流程改造项目资料

1、流程改造项目资料xx集团核心业务流程核心业务流程 :/ 制药事业总体流程生产计划制订流程制药生产流程不合格品处理流程生产维修项目实施流程动力设备安装项目管理流程基建项目管理流程工艺文件制作流程质量保障流程新产品技术 引进流程新产品开发立项流程新产品投产审批流程技术档案管理流程单位（部门）审计管理流程个人经济责任审计流程法律纠纷案件处理流程法律咨询相关业务流程经济犯罪案件查处流程销售人员信用担保管理流程目 录预算内生产性原物料采购计划制定流程计划内生产性原物料采购流程预算内计划外生产性原物料采购流程预算外生产性原物料采购流程生产性小额度应急物品采购流程生产性原物料入库流程生产性原物料出库流程行政

2、管理制度颁布流程低值易耗品（办公用品）采购流程预算内非生产性资产采购流程预算外非生产性资产采购流程非生产性物品出库流程高层干部任命流程中层干部任命流程基层干部任命流程人员招聘流程医药公司拓展计划审批流程医药流通事业部大宗物品采购流程 :/ 制药事业总体流程制药事业总体流程计划调度中心计划调度中心制药公司制药公司采购部采购部技术管理中心技术管理中心机动设备中心机动设备中心质量管理部质量管理部OTC营销部营销部研发事业部研发事业部人力资源部人力资源部 财务管理财务管理部部 运营保障部运营保障部 研发研发事业部事业部销售订单库存生产计划生产制造合格产品产品入库市场销售全程质量品质保证、生产动态检测、

3、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护新产品研发人力资源管理、财务管理、生产与市场监审、法律与保卫、新产品开发 :/ 生产计划制订流程生产计划制订流程计划调度中心OTC营销部采购部相应制药公司查询所需信息提供需求订单提供库存信息提供生产能力信息生产计划草案制造事业部部长审批修订计划生产计划物资采购NY生产 :/ 制药生产流程制药生产流程技术调度中心制药公司技术管理中心机动设备中心质量管理部采购部下达生产计划生产准备产品制造产品包装生产报表技术支撑设备动力支撑现

4、场动态检测原料检测调度成品检验不合品处理程序产品入库NY物资采购 :/ 不合格品处理流程不合格品处理流程制药公司技术管理中心机动设备中心质量管理部采购部不合格品可否返工返工成品检验包装报废处理技术支撑、查找原因设备动力支撑、查找原因计划调度中心计划协调YN成品入库YN :/ 生产维修项目实施流程生产维修项目实施流程机动设备中心生产车间机动设备中心综合机修科提出维修计划能自行解决吗？能自行解决吗？能自行解决吗？YNNYYN保全工综合维修班保障科负责外委维护、联系厂家 :/ 动力设备安装项目管理流程动力设备安装项目管理流程设备管理科项目组长制药公司制造事业部机动设备中心确定年度设备安装规划制订安装

5、计划确定项目组长组建项目组制订项目计划项目运作管理（合同、招投标）竣工验收调试资料存档 :/ 基建项目管理流程基建项目管理流程项目组长集团基建部确定年度基建规划制订基建计划确定项目组长组建项目组制订项目计划项目运作管理（合同、招投标）竣工验收资料归档 :/ 工艺文件制作流程工艺文件制作流程技术管理中心：技术管理中心：主任主任技术管理中心：工技术管理中心：工艺管理艺管理生产车间生产车间生产线工艺条件设计定型输出文档工艺员编制工艺文件工厂试行、验证文件、修改与完善车间主任审核复核批准存档执行YYYNNN :/ 质量保障流程质量保障流程生产车间生产车间质量保证中心质量保证中心质量控制中心质量控制中心

6、采购部采购部OTC/专业产品营销专业产品营销部部原料采购过程监控、半成品检验生产制造化验室检验成品检验化验室检验产品入库产品销售留样、不合格品、投诉处理等YN :/ 新产品开发立项流程新产品开发立项流程初审可行性报告终止初审审核终止立项计划初审审批执行备案项目管理中心研发事业部总监专业评审委员会总裁财务管理部YYNOTC/专业产品营销部初步论证项目建议项目建议说明 营销部门与项目管理中心均可依据市场需求情况提出项目建议。 财务管理部依据立项批复做好资金准备。 专业评审委员会为临时性组织，由营销部、研发事业部、制造事业部、质量管理部、采购部、财务管理部的相关专业人员组成。审批N :/ 新产品技术

7、引进流程新产品技术引进流程立项计划审批移交技术文件项目管理中心研发事业部总监产品开发中心技术洽谈技术复审商务洽谈制定验收标准验收标准复审合同拟定财务管理部按合同支付余款按合同约定处理实验室验证技术文件验收按合同约定支付定金YNYYN说明新产品技术引进流程是新产品开发立项中的外购产品工艺技术的作业流程。立项计划是在立项审批后形成的实施计划。财务管理部依据立项计划及合同付款。 :/ 新产品投产审批流程新产品投产审批流程市场预测质量控制标准审核工艺改进大生产试生产（试生产三次）OTC/专业产品市场部试产工艺调整质检方法与标准制造事业部质量管理部研发事业部YN总裁各部门改进或停止说明制造事业部在工艺流

8、程及质控标准的基础上制定工艺规程并对工艺及质控标准 提出意见与建议。未通过总裁批准的产品按照批复进行调整与改进或按总裁批复停止投产修改意见专业评审委员会审批 :/ 技术档案管理流程技术档案管理流程查阅/复印申请资料入档申请人档案管理员产品开发中心项目管理中心主任研发事业部总监审批审批查阅复印接受申请资料调档办理手续查阅复印签收（申请签批件入档备查）说明技术档案查阅须严格控制，必须以签批后的申请单为准查阅，无研发总监批准不得复印。查阅范围仅限于工程技术人员。 :/ 单位（部门）审计管理流程单位（部门）审计管理流程被审计单位（部门）内部审计/营销监审中心主任审计员/专项审计组运营保障部部长集团总裁

9、说明 本流程适应于：专项审计、财务审计、经营审计划。 本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。 对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。提出审计请求提出审计要求定期审计随机审计审计立项建议审批组建审计组/指派审计员终止YN制订审计计划，实施审计过程审计草案转接下页提供审计背景资料和审计条件通知 :/ 单位（部门）审计管理流程（续）单位（部门）审计管理流程（续）被审计单位（部门）内部

10、审计/营销监审中心主任审计员/专项审计组运营保障部部长集团总裁说明三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容内部/营销监审中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。总裁对复议有最终裁决权力形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由内审/营销监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。审计草案承接上页审核审计报告初稿了解报告内容提出异议吗？安排三方共同复核复核报告提出复议吗？最终裁决最终审

11、计报告报告归档/审计结果执行NNYY :/ 个人经济责任审计流程个人经济责任审计流程当事人当事人所在主管部门领导内部审计中心运营保障部部长集团总裁人力资源部说明 经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价 分为任期届满审计、离任审计、年度审计 当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请 运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定 复核和裁定在5个工作日内完成委托审计委托审计委托审计定期审计确定审计计划经济责任审计审核接受审计报告接受审计报告异议吗？复核NY需要裁定么？最终裁定终结备案YN :/

12、法律纠纷案件处理流程法律纠纷案件处理流程案发单位法律事务中心主任专案组或负责人运营保障部部长集团公司总裁说明 法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向运营保障部部长汇报，取得指示和协调。 本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。成立专案组或确定负责人提供背景资料案件调查审核协助调查实施终结备案提出诉讼计划和方案协调指导、协调可立案？重大案件？审批法律咨询YNYN初审 :/ 法律咨询相关业务流程法律咨询相关业务流程当事人或单位法务诉讼法律事务中心主任说明 法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求

13、；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。 一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务 法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。 如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。提出法律咨询需求受理咨询事情会演化为诉讼案件吗？实施受理诉讼吗？进入法律诉讼程序审批YYYNNN咨询建议 :/ 经济犯罪案件查处流程经济犯罪案件查处流程外勤科安全保卫中心主任当事人当事人单位领导法律事务中心说明 经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息

14、、其它商业信息。 该流程负责侵权案件的对象是xx集团员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件及其它侵占公司财产行为。 对假药案件的处理，可以参照本流程。 在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向运营保障部部长汇报工作，取得指示和工作协调。 重大案件，要及时向集团总裁汇报。收集背景资料初步调查立案否？组织专案组，调查案情提供办案信息案件侦察/诉讼准备行使法律权力和义务案件终结提供法律咨询和律师诉讼恢复日常管理状况通知NY :/ 销售人员信用担保管理流程销售人员信用担保管理流程人力资源部应聘销售员/销售员法律事务中心

15、担保员说明 应聘销售员，应先通过个人信用情况调查；个人信用是否真实和有效，在销售员管理制度中应明确界定。 如果销售员在职期间个人信用情况发生变化，有责任及时通知主管领导，将变化后信用情况背景资料提交到法律事务中心复核。初选销售人员提供个人信用担保背景资料审查销售员个人档案、信用担保资料的真实性和有效性正确吗？不予录用提供变化后的信用资料录用档案管理YN :/ 预算内生产性原物料采购计划制订流程预算内生产性原物料采购计划制订流程产品销售计划检查成品库存产品需求量执行采购计划OTC/专业产品营销部生产企业采购部采购部部长审批产品生产计划生产能力检查原物料库存原物料需求量采购计划审核备案财务管理部说

16、明在年度预算范围内，经采购部部长授权，采购中心主任可直接审批采购计划。财务管理部审核预算额度及资金计划。 :/ 计划内生产性原物料采购流程计划内生产性原物料采购流程采购计划供应商确认验收记录入档计划商管中心采购中心采购部部长储运中心财务管理部拟定合同审批审核备案入库验收执行合同核对合同按合同付款供应商评估按合同约定处理未按合同执行与合同一致与合同一致质量管理部 :/ 预算内计划外生产性原物料采购流程预算内计划外生产性原物料采购流程执行计划内采购流程经办人财务管理部采购部部长经办人部门负责人计划商管中心需求申请签批检查库存审批计划外采购单采购计划审核备案说明在年度预算范围外，财务管理部部长依据权

17、限额度审批，同时财务管理部审核预算额度及资金计划。经办人部门负责人为一级部部长。 :/ 预算外生产性原物料采购流程预算外生产性原物料采购流程审批执行计划内采购流程经办人内部审计中心财务管理部总裁采购部部长经办人部门负责人计划商管中心需求申请签批检查库存初审备案计划外采购单采购计划追加预算复审额度内额度外说明在年度预算范围外，财务管理部部长依据权限额度审批，同时财务管理部审核预算额度及资金计划。经办人部门负责人为一级部部长。 :/ 生产性小额度应急物品采购流程生产性小额度应急物品采购流程需求申请检查库存领用经办人采购中心经办人部门负责人储运中心财务管理部审核备案额度内审批办理入库采购申请办理领用

18、手续备案采购办理出库无有说明在年度预算范围外，财务管理部部长依据权限额度审批，同时财务管理部审核预算额度及资金计划。为保证企业高效运行，各一级部门应有一定额度的应急备用金，在额度范围内一级部长控制使用，额度大小及使用范围由财务制度规定。财务部门对额度及使用范围进行审核。 :/ 生产性原物料入库流程生产性原物料入库流程验单样品检验质检报告入档仓管计划商管中心初验员装卸合格登录分类总帐入库暂存检查外观质量入库签收样品存放质量控制中心质量保证中心请检取样不合格填写不合格品申请处理单退货销毁实施监督销毁处理意见办理退货手续 :/ 领用申请填领用单物品领用仓管制造事业部部长装卸审核登录分类总帐发放物品检

19、查该部门计划库存物品搬运签批储运中心主任经办人采购流程NY生产性原物料出库流程生产性原物料出库流程说明经办人部门负责人为一级部部长。 :/ 行政管理制度颁布流程行政管理制度颁布流程制度草案颁布实施总裁行政管理部部长总裁办公会颁布试行初审各部门审议修改审批修该审议审批NNYY :/ 低值易耗品（办公用品）采购流程低值易耗品（办公用品）采购流程审核物品领用需求部门采购部部长财务管理部行政管理部部长需求部门负责人行政管理部资产管理员需求申请签批按预算审批采购计划用款申请按计划签批借款采购签批报销单据审核销帐采购中心说明低值易耗品实行年度预算总额度控制，在年度预算额度内由行政管理部部长审批。经采购部部

20、长授权，采购中心主任可负责对计划签批。财务部门负责资金及预算内额度审核。物品入库 :/ 预算内非生产性资产采购流程预算内非生产性资产采购流程审核物品领用需求部门采购部部长财务管理部行政管理部部长行政管理部资产管理员需求申请按额度审批采购计划用款申请按计划签批借款采购签批报销单据审核销帐采购中心说明非生产性资产的固定资产部分，行政管理部部长在额度内审批，超额度由总裁审批。经采购部部长授权，采购中心主任可负责对计划签批。财务部门负责资金及预算内额度审核。需求申请需一级部部长签批。物品入库总裁审批额度内额度外 :/ 预算外非生产性资产采购流程预算外非生产性资产采购流程审核物品领用需求部门采购部部长财

21、务管理部行政管理部部长行政管理部资产管理员需求申请初审采购计划用款申请按计划签批借款采购签批报销单据审核销帐采购中心说明对于预算外非生产性资产的固定资产部分，由总裁审批经财务管理部追加预算后，由采购中心执行采购。经采购部部长授权，采购中心主任可负责对采购计划签批。财务部门负责资金审核。需求申请需一级部部长签批。物品入库总裁审批追加预算 :/ 领用申请填领用单物品领用仓管经办人部门负责人装卸审批登录分类台帐发放物品检查计划库存物品搬运签批行政管理部部长经办人采购流程NY非生产性物品出库流程非生产性物品出库流程说明经办人部门负责人为一级部部长。经授权主任可签批物品领用申请。行政管理部资产管理员 :

22、/ 高层干部任命流程高层干部任命流程准备被提名人员材料总裁总裁办公会办理手续初审人力资源部总监各部门审议审批审议NNYY人事调配中心薪资管理中心补充材料终止终止公告调整薪酬材料不全推荐提名说明高层干部为一级部正、副部长及其他 7、8 序列干部。 :/ 中层干部任命流程中层干部任命流程准备被提名人员材料总裁办公会监审部办理手续审批人力资源部总监各部门复审申诉NYY人事调配中心薪资管理中心补充材料终止终止公告调整薪酬接受申诉初审N部门申诉提名说明中层干部为正、副主任及其他 5、6 序列干部。 :/ 基层干部任命流程基层干部任命流程提名岗位定编审核审批、终止办理手续部门内公告各部门负责人人事调配中心人力资源部总监薪酬管理中心薪酬调整NY编制内编制外说明基层干部为 3、4 序列干部。增设编制 :/ 人员招聘流程人员