集资犯罪案件侦查训练

1、沈某集资案1.1.分析该案的侦查思路？分析该案的侦查思路？2.2.概括侦查的主要环节。概括侦查的主要环节。3.3.该案应收集哪些主要证据？（说明要证明的该案应收集哪些主要证据？（说明要证明的问题）问题）4.4.办案中应注意哪些问题？办案中应注意哪些问题？【问题】（一）侦查模式：由人到案由人到案（二）取证途径： 1. 1.从缉捕犯罪嫌疑人入手从缉捕犯罪嫌疑人入手 2. 2.从调查犯罪嫌疑人是否具有吸收存款主体资从调查犯罪嫌疑人是否具有吸收存款主体资格、集资手段、目的及资金流向入手格、集资手段、目的及资金流向入手 3. 3.从被害人、报案人、知情人入手从被害人、报案人、知情人入手一、侦查思路一、侦

2、查思路二、侦查主要环节二、侦查主要环节1.扣押、冻结甲公司以及沈吴等人涉案财物，保全相关证据；对沈吴等人采取强制措施，防止嫌疑人潜逃；2.查证甲公司和各犯罪嫌疑人的基本情况，明确单位性质、业务范围及嫌疑人自然情况；3.收集、调取、搜查、扣押甲公司两次非法集资活动的有关书证，查证作案手段、数额、情节。 (1)(1)甲公司制作的有关文件甲公司制作的有关文件 (2)(2)甲公司与投资者签订的甲公司与投资者签订的技术开发合同技术开发合同，出具给投，出具给投资者的资者的“技术开发投资凭证技术开发投资凭证” (3)(3)证明甲公司收到集资款以及支付高息和介绍费的有关证明甲公司收到集资款以及支付高息和介绍费

3、的有关凭证，包括银行转账支票、发票、收据等；凭证，包括银行转账支票、发票、收据等； (4)(4)甲公司的财务账簿和凭证、银行对账单等；甲公司的财务账簿和凭证、银行对账单等； (5)(5)国家计委、中国人民银行证明其并未下发过甲公司持国家计委、中国人民银行证明其并未下发过甲公司持有的所谓有的所谓“批文批文”的公函；的公函； (6)(6)对甲公司以及沈某等人非法集资进行宣传的报纸、杂对甲公司以及沈某等人非法集资进行宣传的报纸、杂志以及新闻发布会材料。沈某接受采访的录像、用电脑合志以及新闻发布会材料。沈某接受采访的录像、用电脑合成的沈某与中央某领导的合影照片。成的沈某与中央某领导的合影照片。4通过询

4、问受害人、证人，制作集资款收付情况通过询问受害人、证人，制作集资款收付情况表，明确犯罪过程、手段、集资额、返还额；表，明确犯罪过程、手段、集资额、返还额；5. 5. 通过查询、会计资料勘验、鉴定查证集资款流通过查询、会计资料勘验、鉴定查证集资款流向、集资额、实际获得赃款数额等，制作集资向、集资额、实际获得赃款数额等，制作集资款流向表，明确诈骗数额及主观状态；款流向表，明确诈骗数额及主观状态；6. 6. 讯问犯罪嫌疑人，查证全部犯罪事实及非法占讯问犯罪嫌疑人，查证全部犯罪事实及非法占有目的。有目的。1.甲公司及沈某等人主体资格方面的证据甲公司及沈某等人主体资格方面的证据 营业执照、身份证2.主观

5、故意的证据，证明其非法占有目的；主观故意的证据，证明其非法占有目的； 讯问笔录、董事会会议记录、反映资金流向的书证、物证三、三、该案应收集的主要证据该案应收集的主要证据3.3.客观方面证据，证明集资犯罪行为的发生，且数客观方面证据，证明集资犯罪行为的发生，且数额巨大额巨大 （1）甲公司制作的反映集资过程、欺骗性手段、结）甲公司制作的反映集资过程、欺骗性手段、结果的书证、物证；果的书证、物证； （2）受害人、知情人的证人证言、集资凭证；）受害人、知情人的证人证言、集资凭证； （3）犯罪嫌疑人供述）犯罪嫌疑人供述 （4）关于资金流向的账簿、原始凭证、审计结论等）关于资金流向的账簿、原始凭证、审计结论等 三、三、该案应收集的主要证据该案应收集的主要证据1.1.注意及时控制犯罪嫌疑人、涉案财物；注意及时控制犯罪嫌疑人、涉案财物；2.2.注意注意“诈骗数额诈骗数额”的认定；的认定；3.3.注意注意“非法占有目的非法占有目的”的认定；的认定；4.4.注意证据数量庞大情况下取证技巧、证据体系注意证据数量庞大