地产集团综合类业务板块的整改报告

1、综合类业务板块的整改报告集团在客观评价各项工作的同时，实事求是地指出了工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了相应的整改意见和建议。公司党委高度重视，当即全盘认领、照单全收，要求把做好综合类业务板块整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，加强组织领导，责任到人，切实完成整改，现将整改情况报告如下：一、存在问题：存在诉讼风险；无台账及会议执行情况统计；已提交地产集团的三重一大决策事项，但未见子公司相关决策材料。如海巍公司长岛花园项目宝莲寺撇迁补偿380万元事项，2020年4月2日已提交地产集团2020年第五次办公会议审议，未见海巍公司相关决策材料。整改计划：提高法律风险意识，保证合法合规,积极提高

2、法律风险意识，降低诉讼风险后续开发严格按基本建设程序和建设项目管理、财务管理规定等执行，确保工程建设和经济活动符合国家有关政策、法律法规和制度.实际措施:针对重点领域和关键业务，突出法律风险防范，确保企业安全可持续发展。一是深化企业规章制度、经济合同和重要决策三项法律审核把关工作，着力提升法律审核质量，促进法律工作与企业经营管理深度融合。二是已建立三重一大台账资料并持续完善。三是宝莲寺提案资料已补充完善海巍公司总经会材料。整改期限:2021年2月15日前二、存在问题：车位去库化缓慢；三重一大会议无制度；未及时定期召开会议。如2019年至今董事会、办公会议各一次（办公会：2019年8月审议差旅费

3、执行标准；董事会：2019年12月审议长岛花园项目全案经营计划、机构设置、2019年经营计划、2019年财务预算、招标管理制度）。整改计划：制定合理销售策略，加快去库化针对车位去库化缓慢，分析去化难原因，结合市场价格，调整销售策略。结合自持租赁经营模式，让车位销售覆盖业主的同时，充分刺激潜在需求，最大程度保证车位去库化及销售效益。充分发挥资产价值，促使国有资产保值增值。实际措施:一是“限定购买客户”， 仅签约业主能购买车位；（后期放开，可面向项目外投资客）；二是“价格策略”：采用分区一口价，或不同位置合理价差等价格策略促进快速成交，制造紧张抢购氛围。三是已完成海巍公司三重一大决策实施办法初稿，

4、待经过地产集团审核及海巍公司审核通过后发文执行。四是加强会务资料管理，根据海巍公司决策事项完善补充2019年、2020年董事会、总经会会议资料。整改期限:2021年5月30日前三、存在问题：存在一定投资风险；未及时定期召开会议。如海巍公司2019年全年仅召开一次董事会，未见召开总经理办公会议；审议事项时间滞后，未及时审议年度目标、预算、决算、借款、招标计划、制度，机构设置与实际不符，公司治理结构不规范；无专门的纸质会议原始记录本；无台账及会议执行情况统计。五是未按要求做好会议材料归档工作。整改计划：加强经营管理，提高投资效益，完善风险控制机制，降低投资风险。提高财务管理水平，健全成本效益考核机

5、制，优化激励政策，落实责任制。同时，改善物业服务，提升业主满意度，做好项目相关资料存档工作。实际措施:一是风控经理要全面负责所在区域的三类项目的监控；二是风控经理要建立详细的风控台账；三是全面梳理2019年、2020年海巍公司三重一大决策事项，规范海巍公司董事会、总经会会务资料。补充完善2019年、2020年董事会资料3份，2019年、2020总经会资料各三份。四是下一步将严格按照三中一大会议规范管理要求，落实相关制度执行标准，提高宙议事项效率；机构设置根据公司经营实际有所调整，但编制人员未超年度计划，已补充完善会议原始记录本，已推进台账和会议归档工作。整改期限:2021年4月30日前四、存在

6、问题：管理不够精细；差旅费管理制度需完善：(7）非公司员工生产的一切差旅费用应计入总经理经费，如有特殊情况需经公司董事长审批”是否合理。二是“(10）交投派驻人员在上班期间（不含出差）可发放40元/人/天的住勤补贴。该事项项于2020年1月不再执行。整改计划：加快精细化管理，促进信息化建设，完善制度建设，促进企业有效实施内部控制，借助现代信息化技术将各业务模块逐步向精细化管理靠拢，优化管理流程，提高管理效率，提升企业现代化管理水平。实际措施:一是全面开展各职能部门职责梳理、优化，结合公司下发的岗位定编和公司内部管控要求，梳理、调整各职能部门职责分工，做到职责界面清晰、管控标准明确。二是差旅费管理已根据地产集团差旅管理制度要求执行；差旅制度因地产、融创双方标准存在差异，目前按各自团队标准实施，制度尚在协商拟订中。整改期限:2021年5月31日前五、“公车接待专项整改工作”方面1、 检查结果：经查，海巍公司业务接待方面，在违规吃喝，超标准接待、违规接待方面没有发现违规行为。2、存在问题及整改措施1、未及时指定出台海巍公司公务接待管理办法，予以规范管理公司接待；2、基本套用地产集团公务接待台账模板进行资料整理，资料提供不够完整，接待登记表缺失，个别接待审批表出现金额重大填写手误现象。整改措施：已完