公开转让说明书缺创美股份

1、本公司本公司及全体董事、监事、高级管理承诺公开转让说明书不虚假记载、误导性陈述或遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司和主管会计工作的、会计机构保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的作出实质性或者保证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。山西创美安装工程公开转让说明书事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下事项予以充分关注

2、：一、供应商依赖风险公司 2015 年度、2014 年度对前五名供应商的采购金额采购总额比例分别为 98.05%、99.01%，其中第一大供应商采购额占采购总额的比例分别为95.66%、79.53%，公司供应商集中度较高。公司虽然对供应商有较强的依赖，但凭借自身的销售网络和，借助格力品牌优势，确立了公司格力在山西区域的领先地位，公司销售收入及市场占有率稳步提升，是珠海格力在山西覆盖面积最大，销售额领先的区域服务商。公司与珠海格力之间是合作共赢关系，目前双方的合作是的，但不能完全排除因公经营情滑、供应商销售改变或公司与供应商的谈判策略等，供应商不供货，公司业务的开展进度将延迟的风险。二、业务区域

3、集中的风险2015 年度、2014 年度，公司营业收入中来自于山西省的比例分别为86.31%、83.28%。公司目前销售的业务主要在山西省内开展。如果山西省的和环境发生不利变化，将会对公司业绩带来影响。三、报告期内未取得从事相关业务资质的风险2015 年 5 月 25 日起公司承接了三笔大型空调配套安装业务，实现营业收入 1,083.50，公司从事该业务时不具备相应业务资质（即业企业资质机电安装工程专业承包叁级）。虽然公司已于 2016 年 4 月 20 日取得该资质，已履行完毕的项目中目前未发生工程质量问题，报告期内公司未受到主管部门的行政处罚，且公司实际人、已出具承诺函，承诺因公司报告期内

4、不具备相应资质开展工程业务所导致的一切风险由其承担，但正在履行的项目仍然发生工程质量风险、风险、行政处罚风险等方面的潜在可能。1-1-2山西创美安装工程公开转让说明书四、房屋物尚未取得权属证明的风险公司及子公司购买的位原市荣军北街臻观苑小区的一套商铺及位原市晋阳街君怡创新城小区的两套均开发商未取得相关手续的情进行建设及销售，导致公司尚不具备办理上述房屋所的条件。开及购房合同被认发商的该行为不符合相关法律规定，公司被定为无效的法律风险。但结合小区的实际入住情况，该房屋被拆除或购房合同被认定无效的可能性较小，影响到对房屋的实际占有、使用。五、无法获得进货奖励和回款奖励的风险山西晟世格力贸易在每个冷

5、冻年度开始，结合采购指标情况等因素给予公司一定比例的进货奖励，奖励的主要形式有：（1）采购促销机型给予的奖励；（2）根据本月/季采购量给予相应的进货奖励；（3）根据回款的时间、金额及回款方式给予的回款奖励。上述的奖励是供应商根据市场情况不定期进行发布的。因此，山西晟世所执行的奖励对公司的经营业绩构成一定的影响，进货奖励和回款奖励实质是公司利润的组成部分，是为巩固销售合作、零售价格体系而采取的一种商业惯例，本身具有一定的粘性。如果未来进货奖励和回款奖励发生变化，或者公的业务发展不能再满足供应商发布的取得奖励的条件，公司无法获得部分或者全部进货奖励和回款奖励的风险。六、存货减值风险2015 年末、

6、2014 年末，公司存货的余额分别为 802.54、1,707.39，资产总额的比例分别为 16.11%、29.29%。公司的存货主要为采购待售的库存商品，因公司存货库龄较短，且公司销售发达，能够保证公司合理的毛利水平，不预计损失，公司因此没有计提存货跌价准备。但是由于家电更新速度较快，如果管理不善，公司仍然存货减值的风险。七、实际人不当风险合计直接持有公司 72.56%的股权。虽然公公司实际人、1-1-3山西创美安装工程公开转让说明书司已经建立了较为完善的内部制度和公司治理结构，但若实际人凭借其绝对控股地位对公司经营和财务决策、人事及利润分配等方面实施不利影响，未来可能会给公司和中小股东带来

7、一定风险。八、公司治理的风险公司设立前，公司的法人治理结构善，内部有欠缺。公司设立后，公司逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业发展的内部体系。但是由于公司成立时间较短，公司治理和内部体系需要在公司运营过程中逐渐完善和进一步检验。随着公司的快速发展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公经营中因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、健康发展的风险。九、性风险2015 年末、2014 年末司资产负债率分别为 83.57%、96.64%，资产负债率偏高；2015 年末、2014 年末公司比率分别为 1.05、0.95，速动比率分别为 0.27、0.27，报告期内比率及速动比率较低。报告期内各期期末

8、资产负债率偏高、比率与速动比率较低与公司所处行业特性相关：公司为贸易类企业，为珠海格力全系列在山西吕梁、晋中、阳泉地区的区域服务商、太原地区直营经销商，需要储备大量存货以供销售，同时需要预付货款以获得供应商的回款奖励和提货奖励，虽然公司通过提高能力及股权融资使得资产负债率逐步下降、比率逐步提高，但随着公司规模的不断扩大，公司仍存在一定的偿债风险。1-1-4山西创美安装工程公开转让说明书目录. 1本公司事项提示2释义7第一节 基本情况9一、公司基本情况9二、股票挂牌情况10三、公司股东情况13四、公司控股股东和实际人及最近两年内的变化情况17五、历次股本变化18六、公司控股子公司及参股公司情况2

9、2七、公司董事、监事、高级管理的情况31八、主要会计数据和财务指标32九、中介机构情况34第二节 公司业务37一、公司的主营业务、主要及服务37二、公司内部组织结构及主要业务流程46三、公司业务相关键资源要素52四、公司业务具体状况62五、公司的商业模式76六、所处行业基本情况79发展规划88七、公第三节 公司治理90一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况90二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果92三、违法、情况94未决或仲裁94四、五、环境保护、安全生产和质量94六、公司运营情况95七、同业竞争情况97八、公司近两年关联方资金占用和为关联方提供担保的情况98九

10、、董事、监事、高级管理的相关情况101第四节 公司财务104一、最近两年财务报表和审计意见104二、报告期内的主要会计、会计估计及其变更情况和影响121三、报告期内主要会计数据和财务指标的变化及说明142四、报告期利润形成的情况154五、报告期主要资产情况163六、报告期主要负债情况1731-1-5山西创美安装工程公开转让说明书七、报告期股东权益情况178八、财务规范性178九、关联方、关联及关联情况179十、重要事项187十一、报告期内资产评估情况189十二、股利分配189十三、纳入合并报表的其他企业基本情况190十四、可能影响公司持续经营的风险因素及应对措施190. 196第五节 有关一、

11、公司全体董事、监事及高级管理. 196二、主办券商197三、律师. 198. 199. 200四、会计师事务所五、资产评估机构第六节附件2011-1-6山西创美安装工程公开转让说明书释义在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：1-1-7公司、本公司司、申请人、创美指山西创美安装工程，系于2016年3月18日由“山西创美安装工程”更名而来、创美建安指山西创美安装工程，系公司前身誉美物贸指山西誉美物贸，系创美建安前身子公司、创美装饰指山西创美广告装饰工程合医疗指山西合医疗科技山西晟世指山西晟世格力贸易，其前身为“山西晟世易”制冷指山西制冷工程珠海格力、格力指珠海格力电器格力财务公

12、司指珠海格力集团财务公司青岛海信指海信科龙电器海信指海信科龙电器旗下的海信品牌科龙指海信科龙电器旗下的科龙品牌容声指海信科龙电器旗下的容声品牌格兰仕指格兰仕集团太原中心创维指创维集团山西分公司长虹指四川长虹电器山西分公司蓝鲸控股集团指蓝鲸控股集团离石电缆指山西离石电缆装饰指太原装饰工程冷冻年度指每年7月26日至第二年7月25日发改委指发展和委员会财政部指中民财政部股东会指山西创美安装工程股东会股东大会指山西创美安装工程股东大会董事会指山西创美安装工程董事会监事会指山西创美安装工程监事会全国转让系统指全国中小企业转让系统尽调指引指全国中小企业转让系统主办券商尽职调查工作指引业务规则指全国中小企业

13、转让系统业务规则（试行）山西创美安装工程公开转让说明书注：本说明书中除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。1-1-8本次申请挂牌、公开转让、挂牌指山西创美安装工程申请股票中小企业转让系统挂牌并公开转让指证券监督管理委员会股转公司指全国中小企业转让系统公司主办券商、东莞证券指东莞证券晋商律所指商中喜、会计师事务所指中喜会计师事务所（特殊普通合伙）公司法指中民公司法公司章程指山西创美安装工程章程三会指股东大会、董事会和监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则高级管理指公司总经理、副总经理、董事会、财务总监最

14、近两年、报告期指2015年度、2014年度本说明书指山西创美安装工程公开转让说明书元、指元、山西创美安装工程公开转让说明书第一节 基本情况一、公司基本情况中文名称：山西创美安装工程Shanxi Chuangmei Construction Engineering Installation Co.,2,077.00英文名称：资本：统一信用代码：法定代表人：2009 年 7 月 29 日2016 年 3 月 18 日太原市小店区平阳路 94 号省自动化研究所 13 幢 1 层门面房成立日期：公司成立日期：住所：办公地址：山西省太原市小店区平阳路与晋阳街交叉口东南角君怡小区 A 座二层、B 座二层0

15、30006+86（0351）7251318+86（0351）8066709cmkongtiao邮编：电话：传真：邮箱：网址：董事会：李宁所属行业：根据颁布的上市公司行业指引（2012 修订），家用电器批发所处行业属于“F51 批发业”；根据行业（GB/T4754-2011），发布的国民家用电器批发所处的行业属于“F 批发和零售业”下的“家用电器批业，行业代码为 F5137。根据全国中小企业转让系统挂牌公司投资型行业指引，公司所属行业为“13 非日常生活消费品”下的“家用电器”, 行业代码为13111012。根据全国中小企业转让系统挂牌公司管理1-1-9山西创美安装工程公开转让说明书型行业指引，

16、公司所属行业为“F 批发和零售业”下的“批发业”“家用电器批发”，行业代码为 F5137。经营范围：机电、空调、通风、水暖管道、制冷系统的工程、设计、安装、维修及保养；家用电器、五金交电、仪器仪表、数码、办公自动化、防腐保温材料、材料、装潢材料、制品、橡胶制品、化工（不含品）的销售；展台、展柜的设计与销售；及室内外装饰工程的设计与施工；展览展示服务。主营业务：家用电器、大型制冷系统及配套的销售、安装维修售后服务、设计制作、装修装饰二、股票挂牌情况（一）股票挂牌概况股票代码：【】股票：【】股票种类：普通股每股面值：1.00 元股票总量：20,770,000 股转让方式：协议转让挂牌日期：【】年【

17、】月【】日（二）公司股东所持的限售安排及规定1、对股东所持的限制性规定公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开前已的，自公司股票在证券所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理应当向公司申报所持有的本公司的及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司总数的百分之二十五。上述离职后半年内，1-1-10山西创美安装工程公开转让说明书不得转让其所持有的本公司。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理转让其所持有的本公司作出其他限制性规定。”业务规则第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解

18、除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二内控股股东及实际人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等导致有限售期的股票持有人发生变更后，后续持有人应继续执行股票限售规定。”2、股东所持的限售安排公司成立于 2016 年 3 月 18 日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年。依据公司法，发起人持有的本公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司章程未对股东所持作出其他限制性规定。、李建文为公司的发起人，上

19、述四人所持有的公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司控股股东及实际人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。为公司控股股东，和夫妻二人为公司实际人，二人持有的公司分别在挂牌之日、挂牌期满一年和两年分三批转让，每批转让的为其所持有的公司总数的三分之一。公司董事、监事和高级管理，在任职期间每年转让的不得超过其所持有公司总数的百分之二十五。任公司董事长兼总经理；任公司董事；李建文任公司董事兼副总经理；任公司董事；任公司监事会；任公司副总经理；任副总经理；任财务总监；李宁任董事会。公

20、司上述董事、监事和高级管理，在任职期间每年转让的不得超过其所持有公司总数的百分之二十五，并且离职后六内，不得转让其所持有的公司。1-1-11山西创美安装工程公开转让说明书3、股东对所持自愿锁定的承诺公司股东未就所持作出严于和公司章程规定的自愿锁定承诺。根据相关对股东所持的限制性规定及公司股东持股情况，本次挂牌后公司可公开转让情况如下：除上述披露的情况外，截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持不被冻结、质押等限制情况。4、公司股票采用协议转让入全国中小企业转让系统挂牌公司于 2016 年 4 月 25 日召开 2016 年第三次临时股东大会并作出决议，决定公司股票挂牌时采取协议转让方式。现本

21、公司申请挂牌时股票采取协议转让方式。1-1-12序号股东名称挂牌前持股数量 (股）持股比例(%)限制流通股份（股）本次可报价转让 数量（股）与公司18,614,30041.488,614,300控股股东、实际 人、董事长、总经理26,457,90031.096,457,900实际人、董事31,034,4004.981,034,4004蓝鲸控股集团有限公司862,0004.15862,0005曹 军862,0004.15862,0006李建文757,8003.65241,950515,850董事、副总经理7560,3002.70140,075420,225监事会8赵 霞555,1002.6755

22、5,100出纳9385,4001.86148,850236,550副总经理10傅 鑫198,2000.9549,550148,650财务总监11137,9000.6634,475103,425副总经理12李 宁137,9000.6634,475103,425董事会13103,4000.50103,40014黄 华103,4000.5025,85077,550董事合 计20,770,000100.0015,747,4255,022,575山西创美安装工程公开转让说明书三、公司股东情况（一）股权结构图（二）股东基本情况1、公司共有股东 14 名，持股情况如下表：截至本说明书签署之日，上述股东持有的

23、不质押或其他争议的情形。1-1-13序号股东名称持股数量 (股）持股比例(%)股东性质18,614,300.0041.47自然人股东26,457,900.0031.09自然人股东31,034,400.004.98自然人股东4蓝鲸控股集团862,000.004.15法人股东5曹 军862,000.004.15自然人股东6李建文757,800.003.65自然人股东7560,300.002.70自然人股东8赵 霞555,100.002.67自然人股东9385,400.001.86自然人股东10傅 鑫198,200.000.95自然人股东11137,900.000.66自然人股东12李 宁137,9

24、00.000.66自然人股东13103,400.000.50自然人股东14黄 华103,400.000.50自然人股东合 计20,770,000.00100.00山西创美安装工程公开转让说明书2、公司股东简历（1，男，1965 年 9 月 26 日出生，国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。1987 年 7 月毕业月至 1993 年 9 月，任太原化学工业集团至 2009 年 7 月，任太原化学工业集团原机械学院工程专业。1987 年 8技术管理；1993 年 10 月技术管理；2009年 8 月至 2015 年 5 月，美装饰执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2015 年9 月，

25、任誉美物贸总监；2015 年 10 月至 2016 年 2 月，美建安总监；2016 年 3 月至今，美董事长、总经理、法定代表人。（2，女，1965 年 11 月 3 日出生，国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。1987 年 7 月毕业年 8 月至 2009 年 6 月，任太原化学工业集团原机械学院工程专业。1987技术管理；2009 年 7月至 2015 年 10 月，任誉美物贸执行董事兼总经理；2015 年 10 月至 2016 年 3月，美建安执行董事；2016 年 3 月至今，美董事。（3），女，1970 年 1 月 8 日出生，国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993

26、年 7 月毕业于山西财经学院英文专业。1993 年 8 月至 2003年 5 月，任太原市进出口贸易公司职员；2003 年 6 月至今，任太原市杏花岭区天天向上培训学校教师。（4）蓝鲸控股集团基本情况如下：1-1-14企业名称蓝鲸控股集团统一信用代码住址张家口市桥东区胜利中街 12 号法定代表人成立日期2010 年 6 月 9 日资本10,000.00经营范围资产管理服务；酒店用品、厨具、餐具、 材料、五金水暖器材、家具、日用百货销售；培训场地出租服务；物业管理服务。营业期限至2020 年 6 月 8 日股东编号股东股东类型股权比例（%）1自然人54.602自然人21.003自然人19.004

27、高秀娟自然人5.40山西创美安装工程公开转让说明书（5），男，1967 年 11 月 9 日出生，国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985 年 7 月毕业化一中。1985 年 8 月至 2000 年 3 月，任太原化学工业集团化工厂车间工长；2000 年 4 月至今，任太原装饰工程董事长兼总经理。（6）李建文，男，1968 年 9 月 28 日出生，国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987 年 7 月毕业化学工业集团化一中。1987 年 8 月至 2009 年 7 月，任太原工段长；2009 年 8 月至今，美装饰副总经理；2013 年 6 月至 2016 年 1 月，制冷执行董事；201

28、5 年 5 月至今，美装饰执行董事兼总经理；2015 年 10 月至 2016 年 3 月，美建安监事；2016 年 3 月至今，美董事、副总经理。（71 月 27 日出生，男，国籍，无境外永久居留权，初中学历。1987 年 7 月毕业于壶关县集店中学。1987 年 8 月至 1994 年 2 月，任市建雄集团组长；1994 年 3 月至 1997 年 12 月，任摩广告部经理；1998 年 1 月至 1998 年 2 月，待业；1998 年 3 月天涂料至 2010 年 12 月，任太原市健美广告制作中心安装部部长；2011 年 1 月至 2011年 2 月，待业；2011 年 3 月至 2

29、015 年 9 月，任誉美物贸售后部经理；2015 年10 月至 2016 年 2 月，美建安售后部经理；2016 年 3 月至今，任山西创美企业管理咨询中心（有限合伙）执行合伙人同时兼美监事会。（8），女，1967 年 8 月 31 日出生，国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 6 月毕业原化学工业公司职工大学化工分析专业。1991年 7 月至 2012 年 8 月，任太原化学工业集团化工厂科研所分析员；2012 年 9 月至 2015 年 9 月，历任誉美物贸库管，出纳；2015 年 10 月至 2016 年2 月，美建安出纳；2016 年 3 月至今，美出纳。（9，男，1974

30、 年 6 月 19 日出生，国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991 年 7 月毕业于临汾市洪洞县第一中学。1991 年 8 月至 1991 年11 月，待业；1991 年 12 月至 2000 年 11 月，在山西总队一支队服，担任班长、排长；2000 年 12 月至 2002 年 12 月，退役后待分配；2003 年 1月至 2005 年 10 月，任太原科星办公业务员；2005 年 11 月至 20071-1-15合计100.00山西创美安装工程公开转让说明书年 10 月，任太原市吉科达贸易业务主管；2007 年 11 月至 2009 年 3月，任山西利安科技业务主管；2009 年 4

31、 月至 2009 年 6 月，待业；2009 年 7 月至 2015 年 10 月，任誉美物贸副总经理及监事；2015 年 10 月至 2016年 2 月，美建安总经理；2016 年 3 月至今，美副总经理。（10），男，1980 年 9 月 1 日出生，国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 7 月毕业于山西财经大学会计电算化专业。2002 年 8 月至2011 年 4 月，任中青旅山西公司财务经理；2011 年 5 月至 2011 年 7 月，待业；2011 年 8 月至 2013 年 12 月，任山西鑫福堂药业财务主管；2014 年 1月至 2015 年 9 月，任誉美物贸财务主

32、管；2015 年 10 月至 2016 年 2 月，美建安财务主管；2016 年 3 月至今，美财务总监。（11），男，2 月 16 日出生，国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 7 月毕业原师范专科学校。1993 年 8 月至 2009年 9 月，职业；2009 年 10 月至 2015 年 9 月，任誉美物贸副总经理；2015年 10 月至 2016 年 2 月，份副总经理。美建安副总经理；2016 年 3 月至今，担美股（12）李宁，女，1977 年 4 月 11 日出生，国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级会计师。2005 年 7 月毕业于山西财经大学会计专业（成人函授在职

33、学位）。1996 年 9 月至 2004 年 5 月，任山西省农牧业开发总公司会计主管；2004 年 6 月至 2004 年 8 月，待业；2004 年 9 月至 2009 年 10 月，任山西格力空调销售工程部部长；2009 年 11 月至 2010 年 4 月，待业；2010年 5 月至 2013 年 2 月，任山西江之源房地产开发财务总监；2013 年 3副总经理；2013 年 10月至 2013 年 9 月，任山西鸿汇德空调安装月至 2015 年 9 月，任誉美物贸空调部经理；2015 年 10 月至 2016 年 2 月，空调部经理；2016 年 3 月至今，美建安美董事会兼工程部经

34、理。（13），男，1962 年 12 月 31 日出生，国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 7 月毕业于山西广播电视大学工业企业经营管理专业。1990 年 8 月至 2013 年 8 月，在太原化学工业集团化工厂工作，先后任、外销员；2013 年 9 月至今，退休。操作员、1-1-16山西创美安装工程公开转让说明书（14），男，1976 年 7 月 24 日出生，国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月毕业于山西财政税务专科学校会计电算化专业。1997 年8 月至 2007 年 11 月，历任太原易威镁业集团公司财务、会计主管、财务经理、财务总监；2007 年 12

35、月至 2015 年 4 月，任华达实业投资公司镁事业部财务总监；2015 年 5 月至今，任山西科腾环保财务总监兼董事会；2016 年 3 月至今，美董事。（三）公司股东之间的关联公司现有股东中除和系夫妻外，其他股东之间不关联。四、公司控股股东和实际人及最近两年内的变化情况（一）控股股东和实际人的认定目前为公司第一大股东，持股比例为 41.47%，虽不足总股本的 50%，但依其持有的所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生影响，因此可以认定为公司的控股股东。，夫妻二人合计直接持有公司 72.56%的股权。和系夫妻基于二人婚姻，依据婚姻法形成对公司的共同共有，对公司及公司共同权在其婚姻期间是、有

36、效的，二人对公司的共同权在短期内不会出现变更，因此公司的实际人可以认定为和。（二）控股股东和实际人的基本情况先生和女士基本情况参见本说明书“第一节 基本情况/三、公司股东情况/（二）股东基本情况”。（三）控股股东和实际人最近两年内的变化情况2016 年 4 月 7 日创美增资的工商变更手续完成后，控股股东由变为，实际人最近两年内未发生变化。1-1-17山西创美安装工程公开转让说明书五、历次股本变化（一）公司历次股本变化情况1、2009 年 7 月，誉美物贸设立公司前身山西誉美物贸于 2009 年 7 月 29 日在太原市工商行政管理局登记设立，取得号为 140100200401486 的企业法

37、人，设立时住所为太原市小店区平阳路 94 号省自动化研究所 13 幢 1 层门面房，法定代表人：，资本110.00，实收资本110.00品）、，经营范围：钢材、五金交电、家用电器、化工（不含材料、装潢材料、普通机械及配件、制品、服装、日用百货、化妆品的销售。2009 年 7 月 28 日，山西会计师事务所出具验资报告【晋验字（2009）07096 号】，截至 2009 年 7 月 28 日止，誉美物贸已收到全体股东缴纳的资本110.00以货币出资。其中，股东以货币出资人民币 99.0011.00，股东。誉美物贸设立时股权结构为：2、2014 年 3 月，誉美物贸增加资本至 600.002014

38、 年 3 月 12 日，誉美物贸召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将资本由 110.00增加至 600.00，增加的 490.00资本由认缴的资本应当在 2018 年 3 月 15 日前缴清。青认缴，本次增加资本后，誉美物贸的股权结构变更为：1-1-18序号股东名称认缴额（万元）认缴比例（%）实缴额（万元）实缴比例（%）1589989916.502112111.83序号股东名称出资额（）出资比例（%）199.0090.00211.0010.00合计110.00100.00山西创美安装工程公开转让说明书3、誉美物贸资本缴纳情况2014 年 12 月 30 日至 2015 年 3 月 23 日

39、，股东资本缴足，具体情况如下：分五次将认缴的 490.002016 年 1 月 27 日，20160003 号），对股东会计师事务所出具验资报告（晋智博验缴纳 490.00资本的行为进行了验资。4、2015 年 10 月，誉美物贸第一次股权转让2015 年 10 月 16 日，誉美物贸召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将其持有的 589.00转让给李建文；一致同意、李建文加入公司股东会；一致同意出资额中的 282.00其持有的 11.00转让给，1.00将出资额中的 5.00转让给李建文。股权转让的定价依据为按原始出资额每股 1 元转让。2015 年 10 月 16 日分别与、李建文签订了

40、转让协议；同日，与李建文签订了转让协议。本次股权变更完成后，誉美物贸股权结构如下：1-1-19序号股东名称出资额（）出资比例（%）1306.0051.002282.0047.0036.001.004李建文6.001.00合计600.00100.00序号缴款日期缴款金额（）缴存账号行12014.12.3060.0075270188000120921光大银行太原南内环街22015.01.09100.0032015.01.2230.0042015.03.16200.0052015.03.23100.00合计490.00-合计60010011018.33山西创美安装工程公开转让说明书5、2015 年

41、10 月，誉美物贸名称变更2015 年 10 月 8 日，山西省工商行政管理局核发企业名称变更核准通知书【（晋）名称变核内字2015第 1431 号】，核准誉美物贸企业名称变更为“山西”。创美安装工程2015 年 10 月 29 日，誉美物贸召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将“山西誉美物贸”名称变更为“山西创美安装工程”。2015 年 10 月 29 日，创美建安领取了新的。，统一信用代码为6、2016 年 3 月，整体变更为2016 年 2 月 3 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（中喜审字【2016】第 0774 号），对创美建安截至 2015 年 12 月 31 日

42、的财务状了审计，截至 20157,449,407.69 元。年 12 月 31 日，创美建安经审计的净资产值为2016 年 2 月 19 日，中和谊资产评估出具资产评估报告（中和谊评报字【2016】第 11032 号），截至 2015 年 12 月 31 日，创美建安经评估的净资产值为 856.29。2016 年 2 月 23 日，创美建安召开股东会并作出决议，全体股东一致同意由创美建安的全体股东作为发起人，以整体变更的方式，依法将创美建安整体变更为。2016 年 2 月 23 日，创美建安全体股东、李建文、作为发起人签署了山西创美安装工程发起人协议。2016 年 2 月 23次股改经中喜会计

43、师事务所（特殊普通合伙）出具“中喜验字【2016】第 0115 号”验资报告。2016 年 3 月 10 日，创美（筹）召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，决定以整体变更的方式设立公司，以创美建安截至 2015 年 12 月 31日经审计的账面净资产值 7,449,407.69 元折合为 700 万股，每股面值 1 元，资本为 700，余额 449,407.69 元转入资本公积金。会议一并审议通过公司1-1-20山西创美安装工程公开转让说明书章程、产生第一届董事会董事和第一届监事会中由股东推荐的监事。2016 年 3 月 18 日，公司完成本次整体变更的工商变更登记手续，太原市工商

44、行政管理局对本次整体变更予以核准。整体变更前后，各股东持股比例不变，具体如下：截至本说明书签署之日，公司发起人、李建文暂未就公司按创美建安经审计的账面净资产值折股整体变更设立涉及的未分配利润和盈余公积转增股本缴纳个人所得税，公司亦未予以代扣代缴。为此，、李建文分别出具承诺：“本人将尽快履行个人所得税缴纳义务，如果由于逾期缴纳，导致税务主管部门要求本人承担税务处罚相关责任，或山西创美安装工程因未及扣代缴而承担税务处罚相关责任，本人将无条件全额承担本人应缴纳的及因此所产生的所有相关费用，保证山西创美安装工程不因此任何直接和间接损失。”7、2016 年 4 月，公司第一次增资2016 年 4 月 2

45、 日，创美召开 2016 年第二次临时股东大会，全体股东一资本增加至 2,077.00资本 1,377.00致同意将公司的，新增。2016年4月 22 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（中喜验字【2016】第 0180 号），验证：截至 2016 年 4 月 22 日止，创美已收到全体股东缴纳的增资款 1,377.00。增资完成后，各股东持股比例具体情况如下：1-1-21序号股东名称持股数量 (股）持股比例(%)18,614,300.0041.4726,457,900.0031.0931,034,400.004.98序号股东名称出资额（）出资比例（%）1357.0051.002

46、329.0047.0037.001.004李建文7.001.00合计700.00100.00山西创美安装工程公开转让说明书（二）公司资产重组情况截至本说明书签署之日，公司未发生资产重组。六、公司控股子公司及参股公司情况截至本公开转让说明书签署之日，公司有一家全资子公司，一家参股公司，具体情况如下：（一）创美装饰1、基本情况1-1-22名称山西创美广告装饰工程统一信用代码住所山西省太原市小店区平阳路 18 号农行宿舍 5 幢 1 单元 5 层 10 号法定代表人李建文认缴资本600.00实缴资本600.00股权结构创美100%控股成立日期2009 年 8 月 6 日经营范围设计、制作、 国内电视、报纸广告；设计、制作、发布国内路牌、灯箱、条幅、印刷品广告；企业形象策划；室内装饰工程；展览展示服务；展台、展柜的设计与销售；广告材料、装潢材料及展览展示器材的销售。主营业务设计制作、装修装饰取得方式转让取得4蓝鲸控股集团862,000.004.155曹 军862,000.004.156李建文757,800.003.657560,300.002.708赵 霞555,100.002.679385,400.001.8610傅 鑫198,200.000.9511137,900.000.6612李 宁137,900.000.6613