12-1.0检验状态操纵程序2114.13JHJL-QP-4.13-1.0不合格品操纵程序3124.14JHJL-QP-4.14-1.0纠正和预防措

3、施操纵程序3134.15JHJL-QP-4.15-1.0交付操纵程序1144.16JHJL-QP-4.16-1.0质量记录操纵程序4154.17JHJL-QP-4.17-1.0内部质量审核操纵5164.18JHJL-QP-4.18-1.0培训操纵程序3174.19JHJL-QP-4.19-1.0服务操纵程序2184.20JHJL-QP-4.20-1.0统计技术操纵程序2程序文件治理评审操纵程序JHJLQP4.1-1.01、目的 通过公司治理层对本公司质量体系运行的适应性和有效性进行评价，确保质量体系能够持续有效地进行，满足质量方针和质量目标的要求。2、适用范围 适用于本公司治理层对质量体系的评

4、审工作。3、职责 31 总经理下达特不规治理评审指令，审批治理评审打算，主持治理评审，审批治理评审报告。 32 治理者代表负责：321 制定治理评审打算。322 报告公司质量体系运行情况。323 编制治理评审会议纪要。324 督促落实治理评审会议决议事项。325 编制治理评审报告。 33 副总经理按治理评审打算要求参与治理评审。 34 总工程师按治理评审打算要求参与治理评审。 35 办公室负责：351 治理评审打算、治理评审会议纪要、治理评审报告的发放。352 治理评审产生的质量记录的治理。 36 其他相关部门负责：361 按治理评审打算要求参与治理评审，在党规治理评审中报告质量体系在本部门的

5、运行情况。362 落实治理评审决议中有关本部门的工作。4、工作程序 41 治理评审的提出：411 治理评审是总经理对公司质量体系进行的评审，以确保其持续的适宜性和有效性，以满足ISO9002质量体系的要求和公司规定的质量方针和质量目标。治理评审包括常规治理评审和特不规治理评审。412 常规治理评审：公司每年例行的治理评审，一般每年的1月份进行，由治理者代表编制治理评审打算，报总经理审批后实施。程序文件治理评审操纵程序JHJLQP4.1-1.0413 特不规治理评审：当遇有社会环境及市场需求变化，组织机构或质量方针、目标等需做重大调整量，总经理可提出治理评审指令，下达给治理者代表。指令内容应包括

6、：治理评审的目的、范围、日期等，治理者代表依照指令编制治理评审打算。42 治理评审打算 421 治理评审打算由治理者代表编制，报总经理审批。 422 治理评审打算内容应包括：4221 治理评审的时刻、地点、参加人员、记录人员4222 治理评审的目的和议程安排 4223 治理评审所需资料，可包括：内审报告预防措施有关信息顾客反馈意见及投诉的处理情况社会环境、市场和顾客需求变化有关信息其他有关423 打算的发放：办公室依照打算要求，将打算发至需参加治理评审会议的人员，并登记发放记录。424 参加治理评审的部门，应做好资料预备工作。43 治理评审的实施431 治理评审打算确定的记录人员应要求会议参加

7、人员在签到表上签字。432 总经理主持治理评审会议。433 治理评审会议应按治理评审打算所列议程安排进行。434 治理评审打算确定的记录人员应做好会议记录。435 治理者代表依照治理评审会议记录，编制治理评审会议纪要。436 办公室按照总经理确定的发放范围，发放治理评审会议纪要及相关文件，并登记发放记录。 44 各部门应认真落实需本部门解决的问题，治理者代表负责督促检查。 45 治理者代表应在治理评审会议结束后40日内编制治理评审报告，其内容应包括：治理评审的目的、范围、过程综述、措施验证情况、最终结论及报告发放范围等。程序文件治理评审操纵程序JHJLQP4.1-1.0 46 治理评审报告经总

8、经理批准后，由办公室按报告中确定的发放范围进行发放，并登记发放记录。 47 治理评审工作中产生的质量记录由办公室负责治理，按JHJL-QP-4.16-1.0质量记录操纵程序执行。5、相关文件 51 JHJL-QP-4.16-1.0 质量记录操纵程序6、质量记录 61 治理评审打算 62 治理评审指令 63 会议记录 64 治理评审会议纪要 65 治理评审报告 66 发放记录 67 签到表程序文件质量策划操纵程序JHJLQP4.1-1.01、目的 通过操纵监理服务的质量策划过程，确保项目监理部配备合理资源并明确各部门的工作要求。2、适用范围适用于对所有监理项目的质量打算的策划工作。分A类和B类项

9、目，分不采纳会议或会签形式，按下述工作程序进行策划。A类项目：指监理的工程造价超过1亿元人民币的全过程监理项目。B类项目：除A类项目外的监理项目。3、职责 3.1 总师室组织A、B类项目质量策划，负责项目会议签到及会议记录，编制A、B类项目质量打算，并贯彻执行质量打算。 3.2 总经理负责主持A类项目质量策划会议，协调各部门的工作，并审批质量打算。 3.3 副总经理参与A类项目质量策划、主持B类项目质量策划工作。 3.4 总工程师参与A、B类项目质量策划。 3.5 办公室参与A、B类项目质量策划，并贯彻执行质量打算。3.6 经营办公室、项目总监理工程师参与A、B类项目质量策划，并贯彻执行质量打

10、算。4、工作程序 4.1 质量策划应在监理合同签订后，且各部门收到监理合同一周内进行。 4.2 A类项目质量策划采取会议形式，总师室应做好会议记录。会议由总师室组织召开，并要求参加人员在签到表上签字。会议由总经理主持。4.3 B类项目质量策划由总师室组织会议由副总经理主持。4.4 项目质量策划参加人员：总经理、副总经理、总工程师、总师室、经营办公室、办公室负责人和合同评审时所确定的总监理工程师。4.5 质量策划应包括以下内容：4.5.1 经营办公室介绍监理项目差不多情况及合同中应特不讲明的问题。4.5.2 项目总监理工程师提出公司各部门配合解决的事项，可包括：4.5.2.1 项目人员配备、检测

11、设备、文件资料、规程规范、标准图集等资源的需求。4.5.2.2 合同中需澄清的问题。4.5.3 总师室对项目监理部要求的检测设备、技术资料配备提出配合意见，对工程质量操纵的关键部位提出要求和建议。程序文件质量策划操纵程序JHJLQP4.1-1.04.5.4 总工程师对工程质量操纵的难点和操纵方法提出要求和建议。4.5.5 办公室对文件资料和现场标识、人员培训提出配合意见和建议。4.5.6 当其中有些要求不能达成共识时，由总经理进行协调解决。4.5.7 总师室依照质量策划结果形成质量打算。 4.6 质量打算在内容上应与公司质量手册、质量体系程序文件保持一致，不应存在矛盾与抵触，其内容包括：4.6

12、.1 工程项目差不多情况。4.6.2 针对工程特点，公司各部门对项目监理部的要求和建议。4.6.3 公司各职能部门配合项目监理部所采取的措施。 4.7 质量打算经总经理审批后，由总师室发至各有关部门，并登记发放记录。 4.8 各部门按照质量打算的要求，依照本部门的工作程序，将该文项目列入本部门的工作打算，以保证质量打算的顺利实施。总经理负责督促事实上施。 4.9 监理规划的编制：4.9.1 依照质量打算的内容，总监理工程师在监理合同签订后一个月内组织工程监理部编制制监理规划。如当时不具备完整设计文件，可编制监理规划（简本），内容包括监理通用工作程序，待设计文件差不多完整后一个月内，再编制具有针

13、对性的监理规划（补充本）。4.9.2 监理规划一般应包括以下内容： 4.9.2.1 工程项目概况： (1)工程项目特征（工程项目名称、建设地点、建设规模、工程类型、工程特点等） (2)工程项目建设实施相关单位名录（顾客、设计单位、总承包单位、要紧分包单位等） 4.9.2.2 监理工作依据 4.9.2.3 监理范围和目标 (1)监理工作范围及工作内容。 (2)监理工作目标（包括工期目标、工程造价操纵目标和质量等级目标） 4.9.2.4 监理要紧操纵内容和手段 (1)工程进度操纵（如工期操纵目标的分解；进度操纵程序；进度操纵要点等）。 (2)工程质量操纵（如质量操纵目标的分解；质量操纵程序；质量操

14、纵要点等）。程序文件质量策划操纵程序JHJLQP4.1-1.0 (3)工程造价操纵（如造价操纵目标的分解；造价操纵程序等）。 (4)合同其他事项治理（如设计变更、工程洽商、索赔治理的治理要点；治理程序；以及合同争议的协调方法等）。4.9.2.5 项目监理部的组织机构(1)组织形式和人员构成(2)监理人员的职责分工(3)监理人员的进场打算安排4.9.2.6 工程监理部资源配置一览表4.9.2.7 监理工作治理制度 (1)信息和资料治理制度 (2)监理会议制度 (3)监理工作报告制度 (4)其他监理工作制度4.9.3 工程监理部将监理规划报公司总工程师审核，符合要求的在监理规划封面上予以签认。4.

15、9.4 经审核批准的监理规划由工程监理部报送顾客，并在总师室备案。4.9.5 监理规划应有时效性，在项目实施过程中，视情况变化应做必要的调整，重新按4.9.3-4.9.4程序执行。4.10 监理实施细则的编制：4.10.1 关于大型和重要的工程项目，总监理工程师可依照需要组织监理工程师编制专项监理实施细则，以便更周密地对工程项目实施操纵。4.10.2 监理实施细则应经项目总监理工程师审定后执行，并报送顾客。4.11 在质量打算的实施过程中，如发生合同变更等重大事项并阻碍质量打算的执行时，应由总经理组织各部门对质量打算进行适当的修改，以便于指导各部门的工作。4.12 该程序运行产生的质量记录由总

16、师室负责治理，按JHJLQP4.16-1.0质量记录操纵程序执行。5、相关文件 5.1 JHJLQP4.16-1.0质量记录操纵程序程序文件质量策划操纵程序JHJLQP4.1-1.06、质量记录 6.1 签到表 6.2 会议记录 6.3 会签表 6.4 质量打算 6.5 发放记录 6.6 监理规划 6.7 监理实施细则程序文件合同评审操纵程序JHJLQP4.1-1.0目的通过操纵投标前或合同签定前对招标书、投标书及合同的评审工作，确保公司具有满足投标或合同要求的能力。2、范围适用于对所有招投标合同和议标合同的评审。3、职责 3.1 经营办公室负责3.1.1 收集招标或合同信息3.1.2 组织招

17、标书、投标书和合同评审，并对合同费用提出评审意见。3.1.3 组织编写并打印投标书。3.1.4 有关投标及合同的联络、协商及签约等事宜。3.1.5 合同改造期间的有关事宜。3.1.6 保管有关质量记录。3.2 副总经理参与招标书、投标书和合同评审，并提出综合评审意见。3.3 总工程师参与招标书、投标书和合同评审，并以技术保证能力提出评审意见。3.4 总工室参与招标书和合同评审，并对技术、设备能力提出评审意见。3.5 办公室参与招标书和合同评审，对人力资源保证能力提出评审意见并负责投标书的用印工作。3.6 确定的项目总监理工程师参与合同评审，并对项目部能否履行合同提出评审意见；工程监理部负责合同

18、的具体履行。3.7 总经理负责决定是否购买招标书，审定投标书和合同评审的结果。4、工作程序 4.1 招标书、投标书的评审：4.1.1 评审前的工作 4.1.1.1 经营办公室应做好招标信息记录，如需购买招标书，应经总经理批准。 4.1.1.2 经营办公室对收集到的信息作进一步了解，为合同评审提供准确资料。4.1.2 对招标书的评审： 4.1.2.1 对招标书的评审应以会议或会签两种形式进行，关于A类全过程监理项目的评审采纳会议形式，关于B类监理项目的评审采纳会签形式。程序文件合同评审操纵程序JHJLQP4.1-1.04.1.2.2 当采纳会议形式进行评审时，经营办公室通知副总经理、总工程师、办

19、公室参加招标书评审会议，要求参加人员在签到表上签字，并主持招标书评审会议。(1)经营办公室将招标资料提交评审，并对项目的可行性提出评审意见。 (2)总工程师、总工室对技术、设备保证能力能否满足招标要求提出评审意见。 (3)办公室对人力资源保证能力能否满足招标要求提出评审意见。 (4)副总经理提出综合评审意见。4.1.2.3 当采纳会签形式时，由经营办公室提请副总经理、总工程师、总工室进行会签并提出评审意见。4.1.2.4 经营办应做好招标书评审记录，经各部门签认后，报总经理审定。4.1.3 编写投标书： 经招标书评审确定投标的项目，由经营办公室组织编写投标书。4.1.3.1 经营办公室编制投标

20、书中有关监理费报价，以及招标文件中有关经济部分的内容，并做好投标书各部分的整理汇总工作。4.1.3.2 总工室提供投标书中有关工作技术方面的内容。4.1.3.3 办公室提供投标书的用印工作。4.1.3.4 投标书的评审：投标书编制完成后，经营办公室应将投标书交副总经理和总工程师，对其进行评审，并在投标书评审记录上签字认可后，报总经理审定。 4.1.4 投标：经营办公室应按招标书的要求按时递送投标书，并做好投标的有关工作。 4.1.5 投标：经营办公室应按招标书的要求按照递送投标书，并做好投标的有关工作。 4.1.6 公司假如中，接到中标通知书在签定合同前，经营办公室应组织进行合同评审；如未中标

21、，经营办公室负责标保证金的退回，不再进行合同评审。4.2 合同评审 4.2.1 评审前的工作：经营办公室应做好工程信息治理台帐记录，并应进行深入了解，为合同评审作预备。 4.2.2 合同评审： 4.2.2.1 经营办公室应组织副总经理、总工程师、总工室、投标时（或议时）确定的项目总监理工程师进行合同评审，合同评审包括招标合同评审和议标合同评审程序文件合同评审操纵程序JHJLQP4.1-1.0审。合同评审采纳会议或会签两种形式，关于A类全过程监理项目的评审采纳会议形式，关于B类监理项目的评审采纳会签形式。不管采取会议或会签形式，都必须按要求做好评审记录。4.2.2.2 以会议形式进行的合同评审，

22、经营办公室应要求参加人在签到表上签字，副总经理主持合同评审会议，经营办公室应做好合同评审会议记录，并经各部门签认；以会签形式进行的合同评审，各部门在合同评审记录上提出评审意见，经营办公室进行汇总整理。经营办公室对合同费用及合同的履行提出评审意见。总工程师、总工室对技术保证能力是否满足合同要求提出评审意见。 (3)办公室对人力资源保证能力是否满足合同要求提出评审意见。 (4)确定的项目总监理工程师对项目部能否履行合同提出评审意见。 (5)副总经理提出综合评审意见。4.2.2.3 合同评审的结果应报总经理进行审定。4.2.3 合同的签订：决定同意的合同，由经营办公室进行合同的洽谈、签约等事宜。4.

23、2.4 合同的传递：合同签订后，经营办应将监理合同付本的复印件发放到总工室，工程监理部和财务部，并做好发放记录。合同正本由办公室存档。4.2.5 经营办公室应及时将监理大纲发放到项目监理部，并做好发放记录。4.2.6 经营办公室应保管招标书、投标书、合同及附件。 4.3 合同的履行：4.3.1 工程监理部负责具体履行合同，应严格按监理合同的要求提供监理服务，直至合同终止。4.3.2 经营办公室应与顾客建立联络渠道，并予以保持。4.3.3 经营办公室跟踪合同履行情况，当发生违约情况时，应及时协调并做好记录。4.3.4 合同修订： 4.3.4.1 由于合同双方要求或客观因素阻碍，需要对原合同中的某

24、项条款进行变更时，应按合同评审的两种形式进行评审，并经总经理审定后，由经营办公室负责与顾客联络、协商、签订补充合同。 4.3.4.2 经营办公室将监理补充合同及时传递到公司财务部、工程监理部等原合同发放部门，并在原合同发放记录“备注”一栏中予以标注。程序文件合同评审操纵程序JHJLQP4.1-1.04.4 经营办公室应建立合同治理台帐。4.5 经营办公室负责治理合同评审工作产生的质量记录，按JHJLQP4.16-1.0质量记录操纵程序执行。5、相关文件 5.1 JHJLQP4.16-1.0质量记录操纵程序6、质量记录 6.1 招标信息记录 6.2 招标书评审记录 6.3 合同评审记录 6.4

25、投标书评审记录 6.5 投标书 6.6 工程信息治理台帐 6.7 合同治理台帐 6.8 发放记录 6.9 签到表（招标书评审会议、合同评审会议）程序文件文件和资料操纵程序JHJLQP4.1-1.01、目的使质量体系有关的文件和资料处于受控状态，防止丢失、误传，确保各场所使用的均为有效的文件和资料。2、适用范围适用于公司所有与质量体系有关的文件和资料的操纵和治理。3、职责 3.1 办公室负责文件的收发、编目、报审、打印、立卷、存档和处理，及本部门使用的资料和治理。3.2 总工室负责质量手册和程序文件的编写和修订，及第IV类的外部技术文件的治理。3.3 公司各部门负责公司内部文件的编写和修订，负责

26、本部门使用的文件的编目、归档和保管，及本部门使用的资料的治理。3.4 治理者代表负责质量手册和程序文件的审核。3.5 公司总工程师负责公司内部技术文件的审核。3.6 公司副总经理负责公司内部行政文件的审核。3.7 公司总经理负责公司文件的审批及外部技术文件和资料采购的审批。4、工作程序 4.1 文件的分类4.1.1 公司文件分受控文件和非受控文件。 受控文件为用于质量体系运行的所有相关文件。非受控文件为公司用于外宣传、私人使用的参考文件等质量体系之外的文件。4.1.2 受控文件的分类 4.1.2.1 第公司内部文件质量手册和程序文件 4.1.2.2 第类公司内部技术文件 4.1.2.3 第类公

27、司内部行政文件 4.1.2.4 第外部文件（公司转发的上级行政文件及国家、地点颁布的法规、规范、规程、标准等技术文件）4.2 文件的编制 4.2.1 公司内部文件（第类）由总工室负责起草。 4.2.2 公司内部文件（第、类）由各部门负责起草。 4.2.3 外部文件（第）类由办公室负责起草。程序文件文件和资料操纵程序JHJLQP4.1-1.04.3 文件的审批 4.3.1 公司内部文件(第类)由治理者代表审核后，由办公室报送总经理审批。 4.3.2 公司内部技术文件（第类）由总工室初审并经总工程师审核后，由办公室报送总经理审批。 4.3.3 公司内部行政文件（第类）由起草部门负责人初审并经副总经

28、理审核后，由办公室报送总经理审批。 4.3.4 内部文件的编制人、审批人应在文件发文稿上注明。 4.3.5 外部行政文件（第类）由办公室填写文件传阅单上注明发放范围、数量、报总经理审批。4.4 内部文件的编号 4.4.1 第类文件质量手册和程序文件编号方式如下： 质量手册、程序文件（活页合订本）JHJLQA（QP）1.0 1.0：版本号，本版为第一版 类不缩写：QA质量手册；QP程序文件 公司代号：“金华监理”的拼音缩写JHJLQP4.*1.0 1.0：版本号，本版为第一版 文件序号：与GB/T 19002-ISO9002标准相对应 类不缩写： QP程序文件 公司代号：“金华监理”的拼音缩写

29、4.4.2 第、类内部技术、行政文件编号方式按浙江省金华市建设监理有限公司公文处理方法执行。4.5 文件的发放4.5.1 审核批准后的内部文件（第、类），由起草部门填写浙江省金华市建设监理有限公司发文稿，明确文件标题、发放范围等，交办公室填写浙江金华市建设监理有限公司发文稿中“文件编号”等内容。4.5.2 公司受控文件的受控方式分为“发放号”和“后继文件替代前文件”两种。 公司内部文件（第类）质量手册和程序文件按“发放号”方式受控。其他三类文件均按“后继文件替代前文件”方式受控。程序文件文件和资料操纵程序JHJLQP4.1-1.04.5.3 办公室发放公司内部文件（第类）时，应加盖“受控”印章

30、，并标注发放编号，生效日期。4.5.4 办公室发放内部文件（第、类）时，必要时加盖公司印章。4.5.5 公司发放的外部行政文件（第类），应视同公司内部文件（第、类）进行编号、发放。外部技术文件（类），由总工室加盖“外部文件专用章”后，妥善保管或发放。4.5.6 办公室、总工室发放文件时，均需做好文件发放记录。4.6 文件的使用治理 4.6.1 办公室对公司所有发放的文件建立受控文件清单，并及时登录，其中第类的外部技术文件由总工室负责登录，并建立受控文件清单。各部门对本部门使用的文件建立收文登记表，及时登录。 4.6.2 各使用部门对文件应妥善保管，不应随意划改，应保持文件整洁。 4.6.3 公

31、司内部文件，使用部门应注意保密，不得外借。第类文件如有遗失，应向办公室申报，注销原文件发放编号，并在发文登记表中予以标注。补发时注册新的发放编号重新发放，文件破损不能使用时，可申请换发，由办公室及时收回破损文件进行销毁，换发时应使用原文件发放编号。 4.6.4 外部技术文件的借阅：需临时供阅外部技术文件，应填写文件和资料借阅登记表，并在规定期限内归还。4.7 文件的更改4.7.1 公司内部文件（第、类）需要更改时，由原编制部门填写文件更改审批单。 4.7.2 文件的更改部分由该文件原审核人审核。若指定其他人审核时，审核人应获得审核所需依据的有关背景资料。 4.7.3 文件更改审批单由总经理审批

32、。 4.7.4 办公室依照文件更改审批单内容，填写文件更改通知单，按原文件发放范围及时传递到使用部门。各部门应在收文登记表上予以标注。 4.7.5 更改文件有“杠改”、“换页”等方式。各使用部门应按文件更改通知单要求对文件进行更改。第类文件内容更改时，使用部门需填写文件更改一览表（位于文件封皮背面）。程序文件文件和资料操纵程序JHJLQP4.1-1.04.8 文件的换版 4.8.1 公司内部文件（第类）内容有大幅度变动或通过多次修改时，应予以更换新版。瓣版文件的编制和审批按4.2-4.3执行。 4.8.2 总工室填写文件换版审批单，由总经理审批。 4.8.3 办公室依照文件换版审批单，填写文件

33、换版通知单，并下发使用部门。 4.8.4 办公室发放新版文件应按4.5执行。4.9 文件的作废和销毁 4.9.1 当以“发放号”方式受控的文件（第类）作废香，办公室应按原文件发放记录中的发放号将旧版文件收回，加盖“作废”印章，并在发放记录“备注”栏予以标注，使用部门在收文登记表中予以标注。 4.9.2 当以“后继文件替代前文件”方式受控的文件（第、类）作废时，各使用部门应及时将文件撤出，加盖“作废”印章，并在收文登记表中予以标注。 4.9.3 不需保留的作废文件应填妥文件作废及销毁审批表，报经部门负责人审批后立即销毁，销毁时应至少两人在场。 4.9.4 办公室出于参考或积存知识等目的所保留的任何已作废文件，应加盖“保留”印章进行标识，作为资料单独存档，并在作废保留文件目