股份有限公司招股说明书

1、股份招股说明书市股份募股说明书经体改委、中国人民银行市分行、市工商局联合批准成立市股份.市股份,是为一吨乙烯改扩建工程配套筹建聚乙烯高效催化剂生产装置为主而相应成立的公司.该公司需募集资金元,故发布本募股说明书.募股说明书按?股份标准意见?和国家有关规定办理,并经董事会讨论通过,对募股说明书内容负全部责任.一、释义在本募股说明书中,以下简称词语的含义是：一股份,指市股份有限公司.二计院：指中国司设计院.三工研究院：指工研究院.四司：指市公司.五效劳公司：指效劳公司.六企业股：指发起人单位自筹资金.七社会股：指企业法人和社会团体法人募集的资金.A职工股：指股份职工募集的资金.九元、万元：均指人民

2、币单位.二、绪言股份经市体改委,中国人民银行一市分行和一市工商局联合批准成立.以生产主业为公司吨己套工程,并兼营项目.公司定员o年可到达年销售收入预计元,财务内部收益率%oz股份名称、住所、法定代表人一股份名称：市股份三股份法定代表人：副董事长兼四、股份资本构成和经营范围一资本构成：1股份总资本：元2.股份注册资本：万元其中：1司设计院：元（2） 工研究院：元（3） 市司：万元（4） 效劳公司：万元（5） 企业法人、社团法人募集：元（6） 股份职工股：万元二经营范围：研究、生产、加工、销售：1 .石油化工催化剂、精细化工产品;2 .石油化工、塑料、橡胶加工与应用；3,石油化工技术开发、咨询、转

3、让、工程技术咨询、工程承包;4,计算机应用、通讯技术；5 .节能技术及产品.五、股份经济效益预测一总投资额：概算为万元新型聚乙烯高效催化剂生产装置二财务内部收益率：%三投资利税率：%四投资回收收益率：%五年销售收入：万元六、发起人根本情况一司设计院：设计院取得中石化乙级设计证书,有各种不同专业的设计力量,先后参与苯酚丙酮、聚苯乙烯等工程的设计工作,对聚乙烯催化剂生产装置的设计有足够的技术力量.职工队伍思想稳定、经济效益持续提图.二工研究院：化工研究院是化工部重点科研生产型直属企业,建院30多年,技术力量雄厚,工程技术人才密集,科研仪器、设备齐全、先进,在同行业中处在领先地位,屡次完成重大科研工

4、程.为国家填补高科技工程的空白,并为国家节约大量外汇,是一个科研、生产型研究单位.三市轻公司：轻公司是司化工二厂出资兴办的,主要经营司生产的化工产品.该公司以化工二厂为依托,有雄厚的经济力量及治理人员,并有充足的化工产品,经济效益逐年提图.四济技术效劳公司：济技术效劳公司是建设银行行出资兴办的.为工程建设提供配套效劳,同时兼营多种功能的经济实体,具有较雄厚的资金实力及较高层次的工程财务、经济、技术等方面治理人才.七、墓集股份理由募集资金筹建新型聚乙烯高效催化剂生产装置,生产新型聚乙烯高效催化剂,解决燕化公司、扬子石化公司、大庆石化总厂等单位的聚乙烯生产装置所需的催化剂,为其提供稳定的货源.另外

5、使用国产催化剂之后,可以为国家节约外汇,降低企业本钱,提升企业经济效益,并促进我国聚乙烯树脂的生产.八、股权证发行一股金总额和发行范围及方法:1股金总额：元2.募集范围：采取定向募集方式,对企业法人,社团法人及企业内部职工募集.3.发行方法：由司财务部和中国人民建设银行支行联合承办.二股权证面值：自然人股权证面值为100元、1000元两种,分别代表1股、10股每股股权证面值为100元.三股权证种类：1企业内部职工股：面值为100元、1000元两种,采用记名发行一年内不许转让,满一年后按其持有人身份证,可在公司内部职工之间转让.2.法人股：每个法人股东发给股权证一份,面值按实际认交金额填写,经董

6、事长签字、盖章后生效.四股权收益分配：1.优先股：年股息率不超过15%,按股份年终利润分成比例由董事会确定股息率.2.普通股：股份股票实行只计红利的分配方式,红利率由股份董事会根据国家有关股份制企业规定和股份经营业绩状况决定,上不封顶,下不保底,做到股权平等,同股同利,利益共享,共担风险的原那么.五出售股票起止日期：按股份募股说明书正式通告之日起,为期30天以日历天数计算终止.六发起人认股情况：1 .计院：元2 .工研究院：万元3 .轻公司：元4 .贸经济技术效劳公司：元合计：元,为注册资本O根底予实践经验,在！丁业中享有声望.二副董事长：1 .兼经理：司高级工程师,年毕业于,毕业后在作,先后

7、担任、司副总工程师.对于:亍业有丰富的实践经验,较有名气.2 .兼总工程师：教授级高级工程师,年毕业于,从工作年,对作有丰富的实践经验,在:亍业中享有声望.3 .:公司经理厂长,师,、x务,积累了丰富的十八一、相关说明一本股份有限公司以筹建募集资金.该工程为“八五期间国家火炬方案,享受国家高科技优惠政策的待遇.二本次募股针对目,对企业采取定向募集方式,对职工采取内部发行.三本募股说明书的解释权属于本股份董事会.市股份筹备组年月日附：招股说明书是股份中最重要的一种文书,是公司向社会公开发行股票时说明、介绍公司运行状况的文件.招股说明书由标题、正文、公司名称、日期构成,在形式上进行分项说明,逐条对企业的根本情况、经营范围、财务状况、股票发行方法进行说明.根据有关法规的规定,招股说明书必须包括以下内容: