伊东九鼎化工三标一体管理手册A版整改版

1、管理手册依据 GB/T19001 -2008、GB/T24001 - 2004GB/T28001 -2001 标准编制Y DJD-SC-A-2012批 准:审 核: 编 制: 受控状态：分发号:发布日期：2012年9月15日 实施日期：2012年9月15日伊东集团YIDOMGGROUP内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司受控目录012223333567附件8生产工艺流程图.860.1颁 布 令为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质 量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关， 尽最大能力满足顾客 对本公司产品的要求， 不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市 场竞争，同时使

2、公司环境和职业健康安全管理符合相关法规和管理方针 并，公司依据GB/T 190012008质量管理体系一要求、GB/T 240012004环境管理体系一要求和GB/T280012001职业健康安全管 理体系要求标准，并结合公司产品和管理的实际编写管理手册 。 本手册阐述了包含公司质量、环境、 职业健康安全管理方面要求的管理 方针及目标， 明确了主要领导及部门的职责和权限， 对公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系的整合及其过程做了概括性描述，符合有关质 量、环境、职业健康安全的法律、法规以及其它要求。同时也符合公司 的实际情况，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立和运行的 纲领性文件，

3、同时也是公司质量、环境、职业健康安全管理活动的规范 性文件和行为准则。 本手册既可作为公司内部审核的准则和内部员工的 培训教材，也可作为第三方认证审核的依据。本管理手册即日起发布实施，公司全体员工在相关的质量、环 境、职业健康安全管理活动中必须严格遵照执行。总经理：2012年9月15日0.2任命书为了加强公司内部的质量、环境、职业健康安全管理体系的管理工 作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，特任命 同志为 我公司质量管理体系的管理者代表， 任命 为我公司环境和职业健康 安全管理体系的管理者代表，除了履行本岗位的职责外，还应全面负责 公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作。其职责和权

4、限如下：1.负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进管理体系的过程；2.负责组织制定公司年度管理目标和实施计划，确保提高对顾客 要求的意识形成， 并考核各部门年度管理目标、指标和实施计划完成情 况；3.定期向公司总经理报告公司管理体系的业绩和任何改进的需求；4.负责组织公司内部审核与过程的监视和测量活动，并向管理评 审会议提交管理体系年度运行报告等；5.负责公司管理体系有关事宜的对外联络。总经理：年9月15日0.3公 司 简 介内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司，座落在内蒙古自治区鄂尔 多斯市富201

5、2足的煤炭资源盛地准格尔旗经济技术开发区（准格尔旗沙 圪堵镇），晋陕蒙三省交汇地，地理位置优越，荣乌高速横穿而过，交通 便利，历史文化底蕴非常悠久。九鼎公司20万吨多孔硝酸铵项目是由内 蒙古伊东煤炭集团有限责任公司（伊东集团公司2006年被列为自治区循 环经济试点单位，2007年即进入国家六部委核准的国家级循环经济示范 试点单位行列）等法人股东单位筹资建设项目，属于伊东化工基地一期 规划，项目投资12亿元，产能10万吨合成氨/年（副产1万吨/年甲醇），20万吨多孔硝酸铵，年销售收入5亿元，创利税1.25亿元。工程于2009年8月19日开工建设，2011年11月19日全线贯通，实现一次性成功 开

6、车的目标。公司主要产品有稀硝酸、浓硝酸、液氨、合成氨和多孔硝 铵。公用工程配套合理，环保设施完善，原料来源稳定，产品市场前景 广阔，具有显着的经济效益和良好的社会效益、环境效益，完全符合国 家发展循环产业政策的要求。在今后发展中，我们继续奉行“社会支持 伊东，伊东回报社会”的宗旨，发扬“艰苦创业，追求卓越，团结奋进， 和谐发展”的企业精神，欢迎各界同仁光临指导，诚招天下客商投资合 作，与我们共铸伟业，同创辉煌。公司地址：内蒙古准格尔旗沙圪堵伊东工业园邮 编：010400传真：04773861200联系电话：04773861200http：/0.4方针和目标质量、环境、职业健康安全管理方针质量第

7、一顾客至上持续改进争创名牌遵纪守法保护环境以人为本健康安全其内涵：本公司要提供顾客满意的优质产品， 就必须遵守国家法律法规，从 原材料开始， 每个流程都要严格把好质量关， 做好质量控制， 持续改进， 增强品牌意识。本公司在不断发展和持续改进同时， 把预防环境污染造福于全社会 作为今后工作的重点，要让全体员工都知道保护环境的重要性， 自觉地 去保护环境，节约能源。以人为本，就是要把全体员工的利益作为一切 工作的出发点和落脚点， 把员工作为推动公司发展的主体，不断满足员 工的多方面需要和实现员工的全面发展。 向员工提供符合职业健康要求 的工作环境和生活场所， 提供安全适宜的生产设施， 提供符合国家

8、标准 要求的劳动保护用品，定期对生产作业情况和设备运行状况进行检查。 保护劳动者的健康安全。二 管理目标 ：1质量目标 ：1.1原辅材料采购原辅材料合格率100。供给生产部原辅材料及时率1001.2产品出厂合格品率达100%，其中：工 业 氧：合格率达100%工业硫磺：合格率达100%液体无水氨： 合格率达100%多孔硝铵：合格率达100%顾客满意度：95%2环境目标：2.1工业废水、废气、废渣回收利用、达标排放。2.2全年无重大环境污染事故发生，即无重大的粉尘及大气污染、 水源水体污染、放射源辐射污染事故。3职业健康安全目标3.1无因工死亡事故，轻伤率控制在5%。以下；1.%2无重大设备事故

9、、工艺操作事故，无重大火灾爆炸事故；2.%2生产厂区内无重大交通责任事故，无重大中毒、泄露事故3.%2无职业病病例和疑似职业病病例事故。总经理：2012年9月15日0.5管理手册的说明手册的编写1.本手册由综合部组织编写，管理者代表审核、总经理批准后颁布实 施。1.手册编写的目的：对外介绍本公司的质量、环境、职业健康安全管 理体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全管理标准要求。对 内作为控制各项质量、环境、职业健康安全活动的依据，以取得顾客的 信任并向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意。1.3手册内容：GB/T19001 2008质量管理体系要求、GB/T24

10、0012004环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001职业健康安 全管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司管理体系的范围公司管理体系要求的所有程序文件 对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述手册的管理2.管理手册的解释权归公司总经理或受他委托的管理者代表；2.公司综合部负责手册的更改和办理相应的审批手续；2.管理手册的发放范围，由公司综合部提出，由管理者代表批准后执 行；2.管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的 手册为公司内部各职能部门使用的有效版本。 当管理手册更改时， 必须 对其进行相应的换版、换页或局部更改。“非受控”的手册发

11、给有关单 位参阅，需经管理者代表批准；2.对管理手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次；2.当手册持有者调离本公司时，应将其持有手册交回公司综合部，由 综合部的文件管理人员，办理审核、收回登记；2.手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂写或影印；2.手册的管理应执行文件控制程序的规定。0.6更改记录序号修改早节及条款修改处所在页码更改标识修改人日期1范围a)总则公司以GB/T190012008质量管理体系一要求、GB/T24002004环境管理体系一要求及使用指南和GB/T28001职业健康安全管理 体系要求标准，并结合公司实际情况，建立了质量、环境、职业健 康安全管理整合体系

12、（简称“管理体系” ），编制完成管理手册 。公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系的整合，并进行有效 运行，向顾客及其他相关方证实了公司有能力控制产品质量和履行环境 和职业健康安全管理的承诺； 能够稳定地提供满足顾客要求和适用的法 律法规要求的产品，并通过体系的有效运行，包括体系持续改进过程的 有效应用，以保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，进而增强顾客 满意和提高环境和职业健康安全管理绩效。b)应用5.4.1本手册的适用范围包括:公司名称：内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司地址:内蒙古准格尔旗沙圪堵镇伊东工业园产 品：工业氧、工业硫磺、液体无水氨、多孔硝铵的生产销售、服 务全过程。机 构

13、：本公司质量管理体系适用的机构、 部门范围：见附件4-公司 质量管理体系组织结构图。5.4.2公司的管理体系包括了GB/T 240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系一要求标准全部要 求。关于GB/T190012008质量管理体系一要求本公司删减了7.3、条款。删减理由如下：本公司生产的产品执行国家标准，公司不涉及产品的“设计和开 发”，故对标准中7.3“设计和开发”条款予以删减。 本公司产品的加 工过程中的所有过程，均能由后续的过程所验证， 故删除(7.5.2)过程 的确认。上述条款的删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求 的产

14、品的能力或责任的要求。2引用标准 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语 GB/T 240012004环境管理体系要求及使用指南 GB/T28001职业健康安全管理体系要求术语和定义本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T 240012004环境管理体系一要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系一要求中的术语和定义。管理体系4.总要求公司以GB/T 190012008质量管理体系要求、G

15、B/T 240012004环境管理体系要求 、GB/T 28001职业健康安全管理体系 规范标准，结合企业实际情况，建立质量、环境、职业健康安全管理 体系，将其形成文件，保持、实施并持续改进。在公司总经理的领导和 各职能部门的参与下，对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了策 划。文件化的管理体系满足下述要求：4.2.4确定质量、 环境、 职业健康安全管理体系所需的过程及其在本公 司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展 的活动；这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量分析和 改进有关的过程； 由管理者代表组织对产品实现全过程中产生的质量隐 患、重要环境因素、重大

16、危险源、进行识别和评估， 采取各种控制方法， 进行控制，以保证体系的有效运行。4.2.4已确定了这些过程的顺序和相互作用。4.2.4为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法匀已形成文 件并已付诸施实；4.2.4已配备了必要的资源和索取信息的渠道， 来支持上述过程的有效 运行和对整个过程的监视；4.2.4监视、测量和分析这些过程，确定监视过程的能力、业绩和顾客 的满意程度的方法，确定必要的测量、分析，为进一步采取改进措施提 供信息准备；4.2.4在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所 策划的结果和对这些过程的持续改进；4.2.4本公司接受顾客或其代表对公司所有过程的监督，保

17、持产品的可 追溯性；4.2.4本公司目前没有选择影响产品质量的外包过程。4.2文件要求421质量、环境、职业健康安全管理体系文件是管理体系运行的依据,公司文件规定与实际运作保持一致，随着管理体系的变化及管 理方针和目标变化，将及时修订管理体系文件，定期评审，确保其有效 性，充分性和适宜性。具体修订方式执行文件控制程序。4.2.2管理手册公司管理手册依据GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准编制而成，经管理者代表审核，总经理批准 后发布实施。管理手册的内容包括：0管理体系的范围、

18、包括任何删减的细节和正当理由（见1.2条款）;1为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；2管理体系过程之间的相互作用的描述；起到沟通意图和统一行动等作用。公司的管理体系文件包括:a.形成文件的管理方针、管理目标管理包括在本手册中）手册b.管理手册;c.标准所要求的程序文件和记录；序二级文件有效策划、运行和控制所需本公司文件采用的媒介为各种质量记版本、图片等。三级文件公司的管理体系文件结构如图所示文 件d.与质量、环境、职业的文件，包括记录;3管理手册提供了查询与本公司管理体系的有关文件的途径。5.5.2文件控制已编制了文件控制程序 ，用以控制质量、环

19、境、职业健康安全管 理体系运行所需要的文件，其内容应确保：为使文件是充分与适宜的，文件在发布前应得到批准；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 以版本标识文件的现行修订状态；建立文件一览表以说明现行版本的发行状态；更改文件的评审和批准应由原部门进行；f) 在对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各场所，都能得到相应文件的有效版本；g) 文件保持清晰、易于识别和索引；h)对外来文件进行标识并由授权人确认其适用性并控制其发放；i) 为其它目的所需保留的任何已作废文件,都应进行适当标识,确保防止误用；j) 记录的空白表单应该执行文件控制程序，填写上内容以后,执 行记录控制程序

20、。关于文件的控制， 详见文件控制程序 。5.5.3记录控制已编制了记录控制程序 ，规定记录的标识、贮存、检索、保护、 保留和处置。 程序包括记录的收集和保存， 以证实符合产品规定要求和 质量体系的有效运行。各个有关部门应保持记录，包括供方的记录，以证实达到了所要求的质量、环境、职业健康安全和三标一体管理体系的有效运行。所有记录都应字迹清晰，并且可分清所指的任何产品。记录应 在适宜的环境中存放，以防变质或丢失；保管方式应便于存取。应规定记录的保存期限，并形成文件：关于记录的控制， 详见记录控制程序 。5管理职责管理承诺最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施、保持管理体系并持 续改进其有效性的承

21、诺提供证据：通过培训、会议、内部宣传等方式向公司传达满足顾客和法律、 法规要求的重要性；制定符合公司实际和经营宗旨的管理方针及管理目标， 使之适用于 公司的发展和顾客的要求， 使全体员工认同和理解管理方针和目标， 并 为其实现努力工作；进行管理评审： 正常情况下每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数，详见本 手册5.6章；为了确保管理体系的有效运行和持续改进，公司应确保获得必要 的资源，包括人员、资金、设施设备和适宜的工作环境等。以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满 足。为此，应做到：确定顾客的需求和期望。

22、通过市场调研、预测，或与顾客的直接 接触来实现；将顾客的需求和期望转化为对公司产品要求、 过程要求和质量管 理体系的要求，如对产品的特殊要求、各种生产和检验规则等；使转化成的要求得到满足。 公司必须满足法律法规及强制性国家 和行业标准的规定。顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业 标准的要求也会随时间的推移而修订， 因此公司转化的要求及已建立的 质量管理体系也应随之更新，执行文件控制程序的规定。管理方针 总经理根据本公司的发展方向和实际情况，组织相关部门制定并公布本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针,管理方针在内容上应：与公司的总体经营宗旨、 环境管理期望和职业健康安全风险的性质 及

23、规模相适应；包括对满足顾客要求和持续改进管理体系有效性的承诺；有遵守法律法规和其它要求、坚持以污染预防和持续改进的承诺；管理方针由可测量的管理目标、指标来支持，并为制定和评审管 理目标提供了框架。在本公司内得到沟通和理解，公司管理方针通过培训、宣传和会 议等方式向公司各职能和层次员工和所有为公司工作的员工进行宣传贯 彻，确保对其的沟通和理解保持一致，并使其理解保护环境和职业健康 安全管理的义务等。管理方针可为相关方所索取。在持续适宜性方面得到评审。在每年管理评审时，由总经理主持对管理方针的持续适宜性进行评 审，确保方针符合公司管理的实际。本公司的管理方针见03。策划管理目标、指标管理目标应体现

24、产品的质量要求、 环境要求、 职业健康安全要 求，管理目标应在相关的职能和层次上得到建立，并且可测量，与管理 方针保持一致。“质量目标”应包括产品要求和顾客、相关法规的要求。环境目标是根据公司评价出的， 对环境产生影响的环境因素， 尤其是对环境影响较大的环境因素制定的控制目标， 环境目标的制订考 虑了公司技术、经济的可行性以及相关方的关注程度。职业健康安全目标制定和评审时应考虑遵守法规、对安全风 险控制、相关方的意见、减少和消除安全风险的技术方案、财务和经营 要求等。综合部负责组织制定管理目标及考核办法 ，由总经理批准 实施，综合部定期对管理目标的完成情况进行测量、考核，并将结果报 总经理。每

25、年由总经理主持， 在管理评审时对管理目标完成情况进行评 审，必要时制定新的目标，确保目标持续有效，评审间隔不超过1年。本公司的管理目标见03。各部门的管理目标见附件1-管理目标分解表。管理体系策划为确保实现公司管理目标，使建立的质量、环境、职业健康安 全管理体系满足标准4.1的要求，总经理要保证对实现管理目标所需的 过程进行识别和策划，并形成文件。策划的内容如下：识别公司生产的产品和与产品有关的顾客；确定管理体系覆盖的产品范围和标准要求；制定公司管理方针及管理目标；依据标准结合公司实际情况，识别并确定管理体系所需的管理 和生产过程，以及过程之间的相互关系；确定过程实现所需的产品设计、工艺改进、

26、资源配备、控制方 法和采取的改进措施；对管理体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估，并且 对所有确定的危害予以控制，以确保公司产品的安全性符合要求；建立适宜的沟通渠道，对供方、顾客和其它与公司产品的相关 方进行有效的沟通；进行初始环境和职业健康安全评审，确定重要环境因素、重大 危险源，为环境和职业健康安全管理的策划奠定基础， 并在外界环境如 产品设计、工艺配方、资源配备等发生变化时对环境因素、危险源进行 更新并及时改进；将策划的内容形成文件，建立文件化的管理体系，公布和实施 管理体系文件进行有效运行。当管理体系运行中由于公司产品、 工艺和顾客、 相关方等原因 而导致管理体系变更时， 公司应

27、对这种管理体系变更进行策划，规定与 体系变更有关的运行过程和相关资源， 以确保公司在管理体系变更中的 完整性，如组织机构调整时，应对相应职责和管理进行变更策划，并进 行有效控制，以确保体系的正常运行。环境因素的识别与评价公司建立并保持 环境因素识别与评价控制程序 ，对公司的活 动、产品和服务过程中所有影响环境的因素进行识别、评价，确定重要 环境因素得到识别和控制并及时更新。安全环保部负责环境因素的汇总、 登记、 核定和重要环境因素 的评价工作。填写环境因素评价表 (一般环境因素清单)和重要 环境因素控制清单 (重要环境因素清单) 。各部门负责本部门的环境因素识别、评价工作，填写环境因 素清单并

28、报安全环保部。管理者代表负责重要环境因素控制清单的批准。环境因素识别的要求和方法：识别环境因素的范围必须覆盖公司管理体系内的所有活动、产品和服务中的能够控制或能够施加影响的各个方面；考虑水、气、声、渣等污染物的排放与处置；考虑原材料及能源的利用；考虑相关方关注的环境问题；识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，同时考虑已纳入计划的或新开发、新的或修改的活动、 产品和服务等因素。新增项目的环境因素识别由项目的主管部门组织按规 定进行。环境因素的更新：当公司的活动、产品和服务发生较大变化或 法律法规和其他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，及时上

29、报综合部，以重新确定重要环境因素。综合部定期组织识别环境因素、评价重要环境因素，并及时更新。重要环境因素的确定和评价应考虑对环境影响的程度、范围、 发生频次、排放量、相关方关心程度、资源消耗、法规符合性等，确定 出重要环境因素由安全环保部向相关部门传达。公司在建立、实施和保持环境管理体系时确保重要环境因素的 识别和管理。危险源辨识和风险评价洀戀攀爀攀搀开挀 愀攀 戀 昀攀愀戀愀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀昀攀 愀愀 挀 搀昀 搀昀挀搀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀搀挀戀戀 攀昀 昀 搀愀 司建立并保持危险源辨识和风险评价控制程序 ，对公司 的活动、产品和服务过程中可能涉及人员安全及财产损失的危险源及风 险进

30、行识别、评价，并对其进行正确的评估与分级，确定重大风险，以 保证持续进行的危险源和重大职业健康安全风险得到识别和控制。洀戀攀爀攀搀开挀 愀攀 戀 昀攀愀戀愀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀昀攀 愀愀 挀 搀昀 搀昀挀搀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀搀挀戀戀 攀昀 昀 搀愀 全环保部负责职业健康安全管理工作， 组织评价公司重大职 业健康安全风险并及时更新，建立公司 危险源辨识与风险评价结果汇 总表和重大风险及控制计划清单 。洀戀攀爀攀搀开挀 愀攀 戀 昀攀愀戀愀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀昀攀 愀愀 挀 搀昀 搀昀挀搀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀搀挀戀戀 攀昀 昀 搀愀 全环保部负责组织对危险因素辨识、 风险评价和风险控制的

31、 策划,汇总、评价并确定重大危险因素。洀戀攀爀攀搀开挀 愀攀 戀 昀攀愀戀愀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀昀攀 愀愀 挀 搀昀 搀昀挀搀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀搀挀戀戀 攀昀 昀 搀愀 理者代表批准公司重大风险及控制计划清单 。洀戀攀爀攀搀开挀 愀攀 戀 昀攀愀戀愀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀昀攀 愀愀 挀 搀昀 搀昀挀搀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀搀挀戀戀 攀昀 昀 搀愀 部门负责本部门工作场所和作业活动的危险源辨识、 风险评 价和风险控制策划的基础工作，并报安全环保部。洀戀攀爀攀搀开挀 愀攀 戀 昀攀愀戀愀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀昀攀 愀愀 挀 搀昀 搀昀挀搀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀搀挀戀戀 攀昀 昀 搀愀 别危险

32、源的范围必须覆盖公司产品、活动、服务、经营工作 场所及管理活动的全过程。洀戀攀爀攀搀开挀 愀攀 戀 昀攀愀戀愀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀昀攀 愀愀 挀 搀昀 搀昀挀搀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀搀挀戀戀 攀昀 昀 搀愀 别危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、 紧急三种状态。洀戀攀爀攀搀开挀 愀攀 戀 昀攀愀戀愀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀昀攀 愀愀 挀 搀昀 搀昀挀搀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀搀挀戀戀 攀昀 昀 搀愀 识别危险源时，应考虑：a）作业活动中常规的和非常规的活动；b）所有进入作业场所的人员的活动；c）无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。洀戀攀爀攀搀开挀 愀攀 戀 昀攀愀

33、戀愀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀昀攀 愀愀 挀 搀昀 搀昀挀搀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀搀挀戀戀 攀昀 昀 搀愀 险源的辨识与评价应采取合理的方法， 每年自下而上进行一 次。危险源辨识和风险评价的方法应：a）体现主动性；b）规定风险等级；c）与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；d）为其它活动的控制提供输入。洀戀攀爀攀搀开挀 愀攀 戀 昀攀愀戀愀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀昀攀 愀愀 挀 搀昀 搀昀挀搀 一甀洀戀攀爀攀搀开愀搀挀戀戀 攀昀 昀 搀愀 公司的产品、活动和服务发生较大变化或法律法规和其他要 求更新时，如生产工艺更改、新建、扩建、改建项目、辨识标准及方法 更改、发现重大安全事故时,应及时对危

34、险源进行补充识别，及时上报 安全环保部进行评价，以重新确定不可容许风险和重大安全风险。安全 环保部定期组织识别危险源、评价重大安全风险，并及时更新。法律、法规和其他要求公司依据标准要求编制 法律法规和其他要求识别获取更新应用程 序，以确保公司及时获得最新的法律法规和其他要求， 使公司的活动、 产品和服务行为符合法律法规和其他要求，并跟踪其变化，及时更新，以此保证公司守法的承诺。 公司应将适用的法律法规和其他要求应用在 环境因素识别、危险源辩识及体系建立、实施、保持的整个过程中。综合部负责组织有关部门对生产经营、管理活动、产品和服务 中所涉及的所有与质量、 环境和职业健康安全有关的法律法规和其他

35、要 求的获取、识别、更新。公司有关部门将接收到的新的质量、环境和职业健康安全有关 的法律法规和其他要求传递到有关部门。综合部及时将最新的适用法律法规和其他要求清单传递给 各部门。必要时，对有关人员进行相关培训。一体化管理方案为保证公司一体化管理目标和指标的实现， 针对重要环境因素和重 大风险因素制定目标、指标和管理方案 。具体编制要求见一体化 管理方针、目标、指标和管理方案管理程序 。职责、权限和沟通总经理应确保本公司内的职责、权限得到规定和沟通。职责和权限总经理（1）负责主持九鼎化工公司的经营管理全面工作，执行董事会的决 议，保证在任期内按时、全面完成公司的经营目标任务。（2）负责组织宣贯国

36、家有关经济工作的政策、法规，并且保证在本 公司内能够得到认真的执行。（3）负责组织设计公司的长期发展战略，规划公司愿景与使命，制定企业中、长期经营计划，在经过董事会批准后，组织实施（4）确定公司的经营管理理念与管理模式，有效地生产和提供社会 所需要的产品和服务，保证公司业务的稳定性与成长性。（5）负责公司年度计划内的经营、投资、改造、新建项目等重大事 项推进实施，并对实施过程予以监督指导，对实施结果进行考核。（6）建立健全各项内部管理制度，实现管理制度化、程序化、标准 化，确保公司一切经营活动规范运行。（7）以人为本，加强员工队伍的建设，督导有关部门做好人力资源 的引进与选拔、配置与任用、教育

37、与开发、考核与评价、酬劳与激励等 项工作，有效地调动人的积极性，实现组织与人的协调发展。（8）负责对公司各种资产进行优化组合、有限配置，使公司有限的 资产投入得到充分利用和最大产出，搞好增收节支、开源节流工作，确 保资产的保值和增值。（9）代表企业参加与外界的重要谈判，在董事会委托权限内，以法 人代表的身份签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。（10）决定公司的组织机构设制，决定各职能部门的部长、经理、主 管、及其他高级职员的任免，科学、合理地建设与公司相适应的组织架 构，建设统一、高效的组织体系和工作体系。（11）加强企业文化建设，营造激情阳光、文明和团结协作的工作氛 围。带领全体员工努力

38、打造出一流的企业、一流的团队、一流的产品、 一流的服务、树立公司良好的社会形象。（12）完成董事会交办的其他工作任务。质量、环境、职业健康安全职责：（13）向全体员工传达满足顾客和法律法规要求、 污染预防和保护环 境的重要性、 保障职业健康安全的必要性并确保理解和满足顾客、员工 及相关方的要求；（14）负责批准公司的质量、环境和职业健康安全管理手册；（15）主持质量、环境和职业健康安全管理体系策划工作，组织制 定并颁布管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；（16）定期主持管理评审，负责审批管理评审计划、内审计划；（17）建立与本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行相适 应的组织机构，

39、确定从事与质量、环境、职业健康安全有关的管理、执 行和验证工作人员的职责、权限和相互关系；明确其职责与权限，确保 各部门独立行使职权,为开展质量、环境职业健康安全活动提供充分的 资源；（18）负责批准管理方案；（19）负责指派质量、环境和健康安全管理体系的管理者代表，并 规定职责和权限；（20）对公司产品质量和环境影响负全责；（21）不断改善职工的生产、生活环境，严格安全生产制度，切实 抓好安全生产以及劳动保护工作。（22）负责监视和测量分析改进的总体管理；（23）负责寻求管理体系持续改进的机会。副总经理1）协助总经理做好公司的各项管理工作， 努力完成董事会决议规定的在任期内公司各项经营目标任

40、务。（2）参与公司重大战略目标和战略规划的制定，对公司经营计划、 经营方针、经营策略的具体内容进行审核确定，并签署意见。（3）主持公司高层管理工作会议，按照董事会的决议精神和总经理 的指示，向下级部门下达工作任务，对公司重大工作事项，提出具体的 批示意见。（4）代表总经理对公司下属各职能部门的工作计划任务和指标完成 情况进行督导、检查、考核。（5）对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并 提出意见，对主管以上干部进行审查、考核，并合理地使用。（6）做好各职能部门之间的业务沟通工作， 并协调好他们之间的工 作联系和相互关系。（7）协助总经理抓好公司的组织建设，对于组织架构的设置、调

41、整 提出具体意见，对主管以上干部进行审查、考核，并合理地使用。（8）协助总经理抓好公司经营现场管理、内部控制管理、企业形象 管理、并对公司的制度建设、企业文化建设、管理模式完善、产品品牌 打造等方面提出合理方案和建设性意见，当好总经理助手。（9）在总经理授权时，代表公司参加社会各项公关活动和重要谈判， 以及处理外部与公司有关的各种事宜。（10）在公司多名副总有工作分工时，应能具体抓好分管线上的工 作，能确保所负责的目标任务能按要求完成。（11）完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务。（12）认真执行公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（13） 协助总经理抓好质量、 环境、职业健康安全管理

42、体系的工作。 其他副总经理的职责和权限见 岗位职责汇编。生产管理中心职责质监中心职责（1）在公司生产管理中心主任的领导下，进行质量控制系统的各项 工作。认真贯彻执行国家有关产品质量法规、 条例、规程以及国家标准、 行业标准、企业标准。制定公司内部产品质量标准，实现标准化管理。（2） 监督指导化验室质量检验工作， 协调公司内外部质量管理工作， 配合各级质量技术监督单位的产品质量抽查工作。（3）监督、检查、考核各单位质量管理体系实施情况并持续改进（4）协同生产管理中心编制年、月产品质量指标，并检查落实指标 完成情况。（5）负责检验进厂原料、出厂产品质量，监督抽查工业氧、液体无 水氨、工业硫磺、多孔

43、硝铵成品的内、外在质量，反馈质量信息，并对 不合格品进行有效控制。（6）对公司所销售产品出现质量纠纷和质量事故协调相关部门进行 处理。（7）负责汇总、分析、上报产品质量，并对各级质量文件和质量检 验记录建立档案台账。8）负责环境指标的检测工作（9）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作化验室职责（1）负责公司原料、辅助材料、产成品和生产控制参数的分析检验， 为生产运行的组织决策提供依据。（2）根据国家标准、行业标准、企业标准对各产品进行抽样检验。（3）根据生产实际需要制定分析项目及频次，按相关标准及规定编 制分析检验规程 。（4）负责化验人员的持证上岗工作，严格按照分析检验规程进 行操作。

44、（5）负责化验检测仪器、设备、设施及检具的日常维护保养工作， 做到设备完好，运行正常，化验结果精确可靠。（6）负责化验项目原始记录的汇总整理工作，对其中重要资料按有 关规定进行归档，妥善保管，并做好相应的保密工作。（7）负责化验人员的技术培训工作。（8）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。设备组职责设备管理组负责公司的设备管理工作，负责设备检修、维护、设备 台帐的组织与管理工作。（1）负责全公司各种设备的管理和业务指导；（2）依据国家或行业相关标准，结合公司实际编制设备维护、检修 检验技术规程及管理制度，并组织有关单位贯彻执行；3）参与全公司设备动力业务管理、设备更新及设备技术改造并参

45、 与生产管理；统一平衡、合理使用大修理费用及设备更新改造费用；（4） 建立和键全主要设备的技术档案、 完善健全公司设备技术资料； 负责固定资产的查定、使用、更新、迁移、报废等日常管理工作；（5）建立公司所属各分厂主要设备的台帐和设备卡片，做好设备技 术状况分析和设备管理工作总结；（6）具体组织主要设备的质量检查、验收工作；（7）协调对压力容器、起重机械、仪表仪器、电气等特种设备定期 组织检测和办证工作；（8）组织实施设备防腐、防冻、保温、密封、润滑等工作；（9）组织机械动力类技术培训工作，不断提高公司设备管理技术水 平；（10）督促、协调、组织现场检修， 搞好设备的日常维护及巡检工作； 按时完

46、成检修任务；（11）开展对新工艺、新技术、新材料的研究、应用和推广，推动设 备的技术改造；协助公司做好锅炉压力容器、安全阀、起重机械等特种 设备的上报校检工作；（12）对主要设备状况组织定期或不定期检查，并参加基建、技措、 安措项目的方案审查及竣工验收工作；（13）组织编制、审定备品配件消耗定额和储备定额，抓好备品配件 的图纸资料、定额计划、质量管理工作，参与或组织备品配件订货加工 计划的编制， 督促物资供应部把好备品备件的质量关， 对验货质量不合 格的备件及时退货， 指导所属分厂抓好备品配件的用、 管、修、供工作；（14）组织分厂备品配件的计划制定、安排和平衡；（15）组织对蒸汽锅炉、 压力

47、容器、高压电器、 仪器仪表、继电保护、 绝缘等的定期检查检验工作，处理动力运行方面的重大变更， 确保安全 运行；（16）对发生的设备重大事故及时组织分析调查，并组织抢修，迅速 恢复生产，最后对事故责任拿出处理意见；（17）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作生产和工艺技术管理组（1） 按公司下发的年度综合计划组织制定年、季、生产作业计划， 并组织实施， 监督指导各生产单位保质保量完成生产作业计划。在每月15日的生产调度会上总结上月作业计划完成情况， 同时安排下月生产作 业计划。（2）在组织生产过程中，认真贯彻执行有关操作规程，严格控制工 艺指标，及时发现和制止违章操作行为；根据生产情况及

48、时调整负荷， 保证生产系统安全、高效、优质运行。（3）下达公司有关安全生产的部署和指令，并检查落实情况；（4）组织审核编制审工艺规程、工艺指标、操作方法和系统开停 车方案等工艺技术方案并监督执行。（5）检查监督各生产单位工艺指标执行情况，跟据工艺流程和设备 性能及技术经济指标变更情况及时修订工艺指标。（6）监督指导生产运行管理，对岗位交接班、巡回检查、岗位记录、岗位练兵、清洁生产工作进行检查指导。7）定期组织召开生产调度会，汇报生产情况。听取各单位生产运行中存在的问题与困难，并会同有关职能部门及时给予解决；（8）负责组织生产现场检查管理工作，重视环境保护工作，抓好劳 动防护管理；（9）负责做好

49、生产调度工作，强化调度管理、严肃劳动纪律、合理 安排生产作业时间；行使调度职权，根据生产计划和生产指令，负责生 产统一指挥，下达调度指令，积极协调各部门之间的关系，搞好系统物 料平衡；（10）组织开停车，保证生产顺利进行；（11）协同安全环保部、设备管理组、生产调度室、化验室、电气、 仪表和各分厂、工段开展节能降耗和技术改造，不断优化工艺运行，保 证生产装置在安全稳定、高效低耗、文明优质的工况下运行，实现清洁 均衡生产；（12）加强安全生产的控制、实施，严格执行安全生产操作规程，及 时监督检查，确保安全生产；（13）按照公司事故管理归口原则对职责范围内的事故进行调查和处 理；（14）负责检修作

50、业计划制定工作， 参与年度大检修的组织领导工作， 负责编制大修开停车方案，组织领导大修的开停车工作；（15）根据分管公司领导授权，及时果断处理生产中的突发事件，对 生产进行有效控制和调整；（16）负责公司节能降耗工作，制定公司节能降耗措施，并组织有关单位具 体贯彻实施；质量管理（17）依据国家标准、行业标准、企业标准编制下达原辅材料和产品 质量控制指标，并加以监督执行。结合市场需求和企业生产实际对原辅 材料和产品质量控制指标进行及时调整和修订。（18）监督指导化验室和各生产单位完善质量监督体系和质量保证体 系，加强进厂原辅材料和出厂产品的质量检验，加强工艺过程的质量控 制。生产统计管理（19）

51、生产管理中心设立专职统计员，负责对各分厂产量、消耗进行 数据汇总、核实后对公司进行网报。（20）指导督促各分厂、车间、市场营销部统计员将本单位的生 产日报表、原煤采购日报表 、销售日报表进行网报。（21）会同各分厂、车间、原料部、市场营销部于当月20日下午至21日上午分别对原料煤、与电厂往来蒸汽、脱盐水；与能源往来蒸汽、 粗甲醇；合成氨、成品硝酸、多孔硝铵等化工产品进行盘库，作为核实 产量和消耗的依据。计量管理（22）负责公司能源计量设备、计量器具的定期校验，建立计量设 备档案。（23）负责公司生产控制仪表（流量表、压力表、温度计、物位计） 的定期检验和标定，并建立检验台账。（24）负责标准仪

52、器仪表的使用管理，定期到技术监督局和市级以 上计量管理部门鉴定取证。金属实验室管理（25）负责公司进厂金属设备和金属材料的材质监督检验。（26）按照设备管理组检修计划，配合检修任务，对公司在用金属 设备和管道进行检验（测厚） 。（27）在新建工程和技改工程中，配合施工单位和建设单位，对金 属设备管道等钢结构的焊接质量和材质进行监督检验。土建工程管理（1）负责对公司新建工程、改扩建工程进行施工监督和竣工验收。（2）负责公司零星土建工程的设计、制图、施工组织和管理。 负责公司隐蔽工程的维修。（3）配合施工单位和建设单位，完成公司下达的施工监管任务。（4）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。

53、电气组职责（1）负责公司项目的供电和电气设备的运行、维护、检修及使用管 理。保证供电系统和用电设备安全、正常、稳定的运行，确保供电线路 的畅通无阻；（2）负责贯彻上级部门有关电气管理的规定、制度，参加制订本企 业电气管理的规章制度和细则，参与编制企业电气设备运行、维护、检 修等技术规程，并检查执行情况；（3）负责编制电气设备检修计划，及备品备件等物资计划；（4）参加设备的更新、报废审查，以及设备的更新改造选型工作；（5）组织和参加企业电气事故的分析、调查和处理，组织编制事故 应急预案，不断提高事故预防和处置能力；（6）负责电气组内部管理工作，建立健全内部管理制度，积极推广应用新技术、新工艺、新

54、设备、新材料，配合生产部门及时处理和解决生产中存在的问题；（7）负责电气计量工作，保证各种电气计量、测量仪表真实准确；（8）负责电气方面的节能管理工作，推广应用先进的节能设备和。 节能技术，降低电能的消耗；（9）负责电气作业人员的及时培训，不断提高员工业务素质；（10）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。仪表组职责（1）负责公司生产运行过程中所使用的各类检测仪表、常规监控仪 表、信号传输电缆、执行器、调节阀、在线分析仪、现场仪表设备的日 常维护维修；（2）调整整定及所辖相关阀门、 法兰、设备的动静密封点密封工作；（3）负责对所辖仪器仪表设备的管理、巡检、维修、保护、保温防 护、改造施工

55、工作。 使仪器仪表工作在最佳工作条件下， 为生产系统操 作人员提供真实可靠，详实准确的工艺参数；（4）负责全系统生产运行过程中所使用的过程控制计算机系统、管 理网络系统、监控系统、可燃（有毒）气体检测报警系统、生产通讯系 统、生产画面监控系统及其辅助单元的检修、维护、核准。为工艺操作 人员提供真实准确的工艺参数；（5）提供生产过程中能源消耗及产出的计量数据， 为生产指挥提供决策依据；（6）配合工艺对生产系统进行技术改造所需的仪器、仪表安装维护 工作；（7）负责仪表设备及备品备件使用计划的提报工作；（8）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。综合部职责综合管理（1）建立和健全公司各项规章制

56、度，同时协助、督促各部门制定与 公司相应的各项管理规定；（2）负责组织编制公司战略发展规划，并负责对战略的实施情况进 行跟踪与监督；（3）负责安全、环保、质量等认证体系的管理工作；（4）负责公司营业执照、组织机构代码、法人资格证、产品生产经 营许可证、安全生产许可证、国有土地使用证、税务登记证等企业资质 维护和使用管理，并按时年检、换证；（5）综合协调对外联络和内部各部门之间的业务联系，监督公司各 项规章、制度、决议的执行情况。计划制定（6）根据公司发展战略规划，负责组织编制公司年度经营计划，下 达工作任务，并进行协调、控制、考核和评价工作；（7）负责辅助生产中对外业务方案的制定、合同的签订与

57、实施，如 车辆的雇用、业务承包、副产品的销售等。日常行政管理（8）总经理文秘：为总经理撰写各种文稿、文件，负责安排总经理 的日常行政事务和外出活动；（9）行政文秘：负责公司各类上报、转发、下发公文的签收、分类、 审核、登记、督办及归档工作。来访信函资料和公文的起草、审核、收 发、登记、传阅、督查落实。负责公司报刊杂志的订阅、分发工作。做 好公司所需要的各种文件资料的催办、打印、整理、立卷、归档、销毁 等管理工作；（10） 会议及年会管理：负责公司各种会议的记录、录音、会议纪 要的草拟等工作，会后的监督、检查、督办工作；负责会议准备、议题 和会务安排、 会议记录以及会议纪要整理印发、会议决议贯彻

58、落实和会 议提出问题的协调解决及反馈；（11）负责公司各类档案资料的归档管理工作，建立健全档案管理制 度并监督执行；（12）印信管理：负责公司各类印章与信件的统一管理工作；负责公 司各部门、下属单位印章制发； 受公司总经理委托管理和使用领导个人 印鉴；（13）负责公司办公用品、劳保用品、通讯网络、低值易耗品等的集 中采购、保管、维护、登记和收发管理工作；（14）负责做好国家规定的节假日值班安排工作；（15）负责公司保密工作、大型接待工作等其他日常事务，并指导、 协调各部门的行政管理工作；（16）负责后勤服务及管理工作，如食堂管理、职工宿舍管理、办公 楼及周围的卫生、会议室的布置、办公设施管理等

59、；（17）负责公共物品清点登记与管理；（18）负责公司车辆的管理与调度工作。信息管理（19）负责公司信息系统及网络设备的统一协调管理和日常维护；（20）负责公司所需的各类政策动态信息、政务信息、综合调研信息 及行业信息的收集工作。法律事务管理（21）建立健全法律事务管理体系，组织处理公司重大法律诉讼、 解决法律纠纷，办理起诉、应诉等诉讼业务，参与处理公司重大突发事 件；绩效考核（22）负责各生产单位及各部门绩效考核的组织和实施，包括绩效考 核指标、权重和评分标准的设定，绩效考核评分及实施办法的制定。项目管理（23）按照公司的中长期发展规划和项目开发建设需要，组织有关人 员编制公司新建项目和改扩

60、建项目建议书， 并负责组织专家对项目进行 现场勘查、评审和论证；（24）负责公司各类项目的立项、科研申报和土地审批手续的办理工 作，委托有资质的单位编制安全预评价报告， 地质灾害危险性评估报告， 环境影响评价报告，水土保持评价报告，初步设计等，取得相应政府、 主管部门的批复文件；（25）组织收集投资项目实施后的各项信息，跟踪监督项目的执行， 在投资项目实施发生重大变更时，提出重新评审的建议；公共关系（26）统一负责公司的对外公共关系工作， 协调各方资源处理好政府 部门、客户等相关方的关系，为公司持续发展创造良好的外部环境；（27）配合相关部门参与公司对外洽谈合作项目及协议合同的签订。企业文化（