区域分公司印章刻制申请、交接实施细则

1、区域分公司印章刻制申请、交接实施细则为规范各区域分公司印章刻制、交接程序，简化流程手续，依据建设集团新业务板块印章管理规定（雨建办字201332号），特制定此实施细则。第一条 各区域分公司如需申请刻制印章，需按要求填写印章刻制申请审批单（附件一），由区域分公司经理签字。第二条 印章名称应根据建设集团新业务板块印章管理规定要求规范命名。第三条 各区域分公司每一枚印章应按要求设立行政专员负责印章的保管并与区域分公司经理对印章的保管、使用负连带责任。第四条 行政专员及区域分公司经理应认真学习控股集团印章管理制度（附件二）、集团印章使用注意事项（附件三）。第五条 行政专员、区域分公司经理在认真学习上述

2、制度的基础上，书面闭卷答写印章管理制度考试试题（闭卷）（附件四），行政专员、区域分公司经理各答一份，用黑色签字笔作答。第六条 行政专员还应按照要求填写行政专员印章保管及使用责任书并附行政专员、区域分公司经理简历 （附件五），行政专员在责任书上签字按手印、区域分公司经理也应在责任书上签字按手印，并经分管副总裁、总裁签字。第七条 行政专员、区域分公司经理还应按要求填写公司印章委托管理合同（附件六）行政专员、区域分公司经理在该公司印章委托管理合同上签字按手印。第八条 区域分公司应将以下材料原件：印章刻制申请审批单一份、印章管理制度考试试题（闭卷）（附件四）行政专员、分公司经理各一份、控股集团印章管理

3、制度（附件二）、集团印章使用注意事项（附件三）、行政专员印章保管及使用责任书（附件五）一式两份、公司印章委托管理合同（附件六）一式两份邮寄至建设集团新业务板块办公室。第九条 建设集团新业务板块办公室收到上述材料并核对无误后报请控股集团刻制印章。第十条 印章刻制完毕后，建设集团新业务板块办公室通知区域分公司相关人员（分公司经理及行政专员）到控股集团办理移交手续并领取印章。 雨润建设集团新业务板块办公室 2014年8月26日附件一：印章刻制申请表申请部门 申请时间 刻制新印模印章名称 用途说明 材质样式申请部门意见负责人（签字）： 年 月 日建设集团总裁意见负责人（签字）： 年 月 日 董办意见：

4、 负责人（签字）： 年 月 日旧印模新印模存档：控股集团办公室 申请部门保管人（签字）_注：1.因业务需要新刻制印章时要拓具印模交建设集团办公室备案。2.“用途说明”必须准确全面地列出印章使用业务范围。3.印章的印文磨损需要更换时，要拓具印模，标明制发日期。4.印章损坏或遗失需补发时，需附原印章的印模、制发日期、毁损或遗失经过。附件二：印章管理制度第一章 总则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。印章管理关系到公司的生存和发展。为了规范集团印章管理，严控印章使用风险，特制订本制度。第二条 集团公司董事局办公室负责集团公司及各子（分）公司的印章管理工作，具体负责印章发放、印章

5、回收和印章代管，并对印章的刻制、保管和使用进行监督、考核。各子（分）公司总经理在集团董事局办公室的指导下，全面负责本公司的印章管理工作。第三条 本制度适用于集团各职能部门、各子（分）公司。第二章 印章的刻制第四条 公司级印章的刻制公司成立后，由办理公司注册登记部门的总经理指定可信赖的人员持公司营业执照、公司法定代表人身份证复印件等资料到当地公安机关指定的印章刻制社刻制公司公章、合同专用章、财务专用章和法定代表人名章，并将刻制好的印章封存后带回集团董事局办公室，办理交接手续后，交由董事局办公室代管。如印章刻制社提供上门服务的，刻制好的印章须直接交给办理公司注册登记部门总经理指定的人员。公司重组、

6、更名等情况需要重新刻制印章的，由总经理指定人员重新刻制。新章刻制后启用前须在集团董事局办公室登记备案，旧章交回董事局办公室统一封存保管。第五条 部门章及其他业务章的刻制公司经营过程中，所辖部门如需刻制部门章或其他业务章时，应由公司或部门负责人向集团董事局办公室提交书面请示，经集团法务处审核、董事局办公室总经理审批后方可刻制；该印章由总经理授权部门负责人保管，并按照本制度的有关规定保管和使用。第三章 印章的领取和保管第六条 公司级印章刻制后，由子（分）公司总经理向集团董事局办公室申请领取使用，并签订公司统一格式的印章委托管理合同，建立印章保管登记表；受托人在领取和归还印章时，应在印章保管登记表上

7、记录签名。新公司成立后、投产前的工厂建设阶段，由项目负责人向集团董事局办公室按上述程序请领使用。 第七条 各子（分）公司应配置专门的电子保险柜用于公司印章的存放。保险柜应摆放在企管办或总经理办公室（办公室人员控制在2-3人左右），尺寸不得小于80*45*45cm，内有单独的保险盒且具备报警功能。两个初始密码必须修改，且不得相同。由总经理保管保险柜钥匙，企管办主任保管密码，实行双人双锁管理。各子分公司总经理仅保留一把机械钥匙，其他机械钥匙和密码钥匙须统一封存且分开摆放在保密、安全的地方。保险柜钥匙和密码不得由总经理一人完全掌握。保险柜密码至少每3个月必须修改一次。第八条 财务专用章和法定代表人名

8、章应严格分开保管。财务专用章由财务负责人领取和保管，法定代表人名章由企管办负责保管。其他业务章或部门章由总经理授权相关部门负责人保管。第九条 集团董事局办公室和子（分）公司企管办应建立印章保管登记表，对印章保管人予以登记和动态管理。印章持有情况纳入离职时移交工作的一部分。如持有公司印章的员工离职，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第四章 印章的使用第十条 印章的使用范围1、公司公章：用于公司对外经营活动中以公司名义签署的各类文件，包括公文、合同、介绍信、证明或其他公司材料。2、合同专用章：专门用于以公司名义对外签订各类经济合同。3、财务专用章：由财务人员依照日常的工作权限使用。4、部门章：

9、仅在本部门的职能范围内使用，不得用于对外签署任何文件。5、业务章：仅用于特定的业务办理，不得超范围使用。6、法定代表人名章：用于财务、合同事务及其他有关事务。第十一条 印章的使用程序（一）公章及合同专用章的使用程序1、公司人员需使用印章时，应填写公司统一格式的用章审批表（包括：印章名、用章材料的名称、用章部门、用章日期和用章次数、留存情况），由其部门负责人从业务角度审核后签署意见。2、集团办公室主任或子（分）公司企管办主任对用章审批表填写的完整性、部门负责人签字的真实性以及用章材料规范性、内容真实性、法律风险性进行审核并签署意见。用章材料内容涉及法律、技术、财务等专业领域的，应送交相关部门审核

10、，并签署意见。3、将材料审核意见报总经理确认，由总经理在用章审批表上签署同意意见后，方可履行盖章手续。涉及金额为100万元以上合同以及其他重大投资、与政府合作协议等重要文件的，必须报请总裁审批后盖章。涉及金额为1000万元以上的用章文件必须上报董事会及董事长审批。4、子（分）公司企管办主任出差期间，可将保险柜密码委托给企管办文员暂管。企管办主任回来后，应及时修改密码。总经理出差期间，可将保险柜钥匙委托给除企管办主任和文员以外的其他可信赖人员暂管。出现紧急用印情况时，暂管人口头请示总经理同意后，可先行与企管办主任取印。用印完毕后，暂管人应将用印材料留存一份，待总经理回公司后审核。总经理回公司后应

11、及时在用章审批单办理补签手续，并注明“补签”字样。5、印章审批单作为用印凭据由集团董事局办公室或子（分）公司企管办留存一份，每月定期整理后交档案员归档。6、印章原则上不得带出公司。确因工作需要将印章带出使用的，必须填写印章外出使用交接表。详细填写印章名称、借用日期、借用原因、借用人、审核领导以及归还时间，经集团董事局办公室总经理或子（分）公司总经理批准后由一名印章保管员和一名申请使用部门人员（共两位非关联方）共同携带使用。在任何情况下，绝不允许单独由申请借章部门一人将印章带出使用。7、印章必须和落款名称相符。盖章应端正清晰，齐年盖月（日）。签名盖章一起的，必须遵循先签名后盖章的原则。每份用章文

12、件超过一页纸的须加盖骑缝章。8、用章后的材料必须由印章管理部门留存备档复印件。涉及公文、合同以及其他重要材料的，则必须留存备档一份原件。（二）其他部门或业务章的使用程序其他部门或业务印章的使用由部门负责人在其职权范围内根据规定的使用范围对用章材料进行审核确认，并在用章审批单上签字后方可盖章。部门或业务印章的使用情况须及时做好使用登记，每月定期将使用登记表报企管办备案存档。第五章 责任第十二条 印章保管人必须妥善保管印章，如有偷盗、遗失、损毁，必须及时向董事局办公室档案室负责人以及子分公司总经理报告并及时登报公告挂失，责任人应按刻制价格赔偿。给公司造成损失的，按集团公司索赔管理制度承担赔偿责任。

13、印章遗失、损毁后，由总经理指定人员凭营业执照、公告挂失的报纸等材料，到当地公安机关指定的印章刻制社重新刻制公章。各类需要销毁的印章必须交到董事局办公室统一封存，各子分公司及职能部门不得擅自处理。第十三条 任何人员必须严格依照本制度规定的程序、范围使用印章，未经履行规定手续，不得擅自使用。董事局办公室将定期安排人员检查制度执行情况，对于违反本制度规定使用印章的，将视情况给予责任人相应的行政、经济处罚。1、未按制度规定擅自刻制、领用公司或部门印章的，给予500元经济处罚；2、未按制度规定配置保险柜和管理钥匙、密码的，给予300元经济处罚；3、未按制度规定将财务专用章和法定代表人印鉴由一人掌握的，给

14、予300元经济处罚；4、未按印章使用流程使用公司印章的，给予500元经济处罚；5、未按制度规定单独由一人将印章借出使用的，给予500元经济处罚；6、未按制度规定将用章审批表和重要用章文件存档的，给予300元经济处罚；7、未按制度规定擅自销毁公司印章的，给予300元经济处罚。8、其他违反本制度规定的行为将视情况给予300-500元经济处罚。其他公司造成损失的，将另行追究责任人的相关赔偿责任；触犯国家法律的，将移送司法机关依法处理。第六章 附则第十四条 本制度为集团基本制度，解释权归制度建设委员会，执行权归集团董事局办公室，监督执行权归总经办。本制度下发后，所有涉及印章管理的人员必须认真学习、严格

15、执行，签署学习知晓表统一存档备查。第十五条 本制度自颁布之日起正式执行。前期相关制度自行废止，未尽事宜将另行补充。 颁发日期：二一一年五月二十四日 附件三：集团（含子分公司）印章使用注意事项1、印章使用审批表未填写完整而要求盖章的应予以退回，补齐用章审批表后方能盖章，印章使用审批表上的用章次数应大写。2、所有用章文件必须由印章管理员亲自盖章，申请用章的部门或人员以文件需要保密、盖章次数多、盖章要求特殊等等任何原因而要求自行盖章的必须予以拒绝。3、印章管理者应熟悉领导的签字样式，如出现有被模仿的签字而要求盖章的应予以退回，并将情况上报相关领导或董事会档案室。4、要求用章的文件如需相关领导签字的，

16、应遵循先签字后盖章的顺序，如未签字而要求先盖章的应予以退回。5、使用公章的文件如涉及财务内容需要加盖财务章的，必须先盖财务章后方能加盖公章。财务专用章由财务部门负责人管理使用，公章和法人章由办公室负责管理使用，必须分开保管。6、员工要求公司出具收入证明、实习证明、工作证明等情况的，印章管理员应审核文件内容，要求人资部、财务部领导签字，证明与事实相符，否则不予盖章，更不能在文件中出现任何担保类的表述。7、要求用章的合同（特别是除采购以外的电信、供电类等其他合同）没有评审表，也没有获得相关总裁级领导批准请示的则不予盖章。8、合同金额大小写不一致的不予盖章。合同金额与评审表上金额不一致但未签订正式调

17、价协议的，需要补充调价协议后方能盖章。9、合同评审表上评审部门出具的意见必须明确具体，如出现类似“其他评审意见见电子版”等表述的应予以退回修改，具体明确评审意见后方能盖章。10、申请盖章的合同或其他文件需将内容填写完整（含抬头、备注、空格、领导签名等），一律不能留有空白，无须填写处应划掉。严禁给内容填写不完整的文件用章。11、合同评审表中的中标单位与合同正文中的中标单位不一致的应退回修改、重新完善。12、合同落款中打印的公司名称与需要加盖的公章名称不一致的，要求修改后方能盖章。13、合同中对方如果盖的只是“业务章、xx部门章、发票专用章”等非公章或合同专用章的应退回予以重盖公章或合同专用章后方

18、能盖章。14、合同中应当附加相关价格表、产品质量标准、图纸等而未附加的，应要求将相关附件补齐方能盖章。15、合同正文原则上不能有手写修改之处，如必须修改相应内容的应当由合同双方领导签字并加盖公章，否则不予盖章。16、需在合同或文件复印件上盖章的，应将原合同、文件一并审核是否一致，否则不予盖章。17、合同落款处须有子分公司（或项目部）总经理或其授权人签字，如无签字的予以退回补签。并且必须根据合同金额大小由对应权限的领导签署，不得越权越级代为签署。18、需要加盖公章的合同严禁所有流程都只有一位总经理或项目负责人签字，凡是只有一位总经理或项目负责人签字同意的合同不予盖章。19、盖章的合同、文件必须留

19、存原件、合同审批表和用章审批表原件，做到应收尽收（特别是资金部相关融资、银行业务），若对方拒绝留存的则不予盖章。20、原则上合同必须由对方先盖章，特殊情况下我方先盖章的合同应先复印一份存档，并要求申请用章人员提交一份承诺，承诺将对方盖章后的合同交回存档的具体时间。同时，印章管理员在用章后必须及时做好登记并跟催申请用章部门人员归还已盖章合同，到期未归还的根据承诺对其进行处理或处罚。附件四：印章管理制度考试试题（闭卷）公司名称： 部门： 职 务： 姓名： 得分： 一、填空题：（每空/2.5分，共计32.5分）1.公司成立后，一般到指定机关刻制（ 公司公章 ）、（合同专用章 ）、（财务专用章 ）、（

20、 法定代表人章），并将刻制好的印章封存后带回（集团董事局办公室），办理交接手续后，交由董事局办公室代管。2.公司重组、更名等情况需要重新刻制印章的，由（总经理）指定人员重新刻制。新章刻制后启用前须在（集团董事局办公室）登记备案，（旧章）交回董事局办公室统一封存保管。3.公司经营过程中，所辖部门如需刻制部门章或其他业务章时，应由公司或部门负责人向集团董事局办公室（提交书面请示），经集团（法务处）审核、董事局办公室总经理审批后方可刻制；该印章由总经理授权部门负责人保管，并按照本制度的有关规定保管和使用。4.印章使用审批表上的（ ）应大写。5. 盖章的合同、文件必须留存原件、合同审批表和用章审批表原

21、件，做到（ ）。6. 每份用章文件超过一页纸的须加盖（ ）。二、判断题：（每题/2.5分，共计17.5分）1. 申请用章的部门或人员以文件需要保密、盖章次数多、盖章要求特殊等等任何原因而要求自行盖章的可允许。（ × ） 2.财务专用章由财务部门负责人管理使用，公章和法人章由办公室负责管理使用，必须分开保管。（ × ）3. 存放印章的保险柜由企管办（办公室）主任保管保险柜钥匙，总经理保管密码，实行双人双锁管理（ ）4.保险柜密码如无泄露可不予更改。（ ）5.印章外出借用申请单可于申请部门将印章归还后予以销毁或交给申请部门。（ × ）6.特使情况下可将印章交由一人单独

22、借出使用。（ ）7. 各类需要销毁的印章须由各子分公司及职能部门及时销毁处理。（ ）二、简答题：（每/10分，共计50分）1.简答印章的领取条件是怎样的?2.简答集团对印章保管有何要求？ 3.简述印章的使用流程是怎样的？4.印章外带使用有何要求？5.简述若印章遗失，该如何处理？（调查题）您对印章管理方面有何合理化建议？附件五：行政专员印章保管及使用责任书为了加强对印章的管理，公司授权 部门 负责保管 印章，并负责该印章的施印工作。遵照公司印章管理规定的有关要求，特签订本责任书。一、行政专员禁止从事以下行为：1、损坏、遗失印章。2、未按照用印审批程序和领导审批权限私自用印。3、委托他人代盖印章，

23、随意将印章带出办公室或将印章借用他人使用。4、在空白的函件、信签纸等空白纸张上施印。5、不按照印章使用范围使用。6、不按规定对用印事项进行记录。二、行政专员的权利1、在施印时有权对所印文字的内容认真审阅；2、对不符合审批程序或超越审批权限的用印需要，有权要求用印人重新办理有关审批手续，否决拒绝施印；3、在施印过程中有不清楚的问题和特殊情况可及时向公司办公室请示；4、特殊情况下可直接报告总裁。三、行政专员承担的责任1、因自身管理原因遗失、损坏印章应承担行政责任和相应的经济赔偿。2、未经权限领导或不按权限领导批示擅自用印，一经发现立即进行行政处罚，给企业造成经济和社会信誉损失的，应承担相应的经济和

24、法律责任。四、本责任书一式三份，集团公司办公室、财务部、行政专员责任人各执一份，签字后生效。五、郑重承诺：本人已全面知晓本责任书的全部内容，本人将严格按照本责任书的上述要求保管、使用印章。坚决杜绝从事包括但不限于责任书规定的以上各种不合规行为。一旦违反，本人将承担由此一切经济、法律责任，并赔偿因此而造成的一切损失！ 承诺人（行政专员）： （签名、按手印）责任人（分公司经理）： （签名、按手印）分管副总裁 总裁 附行政专员、分公司经理简历 保管印章印模样式 附件六：公司印章委托管理合同（用于公章、合同专用章）委托人：江苏翔森建设工程有限公司受托人： （职务： ，身份证号： ） （职务： ，身份证

25、号： ）为规范公司内部印章的管理，明确相关人员的责任和权限，并根据公司印章管理制度的规定，经双方协商一致，达成以下条款，以供双方共同履行。一、受托人委托人将公司印章共枚委托受托人管理（见印章保管登记表），受托人是指公司总经理和办公室主任、行政人员。受托人应恪尽职守，按公司印章管理制度和本合同约定共同保管和监督使用印章。二、印章使用范围1、公司行政公章：主要用于公司对外经营活动中以公司名义签署的各类文件；2、合同专用章：专门用于以公司名义对外签订合同；3、财务专用章：由财务人员依日常的权限及常规工作内容使用；4、部门章：只能在本部门的职能范围内使用，并不得用于对外签署任何文件；5、分公司印章：领取营业执照的分公司可以在其经营范围内以自己的名义对外签订文件，未经授权不得以其总公司名义对外签订文件；6、法定代表人印鉴：用于财务及有关合同事务。三、印章的领取和保管1、公司建立印章管理登记表，受托人在领取和归还印章时应在印章保管登记表上记录签名；2、公司设置专门的电子保险柜用于公司公章和合同专用章的存放，由