2003年管理评审输入材料之一

1、精选优质文档-倾情为你奉上 2003年管理评审输入材料之一  xxx部管理评审汇报报告 1.    部门职责本部门所承担的质量管理体系职责，并逐条描述每一项工作开展过程及结果； 2.    对照部门质量目标进行数据统计、分析，总归纳实际完成情况，并针对没完成的目标分析原因；直接涉及公司质量目标的，应与公司质量目标进行对比。3.    对公司质量管理体系改进的建议 如  市场营销部管理评审汇报报告1.     

2、; 本部门负责供方选择、评审、重新评审；采购及采购产品的验证、不合格品采取的措施；顾客满意调与统计及顾客投诉受理与处理。某年月日，我们组织公司部门进行了供方评审，初选供方  家，评定为合格供方的  多少家，取消合格供方资格的多少家。分别建立了供方档案。从 6月到9月，公司共对 多少 种，进货产品进行了验证，发现不合格的多少件，分别如何处理。针对钢材不合格的现象，我们采取了每批做金相的控制措施，效果如何。采取了哪些措施。我们向多少家不同的用户（顾客）发放调查表多少份，走访多少家客户。收回多少份调查表，统计顾客满意率多少。接受顾客投诉多少，处理及时情况（典型的可以细述

3、）。 2.    a.顾客投诉处理率达到多少，用统计数据来计算。b.采购产品检验率多少（可以分月统计计算）分析哪月完成，哪月没完成，原因何在。采取了什么措施。并对照部门目标作出结论.c.对照公司质量目标中的顾客满意率，说明全公司完成的情况3.    建议（如现有质量管理体系文件能满足本部门运行的需要，是充分适宜的。又如建议公司加强进货检验设备的手段等） XXX部：报告人签字管理评审输入内容：a) 管理体系的各种审核结果。b) 顾客和相关方的交流信息及反馈意见，顾客满意的测量，与顾客沟通结果。c)

4、 过程业绩和产品的符合性。d) 环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的完成情况。e) 危险源辨识、风险评价和风险控制过程报告。f) 法律法规遵守情况及合规性评价的结果。g) 预防/纠正措施实施状况。h) 以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性。i) 外部环境和内部环境变化和对体系影响。j) 事故统计和应急报告。k) 管理者代表质量/环境/职业健康安全管理体系运行和业绩报告。l) 各部门提出的引起产品、过程、体系改进的建议。m)公司的环境及职业健康安全绩效。n)与公司环境因素及危险源有关的法

5、律法规和其他要求的发展变化，客观环境的变化和持续改进的要求。(如：机构调整、产品的变更、引进新的生产工艺流程等)管理体系的各种审核结果，指的是哪些审核结果顾客和相关方的交流意见，就是指顾客的反馈意见吗？那么顾客满意调查表与其有什么关系过程业绩和产品的符合性，这一点怎么证明？ 环境/职业健康安全目标指标、管理方案的完成情况，那么这一点中的管理方案是在目标指标完成以后，然后再制定管理方案，对吗？ 完成情况用什么来证明？危险源辨识、风险评价和风险控制过程报告怎么来证明？ 说的是什么？ 和危险源那一系列清单有什么关系？ 法律法规遵守情况及合规性评价的结

6、果？这指什么？ 预防和纠正措施实施状况？其他的条款我都能理解，那么管理评审输入是什么意思？ 是需要各个部门每一条都要进行吗？一、 管理评审输入材料 2007-10-15 11:29:04 管理评审的输入信息包括7个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映，包括： 1 、审核结果： 内部质量审核 外部质量审核（如顾客及第三方公证机构） 2 、顾客反馈： 顾客满意测量 顾客投诉 顾客需求 3 、过程的业绩和产品符合性： 过程测量的结果 过程的能力 产品内部测量的结果 产品、顾客或市场测量的结果 4 、预防和纠正措施的状况： 提出的预防和纠正措施 预防和纠正措施的执行情况 5

7、 、以往管理评审的跟踪措施： 改进措施的有效性 提出的改进跟踪结果 完成情况 6 、经策划的可能影响质量体系的变更： 由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化）可能需变更的体系 变更可能会产生的影响 7 、改进的建议： 已识别的可改进的方向 改进的目标及方法 二、管理评审报告范本 2007-10-15 11:30:59 xxxx有限公司管理评审报告 表格编号：LUS-CDC-004 1.01 1.评审目的、范围 1.1目的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性，包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要，（包括质量目标和质量方针）。 1.2范围：我司ISO质量管理体系覆盖的所有

8、部门。 2.评审类型 年度常规评审 追加评审 3.评审时间、地点 年度管理评审时间安排在2006年12月25日星期一 PM 15：00-17：00 地点：三楼会议室 4.会议组织： 主持人：xxxx（董事长） 组织者：xxxx（管理者代表） 记录人：steven 与会人员：xxxx 5.评审输入材料及介绍人 5.1上次管理评审的改进措施落实情况 05年管理评审的改进措施在各部门得到100%落实.且措施实行完全达到预期目标。 5.2质量体系内部审核结果： 06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项，已经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正/预防措施有效实用。 5.3日常质量考核结果、顾

9、客抱怨情况 本年度公司总共接到客户投诉4宗，主要是产品少数现象。已经分别执行了纠正/预防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解。 5.4重大预防措施和质量改进建议：（提议部门） 现状：*整个公司欠缺一个有效的质量管理体系来支持和掌控所有的活动。 *公司的品质控制的范围只有制造过程，很少也很难覆盖到前端的供应商、工程工模等部门。 *各部门没有明确的质量考核指标。 改进方向：*建议公司各部门重视导入的ISO体系，重新梳理、完善公司管理体系；达到职责分工明确、部门衔接顺畅，所有活动都有“法律”（文件）依据，这样可减少部门之间因职责或标准不清造成的扯皮现象。 *品质控制的范围扩展到前端的供应商、工

10、程工模等部门。常规材料供应商产品确认由品管部和工程工模部负责，包装材料供应商产品确认由工程工模平面设计和销售部、采购部三个部门负责，相关检验资料传交给收发部、仓库，由收发部、仓库的IQC进行跟踪验证。新产品开发到生产、到质量保证由工模部做论证，品管部和生产部协助，最终评审报告做为评估是否能批量生产的依据。 5.5社会需求、管理体制、机构及检验能力变化情况信息： 质量控制体系尚无重大改进，生产各部门对质量的关心还不是很到位，品管人员对检验标准的掌握不熟悉，没有有效的质量控制工具等。 5.6受益者期望：（提议各部门）加大企业文化的建立，提升公司的质量管理水平，降低生产成本，减少消耗和报废，持续改进

11、质量管理体系有效运作，提高全员品质意识。 6.需要评审的问题摘要（详见管理评审会议记录） 6.1质量体系运行长期存在的问题：体系要求构成的缺陷、质量手册的规定不足程序性文件缺陷、实施偏离文件。 摘要：公司内质量手册规定没有存在不足的现象；程序文件内规定的管理职责和组织架构不明确各部门需要进行更正或编制。对于产品的标识问题在各部门长期执行不彻底，实施中严重偏离文件要求，将作为今后的重点控制。 6.2 质量体系构成和运行存在系统性、规律性问题：体系构成有缺陷、质量手册规定不足、程序性文件缺陷、未实施文件或实施失控。 摘要：对于文件的控制，文控中心发放、保存的文件无失控事件发生，但生产现场存在失控查

12、找不易的现象。 6.3质量方针、目标评价：现行质量方针适用？现行质量方针不适用？未反映需求变化？宗旨、政策不明确？质量追求、承诺未反映受益者期望？现有体系不能充分贯彻？ 摘要：本年度公司质量方针、质量目标全部按指标达成，各部门质量目标已达到实际要求，经组织评审公司质量目标将在07年进行相应的调整（符合公司发展适当调高），质量方针完全符合市场需要和企业、行业发展趋势，为此公司暂不考虑对质量方针进行更改（有需要、重大变革时将进行更改）。 6.3.1现行质量目标适宜？目标偏低，不能满足顾客期望？目标值偏高，现有体系有效运行仍不能达到？ 摘要：公司质量目标适合企业、顾客需要，不高也不低，完全适宜，没有

13、运行达不到的情况发生。 6.4质量体系、质量手册、程序性文件评价 6.4.1质量体系的适应性：适应？基本适应？不适应？ 问题摘要：基本适应，还有需要进行改善的地方，在07年将作为重点处理。 6.4.2质量手册、程序文件的适应性：适应？不适应？ 问题摘要：质量手册、程序文件符合我司整体发展水平。 6.5检验服务能力适应社会需求评价：适应？基本适应？不适应？ 问题摘要：基本适应，我司的质量管理体系主要分布在制程品质控制和实验检测、出货品质控制。唯一欠缺的是进料品质控制方面，还需要加以改进。 7.评审决议结论 1、决定修订对于内审、SGS外审发现的问题一定按要求加以改善。 2、决定修订对平时工作中发

14、生的事故加以改正，建立措施。不适用的文件加以修订。 结论：公司质量方针、目标 适应我司发展和顾客需求，暂不修订。组织结构合理，但细节还需改进和修订。 质量体系适宜性 通过长期的运作和内审检查、SGS检查、共同论证后，我司的质量管理体系是完全适宜和有效的。 质量体系文件 质量手册、程序文件、支持性文件的保管和运作都能有效提供依据。 过程受控 在生产过程或其他支持性过程，都按ISO标准进行控制，每个环节都遵照流程作业。 资源 公司现有资源（固定资产、人力资源等）是完全可以为满足顾客需求和企业发展的。 8.实施、执行结论及其验证的责任、完成时限 全面实施ISO质量管理体系，全员参与品质改进，向更优质

15、的目标迈进，各部门密切配合ISO小组确保质量管理体系的适宜性、有效性、符合性。（序号、整改工作内容及要求、责任部门责任人、完成期限、验证人）见管理评审会议记录。 9.附件：（分发副本无） 评审会议记录一份。 10.签署： 本报告编制人： 年 月 日 审 核 人： 年 月 日 批 准 人： 年 月 日 xxxx有限公司 年度管理评审计划表 评审目的： 就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。 评审时机： 暂定，具体安排见管理评审通知单。 评审方式： 会议讨论 主持人及参加人： 管理者代表主持，高层领导、各部门负责人、质量监督员、内审员参加 评 审 内

16、容： 1.质量管理体系内审报告 2.质量方针、质量目标及其实施情况 3.检测工作质量趋势 4.重大质量事故 5.顾客投诉 6.纠正和预防措施情况 7.公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜 8.体系要素及相应的文件是否有修改的需要 9. 顾客和员工对质量管理体系有益的建议 准备要求： 1、各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于是07年12月20日前向ISO小组提交书面报告： 内外审的总结报告、及内外审结果分析报告 ； 质量方针、质量目标实施情况； 上年检测报告合格率统计报告； 顾客投诉及处理报告； 报告质量趋势及重大质量事故处理报告 ； 检测过程质量趋势报告； 纠正和预防措施实施情况。

17、2、对评审内容79项各部门根据实际情况提供书面报告。 编制： 批准： 日期： 日期： xxxx有限公司 管理评审通知表 评审时间 ：2006年12月25日 评审地点：写字楼三楼会议室 主持人： xxx 评审方式：公司全体主管级以上人员和内审员 参加人员名单 部门： 职务 ： 姓名： 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 输入文件名称： 准备部门： 编写人员： 备注： 编制人 ： 批准人： xxxxx有限公司 管理评审记录表 表格编号：LUS-CDC-004.1.01 主持人： xxxx 评审日期： 2006年12月25日 评审组成员： 发言人及内容： 評審詳述： 各位同事！大家好！ 今天我们

18、陆氏企业所有中高层管理人员欢聚在这里，共同来对我们陆氏06年的工作和业绩进行组织评审，同时对公司的远景发展进行组织规划。 首先我代表陆氏向在座的各位同事以及在陆氏服务的全体员工表示衷心的感谢！感谢大家一直以来为陆氏发展付出的辛勤汗水和贡献。 质量管理体系重大变更事宜： 2006年我司仍然保持着永续发展的态势,各项企业指标不断攀升,为了不断适应公司持续发展的趋势,我们的ISO系统也在持续的改善之中,从目前我司客户服务状况来分析，我们已经连续二年保持了客诉率的最低点（平均为每年3-5次的基础上），为此我们准备将公司的质量目标提高到一个新的高度，此项工作正在积极地策划当中，预计会在SGS外审后（07

19、年3月份）进行。 质量管理系统方面： ISO小组在10月25日至28日四天对我司质量管理体系覆盖的所有部门进行了本年度的内部审核，从审核的结果来看，体系运行十分正常，但我们还是发现了6个不符合项，主要产生在收发部、人事部、合金部、品管部、塑胶部、钮面部，从纠正的措施分析，以上的问题已经得到根本解决，预防措施也是充分可行的，在此期望各部门积极行动起来，持续改进，以良好的运作模式和精神面貌迎接我司07年3月份的SGS监督评审工作。 06年公司发展业绩方面： 06年公司继续保持稳健的发展，陆氏在产品品质、交货期和服务方面均保持较高的水准。 客户满意度调查及改进方面： 依据ISO标准要求，公司在12月

20、份进行了一次客户满意度调查，我们采取了调查问卷的方式进行，此次调查我们分别发出调查问卷33份，回收33份，回收率达到100%。结果显示，2006年全年度我司的客户很满意和满意率达到85，比去年同期相比有很大的下降，这充分表明了我司的各项服务指标均在有待提高，但这次调查我们也发现了一个行业新特点，从同行业满意率来看我司客户很满意度达80，但比去年同期同行业满意却下降了许多，从这个数据中我们可看出钮扣行业的整体服务水平在不断提升，相对于我们陆氏来说，我们面临的行业对手的能力也再不断提升，这就要求我们不断改善，以市场需求为契机，抓住机遇创造出我们更好的未来！ 在明年的工作重点我们将主要围绕着操作技能

21、培训、品质意识培训工作、全面品质管理工作、生产合理化管理方面展开全面的工作。 客户投诉方面 今年全年我司共收到客户投诉4宗，这几宗分别： 1.客户L021投诉产品编号为RT925穿孔面钉少货20000pcs,为此我司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。 2.客户P198投诉产品编号为RT965窝珠撞钉全套产品数量少数达30G，公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。 3.客户P198投诉产品编号为PA7122M.GEE合金牌仔连底片配鸡眼产品少货1000打，每包少3-5粒，公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。 4.客户L071投诉

22、单号为BWS；货品编号为BC489；品名合金牌拉链扣少货687PCS. 公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。 从全年的投诉情况来看，我们应该加强对出货前产品检验的力度，同时加大对包装部包装员工品质意识的培训力度，并对出货前检验做为重中之重来处理。 陈俊权：回顾上年度SGS外审时出出现的不符合项和提出的建议项我们已经得到必要的纠正，而本年度公司质量目标和各部门质量目标均已达成。在公司质量目标方面，但由于本公司尚有很大的生产空间，为预防随着订单的大幅度提升而出现的品质下降的可能，同时考虑到本行业的具体情况，我们目前仍按原来质量目标执行（该议案被组织评审通过）。同时我们认为，

23、陆氏厂现行的质量方针是符合市场要求和本行业发展的趋势，是能够指引我们向更高品质，更高标准进取的，也是能够带领陆氏继续维持同行业的佼佼者地位的方向。 注：香港营业部、各生产部门、仓库、品管部、人事及行政部分别作了各自部门目标达成情况专题报告，所有的报告都详尽而详实，各部门经理、主管在团结、紧张有序的工作气氛中，为了一个统一的目标-陆氏五金钮扣厂不断繁荣而畅所欲言，献计献策。 彭育强：资源管理方面 06年公司整体人力资源无大的变化，硬件方面我们会再加大对员工福利方面的建设，突出微机化管理模式，使未来的发展朝着科学化、规范化管理模式工厂方向前进。 公司远景规划 回顾过去，展望未来，2007年陆氏将继

24、续保持06年的发展格局，同时还将在以下几个方面有新的建树： 1加大企业文化的建设步伐,突出我们企业特有的文化格局； 2加大市场的开发度，积极扩大产品的市场占有率，以市场需求为导向，开创陆氏企业新篇章； 3提升公司自动化水平生产，降低生产成本，提高公司管理水平，降低管理成本，创造更高的效率，向管理上要效率，确定2007年为管理效率年； 希望大家继续努力，全面实施ISO9001：2000品质管理体系，上下一心，向更加全面和优良、科学的管理方面迈进，并预祝我司能够顺利通过07年三月份SGS监督评审工作。 备注： 2007年3月15日-16日SGS将对我司质量管理体系进为期2天的外审（第三方审核），根

25、据以往同SGS的接触审核是相当残酷的，请各部门做好准备工作。 记录人： 日期：管理评审汇报材料时间: 2005-10-20 20:59:49 | 自本公司2002年10月30日正式实施ISO9001：2000质量管理体系以来，严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，并取得了一定成效，在此，将行政部的管理评审材料作如下汇报：一、工作业绩通过定期的教育培训以及日常的工作指导等方式，所有员工均熟练掌握质量方针及本岗位的工作职责，并能把质量方针和目标所包含的具体要求落实到本部门的实际工作中去（附表）。项目 推行ISO前 推行ISO后培训 ISO知识 无培训 培训后，作业规范、职责、权限分明生

26、产管理 有培训，效果不大 组织生产、采购、物控、品质、内审等培训，效果显著。员工礼仪 有培训，效果不大 员工素质提高培训合格率 80%不格率 合格率达100%（附件1：培训分析表）人力资源 管理人员40人 增至47人（附件2：人员状况统计表）设备设施 有设备设施 增加了电脑、投影机等一批先进设备工作环境 增大办公区域，同时建有配套、仓库等办公室， 质量方针、目标 不明确 明确，并能运用到实际工作中去二、存在的问题本公司2003年2月26日进行的首次内审工作中，本部门审查出两项不合格项（附后表），针对不合格项，本部门及时做了原因分析，并采取了相应的纠正、预防措施。到目前为止，所有不符合项在规定时

27、间内已纠正完毕，并在近期工作中未发现类似不符合项。不合格项 原因分析 纠正、预防措施 目标达成培训效果未做分析 人手不足 增加人手 培训效果分析100%5S检查无记录 人手不足 增加人手 5S检查及记录100%三、对公司管理改进的建议；1 资源管理：员工应穿工作服；2 管理职责： 加强员工与员工、上级与下级的交流与沟通，树立团队精神。各部门负责人切实加强对本部门人员素质的教育，包括技能方法的培训，提高自身休养素质，为本公司更好的服务、对社会作出更大的贡献！3 加强企业文化建设，塑造优良的企业文化。四、下一步工作计划1 培训计划，以年度培训计划为依据，对新进厂员的工及在职员工进行分批培训，主要培

28、训内容有ISO知识、厂规厂纪、员工手则、消防知识、安全知识、岗位技能等（附件3：2003年度培训计划）。2 环境及安全管理，继续做好厂区、食堂、宿舍环境及安全管理工作；加强安全培训工作。3 健全各项规章制度，制做员工手册。五、资源需求1本部门人力资源不能满足今后工作的需要，将需培训主任1人，人事部文员1名，理由是：需要有懂人力资源管理及培训的人才，加强员工培训，使其胜任本职工作，也才能适应ISO质量管理体系的要求。现行政部只有一名宿舍管理员，人员严重不足，这也是一个现实问题，望公司领导能够给予解决。2 相关设施也须添置，打卡钟1台，文件柜3个。以上为行政部的管理评审材料全部内容，不尽之处，敬请

29、批评指正。行政部公司质量管理体系评审会议材料之三公司质量管理体系内部审核工作总结公司企业管理部（2007年10月25日）最高管理者、管理者代表、同志们：根据公司管理评审会议的安排，现将公司质量管理体系两次内审情况汇报如下：按照公司质量管理体系建设的总体策划和安排，公司先后于7月3日-5日、9月26-28日在公司本部组织进行了两次内审，并于9月17-19日参加了试点供电公司海东公司的第一次内审。内审过程是严格按照公司Q/QHDL CX822.1-2007 内部审核控制程序进行的。一、审核基本情况1、审核目的通过内审，检查质量管理体系的符合性和有效性，发现问题，采取纠正和预防措施，以便改进质量管理

30、体系。2、审核范围按照电网经营管理和750kV及以下电压等级电能加工、供应与服务的公司产品定位而建立的质量管理体系所涉及的部门、场所、过程或活动；手册附录、所列的公司本部、职责及文件所涵盖的范围。3、审核依据一是ISO9001:2000质量管理体系 要求标准；二是公司质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理指导书等；三是适用的法律法规，包括规程、规范与标准；四是相关合同。4、审核过程综述：2007年7月3日-5日，月26日至28日进行了两次内部审核。每次审核分3个小组在咨询老师的指导下，按照事先批准的审核计划进行，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的22个部门，并与管理者代表进行了座谈。其

31、中9月17-20日在海东公司开展的第一次内审作为公司现场审核的依据。审核采用随机抽样方式进行，具体应用询问与座谈、查阅规定与证据、现场检查等方法。通过审核全面掌握和了解公司本部质量管理体系运行状况及存在的主要问题。5、发现的不合格项及整改情况：公司第一次内审发现并开具的不合格项为54项，其中有两项严重不合格项，第一次内审的不合格项已于7月底全部关闭。公司第二次内审注重审核的深度，发现并开具的不合格项为20项，没有严重不合格项，第二次内审的不合格项已于10月20日前全部关闭。二、审核中发现的问题两次审核共开出不合格项74项，其中第一次内审发现的两项严重不合格项分别为发展部的文件不能与标准和实际工

32、作相结合，文件质量较差，查不到体系运行的有关证据；交易中心的电能采购合同有关约定内容与实际不相符合，出现购电合同首页单位名称与末页签字盖章单位不一致，电价价格错误等。不合格项在质量管理体系各条款的分布：4.2.3文件控制条款有20项不合格项,占总数的27%,4.2.4记录控制条款不合格项12项,占总数的16.2%,5.4.1质量目标条款不合格项9项,占总数的12.2%;部门中发展部、交易中心不合格项7项。各部门的分布：生产部为项，营销部、基建部、招标办分别为项，公司个部门在两次内审检查中均存在不合格项。归纳起来主要有：1、对规范性引用文件、相关/支持性文件的选列不适宜，引用的相关文件不全或缺少

33、版本号、版本号错误；2、有些文件编写质量较差，如电网规划程序文件与实际工作联系不够紧密；3、缺少对过程实施的记录，记录不充分，运行证据不足；4、部分部门制定的质量目标结合部门职能和岗位职责不够，有些目标不能测量；没有针对目标和指标制定相应措施，没有规定完成期限和责任人。5、随着机构改革回头看的职责调整、青海电网调度业务优化调整等，需要修改体系文件；数据分析与利用、科技项目开发的控制要求与质量管理体系要求标准的8.4 、7.3条款要求有差距，需完善文件。6、还没有按顾客满意调查控制程序调查顾客满意程度，影响标准8.2.1 8.4 及5.6 几个过程的评价。7、今年6月发生的硝塆变电站失电事故、8

34、月发生的曹家堡330千伏变电站3、4号主变油污染质量事故，表明在加强电网坚强方面需采取有力的改进措施。8、企业文化控制程序尚未发布实施。、有些部门文件编写不到位、执行不到位、发现问题纠正不到位、内审员工作不到位，映射出工作作风不实、不深、不细。三、纠正和预防措施的实施效果。针对两次内审中开出的不合格项和发现的问题，公司质量管理体系建设办公室组织咨询老师对各部门进行关闭指导和咨询，并进行跟踪验证。截至目前，所有的不合格项均已关闭。1、完善了部门质量目标，包括目标完成措施、责任人、完成期限和考核周期。通过制定部门质量目标，使各部门及各岗位奋斗目标明确，考核依据更加充分；同时，通过各部门质量目标的控

35、制，为实现公司总目标奠定了基础。2、建立了部门有效/受控文件目录。分为法律法规、标准、规章制度、质量管理体系文件和时效性文件五类，明确了文件控制范围和对象，通过文件控制促进管理向规范化、制度化、标准化迈进，同时有利于公司执行力的全面提高。3、建立了部门记录清单，内容包括记录代号、名称、保管部门和保存期限，明确记录控制的范围和对象，通过记录的控制提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的依据，同时通过记录控制，做到“写我所做，留下证据”，能最大限度克服“两张皮”现象。4、各部门对质量体系运行情况进行了总结，对质量目标完成情况进行了汇总分析，找出了差距和下一步奋斗的目标。5、各部门正在对文件进行修改

36、和完善。四、下一步工作打算1、由于职责变更尽快组织对公司相关体系文件进行修订，收集文件修改意见，尤其对某些实施性较差的程序文件进行重点把关，在正式认证前将文件修改好。使体系文件更贴近公司生产经营管理的实际，更易于操作。2、各部门认真梳理审核提出的不合格项，因为审核是随机抽样，各部门应对发现的不符合项举一反三，采取纠正/预防措施。在正式认证审核前，组织对各部门进行一次内部审查。3、重点做好数据分析与利用、科技项目开发的控制、电网规划控制、供用电合同控制、顾客满意度调查等相关文件与ISO9001质量管理体系 要求的对应和执行。4、充分利用门户网站，将公司质量手册、程序文件、管理指导书等相关支持性文

37、件上网，以便查阅、学习和执行。5、组织相关部门对质量管理体系文件进行宣贯和培训，确保体系文件的要求在基层得到落实和贯彻。6、为使公司质量管理体系内审工作切实发挥作用，同时兼顾公司各部门的工作，探索公司本部内审与季度本部考核结合进行的内审模式。7、周密计划、合理安排，在咨询专家指导下做好贯标认证前的相关准备工作，保证公司质量管理体系任务的全面完成。管理者代表全生明副总经理在认证审核总结会上的讲话时间:2007-12-17 17:27:09 来源: 作者: 点击: 次在公司质量管理体系认证审核总结会议上的讲话（2007年12月14日）青海省电力公司副总经理 全生明各位专家、同志们： 大家

38、上午好！经过4天紧张有序的工作，公司质量管理体系认证审核工作圆满完成了各项审核任务，取得了预期效果。几天来,认证审核组各位专家踏着冬雪，顶着严寒，深入公司各部门、海东分公司及相关现场，依据ISO9001质量管理体系要求，对管理职责、资源管理、产品的实现、顾客满意度、过程和产品监视与测量等质量管理体系建立和运行情况逐一进行了认真细致的审核。昨天,审核组对公司质量体系审核情况做了汇总和分析，并与公司领导交换了意见。各位专家在短时间里, 尽职尽责，做了大量工作,付出了辛艰的劳动，在此,我代表公司、最高管理者和广大员工向认证审核组各位专家表示衷心的感谢!刚才，认证审核组组长报告了本次审核情况和审核结论

39、，提出了针对性很强的体系改进意见，并针对本次审核所发现的问题，开出了4个不合格项。我完全同意审核组的意见，审核意见反映了公司质量管理体系建设和运行的现状和存在的问题，审核结论实事求是，客观公正。公司各部门和海东供电公司要根据审核意见，认真抓好体系改进工作。一是要对照审核报告中提出的问题，各部门、各单位要积极组织制定不合格项纠正措施，明确任务，落实责任，跟踪督促，在限定时间内完成整改任务，尽快提请审核组验证。 二是要认真汲取审核专家对公司质量体系建设工作的改进意见，这些建议是我们今后改进的方向和机会，各部门、各单位要认真对待，深刻反思公司质量体系运行中的不足，特别是对审核中发现的缺陷过程管理控制

40、力不强，体系运行记录证据不充分，发现问题验证不够，顾客服务程序文件欠完善，作业类文件操作性较差等问题，以及公司生产经营中存在的管理“短板”，要“举一反三”，采取切实有效的措施，进一步明确管理标准，规范管理程序，落实管理责任，细化管理措施，达到管理目标，以质量管理体系作支撑，实现一流的管理，创造一流的业绩。三是要巩固和提高公司质量体系建设的成果，坚持持续改进的原则，在认证审核工作结束后，要不断改进质量体系运作水平。各部门、各单位要进一步转变观念，提高认识，加强领导，强化体系宣传和培训，以人为本，增强全员参与的主动性，建立一支高素质的内审员队伍，充分发挥内审监督作用，切实保障质量体系持续运行，长期

41、坚持，促进公司又好又快发展。各位专家、同志们，这次摩迪认证公司对公司质量体系认证审核工作即将结束，审核组专家严谨的工作作风和认真细致的工作态度为我们树立了榜样，值得公司系统各级领导和广大员工学习。审核工作有终结，管理改进无终点，我们要按照公司质量体系建设的既定目标，不能有丝毫的懈怠、犹豫和彷徨，要切实结合公司质量体系需要改进的实际，抓重点，治难点，补漏点，进一步夯实公司的基础管理工作。九层之台，始于垒土；千里之行，始于足下。为了实现建设“一强三优”现代公司和“小而强”奋斗目标，让我们脚踏实地、以坚韧不拔的毅力，百折不挠的勇气，永远高奏质量管理的交响乐章，为公司灿烂的明天而努力奋斗。最后，再次对

42、审核组专家们的辛勤工作表示衷心的感谢。值此岁末新年即将到来之际，预祝各位专家在新的一年里，身心健康，工作顺利，阖家幸福！ 谢谢大家魏海平在公司质量管理体系认证证书颁证会上的讲话时间:2008-3-12 10:21:26 来源: 作者: 点击: 次创新发展 持续改进不断促进公司发展再上新台阶党委书记 副总经理 魏海平（2008年2月29日）各位领导、各位来宾、同志们：今天，我们在这里举行公司质量管理体系认证颁证仪式，收获管理创新的硕果，承载丰收后的喜悦。首先，我代表公司党委，向在百忙中专程前来参加今天颁证仪式的各位领导、各位来宾和新闻界的朋友们表示最热烈的欢迎！向在公司质量管理体系建设

43、中给予咨询指导的各位专家和承担第三方审核的摩迪英联认证公司专家审核组表示衷心的感谢! 刚才，国网公司的领导发表了热情洋溢的讲话，对公司取得的成果表示了祝贺，对今后的工作提出了要求和期望，我们备受鼓舞和鞭策，再次表示感谢，并将讲话精神落实到我们今后工作的行动中。摩迪英联认证有限公司张总经理向公司颁发了“ISO9001质量管理体系认证证书”，标志着公司成为国家电网公司系统首家通过ISO9001质量管理体系认证的省级公司，为网省公司层面推行质量管理体系进行了有益的探索，是践行国网公司“两个转变”实现“四化”要求，创新管理模式，提高管理实效，建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标取得的重要成

44、果。回顾公司质量管理体系建设过程，可以概括为三句话：转变思想观念，勇于管理创新；落实“四化”要求，打造体系特色；体系有效运行，凸显管理成效。 一、转变思想观念，勇于管理创新管理是企业发展永恒的主题。近年来，公司以科学发展观为指导，扎实工作，努力奋进，电网建设全面提速，经营形势日趋向好，员工队伍和谐稳定，公司实力显著增强。但是我们要清醒认识到，公司要持续健康快速发展，建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标任务艰巨，差距不小。与先进网省公司相比，公司最大的差距是观念和管理的差距，最大的希望也在管理。要解决管理思想观念滞后、管理效率不高的状况，就必须勇于管理创新，寻求一个有效的载体和突破口

45、。ISO9001质量标准是当今国际先进的管理思想，运用质量标准的方法，可以使传统管理转变为科学管理，无序管理转变为有序管理，注重管理结果转变为注重过程控制，重视产品市场占有率转变为以顾客为关注焦点。ISO9001质量管理的这些思想和方法，符合公司管理的实际和需要。2006年初，公司党委决定在公司本部和所属基层企业全面启动质量管理体系建设和认证工作，以打造一流的管理保障体系为突破口，全面提升公司的产品质量和管理水平，促进公司又好又快发展。公司质量体系建设两年来，各级领导身先士卒，广大员工积极参与，公司上下联动，相互配合，分步实施，经过了体系策划、基础培训、体系建立、体系运行、体系评价与改善、评审

46、认证等六个阶段，公司本部和海东供电公司顺利通过质量体系认证，各基层单位全面推进体系建设，基建单位进一步健全质量体系运行管理，质量体系建设全面完成了公司确定的工作目标。一是质量体系文件规范可行。在对管理机构、管理职能、管理制度、服务规范等进行充分识别的基础上，公司编制发布质量手册1个、程序控制文件38个，管理指导书112个，形成了一套全面、严谨、规范的质量体系文件，使质量体系范围内各个管理层面、各个操作过程的所有管理和服务活动工作目标清晰、程序路径简洁、运转有序高效。公司质量方针充分体现了加快建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标的内涵。质量目标反映了公司满足顾客需求，满足企业自身发展

47、需要的客观实际，具有较强的符合性和可操作性。二是质量体系运行可控在控。公司始终把体系运行作为质量体系建设工作的根本，制定各项有效措施，明确各职能部门质量管理职责、管理要求、管理流程，明晰与基层企业之间、各职能部门之间的管理界面和管理接口，细化了管理过程，明确了管理程序。各职能部门依照公司体系文件要求，普遍建立了本部门质量目标，按照“5W1H”要求，实施岗位管理，做到工作目标清晰明确，工作程序规范有序、工作结果记录详实，保证了质量体系文件的受控、可控、在控和有效。三是质量体系内审严谨细致。质量体系内部审核是验证体系运行状况，保证体系有效运行的重要环节。公司先后进行了两次内部审核和一次管理评审。审

48、核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的所有部门、场所和活动。针对内审发现的不符合项采取了有效的纠正措施，对可能成为不合格的事项采取了预防措施，各部门注重管理标准的规范、管理过程的控制、管理效果的验证，质量管理的意识和能力明显提高，确保了质量体系的有效运行。四是质量体系保障措施有力。公司党委和领导班子成员高度重视质量体系建设工作，最高管理者组织和发动质量体系建设，公司上下大力宣传，统一认识，全员积极参与体系建设，各级领导亲力亲为、广大员工合力编写、审核程序文件集思广益、质量体系文件贯彻执行。按照质量体系要求，贯彻流程管理的思想，对公司本部战

49、略、投资、生产、购销、预算、人力资源等六大核心流程和综合管理、组织监督两大保障平台再梳理、再优化，适时调整和优化部分部门的职能，人力资源配置符合体系要求。公司质量体系具有持续适宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000标准的要求，符合法律法规的规范，满足顾客的期望，促进了公司管理持续改进，推动了公司更好更快的发展。二、落实“四化”要求，打造体系特色公司质量体系建设，既是公司自我加压，开拓进取，改进管理，提高效率、效能和效益，切实提升公司整体管理水平的重要举措，也是落实“集团化运作，集约化经营、精益化管理、标准化建设”的客观要求。公司质量体系紧密结合公司管理实践，将“四化”要求有机融合于

50、其中，呈现出四个特色：一是质量体系一体化运行模式紧贴集团化运作、集约化经营的现实要求。集团化运作、集约化经营就是要按照公司整体发展战略的要求，对公司各个层面生产、技术、资源及管理诸要素进行优化配置，减少资源的重复和内耗，增强内部凝聚力，提高公司整体的运行效率和市场竞争力。公司结合实际，确定公司质量体系实施一体化运作模式。即：以公司本部质量管理体系为核心体系，各基层单位为子体系，形成公司质量管理总体系，在公司质量方针统领下，实行一体化运作，核心体系与子体系、子体系与子体系之间相互联系、相互作用，共同完成公司确定的质量目标。一体化的质量体系充分体现了集团化运作、集约化经营的内涵，是对集团性公司质量

51、管理体系运作模式的创新，在国家电网公司系统尚属首家。二是质量体系覆盖范围广、管理内容创新多。借鉴先进的管理手段和方法，搭建有效管理平台，突破了质量体系标准确定的贯标范围，公司将质量体系建设范围覆盖了生产、经营和党政工团所有部门的全部管理工作，在规范、控制主要质量过程的基础上将ISO9001标准倡导的思想、方法和工作方式导入公司各个方面工作中，通过建立质量管理体系，梳理各项管理流程，为提升公司管理水平奠定了坚实的基础。同时，公司质量体系文件对其他电网企业贯标认证尚未涉及的内容进行了有益的探索和创新，实现了“七个第一”：第一次合理界定了省公司的产品范围是电网经营管理，电能加工、供应与服务；第一次明

52、确了公司本部的四大职能定位，六大核心管理流程和两个保障平台；第一次扩大了科技项目开发、工程设计及服务设计等设计和开发作为质量管理的重要内容；第一次将事故应急预案、保电预案和营业服务等过程作为关键和特殊过程实施重点控制；第一次将节能降损和安全供用电作为产品防护的内容；第一个将企业文化建设作为工作环境的一部分，重视人文环境的创造；第一次将国际标准中的顾客这一概念延伸到了公司各级纵向和横向管理层面，各层级和部门相互之间不仅具有工作关系，又具有顾客与服务关系。三是质量体系确定的质量方针含义深远。公司质量方针“电网坚强，资产优良，服务优质，业绩优秀”既体现了与国网公司“一强三优”发展战略的一致性，又充分

53、反映了质量管理标准的要求，简洁明了、切合公司实际，避免了口号式的空洞表述，使公司全体员工时刻铭记奋斗目标，坚定“小公司也能干成大事业”的信心，以创建和谐企业、服务和谐社会为己任，执著奉献、努力超越，追求卓越。四是质量体系建设方式结合公司实际循序渐进。质量管理体系建设工作是一项系统工程，公司各级领导身体力行倡导和组织质量体系建设工作，有效体现了领导作用原则。公司质量体系建设坚持领导推动，本部先行，试点推进。为使基层企业子体系文件接口与公司相衔接，公司本部先行开展质量体系建设工作，起到了全局性、导向性、示范性的作用。为使企业生产经营与体系建设两不误、两促进，按照以点带面、点面结合的原则，选择一个供

54、电企业进行质量体系建设试点，取得经验后在其他供电企业中推广，体现了工作的务实性。三、体系有效运行，凸显管理成效公司质量体系的建立、实施和改进，有力地推动了公司各项管理实践，取得了良好的成效。第一，搭建规范化的管理平台，促进了管理水平的提高。通过搭建质量体系管理平台，公司企业行为、员工行为进一步规范，“管理标准是准则，过程控制是核心，管理效果是体现”的管理观念逐步取得共识，按标准、按程序办事的自觉性进一步增强，公司内部业务流程、操作流程、工作流程步入程序化、标准化的轨道，建立了全过程、多方位、多角度的管理内控机制，堵塞了管理漏洞，弥补了管理真空。第二、“以顾客为关注焦点”，优质服务意识普遍提升。

55、质量体系贯标认证进一步强化了全员“以满足顾客需要为中心”的服务理念，加强了客户关系管理，密切了与客户的沟通联系，统一标牌标识、统一服务设施、统一服务提示、统一服务规范、统一着装标准，将收缴电费，客户电能计量管理、顾客投诉处理等服务要求纳入质量体系程序文件和管理指导书，作为服务过程控制的重点，员工服务意识、技能水平明显改善，客户满意度不断提高，连续两年在全省行风政风评比中名列经营服务类第一名。第三、质量目标适宜性强，公司经营业绩突出。围绕公司质量方针，公司确定了电网建设，生产经营、供电质量、安全运行、顾客满意度等八项质量目标。经过近五个月的体系运行，公司上下紧紧围绕质量目标和年初工作会议确定的各

56、项任务和目标，狠抓落实。2007年，安全局面持续保持稳定，未发生影响电网安全运行的各类事故；电网建设速度进一步加快，完成投资29.23亿元；售电量完成242.86亿千瓦时，公司生产经营形势持续向好并实现扭亏为盈；供电质量进一步提升，电能质量各项指标均高于年度目标和上年同期值。往事堪回首，点滴也风流。回眸公司质量管理体系建设取得的成果，凝聚了全体员工不倦的心血，彰显出全体员工敏锐的智慧。在此，我代表公司党委向在建立公司质量管理体系中付出艰辛汗水和劳动的公司系统各级领导、广大员工致以深深的敬意和诚挚的感谢！同志们，公司质量体系通过认证，是公司基础管理的重大成果，但是，我们应该清醒的认识到，公司质量

57、体系与质量标准还有较大差距，管理中许多矛盾和问题需要在实践中不断改进。随着公司改革发展的不断深入和推动公司发展再上新台阶的需要，原有的许多管理程序文件需要不断地改进、补充和完善，管理持续改进永无止境，只有坚持不懈地抓好质量体系建设各项工作，企业管理基础才能真正夯实。通过认证只能说明企业具备了质量体系运行和质量保证能力的基本要求，颁发认证证书是向我们下达的质量体系的责任书，是继续加快质量管理体系建设的动员令，我们要以体系认证为新的起点，坚定信心，总结经验，再接再厉，群策群力，不折不扣，一以贯之，确保公司质量管理体系建设任务全面完成。要继续强化全员质量意识，对电网产品、经营管理和服务等方面进行不断

58、改进和创新，提高电能质量、服务质量和经营质量、提高企业核心竞争力，建立持续改进的机制，积极与标准化建设、精益化管理和ERP等先进信息管理手段有机结合；要牢固树立质量管理工作理念，坚持“该做的必须写到，写到的必须做到，做到的必须有效，有效的必须坚持，坚持的必须控制，控制的必须记录，记录的必须分析，分析的必须改进”，切实把已经建立的质量管理体系真正落到实处，最大限度地发挥体系认证效用；要以持续改进为己任，按照公司质量管理体系建设整体规划，抓好公司本部和海东供电公司体系监审工作，完成公司所属5个地区供电公司和信通中心、电力建设公司的质量体系认证工作，进一步改进和完善基建单位质量体系的运行管理；要进一步加强对员工贯彻体系标准的再培训和再认识，特别是加大内审员的培训力度，培养一批责任心强、业务能力熟练、人数众多的内审员队伍，使其承担起体系运行管理监督的职责，确保公司质量管理体系持续、有效运行；各级质量管理部门要时刻关