业务流程修改

1、房地产企业关键流程一 项目开发与运作业务流程设计（一）项目可行性研究业务流程流程关系说明相关规范相关文本相关工具项目可行性研究业务规范地产项目宏观市场分析表、住房需求量统计分析表、区域楼盘形态统计表进行项目开发机会研究初步可行性研究报告项目开发部经理项目开发部相关职能部门总裁审批项目可行性研究报告指引初步确定开发项目审批进行初步可行性研究审批从开发成本、企业资金实力、技术可行性等方面提供决策数据和信息收集土地、市场合作机会、行业动态等信息审核总裁办进行详细的可行性研究出具详细的可行性研究报告组织评审，记录评审意见及内容从专业角度参与可行性评审组织完成土地投标、项目筹资等准备工作办理项目登记事宜

2、组织合作谈判注：本流程中涉及的相关职能部门包括造价管理部、财务部、工程技术部、材料设备部等开始结束（二）项目报建业务流程编制“项目建议书”审批核发“项目规划要点通知书”书审批项目选址审批下发“建设项目选址规划意见书”办理投资计划审批投资发展部提供土地信息投资发展部协助制订投资计划审批查验消防、人防、资金证明。送审工程规划总图文件设计管理部配合设计单位完成六图二书制作工作立项决策审批核发“建设用地规划许可证”买地、拆迁财务部确保各项资金及时到位审批颁发“建设用地批准书”签订“土地有偿使用合同”审批颁发“建设工程规划许可证”办理“施工许可证”审批核发“施工许可证”缴纳各种费用核发“预售许可证”取证

3、结束项目规划要点开始（三）项目招标业务流程结束招标准备开始报建审批与招标备案组建招标机构确定招标方式编制招标文件及标的发布招标公告或寄送投标邀请书接受投标资料，并组织进行资格预审组织合格投标方进行现场考察协助现场考察组织开标大会公布标的提出评标意见编制评标报告审批进行决标商谈参与决标商谈决标审批发中标通知单(四)工程款支付业务流程开始施工单位提出清款报告(附己完工程清单)监理公司初审工程部造价人员二审(填写资金审批单)工程部门经理审核财务部审核公司领导审核按进度付款结束（五）建筑施工管理业务流程开始选定项目经理组织图纸会审、技术交底参与工程开工编制年度、季度、月度计划执行施工计划编制月统计报表

4、月统计报表确认月统计报表审核编制进度报表审核进度管理工程调度、工程测量工程质量、造价管理监理控制定期召开工地会议参与参与现场管理、施工安全管理编制月报结束（六）施工进度控制业务流程设计流程关系说明相关规范相关文本相关工具施工进度控制业务规范工程施工进度计划表、工程进度月度明细表、施工进度异常整改表、进度调整计划审批表项目部施工管理人员施工单位总工程师是开始确定施工进度目标审定确认编写进度控制报告结束备案、归档进度计划落实检查检查数据比较执行、落实审核监督提出消除偏差建议存在偏差审阅否编制施工进度计划下达开工日期开工、进度计划实施资料汇总、归档组织编制施工进度计划向施工单位下达施工目标 二工程技

5、术与质量管理业务流程设计（一）工程技术管理业务流程流程关系说明相关规范相关文本相关工具本流程可细分为图纸会审业务流程、技术交底业务流程、工程设计变更业务流程等工程技术管理业务规范技术设备台账一览表、工程技术方案记录表工程技术部项目部监理、施工等外部单位总工程师审批组织技术交底审核费用、工期、可行性监督协调公司内部功能交底施工技术文件审核指定专人管理技术文件资料开始结束审批审批提交职能范围内的施工技术文件参与设计合同签订参与图纸会审二次功能交底各专业技术工程师进行施工考察组织图纸会审接收施工图（二）图纸会审业务流程提交完整、全套的施工图纸开始设计管理部接收图纸移交工程图纸接收工程图纸组织人员进行

6、图纸会审组织人员进行图纸会审汇总自审结果汇总审查结果组织召开会审会议主持图纸会审会议参与图纸会审会议介绍设计意图、结构设计特点、工艺针对各项问题进行提问答疑研究、协调、制定解决方法，编写会审记录汇总会审记录起草、签认会审纪要会议图纸会审纪要会议图纸会审纪要结束（三）技术交底业务流程流程关系说明相关规范相关文本相关工具技术交底业务规范技术交底记录表水电安装工程技术交底书、施工现场用电安全技术交底书开始完成设计图纸会审技术交底记录结束技术交底记录办理技术交底召开技术协调会接收图纸图纸会审接收图纸抽查技术交底情况审核技术交底记录参加技术交底进行技术交底（四）工程技术验收业务流程相关资料存档否否是否施

7、工单位项目部工程技术部监理单位总工程师确定关键、隐蔽工程继续施工组织隐蔽工程验收给予指导合格编制技术验收规范申请工程验收开始结束参与验收进行整改申请隐蔽工程验收参与验收进行整改进行整改给予指导是合格分项及关键工程验收分部及关键工程验收合格单位关键工程验收进行整改工程峻工验收否合格合格否进行整改编制工程验收报告会审（五）工程设计变更业务流程设计、监理单位流程关系说明相关规范相关文本相关工具工程设计变更业务规范工程设计变更一览表工程设计变更通知书、现场签证作业指导书无有项目部预算员责任设计师施工单位总工程师受理、审议、办理分发施工单位审议变更内容变更资料存档提出设计变更申请提交设计变更申请签发设计

8、变更通知书有无费用调整重新造价审批分发项目部进行工程签证开始结束（六）工程质量管理业务流程流程关系说明相关规范相关文本相关工具本流程可细分为工程质量临控业务流程、工程质量检查业务流程工程质量管理业务规范工程质量管理计划表施工单位监理单位项目部经理结束工程质量保证责任书、工程质量保修责任书质量工程师编制质量计划参与图纸会审与技术交底确定质量标准协助施工前质量管理进行项目施工开始检查材料设备接收质量要求审批监督施工质量监督、检查施工质量与监理质量质量定期评定传达质量要求接收质量要求发现质量问题制定整改措施进行整改监督整改质量监督整改质量报告审批资料存档（七）工程质量监控业务流程流程关系说明相关规范

9、相关文本相关工具工程质量监控业务规范特殊项目鉴定记录表、工程质量控制记录表工程质量监控报告书制订质量监控计划质量员各专业工程师材料员项目部经理结束制定监控措施及标准特殊技术质量控制跟踪检查验证查找偏差原因确定处理措施审批材料设备质量控制采取纠正措施采取纠正措施审批资料存档偏差开始编制质量监控报告实施质量控制确定质量监控对象有无（八）工程质量检查业务流程流程关系说明相关规范相关文本相关工具工程质量检查业务规范工程质量监督检查表、不合格品评审记录表、质量纠正措施记录表工程质量整改通知书、工程质量检查指导书、工程质量评估报告书制订质量检查计划质量工程师质量员相关部门项目部经理结束进行质量检查协助检查

10、工程质量指导进行整改审批审批编写质量检查报告问题开始整改效果验收检查开工质量、设备质量等确定质量检查标准有审批协助进行整改审批资料存档三招标及采购管理关键业务流程设计(一)采购管理业务流程发货材料采购合同(范本)、设备采购合同(范本)相关文本流程关系说明相关工具相关规范采购管理业务规范相关部门供应商采购领导小组结束年度资金预算表、现金收支预算表、年度费用预算表、年度利润预算表材料设备部审核询价进行市场调场列入采购计划开始编制计划预算提出采购需求核对询价预算编制询价报告审批确认产品质量合同谈判预算核对签订供货合同签订供应合同支付履约保证金组织货物验收验收通知到货办理结算单签认审核付款收款开具发票

11、发票入账(二)招标采购业务流程流程关系说明相关规范相关文本相关工具材料设备部投标单位招标采购领导小组结束招标采购业务规范评标委员会审批开始审批准备招标文件编制招标书发布招标广告接收资格审查文件填报资格审查文件资格审查确定合格供应商发售标书购买标书填报标书接收标书初步评审组织论证、评标选取中标者宣布中标单位签订合同设备采购招标书签订合同参与评票(三)供应商管理业务流程采购人员流程关系说明相关规范相关文本相关工具供应商质量保证协议书供应商管理业务材料设备部经理主管副总结束供应商提供相关资料供应商开发与选择供应商产品批准供应商现场评审财务决算报表”审核审批审核审批开始供应商调查供应商初审提供试制样品

12、现场评审接待列合格供应商名单财务决算报表”签订采购合同财务决算报表”签订采购合同实施采购财务决算报表”组织验货财务决算报表”供应协助处理问题货物供应商评级与考核财务决算报表”审核审批供应商关系管理财务决算报表”供应商信息调查表、供应商质量档案卡、合格供应商记录表供应商档案管理财务决算报表”(四)材料质量检验业务流程采购验证是否材料设备部流程关系说明相关规范相关文本相关工具材料质量检验业务规范材料检验记录一览表、进场材料验收报告表质量管理部主管副总结束材料质量检验指导书、甲供材料设备验收指导书监理工程师采购项目材料材料质量检验通知人员验收合格审批签合格标识,交付使用安排材料进场开始确定材料质量标

13、准材料质量检验将材料退给供应商验证结果检验结果备案四. 工程预决算与财务管理业务流程设计(一)工程预算编制业务流程流程关系说明相关规范相关文本相关工具造价管理部相关职能部门总经理结束工程预算编制业务规范总工程师审批开始熟悉施工图纸了解现场情况了解施工组织设计及规范提供施工组织设计及相关规范掌握计价定额列出工程项目计算工程量提供工程项目资料编制“基价直接费计算表”计算定额直接费,进行工料分析计算工程预算造价编制“工程预算编制说明”施工图预算书复核审核审批装订、签章单项工程量计量表、单项工程概预算表、预算调整申请表(二)工程峻工结算业务流程施工单位财务部项目部流程关系说明相关规范相关文本相关工具造价管理部总经理结束工程峻工结算业务规范审批开始参阅合同条款及约定价款工程竣工验收申请组织验收后,编制工程竣工验收报告了解预算调整内容 核对合同条款检查隐蔽工程验收记录按图纸核实工程量工程竣工结算书编写指引审批项目经理审核工程竣工结算申请表、工程竣工结算核定表、工程竣工结算统计表落实“设计变更签证”相关事宜配合按合同约定计价编制工程竣工结算报告确认造价结算工程价款结算工