工作程序实施细则

1、山东誉远建设工程有限公司工作程序实施细则第一节总经理积极配合董事长工作，全面负责公司经营发展、审核、合同签订、信息筛选及审批、财务支付、利税缴纳、人事等有关资料及文件批示，直接为董事长负责。负责监督各部门工作落实情况，宏观调控公司的经营发展总体策略。认真完成董事长交待的其他工作。第二节副总经理（执法经理）直接为总经理负责，全面负责施工合同的审核与签定，施工队伍的筛选和人员任用，项目部人员的安排与分工，资金筹备落实，项目安全生产与质量控制，监督审核项目的各项工作进展与实施，监督公司各项规章制度的实施情况，接待处理公司及项目部一切纠纷和诉讼事件，并制定出具体方案，积极配合公司法律顾问的工作，协调各

2、级人事关系，定期向经理汇报工作落实情况。认真完成董事长、总经理交待的其他工作第三节副总经理（商务经理）积极配合董事长、总经理工作，负责工程信息的征集与筛选，资金筹集，联系审查合作单位，制定项目经营方案，签订经济承包和劳动承包合同，监督审查各项目部上缴利税情况，制定各项目目标责任制确定后提交董事长、总经理审核确定后方可实施，协调各级关系。认真完成董事长、总经理交待的其他工作。第四节财务总监根据公司发展战略，组织制定公司财务战略规划，并负责指导、监督公司的财务战略规划的执行情况。建立符合公司实际情况的财务管理体制、财务核算体制和财务监控体系。监督、指导、调控全公司的财务工作用，组织领导公司的会计核

3、算、财务管理等有关财务工作。负责协调董事长工作，检查落实董事长安排的各项工作。并及时反馈财务经营状况，保证董事长各项工作的正常运作。认真完成董事长交待的其他工作。第五节技术总监1、配合董事长、总经理及项目部做好三控、二管、一协调的工作（质量、投资、进度）、（信息、合同管理及安全管理）、（施工组织与协调）。2、负责工程质量，技术、预结算、竣工资料审核，图纸会审，竣工结算等。3、负责工程的成本核算，材料分析等资料存入专项档案，由公司全面掌握该工程活动情况。4、负责组织项目技术负责人、建设方、监理方就进行图纸会审，并将有关会审资料复印件提交技术部存档。5、工程各分部分及竣工验收前，组织技术部科室人员

4、进行初验，完全符合验收规范时方可报验。6、竣工验收后，负责收集整理变更、签证资料、技术资料、安检资料、备案资料等全部竣工资料供给技术部，组织审核预算处结算结果7、认真完成董事长、总经理交待的其他工作。第六节审计处1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作，建立健全内审工作规章制度、审计工作流程。2、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施。3、组织协调审计过程中和公司下属项目部的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施行时间。4、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见。5、负责向经理汇报审计情况，协助完成董事长、总经理的其他工作任务。6

5、、认真完成董事长、总经理交待的其他工作。第七节经理办公室1、办公室必须严格管理公司的公司资料、文件和印章，严格审查用印单位或个人，并做好备案登记。注明事由，用印人姓名、住址、联系电话、工程名称及规模。2、重要文件及事项，经董事长、总经理审核批复后方可用印。3、需启用合同章时，应有办公室派专人携章使用，不可交其他人代行办理。（办理完毕马上归还）4、技术资料用章，可由技术部代为保管和使用。（必须刻有【技术专用】字样）其他用途无效。5、配合董事长、总经理做好人员的聘用，人事安排及公司一切事务工作。6、认真完成总经理交待的其他工作。第八节经理咨询直接受总经理的管理，对总经理负责，办好总经理安排的一切事

6、务，负责传达总经理、副总经理的指示，监督各部门的各项工作的完成情况，负责收发各种文件信函等。做好职工思想工作，搞好业务培训。自觉遵守公司各项规章制度，积极配合董事长、总经理工作。认真完成总经理交待的其他工作。第九节经营发展处1、负责服务、协议调商务经理工作，检查落实商务经理安排的各项工作。并及时反馈商务经理，保证各项工作的正常运作。2、负责外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。做好公司商务类文件的审核、编号、立卷、存档工作。3、根据客户需求和市场变化，对项目服务提出改进建议，对公司的组织机构及人员编制做出调整，报商务经理审批。4、负责协助商务经理制定公司的经营政策，调动员工的积极

7、性,完成公司经营任务目标。5、负责完成年度和月度经营计划。6、认真完成商务经理交待的其他工作。第十节生产安全处1、负责协调执法经理工作，检查落实执法经理安排的各项工作。2、落实安全生产法律、法规，做好安全生产宣传、教育、培训、咨询工作；3、检查各项目部的安全生产工作，对项目部安全生产中出现的确问题提出建设性意见；4、与上级主管机构建立联系，及时了解安全生产信息；5、建立、健全安全生产档案，定期进行分析统计；6、完成执法经理交待的其他工作。第十一节质量技术处1、负责检查施工生产过程的控制情况，并及时向项目部和各部门通报有关信息，保证施工的顺利进行。2、按生产计划、施工组织设计及施工方案组织施工技

8、术交底。3、负责组织管理现场安全文明施工及质量工作，对施工过程实施检查、监督，对已完工程进行成品保护，检查施工现场是否做到工完料尽场地清。4、对关键、特殊工序的组织划分负主要责任。5、负责实施工程项目的试运、投产、验交工作。6、完成技术总监安排的其他工作。第十二节预决算处1、认真负责审核施工进度分项工作量、施工核算、施工决算等全面工作。2、执行国家法律法规及有关工程造价的管理规定，遵守合同约定的结算办法及有关计量标准进行计算，保守公司商务机密3、认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑法律、规定、定额标准和费率。4、熟悉施工图（包括其说明及有关标准图集），参加图纸会审,参与投标项目的

9、预算编制。5、掌握并熟悉各项定额、取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本地区、本行业的规定。6、配合项目部完成工程预决算工作。7、积极完成技术总监交待的其他工作。第十三节会计出纳1、负责公司账务手续的处理，财务要清楚，手续要齐全，数字要准确，报表要及时；2、掌握制度、严格执行，不符合规定的一切手续坚决不予办理；3、本公司的账务要达到日清月结，准确无误；4、负责提供财务分析报表，提供有关购、销用款计划；5、按时上报财务总监要求的各类报表；6、认真完成财务总监的其他工作。第十四节综合办公室1、直接受经理办公室的管理，办好经理办公室安排的一切事务，负责执行经理办公室的指示。2、负责卫生区域清洁工作，卫生检查等事务。3、负责公司一切经营活动的用车工作及单位车辆的一般保修保养。4、自觉遵守公司各项规章制度，积极配合经理办公室工作。5、认真完成经理办公室交待的其他工作。第十五节档案室1、积极配合公司各部门的工作，负责公司资质文件管理、招投标经营活动及合同原件，竣工备案资料原件的管理存档工作。2、公司资料、人员资料、证件资料、合同、竣工资料及建委颁发的所有文件等，分类建立专项档案。3、合同签订后，应向办公室、经理室、技术室各提