股东会会议制度經典版.doc

1、股东会会议制度經典版股东会会议制度經典版 合同 合同文档均可编辑 20_ 年 _ 月 _ 日 股东会会议制度經典版 第一章 通则 第一条 为标准 有限责任公司(下称)股东会的机构和个人行为，确保执行董事的合法权利及其企业股东会依规行使职权，行使权力，提升 股东会工作效能和决策工作能力，依据中华人民共和国公司法(下称公司法)和 公司章程(下称公司章程)及相关相关法律法规的要求，特制订本标准。第二条 企业股东会为企业所设权利组织 ，承担经营和管理企业的法定代表人资产，是企业的运营决定组织，依据企业章程及本会议制度之要求，承担企业的重特大管理决策。第二章 股东会 第三条 企业股东会由 名执行董事构成

2、，在其中设老总一名，执行董事 名。第四条 企业监事会成员由股东会大选和拆换，各届任职期三年。执行董事任职期期满，连选能够续任。老总由股东会大选造成。第五条 股东会对股东会承担，依规履行以下权力：一、决策集结股东会，并向股东会汇报工作中; 二、实行公司股东大会决议; 三、决策企业的经营方针; 四、核准企业的本年度运营计划、财务计划计划方案、预算计划方案; 五、制定企业本年度会计预、预算计划方案; 六、制定分配利润计划方案和弥补亏损计划方案; 七、制定调整注册资金计划方案; 八、聘用或是辞退企业经理。依据经理候选人，聘用或是辞退企业总经理、财务主管，决策其酬劳事宜; 九、核准企业的基本上管理方案;

3、 十、对企业的各种风险性开展管理方法，监管企业财务自动控制系统和税务系统的运作; 十一、制订企业合并、公司分立、变动企业组织结构、散伙计划方案; 十二、决策企业的运营计划和投资方式。在其中，一次性项目投资在 rmb五百万元(含五百万元)之内的，由股东会决策;一次性项目投资超出 rmb 五百万元的，由股东会决议决策。但股东会决策的当初总计投资总额不可超出企业资产总额的 30;重特大项目投资股东会理应明确其应用公司资产所做出的风投管理权限，创建严苛的核查和决策制定;重特大项目投资理应机构相关权威专家、技术专业工作人员开展审查，并报股东会准许; 十三、保证企业遵循相关法律法规法律法规、政策法规和企业

4、管理体制的实效性; 十四、建议举办临时性股东会; 十五、制订企业的规章改动计划方案; 十六、制订执行董事的补贴规范应急预案;决策总经理之上管理层工作人员的薪资;依据本年度主要工作业绩决策运营领导班子的奖赏金额和分派计划方案; 十七、征求经理的工作情况汇报并查验经理的工作中; 十八、法律法规、政策法规或企业章程及其股东会授于的别的权力。表明：股东会履行以上权力须根据股东会大会决议决策，产生股东会决议后才可执行。第六条 股东会担负下列责任：一、集结股东大会; 二、向股东会汇报; 三、重特大主题活动和重大事情公布; 四、向公司股东和职工监事出示查看所需材料; 五、征求公司股东体现的状况和所发表意见、

5、提议和咨询，并就可公布事宜依规向公司股东作出表明或解释; 六、法律法规、政策法规和企业章程要求的别的责任。第七条 股东会所做的决定由老总承担督查实行。第八条 企业股东会理应就注册会计对企业财务报表出示的有审计报告意见的财务审计报告向股东会做出表明。第三章 老总 第九条 老总是企业的法人代表,由股东会大选造成。老总任职期三年，能够连任。第十条 老总依规具有下列权力：一、主持人股东会; 二、集结并主持人股东会大会; 三、催促和查验股东会决议的实行; 四、签定股东会的秘密文件以及他应由企业法人代表签定的各种各样文档; 五、管理方法股东会的工作部门; 六、在股东会休会期间，按照法律法规、政策法规和企业

6、章程的要求代行股东会的权力，包含在产生突发性大事件时意味着企业及企业股东会履行尤其处置权，事至后应尽早将突发性大事件及尤其处置权的履行情况报告别的执行董事，并获得股东会对履行尤其处置权的追认。第十一条 除公司章程和本会议制度的别的明确规定外，老总具有股东会别的执行董事一样的支配权，担负别的执行董事一样的责任和义务。第十二条 股东会能够受权老总在股东会大会散会期内，履行一部分股东会权力。第四章 执行董事 第十三条 执行董事为企业股东会的构成工作人员。执行董事各届任职期三年，能够连任。执行董事任职期从股东会根据之日起测算，至三年后换选执行董事的股东会举办之日止。第十四条 执行董事的任职要求：一、执

7、行董事为普通合伙人，执行董事须拥有公司股份; 二、符合我国法律法规、政策法规的有关要求。第十五条 有以下情况之一的不可出任企业执行董事：(一)无民事行为能力工作能力或是限定民事行为能力工作能力; (二)因受贿、行贿、侵吞资产、侵吞资产或是毁坏社会社会市场经济体制纪律，被判处刑罚，实行满期未逾五年，或是因违法犯罪被夺走民事权利，实行满期未逾五年; (三)出任破产重整的企业、公司的执行董事或是场长、主管，对该企业、公司的倒闭承担本人义务的，自该企业、公司破产重整完成之日起未逾三年; (四)出任因违反规定被注销企业营业执照、勒令关掉的企业、公司的法人代表，并承担本人义务的，自该企业、公司被注销企业营

8、业执照之日起未逾三年; (五)个人所负金额较大的负债期满未偿还。企业违背前述要求大选、委任执行董事的，该大选、委任或是聘用失效。执行董事在任职期发生真奈美第一款所列情况的，企业理应消除其职位。第十六条 执行董事依规具有下列权力：一、参加股东会大会，参加股东会管理决策; 二、实行公司业务，执行董事实行下列业务流程：1、实行股东会决议授权委托的业务流程; 2、解决股东会授权委托主抓的日常业务流程; 第十七条 执行董事执行下列责任：一、遵循法律法规、政策法规和公司章程的要求，用心做好本职工作，维护保养企业权益，当其本身的权益与企业和公司股东权益发生冲突时，理应以企业和公司股东的较大权益为行为规范;

9、二、用心阅读文章企业的各类业务流程、财务报表; 三、按时参与企业的股东会、对股东会所探讨的內容、新项目开展用心审批，慎决议;执行董事务必在早已完全同意的股东会所审议项的相关股东会决议、会议纪要上签字。四、掌握公司业务运营管理状况，对企业的运营管理向企业高管明确提出意见与建议，但不可干涉企业的管理和生产经营; 五、没经企业章程要求或股东会受权，不可以本人为名意味着企业或是股东会做事，执行董事以其本人为名做事时，在第三方会有效地觉得其代理记账公司或股东会做事的状况下，执行董事应事前申明，其个人行为不意味着企业; 六、执行董事本人或其所就职的别的公司立即或是间接性与企业有利益关系时，执行董事应尽早向

10、股东会公布; 七、股东会在对前述要求的事宜决议时，关系执行董事不理应参加决议。八、执行董事不可运用在企业的影响力和权力谋私利，不可贪污受贿或别的非法所得，不可侵吞企业资产; 九、不可侵吞企业资产或将企业资金借贷给别人，不可将公司资产以其本人为名或是以别的本人为名设立账号储存;不可以公司资产为本企业的公司股东或别的本人负债出示贷款担保; 十、不可直营或为别人运营与企业类似的运营或是从业危害企业权益的主题活动; 十一、除按照法律法规或是经公司股东会与出现意外，不可泄漏企业密秘; 十二、执行董事应确保有充足的時间和活力执行其应负的岗位职责; 十三、 执行董事应积极参加相关学习培训，以掌握做为执行董事

11、的支配权、责任和义务，了解相关相关法律法规、把握做为执行董事应具有的有关专业知识。十四、 亲自履行被合理合法授予的企业自主权，不可受别人控制;非经批准不可将其管理方法处置权转授别人履行; 十五、接纳职工监事的监管和合理合法提议; 第十八条 执行董事可在任职期期满前明确提出离职。执行董事离职应向股东会递交书面形式离职报告。第十九条 如因执行董事的离职造成 股东会小于法律规定最少总数时，该执行董事的离职报告理应在新一任执行董事弥补因其离职造成的缺额后才能起效。由老总集结余任股东会尽早集结临时性股东会，大选新一任执行董事弥补因执行董事离职造成的缺口。第二十条 执行董事明确提出离职或任职期期满，其对企

12、业和公司股东承担的责任在其离职报告并未起效、离职报告起效后的有效期内或任职期完毕后的有效期内并不自然消除。其对企业商业机密的保密性责任在其任职期完毕后依然合理，直到该密秘变成公布信息内容。别的责任的不断期内理应依据公平公正的标准明确。任职期并未完毕的执行董事，对以其自动离职给企业导致的损害，理应担负承担责任。第二十一条 执行董事解决其违背法律法规、行政规章或是公司章程的要求、未执行应承担义务或管理决策出错给企业导致的损害负责任。第二十二条 企业不因一切方式为执行董事缴税。第五章 股东会大会 第二十三条 股东会大会每本年度最少举办 2 次。在以下状况下，能够集结临时性股东会大会：一、老总觉得必需

13、时; 二、三分之一之上的执行董事建议时; 三、职工监事建议时; 四、经理建议时; 五、别的紧急事件产生时。第二十四条 老总理应在与建议人商议其所建议题、提案和决议草案之后，明确是不是必须集结股东会大会。假如执行董事或经理建议集结股东会大会并有确立、详细的提案和决议草案，老总正常情况下理应集结股东会大会。第二十五条 股东会举办临时性股东会大会的，理应于大会举办三日前以书面形式或口头上方法通告全体人员执行董事。若有以上第四十二条要求中二、三、四、五、六要求的情况，老总不可以做好本职工作时，理应特定实行或别的执行董事代行其集结临时性股东会大会;老总无端不做好本职工作，亦未找到实际工作人员代行其岗位职

14、责的，可由执行董事承担集结大会。第二十六条 股东会大会应由二分之一之上的执行董事参加即可举办。第二十七条 股东会大会由老总集结和主持人，老总因独特缘故不可以执行其岗位职责时，由老总书面形式授权委托别的执行董事集结和主持人股东会大会。委任书应注明大会時间、地址、议案、提案和决议草案、受权范畴。由彼此签字，在大会上诵读后，与大会材料一并归档。第二十八条 举办按时股东会大会应由老总在大会举办七日前通告，机构和提前准备大会材料。第二十九条 经老总审查大会材料并确定准确无误后，应于大会举办十日前，以书面通知通告全体人员执行董事并密送全体人员公司监事，注明大会時间、地址、会议议题，并附所有大会材料。各执行

15、董事收到会议报告后，应在大会送到通告上签字。如遇特殊情况，能够口头上或电话通知，但务必对通告的具体时间和地址做出纪录，存进股东会档案资料。第三十条 股东会通告应包含以下几点：一、大会日期和地址; 二、大会限期; 三、理由及议案，下发通知的日期。第三十一条 股东会大会提案应随会议报告另外送到执行董事及有关参会人员。股东会应向执行董事出示充足的大会材料，包含会议议题和有关情况原材料及有利于执行董事了解公司业务进度的信息内容和数据信息。第三十二条 执行董事觉得理应明确提出新提议的，理应在在接到会议报告之后两日内将新提议书面形式送到老总。第三十三条 老总接到新提议之后觉得必需，理应将新提议纳入会议方案

16、，并在大会举办前三日，将新提议及相对应改动后的大会新议程安排推送全体人员执行董事，密送全体人员公司监事。假如老总决策不将新提议纳入会议方案，则理应在股东会大会上开展表明。第三十四条 三分之一之上的执行董事、职工监事或是经理建议举办临时性股东会大会的，应向老总明确提出书面形式规定，老总应在收到书面形式规定后十日内决策并以书面形式告知是不是集结股东会大会。第三十五条 如老总决策不集结股东会大会且未附原因的，提议者可根据过半数执行董事集结尤其股东会大会，其集结程序流程和通告方法与老总集结大会的程序流程和方法同样，不然不理应举办该尤其大会。第三十六条 企业举办股东会大会，应由执行董事自己参与，执行董事因事不可以参加的，能够书面形式授权委托别人代行权力。列席会议的每名执行董事只有接纳一位执行董事的授权委托。执行董事授权委托时，应出示委任书，注明大会時间、会次和确立的受权范畴(包含表达意见和决议)，并由彼此签字，在大会上诵读后，与大会材料一并归档。第三十七条 执行董事持续