企业管理手册2汇总

1、批 准 令本手册规定了*的管理原则、管理要求和管理体系的架构，该手册的目的是从全面优质管理的层面对*的管理和运作做出符合实际的规定。该手册引出的质量/环境管理手册和绩效管理手册等文件作为该手册的支撑性文件。该手册经公司总经理组织各级管理者评审通过，由公司总经理批准执行。公司要求全体人员认真执行本手册的规定，并在执行过程中逐步完善本手册的规定。批准人：日 期： 年 月 日企业管理手册的定义及其控制要点作 用管理手册手册的内容手册的控制1.描述企业的管理体系；2.是企业的管理纲领。1.规定企业经营方针和目标；2.规定管理原则；3.规定企业理念； 4.描述组织结构；5.描述管理体系；规定管理要求；6

2、.描述管理体系文件构架。1.按TMS原理展开；2.落实PDCA闭环管理；3.落实八项管理原则；4.对每项工作的管理要求涉及：4.1策划；4.2实施的要求和职责；4.3监控方法；4.4评价方法；4.5改进方法；5.手册共分五章，涉及到公司的经营运作和管理的各个方面。1.是企业的受控文件；2.执行“文件管理流程”对手册的制定、发放和修订进行控制。目 录第一章 公司理念与管理原则 4一、公司理念 4二、公司理念认知 4三、公司管理原则与要点 5第二章 决策管理 6一、董事会管理 6二、决策管理 7第三章 组织管理 7一、组织结构管理 7二、组织架构与职能 8三、企业文化管理 11四、方针和目标管理

3、12五、沟通管理 12六、执行管理 13第四章 经营与运作管理 13一、营销管理 13二、质量管理 14三、环境管理 15四、资源管理 16五、行政与后勤管理 18六、财务管理 20第五章 管理控制 21一、流程管理 21二、绩效管理 21三、创新与持续改进管理 22四、内部审核/管理评审 22五、运作质量控制 23六、文件/记录和档案管理 23第六章 相关附件及使用表单 23第一章 公司理念与管理原则一、公司理念（一）、经营宗旨为顾客赢得利润，为员工创造机会；为公司打造未来，为社会作出贡献。（二）、经营理念 诚信 共赢 高效 进取（三）、经营方针发展科学化经营市场化人才专业化管理制度化（四）

4、、管理理念以人为本 ，民主决策贯彻执行 ，有效激励（五）、质量方针全员参与，注重细节；品质第一，顾客满意；不断创新，追求卓越！ 质量目标 板卡直通率98.2%以上；整机直通率96%以上；板卡返修率1%以下；整机客诉每月1件以内；顾客满意度90分以上。（六）、环境方针 遵守法律，控制污染； 持续改进，节约资源。 环境目标 重大安全事故为“0”； 水电成本4%以下； 办公成本1.5%以下。（八）、公司愿景：致力于企业的持续发展并成为同行业的一面旗帜！二、公司理念的认知是由*全体成员普遍认可、共同享用，是*发展过程中逐渐积累形成的！ 是解决一切人事关系和相关政令畅通的答案所在！ 是*全体成员的个人愿

5、景与公司追求的共同信念！ 是*打造核心竞争力的重要途径，是*生存、竞争、发展的灵魂！ 三、公司的管理原则及要点管理原则认知要点措 施1、以顾客为中心1.1以满足顾客需要为管理之根本目的；1.2顾客管理市场信息管理营销管理等都须以顾客为中心；1.3管理者以员工为顾客，为员工提供必要的工作支持；1.4倡导内部顾客观念；1.5全体员工共同努力为顾客提供真诚的服务。A、方针中包括对顾客的承诺；B、公司理念中把顾客理念作为核心；C、营销管理中落实全面顾客管理和以市场导向的原则；D、倡导协作精神；E、管理层为员工尽职尽责提供全面支援与帮助。2、发挥各级管理者的作用2.1公司鼓励并使用具有创新意识、有能力和

6、实干精神的各级管理者；2.2将管理者的工作重点定位在制定方针、目标、实施正确决策，支持下属工作，开展管理控制，培养人才方面；2.3强化各级领导的服务意识，把员工作为自己的第一顾客；2.4强化创新意识，鼓励各级领导不断创新和改进。A、正确选聘各级领导；B、建立责、权、利机制；C、持续地培养；D、严格的考评；E、员工监督和评议。3、全员参与管理3.1任何工作都需要全员的积极参与；3.2全员参与是各项工作成功之本；3.3公司员工是公司成功之本。A、营造人力资源环境；B、营造团队精神，倡导奉献精神；C、关心员工，提高凝聚力；D、培育正确的公司理念；E、开展持续的职业培训和有效的激励。4、管理的重点是过

7、程4.1管理的本质是对过程的管理；4.2实施良好的过程策划；4.3对过程实施连续的监控；4.4使用BPR（流程重组）不断改进过程；4.5坚持以预防为主的管理原则。A、制定并实施各项过程规范；B、制定并实施过程监控规范；C、保证过程资源；D、培训人员，掌握工作技能；E、不断改进，使用先进的工作方法和技术。5、贯彻闭环管理原则5.1对整个公司实施系统管理；5.2对每一过程实施PDCA管理；5.3建立有效的信息反馈系统；5.4利用信息资源提高管理效果。A、建立TMS；B、在管理活动中有效应用PDCA循环；C、建立信息系统，有效利用信息源。6、以事实为依据的决策6.1决策是公司管理的重要活动；6.2正

8、确的决策须以事实为依据；6.3事实来自于实践和真实的信息。A、制定并实施决策程序；B、建立信息系统，支持决策；C、提高决策者的能力和素质。7、持续改进7.1任何事物都是动态的，改进是永恒的；7.2公司管理的作用之一是创造有利于改进的环境；7.3鼓励和推动持续的改进是每一个管理者的责任；7.4持续改进可使公司获得强盛的生命力。A、营造改进环境；B、制定并实施持续改进管理程序；C、适时识别改进机会，持续地推动改进；D、巩固改进成果，促进公司再造。8、依靠全社会办好公司8.1公司的发展有赖于全社会的支持；8.3 努力争取各方面的支持；8.3建立互利的供方关系和合作关系。A、与各方面开展有效的沟通和联

9、络；B、尊重各相关部门；C、建立互利的合作关系。第二章 决策管理一、决策管理的原则和方法（一）董事会管理纲要管理要求措施要点支撑文件1、明确董事的地位、权利和责 任；2、应充分发挥董事会的经营决 策中心作用；3、通过定期的会议和日常的沟 通，形成共识，团结合作， 共谋企业的发展。A、制定并执行董事会工作纲要；B、加强董事会的沟通；C、提升董事会的决策能力。董事会工作纲要（二）决策管理纲要管理要求措施要点支撑文件1、决策须以事实为依据；2、决策前应经过充分的准备；3、决策应体现科学、民主的原则；4、对决策效果进行跟踪和评估，改进决策，防止失误。A、制定并执行决策管理流程；B、建立支撑决策的信息系

10、统；C、根据决策内容，组织决策组织；D、将决策的重点放在事前论证和风险防范；E、适时改进决策管理。决策管理流程第三章 组织管理 规定公司组织管理的原则和方法，包括公司组织结构管理、组织架构与职能、企业文化管理、方针和目标管理、沟通管理、执行管理。一、公司组织结构管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、公司的组织设置应服从于流程和经营的需要；2、公司的组织设置应服从于提高效率和效益的需要；3、公司组织管理的重点是职能、接口和责任意识；4、要适时进行的公司组织结构变动管理；5、公司将把组织结构的适应性作为管理评审的输入；6、规定各部门的职能、各岗位的职责和权限岗位标准、工作关系和接口；7、把敬业、团

11、结、协作为全体员工的共同职责。A、制定并执行组织管理流程；B、从流程需要和市场竞争需要出发，确定组织结构；C、界定职责、权限和工作关系并文件化；D、要求员工尽职尽责，主动地开展工作；E、制定员工手册，对员工基本行为和工作要求做出规定F、适时评审组织结构的适应性并适时改进。组织管理流程职位手册核决权限一览表员工手册二、组织构架与职能 （一）组织构架董事会执行董事总经理室总经理/副总经理总经理/副总经理管理者代表板卡事业部部长/副部长板卡研发部板卡物控部板卡业务部板卡生产部板卡工程部板卡品质部整机事业部部长/副部长国际业务部整机物控部整机生产部整机工程部整机品质部整机光电部企业拓展部总经理企业管理

12、部部长长行政管理部部长长财务管理部部长长（二）职能概要1、董事会1.1董事会应作为公司的利益关注中心、决策中心、权利中心存在，其主要职能包括：A.决定公司中长期发展规划投资、融资、重组等方案；B.决定公司年度经营和审计计划；C.制定公司年度财务预算、决算方案；D.制定公司盈利分配或亏损弥补方案；E.聘任或解聘公司总经理、副总经理及各部门负责人；F.对公司经营运作实施监控等。1.2公司董事会设：A.董事长1名；B.副董事长1名；C.执行董事1名。1.3董事会成员的职责：A.董事长负责组织董事会的活动（董事会例会、决策、审计等）；B.副董事长协助董事长工作；C.执行董事的主要职责是跟踪董事会决议的

13、执行情况并向董事会报告。1.4董事会的主要工作：A.建立董事会例会制度，每次会议应有明确的主题，会前应经过充分的调 查和准备，会议应有记录、有决议并由执行董事负责对决议的执行进行跟踪；B.董事会成员应养成有效沟通的良好习惯，以实现协调一致的工作风格；C.董事会应逐步考虑与经营班子分离的工作方式，当董事会成员兼任公司经营班子的领导时，应从职责和运作的角度加以区分，防止双重角色导致下属无所适从的不利影响。2、总经理/副总经理2.1总经理负责公司的日常经营和运作的管理，完成公司的经营目标，直接对董事会负责；2.2总经理/副总经理在财务方面和决策方面的权限由董事会授予；2.3总经理/副总经理可按照分工

14、进行分块管理；2.4副总经理对总经理负责3、管理者代表3.1这是为适应质量管理体系和环境管理体系设置的一个岗位；3.2管理者代表的重要职责包括：A.负责体系的日常管理；B.向管理者报告体系的运行情况、效果和需要的改进；C.与认证机构联络，保持良好的沟通等；D.管理者代表可由管理者兼任，也可由一位部门领导兼任。4、企业拓展部4.1贯彻执行公司“优势互补、资源共享、互惠互利,长远发展”的战略方针；4.2以新产品、新客户、新市场的拓展为主要经营目标；4.3重点结合市场需求立项，并进行新产品的开发、导入与完善；4.4进一步加大业务拓展并成为企业发展的一个窗口。5、板卡事业部5.1负责完成董事会确定的有

15、关板卡事业部的年度经营目标；5.2负责板卡产品的市场开发和营销工作；5.3负责板卡产品的研发、工艺管理工作；5.4负责板卡产品的生产组织、计划、制程控制工作；5.5负责板卡产品的质量检验（原材料、制程产品、最终产品）工作；5.6负责板卡产品的原材料、配件的采购执行与跟踪工作；5.7化学品等有害物质的使用管理；5.8负责本部门的日常管理和持续改进。6、整机事业部6.1负责完成董事会确定的有关整机事业部的年度经营目标；6.2负责整机产品的市场开发和营销工作；6.3负责整机产品的研发、工艺管理工作；6.4负责整机产品的生产组织、计划、制程控制工作；6.5负责整机产品的质量检验（原材料、制程产品、最终

16、产品）工作；6.6负责整机产品的原材料、配件的采购执行与跟踪工作；6.7化学品等有害物质的使用管理；6.8负责本部门的日常管理和持续改进。7、企业管理部职能7.1公司管理体系（包括质量管理体系、环境管理体系）的日常管理工作，包括：A.相关法律、法规（质量和环境）信息的收集和评价；B.体系策划的组织与实施；C.体系文件的管理；D.体系运行的日常监控,包括目标、指标和管理方案的实施控制；E.体系内审与管理评审的组织工作；F.与外部审核机构的联络及外部审核的组织工作；G.体系的持续改进工作（含纠正/预防措施、创新管理等）等。7.2公司的决策和规划日常管理，包括：A.对决策过程的监控；B.对决策执行的

17、跟踪；C.对公司各项规划的管理；D.公司方针和目标的日常管理工作等。7.3公司的执行力管理，包括：A.公司执行力框架的建设、实施、改进的过程管理；B.日常的执行监控；C.专项的执行监控等。7.4公司的绩效管理，包括：A.绩效管理体系的策划与实施的组织；B.绩效考核与绩效改进的组织；C.绩效激励的组织等。7.5公司的企业文化管理，包括：A.企业文化建设的规划；B.企业文化培育活动的组织；C.企业文化状态评价等。7.6公司的信息管理，包括A.公司信息系统的策划和运作管理；B.公司的通讯和网络管理；C.公司信息的应用管理等。7.7公司的流程管理，包括：A.建立/优化流程的需求评审和立项的管理；B.流

18、程优化过程的管理；C.流程的运作和效果监控等。7.8公司的外部关系管理，包括：A.与公司关联的地方政府的关系管理；B.与公司关联的协会关系管理；C.与公司关联的法律事务管理。7.9董事会、总经理、副总经理日常事务的协助A.会议的经办与决议的追踪；B.客人的接待；C.临时交办事项的处理。8、行政管理部职能8.1根据公司战略规划编制人力资源规划并制定人力资源管理制度；8.2进行编制管理并协同各部门进行岗位设置和岗位职责描述工作；8.3负责公司的培训管理和实施；8.4负责员工招聘、聘任、岗位变动的管理工作，建立和维护员工档案；8.5进行员工薪酬管理；8.6办理员工劳动合同、社会保险并负责处理劳资关系

19、；8.7负责员工的福利管理等；8.8负责制订行政后勤、安全生产和治安综合管理方面的规章制度，并具体组织实施；8.9公司级活动的筹划、会务组织工作；8.10负责公司物业、通信设备、低值易耗品的管理及办公用品的采购，报刊、书籍的订购管理；8.11负责车辆的管理、调派及驾驶员的管理教育；8.12负责生产环境、办公环境、生活环境的管理工作；8.13负责公司饭堂的日常管理；8.14负责员工宿舍的日常的维护与管理；8.15负责环境因素、资源、能源、副产品管理，以及环境应急管理；8.16识别和评价环境因素，并对环境因素进行监测和监控；8.17对与环境有影响的资源、能源管理；8.18策划应急流程，组织应急响应

20、；8.19对污水、废气排放、固体废弃物及噪声进行控制。9、财务部职能9.1负责公司的财务预算和相应的资金计划；9.2负责公司的会计和出纳工作；9.3负责公司的成本核算工作；9.4负责日常的报销和支付工作；9.5负责组织例行的和专项的盘点工作；9.6负责公司的固定资产管理；9.7负责向公司领导和董事会提交财务分析报告/报表；9.8负责税务工作；9.9负责公司领导交办的贷款、结算及资本运作等方面的工作。三、公司文化管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、把“以人为本”的管理作为公司文化建设的基本原则；2、把团队建设作为公司文化建设的基本任务；3、落实公司管理理念，塑造和传播公司核心价值观；4、开展持

21、续的有效的公司文化建设工作，增强公司的文化力；5、加强员工的培训和内部沟通，使员工成为公司文化建设的主导者和主体。A、制定并实施企业文化管理流程，落实各项管理要求；B、提倡团队协作精神，强化团队运作；C、通过公司文化建设，将文化因素纳入管理领域；D、通过公司文化建设，在公司内部塑造和传播共同的核心价值观；E、公司管理理念的培育、公司文化的塑造与传播、员工培训等多方面开展工作，使公司文化管理实现预期的效果。企业文化管理流程企业文化手册四、方针和目标管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、经营方针应体现公司的战略和顾客的要求（质量方针应包括满足要求和持续改进的承诺，而环境方针应做出本公司对环境的持续

22、改进和污染预防的承诺，以及遵守有关环境法律、法规和其它要求的承诺。）。2、方针应被员工理解并贯彻，方针的贯彻效果应适时评审并应根据环境变化适时调整；3、将目标作为落实方针的基础，目标应体现公司的追求和顾客的期望；4、目标应得到实施，目标的贯彻应得到有效的监控和评价，应根据需要适时调整目标，公司不允许任何对目标的偏离。A、制定并实施方针和目标管理流程；B、广为宣传和培训；C、有效的监控方针的贯彻，对方针执行的偏离都应进行分析和改进，适时评审与修订方针；D、制定可操作可评价的各项经营目标、质量管理目标和环境管理目标（按年度另行下发）；E、目标值应具有挑战性；F、对目标的完成情况进行周期性评价；G、

23、对目标的偏离及时采取有效措施；H、把目标的贯彻与绩效考评有机结合。方针和目标管理流程公司经营目标公司质量目标公司环境目标五、沟通管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、 对沟通的各个方面实施有效的管理，沟通管理应包括：1.1内部/外部沟通(包括顾客)；1.2公共关系管理；1.3 CIS战略管理等。2、公司采取产品介绍，客户调查和征询、订单评审和管理等方法保持与顾客的有效沟通。3、内部沟通应以正式的沟通为主渠道，减少非正式沟通和负面信息的影响。4、内部沟通的重点是管理体系的有效性、方针/目标的贯彻，工作的问题及改进等。5、把会议沟通作为正式沟通的一种重要方式，提高会议效率和质量。A、制定并实施相应

24、的沟通管理程序；B、有效开展全方位的沟通活动；C、正式沟通应经过周密的策划；D、主动地开展正式的产生正面影响的沟通，减少非正式的具有负面影响沟通的影响；E、适时改进沟通管理、沟通内容和沟通方法。沟通管理流程客户关系管理流程合同评审流程会议管理流程公共关系管理流程CI战略管理流程六、执行管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、公司把有效的执行作为实现公司战略和目标的基础。2、公司将从领导力、文化力、学习力和机制方面持续系统地努力，提升公司的执行力。3、要通过持续的监控和持续地改进优化执行力因素A、制定并执行执行管理流程；B、制定并执行日常稽核管理流程C、制定并执行重要事项的跟踪与反馈流程D、建立有

25、助于执行的职责系统；E、对执行过程进行系统地监控；F、适时改进执行管理。执行管理流程日常稽核管理流程重要事项的跟踪与反馈流程第四章 经营和运作管理规定公司经营与运作管理的原则和要求，包括：营销管理、质量管理、环境管理、资源管理、行政与后勤管理、财务管理等。一、营销管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、营销活动须以顾客为中心展开；2、企业应实施主动型的营销策略；3、在营销活动中，贯彻真诚服务理念；4、任何营销活动都须经过周密的策划；5、把市场信息作为营销策略决策的依据；6、把营销贯穿全部工作活动中，落实形象营销和质量营销原则；7、使营销的日常工作规范化，使公司全体人员认真实施营销战略；8、定期评

26、价营销效果，适时改进营销管理。A、制定并执行营销模式和能力开发管理流程；B、制定并执行销售管理流程C、制定并执行货款结算管理流程D、培训营销人员和全体员工树立现代营销观，掌握现代营销技能；E、规范日常性营销工作，确保工作质量；F、对专项营销活动进行周密的策划，提高营销效果；G、适时调整营销策略；H、不断改进营销管理，提高工作绩效。营销模式和能力开发管理流程销售管理流程货款结算管理流程二、品质管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、公司应按ISO9001:2000的要求建立品质管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性；2、公司的品质管理体系将做到：2.1识别品质管理体系所需的过程及其

27、在组织中的应用；2.2确定这些过程的顺序和相互作用；2.3确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；2.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；2.5监视、测量和分析这些过程；2.6实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。3、公司应按ISO9001:2000的要求管理这些过程(包括外包过程) ,公司的品质管理体系所需的过程应当包括公司的与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。建立品质管理体系并实施ISO9001:2000认证*品质/环境管理手册及相关的一整套支撑文件三、环境管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、公司实施ISO14

28、001:2004所规定的环境管理体系的目的是为了改进环境绩效。公司将定期评审和评价其环境管理体系。以确定改进的机会并付诸实施。对环境管理体系的改进，是为了实现环境绩效的进一步改进；2、根据ISO14001:2004标准的要求，公司将：2.1制定适宜的环境方针；2.2识别其过去、当前或计划中的活动、产品和服务中的环境因素，以确定其中的重大环境影响；2.3识别适用的法律法规和组织应遵守的其他要求；2.4确定优先事项并建立适宜的环境目标和指标；2.5建立组织机构，制定方案，以实施环境方针，实现目标和指标；2.6开展策划、控制、监测、纠正措施和预防措施、审核和评审活动，以确保对环境方针的遵循和环境管理

29、体系的适宜性；2.7有根据客观环境的变化作出修正的能力。建立环境管理体系并实施ISO14001:2004的认证*质量/环境管理手册及相关的一整套支撑文件四、资源管理（一）人力资源管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、人力资源管理应贯彻、开发和管理并举的原则；2、把改善人力资源环境作为管理的重点；3、把培训作为提高员工职业技能的主要方法；4、把激励作为开发员工潜能的主要手段；5、人力资源管理日常工作规范化；6、对影响产品质量工作和可能产生重要环境影响的岗位人员进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对质量和环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求；7、对全体员工都应进行质量和环境意识教

30、育，使其理解本公司的质量环境方针，提高其质量意识以及保护环境和持续改进的自觉性。制定并执行人力资源管理等流程；A、落实以人为本的管理思想；B、开展既讲实效，有助于提升员工素质和能力的培训；C、开展科学的激励活动，调动员工的积极性。人力资源管理流程培训管理流程招聘管理流程薪酬管理流程奖惩管理流程职位异动管理流程考勤管理流程（二）基础设施和工作环境管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、确定并提供为产品符合要求及环境管理体系建立、实施、保持和改进所必要的基础设施和工作环境；2、基础设施和工作环境应明确日常维护、内容和责任并能够满足生产、控制和贮存的要求；3、基础设施在使用或运行过程中对工作环境的影响

31、并符合环境管理体系的要求；4、基础设施和工作环境在新建、改建、扩建过程中应满足环境管理体系及法律和其他要求；5、基础设施和工作环境的维护、变更应保持记录。A、制定并执行 生产环境管理流程管理者负责确定及提供；各部门负责本部门基础设施和工作环境的日常维护；识别设备在运行过程中的环境因素并加以评价，对重要环境因素制定管理方案；设施在新建设、改建、扩建时满足“三同时”制度；按“质量环境记录管理”实施。B、制定并执行5S活动管理办法C、制定并执行设备/设施管理流程D、制定并执行工装夹具管理流程E、制定并执行监视和测量装置管理流程F、制定并执行设备/设施维护、维修管理流程生产环境管理流程5S活动管理办法

32、设施管理流程工装、夹具管理规范检验和试验设备管理规范设备管理规范（三）信息管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、应把信息作为企业的重要资源；2、有计划地建立适合企业的信息系统；3、确保信息库信息的真实、完整和适用性；4、应落实信息的采集和传递的职责和方法；5、信息应及时加工并得到有效的利用；6、应用统计技术的方法对主要的质量和环境信息进行分析；7、信息库的信息适用性应得到及时的评审和更新；8、信息系统应根据需要及时完善和改进。A、制定并执行生产/质量信息管理流程B、制定并执行检验信息的统计/分析规范C、制定并执行数据分析与统计技术应用流程D、根据企业管理和开展业务的需要，策划并建立完善的信息系

33、统；E、使用先进的信息技术；F、落实与信息管理有关的职责；G、有效利用信息，使之成为决策，管理控制和改进的技术支持；H、定期评审，适时改进和更新信息。检验信息的统计/分析规范数据分析与统计技术应用流程五、行政与后勤管理纲要 （一）法律事务管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、提供有效的法律保障是为公司持续、稳定发展和迎接市场挑战保驾护航；2、法律事务管理应使企业的各项经营活动遵守市场经济法律的游戏规则，避免不必要的经济损失；3、法律事务管理应以熟悉和理解与公司业务运作有关的法律法规要求为前提。A、制定并实施法律事务管理程序，建立健全公司的法律保障体系；B、在公司的重大经济活动中依靠法律顾问或律

34、师进行法律审核和把关，避免出现与法律法规要求相抵触的行为或留下法律漏洞给商业对手以可乘之机；C、加强员工全员的法制教育，通过教育培训提高员工的法律意识，自觉遵守法律法规要求，抵制和制止违法行为。法律事务管理程序（二）行政管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、行政事务管理应贯彻服务的理念，以保证企业的主业为已任；2、开展消耗用品成本的控制；3、严格资产管理；4、保证网络安全。A、制定并实施行政事务管理流程；B、落实行政人员的职责C、实施统一领导分级管理的原则；D、建立成本概念，实施成本控制；E、制定并实施网络安全管理流程。行政事务管理流程消耗用品采购与发放管理流程网络发展规划网络数据管理流程网络

35、维护与使用管理流程网络安全管理流程公用设备/设施管理流程接待管理流程（三）后勤工作管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、企业的后勤工作是为各级业务、管理和生产部门提供服务；2、后勤工作人员应树立服务观念，为企业各级部门和员工提供后勤保障；3、日常性后勤工作应规范化；4、应监控后勤工作的实施和效果，并适时改进。A、制定并实施环境与卫生管理制度；B、 制定并实施物业管理制度C、制定并实施宿舍管理制度D、制定并实施饭堂管理制度E、制定并实施车辆管理制度F、培养后勤工作人员的服务意识；G、将常规性工作规范化，制定并实施各项工作规范。环境与卫生管理制度物业管理制度宿舍管理制度饭堂管理制度车辆管理制度（四

36、）安全管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、应全面、正确的识别安全因素；2、应全面、正确的识别安全影响因素；3、须制定并落实安全防护措施和应急措施；4、 应落实安全责任；5、坚持以预防为主的管理思想，做好日常性安全意识培训、安全管理和防范工作；6、应对安全措施的实施进行有效的监控；7、 适时改进安全管理和安全措施。A、制定并实施安全管理手册；B、建立并实施安全责任体系；C、坚持经常性的安全教育、树立安全意识；D、将安全措施和应急措施文件化；E、将安全考核作为工作考核的重要内容，安全考核项将作为业绩评定的否定项之一；F、定期评价安全管理的成效，适时改进。安全管理手册六、财务管理纲要管理要求措施要

37、点流程/文件1、执行国家财务政策；2、严格对财务科目和核算方法的管理；3、严格收支管理；4、开展成本（含质量成本）的控制；5、严格执行财务纪律；6、严格财务监控；7、严格资产管理；8、执行审计制度。A、制定并执行各项财务管理流程；B、落实财务人员的职责，严格财务管理；C、实施统一领导分级管理的原则；D、建立成本概念，实施成本控制；E、严格财务纪律和审计。固定资产盘点作业流程固定资产核算流程成本核算流程存货盘点作业流程费用报支操作流程帐务处理流程资金计划管理流程板卡税务作业流程整机税务作业流程板卡应收帐款核算流程整机应收款流程应付帐款管理流程第五章 管理控制 规定公司管理控制方面的原则和要求，包

38、括流程管理、绩效管理、创新和持续改进管理、内审/管理评审、运作质量控制、文件/记录和档案管理等。一、流程管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、公司把流程作为管理的核心，对流程的策划、实施、监控和改进进行系统的管理；2、公司要求从满足顾客要求的角度策划流程并对流程的实施和效果进行连续地监控；3、公司要求定期评价流程的有效性，需要时，要组织对流程的优化和重组。A、确定流程管理的职责；B、制定并执行流程管理流程。流程管理流程二、绩效管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、建立可操作的科学的绩效考评体系；2、使绩效考评真实反映工作状态；3、通过绩效考评落实按劳取酬原则；4、鼓励创新、进取和奉献；5、通过绩效考评推动绩效改进。A、制定并执行绩效管理手册；B、使用科学的、可操作的考评方法；C、把各级管理者作为考评的重点；D、充分体现按劳取酬的原则；E、实施逐级考评的方法。绩效管理手册三、创新与持续改进管理纲要管理要求措施要点流程/文件1、公司视创新为可持续发展的动 力，公司