企业管理部工作流程

1、四、企管部工作流程企管部工作流程一览流程名称管理评审流程设备融资租赁流程法律纠纷处理流程管理体系文化 换版修订流程所属单位合同管理流程设备技术改造管理流程设备报废管理流程各单位间设备调拨管理流程资质证书管理流程质量环境体系流内部审核流程集团总部合同管理流程物料招标采购流程制度及规范管理流程质量环境管理体系日常检查流程法律纠纷处理流程固定资产统计汇总流程设备招标米购流程运营监控流程设备配置计划管理流程流程类别1、运营监控管理流程一经济运行分析1.1运营监控管理流程说明经济运行分析运营监控管理流程一经济运行分析说明流程编号:001流程名称：经济运行分析流程一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二

2、、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会 四、流程说明序号执行人内容1子公司、所属单位日常经济运行。2各相关部门战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。3企管部进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成运营监控分析报告报总经理。4总经理审核经济运行报告，董事长审批。5企管部将运营监控报告存档，同时提交进入战略监控/调整流程。五、相关表单运营监控报告子公司、所属单位各相关部门企管部总经理董事会1 . 2运营监控管理流程图经济运行分析运营监控管理流程一经济运行分析

3、1日常经济运营S.1战略发展部投资分析财务部：财务、资产生产销售分析，分析及预决算执行情况综合分析生产技术部： 生产信息及数据分析 安全管理部：生产安全 相关数据及信息分析经济运行分析运营监控报告审核运营监控报告审批运营监控报告运营监控报告存档下达董事会意见'战略监控/调整流程2、法律纠纷处理流程2.1法律纠纷处理流程说明法律纠纷处理流程说明流程编号：002流程名称：法律服务管理流程一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问四、流程说明：序号执行人内容1企管部收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起

4、诉要求2企管部咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。3所属单位、各部门准备应诉材料，进行应诉或起诉4企管部协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档五、相关表单2. 2法律纠纷处理流程图法律纠纷处理流程公司法律顾问主管副总企管部所属单位、各部门收到诉论材料或 提出起诉请求1收到诉讼材料或准备提出诉讼提供法律意见否部门经理和诉讼单位领导协商审查3、所属单位合同管理流程3.1所属单位合同管理流程说明所属单位合同管理流程说明流程编号：003流程名称：合同管理流程一、目的：规范企业行为，

5、完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长序号执行人内容1所属单位拟定合冋文本草案，如合冋金额超过 500万元则按流程提交审批，否则自行审批2企业管理部审查合同3企业管理部分管副总对金额超过1000万兀的合同进行审批4总经理对金额超过1500万兀的合同进行审批5董事长对金额超过2000万兀的合同进行审批6企业管理部审查通过后将合同草案返回所属单位7所属单位签订合冋并存档，进入MIS系统五、相关表单合同草案，正式合同3.2所属单位合同管理流程图所属单位合同管理流程董事长总经理企业管理部分管副总企业管理部经理法律事务

6、专员所属单位拟定合同草案合同草案1审批合同否返回合同合同签订正式合同合同归档，进入4、集团总部合同管理流程集团总部合同管理流程说明流程编号：0044.1集团总部合同管理流程说明流程名称：集团总部合同管理流程一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：集团各部室、企业管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长四、流程说明序号执行人内容1集团各部室拟定合冋文本草案，提交企业管理部审批2企业管理部根据法律审查合同3总经理、分管副总根据权限对合同进行审批，重大合同需报董事长审批4企业管理部审查通过后将合同草案返回各部室5集团各部室签订合冋并存档，录入MIS

7、系统。五、相关表单合同草案，正式合同4.2集团总部合同管理流程图集团总部合同管理流程董事长总经理各部室分管副总企业管理部集团各部室收到合同草案 崎拟定合同草案合同草案按规定审查合同合同归档，进入5、资质证书管理流程5.1资质证书管理流程说明资质证书管理流程说明流程编号：005流程名称：资质管理流程一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审三、适用范围：企管部、办公室、所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门四、流程说明：序号执行人内容1企管部下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检2各所属单位及各部门上报有关资料3企管部汇总、上报有关部门4资质审查部

8、门进行相应审批或年检 （包括建设部、省建管局、交通厅、技术监督局、工商局）5企管部将结果送达相关各部门（项目经理证书送人力资源部 ，其他送办公室），同时复印件备份五、相关表单通知，申报材料5.2资质证书管理流程图资质证书管理流程办公室企管部各单位、各部门资质审查部门专业知识编辑整理下发通知，准备各种资质、执照申报资质审批结果发送有关各方*资质包括：项目经理资质、企业资质；营业执照和机构代码证不属于资质，但存档登记备案依此流程办理年检。项目经理资质归到人力资源部 。6、制度及规范管理流程制度及规范管理流程说明流程名称：制度及规范管理流程流程编号：007一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、

9、原则：步骤清晰，责任明确三、适用范围：企管部、各部门、各单位、主管副总四、流程说明：序 号执行人内容1各部门拟定制度及规范文件草案。2企管部审核。3主管副总经理审批。4企管部填写管理制度目录下发到各部门并监督其实施。5各单位、各部门按制度实施。五、相关表单管理制度目录6. 1制度及规范管理流程说明6. 2制度及规范管理流程图制度及规范管理流程主管副总企管部各部门、各单位7、质量环境体系内部审核流程7. 1质量环境体系内部审核流程说明质量环境体系内部审核流程说明流程名称：质量环境体系内部审核流程流程编号：008一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、 原则：按照ISO系列有关标准执行三、适用

10、范围：管理者代表、下属各单位、企管部四、流程说明：序 号执行人内容1企管部制定内部审核计划，准备检查表2管理者代表审批通过3企管部到下属各事业部及工地进行检查，提出纠正措施并验证纠正结果4企管部整理审核报告并发送相关各方（管理层、事业部、工地）五、相关表单审核检查表、工作报告质量环境体系内部审核流程管理者代表企管部各单位I 7. 2质量环境体系内部审核流程图8、质量环境体系日常检查流程8. 1质量环境体系日常检查流程说明质量环境体系日常检查流程说明流程名称：质量环境体系日常检查流程流程编号：009一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、 原则：按照ISO系列有关标准三、适用范围：管理者代表

11、、各单位、企管部、各相关检查部门（生产技术部、安全管理部、办公室、人力资源部）四、流程说明：序 号执行人内容1企管部制定检查计划，报管理者代表审批2管理者代表审批通过3企管部及各相关部门结合部门职责准备相应检查表，并到各工地进行检查，提出纠正措施4各单位根据纠正措施进行相应改进4企管部及各相关部门验证纠正结果并整理检查报告，由企管部汇总分析并整理最终体系运行报告，存档并发 送相关各方五、相关表单检查表，工作报告质量环境体系日常检查流程管理者代表企管部各相关检查部门各单位8. 2质量环境体系日常检查流程图9、质量环境体系文件换版、修订流程质量环境体系文件换版、修订流程说明流程名称：质量环境体系文

12、件换版、修订检查流程流程编号：010一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、 原则：按照ISO系列有关标准执行三、适用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位四、流程说明：序 号执行人内容1各单位提出修改建议。2企管部收集信息，组织人员进行修订。3管理者代表进行审核。4总经理审批。4企管部收回旧版并下发新版文件。五、相关表单9. 1质量环境体系文件换版、修订流程说明质量环境体系文件换版、修订流程总经理管理者代表企管部各单位进行审批9. 2质量环境体系文件换版修订流程图10、管理评审流程管理评审流程说明流程名称：管理评审流程流程编号： 011一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、 原则

13、：按照ISO系列有关标准执行三、适用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位、各部门、评审小组四、流程说明：序 号执行人内容1企管部制定管理评审计划。管理者代表审核、总经理批准。企管部备案下发。2各单位、各部门准备相应材料。3管理评审小组评审。4企管部拟定评审报告，报管理者代表审核，总经理审批。然后下发到各单位、各部门。4各单位、各部门执行。企管部跟踪监督。五、相关表单管理评审计划，管理评审报告，质量记录10 . 1管理评审流程说明10 2管理评审流程图管理评审流程图评审小组管代企管部总经理各单位、各部门11、固定资产统计汇总流程11.1固定资产统计汇总流程说明固定资产统计汇总流程说明流程编号

14、：012流程名称；固定资产管理流程一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各单位、企管部四、流程说明：序号执行人内容1企管部制定管理办法，要求下属单位定期收集有关固定资产信息，包括物科、周转材料、设备及其使用档案2各单位根据企管部要求录入上述要求信息3企管部、各单位通过MIS进行统计和查询五、相关表单11.2固定资产统计汇总流程图固定资产统计汇总流程企管部各单位12、设备招标采购流程12.1设备招标采购流程说明设备招标采购流程说明流程编号：013流程名称：设备招标米购流程一、目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服

15、务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：总经理、主管副总、各单位、企管部四、流程说明：序号执行人内容1各单位提出设备（5万元以上生产设备及所有机动车辆）购置申请2企管部对设备购置申请进行论证审批3总经理、主管副总根据权限相应进行批示4各单位、企管部各单位负责选型，组织招标，企管部监督5各单位付款并组织验收，企管部监督验收6企管部为新设备建立档案并录入MIS系统五、相关表单12.2设备招标米购流程图董事长总经理设备招标米购流程主管副总企管部各单位专业知识编辑整理进行审批是否仅限范围内否进行审批:|提岀设备购置申请申请报告进行论证审批>组织选型、招标13、设备技术改造管理流程13.1

16、设备技术改造管理流程说明设备技术改造管理流程说明流程名称：设备技术改造管理流程流程编号：014一、目的：强化设备管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：主管副总、各单位、企管部四、流程说明：序号执行人内容1各单位改造需求，判断是否在权限范围内（五万兀以内），是则自行技术改造，否则上报。2企管部对申请进行论证。3副总经理按规定批复。4企管部组织招标，由各单位头施技术改造。5企管部、各单位联合技术验收、资产验收并更新设备档案，设备信息进入 MIS。五、相关表单申请报告13.2设备技术改造管理流程图主管副总设备技术改造管理流程企管部各单位专业知识编辑整

17、理根据权限批复*14、单位间设备调拨管理流程14.1单位间设备调拨管理流程说明单位间设备调拨管理流程说明流程编号：015流程名称；设备调拨管理流程一、目的；强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各单位、企管部、人力资源部、财务部四、流程说明：序号执行人内容1单位1设备使用申请。2企管部审批。3单位2冋意调拨，在调拨单签子盖章。4单位1、单位2办理交接。财务部、人力资源账目报财务部，人员调配报人力资源部。部五、相关表单设备调拨单14.2单位间设备调拨管理流程图单位间设备调拨管理流程单位2单位1企管部提岀设备使用申请设备调拨单审批设备调拨单通知人力资源部15、设备报废管理流程15.1设备报废管理流程说明设备报废管理流程说明流程编号：016流程名称：设备报废管理流程一、目的：强化资产管理，提高设备管理水平，为施工生产正常服务二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各单位四、流程说明序号执行人内容1各单位填写报废申请单2企管部提交总经理批复3总经理进行批示4企管部车辆送报废办设备5万以上会同使用单位一起进行处理，残值并通知财务部作相关处理五、相关表单报废申请单15.2设备报废管理流程图