绩效考评管理办法关于销售和采购

1、绩效考评管理办法 编制：杨光辉 丁曙光审核：总经理办公会第次会议通过审议：职工大会第?次会议通过签发： 发布实施时间 2012年7月5日引 言当前，我公司发展处于一个关键阶段，从外部大环境分析：近期垦局提出了“建设国家安全食品生产基地”的战略构想和实施方案，计划从粮食等作物、动物的种子（苗）、生产、加工、物流、营销每个环节都要建立具体的保障措施，实施系统的管理机制。实现整个过程监视测量和可追溯；集团领导依照此精神对我公司精细化管理、加盟业务的拓展等指标提出了更高的要求。从内部环境分析：我公司2010年开始开展的标准化管理、岗位流程考评的实施和建立从“基地-餐桌”的供应链评价控制体系是符合上级精

2、神要求的，总体运行的结果有力的保障了公司的发展和战略计划的实施。但是，由于公司业务发展的速度较快，依然存在着发展阶段固有的矛盾和不足，具体表现在：核心竞争力需要不断强化；核心产品需要创新；子公司管理职能需要提升；加盟开拓后劲和管理不足；管理体系建设需要完善和补充；原料基地建设和委托加工企业发展和管理滞后等现象。因此，公司领导决定：在2010年探索经验的基础上，建立一套较为全面的绩效考评机制，充分调动全体员工的积极性和创造性，增强使命感。并以此为管理主线，结合整合已有的管理体系资源，建立健全产业链管控，真正实现“以制度建设促标准化管理、以标准化管理和绩效考评促健康快速发展”的良好局面。绩效考评的

3、目的是改变被动管理为主动管理，不是以处罚和扣减员工收益为终极目的。试图通过明确各部门、单位、员工的经营指标、管理指标、行为指标；明确各项岗位制度规范实现目标的方法和措施；明确奖罚标准和定期检查验证方式；形成绩效与收益挂钩、多劳多得的分配机制，最大限度的体现投资方、公司、员工的利益最大化。绩效考评的建立，有助于人力资源部门对员工、管理层人员的个人能力、工作水平、道德素养等进一步衡量和确定。对人员升职、降职、受聘、解聘有了更为直观的依据。对吸引人才、留住人才、用好人才提供了平台和制度保障。绩效考评的建立，有助于公司将运行成本、费用、利润等指标，依据财务预(决)算，识别出支出费用中可控制部分，责任分

4、解到各个相关部门。奖励节约，处罚浪费。公司的年度总目标、运行的各项数据清晰可见、可量化分解。做到人人清楚明白，工作有重心。各项指标可考核验证、透明公开奖惩的落实情况，做到人人心悦诚服，杜绝部门间猜疑攀比等不利于团结的不良现象。同时，计划将已经建立的各项制度和管理体系的运行状况、适宜于不适宜性、不断修正的工作实行全员参与。考评指标中对合理化建议提出、采纳给予一定的加分指标，是保持公司凝聚力的有效手段之一。绩效考评充分考虑到企业的管理离不开中层管理者的执行力等要素，因此，考评的抓手是落在各部门一把手身上，对各部门主要负责人绩效考评，奖惩的落实也放眼在此点上，对于奖励金额的部门分配，由各部门主要负责

5、人制定，并报公司人事部门备案，对有争议的部门实施仲裁和协调。绩效考评有效开展后，将逐步分解推广深化实施到每个岗位，鼓励优秀员工脱颖而出，有利于人事部门识别和选拔优秀人才。产生内部竞争机制。对现有人才，鼓励学历、职称、技术资质再升级，对保持和提升学历、职称、技术资质给予一定的加分，为提高全员素质、创造一个员工积极学习，不断向上的良好氛围提供了支持。绩效考评还充分考虑了企业文化建设、专业文稿发表、内（外）部刊物建设、网站发展、电子商务管理等方面探索性的进行了尝试，并对党团等组织建设、爱心公益事业的发展，在行为指标上给予了设定。绩效考评的范畴包涵对总监级别以上的考评，依照集团公司相关考评办法、公司高

6、管管理目标责任状实施，总监级别以上高管，不参与奖金分配，但对出现的问题承担领导责任，纳入高管责任目标考评项目。党委工作不纳入本次绩效范畴，党委建设依照中国共产党基层党组织标准化管理相关标准，建立健全管理体系，适当时申请CNCA相关机构验证。绩效考评的方案，重点放在公司未来发展，落笔在“利润、管理、责任、验证”八个字上。放眼在解决发展阶段存在的问题上，关注食品安全、安全生产、子公司职能、基地建设和加盟店拓展、管理几个监管方面。绩效考评的方案，为了易操作，基本采用了表格化数值化的体现形式，不增加考评过程的工作量。设计模块独立，便于公司决策层在每年12月，依据第二年的发展目标和财务预（决）算，进行调

7、整和制定新年度绩效考评系数和侧重点。绩效考评方案还对考评人员组成、奖惩标准和考评办法、考评用工具做出了规定。绩效考评是总纲性质的，因此，一经发布实施，原探索性的岗位流程考评办法自行停止，将修订为岗位流程作业指导书作为绩效考评的管理文件汇编，纳入管理体系建设的内容之一。2.1管理制度、流程指标责任状管理手册岗位流程部门规章安全生产食品安全培训制度例会制度高管北大荒营销股份有限公司高管管理目标责任状R分管分工文件聘任书高管岗位职责安全生产责任状食品安全责任状高管定期参加培训制度分管部门例会制度财务部财务预（决）算财务与各部门对接流程2012年财务岗位职责及业务分工资金审批管控制度财务报销制度内部审

8、核制度现金存放管理制度凭证保管管理制度R培训制度例会制度运营部绩效合同财务与各部门对接流程销售手册岗位流程作业指导书退货审批制度调换货审批制度RR培训制度例会制度采购部绩效合同财务与各部门对接流程采购手册岗位流程作业指导书委托加工管理手册合同签订审批制度货款承付审批制度R与外采供方的食品安全责任状培训制度例会制度市场部绩效合同加盟店作业指导书包材定制手册加盟管理手册岗位流程作业指导书包材供方评价制度包材定制评价控制（标签标识）R与新增加盟店的食品安全责任状加盟店培训制度例会制度电子商务部绩效合同财务与各部门对接流程电子商务手册Ø岗位流程作业指导书Ø电子商务部的岗位责任

9、16;R培训制度Ø例会制度Ø评控部工作分解责任细则评控部管理手册驻厂组管理手册委托加工管理手册岗位流程作业指导书投诉处理程序评控流程内控标准的制定流程R管理体系内部审核制度第二方审核制度培训制度例会制度北京加工仓储2012度生产、配送计划QS手册有机产品管理手册驻厂组管理手册安全生产与特种设备管理手册Ø仓储管理手册Ø财务与各部门对接流程岗位流程作业指导书物流对接流程总部下发的管理制度自定的规章制度安全生产责任状Ø食品安全责任状培训制度例会制度综合部2012年度培训计划2012年度办公费用管理办法行政管理手册Ø财务与各部门对接流程岗位流

10、程作业指导书车辆使用审批制度安全管理制度考勤制度办公用品领用制度用印管理制度电梯使用维护制度安全用电管理制度火灾预防和应急预案网络安全和维护办法食堂管理制度培训制度的制定和落实例会制度的制定和落实哈尔滨子公司2012年度企业经营管理目标责任状分公司管理手册财务与各部门对接流程岗位流程作业指导书物流对接流程总部下发的管理制度自定的规章制度安全生产责任状食品安全责任状分公司培训制度自行制定的例会制度北京子公司2012年度企业经营管理目标责任状分公司管理手册财务与各部门对接流程总部下发的管理制度自定的规章制度安全责任状食品安全责任状分公司培训制度自行制定的例会制度大连子公司2012年度企业经营管理目

11、标责任状分公司管理手册财务与各部门对接流程总部下发的管理制度自定的规章制度安全责任状食品安全责任状分公司培训制度自行制定的例会制度上海子公司 2012年度企业经营管理目标责任状分公司管理手册财务与各部门对接流程总部下发的管理制度自定的规章制度安全责任状食品安全责任状分公司培训制度自行制定的例会制度南京子公司2012年度企业经营管理目标责任状分公司管理手册财务与各部门对接流程总部下发的管理制度自定的规章制度安全责任状食品安全责任状分公司培训制度自行制定的例会制度深圳子公司2012年度企业经营管理目标责任状分公司管理手册财务与各部门对接流程总部下发的管理制度自定的规章制度安全责任状食品安全责任状分

12、公司培训制度自行制定的例会制度厦门子公司2012年度企业经营管理目标责任状分公司管理手册财务与各部门对接流程总部下发的管理制度自定的规章制度安全责任状食品安全责任状分公司培训制度自行制定的例会制度成都子公司2012年度企业经营管理目标责任状分公司管理手册财务与各部门对接流程总部下发的管理制度自定的规章制度安全责任状食品安全责任状分公司培训制度自行制定的例会制度通辽子公司2012年度企业经营管理目标责任状分公司管理手册财务与各部门对接流程总部下发的管理制度自定的规章制度安全责任状食品安全责任状分公司培训制度自行制定的例会制度备注：管理指标包括：上级下发文件、本部门规章制度、记录的控制和实施3.行

13、为指标3.1职称学历升级别和荣誉 国家注册级别评定和保持职称评定级别评定和保持专业技术职称级别评定和保持专业评定级别评定和保持专业学历学位升级集团先进集体（个人）集团优秀党/团集体（个人）公司先进集体（个人）公司优秀党/团集体（个人）外部发行（A类）刊物发表专业文章地市级别以上电视台专业专题节目部门、单位R人/次按照奖惩标准加分人/次按照奖惩标准加分人/次按照奖惩标准加分个人人/次年度保持有效按照奖惩标准加分人/次按照奖惩标准加分人/次按照奖惩标准加分人/次按照奖惩标准加分投稿率内部刊物投稿篇数满足率100%内部网站专业文章篇数满足率100%备注：其他行为指标出勤率参加公司举办的专题活动企业文

14、化活动公司组织的公益活动参加党/团支部组织的活动100%100%100%100%100%备注：1， 出勤率考评按照考勤管理办法执行不计入绩效奖惩内。2， 其他活动参加率按照被考评单位应到人员计算。合理化建议对已实施管理体系和制度的修正建议次数，一经采纳按照人/次奖惩标准加分二、目标分解1.总部1.1运营部经营指标（万元）销售指标利润指标利润类别完成时限其中：9000500纯利率12月底自有产品：3500RR12月底委托加工产品：3000RR12月底外采商品：2500RR12月底账期（万元）货款回收9000滞帐金额012月底费用指标（万元）电话费耗材分摊A4纸张办公用品车辆油耗0.350.20.

15、10.1据实展会费用接待费 审批据实审批据实管理指标公司管理制度流程熟知度执行情况部门规章的制定部门规章的执行部门例会次数和会议记录完整性遵守按时限熟悉，100%依照条款完成完成执行、保持、可追溯参加公司培训部门培训计划和实施信息平台录入投稿篇数和时限一般性管理投诉和纠错次数参加率100%100完成100%准确率按时完成100%有效纠错订单错单率上级指令完成率和时限开单时限完成率管理手册重大管理事故投诉次数95%100%按时完成100%按时完成100%依照条款100%有效纠错行为指标对已实施体系的书面修正建议意见次数：1.2采购部经营指标（万元）采购指标指标说明 安全库存指标完成时限其中：85

16、00到库100%12月底自有产品：3350到库 100%12月底委托加工产品：2900到库 100%12月底外采商品：2250到库 100%12月底委托加工企业新增（个数）新增8家新增单品 150商品价值1000万新增企业、单品占委托加工比例50%以上账期（万元）货款承付合同约定应付账款合同约定完成时限：12月底大宗销售（万元）销售额资金回笼实现采购利润完成时限60006000588012012月底费用指标（万元）电话费 耗材分摊A4纸张办公用品车辆油耗0.30.10.10.1据实 接待费用 商品常规报损 审批据实2管理指标公司管理制度流程熟知度执行情况部门规章的制定部门规章的执行部门例会次数

17、和会议记录完整性遵守按时限熟悉，100%依照条款完成完成执行、保持、可追溯参加公司培训部门培训计划和实施紧急采购到货率投稿篇数和时限一般性管理投诉和纠错次数参加率100%100完成100%准确率按时完成100%有效纠错订单缺货率上级指令完成率和时限采购时限完成率管理手册熟知度重大管理事故投诉次数5% （不可抗力） 100%按时完成100%按时完成100%依照条款100%有效纠错行为指标对已实施体系的书面修正建议意见次数：三、考评委员会和仲裁组1.组成人员1.1考评委员会主任：李姝钰1.2副主任：杨光辉 （常务）、丁曙光1.3委员：张彪、吴春晓、孟宪东2.仲裁组2.1组长：李姝钰2.2组员：杨光

18、辉、丁曙光3.考评委员会职责：3.1 决定考评频次和时间。3.2依据本办法实施考评。3.3对考评对象依据考评办法评分。3.4向总经理办公会提交每次考评的报告，总目标实现运行状况。3.5 年度汇总评分并衡算和确定各被考评单位的总得分。3.6提出和编制依据考评分值计算的年度绩效工资表，是发放绩效工资的唯一依据。3.7对考评奖惩标准根据实际运行情况向总经理办公会议提交修订方案。3.8对考评办法标准根据实际运行情况向总经理办公会议提交修订方案。4.仲裁组职责和程序4.1对各部门考评提出的仲裁要求实施仲裁。4.2仲裁采用少数服从多数的方法。4.3向提交人明示仲裁结论。4.4仲裁结论具有终结性，不再重新实

19、施仲裁。4.5仲裁时限为七个工作日 (提交之日算起)四、奖惩标准1.总部经营指标绩效奖1.1年度总额15万元。涉及部门：运营、采购、市场、电子商务部，其他管理部门不分配经营指标绩效奖金。1.2权重分解比例为：销售部30%、采购部30%、市场部34%、电子商务部6%。1.2.1销售部的经营绩效考核指标再分解权重：销售额30%、纯利润额70%。1.2.2采购部的经营绩效考核指标再分解权重采购额70%、其他30%1.2.3市场部的经营绩效考核指标再分解权重：加盟完成70%、新产品设计20%、包材保障10%1.2.4电子商务部经营绩效考核指标再分解权重：销售额50%、纯利润40%、大客户开发10%1.

20、3奖金计算依照绩效年度总得分系数相乘。计算公式：部门年度平均总分*经营指标奖金数额*部门权重%*再分解权重=部门绩效奖金1.4部门再分解权重项独立计算。不受其他权重数值和完成额度影响。1.5经营指标年度累计实际完成额应是总目标的90%以上。低于90%且高于80%按照本部分1.1.条款的60%计算。低于70%不享受再分解所占权重项目绩效奖金。按照绩效实际得分扣减绩效保证金。1.6.超额完成奖金1.6.1销售超额完成的部分，依据纯利润超额的8%设定绩效奖金。计算公式：超额部分*8%*部门年度平均总分=部门超额完成绩效奖。1.6.2采购部超额完成的部分，依据大宗销售额纯利润的8%设定超额绩效奖金。计

21、算公式：超额部分*8%*部门年度平均总分=部门超额完成绩效奖。1.6.3采购部采购超额部分，纳入到权重系数中，不再单独设定超额绩效奖金。1.6.4市场开发超额完成部分，依据超额部分每店奖励基金的200%设定超额绩效奖金。计算公式：超额店数*1000元*部门年度平均总分=部门超额完成绩效奖。1.6.5新品、包材保障纳入到权重系数中，不再单独设定超额绩效奖金。1.6.6电子商务部超额完成的部分，依据1。6.1条款设立超额完成绩效奖。1.6.7大客户开发纳入到权重系数中，不再单独设定超额绩效奖金。2.总部管理指标绩效奖2.1管理绩效奖金总额15万元，涉及财务部、评控部、综合部、加工厂和仓储。其他经营

22、部门不分配经营指标绩效奖金。2.2权重分解比例为：财务部财务25%、评控部（含质量保障部）25%、综合部20%、加工厂仓储30%。1.2.1财务部绩效考核指标再分解权重：财务管理20%、资金保障20%。内部管理制度20%、流程执行20%、子公司财务管理20%1.2.2评控部绩效考核指标再分解权重供方评控管理20%、客服保障20%、驻厂评控管理10%、流程执行时限20%、标准制定和保持10%。1.2.3综合部部的管理绩效考核指标再分解权重：制度的制定和执行20%、培训的落实20%、费用总控措施的执行和检查20%、刊物网站维护10%、设施设备食堂的维护和运转10%、流程执行10%。1.2.4加工厂仓储管理绩效考核指标再分解权重：供货保障有效仓储50%、管理制度落实和流程落实50%。1.2.5来料加工得到分管领导书面批准后实施，纯利润的50%用于绩效奖金。 计算公式：部门年度平均总分*奖金数额=来料加工绩效奖金。1.3奖金计算依照绩效年度总得分系数相乘。 计算公式：部门年度平均总分*管理指标奖金数额*部门权重 %*再分解权重=部门绩效奖金。1.4部门再分解权重项独立计算。不受其他权重数值和完成额度影响。1.5管理指标年度累计实际完成额应是总目标的95%以上。低于95%且高于85%按照本部分2.1.条款的60%计算。低