关于成立管理制度汇编工作小组的决定

1、学习文档仅供参考XXXXXXXXX 文牛XXXXXX 办20142014XXXX 号关于成立管理制度汇编工作小组的决定集团各子公司、各职能部门：为确保内控设计缺陷的有效整改及管理制度汇编工作的顺利 推进，经集团研究决定，成立管理制度汇编工作小组以下简称工作 小组。工作小组直接受集团总经理领导，主要职责是建立、修改、 整合、报批、汇总集团管理制度相关工作。请高度重视，严格按管 理制度汇编工作小组职责及工作程序、管理制度汇编工作进度安 排表、人力资源管理制度模板开展工作，按时保质完成工 作。工作小组成员如下：组长：XXXXXX副组长：XXXXXX成 员：XXXXXX、 XXXXXX、 XXXXXX

2、学习文档 仅供参考特此决定附件：1.1. 管理制度汇编工作小组职责及工作程序实施 方案2.2.管理制度汇编工作进度安排表3.3.管理制度格式各要素编排规则学习文档 仅供参考20142014 年 7 7 月 3 3 日学习文档 仅供参考管理制度汇编工作小组职责及工作程序实施方案为确保内控设计缺陷及时有效整改以及管理制度汇编工作顺 利完成，决定成立管理制度汇编工作小组以下简称工作小组 小组属临时工作机构，工作使命结束即自行解散。工作小组由集团总 经理直接领导，有权根据工作需要，协调集团相关人员配合完成各项 工作，集团各子公司、各职能部门须全力支持和配合。具体实施方案 如下：一、工作小组成员组 长：

3、 XXXXXX副组长： XXXXXX成 员： XXXXXX 、 XXXXXX 、XXXXXX二、工作小组职责一按集团统一部署，制定详细的工作进度表，根据各职能部 门负责人及各子公司指定由总经理指定的专人明确分项工作责任 人，并及时公布工作小组成员名单及工作进度表。二工作小组成员需在规定时间内，完成本部门或者本公司各 项制度的制订、修改、整合的初稿。三工作小组副组长需在规定时间内，完成各项制度初稿的二 级审核及管理制度汇编的二级复核工作。四工作小组组长需在规定时间内，完成各项制度的三级审核 工作、完成管理制度汇编初稿及其三级复核工作、完成各项制度 及管理制度汇编提请总经理办公会议审议的工作。附件

4、工作学习文档 仅供参考三、工作程序 一分项工作责任人即工作小组成员完成制度的制订、修 改、整合，形成部门或者公司制度体系汇编初稿。二 分项工作责任人将制度初稿以邮件形式， 报送分管领导 或 子公司总经理初审。三分项工作责任人将初审通过的制度体系汇编，报送工作小 组副组长进行二级审核。四工作小组副组长将二级审核通过的制度报送工作小组组长 进行三级审核。五工作小组组长分批或统一将经三级审核的制度报总经理办 公会议审议。六工作小组组长安排人员完成管理制度汇编 初稿，并 交集团综合管理部进行初级复核，审计部二级复核，工作小组组长三 级复核。七管理制度汇编 经三级复核通过后， 形成管理制度汇编 三级复核

5、稿 ，由工作小组组长报总经理办公议审议通过。八集团综合管理部正式发布管理制度汇编 20142014 年修订 版，供集团各子公司、各职能部门贯彻实施。四、奖惩措施 由工作小组组长及副组长对工作小组成员的工作进行评价，并与 KPIKPI 考核挂钩，年终 KPIKPI 考核在总分值基础上采取加减分的考核方法， 进行奖惩。具体实施方法如下：一按时按要求完成任务者，年终 KPIKPI 另加 5 5 分。二完成任务出色并排名前三名者，年终 KPIKPI 另加 1010 分不重 复加分。三未按时完成任务或完成任务不合格者， 年终 KPIKPI 扣减 5 5 分。 四工作小组组长及副组长的工作， 由集团总经理

6、进行考核评 价， 并根据实际考核情况，提议确定组长及副组常年终 KPIKPI 另加 5 5 分 或扣减 5 5 分。五、实施方案起止日期 自总经理办公会议通过之日起实施，至管理制度汇学习文档 仅供参考编发布之 日废止。管理制度汇编工作小组20142014 年 7 7 月 3 3 日学习文档仅供参考附件管理制度汇编工作进度安排表制度汇编要求责任人制度层级所有制订、修订的制度管理制度汇编电子版初审二审三审审批初级复核二级复核三级复核审批一、新制订制度分管领导或子公司总经理总经理办公会议总经理办公会议固定资产管理方法集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日

7、8 月 26 日8 月 29 日废旧物资管理与处置方法集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日存货管理制度集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日安全牛产管理制度集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日学习文档仅供参考环境保护管理制度集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日举报和举报人保护制度集

8、团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日管理制度汇编修订方法集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日合同管理方法集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日工程项目管理方法集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日经济责任离任审计制度集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8

9、 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日销售管理制度供给链公司8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日存货管理制度供给链公司8 月 58 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日学习文档仅供参考日二、修订、整合制度财务管理手册集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日物流管理制度集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日物资

10、采购管理制度集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日销售管理制度集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日人力资源管理制度集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日存货管理制度子公司层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日学习文档仅供参考苗木销售审批流程子公司层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15

11、 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日三、整理不修订的制度行政管理制度集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日信息系统管理制度集团层面8 月 6日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日内部监督集团层面8 月 7日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日研究与开发集团层面8 月 8日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日对

12、外公告制度集团层面8 月 5日8 月 10 日8 月 15 日8 月 20 日8 月 23 日8 月 26 日8 月 29 日特别说明：1、集团各子公司、各职能部门需按制度格式各要素编排规则编写制度。2、所有新制订、修订的制度，需经分管领导或子公司总经理审批后，才能报送副组长审核。3、 集团各子公司、各职能部门需在8 月 5 日前上交已初审的制度。学习文档仅供参考学习文档 仅供参考附件三管理制度格式各要素编排规则一、标题使用 2 2 号宋体字，字体加粗，分一行或多行居中排布。例：人力资源管理制度二、章节名称使用 3 3 号仿宋体 _GB2312_GB2312 字，字体加粗，编排于标题下一行，居中排布。例：第一章 总 则三、正文使用 3 3 号仿宋体 _GB2312_GB2312 字，编排于章节名称下一行，每个自然 段左空二字，回行顶格 , ,行距为固定值，设定值 2929 磅。文中结构层次 序数依次可以用“一、 ”“一”“ 1.1.”“1 1”。例：第九条 劳动合同统一以书面形式订立1.1.1 1四、范文学习文档 仅供参考人力资源管理制度第一章 总 则第一条 为进一步标准集团公司劳动用工管理和劳开工资管理， 断完善各项劳动管理规章制度，特制订本管理方法。第二章 人员录用管理第一节 职工招聘与录用管理第四条 短期合同工的基本条件。第二